УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000215, відомості відносно якого 28.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, як на паперових так і електронних носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі його регіональних (територіальних) підрозділах.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 28.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі договору відступлення права вимоги №2 від 20.05.2020 отримав від ОСОБА_6 право вимоги згідно з договором про відступлення права вимоги №1 від 15.03.2012, яким компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , передала останньому належне їй право вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з угодою про надання позики №01/06/2011 від 01.06.2011 на суму 304 150 євро, за які згідно з договорами купівлі продажу нежитлових приміщень від 19.05.2011 та 28.02.2012 були придбані та внесені як основні засоби на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нежитлові приміщення, а саме :

- нежитлове приміщення з №1 по № 6 (групи приміщень № 50) (в літері А), загальною площею 197, 6 кв. м., що знаходиться в будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення № 15,16, загальною площею 482, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані нежитлові приміщення у період часу з 2012 по 2021 роки, були незаконно, на підставі підроблених документів та укладених удаваних договорів купівлі продажу нежитлових приміщень, без проведення фактичних розрахунків, виведені з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які вчинили вищевказані дії з метою недопущення повернення грошових коштів кредитору і не виконання договірних зобов`язань, а також незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями.

Так встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляді знаходилась справа №910/8091/17 від 22.05.2017, за позовом ОСОБА_6 , який був 100% учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.04.2013 року, яким ухвалено рішення про вихід єдиного учасника товариства ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним бажанням на підставі договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі товариства; про прийняття до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичну особу за законодавством країни Беліз міжнародну комерційну компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), як такого, що володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу; про внесення змін до установчих документів товариства, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) товариства, затверджено статут товариства у новій редакції, а також уповноважено генерального директора товариства ОСОБА_11 здійснити необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції з правом передоручення повноважень з питань реєстрації третім особам.

Крім того, 20.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №761/21521/18 на підставі ст. 49 КК України звільнив від відбування покарання ОСОБА_11 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у виготовленні та використанні завідомого підробленого протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.04.2013 року та додатоку №1 до нього - протокол реєстрації учасників Загальних Зборів від 29.04.2013 року, яким ОСОБА_6 було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і прийнято до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичну особу за законодавством країни Беліз міжнародну комерційну компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також прийнято рішення про внесення змін до установчих документів товариства, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) товариства, затверджено статут товариства у новій редакції, а також уповноважено генерального директора товариства ОСОБА_11 здійснити необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції з правом передоручення повноважень з питань реєстрації третім особам.

На час початку розгляду справи за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення з №1 по № 6 (групи приміщень № 50) (в літері А), загальною площею 197, 6 кв. м., що знаходиться в будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; нежиле приміщення № 15,16, загальною площею 482, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей час ОСОБА_7 знаючи про наявність судового процесу і будучи його учасником після отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 справа №910/8091/17, яке було оголошено 17.07.2017 року, яким суд постановив визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) від 29.04.2013 року, оформлене протоколом №5 від 29.04.2013 року, вирішив незаконно заволодіти вищевказаними нежилими приміщеннями, які згідно вищевказаного рішення в подальшому могли бути поверненні власнику, з володіння якого майно було незаконно виведене. Розуміючи протиправність своїх дій, маючи на меті корисливий мотив, збереження контролю за майном та отримання доходу у вигляді оренди, ОСОБА_7 розробив злочинний план та до його виконання залучив пособників, які діяли за його вказівками та надали засоби для вчинення злочину.

Так, 21.08.2017, без належного обліку в звітності та без відображення і фактичної оплати за купівлю-продаж нерухомого майна, ОСОБА_7 діючи в групі з ОСОБА_10 , прибули до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 де в цей час ОСОБА_10 , виступила пособником у заволодінні майном та надала засоби, а саме виступила як покупець нерухомого майна, але при цьому не маючи засобів на його купівлю за винагороду, яка була надана ОСОБА_7 , погодилася стати номінальним власником і надала документи необхідні для вчинення правочину та поставила свої підписи в Договорі купівлі-продажу від 21.08.2017 під час перебування у нотаріуса.

Таким чином ОСОБА_7 , спільно з пособником ОСОБА_10 , незаконно всупереч встановленому законом порядку, маючи корисливий мотив, діючи в групі, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинене в особливо великих розмірах, а саме: нежилими приміщеннями з №1 по № 6 (групи приміщень № 50) (в літері А), загальною площею 197,6 кв. м., що знаходиться в будинку за адресою: АДРЕСА_2 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , реєстр. № 943).

29.08.2017, без належного обліку в звітності та без відображення і фактичного оплати за купівлю-продаж нерухомого майна, ОСОБА_7 діючи у групі разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прибули до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 де ОСОБА_8 надав заяву про надання згоди іпотекодержателя на відчуження майна, таким чином своїми діями надав засоби, ОСОБА_7 на виведення майна з товариства з метою залишення за собою контролю над майном та виступив пособником у заволодінні майном. В цей же час ОСОБА_9 , також виступила пособником у заволодінні майном та надала засоби, а саме виступила як покупець нерухомого майна, але при цьому не маючи засобів на його купівлі за винагороду, яка була надана ОСОБА_7 , погодилася стати номінальним власником і надала документи необхідні для вчинення правочину та поставила свої підписи в Договорі купівлі-продажу від 29.08.2017 під час перебування у нотаріуса.

Таким чином ОСОБА_7 , спільно з пособниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно, всупереч встановленому законом порядку, маючи корисливий мотив, діючи у групі, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинене в особливо великих розмірах, а саме: нежилим приміщенням № 15,16, загальною площею 482, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , реєстр. № 1014). (між ОСОБА_7 , який представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000215, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності отримання відомостей щодо кожного працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а тому враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до інформації яка стосується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000215, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, як на паперових так і електронних носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі її регіональних (територіальних) підрозділів, стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма № 1ДФ) за кожний звітний період із зазначенням відомостей по працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2011 по 28.05.2024;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток № 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, форма № Д4) з усіма доданими до звіту таблицями, зокрема № 5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб та № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2011 по 28.05.2024;

-реєстр отриманих та виданих податкових накладних у розрізі номенклатури, ціни, кількості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024;

-квартальну та річну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024 (Баланс Форма № 1, Звіт про фінансові результати Форма № 2);

-поквартально декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024;

-додатки № 5 (в електронному вигляді) звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024, а також розшифровку контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком № 5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту, з урахуванням всіх операцій (які підлягають оподаткуванню, які звільнені від оподаткування та ін.), що проводились підприємствами);

-завірені копії податкових та звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024;

-ксерокопії матеріалів (актів з додатками) податкових перевірок, матеріалів притягнення службових осіб вказаних підприємств до адміністративної відповідальності, а також інших наявних матеріалів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 28.05.2024.

- В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1