Справа №366/358/24
Провадження №1-кс/366/69/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Іванків клопотання ОСОБА_3 про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до Іванківського районного суду Київської області з клопотанням, яке уточнив в судовому засіданні про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання, а саме: віртуальних активів криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США), які зберігаються на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США), які зберігаються на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit, шляхом передачі зазначених віртуальних активів представнику потерпілого ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 на відповідальне зберігання криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на обліковий запис, що зареєстрований на біржі Whitebit, власник якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія НОМЕР_1 та криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на обліковий запис, що зареєстрований на біржі Whitebit, власник якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що Ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 21 лютого 2024 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на зазначене у клопотанні майно, а саме на на віртуальні активи шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичними та фізичними особами, а саме на криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7E1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2165, який обслуговується криптобіржою Whitebit.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна с запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пересування та відчуження. 3. метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій вій наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному проваджений. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 1 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням, пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (далі - Порядок), цей Порядок визначає правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням, пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 Порядку, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, просять суд передати їх на відповідальне зберігання віртуальні активи криптовалюти USDT ETH фб криптовалюти USDT TRX.

Адвокат ОСОБА_3 уточнене клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні з додатками, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про те, що 20.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , під час перевірки свого електронного гаманця, який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі та ряд незаконних операцій з транзакціями, які він не здійснював, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_3 ,від 19.01.2024 року, який показав що, на підставі договору про надання правової допомоги від 15.01.2024, представляє інтереси громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Громадянин ОСОБА_4 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій.

Так, 20.11.2023 громадянин ОСОБА_4 перебуваючи в АДРЕСА_1 , по особистим справам, під час перевірки свого електронного гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі. Перевіривши історію транзакцій, виявив ряд незаконних операцій які він не здійснював:

-0xc09cb55e2d087bdb06731e8be33e96aeb92feb0c2be9На суму 95 568 USDC

-0x05a07b489c38787d9796c633881c22c0442a2d1f9bd737f2c1b4d4На суму 200 000 DAI

-0x6ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaaНа суму 51 148 DAI

-0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09. На суму 148 851 DAI

-0x7ab171b486850c7af99e54a7a327340f065d710a41d1d6d09512fe97c93b974d. На суму 51 148 DAI

Таким чином невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до електронного гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить громадянину ОСОБА_4 викрала грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

Проведеним розвідувально-аналітичним дослідженням, встановлено ідентифікатори гаманця потерпілого: 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який знаходиться в мережі «Ethereum» та ідентифікатори гаманців, власником яких є, ймовірно, причетна особа до протиправних діянь:

0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 та 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d.

В подальшому прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, та гаманців 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 та 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d, власником яких є, ймовірна, особа, причетна до протиправної діяльності, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_4 .

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54, власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця НОМЕР_2 , власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума 41668 USDT_ETH(станом на 24.01.2024 становить 41668доларів США), який обслуговується криптобіржоюWhitebit.

В подальшому в ході виконання доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d, власником якого є, ймовірно, особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено ряд транзакцій на транзитні гаманці з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснено повне та всебічне дослідження руху коштів від гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d, власником якого є, ймовірна, особа, яка причетна до протиправної діяльності, та отримано інформація, що частина коштів здобута шахрайським шляхом знаходиться на гаманці:

-TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b сума 49480 USDT_TRX(станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США), який обслуговується криптобіржоюWhitebit.

Постановою прокурора від 19.01.2024 криптовалюти USDTETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржоюWhitebit;

-криптовалютиUSDTTRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржоюWhitebit; визнано речовими доказами, оскільки вказані грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 21 лютого 2024 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на зазначене у клопотанні майно, а саме на на віртуальні активи шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичними та фізичними особами, а саме на криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на електронному гаманці 0x2198c9E7E1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2165, який обслуговується криптобіржою Whitebit.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна с запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пересування та відчуження. 3. метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій вій наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному проваджений. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 1 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням, пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (далі - Порядок), цей Порядок визначає правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням, пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 Порядку, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доцільним передати на відповідальне зберігання віртуальні активи криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_3 представнику потерпілого ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 , про що отримати відповідну розписку.

Керуючись статтями 123, 170175, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме: віртуальних активів криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США), які зберігаються на електронному гаманці 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, який обслуговується криптобіржою Whitebit; криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США), які зберігаються на електронному гаманці TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b, який обслуговується криптобіржою Whitebit, шляхом передачі зазначених віртуальних активів представнику потерпілого ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 на відповідальне зберігання криптовалюти USDT ETH у кількості 41668 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 41668 доларів США) на обліковий запис, що зареєстрований на біржі Whitebit, власник якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія НОМЕР_1 та криптовалюти USDT TRX у кількості 49480 одиниць (станом на 24.01.2024 становить 49480 доларів США) на обліковий запис, що зареєстрований на біржі Whitebit, власник якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія НОМЕР_1 .

Попередити потерпілого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_3 про необхідність збереження арештованого майна та, що в разі вчинення незаконних дій щодо грошових коштів, вони можуть нести кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1