справа № 179/770/24
провадження № 1-кс/179/147/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення, Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000104, внесеному 30.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення, Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному 30 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до клопотання, в с. Приорільське Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 7-К на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт даху та системи опалення будівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування 2023) (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), від 21.11.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), під час виконання умов зазначеного договору, посадовими особами від замовника та підрядника вступивши в змову, з метою подальшого привласнення майна, внесли недостовірні відомості у локальний кошторис, які полягали у завищенні вартості матеріалів, в зв`язку з чим було спричинено збиток на суму понад 2 000 000, 00 грн.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно додатків до вищевказаного договору, а саме: № 2 «План фінансування будівництва» та № 3 «Календарний план виконання робіт», з урахування всіх ризиків та обставин, роботи з «Капітального ремонту даху спортивної зали», які полягають у проведенні підготовчих заходів, робіт, придбання матеріалів, конструкцій, виробів, демонтажних роботах, монтажних роботах, опоряджувальних робіт, здавання-приймання самих робіт після їх закінчення повинні бути виконані в 2023 році на загальну суму 6 154 000,00грн.

Також було встановлено, що будівельні роботи за договором заплановано виконати в два етапи, а саме: капітальній ремонт даху спортивної зали в період з 21.11.2023 по 25.12.2023 на суму 6 154 000, 00 грн. та капітальний ремонт системи опалення в період з 01.01.2024 по 25.12.2024 на суму 2 495 137,11 грн. Про те, 25.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено додаткову угоду та змінено план фінансування, а саме: сума оплати на дату розрахунків на період з 21.11.2023 по 31.12.2023 року складає 4 909 298,86 грн., а на період з 01.01.2024 по 31.12.2024 складає 3 739 838,55 грн. За період з 21.11.2023 по 31.12.2023 року кошти в на загальну суму 4 909 298,79 грн. підряднику ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачені у повному обсязі. Освоєна підрядником у 2023 році сума коштів в розмірі 4 909 298,79 грн., при частковому виконанні договору, становить близько 56 відсотків від загальної суми даного договору в цілому.

Згідно інформації отриманої під час виконання окремого доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що складання та погодження проектно-кошторисної документації за вищевказаним договором, а саме: договірної ціни, підсумкової відомості матеріальних ресурсів та локального кошторису на будівельні роботи, здійснювали службові особи ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме завищили вартість на матеріальні ресурси, а також не зазначили обсяги та специфікації останніх.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за наявною інформацією інтернет ресурсу Prozorro (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 17.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі ОСОБА_4 та товариством з обмеженої відповідальності торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), укладено договір № 8-К на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація) на суму 3 987 184, 14 грн. в тому числі ПДВ 664 530,69 грн. в процесі виконання умов договору, загальну суму було зменшено на 105,23 грн., в результаті чого загальна вартість виконаних будівельних робіт склала 3 987 078,91 грн. у тому числі ПДВ 664 513,15 грн.

Згідно додатку № 1 за договором «Календарний план виконання робіт», то будівельні роботи повинні бути виконані в період з 17.11.2023 по 25.12.2023, а згідно додатку 2 «План фінансування будівництва», оплата за виконаний обсяг робіт у 2023 році з урахуванням змін фінансування становить в розмірі 3 987 078, 91 грн. повинна здійснитись в період з 17.11.2023 по 31.12.2023.

Отриманими даними встановлено, що за період з 17.11.2023 по 31.12.2023 року за договором № 8-К була сплачена сума коштів в розмірі 3 987 078,91 грн., що становить повну оплати вартості виконаних будівельних робіт.

Також згідно інформації отриманої під час виконання окремого доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що станом на 3 квартал 2023 року у ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно рахувалось НОМЕР_1 працівники, а саме керівник та головний бухгалтер, а станом на 4 квартал - рахувалось 8 працівників, 2 з яких являлись посадовими особами.

