Справа № 750/449/24
Провадження № 1-кс/750/777/24
У Х В А Л А

27 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 08.01.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 08.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_8 , котра просила провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3000 гривень, котрі остання перерахувала на карту з номером НОМЕР_4 в якості підтвердження операції продажу.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 05.01.2024 року вона обновила товар, який виставила на сайті «ОЛХ», а саме насоси (650 грн). У подальшому, у обідній час, отримала повідомлення в месенджері «Viber», від користувачки, підписаної ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), яка запитала чи актуальна пропозиція про продаж товару, на що потерпіла схвально відповіла. У подальшому, в процесі переписки, покупець надіслала посилання 3 метою оформлення ОЛХ-доставки (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перейшовши за яким, ОСОБА_8 побачила сторінку, схожу на ту, яку розміщує сайт ОЛХ, та нижче були віконця для введення реквізитів банківського рахунку. Заповнивши всі наявні поля, заявниця вказала дані банківської картки ( НОМЕР_6 ). Після того як операція не була здійснена, покупець повідомила, що це може бути випадковість та порадила звернутись до технічної підтримки. У ході переписки з останніми, вони попросили для підтвердження операції надіслати кошти на рахунок № НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), що вона і зробила. Останні обіцяли, що після переведення дані кошти повернуться, але нічого не відбулось, у подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що це шахраї, та звернулась до банку з метою блокування рахунків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 року грошові кошти, отримані незаконним шляхом, з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1