05.07.2024
справа №642/3762/24
провадження № 1-кс/642/2079/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000649 від 17.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 17.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2024 о 19:00 невстановлена особа отримала доступ до банківськівських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 після того, як потерпіла ОСОБА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла сайт для надання грошової допомоги "ЄДопомога" з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому перейшла по фіктивному посиланню на додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та ввела пароль від свого справжнього додатку. Невстановлена особа, шляхом переказу на невстановлені реквізити, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 4 417 грн, чим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з вих. № 5167/119-64/01/16-2024 від 18.04.2024.

До ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області з вх. № 3283 від 06.05.2024 надійшла відповідь на вищевказаний запит з інформацією на оптичному диску. 10.05.2024 звих. № 652д/119-64/16-2024 до СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було направлено доручення з метою аналізу інформації на вищевказаному диску. 20.05.2024 до СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те, що в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 14.04.2024 з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 були здійснені сім транзакцій за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: о 19:35, на суму 100 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:35, на суму 180 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:36, на суму 300 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:37, на суму 400 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:37, на суму 900 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:38, на суму 1 500 грн, з комісією в сумі 7,50 грн, о 19:39, на суму 900 грн, з комісією в сумі 5 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції,повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з рахунків потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 .

Вищевказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- всієї інформації: дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону отримувача, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження на клієнта який 14.04.2024 здійснював наступні транзакції з рахунків потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: о 19:35, на суму 100 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:35, на суму 180 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:36, на суму 300 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:37, на суму 400 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:37, на суму 900 грн, з комісією в сумі 5 грн, о 19:38, на суму 1 500 грн, з комісією в сумі 7,50 грн, о 19:39, на суму 900 грн, з комісією в сумі 5 грн.

- Копії експрес накладних, номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилок) період з 14.04.2024 по момент отримання ухвали;

- Відеозаписи про отримання посилок по експрес накладних в результаті здійснення оплат з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1