Справа № 464/7306/23
пр.№ 1-кс/464/394/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що підставі яких відкрито банківську картку; фотознімки під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період з 22.10.2023 до фактичного часу виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 23.10.2023 до чергової частини Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.10.2023 невідома особа, шляхом входження в довіру, використовуючи месенджер телеграм з номеру НОМЕР_4 , під приводом допомоги другу, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5000 грн., які останній перерахував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 22.10.2023 о 12:36 год. на мобільний телефон надійшло повідомлення у телеграм канал з акаунту товариша ОСОБА_6 з проханням позичити кошти на лікування його приятеля, який отримав поранення. Потерпілий з`ясував скільки необхідно коштів та отримав відповідь, що така сума становить 13000 грн. Окрім цього, попросив вказати номер картки на яку необхідно здійснити переказ коштів. Отримавши номер банківської картки останній перейшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказав кошти у розмірі 5000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_6 . Після переказу коштів зателефонував товаришу ОСОБА_7 , який на даний час перебуває у Луцьку, останній повідомив, що його акаунт у месенджері телеграм зламали.

14.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до картки № НОМЕР_6 за результатами якого встановлено, що 22.10.2023 після зарахування на вищевказану картку грошових коштів потерпілого у сумі 5000 грн. було здійснено перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольни.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що підставі яких відкрито банківську картку; фотознімки під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти), за 22 жовтня 2023 року.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1