У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000010, внесеному 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 04 березня 2024 року до ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 03.03.2024 року невстановлена особа, яка використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка, шляхом обману, представилася працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, під приводом збереження грошових коштів потерпілої, попрохала діяти за її інструкцією та перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, в результаті чого потерпіла ОСОБА_5 із власної карти добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 24024 гривень на банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , після чого грошові кошти потерпілій не повернуті, зв`язок із невстановленою особою відсутній.

05 березня 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якої було встановлено, що банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 рік.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Начальник СД Відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити особу, окрім даного заходу не представляється можливим, являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000010, внесеного до ЄРДР 05 березня 2024 року задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення оригіналів за період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації відносно користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , інформацію про наявність банківських карток, номери банківських карток, залишок коштів на банківських картках, операції зарахування на банківські картки (у тому числі фото - відеоматеріали за фактом зарахування грошових коштів), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номери банківських карток контрагента, а також перелік ІР-адрес (з зазначенням дати та часу з уточненням до секунд).

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати установу банку надати копію зазначеної інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали слідчого судді до 15 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1