У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2024 Справа №607/6241/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000122 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №0000122 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України установлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який будучи службовою особою, не виконав свої службові обов`язки (в частині перевірки якості виконаних робіт), через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме ФОП ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 », роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.04.2023 для замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надаючи послуги технічного нагляду для замовника - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виконав свої службові обов`язки в частині забезпечення перевірки якості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого замовником було прийнято виконані будівельні роботи, якість яких не відповідає вимогам ДБН та ДСТУ, тобто роботи які не підлягали прийманню і оплаті, та в подальшому замовником були оплачені такі роботи на суму 1 203 225,79 грн., внаслідок чого замовнику спричинено матеріальні збитки на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи наведне, слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що при матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000122 від 15.03.2024 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.03.2024, у матеріалах кримінального провадження №0000553 від 12.08.2023 наявні матеріали, можуть вплинути на об`єктивність розслідування кримінального провадження №0000122 від 15.03.2024 та встановлення всіх фактичних даних, та можуть бути надані для доручення до матеріалів даного кримінального провадження на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі судові експертизи проводилися в рамках кримінального провадження №0000553 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000122, у зв`язку з чим виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, які є матеріалами кримінального провадження №0000553 та становлять таємницю досудового розслідування, з метою вилучення їх копій та оригіналів, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження №0000122.

Копії та оригінали вищевказаних документів містять та/або можуть містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину в кримінальному провадженні №0000122, а також для прийняття відповідного законного рішення у даному провадженні.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що без отримання тимчасового доступу до речей і документів, що є у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які становлять таємницю досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме:

-Копії витягів з ЄРДР №0000553 від 12.08.2023;

-Копії рапортів від 11.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії повідомлення №13170/9/7-2023 про початок досудового розслідування;

-Копії постанови від 18.08.2023 про призначення складу групи слідчих;

-Копії постанови від 14.08.2023 про призначення групи прокурорів;

-Копії постанови від 22.12.22023 про зміну прокурора;

-Копії постанови від 23.01.2024 про зміну прокурора;

-Копії запиту №15530/9/7-2023 від 29.09.2023;

-Оригіналу відповіді на запит слідчого №15530/9/7-2023;

Копій документів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання запиту слідчого №15530/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме:

-Копії наказу №32 від 31.12.2021;

-Копії наказу №28 від 20.10.2022;

-Копії положення про уповноважених осіб;

-Копії договору №3 від 14.03.2023;

-Копії договірної ціни до договору №3 від 14.03.2023;

-Копії акту №3 здачі-приймання послуг;

-Копії платіжного доручення №36 від 21.04.2023;

-Копії рішення №50 від 16.03.2023;

-Копії зведеного кошторисного розрахунку №1;

-Копії локального кошторису на будівельні роботи №02-001;

-Копії дефектного акту від 15.03.2023;

-Копії відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

-Копії договору №2 від 21.04.2023;

-Копії акту №2/1 приймання-передачі наданих послуг від 16.05.2023;

-Копії платіжного доручення №38 від 16.05.2023;

-Копії договору №1 про закупівлю робіт від 19.04.2023;

-Копії договірної ціни №1 до договору №1 від 19.04.2023;

-Копії календарного графіку робіт до договору №1 від 19.04.2023;

-Копії локального кошторису на будівельні роботи №02-001;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт від 15.05.2023;

-Копії акту приймання виконаних робіт №1/3-СБ від 15.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №1/3-СБ;

-Копії платіжного доручення №37 від 17.05.2023;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт від 16.05.2023;

-Копії акту приймання виконаних робіт №2/3-СБ від16.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №2/3-СБ;

-Копії платіжного доручення №39 від 16.05.2023;

-Копії клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ;

-Копії супровідного листа №19304/9/7-2023;

-Копії ухвали від 19.12.2023 (Справа №607/24425/23);

-Копії протоколу тимчасового доступу від 04.01.2024;

-Копії опису від 04.01.2024;

-Копії договору №3 від 14.03.2023;

-Копії договірної ціни до договору №3 від 14.03.2023;

-Копії зведеного кошторису на проектні роботи;

