УХВАЛА

01 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозроюб ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що вході досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2020 року по січень 2021 року, ОСОБА_4 , директор комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» (далі КНП «МСП» РМР), діючи в інтересах та на користь третіх осіб лікарів-стоматологів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не мали жодного відношення до КНП «МСП» РМР, а працювали у КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та підлягали звільненню, вступив у протиправну змову з ними, з особистих мотивів щодо надання їм постійного грошового забезпечення, нарахування трудового стажу у комунальному підприємстві, шляхом їх фіктивного працевлаштування у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, спільно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробивши стратегію розтрати коштів місцевого бюджету Рівненської міської ради.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , з використанням свого службового становища забезпечив документальне працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом видачі наказів про прийом їх на роботу до КНП «МСП» РМР, з подальшим обліком їх робочого часу у табелях обліку роботи КНП «МСП» РМР, підпорядкованими йому, як директору підприємства, відповідальними працівниками, а також забезпечив нарахування та виплату, на підставі цього, згідно із помісячних зарплатних відомостей грошової винагороди (заробітної плати), будучи беззаперечно обізнаним, що вказані лікарі-стоматологи не будуть виконувати свої обов`язки та функції, згідно посадових інструкцій, в профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, за адресою: м.Рівне, вул. Соломії Крушельницької, будинок 46, натомість займатимуться приватною медичною стоматологічною практикою поза межами міста Рівне.

В результаті вчинення ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вищевказаного правопорушення місцевому бюджету Рівненської міської ради, в особі Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради () завдано майнову шкоду на загальну суму 539 008, 91 грн., що становить великий розмір.

Крім цього, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Рівне, за обумовленим заздалегідь спільним планом, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення розтрати майна КНП «МСП» РМР, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжні банківські картки і рахунки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), які перебували у віданні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечив здійснення останніми зміни форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме переведення у готівкові кошти, іноземну валюту та у товари/послуги грошові кошти в розмірі 330 718, 57 грн., які протиправно попередньо отримані від КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд.

Слідчий у клопотанні доводить, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результаті яких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 знаходяться кошти, які перебувають на банківських рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Покликаючись на наведене, положення ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна, як вид покарання, передбаченого санкцією ч.2 ст. 290 КК України, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 у в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках АБ «УКРГАЗБАНК», з метою збереження майна, забезпечення конфіскації майна, як виду покарання передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно - кошти підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , які знаходяться на відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ) рахунках, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , шляхом заборони будь якій особі користуватись, розпоряджатись майном у будь який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1