Провадження №1-кс/389/350/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000374 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000374 від 10.04.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2024 року невстановлена особа надіслала фішингове повідомлення про можливість отримання грошової допомоги у мобільному додатку "Viber" на номер НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_4 , останній перейшов за ним та ввів дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, в період воєнного стану, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, заволоділа грошовими коштами в сумі 328000 грн., котрі знаходились на кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належними останньому, чим спричинила йому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав що 10.04.2024 року о 07.29 год., останньому надійшло сповіщення, про можливість отримання грошову допомогу від ООН, після чого останній перейшов за вказаним посиланням та ввів дані своєї-банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбулося два грошових перекази на загальну суму 328000 грн..

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які дійсно перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню №№0000374 від 10.04.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкань^? та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів з банківського рахунку AT« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024;

відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок AT« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали з 16 квітня 2024 року по 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1