Справа № 186/521/24
Провадження № 1-кс/0186/90/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.03.2023 року приблизно о 10:42 год. невідома особа використовуючи мобільний номер телефона НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 , яка під час розмови представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 9733,31 грн., чим задала матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000140 від 01.04.2024 року.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 яка повідомила, що у неї є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких мала тільки вона: Кредитна та Для виплат банківський рахунок НОМЕР_3 . 15.03.2023 року близько о 10:42 год. на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 розмовляв молодий чоловік російською мовою, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла повідомила чоловіку що на даний час не має змоги розмовляти та поклала слухавку. Через деякий час чоловік знову зателефонував та повідомив, що виник збій та видалились сервера, через що, необхідно терміново відновити дані, ОСОБА_4 повідомила чоловіку, що самостійно звернеться до відділення банку, але чоловік запевнив що вже буде пізно. Невідомий сказав що потерпілій необхідно назвати останні 3 цифри коду. Чи називала ОСОБА_4 останньому будь-яку інформацію з приводу своїх банківський карток остання не пам`ятає. Одразу після розмови, а саме о 11:11 год. 15.03.2023 потерпілій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про збільшення ліміту її кредитної банківської картки, після чого про зняття коштів з банківської картки, тому ОСОБА_4 звернулась до найближчого відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники заблокували банківську картку, та повідомили що з кредитної банківської картки було знято грошові кошти у загальній сумі 9 733,31 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які були зняті з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

- Інформацію про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 15.03.2023 року приблизно о 10:42 год. невідома особа використовуючи мобільний номер телефона НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 , яка під час розмови представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 9733,31 грн., чим задала матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за №0000140 від 01 квітня 2024 рок.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких мала тільки вона: Кредитна та Для виплат банківський рахунок НОМЕР_3 . 15.03.2023 року близько о 10:42 год. на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 розмовляв молодий чоловік російською мовою, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу після розмови, а саме о 11:11 год. 15.03.2023 потерпілій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про збільшення ліміту її кредитної банківської картки, після чого про зняття коштів з банківської картки. У відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітники заблокували банківську картку та повідомили що з кредитної банківської картки було знято грошові кошти у загальній сумі 9733,31 гривень.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.;

-Інформацію про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 15.03.2023 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2024 року по 08 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1