Справа № 159/3028/24
Провадження № 1-кс/159/1114/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ковельського міськрайонного суду Волинської надійшло клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд накласти арешт на майно.

В судовому засіданні представник власника майна щодо накладення арешту майна покладався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що за фактом організації суб`єктами підприємницької діяльності незаконної схеми закупівлі та подальшої реалізації лісу кругляку без документів щодо його походження, що спричинило тяжкі наслідки, внесено відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Крім цього, 22.05.2024 о 18:52 год надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за селом Велицьк у напрямку села Підріжжя Ковельського району, зупинено транспортний засіб марки «Рено», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив лісодеревину та надав для перевірки товаро-транспортні накладні, з ознаками підробки.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за № 0000168 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавачем було встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на території Кашівського лісництва, здійснюють незаконну порубку лісу.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за № 0000695 за ч. 2 ст. 246 КК України.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавачем було, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснили підробку товаро-транспортних накладних на лісодеревину, які в подальшому було використано.

За вказаним фактом слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 23.05.2024 внесено відомості в ЄРДР за № 0000696 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні, матеріали вищевказаних досудових розслідувань об`єднано в одне провадження за № 0000013 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У ході здійснення 23.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду, обшуку в адміністративному приміщенні філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» за адресою:

вул. Холмська, буд. 46, м. Ковель, виявлено та вилучено: договори про повну матеріальну відповідальність філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»; Накази філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»; Посадові інструкції філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»; Спеціальні дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки); Акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між філією «Ковельське ЛГ ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Промислова група «Бонітет»; аукціонне свідоцтво № НОМЕР_2 та договір №UUEX 5987 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №6786/1505/24/39670521/1 та договір №UUEX 6786 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №5575/080324/39670521/1 та договір №UUEX 5575 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №18090/250124/39670521/1 та договір №UUEX 18090 -4 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №10620/110124/39670521/1 та договір №UUEX 10620 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №10462/271223/39670521/1 та договір №UUEX 10462 -2 на 8 арк; копії платіжних інструкцій, платник: філія «Ковельське ЛГ» ДП «Ліси України», отримувач: ТОВ «Промислова група Бонітет»; план лісонасаджень ДП «Ковельський лісгосп» Углівське лісництво (лісовпорядкування 2012 року) в 1 томі. План лісонасаджень ДП «Ковельський лісгосп» Кашівське лісництво (лісовпорядкування 2012 року) в 1 томі; товаротранспортні накладні, в яких вантажовідправник: філія «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України», вантажоодержувач: ТОВ «Західні лісові ресурси» на 173 арк; копію реєстру ТТН між філією «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Західні лісові ресурси» на 4 арк; завірені копії виписок про фінансові операції філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Західні лісові ресурси» на 39 арк.

Постановою слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 23.05.2024 вказані вище речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Додатками клопотання підтверджується, що вилучені документи є речовими доказами, отже мають значення для забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені 23.05.2024 під час проведення обшуку документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Договори про повну матеріальну відповідальність філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»:

-№ 66/23 з ОСОБА_8 на 1 арк.;

-№139/23 з ОСОБА_9 на 1 арк.;

-№ 68/23 з ОСОБА_10 на 1 арк.;

-№ 69/23 з ОСОБА_11 на 1 арк.;

-№ 62/23 з ОСОБА_12 на 1 арк.;

-№ 60/23 з ОСОБА_13 на 1 арк.

2.Накази філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»:

-№ 83-к щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

-№ 156-к щодо ОСОБА_8 на 1 арк.;

-№ 155-к щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;

-№ 153-к щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;

-№ 158-к щодо ОСОБА_10 на 1 арк.;

-№ 159-к щодо ОСОБА_11 на 1 арк.

3.Посадові інструкції філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України»:

-лісничого (код 1221.2) на 5 арк.;

-майстра лісу (код 3213) на 6 арк.;

-помічника лісничого (код 1221.2) на 3 арк.

