Провадження №1-кс/592/4125/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.05.2024 р. близько 18 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом прохання надати грошові кошти в борг, користуючись месенджером "Viber", з номеру телефону НОМЕР_1 , від імені ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1700 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 01.05.2024 18 годині в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від моєї знайомої ОСОБА_5 НОМЕР_1 із прохання позики грошових коштів у сумі 7500 грн., я вирішила надіслати їй грошові кошти у сумі 1700 грн. оскільки більше грошових коштів не мала, я написала знайомій та попросила надіслати мені номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти, після чого мені прийшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 , в подальшому на дану картку, я перерахувала 1700 грн. Через деякий час я зайшла до спільної групи з ОСОБА_5 та помітила повідомлення із текстом про те що сторінка останньої було взломане невідомими особами які просили у позику грошові кошти. Після даного, я відразу набрала ОСОБА_6 та запитала чи правда те що написали в групі про шахраїв, на що остання підтвердила даний факт.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) в м. Суми, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_2 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.05.2024 р. по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1