Провадження № 1-кс/947/8507/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000693 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем з залученням суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою, при укладанні договорів на постачання медичних препаратів, в тому числі нарковмісних, за цінами вище, що дозволені Реєстром відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: усієї без виключення тендерної документації закупівлі Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір № 91 від 22.03.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 НАМН Українита Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, банківські виписки, платіжні доручення, фіскальні чеки, чеки касових апаратів, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення товарів та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, щодо виконання договору № 91від 22.03.2024; журналу реєстрації договорів за 2024 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписки по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за 2024 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2024 рік; книгу обліку довіреностей; статут (у новій редакції), рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, посадові обов`язки, копії особових справ, а також документів призначення на посаду та/або прийому на роботу (накази, розпорядження, рішення, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з моменту працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_2 директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи; план використання бюджетних коштів та штатний розпис, фінансовий план ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2024 рік; інші наявні документи та листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню договору № 91 від 22.03.2024 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим, які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням, прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: усієї без виключення тендерної документації закупівлі Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір № 91 від 22.03.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, банківські виписки, платіжні доручення, фіскальні чеки, чеки касових апаратів, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення товарів та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, щодо виконання договору № 91від 22.03.2024; журналу реєстрації договорів за 2024 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписки по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за 2024 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2024 рік; книгу обліку довіреностей; статут (у новій редакції), рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, посадові обов`язки, копії особових справ, а також документів призначення на посаду та/або прийому на роботу (накази, розпорядження, рішення, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з моменту працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_2 директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи; план використання бюджетних коштів та штатний розпис, фінансовий план ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2024 рік; інші наявні документи та листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню договору № 91 від 22.03.2024 року.

Попередити посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1