Справа № 488/2257/24
Провадження № 1-кс/488/285/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 17.05.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 17.05.2024 року за №0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2024 близько 11.30 год. невстановлена особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила заявниці матеріальний збиток на суму 84 892,86 грн.

Вказані кошти, які належить ОСОБА_3 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , доступ до інформації по якій ініційовано слідчим та яка належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині надання дозволу до запитуваної інформації по 27.05.2024 року. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації по 27.05.2024, адже за змістом заяви потерпілої переказ грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 16.05.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 16.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 16.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 16.05.2024 по 23:59 год. 27.05.2024.

відомості про всі наявні рахунки та картки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , із зазначенням руху грошових коштів, відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ та наявних рахунків, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з наявних інших рахунків в період часу з 00:01 год. 16.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024;

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1