Справа № 457/115/24
провадження №1-кс/457/80/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000004 та яке надійшло до суду 23.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.01.2024 та 13.01.2024 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 11» на сайті оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошовими коштами в загальній сумі 8 900 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.01.2024 на сайті оголошень «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone» вартістю 7 998 гривень. Дане оголошення її зацікавило, а тому вона вирішила зв`язатись із автором вказаного оголошення по імені ОСОБА_6 як було вказано у оголошенні. Спершу вона почала вести переписку на сайті «ОLХ» з приводу придбання телефону та його характеристик. Також автор оголошення повідомив умови оплати товару в розмірі 30% або 100%. У разі якщо вона сплачує усю вартість телефону то його доставка буде безкоштовною. Далі вона написала свій номер мобільного телефону після чого у соціальному додатку «Телеграм» почала вести переписку із менеджером з продажу телефону ( НОМЕР_3 ). В подальшому у додатку «Телеграм» менеджер скинула їй номер карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на який вона перерахувала гроші в сумі 2400 гривень. Після цього їй скинули бланк оформлення посилки та пояснили, що необхідно перерахувати всю суму коштів за товар, оскільки через воєнний стан в Україні як вони пояснювали, вона не зможе при отриманні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатити решта суми в розмірі 5500 гривень.

Наступного дня, 13.01.2024 вона знову почала вести переписку у додатку «Телеграм» з менеджером з продажу під час якої остання переконала її в тому, що вона має перерахувати решта суми за товар. Після цього вона на вищевказаний рахунок НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 5 500 гривень. Далі менеджер повідомила, що їй необхідно ще перерахувати гроші в сумі 1840 гривень, так як знижка на телефон уже не діє, після чого вона на вказаний вище рахунок перерахувала гроші в сумі 1000 гривень. Приблизно о 16 год. через одну годину після перерахунку нею 1 000 гривень, менеджер слухавки не піднімала, після чого у додатку «Телеграм» її номер було заблоковано та видалено усю переписку. Зазначила, що гроші на вищевказаний рахунок вона перераховувала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

20.02.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що після переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 12.01.2014 та 13.01.2024 в сумі 2400 грн, 5500 грн та 1000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , вищевказані суми коштів із вказаного рахунку були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих в установі на ім`я ОСОБА_7 за період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку (ів), відкриття цього (цих) рахунку (ів), (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий (і) рахунок (и), номер банківського рахунку (ів); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку (ів); виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих в установі на ім`я ОСОБА_7 за період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 в період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 22.02.2024 року по кримінальному провадженню №0000004, електронним рапортом ЄО № 150 від 13.01.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.01.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2024, випискою по картковому рахунку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 та інших карткових рахунків вашої установи відкритих на ім`я ОСОБА_7 за період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку (ів), відкриття цього (цих) рахунку (ів), (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий (і) рахунок (и), номер банківського рахунку (ів); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку (ів); виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та інших карткових рахунків вашої установи відкритих на ім`я ОСОБА_7 за період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 в період із 13.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 23 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1