4.Спеціальні дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки): №0161, №0099,

№0139, №0189, №0069,

№0451, №0041, №0196,

№0320, №0053, №0348,

№0297, №0039, №0192,

№0757, №0059, №0425,

№0184, №0176, №0091

№0140, №0284, №0181,

№0195, №0173, №0315,

№0108, №0174, №0279,

№0066, №0626, №0261,

№0072, №0119, №0567,

№0258, №0217 на 37 арк.

5.Акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між філією «Ковельське ЛГ ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Промислова група «Бонітет»:

- № 4 з додатком на 3 арк.; № 6 з додатком на 2 арк.; № 8 з додатком на 2 арк.;

- № 9 з додатком на 2 арк.; № 2 з додатком на 2 арк.; № 3 з додатком на 3 арк.;

- № 8 з додатком на 2 арк.; № 1 з додатком на 2 арк.; № 2 з додатком на 2 арк.;

- № 3 з додатком на 3 арк.; № 7 з додатком на 2 арк.; № 8 з додатком на 2 арк.

6.Аукціонне свідоцтво №5987/280324/39670521/1 та договір №UUEX 5987 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №6786/1505/24/39670521/1 та договір №UUEX 6786 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №5575/080324/39670521/1 та договір №UUEX 5575 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №18090/250124/39670521/1 та договір №UUEX 18090 -4 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №10620/110124/39670521/1 та договір №UUEX 10620 -1 на 7 арк; аукціонне свідоцтво №10462/271223/39670521/1 та договір №UUEX 10462 -2 на 8 арк

7.Копії платіжних інструкцій, платник: філія «Ковельське ЛГ» ДП «Ліси України», отримувач: ТОВ «Промислова група Бонітет»: №1149 від 10.01.2024, № 1151 від 12.01.2024, № 1258 від 07.02.2024, № 1314 від 13.02.2024, № 1453 від 06.03.2024, № 1471 від 12.03.2024, № 1594 від 03.04.2024, № 1640 від 10.04.2024, № 1676 від 17.04.2024, № 1775 від 03.05.2024, № 1809 від 10.05.2024, № 1838 від 15.05.2024, № 1871 від 20.05.2024 на 13 арк.

8.План лісонасаджень ДП «Ковельський лісгосп» Углівське лісництво (лісовпорядкування 2012 року) в 1 томі. План лісонасаджень ДП «Ковельський лісгосп» Кашівське лісництво (лісовпорядкування 2012 року) в 1 томі.

9.Товаротранспортні накладні, в яких вантажовідправник: філія «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України», вантажоодержувач: ТОВ «Західні лісові ресурси» на 173 арк, зокрема за січень 2024 року:

ЮЛБ № 410491 від 08.01.2024, ЮЛБ № 410495 від 08.01.2024, ЮЛБ № 410499 від 09.01.2024, ЮЛБ № 410504 від 10.01.2024, ЮЛБ № 410507 від 11.01.2024, ЮЛБ № 410510 від 11.01.2024, ЮЛБ № 510484 від 12.01.2024, ЮЛБ № 410514 від 12.01.2024, ЮЛБ № 410515 від 12.01.2024, ЮЛБ № 510486 від 12.01.2024, ЮЛБ № 410518 від 15.01.2024, ЮЛБ № 410520 від 15.01.2024, ЮЛБ № 410522 від 15.01.2024, ЮЛБ № 410527 від 16.01.2024, ЮЛБ № 410528 від 16.01.2024, ЮЛБ № 410531 від 16.01.2024, ЮЛБ № 410532 від 16.01.2024, ЮЛБ № 410535 від 17.01.2024, ЮЛБ № 410536 від 17.01.2024, ЮЛБ № 410548 від 18.01.2024, ЮЛБ № 410549 від 18.01.2024, ЮЛБ № 410552 від 18.01.2024, ЮЛБ № 410553 від 18.01.2024, ЮЛБ № 410561 від 19.01.2024, ЮЛБ № 410563 від 19.01.2024, ЮЛБ № 410571 від 22.01.2024, ЮЛБ № 410573 від 22.01.2024, ЮЛБ № 510496 від 23.01.2024, ЮЛБ № 510497 від 23.01.2024, ЮЛБ № 410587 від 24.01.2024, ЮЛБ № 410588 від 24.01.2024, ЮЛБ № 410594 від 25.01.2024, ЮЛБ № 410595 від 25.01.2024, ЮЛБ № 410606 від 26.01.2024, ЮЛБ № 410607 від 26.01.2024, ЮЛБ № 510502 від 29.01.2024, ЮЛБ № 510503 від 29.01.2024, ЮЛБ № 510510 від 30.01.2024, ЮЛБ № 510311 від 30.01.2024, ЮЛБ № 510513 від 30.01.2024, ЮЛБ № 410617 від 31.01.2024, ЮЛБ № 940581 від 31.01.2024, ЮЛБ № 940582 від 31.01.2024, ЮЛБ № 410618 від 31.01.2024, ЮЛБ № 510488 від 16.01.2024;

