Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/2811/24
"21" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозволити ознайомитися та зробити копії: експрес-накладних; товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписам), інформацію щодо відправлення, одержання, переадресування та перенаправлення вантажів і кореспонденції; документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосується проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів тощо; квитанцій про прийом та відправку вантажу, кореспонденції; паспортів; ідентифікаційних кодів; водійських посвідчень; контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка, одержання, переадресування, перенаправлення вантажів і кореспонденції; а також відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися відправлення та отримання вантажів і кореспонденції у періоди їх надання для відправлення та отримання, за період з 20.11.2023 до дати винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, наступними особами:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
Крім того, за результатами проведених слідчих дій встановлено, що вищевказані особи для здійснення своєї незаконної діяльності, а саме з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної напоїв, у період часу з 20.11.2023 року по теперішній час здійснювали та здійснюють передачу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв особам, яким вони їх збували та збувають, користуючись послугами кур`єрських служб доставок вантажів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, документів, а також відеозаписів з камер відеоспостереження відділень, які підтверджують період, відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспонденції та вантажів в період з 20.11.2023 по теперішній час вищевказаними особами.
Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.
Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: експрес-накладних; товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами), інформацію щодо відправлення, одержання, переадресування та перенаправлення вантажів і кореспонденції; документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосується проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів тощо; квитанцій про прийом та відправку вантажу, кореспонденції; паспортів; ідентифікаційних кодів; водійських посвідчень; контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка, одержання, переадресування, перенаправлення вантажів і кореспонденції; а також відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися відправлення та отримання вантажів і кореспонденції у періоди їх надання для відправлення та отримання, за період з 20.11.2023 до 21.05.2024, наступними особами:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2024.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1