Справа № 598/849/24
провадження № 1-кс/598/120/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2022 року поштою через секретаріат із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільськіи? області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м.Збараж Тернопільського району, про те, що 17 серпня 2022 року, потерпіла розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення. 18.08.2022 року на номер потерпілої звернувся покупець, який для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввела повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого несанціоновано списались грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 2 293 гривні. Дані кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведеного тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено:

18.08.2022 року о 17:33:35 год., здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 116,50 грн., з вище вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: «PUBLICJOINT STOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Розрахунки за 18.08.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 1116.5 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_4 , SOGREAT,KYIV,KYIV,UA»;

18.08.2022 року о 18:19:30 год., здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 177,4 грн., з вище вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , опис транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Розрахунки за 18.08.2022 2Р переказ дебетна частина в сумі 1177.4 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (C2A), ІНФОРМАЦІЯ_9 ,KYIV,UA».

Інформація, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 18.08.2022 по термін дії ухвали суду.

Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 18.08.2022 по термін дії ухвали суду;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 18.08.2022 року по термін дії ухвали суду;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 18.08.2022 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, в тому числі інформації, яка містить дані про електро-обчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 18.08.2022 по термін дії ухвали суду;

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні по картковому рахунку (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- матеріали службового розслідування.

Усю інформацію у друкованому та у цифровому вигляді надати у Тернопільську філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 04 червня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА