УХВАЛА

Справа № 569/7892/24

1-кс/569/2979/24

29 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 19.04.2024 до Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа в період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024, через соціальну мережу «Фейсбук» та додаток «Вайбер», використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ?ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківського рахунку, картка № НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась вищезазначеними рахунками може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення транзакції з банківських рахунків: № НОМЕР_2 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наступних речей та документів: Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.04.2024 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням особистих даних особи, на чиє ім`я оформлені вказані рахунки; Інформації про контрагентів, із зазначенням: номерів рахунків; яким банком емітовані; відомостей про операції, - про переказ та зняття грошових коштів, проведені 01.04.2024; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); Інформації про залишок грошових коштів на рахунку, картка № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.014.2024по даний час; Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6