печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022 прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити та розглядати клопотання без виклику власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне, що у ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході здійснення оперативно-пошукових заходів в рамках оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками ДСР НПУ отримано інформацію щодо діяльності протиправного фінансового механізму спрямованого на протиправне виведення валютних цінностей за межі території України, через групу компаній, яка здійснює фінансово-господарську діяльність під юрисдикцією рф, де засновниками або бенефіціарними власниками є фізичні або юридичні особи російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених зазначених вище заходів встановлено наступну інформацію: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ТЕРМІНУС», код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі код ЄДРПОУ): 33623434, дата реєстрації: 13.07.2005, розмір статутного капіталу: 13 473 483,00 грн., основний вид діяльності: виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , офіційна веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_1 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до наявних реєстрів інформації та реєстраційних даних вказаного вище товариства встановлено, що основний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на нежитлові будівлі/споруди не зареєстровано, реєстрацію здійснено на земельну ділянку, площею: 4,4015 га, кадастровий номер: :07:001:0103, яка перебуває в платній оренді ТОВ «ТЕРМІНУС» ().

Також, встановлено основні адреси офісів/представництв та виробничих потужностей у АДРЕСА_3 , а саме: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв. м): 14647.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; АДРЕСА_5 , право власності не зареєстровано в реєстрі нерухомого майна; АДРЕСА_2 в, за вказаною адресою зареєстровано право власності на виробничі будівлі та споруди, загальна площа (кв. м): 4802,5, право власності від 18.10.2011; АДРЕСА_6 , загальна площа (кв. м): 565.5, опис: будівля магазину літ. «Г», ганок, огорожа №1, право власності від 05.11.2020.

Інформація щодо керівників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб та засновників ТОВ «ТЕРМІНУС»: 1) керівник ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП): НОМЕР_3 , дата народження: 11.09.1985, адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Крім того є керівником та співзасновником частка 50% ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» (); 2) головний бухгалтер ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження: 27.04.1979, адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_7 ; 3) співзасновник з часткою 62,79% та бенефіціарний власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження: 15.06.1971, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_9 , право власності на будинок не зареєстровано, проведена реєстрація на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:068:0145, площа (га): 0.2638, право власності від: 30.09.2014, користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_9 . Крім того є співзасновником частка 50% ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» (); 4) співзасновник з часткою 25% та бенефіціарний власник ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження: 14.04.1973, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , житловий будинок, право власності від 06.02.2020, кадастровий номер: :02:002:0244, загальна площа (кв. м): 218.1. Інші можливі адреси проживання: - квартира, адреса: АДРЕСА_11 , загальна площа (кв. м): 105.5, право власності від 22.12.2022; - квартира, адреса: АДРЕСА_12 , загальна площа (кв.м): 50.2, право власності від 20.01.2023; 5) співзасновник з часткою 12,21% та бенефіціарний власник громадянка Вірменії ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , дата народження: 18.11.1994, адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_15 .

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» () та ТОВ «ТЕРМІНУС» () є пов`язаними підприємствами, мають спільних уповноважених осіб (керівників/засновників) та одну адресу реєстрацію.

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, громадянка України ОСОБА_6 має рідного брата ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , дата народження: 23.05.1973, адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_9 встановлено, що вказана особа має подвійне громадянство: російської федерації і України та є власником ряду юридичних осіб резидентів російської федерації (далі рф), які є великими платниками податків на території рф та пов`язані з юридичними та фізичними особами, що входять до військово-промислового комплексу, координують питання національної безпеки, приймають політичні рішення рф, більше того, на яких були накладені обмежувальні заходи (санкції) в багатьох країнах світу.

Крім того, ОСОБА_9 має на території України офіційну дружину, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , дата народження: 18.06.1986, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , право власності від 19.02.2020, зареєстровано на житловий будинок, загальна площа (кв. м): 476.6, кадастровий номер: :05:001:0694.

Так, відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф встановлено наступне: 1. «ООО «Терминус», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_21 , дата реєстрації: 15.10.2009, юридична адреса: «144004, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 6», веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 основний вид діяльності: «Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни». Уповноважені особи: - засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_22 ; - засновник (частка 30%) ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_23 , дата народження: 17.04.1970, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_24 ; - генеральний директор ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_25 , дата народження: 10.09.1975 р.н., користується номером мобільного телефону: НОМЕР_26 . 2. «ООО «Русинокс», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_27 , дата реєстрації: 11.02.2010, юридична адреса: « НОМЕР_28 , Московская область, г. Электросталь, пр-кт южный, д. 6», веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , основний вид діяльності: «производство стальных труб, полых профилей и фитингов». Уповноважені особи: - засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_22 ; - генеральний директор ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_29 ; - засновник (частка 25%) ОСОБА_15 , дата народження: 25.11.1984, ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_30 ; 3. «ООО «Энергетик», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_31 , дата реєстрації: 12.09.2016, юридична адреса: «144004, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 6», основний вид діяльності: «производство мебели для офисов и предприятий торговли». Уповноважені особи: - засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_22 ; - генеральний директор ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_32 ; - засновник (частка 20%) «ООО «Терминус», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_21 .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_15 встановлено, що зазначена особа має подвійне громадянство: рф та Італії, крім того, є рідним сином ОСОБА_17 , дата народження: 29.10.1966, ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_33 , який є генеральним директором підприємства «Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие гидроприбор», яке входить до військово-оборонного комплексу рф, займається дослідженням/розробками військових технологій, володіє декількома виробничими об`єктами, де здійснюється виробництво зброї/боєприпасів та на яку накладено обмежувальні заходи (санкції) у багатьох країнах світу.

В свою чергу, ОСОБА_17 є племінником ОСОБА_18 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Останній, відповідно офіційних джерел рф є секретарем ради безпеки рф, який має безпосереднє відношення (брав участь) у прийняття політичних рішень, які стосуються насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Термінус» () від 30.11.2023 № 583/99-00-08-01-01-20/33623434, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаним злочинним шляхом ДПС України встановлено, що фінасові операції з реалізації ТОВ «Термінус» на СГД не платників ПДВ у період з 01.01.2021 по 30.09.2023 року мали ознаки ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів) (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 19 708 295 грн.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються посадовими особами ТОВ «Термінус» () з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 22.03.2024 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до підпункту б пункту 2 статті 5-1 ЗУ «Про санкції», підставами застосування санкції, є суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема, але не виключно, шляхом фінансування або матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій, зокрема шляхом: сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора, якщо загальна сума таких платежів (окрім митних) за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень для юридичної та 3 мільйонів гривень для фізичної особи, визначених за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» - проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) та ґрунтується на принципах законності, прозорості, об`єктивності, відповідності меті, стратегічної важливості та ефективності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказані рахунки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що кошти на рахунках можуть бути переказані, в тому числі дистанційним шляхом, що унеможливить попередження завдання збитків та їх відшкодування.

Таким чином, арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплат заробітної плати та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках відкритих ТОВ «Термінус» ():

у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме: № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро); № НОМЕР_35 (українська гривня);

у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: № НОМЕР_36 (українська гривня); № НОМЕР_37 (євро); № НОМЕР_37 (російський рубль); № НОМЕР_37 (українська гривня); НОМЕР_37 (долар США);

у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805):, а саме: № НОМЕР_38 (українська гривня); № НОМЕР_39 (долар США); № НОМЕР_40 (євро); № НОМЕР_41 (українська гривня);

у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_42 (українська гривня);

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: № НОМЕР_43 (долар США); № НОМЕР_43 (євро); № НОМЕР_43 (українська гривня); № НОМЕР_44 (українська гривня), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1