Справа № 496/2200/24
Провадження № 1-кс/496/1029/24
У Х В А Л А

01 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000201 відомості про яке внесені до ЄРДР 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 26.03.2024 виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung J2» білого кольору, імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; банківська пластикова картка № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», яке мотивує тим, що 16.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_4 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які створили на платформі Інтренет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з продажу літніх шин KORMORAN 175/65 R14, які шляхом обману, отримують грошові кошти за оплату від потерпілих за неіснуючий товар, та видають себе за реальних продавців Інтренет магазину. Крім того, 16.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_5 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 18.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 11.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_6 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. В подальшому, 18.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_7 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_8 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_9 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_10 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що 17.03.2024 заявниця на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрала «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_11 домовилася про оплату товару та здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 на банківську пластикову № НОМЕР_4 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. Також встановлено, що в ході протиправних дій грошові кошти потерпілі перераховували на банківські картки, а саме: банківська пластикова картка № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database». В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу літніх шин «KORMORAN 175/65 R14», де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_3 ». Допитом потерпілих встановлено, що невстановлена особа для отримання грошових коштів від потерпілих по кримінальному провадженню використовує одну банківську картку, яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_4 . В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу світильника на пульті, де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_3 ». Також слід зазначити, що потерпілі у своїх заявах та допитах вказують на те що невстановлена особа використовує одну й ту саму банківську картку, яка з`являється у різних епізодах, що свідчить про повторність вчинення шахрайства невстановленою особою. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання окремого доручення оперативному підрозділу, встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . 26.03.2024, з метою відшукання предметів, речей та документів, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за ухвалою слідчого судді від 25.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung J2» білого кольору, імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; банківська пластикова картка № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк». 26.03.2024 року слідчим винесено мотивовану постанову про визнання вилучених речей речовим доказом

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися. Власник майна не з`явився, викликався належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

З п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України вбачається, що слідчий має повноваження звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Постановою слідчого від 20 жовтня 2023 року зазначені речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке 26.03.2024 виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung J2» білого кольору, імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; банківська пластикова картка № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», володільцем якого є ОСОБА_12 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1