Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/612/24
номер провадження 1-кс/695/178/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП у Полтавській області перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000224 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_6 про заволодіння її коштами невідомою особою шахрайським шляхом, які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_7 , якою кошти були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 12.04.2024 року місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000224 від 03.11.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, визначено підрозділ дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, оскільки невідома особа, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом, надалі зняла кошти у АДРЕСА_1 .

Крім того, 17.06.2023 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1994 року народження, пр те, що 14.06.2023 року вона намагалась через соцмережу «Вайбер» придбати манікюрий набір та надіслала кошти в сумі 1560.00 грн невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товару не отримала.

За даним фактом 17.06.2023 року було відкрито кримінальне провадження № 0000807 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_9 , яка пояснила, що 14.06.2023 року у соціальній мережі «Вайбер» бажала придбати манікюрний набір та перерахувала за нього кошти в сумі 1560.00 грн. на банківську карту особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для переконання ОСОБА_10 потерпілій фото свого паспорта та повідомила, що протягом години повідомить про відправку товару, але потім не відповідала на дзвінки потерпілої.

14.12.2023 року прокурором Золотоніської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000224 від 03.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000807 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, якому було присвоєно № НОМЕР_4 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним отримання інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованих йому правопорушень, з метою збереження доказів проведення з ними необхідних слідчих дій, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський рахунок, фото та відеоматеріалів з банківських терміналів, копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_9 перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків за період із 14.06.2023 року по 16.06.2023 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР-адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 14.06.2023 року по 16.06.2023 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 14.06.2023 року по 16.06.2023 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Інформацію в електронному та письмовому вигляді для проведення тимчасового доступу направити за адресою місця знаходження представництва банку в АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 22.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1