Справа № 686/5783/24
Провадження № 1-кс/686/4121/24
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000115 від 23.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року старший дізнавач ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20.02.2024, близько 23 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом варифікації банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 3224 грн., які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого, останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

23.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2024 потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи за адресою проживання розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж костюму. Того ж дня, потерпілій у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана « ОСОБА_6 » за абонентським номером НОМЕР_3 із змістом «чи ще не продали костюм». В подальшому під час листування із невідомою особою, потерпіла домовилась про продаж костюму та попросила покупця здійснити передоплату за товар у розмірі 100 грн., однак невідома особа не погодилась та повідомила, що вже самостійно оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого невідома особа надіслала потерпілій посилання, за яким остання перейшла та ввела реквізити своє банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також залишок коштів на своїй карті. Після зазначених операцій потерпіла очікувала надходження коштів за товар, однак кошти так і не надійшли, тому потерпіла звернулась до технічної підтримки вищевказаного посилання. В подальшому під час електронного листування у чаті технічної НОМЕР_4 , потерпіла запитала, як можна дізнатись чи це шахраї. У відповідь потерпілій написали, що для отримання коштів за товар їй необхідно пройти верифікацію, яка полягала у тому, що кошти які знаходяться на її карті потрібно перерахувати на іншу банківську карту та у разі не проходження верифікації картка буде заблокована. На вказані дії потерпіла погодилась, та у чаті технічної підтримки отримала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , куди за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї вищевказаної банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 3224 грн., о 23:30 год., про що повідомила у чаті технічної НОМЕР_4 . Однак у чаті потерпілій повідомили, що на сайті виникла помилка, тому кошти ніхто не отримав, а через деякий час OLX-посилання взагалі стало не доступним.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про банківський рахунок, що перебувають у власності голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та дійсно 20.02.2024 о 23:38 год. на вказаний рахунок відбулось зарахування коштів у сумі 3100 грн. відправником є потерпіла ОСОБА_5 . Також встановлено, що 20.02.2024 о 23:41 год. із банківсько карти НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 6081 грн., банк платника - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача ОСОБА_7 , рахунок отримувача - НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 , призначення платежу - переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_7 .

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського НОМЕР_8 , код НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 09.03.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000115 від 23.02.2024 року до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

Інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.02.2024 по 09.03.2024;

Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.02.2024 по 09.03.2024;

Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_7 , за період часу з 19.02.2024 по 09.03.2024.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя