УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/830/24

Провадження № 1-кс/126/467/2024

"04" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 26.03.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 яка повідомила про те, що 26.03.2024 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та яка користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з належної ОСОБА_4 банківської картки заволоділа її грошовими коштами в сумі 51000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2024 за №0000049.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що перебуваючи за місцем проживання 26.03.2024 о 13 год. 35 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку та повідомив про те, що з її банківської картки невідома особа намагається здійснити відрахування коштів та запитав ОСОБА_4 чи залишились ще кошти на картці та в якій сумі, на що вона відповіла так та повідомила, що залишок на банківській картці становить 55117,00 грн. Також невідомий чоловік вказав, що для збереження коштів ОСОБА_4 потрібно зателефонувати на номер гарячої лінії НОМЕР_5 . Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , де оператором їй було повідомлено, щоб вона очікувала телефонний дзвінок з банку, але після завершення телефонного дзвінка, на її мобільний телефон відразу зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку та який повідомив про те, що для недопущення зняття грошових коштів невідомою особою, їй терміново потрібно увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за його вказівками здійснити банківську операцію, на що не обдумавши ОСОБА_4 погодилась так як по стану здоров`я її чоловікові ОСОБА_5 в найближчий час потрібно провести операцію, на яку потрібно чималу суму коштів. Залишаючись на телефонному зв`язку та по вказівці невідомої особи ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в розділ Переказ на картку та запитала, чому саме розділ «переказ на картку», на що він відповів, що саме в цьому розділі вона повинна ввести електронний код для збереження коштів та суму 51000,00 грн. Після введення ОСОБА_4 коду 725198 вона здійснила підтвердження на переказ коштів. Після чого невідомий чоловік сказав їй залишатися на телефонному зв`язку та очікувати обробку банківської операції. Через декілька хвилин в ОСОБА_4 виникли сумніви і вона відразу завершила телефонну розмову, але невідомий чоловік знову зателефонував та сказав їй залишатися на телефонному зв`язку, так як це впливає на обробку банківської операції. Під час телефонної розмови невідомий чоловік повідомляв відсотки обробленої операції та через декілька хвилин призупинив розмову, але не закінчуючи телефонний зв`язок. Після чого в ОСОБА_4 знову виникли сумніви і вона одразу завершила телефонну розмову.

Через деякий час ОСОБА_4 повторно увійшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що 26.03.2024 о 14 год. 20 хв. з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 було здійснено відрахування грошових коштів в сумі 51000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ім`я отримувача якої являється ОСОБА_6 . Зрозумівши, що кодом, як пояснив їй невідомий чоловік виявився номер банківської картки, вона звернулася до відділу поліції для написання заяви, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1