Справа № 585/985/24
Номер провадження 1-кс/585/366/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.07.12.2022 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.12.2022 близько 10 год. 30 хв., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2022 року ОСОБА_4 подала заявку в мобільному додатку «Дія» для отримання грошової допомоги в сумі 6000 грн., 03.12.2022 близько 17 год. 20 хв. На мобільний додаток потерпілої надійшло повідомлення від невідомого абонента «cm-inf» номер не зчитувався з посиланням наступного змісту «Н24 Вам нараховано шість тисяч гривень - ор5/ykr/ygkyd». Після цього остання перейшла за посиланням її направило на веб-сторінку де вказала всі дані від банківської картки, код який надійшов їй на номер мобільного телефону, 06.12.2022 року близько 10:30 год. потерпілій ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 6000 грн. Відомості за даним фактом 08.12.2022 було внесено в ЄРДР за №0000349.Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала у користуванні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .Рух коштів по картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання наданий час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі с необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 :

-інформацію про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані банківської картки: № НОМЕР_1 послуго «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою: № НОМЕР_1 ;

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет- магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриттязлочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000349 від 08.12.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Титаренка. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: С В Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 :

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані банківської картки: № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою: № НОМЕР_1 , за період часу 02.12.2022 по 07.12.2022 з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні А Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1