Справа№751/1428/24
Провадження №1-кс/751/398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: оборотно-сальдових відомостей деталізованих з розшифруванням за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; шкали цінових коефіцієнтів для розподілу витрат за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; прейскурантів та наказів про встановлення мінімальних цін на лісопродукцію за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

На думку органу досудового розслідування, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами.

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товарно-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Органом досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично керує ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, за вказівкою ОСОБА_5 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , здійснюється реалізація відбірної лісопродукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною та заниженими сортиментами.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію деревини за аналогічною схемою.

Організацією та контролем за реалізацією деревини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на думку органу досудового розслідування, займається ОСОБА_9 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підконтрольне підприємство директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: оборотно-сальдових відомостей деталізованих з розшифруванням за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; шкали цінових коефіцієнтів для розподілу витрат за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; прейскурантів та наказів про встановлення мінімальних цін на лісопродукцію за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів, а саме: оборотно-сальдових відомостей деталізованих з розшифруванням за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; шкали цінових коефіцієнтів для розподілу витрат за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; прейскурантів та наказів про встановлення мінімальних цін на лісопродукцію за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, - які перебувають у володінні Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1