Справа №359/5185/24
Провадження №1-кс/359/1017/2024
УХВАЛА

23 травня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000402 від 2 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

1. Короткий виклад змісту поданого клопотання.

Представник ТОВ «Максі Холдинг» ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та посилається на те, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року був накладений арешт на акції АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а саме на акції, що належать ТОВ «Максі Холдинг» в кількості 1450000 шт., емітентом яких є АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а також заборонено суб`єктам державної реєстрації вносити до ЄДР будь-які реєстраційні дані щодо АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст». В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000402 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» пред`явив цивільний позов, зокрема і до ТОВ «Максі Холдинг». В подальшому ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подав заяву про відкликання позовних вимог до ТОВ «Максі Холдинг» про стягнення шкоди завданої злочином, передбаченим ч.4 ст.190 КК України, у розмірі 181300000,00 грн. Постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 від 15 травня 2024 року було закрито кримінальне провадження №0000402 у зв`язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Тому представник ТОВ «Максі Холдинг» ОСОБА_3 просить скасувати арешт на акції, що належать ТОВ «Максі Холдинг» в кількості 1450000 шт., емітентом яких є АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а також скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації вносити до ЄДР будь-які реєстраційні дані щодо АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст».

У судовому засіданні представник ТОВ «Максі Холдинг» ОСОБА_3 підтримує клопотання та наполягає на його задоволенні.

2. Обставини, встановлені слідчим суддею, та зміст процесуальних відносин.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року (а.с.34-43) у кримінальному провадженні №0000402 був накладений арешт, серед іншого на акції АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а саме на акції, що належать ТОВ «Максі Холдинг» в кількості 1450000 шт., емітентом яким є АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, приватним нотаріусам, державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстратора, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дані щодо АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст» (), в тому числі заборонено вносити зміни щодо часток у статутному капіталі, щодо розміру статутного капіталу, зміни, які пов`язані зі зміною місцезнаходження юридичних осіб, припинення (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією юридичних осіб, зміною установчого документу, власників та керівника.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

3. Норми права, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з п.4 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з п.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

4. Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.

Встановлено, що постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 від 15 травня 2024 року (а.с.9-33) кримінальне провадження №0000402 було закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Зі змісту мотивувальної частини вказаної постанови вбачається, що 23 серпня 2022 року ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» пред`явив цивільний позов, яким просив стягнути, зокрема з ТОВ «Максі Холдинг» шкоду, завдану злочинами у розмірі 181300000 гривень. Саме в інтересах ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» з метою забезпечення відшкодування збитків ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року був накладений арешт на 1450000 акцій АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», належних ТОВ «Максі Холдинг». 10 листопада 2023 року ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подав заяву про відкликання позовних вимог до ТОВ «Максі Холдинг» про стягнення шкоди завданої злочином, передбаченим ч.4 ст.190 КК України, у розмірі 181300000 гривень.

Аналіз наведених обставин свідчить про припинення потреби у подальшому арешті 1450000 акцій АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», належних ТОВ «Максі Холдинг». Продовження дії вказаного обтяження є втручанням держави у право ТОВ «Максі Холдинг» на мирне володіння його майном. Таке втручання є невиправданим, адже не спрямовано на забезпечення кримінального судочинства. Тому відмова у задоволенні клопотання порушить невід`ємні гарантії, передбачені п.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим скасувати арешт 1450000 акцій АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», належних ТОВ «Максі Холдинг», накладений на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року (справа №759/10303/22).

Водночас, у задоволенні клопотання представника ТОВ «Максі Холдинг» ОСОБА_3 в частині скасування заборони суб`єктам державної реєстрації вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дані щодо АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст» належить відмовити, оскільки з таким клопотанням може звернутись виключно АТ «ЗНВКІФ «Базис Траст», а не ТОВ «Максі Холдинг».

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Арешт 1450000 акцій акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Базис Траст» (), належних товариству з обмеженою відповідальністю «Максі Холдинг» (), що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року (справа №759/10303/22), скасувати.

У задоволенні клопотання в частині іншої вимоги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено о 17 годині 25 хвилин 28 травня 2024 року.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1