Провадження № 1-кс/742/1102/24
Єдиний унікальний № 742/3196/24
УХВАЛА

03 липня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

установив:

Старшим дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по теперішній час, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що під час вивчення матеріалів ЄО виявлено факт укриття кримінального правопорушення. Встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення на службу 102 від ОСОБА_5 про те, що 03.02.2024 о 17.08 год. в соціальній мережі «Інстаграм» їй написала її подруга ОСОБА_6 із свого акаунту і попрохала перерахувати їй грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що заявниця і зробила. Після чого, подруга попрохала перерахувати їй ще 3900 грн., на що заявниця також погодилася і перерахувала їй із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як і раніше вищевказану суму. Близько 21.00 год., коли заявниця зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», то побачила там публікацію своєї подруги якій вона перераховувала вищевказані грошові кошти, що сторінку останньої у мережі «Інстаграм» зламано, після заявниця зрозуміла, що її вищезазначеними грошовими коштами шляхом обману заволоділи шахраї, чим спричинили останній збитків на вищевказану суму. Вказана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку за № НОМЕР_3 , про що складено незаконну довідку.

15.04.2024 відомості внесені до ЄРДР за №0000031, за даним фактом прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області, та скеровано до СД Прилуцького РВП для проведення досудового розслідування.

17.04.2024 вказані матеріали зареєстровано до ЖЄО Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за № 4718.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом іншої особи, просячи фінансової допомоги, яку треба перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Досліджуючи матеріали Довідки №785, а саме письмове пояснення заявниці ОСОБА_5 остання зазначає, що дійсно мало місце переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 3900 грн, але дана сума для неї не несе матеріальної цінності, та здійснювала повідомлення з метою інформування, та претензій ні до кого не має.

26.04.2024 направлено доручення працівникам ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку НОМЕР_1 .

29.04.2024 отримано відповідь в форматі рапрта начальника СПШ ВКП про те, що не можливо встановити особу користувача банківського рахунку НОМЕР_1 , але встановлено, що даний рахунок є в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.04.2024 направлено доручення працівникам УКР Чернігівської області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку НОМЕР_1 .

07.05.2024 отримано відповідь від заступника начальника УКР ОСОБА_7 в формі рапорта, згідно якого позитивної інформації щодо встановлення особи користувача рахунку НОМЕР_1 не отримано.

03.05.2024 скеровано доручення начальнику ВКП Департаменту Кіберполіції в Чернігівській області про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих розшуковик) дій) у порядку ст.40 КПК України з метою встановлення особи користувача банківський рахунком НОМЕР_1 , відповіді на теперішній час не отримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує тапросить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по теперішній час: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів; інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15