Справа № 216/5308/23
провадження 1-кс/216/866/24
УХВАЛА

іменем України

17 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001350 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

16 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.07.2023 о 14:20 год. на абонентський номер заявниці « НОМЕР_1 » надійшли двічі телефоні дзвінки з абонентського номеру " НОМЕР_2 » від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввела ОСОБА_4 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я останньої, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 54 401 гривень (транзакції проведені 04.07.2023), належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході виконання допиту ОСОБА_4 , як потерпілої було встановлено, що 04.07.2023 року вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 їй зателефонував невідомий номер телефону « НОМЕР_2 », вона відповіла на дзвінок, де їй представились представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її банківська картка, що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) заблокована, він назвав перші 4 (чотири) цифри карткового рахунку, і попросив її назвати далі всі цифри картки, на що вона йому відповіла, що не буде надавати інформацію про номер своєї картки, після чого вона відключилась від телефонної розмови. Вище зазначений номер телефону, їй телефонував ще два рази, після чого ОСОБА_5 почав телефонувати інший номер телефону « НОМЕР_5 », на що інформацію їй зазначали таку ж саму, як і в першому випадку. За останню телефонну розмову, вона надала інформацію яку вони в неї просили: повний номер картки, код від картки. Після чого він у неї запитав: «Чи є у вас ще картки?», на що вона йому відповіла, що немає. На цьому розмову було закінчено. Після чого приблизно через 5 хвилин почали приходити смс-повідомлення на соціальну мережу «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що почалися зняття коштів, всього у сумі становить 54042 гривні. Потерпіла ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 , та повідомила що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії, та попросила заблокувати рахунок.

Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час огляду вилучених документів, виявлено, що грошові кошти було перераховано на банківські картки, номер яких НОМЕР_7 , емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального провадження, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.07.2023 року по 15.04.2024 по банківській картці НОМЕР_7 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаним карткам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001350 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.07.2023 о 14:20 год. на абонентський номер заявниці « НОМЕР_1 » надійшли двічі телефоні дзвінки з абонентського номеру " НОМЕР_2 » від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввела ОСОБА_4 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я останньої, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 54 401 гривень (транзакції проведені 04.07.2023), належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в рамках даного провадження,а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на здійснення (проведення) тимчасового доступу до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилученням у Криворізькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_8 з додатковим рахунком до договору із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_8 з додатковим рахунком до договору за період часу з 01.07.2023 року по 15.04.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_8 з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_8 з додатковим рахунком до договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_8 з додатковим рахунком до договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, інформацію про всі здійсненні операції у системі Інтернет банкінгу володільця (користувача) банківського рахунку та інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію про зміну паролю, логіну входу, фінансового номеру, інформацію про авторизацію у системі інтернет-банкінгу, з наданням інформації про ІР адреси підключення (входження) до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, а також дату та час всіх операцій у ситсемі Інтернет банкінгу операцій за період з 01.07.2023 року по 15.04.2024.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 17 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18