Провадження № 1-кс/686/5172/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000305 від 09.06.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року старший дізнавач СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.06.2024 в період часу з 14:30 год., по 18:09 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману спілкуючись з номеру НОМЕР_1 НОМЕР_2 , під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 119 391 грн, які ОСОБА_5 , перерахував з банківських карток НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

09.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що проходить службу у ЗСУ та для виконання службових обов`язків виникла необхідність у придбанні автомобіля. Після чого, один із військових надав потерпілому контакти особи яка займається продажом автомобілів з за кордону, оголошення про, що він виявив на одному із телеграм каналів волонтерів. Тоді ж 06.06.2024 потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_2 до особи яка представилась ОСОБА_6 , який повідомив, що він являється учасником благодійного фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає послуги військовим, щодо «перегону» автомобілів з Польщі та для підтвердження своєї особи надіслав фото паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови із останнім потерпілий домовився про «перегон» автомобіля та для оформлення відповідних документів потерпілому необхідно перерахувати кошти у сумі 11 500 грн. Тоді ж потерпілий о 14:30 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував вищевказану суму на рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надіслав йому продавець у месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . Після чого продавець повідомив потерпілого, що йому необхідно перерахувати знову кошти, оскільки автомобіль знаходиться на «таможні» та його не пропускають. Тому, близько 15:23 год. потерпілий із своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 28 786 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування продавець повідомив потерпілому, що для розмитнення автомобіля потрібно перерахувати кошти. Тоді ж, о 15:50 год., потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти у сумі 11 000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 15:50 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 24 000 грн. на той же рахунок. Після чого продавець повідомив потерпілого, що автомобіль знаходиться на митниці, та він оформляє необхідні документи, але без повторної оплати, цього він зробити не зможе. Тому, потерпілий о 18:02 год., зі своє банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти у сумі 29 999 грн. на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також о 18:03 год. повторно перерахував 10 000 грн. та о 18:09 год. перерахував 4 000 грн. на той же рахунок. Після чого, продавець повідомив потерпілому, що йому необхідно зв`язатись з брокером, який допоможе оформити авто, однак йому також потрібно перерахувати кошти. Тоді ж потерпілий почав вимагати у продавця докази документів оформлення автомобіля, але останній почав погрожувати потерпілому про те, що він не отримає автомобіль, якщо не перерахує кошти, оскільки вони потрібні для закінчення оформлення документів на автомобіль. Після чого потерпілий зрозумів, що у нього вимагають кошти та відносно нього вичинено шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 05.06.2024 по 25.06.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахункуу терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000305 від 09.06.2024 року до:

- Інформації про рух коштів по банківських картках№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024;

Завірених копій договорів про відкриття банківських карток№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунках№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024;

Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1