УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/7221/24

Провадження № 1-кс/638/1581/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000647 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000647 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті185 України, в якому просить: Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.12.2023 та до 23:59 год. 15.12.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті185 КК України.

18.03.2024 до ЧЧ ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 18.03.2024 року в період з 00:00 до 00:52 за адресою АДРЕСА_3 невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника, спричинивши останньому матеріальні збитки в розмірі 510 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, що 18.03.2024 близько 00:40 з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_4 списалися грошові кошти на загальну суму 510 доларів США та після чого карта була заблокована на прохання потерпілого через гарячу лінію банку. Дані своїх банківських карток та аккаунтів

До протоколу допиту ОСОБА_7 додав виписку по картці та рахункам, де вбачаються номери його банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18.04.2024 та до 23:59 год. 18.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.12.2023 та до 23:59 год. 15.12.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що слідчим відділом ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року за № 0000647 від 19 березня 2024 року року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною частиною 4 статті185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, що 18.03.2024 близько 00:40 з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_4 списалися грошові кошти на загальну суму 510 доларів США та після чого карта була заблокована на прохання потерпілого через гарячу лінію банку. Дані своїх банківських карток та аккаунтів

До протоколу допиту ОСОБА_7 додав виписку по картці та рахункам, де вбачаються номери його банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 ).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як свідчать матеріали справи, 18.03.2024 до ЧЧ ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 18.03.2024 року в період з 00:00 до 00:52 за адресою АДРЕСА_3 невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника, спричинивши останньому матеріальні збитки в розмірі 510 доларів США.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено підстав, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, за вказаний період має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у період з 00:00 год. 18 квітня 2024 року по 23:59 год. 18 квітня 2024 року та за період з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по 23:59 год. 15 грудня 2023 року, однак відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19 березня 2024 року та, відповідно до витягу та інших матеріалів справи, правопорушення було скоєне 18 березня 2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання слідчого за вказаний період.

.

Керуючись статтями 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000647 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1