Справа № 930/620/24
Провадження №1-кс/930/157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2024 до чергової частини ВП №5 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2024 в період часу з 21:31 год. по 22:02 год. невідомі особи, які користувались номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом збереження грошових коштів на карті, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6751 грн., які 9 платежами були перераховані з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку невстановленого банку НОМЕР_4 та картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Відомості про дану подію 02.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000053 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої було встановлено, що 24.02.2024 близько 18 години почали надходити дзвінки із номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , при спілкуванні з даними особами, зі слів ОСОБА_4 , дані особи запропонували останній під приводом збереження грошових коштів, здійснити переказ грошових коштів з карти на карту, однак заявниця відмовилась. Після чого останній почали надходити смс-повідомлення із текстом, що потрібно підтвердити списання коштів та смс-повідомлення із текстом пароль входу.

Так, 01.03.2024 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Немирів, консультант за проханням заявниці перевірила баланс коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та повідомила ОСОБА_4 про те, що 24.02.2024 із даної картки відбулося списання коштів 9 платежами у загальній сумі 6751 грн. У подальшому стало відомо що з банківської картки ОСОБА_4 були переказані грошові кошти на номери банківських карток НОМЕР_4 картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійснені фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000053, внесеному до ЄРДР 02.03.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.02.2024 по 04.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Абанк24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 23.02.2024 по 04.03.2024;

-відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 23.02.2024 по 04.03.2024 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1