Справа № 372/1663/24
Провадження 1-кс-431/24
ухвала

Іменем України

29 березня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ГАЙ», незаконно заволоділи земельними ділянками за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області завідомо підроблені документи про право власності на указані земельні ділянки, чим шахрайство, в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

26.03.2024 допитано представника потерпілого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0011 площею 4.2196 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359104. Також, ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0033 площею 2,3815 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359103. Однак, 25.03.2024 представником ОСОБА_7 було виявлено, що право власності на вказані земельні ділянки на сьогодні зареєстровано за ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ГАЙ», , створене 09.07.2021 , директор - ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 не укладала жодних правочинів щодо вказаних земельних ділянок у 2021 році, не надавала правовстановлюючі документи на землю та особисті документи, що посвідчують особу жодним стороннім особам, не надавала довіреностей на вчинення будь-яких правочинів з вказаними земельними ділянками. Також, з відкритих даних на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що ОСОБА_7 була засновником ТОВ «Бучанський гай» і 28.07.2021 був видалений засновник і бенефіціарний власник ОСОБА_7 (посилання на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 Проте, ОСОБА_7 не має жодного стосунку до ТОВ «Бучанський гай», ніколи не була засновником, власником, чи службовою особою вказаного товариства. Крім цього, в період з 2021 по 2023 рік засновником компанії був ОСОБА_10 . На даний час керівником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Бучанський гай» є ОСОБА_9 . В ході збору та аналізу інформації було виявлено також, що приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_11 , якою було видано протоколи, що стали підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ «Бучанський гай» - відсутня в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що реєстраційні дії на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011 за ТОВ «Бучанський гай» були незаконними.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

В ході досудового розслідування виникала необхідність у отриманні оригіналів документів на підставі яких право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), зокрема: реєстраційну справу юридичної особи - ТОВ «Бучанський гай», статут указаного товариства, протоколи зборів товариства, інші правоустановчі документи, які регулюють діяльність товариства, документи щодо усіх власників та бенефіціарів товариства за весь період його існування, протоколи 20342, 20343 від 14.07.2021 видані приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданий відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акт приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданий 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданий відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, а також будь-які інші документи пов`язані із земельними ділянками про які йдеться вище.

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Бучанський гай» (Код ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2, тобто у Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.03.2024, номер інформаційної довідки 371922550, власниками об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОПЕРТІ СТОК» (Код ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕЙТ ТРЕЙД» (Код ).

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також беручи до уваги те, що іншим чином неможливо отримати інформацію, що цікавить досудове розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), власниками якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОПЕРТІ СТОК» (Код ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕЙТ ТРЕЙД» (Код ), з метою виявлення та вилучення документів, речей, носіїв інформації, технічних засобів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити.

Надати прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщень (в т.ч. закритих приміщень, сховищ тощо) за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), власниками якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОПЕРТІ СТОК» (Код ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕЙТ ТРЕЙД» (Код ), з метою виявлення та вилучення документів, речей, носіїв інформації, технічних засобів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, у тому числі: реєстраційну справу юридичної особи - ТОВ «Бучанський гай», статут указаного товариства, протоколи зборів товариства, інші правоустановчі документи, які регулюють діяльність товариства, документи щодо усіх власників та бенефіціарів товариства за весь період його існування, протоколи 20342, 20343 від 14.07.2021 видані приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданий відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акт приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданий 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданий відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, а також будь-які інші документи пов`язані із земельними ділянками про які йдеться вище.

Строк дії ухвали визначити до 29 квітня 2024 включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1