Справа № 473/2398/24
Номер провадження 1-кс/473/639/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів

"10" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000081 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

09 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000081 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 31 березня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 26 березня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які були перераховані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

В подальшому за версією дізнання грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 7950 гривень були перераховані 26 березня 2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 на рахунок емітований в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 , через код платника НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів за рахунком емітованим в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО, котра перебуває у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про рахунок, емітований в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО, на який 26 березня 2024 року приблизно о 21:40 годині було зараховано грошові кошти в сумі 7950 гривень через код платника НОМЕР_4 ;

-відомості про власника рахунку, тобто анкетні дані особи, на кого відкрито рахунок в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО;

-роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО за період з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО;

-інформацію про історію авторизації в акант Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000081 від 01 квітня 2024 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі капітана поліції ОСОБА_5 та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про рахунок, емітований в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО, на який 26 березня 2024 року приблизно о 21:40 годині було зараховано грошові кошти в сумі 7950 гривень через код платника НОМЕР_4 ;

-відомості про власника рахунку, тобто анкетні дані особи, на кого відкрито рахунок в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО;

-роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО за період з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 ЕС611ЕЕРО;

-інформацію про історію авторизації в акант Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 26 березня 2024 року по 10 травня 2024 року включно.

Зобов`язати керівника офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і зберігаються в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1