Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/948/23
Номер провадження 1-кс/530/390/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000286 від 16.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000286 від 16.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.06.2023 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що власності має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Даними яких володіє тільки 314.05.2023 року він перебував на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_1 . Так, 12.06.2023 року близько 14 год. 30 хв. під час перебування в лікарському закладі, на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , потерпілий в ході спілкування зрозумів, що говорить з роботом і в цей момент з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 почало здійснюватись списання грошових коштів по 114 гривень в кількості 7 разів. Згодом його переключили на оператора, який повідомив, що він працівник служби охорони банків, та в ході розмови ОСОБА_4 повідомив йому, що наразі в нього здійснюється списання грошових коштів, без його згоди. Особа, яка представилась працівником банку повідомила, що саме телефонує щодо цієї ситуації та необхідно встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зареєструватися там, щоб захистити свої кошти. В ході розмови, він завантажив дану програму, де невідома особа вказала, щоб він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перерахував всі, кошти які є на вказаній картці на іншу його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того відбулось списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 8 743,50 грн та 1708,50 грн., але на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти так і не надійшли. Після чого потерпілий звернувся до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано інформацію про рух його грошових коштів.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів було здійснено з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 20.06.2024 року з банківських карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 12.06.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за 12.06.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 11.08.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1