Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/3437/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання подане прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, директор державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» ОСОБА_4 не забезпечив раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, що виразилося в незабезпечені належного проведення аналізу ринкових цін на медичні товари, за результатами чого 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, уклав договір № 94 про закупівлю, предметом договору відповідно до ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали з ТОВ «8 ЖИТТІВ» в особі директора ОСОБА_5 .

У результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них ОСОБА_4 , уклав договір про закупівлю медичних товарів за завищеною вартістю, та забезпечив перерахування на рахунок ТОВ «8 Життів» грошових коштів на суму 9 876 592 грн, у результаті чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а саме ОСОБА_4 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» спричинено збитки у виді втрати активів державної установи у розмірі 7 787 976 грн, що відповідно до примітки ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 23.04.2024 директору ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин, у директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, яке не ввірене йому, не перебуває в його безпосередньому віданні, шляхом зловживання службовим становищем, його легалізацію (відмивання), та з метою досягнення злочинного результату, службового підроблення, тобто складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, які на той час не були ввірені йому та не перебували в його безпосередньому віданні, а також з метою надання вигляду реальної участі у проведенні процедури закупівлі ще одного суб`єкта господарської діяльності, як учасника відкритих торгів, ОСОБА_5 , залучив невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +».

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення кримінального правопорушення, невстановленим слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» відводилась роль у підготовці та формальній подачі неповного пакету документів (без документів передбачених Додатком 2 до тендерної документації про наявність документального підтвердження досвіду виконання не менше двох аналогічних договорів та інших) від ТОВ «ТД «МАЯК +» визначених тендерною документацією з пропозицією, загальна вартість товарів якої буде перевищувати запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ» з аналогічною пропозицією.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» посвідчено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ «ТД «МАЯК +» ОСОБА_6 та подано пропозицію та документи у складі тендерної пропозиції до електронної системи закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_1 , із завищеною вартістю медичних товарів на товарному ринку України, у тому числі, яка перевищує на 20 848 грн загальну вартість пропозиції, запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ».

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які надали вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

-договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

-видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

-платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

-лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022;

-договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

-видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

-платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ;

-лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a, із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

Надалі, на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_4 укладено договір № 94 про закупівлю, згідно з яким предметом є ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, що вказуються у специфікації.

З цією ж метою, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «8 ЖИТТІВ», підписав з директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_4 специфікацію на поставку до договору № 94 від 23.12.2022, згідно з якою визначено перелік товарів, які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 8 186 770 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 5 366 400 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 756 штуки, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест-смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штуки, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн. Загальна вартість товарів становить 14 034 160 гривень.

У подальшому, в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 ОСОБА_5 працюючи на посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» (), перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 7 787 976 грн, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів, та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов додаткової угоди №1 від 23.12.2022 до Договору №94 від 23.12.2022 укладеного між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку ТОВ «8 ЖИТТІВ», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перерахував зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_5 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), як оплату за тести згідно договору №01/12-22 вiд 01.12.2022 без ПДВ, здійснивши при цьому ряд інших транзакцій з метою маскування походження такого майна та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з листопада 2022 року по січень 2023 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов Договору № 94 від 23.12.2022 та додаткової угоди № 1 від 23.12.2022 укладених між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, набув, володів майном, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та вчинив фінансові операції з таким майно, а саме грошовими коштами у сумі 7 787 986 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 1 статті 209 КК України є великим розміром.

За вказаними фактами 23.04.2024 директору ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наявної інформації, у ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» станом на 27.09.2021 анульовано свідоцтво ПДВ, статутний капітал 1000 грн., у період з грудня 2022 та січня 2023 відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вище зазначених фінансово-господарських операцій із ТОВ «8 ЖИТТІВ».

В подальшому службові особи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» у період з 04.01.2023 по 11.01.2023 перерахували на рахунки ПП ФІРМА «ЮРРО» () 10 130 861 грн., як сплата за тести згідно договору №ЗСР/П-22 від 1 грудня 2022.

Також службові особи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» 29.12.2022 перерахували на рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 511564 грн., як сплата за тести згідно рахунку №2174 від 19 грудня 2022 року.

Крім цього службові особи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» у період з 06.01.2023 перерахували на рахунок ТОВ «НМТ» (), як сплата за тести-смужки згідно рахунку №1 від 06 січня 2023 року 1 204 288 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації ПП ФІРМА «ЮРРО» (), ТОВ «НМТ» () та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) не здійснюють торгівлю товарами медичного призначення, також у період з грудня 2022 та січня 2023 у вказаних юридичних осіб відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вказаних операцій, які здійснювались з метою виведення незаконно отриманої готівки та розподілу між учасниками оборудки.

Прокурор зазначав, що у своїй злочинній діяльності ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» () використовували банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), банківський рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), банківський рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АТ АБ «РАДАБАНК» (), у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки.

Враховуючи те, що невстановлені особи, котрі діяли від імені ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (), скоїли особливо тяжкий злочин, санкція статті якого передбачає конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, а кошти, які знаходяться на даних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові частини вказаних рахунків, які належать вказаним суб`єктам господарювання, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Крім того, прокурор зазначив, що слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках зазначеного товариства.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву з проханням проводити розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначив, що досудовим розслідування установлено, що в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, директор державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України») ОСОБА_4 не забезпечив раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, що виразилося в незабезпечені належного проведення аналізу ринкових цін на медичні товари, за результатами чого 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, уклав договір № 94 про закупівлю, предметом договору відповідно до ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали з ТОВ «8 ЖИТТІВ» в особі директора ОСОБА_5 .

Встановлено, що в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 ОСОБА_5 працюючи на посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» (), перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 7 787 976 грн, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів, та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов додаткової угоди №1 від 23.12.2022 до Договору №94 від 23.12.2022 укладеного між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку ТОВ «8 ЖИТТІВ», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перерахував зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_5 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), як оплату за тести згідно договору №01/12-22 вiд 01.12.2022 без ПДВ, здійснивши при цьому ряд інших транзакцій з метою маскування походження такого майна та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначав, що у своїй злочинній діяльності ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» () використовували банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), банківський рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), банківський рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АТ АБ «РАДАБАНК» (ко д ), у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки.

Разом з тим, матеріалами клопотання встановлено, що ТОВ «8 ЖИТТІВ» з банківського рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перерахував зазначені грошові кошти лише на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_5 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ().

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (), а самн банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (), визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, забезпечення його збереження як речових доказів та недопущення подальшого відчуження.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково( ч.1 ст. 174 КПК).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України , задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (), а саме на банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (), а саме на банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1