справа №176/885/24
провадження №1-кс/176/173/24
УХВАЛА

01 квітня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 29.02.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . (н.м.т. - НОМЕР_1 ) про те, іцо 29.02.2024 року приблизно о 14 год. 40 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 930 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , котра належить заявниці.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що дослівно зі слів «... Я мешкаю за вищевказаною адресою. 29.02.2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. я перебувала за адресою: АДРЕСА_2 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там розташований термінал на якому я поповнила рахунок належної мені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат за № НОМЕР_2 (иА8847116) на суму 400 гривень, після чого я спрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований по АДРЕСА_2 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мій номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 (автовідповідач) та повідомили, що мій акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, після чого я зайшла до «ГІриват24» па картку № НОМЕР_2 , щоб переглянути свій баланс та виявила, що знято грошові кошти з картки о 14 год. 40 хв. на суму 155гривень, о 14 год. 40 хв. на суму 155гривеиь, о 14 год. 41 хв. на суму 155гривень, о 14 год. 41 хв. на суму 155гривепь, о 14 год. 41 хв. на суму 155гривень, о 14 год. 41 хв. на суму 155гривень, тобто шістьма транзакціями на загальну суму 930 гривень. Після чого я зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , та оператор мені повідомив про те, що було знято грошові кошти на банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше інформації мені вони не надали. Після чого я вирішила звернутись до органів поліції. В даній крадіжці я нікого не підозрюю, до даної картки ні в кого доступу окрім мене не було, інформацію про банківську картку ні на які сайти не вказувала та нікуди не заходила....».

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_5 номер рахункуНОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 28.02.2024 по 01.03.2024 року по картці/рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_6 із зазначенням часу трапзакції (повна інформація відсутня);

- У разі якщо з карти/рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківської карти№ НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період з 28.02.2024 по 01.03.2024, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Кліснт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 в період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024, з банківської карги № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 ;

- Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період з 28.02.2024 по 01.03.2024, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом падання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 платіжну інструкцію по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка номер рахунку НОМЕР_6 , в якої зазначено про те, що вищевказані перекази грошових коштів здійснювалось на банківську картку за № НОМЕР_9 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.02.2024 по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

- У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок у період з01.02.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківської карти банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з банк Глобус", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тамають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл, заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 28.02.2024 по 01.03.2024 року по картці/рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_6 із зазначенням часу трапзакції (повна інформація відсутня);

- У разі якщо з карти/рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківської карти№ НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період з 28.02.2024 по 01.03.2024, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Кліснт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 в період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024, з банківської карги № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 ;

- Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 у період з 28.02.2024 по 01.03.2024, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл, заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.02.2024 по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

- У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок у період з01.02.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківської карти банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з банк Глобус", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя