У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000039 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст. 191 КК України, слідчого Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

З клопотання вбачається, що комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) 08.04.2019 року з переможцем закупівлі - ТОВ СМ-Рембуд (Підрядник) укладено Договір №5/2019 на проведення капітального ремонту і реставрації (капітальний ремонт (утеплення фасадів) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , за ціною договору в розмірі 4 735 995,00 грн, однак роботи не виконав в повному обсязі. чим приваснив бюджетні кошти.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підрядник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив виконання робіт щодо «Капітального ремонту (утеплення та гідроізоляція даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»). Оскільки, є підстави вважати, що саме неякісне надання підрядником своїх послуг могло спричинити затікання води по фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому виникла необхідність в отриманні документації, яка має значення для доказування у кримінальному провадженні та яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 20.07.2023 року за № 0000039 за ч.2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Оскільки відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ІНФОРМАЦІЯ_5 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть або підтвердити або спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, слідчий просить надати можливість ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ДПС України за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 20.07.2023 року, також вказана вище інформація може бути використана для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подала заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без її участі та задоволити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №0000039 у складі: слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ДПС України за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати вказану інформацію у форматі «Exel» на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Ірина КУСІК