-Копії кошторису №1 на проектні роботи;

-Копії акту №3 від 14.03.2023;

-Копії робочого проекту по об`єкту: «Пготочний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_2 »;

-Копії рішення №50 від 16.03.2023;

-Копії локального кошторису на будівельні роботи №02-001;

-Копії відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

-Копії розрахунку №5;

-Копії розрахунку №6;

-Копії розрахунку №П39;

-Копії розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1;

-Копії розрахунку вартості експлуатації будівельних машин;

-Копія платіжної інструкції №36 від 21.04.2023;

-Копія платіжної інструкції №37 від 17.05.2023;

-Копія платіжної інструкції №39 від 16.05.2023;

-Копія платіжної інструкції №38 від 16.05.2023;

-Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі;

-Копії актів на закриття прихованих робіт;

-Копії сертифікату відповідності №UA.BR.042.010-23;

-Копії сертифікату відповідності №UA.BR.042.012-23;

-Копії сертифікату відповідності ТER.1.Прю116-23;

-Копії договору №1 про закупівлю робіт від 19.04.2023;

-Копії Договірної ціни №1 (додаток №1), до договору №1 від 19.04.2023;

-Копії календарного графіку робіт (додаток №2 до договору №1 від 19.04.2023);

-Копії додаткової угоди №1 від 05.10.2023 до договору №1 від 19.04.2023);

-Копії договірної ціни №1, до договору №1 від 19.04.2023;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт та витрати за травень 2023 року, від 16.05.2023;

-Копії акту №2/3-СБ приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, від 16.05.2023;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт та витрати за травень 2023 року, від 15.05.2023;

-Копії Акту №1/3-СБ приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, від 15.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до акту №1/3-СБ від 15.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до акту №2/3-СБ від 16.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №02/12 від 12.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №01/12 від 12.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №06/12 від 12.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №05/12 від 12.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №08/11 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №09/11 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №10/12 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №06/11 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №04/11 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №07/11 від 11.05.2023;

-Копії паспорту на асфальтобетон №05/11 від 11.05.2023;

-Копії договору №2 про надання послуг від 21.04.2023;

-Копії акту №2/1 приймання-передачі наданих послуг від 16.05.2023;

-Копії запиту №19307/9/7-2023 від 22.12.2023;

-Копії клопотання про тимчасовий доступ від 13.02.2024;

-Копії ухвали (Справа №607/3215/24) від 19.02.2024;

-Копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2023;

-Копії опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024);

Копії документів, які вилучені під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-Копії наказу №38К віл 02.04.2019;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Оригіналу договору про закупівлю робіт від 19.04.2023;

-Оригіналу договірної ціни №1 до договору №1 від 19.04.2023;

-Оригіналу календарного графіку виконання робіт;

-Оригіналу розрахунку №П39;

-Оригіналу розрахунку №3;

-Оригіналу розрахунку №5;

-Оригіналу розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1;

-Оригіналу локального кошторису №02-001;

-Оригіналу розрахунку вартості експлуатації будівельних машин;

-Оригіналу відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

-Оригіналу додаткової угоди до договору №1 від 19.04.2023;

-Оригіналу договірної ціни;

-Оригіналу довідки про вартість виконаних робіт від 15.05.2023;

-Оригіналу акту №1-3-СБ приймання виконаних робіт від 15.05.2023;

-Оригіналу відомості ресурсів до акту №1/3-СБ;

-Оригіналу довідки про вартість виконаних робіт від травня 2023 року;

-Оригіналу акту №2/3-СБ приймання виконаних робіт;

-Оригіналу відомості ресурсів до акту №2/3-СБ;

-Копії договору поставки №03/07/23;

-Копії видаткової накладної №13 від 11.08.2023;

-Копії видаткової накладної №14 від 11.08.2023;

-Копії договору поставки №04/07/23;

-Копії видаткової накладної №РН-0000027;

-Копії запиту №16829/02/9/7-2023 від 18.10.2023;

-Копії відповіді на запит вих.№2168/23-БТ від 31.10.2023;

-Копії протоколу огляду лазерного диску, з додатками;

-Копії постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023;

-Копії листа №15709/9/7-2023 від 04.10.2023;

