У Х В А Л А

Справа №377/424/24

Провадження №1-кс/377/18/24

04 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000028 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 21.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 близько 17:29 годині заявник знаходячись у м. Чернігів, отримав на власний мобільний телефон у додатку «Телеграм» повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 , з проханням запозичити йому грошові кошти у розмірі 4000 гривень, після чого заявник з власної банківської картки «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була надіслана від імені ОСОБА_6 у додатку «Телеграм» та через деякий час заявник вирішив зателефонувати ОСОБА_6 , який у телефонній розмові повідомив, що доступ до його акаунту у «Телеграмі» було отримано невстановленою особою, яка від його ім`я здійснювала відправку повідомлень про запозичення грошових коштів.

В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП в Київській області було направлено доручення в порядку ст. 40-1 КПК України з метою отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить до рахунків фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході відпрацювання карткового рахунок № НОМЕР_1 в рамках отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», виявлено 21.04.2024 17:40 транзакцію переказу грошових коштів в сумі 6 000 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить до рахунків фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з якого о 18:25 того ж дня було здійснено транзакцію переказу грошових коштів в сумі 3556.25 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить до рахунків фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

22.04.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст.91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про власників рахунків, про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 21.04.2024 по день надання інформації, а також про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 21.04.2024 по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інші операції за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- відомості щодо IP-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.04.2024 по день надання інформації;

Встановити строк дії цієї ухвали по 02.09.2024 року включно.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1