У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2024Справа №607/14712/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002530 від 25.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002530 від 25.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з квітня по травень 2023 року, невідома особа, шляхом проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить її сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6107 грн.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 21.04.2023 по 09.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів. У подальшому, було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення здійснювала зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території м. Тернополя.

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до -фото та -відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 20:30 год по 20:50 год 21.04.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 09:25 год по 16:50 год 25.04.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 16:35 год по 16:55 год 03.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 12:40 год по 16:40 год 05.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 12:00 год по 12:15 год 08.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 19:00 год по 19:15 год 09.05.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 20:30 год по 20:50 год 21.04.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 09:25 год по 16:50 год 25.04.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 16:35 год по 16:55 год 03.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 12:40 год по 16:40 год 05.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 12:00 год по 12:15 год 08.05.2023;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу із 19:00 год по 19:15 год 09.05.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1