Проведеним зіставленням виконаних будівельних робіт та витрат, будівельних машин, будівельних матеріалів та виробів, які вказані в кошторисній документації, що складалась за договорами № 7-К та № 8-К, було встановлено, що в останній заначено значно великий обсяг робіт та витрат, будівельних машин, будівельних матеріалів та виробів, які одночасно необхідно було придбати, доставити, здійснити демонтаж старих матеріалів та в подальшому монтаж нових матеріалів, і одночасне проведення будівництва однією і тією ж самою підрядною організацією, ставить це під сумнів, що також дає підстави вважати, посадові особи «замовника» таких робіт та «виконавця», умисно вступивши в змову, могли внести неправдиві відомості до документів та в подальшому, використовуючи своє службове становище привласнити кошти.

Окрім того, також за наявною інформацією інтернет ресурсу Prozorro, ІНФОРМАЦІЯ_2 , при поданні оголошень про проведення закупівель на «Капітальний ремонт даху та системи опалення будівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_6 та «Капітальний ремонт системи опалення будівлі (заходи з енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_7 , які подані в короткий проміжок часу одне від одного на при кінці 2023 року було встановлено, що переможцем обох торгів, виявилось ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дає також підстави вважати, про можливу попередню домовленість між замовником торгів та майбутнім переможцем.

Слідчий у клопотанні зазначив, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановленням кола осіб свідків, з якими товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , перебувало в трудових відносинах, а також осіб можливо причетних до кримінального правопорушення, в тому числі доказування їх вини, виникла необхідність у отриманні інформації та завірених копій наступних документів, а саме до:

?наказів про призначення (зміни) директора та головного бухгалтера ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?довідок 4 ОПП відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?звітів 1 ДФ відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?обліково-реєстраційної справи ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?інформації та документів про місце здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації та документів про наявність відкритих в установах банків рахунків ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації та документів про наявність (відсутність) податкової заборгованості ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації та документів про здачу звітності ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації та документів про сформований податковий кредит за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; та податкові зобов`язання;

?актів перевірки ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіскальною службою за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

16.04.2024 року на виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ, до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено дану ухвалу суду, стосовно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.04.2024 року від головного ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано листа про те, що установа знаходиться в стадії припинення, в зв`язку з чим виконати ухвалу суду не надається можливим.

Доступ до вказаних копій документів є можливим лише за судовим рішенням, так як відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Отже, в інший спосіб отримати від ІНФОРМАЦІЯ_9 копії вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів (шляхом завищення вартості робіт та матеріалів) при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_11 у 2023 році.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановленням кола осіб свідків, з якими товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , перебувало в трудових відносинах, а також осіб можливо причетних до кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації та завірених копій документів щодо діяльності ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: наказів про призначення (зміни) директора та головного бухгалтера ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; довідок 4 ОПП відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; звітів 1 ДФ відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; обліково-реєстраційної справи ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; інформації та документів про місце здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів про наявність відкритих в установах банків рахунків ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів про наявність (відсутність) податкової заборгованості ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів про здачу звітності ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації та документів про сформований податковий кредит за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; та податкові зобов`язання; актів перевірки ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіскальною службою за 2023 рік та 1 квартал 2024 року.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у документах можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення, Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000104, внесеному 30.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчого відділення чи оперативним працівникам відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за наявності доручення слідчого, ознайомитись, зняти копії з оригіналів документів, що знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

?наказів про призначення (зміни) директора та головного бухгалтера ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?довідок 4 ОПП відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?звітів 1 ДФ відносно ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?обліково-реєстраційної справи ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 з розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 з розшифрування податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

?інформації та документів про місце здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;

?інформації та документів про наявність відкритих в установах банків рахунків ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;

?інформації та документів про наявність (відсутність) податкової заборгованості ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;

?інформації та документів про здачу звітності ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;

?інформації та документів про сформований податковий кредит ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за 2023 рік та 1 квартал 2024 року; та податкові зобов`язання;

?актів перевірки ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіскальною службою за 2023 рік та 1 квартал 2024 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 26 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1