Справа № 473/2069/24
Номер провадження 1-кс/473/544/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" квітня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000453,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.04.2024 до ч/ч Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.04.2024, у період часу з 11:19 до 11:20 год., невстановлена особа, невідомим способом, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти у загальній сумі 10241, 84 грн., шляхом їх переведення на невідомий рахунок. Деталі транзакцій: 17.04.2024, час: 11:19, сума 7878,49 грн.; 17.04.2024, час: 11:20, сума 787,65 грн.; 17.04.2024, час: 11:20, сума 1575,70 грн.

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000453, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адреса: АДРЕСА_1 .,з метою встановлення невідомого рахунку на який було перераховано кошти.

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація шо міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок ( ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з 16.04.2024 по 17.04.2024, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), щодо транзакцій: 17.04.2024, час: 11:19, сума 7878,49 грн.; 17.04.2024, час: 11:20, сума 787,65 грн.; 17.04.2024, час: 11:20, сума 1575,70 грн.; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які були закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на час здійснення вказаних переказів, а також дату, час, спосіб їх зміни, у тому числі під час здійснення вищевказаних транзакцій по переказу коштів.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.04.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000453.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000453 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок ( ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

2. роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з 16.04.2024 по 17.04.2024, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

3. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронною та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки:

4. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 , щодо транзакцій: 17.04.2024, час: 11:19, сума 7878,49 грн.; 17.04.2024. час 11 20. сума 787,65 грн.; 17.04.2024, час: 11:20, сума 1575,70 грн.;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які були закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на час здійснення вказаних переказів, а також дату, час, спосіб їх зміни, у тому числі під час здійснення вищевказаних транзакцій по переказу коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1