УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 06.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками комерційних структур, під час придбання товарів (робіт, послуг) шляхом завищення їх вартості, якостей та об`ємів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.03.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №370323 на закупівлю запобіжників різних марок виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 9 465 556 грн. (без ПДВ).

Аналізом цін на запобіжники, які зазначені у специфікації (Додаток № 1 до вказаного договору) встановлено, що договірна ціна постачання таких запобіжників завищена у 2 та більше разів у порівнянні з ціною реалізації таких же запобіжників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим приватним суб`єктам господарювання протягом 2023 року. При формуванні договірної ціни реалізації запобіжників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено її можливе завищення на суму 3 908 794,40 грн. У тому числі, за даними єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у березні-квітні 2023 року виписано та зареєстровано податкові накладні на реалізацію запобіжників в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 383 326,00 грн. (без ПДВ).

Фактично, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано товари, вартість яких завищено на суму 145 906,80 грн (без ПДВ).

Крім того, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2019 по 31.03.2023. За результатами її проведення встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на закупівлю електричної енергії (договір від 02.07.2020 № 610620 на загальну суму 13 992 127 грн. та договір від 26.04.2021 № 990421 на загальну суму 18 304 032 грн.), за якими у подальшому, всупереч вимогам ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладання додаткових угод збільшено ціни за одиницю товару (1 кВт електричної енергії) більше ніж на 10%.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно збільшено ціну за одиницю товару (1 кВт електричної енергії) більше ніж на 10%, внаслідок чого завищено вартість електроенергії, придбаної за вказаними договорами, на загальну суму понад 6 млн.грн., тим самим службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату грошових коштів на вказану суму.

Крім того, встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється розтрата грошових коштів при нарахуванні виплат (матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі, тощо) керівництву Товариства.

Так, в.о. генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 безпідставно нараховано та виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у квітні 2019 року в сумі понад 250 тис.грн, у грудні 2020 року в сумі майже 320 тис.грн, та у травні 2021 року у сумі понад 230 тис.грн. (на підставі особисто підписаних ОСОБА_4 розпорядчих документів).

Аналогічним чином ОСОБА_4 протягом періоду з квітня 2019 року по березень 2020 року та з листопада 2020 по березень 2021 року нараховано та виплачено надбавки за неперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі в загальній сумі понад 674 тис.грн.

Крім того, аналізом електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказані посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023 року організували проведення закупівель з виконання робіт на тему: «Реконструкція РП м. Запоріжжя з підключенням вузла комерційного обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 » у різних районах міста Запоріжжя. Учасниками та переможцями вказаних закупівель є одні й ті ж самі юридичні особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими у подальшому укладені договори на проведення будівельних робіт.

Так, з метою спільного привласнення коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється розтрата кошти державного підприємства шляхом завищення вартості робіт, а також виконання таких робіт із залученням працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На запити, направлені до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про вручення наявні відмітки) під час досудового розслідування, відповідей та копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.

04.03.2024 в кримінальному провадженні № 0000056 від 06.06.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу.

11.03.2024 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , про необхідність надати наступні документи: оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 2236-в від 04.04.2019; оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 9017-в від 27.11.2020; оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 3973-в від 31.05.2021; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4 у кількості не менше 15 документів кожного за період 2018-2023 років.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 2236-в від 04.04.2019; оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 9017-в від 27.11.2020; оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 3973-в від 31.05.2021; оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4 у кількості не менше 15 документів кожного за період 2018-2023 років; належним чином завірених копій колективних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були чинними у період 2019-2023 роки, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи, а саме: оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 2236-в від 04.04.2019; оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 9017-в від 27.11.2020; оригінал наказу (розпорядження) про надання відпустки № 3973-в від 31.05.2021, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судової експертизи, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

В іншій частині тимчасового доступу до інших документів, про які зазначено слідчим, клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 2236-в від 04.04.2019;

- оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 9017-в від 27.11.2020;

- оригіналу наказу (розпорядження) про надання відпустки № 3973-в від 31.05.2021.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 28.04.2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1