Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1143/2024 Справа № 641/2217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання в обґрунтування якого прокурор посилається на те, що 15.03.2023 о 12:59 до чергової частини ВПД № 3 Куп`янського РВП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 15.03.2023 о 12:59 на блок посту АДРЕСА_1 , працівники поліції зупинили автомобіль ТАТА з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час перевірки транспортного засобу було виявлено, що останній перевозить алкогольні напої з марками акцизного податку, які викликають сумнів в їх автентичності.

Постановою заступника Генерального прокурора від 12.04.2023 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

На підставі постанови заступника начальника слідчого управління ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 від 09.04.2024 до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні призначено слідчих слідчого управління ГУ НП в Харківській області.

Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 05.10.2023 допитано як свідка ОСОБА_6 , який у ході допиту повідомив про те, що 29.09.2023 приблизно о 12:30 він придбав на складі алкогольної продукції розташованому у місті Харкові на Проспекті Гагаріна, дві скляні пляшки коньяку, об`ємом 0,5 літрів ТМ «GEORGINYAK» з акцизною маркою сумнівного походження, а також коньяк який міститься в картонній коробці в середині якого міститься поліетиленовий сріблястий пакет «Бег-ін-бокс» з дозатором, обсягом 5 літрів, без марки акцизного податку.

08.05.2024 у період часу з 07 год. 03 хв. до 15 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 11.04.2024 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме у будинку, у господарських і надвірних будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M32», модель SM-M325FV/DS, S/N НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 у корпусі синього кольору, з чохлом накладкою чорного кольору, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у технічно справному стані, з механічними пошкодженнями на екрані у вигляді тріщини з правого нижнього краю, вхід здійснюється за допомогою введення наступної комбінації букв та цифр «parol2222», який добровільно надав власник ОСОБА_8 ; Жорсткий диск марки «HITACHI», S/N: F32B13LD, 0F12115MNR5C00C19, 2.0 ТВ, у корпусі чорно-сріблястого кольору; Пластикова кругла печатка с футляром синього кольору з маркуванням «ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 »;

Документи та чорнові записи, а саме:

Маршрутний лист № від 29.04.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 01.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 02.05.2024 на 2 арк.; Маршрутний лист № від 26.04.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 27.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 01.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 29.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 29.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 30.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 04.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 26.04.2024 на 1 арк.; Вантажний лист № від 27.04.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 46077,90 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №498831 від 21.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №515536 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527512 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527513 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №524971 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 1923 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 04.11.2023 на суму 16495,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 54368 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 13.01.2024 на суму 16366,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.11.2023 на суму 17495,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 17.01.2024 на суму 5450,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №7824 від 28.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 28.03.2024 на суму 7332,60на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 29.02.2024 на суму 5014,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.12.2023 на суму 15723,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 06.12.2023 на суму 16301,70 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 22.12.2023 на суму 19297,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 27.11.2023 на суму 13507,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 11.11.2023 на 16502,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 21.02.2024 на суму 8756,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.05.2024 на суму 12172,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №562074 від 03.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 29.04.2024 на суму 129126 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 11.04.2024 на суму 14426,88 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №552839 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №515537 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 18.04.2024 на 5143,44 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.04.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 25.04.2024 на суму 15382,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 24.04.2024 на 57326 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 26.04.2024 на суму 17400 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 19.03.2024 на суму 97482 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 12.04.2024 на суму 68582 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.04.2024 на суму 60884 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.04.2024 на 96990 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 26.03.2024 на суму 114180 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4689 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 50544 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3969 від 15.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4349 від 03.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №13290 від 19.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4281 від 01.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4524 від 13.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3996 від 15.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4708 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 21.03.2024 на суму 3119,40 на 1 арк.; Видаткова накладна № 00000092 від 07.11.2023 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна №424774 від 15.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №455951 від 23.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2874 від 30.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №455952 від 23.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2909 від 03.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №422914 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2АТХ0010030 від 08.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2АТХ0010099 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3321 від 08.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №422913 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2009 від 07.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2228 від 22.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 08.02.2024 на суму 52056 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2126 від 15.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2199 від 20.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2107 від 14.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №462812 від 06.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №462804 від 06.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №468501 від 13.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №468502 від 13.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3099 від 17.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 23994 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 139764 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 23.01.2024 на суму 9981,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 28.12.2023 на 7944 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №450137 від 16.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2667 від 19.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №436661 від 29.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №439539 від 02.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2574 від 14.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №445548 від 09.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2327 від 28.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №450136 від 16.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3259 від 29.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 24.01.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 07.12.2023 на суму 2149,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2965 від 08.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 112776 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №473414 від 20.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.01.2024 на суму 34656 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №461370 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №481569 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 107428 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 27.02.2024 на суму 80284 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 05.03.2024 на суму 6312 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504037 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504012 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504011 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3444 від 09.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 121844 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 20.02.2024 на суму 102474 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.02.2024 на 6312 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2757 від 25.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 23.02.2023 на 17400 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №509984 від 06.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №509979 від 06.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 13.03.2024 на суму 4194 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.03.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 12453,84 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 12.03.2024 на 101560 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.03.2024 на 26231,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №473420 від 20.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №481571 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 5633,28 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3937 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3889 від 11.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 07.05.2024 на суму 81068 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №445547 від 09.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527672 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 18.11.2023 на суму 2076 на 1 арк.; Видаткова накладна №00002489 від 08.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 04.05.2024 на суму 68439,36 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-000000 від 29.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-000000 від 29.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 02.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 28.02.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 01.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.04.2024 на суму 48587,52 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 553235 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.04.2024 на суму 9102 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 524970 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № від 02.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00001045 від 02.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 17251/0299934 від 16.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 17251/0303874 від 23.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА54747 від 30.12.2023 на суму 33288 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА49605 від 30.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА04650 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА08470 від 24.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА17294 від 11.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15208 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА54746 від 30.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15203 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА11762 від 14.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА45225 від 07.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 15910/15209 від 30.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 3188 від 12.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12850 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12841 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12873 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА19450 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА17296 від 11.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА08445 від 24.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15205 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12848 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12844 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002378 від 02.05.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002401 від 04.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002405 від 07.05.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002191 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002199 від 25.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №FM00002191 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002478 від 08.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА22305 від 07.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № від 25.04.2024 на 1 арк.; Чорнові записи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у форматі А4 на 56 арк.; Чорнові записи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в форматі А5 на 7 арк. Вантажний лист №0155 від 08.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист №0154 від 08.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист №0154 від 08.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист №0155 від 08.05.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна №FM00002478 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002476 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002474 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002470 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002469 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002468 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002466 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002484 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002482 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002479 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002494 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002488 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002490 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002491 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002492 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002493 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002487 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002480 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002486 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002481 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002477 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002473 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002481 від 08.05.2024 на 5 арк.; Видаткова накладна №FM00002466 від 08.05.2024 на 4 арк.; Видаткова накладна № ТР-0087734 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна № ТР-0087702 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна № Фм00002475 від 08.05.2024 на 2 арк..

