Справа № 583/1043/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2024 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000184 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000184 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000184 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів по розрахунковим рахунками, якими користується Президент Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 під час здійснення своєї діяльності в Благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме під час здійснення незаконного продажу, з метою отримання прибутку, ввезеної на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів за період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 роки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 за період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 роки отриманих у ході здійснення благодійної діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме:

1)відомостей про користувача банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2) Копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), яким належить банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3)Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 року;

4)Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 року;

5)Часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 року; із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

Часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.02.2022 по 01.03.2024 року; із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1