Справа №465/2667/24
Провадження1-кс/465/717/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

09.04.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФЦП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднания до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведения та призначення платежів;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін- коду по банківській картці, яка закріплена за рахунком ОСОБА_4 НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів. СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024 року;

IP-адрес входу в інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу. ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 близько 16:42 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_3 ), чим завдала майнової шкоди на суму 17427, 45 грн.

Так, в результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у своєму розпорядженні та користуванні вона мала кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , котра закріплена за банківським рахунком НОМЕР_3 . Разом з тим вказана банківська картка прив`язана до мобільного додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий встановлений на мобільному телефоні потерпілої.

Так, 19.03.2024, коли ОСОБА_4 перебувала на робочому місці в КНП ТМО 2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 о 16:38 год. на її мобільний номер надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку я почула автоматичний голос служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив мені, що з її банківської картки намагаються зробити підозрілий платіж, однак жодних транзакцій в той момент потерпіла не проводила. Разом з тим на її електронну пошту прийшов лист з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що по її банківській картці проводяться підозрілі операції, а тому її було тимчасово заблоковано.

Одразу після цього, потерпіла ОСОБА_4 пішла до найближчого відділення. банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультанту вона пояснила усю ситуацію. Натомість працівник банку повідомив, що з її кредитної картки 20.03.2024 було знято кошти Окрім цього потерпілій надали i по виписку НОМЕР_6 . При перегляді виписки, остання рахунку UA побачила, ще 20.03.2024 п 16:42 год. з її кредитної картки № НОМЕР_4 було здійснен переказ коштів в сумі 39, 2 грн. В деталях операції до цього переказу було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, о 16:43 год. 20.03.2024 було здійснено ще одну транзакцію по цій же картці на суму 17427, 45 грн. із деталями операци FACEBK UGNQM2CRB2, ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаних транзакцій вона не проводила, свою картку та будь-які її дані нікому не розголошувала, до того ж цією карткою майже ніколи не користувалась. Відтак, зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_7 метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_8 . ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 близько 16:42 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_3 ), чим завдала майнової шкоди на суму 17427, 45 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФЦП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднания до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведения та призначення платежів;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін- коду по банківській картці, яка закріплена за рахунком ОСОБА_4 НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів. СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024 року;

IP-адрес входу в інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу. ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1