08.02.2024 зазначені вище предмети оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що вилучене під час проведення обшуку майно є предметом кримінального провадження та має доказове значення.

Прокурор та володілець майна ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. При цьому прокурором та ОСОБА_8 було подано заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З аналізу норм п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом із тим, статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як зазначено у клопотанні, вилучені речі мають вагоме значення для досягнення мети доказування у даному кримінальному провадженні, а саме, мають силу речових доказів та зберегли на собі сліди злочину.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що у разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар .

Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

З матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що речі, вказані у клопотанні відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на думку суду, є достатньо підстав вважати, що вилучений мобільний телефон, жорсткий диск, пластикова кругла печатка та документи, вказані у клопотанні, мають доказове значення у кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження та проведенні відповідних експертиз.

Крім того, слід зазначити щодо вимог прокурора у клопотанні про визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, що це питання вирішується слідчим або прокурором відповідно до ч. 4 ст. 168 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме у будинку, у господарських і надвірних будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M32», модель SM-M325FV/DS, S/N НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 у корпусі синього кольору, з чохлом накладкою чорного кольору, 063-890-58-21, НОМЕР_7 , у технічно справному стані, з механічними пошкодженнями на екрані у вигляді тріщини з правого нижнього краю, вхід здійснюється за допомогою введення наступної комбінації букв та цифр «parol2222», який добровільно надав власник ОСОБА_8 ;

-Жорсткий диск марки «HITACHI», S/N: F32B13LD, 0F12115MNR5C00C19, 2.0 ТВ, у корпусі чорно-сріблястого кольору;

-Пластикова кругла печатка с футляром синього кольору з маркуванням «ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 »;

-Документи та чорнові записи, а саме:

