печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000031 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.01.2024 до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Вижниця Чернівецької області, жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 15.01.2024 біля 23 годин, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки отримала в її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , який продавав автомобільні шини в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її персональні дані її карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме її номер, термін дії та сіві код, а також при отриманні дзвінка від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її номер телефону № НОМЕР_4 син підтвердив зміну паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » натиснувши при цьому клавішу № 1 , та таким чином отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , де в подальшому вказана невідома особа 15.01.2024 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 15.01.2024 біля 23 годин 51 годин на вказану картку для виплат перекинула грошові кошти в сумі 19050 гривень із кредитної картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , де надалі в цей час зняла кошти із зазначеної карти для виплат ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 в сумі 19 000 гривень в банкоматі: DNОО st/ Generala Almaz, Kyiv однією операцією, внаслідок чого спричинила ОСОБА_5 шкоду на вищевказану суму 19 000.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерний банк «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій особових справ щодо клієнта банку з банківським рахунком: № НОМЕР_2 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної вимоги (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), відділень банківської установи (в касі), банківських терміналів у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через інші банківські відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19371/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1