Справа № 756/4819/24
Провадження № 1-кс/756/1031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000501 від 17.02.2024,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України. Встановлено, що 28.02.2023 арбітражним керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зловживаючи своїми повноваженнями, провів аукціон на підставі якого, невстановлені особи заволоділи каналізаційними та водопровідними мережами житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» 3-А мікрорайону в Оболонському районі м. Києва, з метою отримання неправомірної вигоди, чим спричинено інвесторам будівництва у 3-А мікрорайоні житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» матеріального збитку (ЖЄО 6195 від 16.02.2024).

В 1996 році ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою завершення комплексної забудови житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» та залучення додаткових коштів до інвестиційного проекту будівництва житла і об`єктів соціально-культурної сфери у АДРЕСА_1 , розпорядженням від 20 листопада 1996 року № 1801 надано функції замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво об`єктів соціально-культурної сфери та доручено залучити інвесторів на договірних засадах. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06 липня 2000 року № 234/955 погоджено місце розташування житлових будинків і об`єктів соціально-культурного та побутового призначення в 3-А мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на АДРЕСА_2 (теперішня назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 на землях міської забудови орієнтовною площею 33,0 га та доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 : виконувати умови АПІЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб на приєднання об`єктів до інженерних мереж міста; виконати вимоги технічних умов ДКО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08 листопада 2001 року №85/1519 ІНФОРМАЦІЯ_9 передано земельну ділянку площею 34,55 га в довгострокову оренду на 7 років для будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-культурного та побутового призначення в 3-а мікрорайоні житлового масиву ІНФОРМАЦІЯ_27 на АДРЕСА_3 за рахунок земель міської забудови. Будівництво в 3-А мікрорайоні житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» (забудова 3-А мікрорайону) на АДРЕСА_3 здійснювалось відповідно до Договору про інвестування об`єктів житла та культурно-соціальної сфери в Оболонському районі м. Києва від 29 серпня 2003 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунок прямих інвестицій забудовника-інвестора та залучених коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до положень якого забудовник-інвестор зобов`язувався побудувати за власні кошти, а також за кошти, залучені від фізичних та юридичних осіб об`єкти інженерної інфраструктури, необхідні для нормального функціонування 3-А мікрорайону та ж/м «ІНФОРМАЦІЯ_27» в цілому, зокрема, поза майданчикові інженерні мережі - побутову каналізацію, водопровід, газопровід середнього тиску, електромережі та телефонні мережі. Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17 липня 2009 року № 514 зобов`язано інвестора-забудовника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти на баланс житлові будинки в 3-А мікрорайоні житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» та житловий будинок по АДРЕСА_4 мікрорайоні житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27», та до створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків останнього балансоутримувачем визначено. Питання щодо передачі каналізаційних та водопровідних мереж по 3-А мікрорайону житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27», вказаним розпорядженням не вирішувалось. З 31 жовтня 2010 року припинено шляхом ліквідації (без правонаступництва) ІНФОРМАЦІЯ_13 та виконавчий орган ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) та утворено районні в місті Києві державні адміністрації, підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_16 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_17 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_18 ). Комісію з припинення зобов`язано забезпечити передачу архівних документів, які підлягають постійному і тривалому зберіганню, новоутвореній ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Листом від 23 липня 2014 року № 120 Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») повідомило ІНФОРМАЦІЯ_13 , що згідно з договором про інвестування об`єктів житла та культурно-соціальної сфери в Оболонському районі м. Києва від 29 серпня 2003 року Товариство, як Забудовник-Інвестор, виконало будівництво житлових будинків з об`єктами соціальної сфери в 3-А мкр. ж/м «ІНФОРМАЦІЯ_27», однак, у зв`язку з незалежних від них обставин, не змогло в повному обсязі, починаючи з 2009 року, передати зовнішні інженерні мережі в 3-А мкр. ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до комунальної власності територіальної громади м. Києва, оскільки експлуатуючі організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з різних причин відмовились погоджувати їх прийняття, при цьому успішно експлуатуючи дані мережі. Також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначило, що за результатами спільної нарад від 06 грудня 2013 року за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та організації, яка обслуговує житлові будинки - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за обставин, які склались, прийнято рішення вважати зовнішні водопровідні тa каналізаційні мережі безгосподарчими та ініціювати їх закріплення як комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшою передачею до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

27 липня 2017 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_13 , що не обслуговує зовнішні інженерні мережі в 3-А мікрорайоні житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» та вони не обліковуються на балансі Товариства. 23 жовтня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поінформувало ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що зазначені каналізаційні та водопровідні мережі 3-А мікрорайону житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27», побудованого на території Оболонського району міста Києва, не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не передані у володіння та користування Товариству. Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20 грудня 2021 року № 717 «Про деякі питання, пов`язані з визнанням безхазяйним майна, розташованого в Оболонському районі міста Києва» та на виконання статті 335 Цивільного кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено організаційно-правові заходи щодо обліку зазначених мереж та публікації в друкованих засобах масової інформації (газета «Хрещатик» від 21 грудня 2021 № 61) інформації про виявлення безхазяйного майна, водопровідних інженерних мереж та каналізаційних мереж, розташованих в 3-А мікрорайоні житлового масиву ІНФОРМАЦІЯ_27 на АДРЕСА_3 .

