Справа № 577/1930/24
Провадження № 1-кс/577/740/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" квітня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11.02.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме до документів, які містять наступну інформацію: щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 11.03.2024 р. по дату винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки (ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента); фотозображення з камер спостереження під час зняття грошових коштів в банкоматах з використанням банківської картки НОМЕР_1 у період з 11.03.2024 р. по дату винесення ухвали; фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 11.03.2024 р. по дату винесення ухвали; інформацію про обладнання, за допомогою якого у період часу з 11.03.2024 р. по дату винесення ухвали здійснювались операції з перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою онлайн-банкінгу (дати та час таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); щодо способу підтвердження операцій, які здійснено у період часу з 11.03.2024 р. по дату винесення ухвали (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку тощо); у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000331 внесеного до ЄРДР 12.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 11.03.2024 р. близько 17.16 год. невідома особа в переписці в додатку Телеграм під ніком ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 попросила у неї борг 7200 грн. ОСОБА_4 , будучи впевненою, що до неї за допомогою звертається її знайома, перерахувала зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку, вказану у переписці № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.03.2024 р. о 17.19 год. від її знайомої ОСОБА_5 з її номеру телефону НОМЕР_2 у додатку Телеграм надійшло повідомлення з проханням надати в борг 7200 грн. Нічого не підозрюючи перерахувала кошти в сумі 7200 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську № НОМЕР_1 , що була вказана у переписці. Потім дізналась, що акаунт подруги зламано і ніяких коштів вона не просила.

В ході огляду предмету, а саме квитанції №220669793 від 11.03.2024 р., яку надала ОСОБА_4 встановлено, що остання 11.03.2024 р. о 17:19:09 год. перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 7200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до огляду сайту PaySpace встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відноситься та обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, банк ІНФОРМАЦІЯ_4 видає картки на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і діє в регулятивному полі НБУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видає і обслуговує картки на базі платіжної системи Visa.

Таким чином, в ході досудового розслідування для встановлення винної особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2024 р. відомості про те, що 11.03.2024 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.03.2024 р. близько 17.16 год. невідома особа в переписці в додатку Телеграм під ніком ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 попросила у неї борг 7200 грн. ОСОБА_4 , будучи впевненою, що до неї за допомогою звертається її знайома, перерахувала зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку, вказану у переписці № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7200 грн., внесено до ЄРДР за № 0000331 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме до документів, які містять наступну інформацію: щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 11.03.2024 р. по 12.04.2024 р. із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки (ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента); фотозображення з камер спостереження під час зняття грошових коштів в банкоматах з використанням банківської картки НОМЕР_1 у період з 11.03.2024 р. по 12.04.2024 р.; фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 11.03.2024 р. по 12.04.2024 р.; інформацію про обладнання, за допомогою якого у період часу з 11.03.2024 р. по 12.04.2024 р. здійснювались операції з перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою онлайн-банкінгу (дати та час таких операцій, відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ip-адерси, MAC-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); щодо способу підтвердження операцій, які здійснено у період часу з 11.03.2024 р. по 12.04.2024 р. (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку тощо); у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1