Справа № 481/1051/24
Провадж.№ 1-кс/481/383/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 07.05.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 08.05.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000068, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 07.05.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля BMW 7, яке його зацікавило, тому він написав про намір придбання вище вказаного автомобіля на номер НОМЕР_2 та в подальшому продовжив спілкування по номеру НОМЕР_3 в мобільному додатку «Телеграм». Під час спілкування продавець автомобіля повідомив, що обов`язкова умова сплатити предоплату в сумі 4000 грн., після чого він пригоне йому автомобіль, на що він погодився та перерахував через свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 грн. Але в подальшому автомобіль йому ніхто не пригнав, а переписка в «Телеграм» була видалена.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_1 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківської картки.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка НОМЕР_1 , в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 року за №0000068 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000068, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 18.06.2024 року, рапорт старшого інспектора - чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 07.05.2024 року, заява ОСОБА_4 від 07.05.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.05.2024 року, протокол огляду предмету від 08.05.2024 року, фотозображення оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотозображення переписки ОСОБА_4 з продавцем автомобіля свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка НОМЕР_1 , в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 24.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1