Провадження № 1-кс/686/4525/24
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001268 від 16.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2024 о 11:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купілі автозапчастин, надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами у сумі 27135 грн., які були перераховані з належних останньому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із карткою № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із карткою № НОМЕР_2 , у наслідок чого ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

16.04.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, останній повідомив, що 01.04.2024 розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, щодо продажу автозапчастин, після чого того ж дня близько 11:30 год. чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому написала невідома особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 та повідомила, що бажає придбати вказані автозапчастини, та для цього хоче використати послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого надіслала ОСОБА_5 посилання для авторизації, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким останній перейшов та ввів реквізити своєї банківської карти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 після чого з рахунку даної карти відбулось перерахування грошових коштів на загальну суму 27 286,44 гривень, які трьома транзакціями були перераховані на рахунок моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 не помітивши списання грошових коштів із своєї банківської карти та перерахував грошові кошти у розмірі 27135 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із карткою № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою№ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а також враховуючи, що вказаний рахунок може використовуватися для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя