Справа № 456/2457/24
Провадження № 1-кс/456/547/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000472 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_1 ,

27.04.2024 назвалася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", обманом дізналася особисту інформацію, у тому числі пін-код від банківської картки ОСОБА_4 , та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, які знаходились на її банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_3 , чим спричинила їй матеріальні на зазначену суму. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що відкрила собі рахунок у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та оформила дві банківські картки - для соціальних виплат № НОМЕР_2 , а також кредитну картку, якою фактично не користувалася. Станом на 27.04.2024 у неї на пенсійній картонці було приблизно 300 гривень. На кредитній картонці знаходилися кредитні гроші у сумі 6000 гривень. 27.04.2024 приблизно о 16:05 ОСОБА_4 знаходилася вдома, і їй подзвонили з невідомого номера НОМЕР_1 . З нею по телефону розмовляв чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пояснив, що їй необхідно видалити кредитну картку із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона сказала, що кредитними грошима не користується, тож, не проти видалити кредитну картку. Для чого він запропонував їй видалити кредитну картку, вона так і не зрозуміла, але повірила, що чоловік дійсно з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо він назвав їй декілька перших і останніх цифр її банківської картки. Так, ввівши її в оману, чоловік запитав пін-код від її пенсійної банківської картки, і вона йому його назвала. Після цього чоловік запропонував мені після завершення нашої розмови ввести на телефоні комбінацію НОМЕР_4 #. Вона виконала вказівки того чоловіка, вважаючи, що він є представником банку. Після цього о 16:07 та о 16:17 їй в месенджері «Вайбер» надійшли сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перекази зі своєї картки НОМЕР_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 по 2010,05 UAN. Тоді вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Після цього 29.04.2024 ОСОБА_4 звернулася до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Стрий Львівської області, де написала заяву до служби безпеки банку. Як їй пояснили в банку, з її кредитної картки гроші були переведені на її соціальну картку, а вже з неї зняті.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставин вичинення кримінального правопорушення, зокрема місця скоєння кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , за 27.04.2024 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушеня, встановити осіб, які причетні до його скоєння.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 19.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000472).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих по кримінальному провадженню, а саме: слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , за 27.04.2024 із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок :

-Документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видано банківські картки.

- Виписки по платіжних картках, банківських рахунках.

- Документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою відомостей про контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дат/т та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н., які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1