Справа № 639/2492/24
Провадження № 1-кс/639/595/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 08.04.2024 року 07:00 до 09.04.2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000357 від 10.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.04.2024 приблизно о 17.56, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 33 800 гривень.

Так, ОСОБА_5 08.04.2024 року перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 17:56 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний невідомий чоловік повідомив їй, що її банківська картка заблокована, у зв`язку із сумнівними банківськими операціями. Невідомий назвав ОСОБА_5 по ФІО, у зв`язку з чим вона повірила, що він дійсно зі служби безпеки банку. В ОСОБА_5 є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Вказаний невідомий чоловік попрохав її назвати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого почалися проблеми зі зв`язком. І дзвінок завершився. Мені одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_3 той самий чоловік сказав назвати пін-код від картки. ОСОБА_5 відмовила йому в цьому. Дзвінок знов перервався, і їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Слухавку взяв та спілкувався з нею той самий чоловік. Поки ОСОБА_5 з ним спілкувалася їй почали приходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про спроби увійти в її банківський акаунт. Всього було 5 спроб. Після останньої спроби з ОСОБА_5 банківської картки двома транзакціями були списані грошові кошти, а саме:

О 18:05 08.04.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідомі реквізити було перераховано грошові кошти у розмірі 28 000 гривень.

О 18:06 08.04.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідомі реквізити було перераховано грошові кошти у розмірі 5 800 гривень.

ОСОБА_5 одразу заблокувала картку.

09.04.2024 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зробила виписку по руху коштів, яку долучили до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НКРЗІ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони -44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з якого невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілому ОСОБА_5 , з кодом зони 44 , знаходяться у діапазоні від 3630000 до 3659999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України.

Враховуючи, що затягування часу отримання даних щодо телефонних з`єднань може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення (злочину), призвести до втрати доказів, зміни абонентських номерів особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення злочину, а також осіб, що можуть бути очевидцями злочину, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника мобільного зв`язку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у разі наявності інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 08.04.2024 року 07:00 до 08.04.2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

ОСОБА_5 08.04.2024 року перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 17:56 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний невідомий чоловік повідомив їй, що її банківська картка заблокована, у зв`язку із сумнівними банківськими операціями. Невідомий назвав ОСОБА_5 по ФІО, у зв`язку з чим вона повірила, що він дійсно зі служби безпеки банку. В ОСОБА_5 є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Вказаний невідомий чоловік попрохав її назвати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого почалися проблеми зі зв`язком. І дзвінок завершився. Мені одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_3 той самий чоловік сказав назвати пін-код від картки. ОСОБА_5 відмовила йому в цьому. Дзвінок знов перервався, і їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Слухавку взяв та спілкувався з нею той самий чоловік. Поки ОСОБА_5 з ним спілкувалася їй почали приходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про спроби увійти в її банківський акаунт. Всього було 5 спроб. Після останньої спроби з ОСОБА_5 банківської картки двома транзакціями були списані грошові кошти, а саме:

О 18:05 08.04.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідомі реквізити було перераховано грошові кошти у розмірі 28 000 гривень.

О 18:06 08.04.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідомі реквізити було перераховано грошові кошти у розмірі 5 800 гривень.

ОСОБА_5 одразу заблокувала картку.

09.04.2024 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зробила виписку по руху коштів, яку долучили до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НКРЗІ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони -44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з якого невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілому ОСОБА_5 , з кодом зони 44 , знаходяться у діапазоні від 3630000 до 3659999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 08.04.2024 року 07:00 до 09.04.2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчому дані якого вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 08.04.2024 року 07:00 до 09.04.2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 06.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1