Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/1335/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023 року, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, знаходячись в невстановленому місці, вступив у попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою отримання стабільного незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли рішення про вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, котрі полягали у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на території міста Дніпро та розподілили між собою ролі і функції.

ОСОБА_5 , який має спеціальні знання та навички у сфері інформаційних технологій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створив в месенджері Telegram спеціальні канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), метою функціонування котрих було розміщення оголошень та пошуку клієнтів для збуту їм наркотичного засобу канабіс та приймання замовлень на вказаний збут.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили можливість для клієнтів при переході на канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в месенджері Telegram обирати вид та кількість наркотичного засобу, район міста Дніпра для його отримання та зробити замовлення.

З метою конспірації злочинних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передбачили, що оплату за збутий наркотичний засіб клієнтам необхідно здійснювати шляхом пересилання в вищевказані чат-боти ML-кодів.

В свою чергу особи, які мають намір придбати наркотичний засіб, попередньо повинні були отримувати ML-коди в спеціально створеному ОСОБА_5 віртуальному обміннику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після отримання від особи підтвердження про здійснення переказу грошових коштів у вигляді квитанції про оплату, ОСОБА_5 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », генерує ML-код, тобто так званий «ваучер», на суму сплачених грошових коштів та надсилає вказаний ML-код особі. Після чого особа, яка має на меті придбати наркотичний засіб, на вказаних каналах Telegram в розділі «використати ваучер» зазначає ML-код, отриманий від ОСОБА_5 , та отримує фотознімок схованки з наркотичним засобом та її геолокацію.

Також учасники групи передбачили альтернативну можливість здійснення оплати за збутий ними наркотичний засіб шляхом здійснення переказу криптовалюти на підконтрольні їм електронні криптогаманці, зареєстровані в тому числі на криптовалютній біржі «Binance».

ОСОБА_7 відповідно до злочинного плану, створив спеціальні умови для вирощування рослин коноплі за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , та за місцем своєї реєстрації, за адресою АДРЕСА_2 . У подальшому ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, здійснював культивування конопель, догляд за ними та подальше виготовлення з вказаних рослин наркотичного засобу канабісу. Після виготовлення та фасування наркотичного засобу ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, передавав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_6 для подальшого його збуту на території м. Дніпро.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до злочинного плану, отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій, незаконно зберігав вказаний наркотичний засіб в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з метою його подальшого фасування та збуту.

Окрім того, ОСОБА_6 , отримавши замовлення на збут наркотичного засобу у вказаних каналах та ML-код на відповідну суму грошових коштів, особисто чи за допомогою невстановлених осіб, у різних районах м. Дніпра створював схованки, до котрих поміщував наркотичний засіб канабіс, тим самим незаконно його збував.

29.08.2023 року, приблизно о 09.11 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали замовлення від ОСОБА_8 , про збут останньому наркотичного засобу канабіс у кількості 20 грамів. Після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи надіслали ОСОБА_8 реквізити для оплати вартості наркотичного засобу, а саме адресу « ОСОБА_9 » в електронній платіжній системі Binance.

29.08.2023 року, приблизно о 15.50 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні ОСОБА_8 оплати за наркотичний засіб на адресу електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у електронній платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 152,6 USDT, що еквівалентно 152,6 доларів США, та відповідно до курсу НБУ становило 5 580 грн., діючи відповідно до відведеної йому ролі, прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гараж № НОМЕР_1 , за місцем зберігання наркотичного засобу канабіс, де помістив невстановлену кількість вказаного наркотичного засобу в пачку з-під цигарок «West».

В цей же день, приблизно о 16.00 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі невстановлену кількість наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту, підійшов до гаражного приміщення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та помістив пачку з-під цигарок «West», в якій знаходився наркотичний засіб канабіс, між вказаним гаражним приміщенням та бетонними блоками, таким чином створив схованку, так звану «закладку», та зробив фотознімок місця.

29.08.2023 року, в період часу з 16.00 год. по 16.15 год., оперуповноваженим УСБУ в Дніпропетровській області під час огляду місця за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено пачку з-під цигарок «West» червоного кольору, де знаходився сліп-пакет з фрагментами верхівкових частин рослини темно-зеленого кольору загальною масою 19,8118 г., що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс. Маса канабісу на висушену речовину становить 16,6598 г., котру ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , незаконно збули ОСОБА_8

02.11.2023 року, в період часу з 07:30 год. до 09.45 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення котрого виявлено та вилучено: два насадження рослинного походження, зовнішньо схожі на наркотичну речовину канабіс; дві пластикові коробки, заповнені речовиною рослинного походження, зеленого кольору.

Відповідно до експертизи, верхівкові частини рослини, котрі знаходились в одній з вищевказаних коробок, зеленого кольору масою 29,038 г. є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 14,528 г.

02.11.2023 року, в період часу з 12.20 год. до 13.45 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення котрого виявлено та вилучено: 2 сліп-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження; 3 сліп-пакети з пустими сліп-пакетами та залишками речовин рослинного походження; електронні ваги; сліп-пакет з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору; сліп-пакет з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Під час досудового розслідування встановлені банківські карткові рахунки, котрими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 для виводу грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (спорт банк); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_6 , а саме: довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_6 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; документи на відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 ; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 року до моменту проведенняґ тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу платіжної картки НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи; інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників платіжної картки НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 до моменту проведення тимчасового доступу; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000103 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_6 , а саме: довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок НОМЕР_6 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; документи на відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 ; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 року до моменту проведенняґ тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу платіжної картки НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи; інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників платіжної картки НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 до моменту проведення тимчасового доступу; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Строк виконання ухвали до 03 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1