Справа № 645/1398/24
Провадження № 1-кс/645/490/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

18 березня 2024 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме - інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що сектором дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.12.2023 за №000688, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.10.2020 року вона була прийнята на посаду комірника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Весь період роботи вона виконувала свої функціональні обов`язки, а саме видавала спецодяг охоронцям, корма для собак, канцелярію та інше. Начальник відділу постачання ОСОБА_6 , який був її безпосереднім керівником, на початку лютого 2023 року повідомив, що для неї зараз роботи немає, і він самостійно може поєднувати свої обов`язки з її, тому їй необхідно звільнятися з посади. У зв`язку з цим вона подала заяву на звільнення та 08.02.2023 її звільнено з роботи за згодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України. В той же день їй віддали її трудову книжку, але не розрахувалися за період часу з січня по лютий 2022 року та не виплатили установлені законом виплати за невикористану відпустку за 2021 рік.З початком збройної агресії РФ, а саме з 25.02.2022 керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що припиняє з нею та іншими працівниками трудові відносини та на роботу виходити не потрібно. При цьому їй офіційно ніяких повідомлень не надходило. Тобто, вона офіційно перебувала на посаді, але жодних виплат заробітної плати з січня 2022 по день звільнення вона не отримувала. При цьому, її трудова книжка знаходилась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого вона не могла працевлаштуватися на інше місце роботи. Її зарплата за 2021 рік складала 8000 гривень в місяць. Після звільнення вона неодноразово зверталась до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та просила здійснили їй виплати, передбачені законодавством, але він повідомив, що наразі немає можливості їй заплатити.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , не отримала заробітну плату з січня 2022 та інші встановлені Кодексом Законів про Працю виплати. 08.02.2023 трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 припинені без виплати заробітної плати.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) замовним відправленням направлено вимоги від 11.12.2023 № 51-107-689вих-23, зі строком виконання до 25.12.2023, та від 16.01.2024 № 51-104-240вих-24, зі строком виконання до 29.01.2024 (на юридичну адресу : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо надання інформації та копії документів.

Проте, вищезазначені вимоги 06.02.2024 та 02.02.2024 повернуті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із закінченням термінів зберігання.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації та, за наявності, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- правоустановчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю, на підставі яких здійснюється діяльність,

накази про призначення та звільнення керівників ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ),

статут Товариства, наказ про призначення осіб, уповноважених на здійснення діяльності або підписанта;

- договори купівлі продажу або оренди приміщень, де здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; посадові або функціональні обов`язки ОСОБА_5 ;

- заяву та наказ (розпорядження) про звільнення ОСОБА_5 ;

- штатний розклад та бухгалтерську документацію щодо нарахування та виплати ОСОБА_5 заробітної плати за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- бухгалтерський документ про нарахування та виплату ОСОБА_5 грошових коштів за невикористану відпустку;

- копія заяви та відповіді на звернення ОСОБА_5 до ОСОБА_7 від 09.08.2023;

- документи, на підставі яких сплачуватися податки та страхові внески Товариством щодо ОСОБА_5 у відповідні державні органи;

- накази (розпорядження) про прийняття на роботу головного бухгалтера, керівника відділу кадрів, та особи, відповідальної за охорону праці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по теперішній час,

- відомості щодо кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх анкетні дані, номера засобів зв`язку, бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заступник начальника СД та прокурор в судове засідання не з`явились, заступник начальника СД надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про час та місце слухання справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні, ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000688, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- правоустановчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю, на підставі яких здійснюється діяльність, накази про призначення та звільнення керівників ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), статут Товариства, наказ про призначення осіб, уповноважених на здійснення діяльності або підписанта;

- договори купівлі продажу або оренди приміщень, де здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; посадові або функціональні обов`язки ОСОБА_5 ;

- заяву та наказ (розпорядження) про звільнення ОСОБА_5 ;

- штатний розклад та бухгалтерську документацію щодо нарахування та виплати ОСОБА_5 заробітної плати за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- бухгалтерський документ про нарахування та виплату ОСОБА_5 грошових коштів за невикористану відпустку;

- копія заяви та відповіді на звернення ОСОБА_5 до ОСОБА_7 від 09.08.2023;

- документи, на підставі яких сплачуватися податки та страхові внески Товариством щодо ОСОБА_5 у відповідні державні органи;

- накази (розпорядження) про прийняття на роботу головного бухгалтера, керівника відділу кадрів, та особи, відповідальної за охорону праці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по теперішній час,

- відомості щодо кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх анкетні дані, номера засобів зв`язку, бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.05.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.03.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1