Справа № 496/403/24
Провадження № 1-кс/496/1630/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 26.02.2024 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали через секретаря вх. № 405. Ухвала Біляївського районного суду Одеської області по зверненню представника ОСОБА_4 в інтересах гр-ки ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. З ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку гр-на ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування, у якості потерпілого, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у січні 2023 року вона познайомилася з ОСОБА_7 , до якого прийшла влаштовуватися на роботу, та останній пояснив що він є військовозобов`язаним та в нього є дві племінниці яких виховує він та його брат, який теж є військовозобов`язаним, матері в них не має та йому потрібно щоб за вказаними дітьми хтось наглядав. Після чого ОСОБА_5 з даним громадянином стала спілкуватися та підтримувати тісні стосунки. В подальшому ОСОБА_7 увійшов у довірчі стосунки з ОСОБА_5 , та під різними приводами просив у останньої грошові кошти у різних сумах, на що остання здійснювала перерахування йому на протязі 2023 року значні грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на справді є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є діючим військовослужбовцем ЗСУ та на якого зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування, у якості свідка, було допитано ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою ОСОБА_5 та яка пояснила що позичала грошові кошти своїй сестрі, а також підтвердила все вище зазначене її сестрою. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що із вищезазначених номерів БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням з метою перевірки фактичних даних та виявлення й встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою притягнення винних осіб до відповідальності та перевірки всіх версій події, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину. Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення слідчим або за дорученням слідчого співробітникам СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , то вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки слідчий ОСОБА_3 може надати доручення співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: заступнику начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2023 по 30.10.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 30.10.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по 30.10.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1