Провадження № 1-кс/592/4478/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація: інформація про те, на кого емітована банківський картка № НОМЕР_1 ; інформація про інші картки, прикріплені до рахунку - власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток особою; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024 власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта - власника картки № НОМЕР_1 за період часу з з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_1 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Клопотання мотивує тим, що до сумського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 та повідомив, що його син ОСОБА_6 , надав йому в користування свою банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої 04.04.2024 близько 17:52 невідома особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 1950 грн.

17.06.2024 оглянуто інформацію отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містив інформацію по банківській картці вищевказаного банку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що отримані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001095 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання - задовольни.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: інформація про те, на кого емітована банківський картка № НОМЕР_1 ; інформація про інші картки, прикріплені до рахунку - власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток особою; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024 власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта - власника картки № НОМЕР_1 за період часу з з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_1 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали - до 07.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.