Справа № 953/1793/24
н/п 1-кс/953/1886/24
"01" квітня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківських рахунках відкритим ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (долар США, гривня, російський рубль, євро) з дати відкриття рахунків та по теперішній час; обліково-реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з початку їх реєстрації; картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відбитків печатки значених товариств; заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зазначених у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з дати відкриття рахунків і по теперішній час; заяв на видачу усіх чекових книжок по рахункам, зазначеним у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті з дати відкриття рахунків і по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовували систему віддаленого доступу типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з дати відкриття рахунків і по теперішній час; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявка на інтернет-банкінг від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що упродовж 2021-2023 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинив внесення у документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що стало підставою для реєстрації фізичної особи підприємця та зазначених підприємств, у подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою, вчинив незаконні дії щодо засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.
В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав покази, що ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також рахунки у банківських установах цих підприємств він відкрив без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію його давнього знайомого на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 », за обіцяну щомісячну грошову винагороду в розмірі 2000-3000 гривень.
Окрім цього, було отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були відкриті рахунки 07.05.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_11 (гривня); 28.05.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 (долар США, російський рубль, євро, гривня); 29.08.2023 в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня); 23.09.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО ( НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 (гривня), НОМЕР_16 (гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні відкриті рахунки з 03.07.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 (долар США, євро, гривня), НОМЕР_19 (гривня), НОМЕР_20 (долар США, євро, гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має наступні відкриті рахунки з 03.07.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_17 ) НОМЕР_21 (долар США, євро, гривня), НОМЕР_22 (гривня), НОМЕР_23 (долар США, євро, гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні відкриті рахунки з 29.07.2021 в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (долар США, гривня, російський рубль, євро); з 28.07.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_24 (долар США, євро, гривня);з 11.05 .2021 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_25 (долар США, євро, гривня, російський рубль); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_26 ) має відкриті рахунки з 30.03.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) НОМЕР_28 (гривня), НОМЕР_29 (гривня), НОМЕР_30 (гривня); з 15.02.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 (гривня), НОМЕР_33 (гривня).
Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня) з 29.08.2023 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (долар США, гривня, російський рубль, євро) з 29.07.2021, яка може становити банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківських рахунках відкритим ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (долар США, гривня, російський рубль, євро) з дати відкриття рахунків та по 01.04.2024; обліково-реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з початку їх реєстрації; картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відбитків печатки значених товариств; заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зазначених у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з дати відкриття рахунків і по 01.04.2024; заяв на видачу усіх чекових книжок по рахункам, зазначеним у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті з дати відкриття рахунків і по 01.04.2024; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовували систему віддаленого доступу типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по 01.04.2024; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з дати відкриття рахунків і по 01.04.2024; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявка на інтернет-банкінг від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.06.2024 включно.
Роз`яснити ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1