-Копії заяви на проведення огляду від 05.10.2023;

-Копії протокол огляду від 05.10.2023;

-Копії таблиці ілюстрацій;

-Копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання;

-Копії листа №15891/9/7-2023 від 06.10.2023;

-Копії супровідного листа №11/10/23-01;

-Копії акту №611;

-Копії протоколу №611;

-Копії листа №16767/9/7-2023;

-Копії листа №131919-17/2505-2023 від 01.11.2023;

-Копії листа №131919-17/2637-2023 від 17.11.2023;

-Копії листа №17399/9/7-2023 від 17.11.2023;

-Копії постанови про виділення та залучення спеціаліста від 17.11.2023;

-Копії листа №17674/9/7-2023 від 20.11.2023;

-Копії протоколу огляду від 21.11.2023;

-Копії таблиці ілюстрацій від 21.11.2023;

-Копії листа №131919-17/2712-2023 від 01.12.2023;

-Копії довідки (висновку) спеціаліста від 01.12.2023. з додатками;

-Копії запиту №17997/9/7-2023 від 28.11.2023;

-Копії відповіді на запит №19.2-10-1373 від 19.12.2023;

-Копії постанови від 07.12.2023 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Копії супровідного листа №18962/9/7-2023;

-Копії супровідного листа №19/120/6/4-15021;

-Копії довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-23/12950-БТ;

-Копії висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-23/12950-БТ, з додатками;

-Копії супровідного листа №45/9/7-2024;

-Копії постанови від 01.01.2024 про призначення судової економічної експертизи;

-Копії супровідного листа №19/120/6/3-154-2024;

-Копії довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/120-24/117-ЕК;

-Копії висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/120-24/117-ЕК, з додатками;

-Копії постанови від 04.01.2024 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_18 ;

-Копії протоколу від 04.01.2024 про отримання взірців для експертизи в ОСОБА_19 ;

-Копії експериментальних взірців підпису ОСОБА_18 ;

-Копії постанови від 21.11.2023 про відібрання взірців для проведення експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії протоколу від 21.11.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_5 ;

-Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ;

-Оригіналу супровідного листа №499/9/7-2024;

-Оригіналу постанови від 10.01.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

-Оригіналу супровідного листа №19/120/3/3-881;

-Оригіналу довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/562-ПЧ;

-Оригіналу висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/562-ПЧ, з додатками;

-Копії супровідного листа №2015/9/7-2023;

-Копії постанови від 05.02.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

-Копії супровідного листа №19/120/3/3-2088-2024;

-Копії клопотання №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;

-Копії супровідного листа №3866/9/7-2024;

-Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;

-Копії висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_20 , від 04.01.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 04.01.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 21.11.2023;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 21.11.2023;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 21.11.2023;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 21.11.2023;

-Копії запиту №3862/9/7-2024;

-Копії відповіді №3/15/03/2024 на запит №3862/9/7-20224;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Копії наказу про вступ на посаду №11-к від 15.06.2017;

-Копії протоколу №26 від 15.06.2017 Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

-Копії диплому;

-Копії свідоцтва №06-069/2020 від 26.10.2020, про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, з додатками;

-Копії запиту №19305/9/7-2023;

-Копії супровідного листа №4;

-Копії наказу №42-к від 01.11.2021;

-Копії свідоцтва №3994;

-Копії кваліфікаційного сертифікату №008884;

-Копії характеристика на ім`я ОСОБА_5 ;

-Копії доручення №2655д/9/7-2024;

-Копії супровідного листа №357/12102-2024;

-Копії інформації про особу ОСОБА_5 ;

-Копії довідки №369562667 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

-Копії запиту №19656/9/7-2023;

-Копії вимоги УІАП на ім`я ОСОБА_5 ;

-Копія запиту №2665/9/7-2024;

-Копія довідки №04-20/46;

-Копія запиту №2666/9/7-2024;

-Копія довідки №03-23/446;

-Копії витягу з реєстру територіальної громади на ОСОБА_5 ;

-Копія запиту №2666/9/7-2024 від 19.02.2024;

-Копія довідки №01.5-03/305.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1