Справа 688/5200/23
№ 1-кс/688/965/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

25 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000435 від 23 травня 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 22 травня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, в створеному інтернет-магазині «market» в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень, які останній з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 зловмисника.

За вказаним фактом сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14 листопада 2023 року прокурором окружної прокуратури м. Івано-Франківська винесено постанову про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0000435 від 23 травня 2023 року за СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Допитаний з даного приводу потерпілий пояснив наступне, що 14 травня 2023 року в створеному в соціальніймережі «Instagram» магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов товар, а саме: мобільний телефон марки AppleiPhone 12 Promax 256GB. В подальшому, в ході особистого спілкування з менеджером вказаного магазину домовився про умови придбання зазначеного товару та останній скинув йому смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку потерпілий в той же день о 20:29 годині з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 , емітованої на ім?я ОСОБА_6 , у сумі 5000 гривень.

22 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «Універсал Банк» та зафіксовано наступні транзакції:

- 14.05.2023 о 20:29:41 год на суму 5000 гривень, номер документа , рахунок платника - НОМЕР_3 , банк платника АТ «Універсал Банк», від ОСОБА_5 , на рахунок отримувача - НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ «Універсал Банк»;

- 14.05.2023 о 21:25:00 год на суму 8000 гривень, номер документа - НОМЕР_5 , рахунок платника? НОМЕР_4 , банк платника АТ «Універсал Банк», від ОСОБА_6 , на рахунок отримувача - НОМЕР_6 , банк отримувача - ПАТ «БАНК ВОСТОК».

18 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ «БАНК ВОСТОК», де зафіксовано наступні транзакції:

- 14.05.2023 о 21:25:00 год на суму 8000 гривень, деталі операції - NOJ7F6 Credit (зарахування): MONODirect/;

- 15.05.2023 о 01:01:05 год на суму 12359,75 гривень, деталі операції - 37UG4T Agreement Debit Переказ коштів на картку НОМЕР_7 .

Згідно довідки по деталям транзакцій з переказу коштів з платіжної картки N° НОМЕР_8 за період з 14 травня 2023 року по 11 липня 2023 року, повний номер платіжної картки по вищезазначеній транзакції - НОМЕР_9 , що емітована в банку АТ КБ «ПриватБанк».

29 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксовано наступні транзакції:

- 15.05.2023 о 01:01:07 год зарахування переказу на карту АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 , одержувач - ОСОБА_7 , сума - 12360 грн, рахунок відправника - НОМЕР_10 , банк ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- 15.05.2023 переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 , відправник - ОСОБА_7 , о 01:02:02 год у сумі 2462 грн та о 15:17:51 год у сумі 7990 грн на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_11 ;

- 15.05.2023 переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 , відправник - ОСОБА_7 , о 14:40:11 год у сумі 2010 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_12 .

13 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «А-Банк», де фіксуються транзакції зарахування грошових коштів на банківську картку, переказу грошових коштів з банківської картки, а також розрахунки, які здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: 15.05.2023 в аптечному пункті на суму 118,10 грн, 18.05.2023 в магазині«Магнолія» о 14:45 год на суму 219,98 грн та о 14:46 год на суму 216 год, а також о 14:34 год в аптеці на суму 889,10 грн, 21.05.2023 о 16:26 год двома транзакціями на загальну суму 1069,57 грн.

Також, згідно історії використання ІР-адреси по номеру телефону НОМЕР_13 , який зазначений ОСОБА_8 як фінансовий в АТ «А-Банк», ІР-адреса « НОМЕР_14 », з якої здійснювалося відвідування інтернет-ресурсу 15 травня 2023 року, знаходиться в Хмельницькій області.

23 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 18 квітня 2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Oppo» моделі «Oppo Reno8T» з ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 із сім-картою № НОМЕР_17 та сім-картою № НОМЕР_18 , який поміщено до сейф-пакету НПУ CRI1208449, та ноутбук марки «НР Laptop» S/N:5СG31521Т7 із зарядним пристроєм «АС adapter» моделі «TPN-LA 15», який поміщений до сейф-пакету WAR1387265.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23 квітня 2024 року мобільний телефон марки «Oppo» моделі «Oppo Reno8T» з ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 із сім-картою № НОМЕР_17 та сім-картою № НОМЕР_18 та ноутбук марки «НР Laptop» S/N: НОМЕР_19 із зарядним пристроєм «АС adapter» моделі «TPN-LA 15» визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, проведення ряду слідчих дій, а саме: проведення огляду спеціалістами працівниками ВПК ГУНП в Хмельницькій області, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, з метою їх збереження, оскільки вони є матеріальними об`єктами, на яких містяться відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Враховуючи, що мобільний телефон марки «Oppo» моделі «Oppo Reno8T» з ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 із сім-картою № НОМЕР_17 та сім-картою № НОМЕР_18 та ноутбук марки «НР Laptop» S/N: НОМЕР_19 із зарядним пристроєм «АС adapter» моделі «TPN-LA 15», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000435, дізнавачемдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Oppo» моделі «Oppo Reno8T» з ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 із сім-картою № НОМЕР_17 та сім-картою № НОМЕР_18 , який поміщено до сейф-пакету НПУ CRI1208449, та ноутбук марки «НР Laptop» S/N:5СG31521Т7 із зарядним пристроєм «АС adapter» моделі «TPN-LA 15», який поміщений до сейф-пакету WAR1387265, з підписами всіх учасників слідчої дії, заборонивши ОСОБА_8 розпоряджатися та користуватися ними до прийняття відповідного рішення.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя