Справа №465/3379/24
Провадження1-кс/465/845/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.05.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000237 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000237 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, 29.04.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів у месенджері "Вайбер", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, які остання перерахувала з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.04.2024 року у месенджер «Вайбер» їй прийшло повідомлення про те, що приятелька ОСОБА_6 (більше даних невідомо), яка записана у месенджері « ОСОБА_6 », змінила мобільний номер телефону на НОМЕР_3 .

В подальшому 29.04.2024 року близько 22:30 год. ОСОБА_5 отримала повідомлення на месенджер «Вайбер» від своєї знайомої ОСОБА_7 , яка записана у месенджері « ОСОБА_6 », з проханням позичити грошові кошти до завтра, оскільки остання немає більше до кого звернутися, на що ОСОБА_5 відповіла, що має кошти лише у валюті, а саме в доларах, та запропонувала їй приїхати. На це повідомлення ОСОБА_7 відповіла, що грошові кошти потрібні на картку, та надіслала номер картки № НОМЕР_2 , після чого о 22:36 год. того ж дня ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумі 10 351 грн., оскільки ще була комісія банку 351 грн., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згодом о 22:51 год. того ж дня знову надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , яка записана у месенджері « ОСОБА_6 », з проханням позичити ще 13 000 грн., після цього ОСОБА_5 запідозрила, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії, та зателефонувала своїй приятельці ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що її особистий акаунт у месенджері «Вайбер» зламано та доступу до нього у неї немає, картка, на яку ОСОБА_5 здійснювала переказ, їй не належить, хто надсилав повідомлення, їй невідомо. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 10 351 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000237 від 30.04.2024 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів і отримання доступу до таких документів та інформації, а саме, до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності може використовувати банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;відомостей про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; відомостей про ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; інформації про оплати комунальних послуг з рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; інформації про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа, із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; відомостей про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; відомостей про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; інформації про оплати комунальних послуг по карткових рахунках з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для ідентифікації особи, яка була отримувачем коштів, якими невідомі особи заволоділи у шахрайський спосіб, водночас іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000237 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надатидізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000237, а саме: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 401 КПК України оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- відомостей про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про оплати комунальних послуг з рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень по рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,котрі відкриті та котрими користується невідома особа, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 , із наданням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; відомостей про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; відомостей про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; інформації про оплати комунальних послуг з карткових рахунків з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 29.04.2024 року по дату виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати доступ вказаним в даній ухвалі дізнавачам та оперативним працівникам поліції до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1