Справа № 703/2137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000382 від 24 квітня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000382 від 24 квітня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024, приблизно 20 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщеному у дитячій учнівській групі «Viber», де вказувалось про можливість отримання допомоги на дітей, при цьому ввівши реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , включаючи пін-код, після чого в період часу 20 год. 38 хв. по 20 год. 43 хв., з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 та іменної картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , були здійснені без її згоди чотири операції по переказу коштів у загальному розмірі 18 160 грн. 00 коп., чим спричинено майнову шкоду у вказаному розмір.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, 23.04.2024 року, перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , зайшла зі свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 12 Pro до месенджеру «Viber», а саме до групи «наш 1-Б клас». Листаючи переписку, побачила повідомлення від ОСОБА_5 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS у розмірі 6800 грн. Заявки приймаються від клієнтів » ІНФОРМАЦІЯ_3 та банків партерів. Допомогу зможе отримати кожен українець. Якщо в сім`ї є діти, то на кожну дитину можна отримати ще по 4 тисячі грн. додатково. Щоб отримати кошти - перейдіть за посиланням до вашого банкінгу, виконайте авторизацію через Дію чи BankID та дотримуйтесь підказок на сторінці Заявки». Також у вищевказаному повідомленні були два посилання, а саме для ІНФОРМАЦІЯ_3 та для ІНФОРМАЦІЯ_4

Зайшовши по посиланню для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увівши свою банківську карту № НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 та ПІН-КОД - « НОМЕР_4 », через деякий час надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_5 , де був повідомлений чотирьохзначний цифровий код, який гр. ОСОБА_4 увела до вищевказаного посилання. Згодом гр. ОСОБА_4 увійшла повторно до вищевказаної вкладки та заповнила усі дані, надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку зв`язок відразу обірвався.

23 квітня 2024 року о 20 год. 38 хв. було знято кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 у розмірі 980 грн. Невдовзі, з кредитної картки № НОМЕР_1 були списання о 20 год. 37 хв. у розмірі - 5 850 грн., о 20 год. 37 хв. у розмірі - 8 350 грн. та о 20 год. 43 хв. -у розмірі 2 980 грн.

Зателефонувавши до клієнтської підтримки, гр. ОСОБА_4 попрохала заблокувати банківські рахунки.

Переказ коштів був здійснений через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 .

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахунком та зняттям грошових коштів невідомою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме: роздруківка руху коштів за 23 квітня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 . 01001.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл в на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках потерпілого ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , з можливістю вилучення оригіналів документів в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківка руху коштів за 23.04.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де

здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу

поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_12