Справа № 635/1434/24
Номер провадження 1-кс/635/483/2024
У Х В А Л А

04 березня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-Інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .;

-Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інформацією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.01.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформація, яка утримується на фото-, та відео регістраторах, та свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 період часу з 16.01.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Інформація стосовно ІР адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Виконання постанови про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування: дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 16.01.2024 до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 16.01.2023 приблизно о 14:40 годині ій зателефонувала невідома особа та представилась братом, який наразі мешкає у м. Дніпро та повідомив, що йому терміново необхідні грошові кошти на операцію, після чого заявниця поїхала до м. Харків, пр. Героїв Харкова, точної адреси не пам`ятає, та за допомогою терміналу переказала грошові кошти у розмірі 9200 гривень на карту № НОМЕР_1 .

22.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 16.01.2024 приблизно о 14:36 вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходилась вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , після чого на мобільний номер чоловіка зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився братом ОСОБА_9 та повідомив про те, що він наразі знаходиться в лікарні та в нього буде термінова операція ввечері того ж дня та йому необхідні грошові кошти у розмірі 9200 гривень. Мій чоловік уточнив у нього суму, яка необхідна та назвав суму 10000 гривень, після чого особа на ім`я ОСОБА_9 уточнила, що йому необхідно саме 9200 гривень. Чоловік повідомив про те, що він дізнається номер карти у лікаря та перетелефонує.

Після цього ОСОБА_7 зателефонувала дружині брата, ОСОБА_10 , щоб запитати, що сталося з ОСОБА_9 , однак вона не відповіла, ймовірно, що через роботу у колл центрі.

О 16:25 знову зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомили про те, що до 18:00 години потрібно оплатити на карту № НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_11 . Після цього вони знайшли необхідне відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, точну адресу ОСОБА_7 не пам`ятає, але номер відділення № НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою терміналу потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 9200 гривень на карту № НОМЕР_1 . Коли вони поверталися на тимчасове місце мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілій зателефонувала дружина брата ОСОБА_12 та повідомила, що з ОСОБА_9 все добре, після чого вона зрозуміли, що дзвінок здійснили шахраї.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-Інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .;

-Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інформацією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 04.03.2024;

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.01.2024 по 04.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформація, яка утримується на фото-, та відео регістраторах, та свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 період часу з 16.01.2024 по 04.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Інформація стосовно ІР адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2024 по 04.03.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 04 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1