Справа № 473/3084/24
Номер провадження 1-кс/473/757/2024
У Х В А Л А

"10" червня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000156 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 21.06.2023 приблизно о 21:00 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу батуту, в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 грн, які останній перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в якості повної оплати, але замовлений товар так і не отримав.

Відомості за вказаним фактом 22.06.2023внесено до ЄРДР за №0000156 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, встановлено номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який було здійснено операцію в розмірі 600 грн.

Інформація щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , руху по ньому коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 )та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).

Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 15.09.2023 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, виконання вказаної ухвали з об`єктивних причин не виявилось можливим.

З огляду на викладене та оскільки іншим способом отримати інформацію (документи), у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до такої інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти 21.06.2023 в сумі 600 грн. (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номери телефонів, вказані ними при оформленні карток, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 21.06.2023 по 30.06.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в т.ч. по грошовим коштам, які були зараховані 21.06.2023 в сумі 600 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 )або з яких отримано грошові кошти в період часу з моменту відкриття рахунку по 10.06.2024; у разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет»до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1