Справа № № 585/2341/24
Номер провадження 1-кс/585/1048/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 20.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкиСумськоїобл., АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2024 в період часу з 01:16 год. по 03:27 год., з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбулося перерахування грошових коштів на невідомі банківські рахунки двома платежами на загальну суму 13988,34 грн., після того як на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 , в ході розмови з яким заявниця, з метою захисту онлайн-банкінгу від несанкціонованого втручання, повідомила пароль для зміни логіну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В ході отримання тимчасового доступу до картки потерпілоїбуло встановлено, що грошові кошти останнього було переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за 00:00 19.05.2024 по 00:00 20.06.2024 можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000467 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області:

лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; майору поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшим слідчимСВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; майору поліції ОСОБА_17 ; капітану поліції ОСОБА_18 ; майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 ,на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - в період часу 00:00 19.05.2024 по 00:00 20.06.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1