Справа № 163/772/24
Провадження № 1-кс/163/320/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № №0000130 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 19.03.2024 у чергову частину відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт начальника чергової частини частини відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області те, що в період з 29 січня по 08 лютого 2024 року, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа банківськими даними катки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , внаслідок чого з вказаних карток відбулись списання на загальну суму 8500 гривень. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою встановлення інформації, а саме руху коштів, інших деталей операцій, які здійснювалися у період з 25.01.2024 по 12.02.2024.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.03.2024 за №0000130, що підтверджено відповідним витягом.

Списання грошових коштів на загальну суму 8500 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується копією протоколу допиту потерпілого, виписками по картах.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000130 слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію щодо контактних. фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну, вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням, часу і дати, адреси розміщення банкоматів. терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

Вищевказану інформацію надати за період часу з 25 січня 2024 року по 12 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1