справа № 361/3878/24
провадження № 1-кс/361/722/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000039 від 05 квітня 2024 року, -

встановив:

22 квітня 2024 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що невстановленими особами на території Броварського району Київської області здійснюється незаконна діяльність щодо заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель без робочого проекту землеустрою щодо зняття та перенесення ґрунтового покриву земель, що створило небезпеку для довкілля.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виробником ґрунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби Броварського району Київської області. Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у цього товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земльні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати ґрунт для виробництва ґрунтосуміші. Земельна ділянка, на якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобуває ґрунтосуміші, знаходиться у с. Погреби Броварського району Київської області, кадастровий номер :02:004:0070. Рішення щодо проведення реєстрації та про зміну цільового призначення земельної ділянки приймались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин ведення господарської діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 08.02.2019 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 08.02.2019 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- реєстрів податкових накладних з 08.02.2019 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка відображає чисельність працівників та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 08.02.2019 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в банківських установах, що були дійсними в період з 08.02.2019 по теперішній час;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 08.02.2019 по теперішній час;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

На розгляд клопотання дізнавач, незважаючи на належне повідомлення, не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом дізнавача без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000039 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України.

Таким чином, дізнавачем на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 05 квітня 2024 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 запитуваних документів.

Разом із тим, уповноваженою особою жодним чином не обґрунтовано підстав одержання даних, які становлять охоронювану законом таємницю, за період «по теперішній час», тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з часу реєстрації по 22.04.2024 року як дату звернення з клопотанням.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 08.02.2019 по 22.04.2024 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 08.02.2019 по 22.04.2024 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- реєстрів податкових накладних з 08.02.2019 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка відображає чисельність працівників та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 08.02.2019 по 22.04.2024 року, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в банківських установах, що були дійсними в період з 08.02.2019 по 22.04.2024 року;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 08.02.2019 по 22.04.2024 року;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити дізнавачам сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1