Справа № 953/2889/24
н/п 1-кс/953/2653/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000253 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 11.04.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстрів-роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024, до чергової частини Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.01.2024 невстановлена особа - чоловік, який зателефонував з мобільного номеру: НОМЕР_4 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволодів конфіденційною інформацією стосовно інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці, та перевів їх на невстановлений рахунок. Вчинене з використанням спеціальної інженерії - вішингу, чим спричинила заявниці матеріальних збитків на загальну суму в 39 383 грн.

30.01.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські картки: НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ). Так, 27.01.2024 приблизно о 18:40 год. на мобільний номер потерпілої ( НОМЕР_8 ) зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлена особа розмовляла чоловічим голосом та на російській мові. Надалі, невстановлений чоловік, повідомив потерпілій, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 були зняти грошові кошти у розмірі 165,80 доларів, тобто 6 328,24 грн. та додав потерпілій, щоб вона перевірила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відключилась від телефонної розмови та зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсно побачила зняття грошових коштів у розмірі 6 328,24 грн. Після чого, у застосунку «Viber» зателефонував чоловік, який раніше представив, яка працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру НОМЕР_4 , у застосунку номер був підписаний під ім`ям «фінансовий моніторинг». Потерпіла відповіла на дзвінок та почула чоловічий голос, який їй повідомив, що «Зараз я вам допоможу повернути грошові кошти, які були списанні з її банківської картки для виплат та зберегти наявні грошові кошти, які на кредитній банківській карті». Потерпіла погодилась на його умови та виконувала все, що він казав. Також, невстановлений чоловік, попередив потерпілу про необхідність створення нових інтернет-карток на які він відправить грошові кошти, для того щоб зберегти гроші потерпілої.

В подальшому потерпіла виконувала усі дії, про які говорив невстановлений чоловік, а саме 27.01.2024 о 19:01 год. зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_9 відправила грошові кошти у розмірі 22 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки потерпіла не пам`ятає. 27.01.2024 о 19:09 год. зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_9 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 11 055 грн., на банківську картку, яку їй продиктував невстановлений чоловік, який запевнив потерпілу, що всі грошові кошти залишаться у неї та вона зможе ними користуватися, коли отримає банківські картки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.01.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілу повідомили, що зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй ніхто не телефонував у суботу тобто 27.01.2024, а грошові кошти у розмірі 33 055 грн. потерпілій повернуті не були, нові банківські картки не створювались. Потерпіла доповнила, що покупки в доларах вона не робила, а грошові кошти, які вона перерахувала на інші карти, їй не були повернуті.

До протоколу допиту потерпіла додала виписки по банківськім рахункам.

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.04.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстрів-роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, заяв на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання таких карток до яких прив`язані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2024 по 30.01.2024, які випущені фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1