Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/4658/24
У Х В А Л А

про обшук

17 червня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку в службових, виробничих та інших приміщеннях ТОВ «Зустріч», які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо право власності на об`єкти нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «ЗУСТРІЧ», яке може використовувати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та інші підконтрольні їм особи у своїй злочинній діяльності, з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів щодо незаконного видобування корисних копалин службовими особами ТОВ «Керамбуд» (спецдозволи на користування надрами, акти гірничого відводу, офіційне листування з дозвільними та контролюючими державними органами, технічна документація на видобуток корисних копалин, первинна бухгалтерська та фінансова документація, що стосується видобування корисних копалин, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, відомості обліку робочого часу, журнали відвідування шахти тощо); первинних документи щодо відкриття рахунків; документи, що свідчать про придбання майна та активів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими підконтрольними їм особами за рахунок грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамбуд» (статути підприємств, господарські договори ,установчі документи, статути, документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами підприємства; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети, комп`ютерна техніка), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, зразки виготовленої готової продукції, щоденні, щомісячні та річні звіти по виробництву продукції за період 2017 - 2022 років, технологічні карти заводу по виготовлені цегли, затверджені на підприємстві Розрахунки норм витрат глинистої сировини на 1 тис.шт.ум.ц.»(1НФ), звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2017 - 2022 роки, звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємстваза 2017 - 2022 роки, декларації з податку на прибуток, подані підприємством в підрозділи ГУ ДПС у Львівській області за 2017 - 2022 роки, інші фінансові та статистичні звіти підприємства за 2017 - 2022 роки.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 18.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Вказує, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Зустріч», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо право власності на об`єкти нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «ЗУСТРІЧ») можуть знаходитись речі та документи із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документи, що свідчать про придбання майна та активів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та пов`язаними з ним особами за рахунок грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамбуд» (статути підприємств, господарські договори тощо), а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети, комп`ютерна техніки), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Зазначає, що наявні відомості дають обґрунтовані підстави стверджувати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 через підконтрольних осіб може використовувати у своїй злочинній діяльності об`єкти нерухомого майна - службові та виробничі приміщення ТОВ «Зустріч» - м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83. У зазначених об`єктах нерухомого майна можуть знаходитись речі та документи із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети, комп`ютерна техніка), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Вказує, що зазначені відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути використані доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні. На підставі викладеного подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому як вбачається із долученого до матеріалів клопотання протоколу допиту у якості свідка старшого оперуповноваженого УСБ України у Львівській обл. ОСОБА_11 від 14 червня 2024 року останній в своїх показах вказує, що в ході оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про те, що в кафе-барі «Зустріч» за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83 , можуть знаходитись речі та документи із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №383001018 від 14 червня 2024 року нежитлові приміщення за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83 , належить на праві власності ТОВ «Зустріч».

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам Львівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку в службових, виробничих та інших приміщеннях ТОВ «Зустріч», які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83, з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів щодо незаконного видобування корисних копалин службовими особами ТОВ «Керамбуд» (спецдозволи на користування надрами, акти гірничого відводу, офіційне листування з дозвільними та контролюючими державними органами, технічна документація на видобуток корисних копалин, первинна бухгалтерська та фінансова документація, що стосується видобування корисних копалин, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, відомості обліку робочого часу, журнали відвідування шахти тощо); первинних документи щодо відкриття рахунків; документи, що свідчать про придбання майна та активів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими підконтрольними їм особами за рахунок грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керамбуд» (статути підприємств, господарські договори ,установчі документи, статути, документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами підприємства; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети, комп`ютерна техніка), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, зразки виготовленої готової продукції, щоденні, щомісячні та річні звіти по виробництву продукції за період 2017 - 2022 років, технологічні карти заводу по виготовлені цегли, затверджені на підприємстві Розрахунки норм витрат глинистої сировини на 1 тис.шт.ум.ц.» (1НФ), звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2017 - 2022 роки, звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємстваза 2017 - 2022 роки, декларації з податку на прибуток, подані підприємством в підрозділи ГУ ДПС у Львівській області за 2017 - 2022 роки, інші фінансові та статистичні звіти підприємства за 2017 - 2022 роки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 17 липня 2024 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до службових, виробничих та інших приміщеннях ТОВ «Зустріч», які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1