Справа 127/6157/24
Провадження 1-кс/127/2741/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника поліції, відповідно до якого виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_1 , а саме згідно договору підряду відповідні роботи були замовлені ІНФОРМАЦІЯ_1 , а виконавцем робіт виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були завершені і підписано акти виконаних робіт, проте, станом на 10.02.2024 на об`єкті ремонтні роботи не виконані в повному об`ємі, що свідчить про привласнення та розтрату, зловживаючи своїм службовим становищем службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За попередніми підрахунками сума матеріального збитку територіальній громаді м. Вінниці складає близько 200 000 грн.

Відповідно до наявного договору підряду за № 457 від 17.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), заключено договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023 року.

Також відповідно до наявного договору підряду за № 1031 від 13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), заключено договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.12.2023.

В матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують, те, що сторонами, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва та інші документи, які підтверджують факт завершення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

10.02.2024 опитано ОСОБА_6 голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , який пояснив, про те, що відповідно до договору підряду за № 457 від 17.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), заключено договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , з яким він неодноразово зустрічався та спілкувався станом на 10.02.2024 року ремонтні роботи не завершили, на даний час на крівлі відсутні 31 куток на вентиляційні канали, металопластикові двері технічного поверху, прижимні планки в кількості 31 шт., на вентиляційні канали, сміття на крівлі не вивезено, не замінені дві водостічні труби довжиною по 2,2 м., на 1-му та третьому під`їздах, не проведені жодних дій по ремонту 6 козирків балконів та козирка ганку будинку, а станом на 17.12.2023 року роботи буди завершені в повному обсязі та з місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , отримало 2,7 млн. грн.

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці взаєморозрахунків (переказу грошових коштів) між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , як замовника та переможця процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , відповідно до договору підряду № 457 від 17.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), заключений по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; оригінал додаткової угоди №1 від 15.12.2023 до договору підряду на Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 від 17.07.2023 року № 457; оригінал договору підряду № 1031 від 13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), заключений по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 відкрито р/р банківський рахунок: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , витяг № 176 ІПН НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_8 перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 17.07.2023 по 31.12.2023 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , витяг № 176 ІПН НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: м. Вінниця, вул. Львівське шосе та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстроване на вищевказане товариство.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000368 від 13 лютого 2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформації щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 банківського рахунку НОМЕР_2 :

- інформації щодо руху коштів по даному рахунку з 17.07.2023 по 31.12.2023 із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення на банківському рахунку НОМЕР_2 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_5 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя