Справа №766/5882/24
н/п 1-кс/766/3067/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000342 від 11.04.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000342 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 10.04.2024 року останньому на м.н. зателефонував невідомий чоловік з м.н. НОМЕР_4 представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що невідомі намагаються з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 зняти грошові кошти, при цьому попросив зняти грошові кошти з картки, на що потерпілий погодився, знявши грошові кошти, невідомий чоловік знов зателефонував з номеру НОМЕР_6 який попросив надати свої особисті дані та дані картки, на що потерпілий погодився, при цьому невідомий чоловік повідомив, що картці потерпілого є мінус коштів, попросив на різні картки, які було продиктовано перерахувати грошові кошти в загальній сумі 11000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 , встановлено, що 10.04.2024 року останньому на м.н. зателефонував невідомий чоловік з м.н. НОМЕР_4 представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що невідомі намагаються з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 зняти грошові кошти, при цьому попросив зняти грошові кошти з картки, на що потерпілий погодився, знявши грошові кошти, невідомий чоловік знов зателефонував з номеру НОМЕР_6 який попросив надати свої особисті дані та дані картки, на що потерпілий погодився, при цьому невідомий чоловік повідомив, що картці потерпілого є мінус коштів, попросив на різні картки, які було продиктовано перерахувати грошові кошти в загальній сумі 11000 гривень

Також ОСОБА_4 , надав квитанції перерахунку коштів на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених вищевказаних копій документів та речей.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні картковий банківський рахунок НОМЕР_2 має відношення до кримінального провадження №0000342 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1