Номер провадження1-кс/754/636/24
Справа № 754/2608/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000286 від 07.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 22.02.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000286 від 07.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять банківську таємницю, щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яке датоване 12.02.2024.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000286 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2024 приблизно о 15:26 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, замовила ОСОБА_5 товар на «ОLХ» з номеру НОМЕР_3 . Після чого, через месенджер «Vіbег», з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, надіслала посилання, яким скористалась ОСОБА_6 , в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошовими коштами на загальну суму 15 000 грн., чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму. Грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що 05.02.202 о 14:36 год. вона опублікувала оголошення на сайті «ОLХ» про продаж власних туфель за ціною 2500,00 грн. Того ж дня, близько 14:46 год. потерпіла у месенджері «Vіbег» отримала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 який підписаний ім`ям ОСОБА_8 , в тексті якого було посилання на її оголошення та питання стосовно продажу туфель. Далі, невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 запропонувала потерпілій ОСОБА_9 продати свої туфлі через додаток «ОLХ-доставка» на що та погодилась. Пізніше, невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 скинула ОСОБА_7 посилання з чатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому потерпіла спілкувалась з оператором чату. В чаті було повідомлення про те, що потерпілій ОСОБА_7 необхідно пройти верифікацію її платіжної картки, на що вона погодилась. В подальшому потерпіла скинула грошові кошти в сумі 15 000, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, грошові кошти їй повернулись на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, ОСОБА_7 надійшло повідомлення з наступним номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої ймовірно являється ОСОБА_10 . Потерпіла скинула на дану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15 000,00 грн. і в подальшому кошти їй не повернулись. Також, потерпіла ОСОБА_7 зазначила, що в подальшому при спілкуванні в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що кошти зобов`язані повернутись, але їй потрібно скинути ще 15 000,00 грн. Після цього, ОСОБА_7 зрозуміла, що стосовно неї були здійснені шахрайські дії.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткових рахунків по банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000286 від 07.02.2024, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому виді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 05 лютого 2024 року по 23:59 годин 05 лютого 2024 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 05 лютого 2024 року по 23:59 годин 05 лютого 2024 року;

-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком БМБ-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказані вище платіжні картки, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото - та відеоматеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1