Справа № 953/3461/24
н/п 1-кс/953/3030/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000053 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000053 від 12.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200,ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудовго розслідування особою вчинив пособництво невстановленим особам щодо незаконних дій відносно засобів доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.

Крім того, у листопаді 2019 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудовго розслідування особою вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ).

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який надав покази, що фактично діяльність директора вказаних підприємств він не виконував, лише надав свої документи для реєстрації на своє ім?я товариств. При цьому, документи ОСОБА_5 та банківську картку не отримував. Таким чином ОСОБА_5 відкрив банківські рахунки в декількох банківських установах.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення оперуповноваженим 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України з метою встановлення номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ).

На виконання вказаного доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) мають рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам суб`єкта господарської діяльності в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що відкритий 16.06.2021, по теперішній час № НОМЕР_5 що відкритий 16.06.2021, по теперішній час, № НОМЕР_6 що відкритий 15.07.2021 по теперішній час, та які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, які є у розпорядженні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

При цьому, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_6 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтриує в повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000053 від 12.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за фактом того, що у 2020 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, вчинив пособництво у незаконних діях щодо засобів доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за фактом того, що у жовтні 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, вчинив пособництво у внесенні в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стало підставою для реєстрації зазначених підприємств.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 12.01.2024 до ЄРДР за №0000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_7 , в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дату відкриття рахунків, МФО банків, в яких вони були відкриті, усі зміни щодо цих рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відкритий 15.07.2021 НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000053 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ), зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 , з 16.06.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу; по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 , з 15.07.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з початку її реєстрації;

3) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

4) заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 ;

5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку, що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 ;

6) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку, що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 ;

7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 ; та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 ;

8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 ; та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку до моменту закриття рахунку;

9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий 16.06.2021 НОМЕР_7 та відкритий 16.06.2021 НОМЕР_5 ; та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий 15.07.2021, НОМЕР_6 ;

10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою-підприємцем, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

11) заявка на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

12) виписки по всім картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 08.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1