провадження №: 1-кс/752/1537/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.02.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000500, відомості щодо якого 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до: довіреності виданої від імені ОСОБА_6 , рішення № 01 від 06.10.2023 одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх копії, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проектів вищевказаних документів в електронному та паперовому вигляді, документів, що стосуються житлового будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500, відомості щодо якого 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачаєтеся, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом шахрайського заволодіння не встановленими особами належним йому на праві приватної власності нерухомим майном, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом протиправного створення, без відома заявника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим внесенням до статутного капіталу даного товариства вказаного об`єкту нерухомого майна.

26.09.2023 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 посвідчив довіреність видану від імені ОСОБА_6 (реєстр. № 385, бланк НСО 014014), на представництво інтересів останнього, в тому числі на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представництво інтересів як засновника вказаного товариства з правом підпису. Довіреність видана на ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_6 вищевказану довіреність не видавав, будь-яких осіб на вчинення вищевказаних дій не уповноважував. Така особа як ОСОБА_8 йому не відома. Станом на 26.09.2023 в місті Харків не перебував.

06.10.2023 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 складено та посвідчено Рішення № 01 від 06.10.2023 одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (реєстр. № 6102, бланк НСО 956032), від імені та в інтересах якого, на підставі раніше вказаної довіреності, діяла ОСОБА_8 . Це рішення про створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу товариства житлового будинку (флігеля) загальною площею 745,3 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 . Також приватним нотаріусом ОСОБА_9 ще посвідчено копію (реєстр. № 6105) з оригіналу довіреності ОСОБА_6 , вказане рішення загальних зборів (реєстр. № 6103) та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстр. № 6104).

Цього ж дня, 06.10.2023, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійснив державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому присвоєно наступний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником - ОСОБА_6 (100% власності).

Також встановлено, що 17.09.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено копію паспорту громадянина України ОСОБА_6 без відома останнього, яка в подальшому використовувалась при вищевказаних діях.

Додатково встановлено, що вперше, за наданням нотаріальних та реєстраційних послуг щодо реєстрації створення юридичної особи та внесення до статутного капіталу новоствореного товариства об`єкту нерухомого майна з подальшою зміною засновників (власників) товариства, звернулись невідомі особи до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка у зв`язку з неможливістю провести всі нотаріальні та реєстраційні дії самостійно, залучила інших нотаріусів, а також гр. ОСОБА_13 , яка займалась готуванням проектів документів.

Всі вищевказані дії вчинені без відома ОСОБА_6 , групою осіб, з метою шахрайського заволодіння майном останнього, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно договору купівлі продажу, вказану будівлю ОСОБА_6 придбав за 18 150 100 грн. Наразі, станом на 2023 рік, орієнтовна ринкова вартість даного об`єкта становить 40 000 000 грн.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного вище житлового будинку є ОСОБА_6 .

13.10.2023 року постановою слідчого житловий будинок (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Одночасно з цим, 13.10.2023 ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні накладено арешт на вказаний вище житловий будинок.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками УСР в м. Києві ДСР НП України встановлено, що персональні дані особи яка нібито уповноважена ОСОБА_6 на представництво інтересів останнього, а саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 данні відповідно до довіреності та Рішення загальних зборів учасників товариства) не відповідають дійсності, фактично ОСОБА_8 , має наступні персональні дані - ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Офіс: АДРЕСА_7 .

Згідно Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира (офіс) АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000500, відомості щодо якого 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до: довіреності виданої від імені ОСОБА_6 , рішення № 01 від 06.10.2023 одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх копії, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проектів вищевказаних документів в електронному та паперовому вигляді, документів, що стосуються житлового будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1