за лютий 2024 року:

ЮЛБ № 940585 від 01.02.2024, ЮЛБ № 940586 від 01.02.2024, ЮЛБ № 940610 від 12.02.2024, ЮЛБ № 940611 від 12.02.2024, ЮЛБ № 940612 від 12.02.2024, ЮЛБ № 940648 від 19.02.2024, ЮЛБ № 940649 від 19.02.2024, ЮЛБ № 940669 від 27.02.2024, ЮЛБ № 940670 від 27.02.2024, ЮЛБ № 410622 від 07.02.2024, ЮЛБ № 410623 від 07.02.2024, ЮЛБ № 410624 від 12.02.2024, ЮЛБ № 410625 від 12.02.2024, ЮЛБ № 510519 від 02.02.2024, ЮЛБ № 510520 від 02.02.2024, ЮЛБ № 510525 від 02.02.2024, ЮЛБ № 510526 від 02.02.2024, ЮЛБ № 510532 від 05.02.2024, ЮЛБ № 510534 від 05.02.2024, ЮЛБ № 510540 від 06.02.2024, ЮЛБ № 510541 від 06.02.2024, ЮЛБ № 510545 від 06.02.2024, ЮЛБ № 510546 від 06.02.2024, ЮЛБ № 510548 від 08.02.2024, ЮЛБ № 510549 від 08.02.2024, ЮЛБ № 510555 від 12.02.2024, ЮЛБ № 510566 від 13.02.2024, ЮЛБ № 510559 від 13.02.2024, ЮЛБ № 510560 від 13.02.2024, ЮЛБ № 510564 від 14.02.2024, ЮЛБ № 510565 від 14.02.2024, ЮЛБ № 510570 від 14.02.2024, ЮЛБ № 510569 від 14.02.2024, ЮЛБ № 510572 від 15.02.2024, ЮЛБ № 510573 від 15.02.2024, ЮЛБ № 510580 від 23.02.2024, ЮЛБ № 510581 від 23.02.2024, ЮЛБ № 510593 від 28.02.2024, ЮЛБ № 510594 від 28.02.2024, ЮЛБ № 510602 від 28.02.2024, ЮЛБ № 510603 від 28.02.2024;

за березень 2024 року:

