КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1040/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт зазначає, що 16 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2023 року було проведено обшук автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , під час якого, серед іншого, було виявлено і вилучено майно, а саме:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Крім того, прокурор стверджує, що ОСОБА_7 є учасником організованої групи осіб, незаконна діяльність якої спрямована на заволодіння нерухомим майном, при цьому, як запевняє автор апеляції, він займається безпосереднім виселенням громадян з їх житла, яке незаконно було переоформлено на інших осіб.

Також апелянт вказує, що 16 листопада 2023 року майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Представник власника майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про причини своєї неявки суд не повідомила, хоча про дату, час та місце судового засідання була завчасно проінформована, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004964, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшук автомобіля «BMW335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , під час якого було виявлено і вилучено майно, а саме:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 від 16 листопада 2023 року майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0004964.

17 листопада 2023 року (клопотання датоване 16 листопада 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 16 листопада 2023 року було тимчасово вилучено під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, а також з метою конфіскації майна як виду покарання.

05 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у задоволенні зазначеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0004964, про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представників ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які діють в інтересах власника майна ОСОБА_7 , та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року, з огляду на те, що стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно відповідає ознакам, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним і обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню у зв`язку з недотриманням слідчим суддею вимог КПК України стосовно розгляду клопотання про арешт майна.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного і обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

16 листопада 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 майно, яке 16 листопада 2023 року було тимчасово вилучено під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року, визнано у встановленому законом порядку речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Прокурором надано до клопотання про арешт майна докази, які свідчать, що зазначене майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя безпідставно відмовив у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 335І», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року, оскільки на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права й інтереси власника майна з метою забезпечення збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

При цьому суд апеляційної інстанції виходить також і з того, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах власника майна ОСОБА_7 та третіх осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 грудня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшуку автомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0004964, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 16 листопада 2023 року під час проведення обшукуавтомобіля «BMW 3351», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_7 , а саме на:

- 29000 доларів США (285 купюр по 100 доларів США, 25 купюр по 20 доларів CШA);

- 2349600 гривень (200 купюр номіналом 1000 гривень, 4299 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень);

- заяву ОСОБА_7 про отримання коштів № 2155 від 22.08.2022 року.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4