печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019 році між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була укладена генеральна кредитна угода на підставі якої у заставу представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано промислову техніку, а саме високошвидкісний екструдер WELEX 90 30D Mark III, зав. №03/201400717, інв. №113, інженерну машину TOSHIBA IS-550GSW-34, зав. № НОМЕР_1 , інв. №178, високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III, зав. № НОМЕР_2 , інв. №214. З 01.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинили здійснювати договірні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи це тим, що обладнання передане в заставу банку начебто викрадене.

Умови співпраці з банком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели - власник ТОВ ОСОБА_5 , чоловік який представлявся комерційним директором товариства ОСОБА_6 та бухгалтер чоловік який представлявся як ОСОБА_7 . 08.03.2023 ОСОБА_5 під час телефонної розмови надав працівнику банка ОСОБА_8 номер телефону особи яку представив як ОСОБА_9 , та повідомив, що ця особа можливо зможе допомогти банку повернути заставну техніку. Далі при одній із зустрічей з ОСОБА_9 він на неї привів чоловіка який представився як ОСОБА_10 та вони повідомили представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зможуть допомогти банку повернути заставну техніку, однак їм за це потрібно заплатити грошові кошти в сумі 200 000 доларів США.

Крім того, встановлено, що особи які представлялися керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 такими не являються, а саме встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_26 використали паспорта вказаних осіб із вклеєними до них своїми фотокартками, що підтверджується висновком експерта, щодо призначення портретної експертизи, що як вважає орган досудового розслідування свідчить про те, що вказані особи таким чином шахрайським шляхом вирішили заволодіти кредитними коштами банку.

В подальшому, після проведення 13.09.2023 ряду санкціонованих обшуків за місцем мешкання потенційних фігурантів виявлено беззаперечні докази ведення фіктивної господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання, в яких директорами та власниками є фактично фігуранти, які використали підроблені документи у тому числі паспорти громадян України з ознаками підробки з попередньо переклеєними фотокартками.

Зокрема, потенційними фігурантами у злочинних цілях використано дані осіб на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 06.06.2011 Апостолівським РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області), на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області), на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Стаханівським МВ УДМС України в Луганській області 05.03.2013), на гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 11.08.2003 Любешівським РВ УМВС України у Волинській області), на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 21.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 19.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 30.04.2011 Рахівським МВ УМВС України у Закарпатській області), на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 16.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), на гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 28.09.1996 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області), на гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий 16.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_17 ), на гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий 19.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

Детектив зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що з метою вчинення умисних злочинів, було використано зазначені паспорти для присвоєння у встановленому законом порядку реєстраційного номеру облікової картки платника податків, таким чином виконавши усі необхідні передумови у заволодінні необхідним обсягом документів на особу для подальшого використанні їх при вчиненні шахрайських дій.

В судове засідання детектив не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0001635 від 26.04.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх документів, відомостей в електронному вигляді, про факти про реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (отримання картки РНОКПП) наступними особами:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданий 06.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_19 або іншого паспорту громадянина України.

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_21 або іншого паспорту громадянина України.

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 05.03.2013 або іншого паспорту громадянина України.

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_6 виданий 11.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_23 або іншого паспорту громадянина України.

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_7 виданий 21.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 або іншого паспорту громадянина України.

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_8 виданий 19.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 або іншого паспорту громадянина України.

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_9 виданий 30.04.2011 Рахівським МВ УМВС України у Закарпатській області або іншого паспорту громадянина України.

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_10 виданий 16.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 або іншого паспорту громадянина України.

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_11 виданий 28.09.1996 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області або іншого паспорту громадянина України.

10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_12 виданий 16.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_17 або іншого паспорту громадянина України.

11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_13 виданий 19.04.2012 Апостолівським РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області або іншого паспорту громадянина України.

12. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 із пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_14 виданий 03.02.2012 Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганській області або іншого паспорту громадянина України.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1