В лютому 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов адвокатський запит від адвоката ОСОБА_5 , відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює утримання та експлуатацію зазначених вище мереж, але на звернення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06 березня 2023 року № 104-1538 щодо надання документів, що дають право останньому на здійснення експлуатації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, розташованих в 3-4 мікрорайоні житлового масиву ІНФОРМАЦІЯ_27, відповіді не надав. Під час розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_20 заяви ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо визнання безхазяйним майна та передачі його до комунальної власності територіальної громади міста Києва, від Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (далі - ПП « ОСОБА_6 ») надійшло клопотання про залишення заяви без розгляду у зв`язку із тим, що останні є новими власниками вищевказаних мереж. Так, ПП « ОСОБА_6 » стверджує, що право власності на спірне майно було набуто ним шляхом придбання мереж в результаті проведення 28 лютого 2023 року Другого повторного аукціону з продажу майна боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Лот № 1 «Каналізаційні мережі, що належать Боржнику» та Лот № 2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику», а в якості доказів надано протоколи електронних аукціонів та Акти про придбання майна на аукціоні від 02.03.2023 та від 10.03.2023, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ». Майно, набуте ПП « ОСОБА_6 », було реалізовано на електронних аукціонах відповідно до пункту 2, затвердженого Господарським судом міста Києва у справі № 5011-46/8219-2012, плану санації боржника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого виявлене майно та майнові права Боржника реалізуються на публічних торгах, а також відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів Боржника від 23.12.2022 № 23/12/22-3КК, яким вирішено надати згоду керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_5 , призначеному на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_21 від 10.01.2018 у справі № 5011-46/8219-2012, на продаж виявленого майна Боржника. Як вбачається з протоколів про проведення аукціону від 28.02.2023 № BRD001- UA-423 (лот № 1) та № BRD001-UA-073 (лот № 2 ) замовником аукціонів виступав арбітражний керуючий ОСОБА_5 . Відповідно до акту про придбання майна на аукціоні від 02 березня 2023 року Покупець - ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 сплатив відповідно до протоколу електронного аукціону № BRD001-UA-423 (Лот №1) усі необхідні до сплати кошти, а Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого санацією ОСОБА_5 передав у власність Покупця майно, зазначене у лоті №1, а саме: каналізаційні мережі житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» 3-А мікрорайону. Ціна реалізації майна становить 406 032,00 грн, а початкова ціна, відповідно до протоколу електронного аукціону № BRD001-UA-423, становила 922 800,00 грн. Відповідно до акту про придбання майна на аукціоні від 10 березня 2023 року Покупець - ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в особі директора ОСОБА_7 сплатив відповідно до протоколу електронного аукціону № BRD001-UA-073 (лот № 2) усі необхідні до сплати кошти, а Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого санацією ОСОБА_5 передав у власність Покупця майно, зазначене у лоті № 2, а саме: водопровідні мережі, засувки. Ціна реалізації майна становить 1 605 516,00 грн, а початкова ціна, відповідно до протоколу електронного аукціону № BRD001-UA-073, становила 7 297 800,00грн. При цьому, продаж майна відбувся очевидно незаконно, оскільки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було і не могло бути правових підстав для набуття такого майна у приватну власність. Таким чином зазначені вище водопровідні та каналізаційні інженерні мережі 3-А мікрорайону житлового масиву «ІНФОРМАЦІЯ_27» Оболонського району м. Києва, побудовані відповідно до Договору про інвестування об`єктів житла та культурно-соціальної сфери в Оболонському районі м. Києва від 29 серпня 2003 року за рахунок прямих інвестицій забудовника-інвестора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та залучених коштів фізичних та юридичних осіб, і не передані до комунальної власності територіальної громади міста Києва з незалежних від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обставин, що підтверджується листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 23 липня 2014 року №120, були незаконно привласнені та в подальшому продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який не мав жодних законних прав на них.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_24 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_25 в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_4 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подано до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують та просять їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 17.02.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені КПК України.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для проведення будівельно-технічної експертизи по даному кримінальному провадженню, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до довідки з інформацією про відкриття рахунків в банківських установах, які використовує ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000501 від 17.02.2024 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів щодо придбання майна ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до протоколів електронних аукціонів № BRD001-UA-423 (лот № 1) та № BRD001-UA-073 (лот № 2), а саме: акти про придбання майна на аукціоні, протоколи засідань комітету кредиторів, протоколи про проведення аукціонів, усіх договорів щодо придбання майна на аукціоні та додатки до них, документи, що підтверджують право власності на майно, яке було продано на вказаних аукціонах;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів за майно, яке було придбано на аукціонах № BRD001-UA-423 (лот № 1) та № BRD001-UA-073 (лот №2);

- документів на підставі яких формувалася ціна на майно по аукціонах № BRD001-UA-423 (лот № 1) та № BRD001-UA-073 (лот №2);

- установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі Статут підприємства, накази про призначення та посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства;

- листування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), арбітражним керуючим ОСОБА_5 , адвокатом ОСОБА_5 та з іншими фізичними та юридичними особами, предметом яких є майно придбане на аукціонах № BRD001- UA-423 (лот № 1) та № BRD001-UA-073 (лот №2);

- документів, наданих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі на аукціоні.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1