Справа № 756/4446/24
Номер провадження № 1-кс/756/916/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

08.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що посадові особи КП « ПЛЕСО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову із директором ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час дії воєнного стану, які виділені на будівельні роботи, а саме:

- капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва), (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Укладено договір №1992 від 15.04.2022 на суму 173 624 250,00 грн.;

- капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва (додаткові роботи) (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Укладено договір на суму 13 149 000,00 грн.

Так, директор КП « ПЛЕСО » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище, вступив в злочину змову з директором ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , спланувавши дії на привласнення бюджетних коштів, залучивши фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 в якості особи, яка здійснює технічний нагляд на об`єкті капітального ремонту, та яка, згідно розподілу ролей, повинна внести недостовірні відомості до офіційних документів при виконанні вказаних робіт.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 прийняли та продовжують приймати виконання робіт відповідно до розробленого злочинного плану із завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, вартістю обладнання, фактичних затрат та складають акти виконаних робіт.

Крім того, вище вказані особи здійснюють закупівлю будівельних матеріалів та обладнання через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

ОСОБА_5 визначено відповідальними за технічний нагляд на вище вказаних об`єктах з метою приховання достовірних відомостей про виконання робіт та їх приймання за що останній отримає частину незаконно отриманого прибутку у вигляді грошових коштів.

Крім цього, ОСОБА_5 допускає факти, коли роботи не виконані взагалі, однак акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) складені, а кошти переведені на рахунок підприємств.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приймають невідповідність робіт зазначених в формах КБ2-в (завищення об`ємів виконаних робіт), використання неякісних та вживаних будівельних матеріалів, застосування по документах завищеного коефіцієнту загально виробничих витрат, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ, застосування будівельних матеріалів, що не відповідають ДСТУ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ПЛЕСО , з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема у встановленні та вилученні оригіналів та копій документів, а саме:

- копій договору №1992 від 15.04.2022 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва »), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій договору №2264 від 08.12.2023 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва » (додаткові роботи), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій документів, складених у межах виконання договорів №1992 від 15.04.2022 року та №2264 від 08.12.2023 року, укладених КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД », а саме: платіжних інструкцій, листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються виконання вищевказаних договорів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого призначення судово-економічної, та почеркознавчої експертизи з метою виявлення факту привласнення посадовими особами грошових коштів а здобути вказані документи та докази іншим шляхом окрім як отримання до них тимчасового доступу, неможливо, у зв`язку з тим, що наявні документи, які відносяться до конфіденційної інформації (договори, додаткові угоди, технічні вимоги, документи, які підтверджують виконання договору, звіти виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчить про факт виконання договору, фінансово-господарські документи).

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні КП « Плесо » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - копій договору №1992 від 15.04.2022 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва »), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт; - копій договору №2264 від 08.12.2023 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва » (додаткові роботи), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт; - копій документів, складених у межах виконання договорів №1992 від 15.04.2022 року та №2264 від 08.12.2023 року, укладених КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД », а саме: платіжних інструкцій, листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються виконання вищевказаних договорів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи у їх відсутність.

В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого призначення судово-економічної, та почеркознавчої експертизи з метою виявлення факту привласнення посадовими особами грошових коштів, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні КП « Плесо » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитися, копіювання та вилучення, які перебувають у володінні КП « Плесо » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій договору №1992 від 15.04.2022 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва»), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій договору №2264 від 08.12.2023 року, укладеного КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва » (додаткові роботи), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій документів, складених у межах виконання договорів №1992 від 15.04.2022 року та №2264 від 08.12.2023 року, укладених КП « ПЛЕСО » з ТОВ « ГІДРОБУД ЛІМІТЕД », а саме: платіжних інструкцій, листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються виконання вищевказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1