Справа № 453/1975/23
№ провадження 1-кс/453/107/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 22 березня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 05 жовтня 2023 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 або в інших відділеннях розташованих у м. Львові.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 01 листопада 2023 року до ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07 жовтня 2023 року о 14 годині 45 хвилин шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які він добровільно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи, як передоплату за автомобіль, який мав бути пригнаний із за кордону 21 жовтня 2023 року, однак, після цього, невідома особа автомобіль не пригнала, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повернула.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_6 вказав на те, що 29 вересня 2023 року о 14 годині 30 хвилин, знаходячись в с. Опорець Стрийського району Львівської області в своєму мобільному телефоні марки GUDOT X 70 в мобільному застосунку натрапив на інтернет сайт Marketplace, де побачив оголошення про продаж автомобіля Chevrolet Captiva, вартість якого 2 350 доларів США. Потерпілий, з його слів, з контактував із продавцем на ім`я ОСОБА_7 , від якого дізнався, що авто є в наявності та умови придбання. Також продавець надіслала йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким він, за допомогою повідомлень спілкувався із продавцем та, в результаті, вирішив придбати даний автомобіль, попередньо узгодивши умови оплати, однією із яких була передоплата в сумі 10 000 гривень, на що потерпілий погодився та, 07 жовтня 2023 року о 14 годині 50 хвилин, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своєму мобільному телефоні перечислив на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити якого, йому надіслав продавець, після чого автомобіль, як пояснив ОСОБА_6 продавець, буде пригнаний в Україну з Республіки Литви.

Однак, продавець, зі слів потерпілого ОСОБА_6 , не спішив приганяти йому авто, кожного разу шукаючи якийсь привід чи причини, однією із яких були проблемні питання на кордоні. В результаті, автомобіль потерпілому не був пригнаний, продавець на зв`язок не виходить та видалив всі повідомлення по переписці із потерпілим з приводу придбання авто.

В Сколівський районний суд Львівської області 23 листопада 2023 року скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою Сколівського районного суду Львівської області від 28 листопада 2023 року, згідно справа № 453/1975/23 провадження №1-кс/453/377/23, вищевказане клопотання задоволено.

Ухвалу Сколівського районного суду Львівської області 04 січня 2024 року скеровано для виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Банк) 19 січня 2024 року надійшло електронне повідомлення № 0025800/2256-24 від 18 січня 2024 року про те, що Банк отримав ухвалу Сколівського районного суду Львівської області від 28 листопада 2023 року справа № 453/1975/23 по кримінальному провадженню № 000108 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Та повідомляє, що банківська картка № НОМЕР_1 не належить Банку, у зв`язку з цим не має можливості виконати вищевказану ухвалу.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, вказують, що необхідно необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях розташованих у м. Львові.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по номеру банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 05 жовтня 2023 року по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакції на номером банківської карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_6 .

У даному клопотанні дізнавач СДвідділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської карти НОМЕР_1 , за період з 05 жовтня 2023 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на АДРЕСА_2 , зокрема, до:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1