Провадження № 1-кс/686/3802/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000231 від 20.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.04.2024 року, близько 14:30 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення месенджері "Telegram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти у розмірі 8500 грн., перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

20.04.2024 відомості про данікримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, попередня кваліфікація вчиненного кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що19.04.2024 близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка підписана, у вказаному мобільному додатку, під нік-неймом «Marianna222».Остання попросила у ОСОБА_5 , в позику грошові кошти на загальну суму 8500 грн., за умови що через дві години, вона поверне вказані грошові кошти. На що ОСОБА_5 , без сумніву погодилась. Відповідно, останній було надіслано номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 8500 грн., без урахування комісії послуги банку, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (універсальна), про що повідомила своїй знайомій, з якою листувалась у мобільному додатку «Telegram».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Telegram», знайома ОСОБА_6 відправила мені смс-повідомила із запитанням чи не надсилала вона їй грошові кошти, однак, дане повідомлення ОСОБА_5 , не бачила. Тому ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 , де повідомила, що її сторінку у вище вказаному мобільному додатку було зламано.

Вказане електронне листування у мобільному додатку «Telegram» було видалено невідомою особою і залишились тільки повідомлення ОСОБА_7 - ОСОБА_8 . Однак, ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber», надіслала останній фото-скрін, із зазначенням банківської картки на яку ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , також надіслала грошові кошти, електронного листування іншої її подруги, яка зробила даний знімок, до того часу, як невідома особа видалила всі повідомлення, які були нею відправленні.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , 11-Аз метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_2 в період часу 14.00 год. 19.04.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з14.00 год. 19.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_2 з 14.00 год. 19.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 14.00 год. 19.04.2024 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з 14.00 год. 19.04.2024 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 26.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя