Дата документу 17.06.2024Справа № 554/383/22
Провадження № 1-кс/554/6415/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 відомості про яке внесено до ЄРДР 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи, посилаючись на те, що до ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2021 в телефонній розмові, невстановлена особа, представившись представником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, ввівши потерпілу в оману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16551 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальних збитків.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 2299 від 22.12.2021.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 за №0000736 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.12.2021 близько 11 год. на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про необхідність перерахувати грошові кошти з картки потерпілої на іншу картку, у зв`язку з тим, що відносно карткового рахунку ОСОБА_5 здійснюються шахрайській дії. На вказану пропозицію невстановленої особи потерпіла ОСОБА_5 погодилася та перерахувала зі своєї картки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16515 гривень.

Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме «Pay Space Magszine» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_1 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку 21.12.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 16515 грн..

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 21.12.2021 по 00 год. 00 хв. 21.01.2022, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 21.12.2021.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 21.12.2021 по 00 год. 00 хв. 21.01.2022, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000736 відомості про яке внесено до ЄРДР 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку 21.12.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 16515 грн.;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 21.12.2021 по 00 год. 00 хв. 21.01.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 21.01.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1