-Маршрутний лист № від 29.04.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 01.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 02.05.2024 на 2 арк.; Маршрутний лист № від 26.04.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист № від 27.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 01.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 29.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 29.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 30.04.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 04.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист № від 26.04.2024 на 1 арк.; Вантажний лист № від 27.04.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 46077,90 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №498831 від 21.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №515536 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527512 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527513 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №524971 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 1923 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 04.11.2023 на суму 16495,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 54368 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 13.01.2024 на суму 16366,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.11.2023 на суму 17495,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 17.01.2024 на суму 5450,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №7824 від 28.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 28.03.2024 на суму 7332,60на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 29.02.2024 на суму 5014,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.12.2023 на суму 15723,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 06.12.2023 на суму 16301,70 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 22.12.2023 на суму 19297,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 27.11.2023 на суму 13507,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 11.11.2023 на 16502,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 21.02.2024 на суму 8756,40 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.05.2024 на суму 12172,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №562074 від 03.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 29.04.2024 на суму 129126 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 11.04.2024 на суму 14426,88 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №552839 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №515537 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 18.04.2024 на 5143,44 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.04.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 25.04.2024 на суму 15382,80 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 24.04.2024 на 57326 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 26.04.2024 на суму 17400 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 19.03.2024 на суму 97482 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 12.04.2024 на суму 68582 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 16.04.2024 на суму 60884 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 01.04.2024 на 96990 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 26.03.2024 на суму 114180 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4689 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 50544 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3969 від 15.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4349 від 03.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №13290 від 19.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4281 від 01.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4524 від 13.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3996 від 15.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №4708 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 21.03.2024 на суму 3119,40 на 1 арк.; Видаткова накладна № 00000092 від 07.11.2023 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна №424774 від 15.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №455951 від 23.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2874 від 30.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №455952 від 23.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2909 від 03.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №422914 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2АТХ0010030 від 08.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2АТХ0010099 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3321 від 08.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №422913 від 11.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2009 від 07.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2228 від 22.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 08.02.2024 на суму 52056 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2126 від 15.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2199 від 20.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2107 від 14.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №462812 від 06.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №462804 від 06.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №468501 від 13.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №468502 від 13.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3099 від 17.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 23994 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 139764 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 23.01.2024 на суму 9981,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 28.12.2023 на 7944 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №450137 від 16.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2667 від 19.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №436661 від 29.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №439539 від 02.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2574 від 14.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №445548 від 09.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2327 від 28.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №450136 від 16.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3259 від 29.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 24.01.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 07.12.2023 на суму 2149,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2965 від 08.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 112776 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №473414 від 20.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.01.2024 на суму 34656 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №461370 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №481569 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 107428 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 27.02.2024 на суму 80284 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 05.03.2024 на суму 6312 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504037 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504012 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №504011 від 28.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3444 від 09.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 121844 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 20.02.2024 на суму 102474 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.02.2024 на 6312 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №2757 від 25.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 23.02.2023 на 17400 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №509984 від 06.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №509979 від 06.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 13.03.2024 на суму 4194 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.03.2024 на суму 2865,60 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 12453,84 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 12.03.2024 на 101560 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 15.03.2024 на 26231,20 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №473420 від 20.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №481571 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна на суму 5633,28 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3937 від 13.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №3889 від 11.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 07.05.2024 на суму 81068 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №445547 від 09.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №527672 від 27.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 18.11.2023 на суму 2076 на 1 арк.; Видаткова накладна №00002489 від 08.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 04.05.2024 на суму 68439,36 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-000000 від 29.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-000000 від 29.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 02.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 28.02.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № KG-0000001 від 01.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.04.2024 на суму 48587,52 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 553235 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна від 30.04.2024 на суму 9102 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 524970 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № від 02.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00001045 від 02.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 17251/0299934 від 16.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 17251/0303874 від 23.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА54747 від 30.12.2023 на суму 33288 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА49605 від 30.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА04650 від 31.01.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА08470 від 24.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА17294 від 11.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15208 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА54746 від 30.12.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15203 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА11762 від 14.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА45225 від 07.11.2023 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 15910/15209 від 30.03.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № 3188 від 12.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12850 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12841 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12873 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА19450 від 23.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА17296 від 11.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА08445 від 24.02.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА15205 від 30.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12848 від 23.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА12844 від 20.03.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002378 від 02.05.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002401 від 04.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002405 від 07.05.2024 на 2 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002191 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002199 від 25.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна №FM00002191 від 24.04.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № FM00002478 від 08.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № ВНА22305 від 07.05.2024 на 1 арк.; Товарно-Транспортна накладна № від 25.04.2024 на 1 арк.; Чорнові записи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у форматі А4 на 56 арк.; Чорнові записи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в форматі А5 на 7 арк. Вантажний лист №0155 від 08.05.2024 на 2 арк.; Вантажний лист №0154 від 08.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист №0154 від 08.05.2024 на 1 арк.; Маршрутний лист №0155 від 08.05.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна №FM00002478 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002476 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002474 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002470 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002469 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002468 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002466 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002484 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002482 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002479 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002494 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002488 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002490 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002491 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002492 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002493 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002487 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002480 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002486 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002481 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002477 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002473 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №FM00002481 від 08.05.2024 на 5 арк.; Видаткова накладна №FM00002466 від 08.05.2024 на 4 арк.; Видаткова накладна № ТР-0087734 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна № ТР-0087702 від 08.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна № Фм00002475 від 08.05.2024 на 2 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1