ЮЛИ № 680003 від 11.03.2024, ЮЛИ № 680004 від 11.03.2024, ЮЛИ №680007 від 11.03.2024, ЮЛИ № 680008 від 11.03.2024, ЮЛИ № 680023 від 16.03.2024, ЮЛИ № 680026 від 18.03.2024, ЮЛИ № 680027 від 18.03.2024, ЮЛИ №680028 від 18.03.2024, ЮЛИ № 680029 від 18.03.2024, ЮЛИ № 680032 від 20.03.2024, ЮЛИ № 680033 від 20.03.2024, ЮЛИ № 680035 від 20.03.2024, ЮЛИ №680036 від 20.03.2024, ЮЛИ № 680041 від 21.03.2024, ЮЛИ № 680042 від 21.03.2024, ЮЛБ № 510609 від 06.03.2024, ЮЛБ № 510610 від 06.03.2024, ЮЛБ № 510613 від 07.03.2024, ЮЛБ № 510614 від 07.03.2024, ЮЛБ № 410651 від 05.03.2024, ЮЛБ № 410652 від 05.03.2024, ЮЛБ № 410651 від 05.03.2024, ЮЛБ № 410655 від 05.03.2024, ЮЛБ № 410656 від 05.03.2024, ЮЛБ № 410661 від 22.03.2024, ЮЛБ № 410662 від 22.03.2024, ЮЛБ № 410665 від 22.03.2024, ЮЛБ № 410668 від 22.03.2024, ЮЛБ № 410671 від 22.03.2024, ЮЛБ № 410774 від 25.03.2024, ЮЛБ № 410678 від 25.03.2024, ЮЛБ № 410681 від 25.03.2024, ЮЛБ № 410684 від 26.03.2024, ЮЛБ № 410687 від 26.03.2024, ЮЛБ № 940688 від 01.03.2024, ЮЛБ № 940694 від 04.03.2024, ЮЛБ № 940695 від 04.03.2024, ЮЛБ № 940697 від 05.03.2024, ЮЛБ № 940715 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940617 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940719 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940720 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940723 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940724 від 08.03.2024, ЮЛБ № 940727 від 12.03.2024, ЮЛБ № 940730 від 12.03.2024, ЮЛБ № 940734 від 14.03.2024, ЮЛБ № 940742 від 14.03.2024, ЮЛБ № 940746 від 15.03.2024, ЮЛБ № 940749 від 15.03.2024, ЮЛБ № 940754 від 18.03.2024, ЮЛБ № 940753 від 18.03.2024, ЮЛБ № 940757 від 19.03.2024, ЮЛБ № 940758 від 19.03.2024, ЮЛБ № 940761 від 19.03.2024, ЮЛБ № 940762 від 19.03.2024, ЮЛБ № 940766 від 20.03.2024, ЮЛБ № 940767 від 20.03.2024, ЮЛБ № 940770 від 20.03.2024, ЮЛБ № 940771 від 20.03.2024, ЮЛБ № 940775 від 22.03.2024, ЮЛБ № 940777 від 25.03.2024, ЮЛБ № 940779 від 26.03.2024, ЮЛБ № 940781 від 27.03.2024, ЮЛБ № 940784 від 27.03.2024;

за квітень 2024 року:

ЮЛБ № 940788 від 01.04.2024, ЮЛБ № 940790 від 03.04.2024, ЮЛБ № 940792 від 03.04.2024, ЮЛБ № 940794 від 04.04.2024, ЮЛБ № 940796 від 09.04.2024, ЮЛБ № 940798 від 09.04.2024, ЮЛБ № 940800 від 09.04.2024, ЮЛБ № 940802 від 12.04.2024, ЮЛБ № 940837 від 22.04.2024, ЮЛБ № 940846 від 22.04.2024, ЮЛБ № 940859 від 22.04.2024, ЮЛБ № 940865 від 22.04.2024, ЮЛБ № 940868 від 26.04.2024, ЮЛБ № 940874 від 29.04.2024, ЮЛБ № 940879 від 30.04.2024, ЮЛИ № 680052 від 02.04.2024, ЮЛИ № 680060 від 04.04.2024, ЮЛИ №680062 від 05.04.2024, ЮЛБ № 510613 від 07.04.2024, ЮЛБ № 510624 від 08.04.2024 ЮЛБ № 510626 від 08.04.2024;

за травень 2024 року: ЮЛБ № 940893 від 08.05.2024, ЮЛБ № 940891 від 07.05.2024, ЮЛИ № 680078 від 14.05.2024.

10.Копія реєстру ТТН між філією «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Західні лісові ресурси» на 4 арк.

11.Завірені копії виписок про фінансові операції філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» та ТОВ «Західні лісові ресурси» на 39 арк., вилучені в адміністративному приміщенні філії «Ковельське ЛГ» ДСГП «Ліси України» за адресою: вул. Холмська, буд. 46, м. Ковель.

Заборонити відчужувати, розпоряджатися, користуватися арештованим майном окрім сторони кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 04.06.2024 о 16 год 35 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1