УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються, серед іншого, факти вчинення у період 2021-2023 років службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодіння коштами державного підприємства шляхом проведення закупівель товарів за завищеними цінами, та подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом з використання ряду суб`єктів господарювання, які мають ознаки «ризиковості».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано, серед іншого, узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно фінансових операцій, проведених за участю суб`єктів господарювання, причетних до протиправної діяльності, а саме: ТОВ «ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є пов`язаними між собою.

Відпрацюванням інформації викладеної в узагальнених матеріалах отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, а також групи фізичних осіб, які контролювали вказані суб`єкти господарювання та є пов`язаними між собою.

ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведеного аналізу встановлено схему привласнення коштів державного підприємства та їх подальшу легалізацію, з використанням ризикових фінансових інструментів «фінансова допомога», готівка, т.зв. скрутки.

Так, встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки «ризиковості», пов`язані спільним посадово-засновницьким складом та контролюються громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час власником та директором ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який є посадовою особою на 1654 підприємствах. За інформацію ІНФОРМАЦІЯ_6 , ряд зазначених підприємств здійснюють діяльність поза податковим обліком та мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами.

Також встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання грошових коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні банківські рахунки, значну частину з них спрямовували на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та які є фігурантами кримінальних проваджень, які у свою чергу розпорошували їх на користь інших суб`єктів господарювання із зміною номенклатури товарів.

До числа таких суб`єктів господарювання, які мають ознаки «ризиковості» увійшло, серед інших, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_4 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом «нібито» придбання товарно-матеріальних цінностей в останнього, які ймовірно повинні були у подальшому поставлялися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим встановлено, що проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_4 » має характер «безтоварних» та носить «удаваний» правочин.

09.04.2024 на адресу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано вимогу №6/4409 у порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів по взаємовідносинах з ТОВ «ПП « ОСОБА_4 ».

26.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зі змісту якого встановлено, що вказаним товариством відмовлено у надані запитуваних документів та повідомлено про можливість їх надання на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які відображують обставини здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ «ПП « ОСОБА_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якого знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про розгляд справи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.09.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000948).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 30.04.2024, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом їх вилучення, а саме:

- оригінали договорів у т.ч. договори №0308-П10/08 від 03.08.2021, №48 від 05.08.2021, №68-12 від 05.08.2021, №69-23 від 10.08.2021, №69-02 від 09.08.2021, №72-12 від 10.08.2021, №75-33 від 12.08.2021, №88-20 від 13.08.2021, №91-20 від 16.08.2021, №66-01 від 04.08.2021 та інші договори з усіма додатками, контракти, угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, оборотно-сальдові відомості, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ «ПП « ОСОБА_4 », а також анкетні дані співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які приймали участь у фінансово-господарській діяльності з ТОВ «ПП « ОСОБА_4 ».

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: