Справа №443/706/24
Провадження №1-кс/443/42/24
УХВАЛА

слідчого судді

11 червня 2024 рокумісто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 03.04.2024,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що 03.04.2024 до Відділення поліції №1 звернувся ОСОБА_5 із заявою про прийняття мір до невідомої особи, яка 02.04.2024 приблизно о 20 год 28 хв використовуючи додаток «Телеграм» надіслала йому повідомлення від імені ОСОБА_6 про потребу в грошових коштах, внаслідок чого шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 000 грн, які потерпілий перевів на банківську карту № НОМЕР_1 , банком емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 17.04.2024 отримано доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 02.04.2024 переведено грошові кошти в сумі 6 000 грн. Відповідно до отриманої інформації вбачається, що власником банківської карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 . 02.04.2024 о 20.35 ОСОБА_8 зі своєї картки перевів кошти в сумі 6 000грн на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 №картки НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_7 02.04.2024 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перевела кошти на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місять інформацію про рух грошових коштів на зазначеному картковому рахунку. Ця інформація є банківською таємницею і без ухвали слідчого судді отримати її неможливо. Отримання відомостей про зазначену банківську платіжну картку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані, а, в подальшому, дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 03.04.2024 внесені до ЄРДР (№0000042) (а.к.6). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 03.04.2024 (а.к.7), протоколу допиту потерпілого від 03.04.2023 (а.с.12-13), виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 (а.к. 10), протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.05.2024 (а.к.14-15), протоколу огляду предмету від 22.05.2024 (а.к..16-19) вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 03.04.2024, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_2 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_3 за період з «00» год «00» хв 02.04.2024 до 11.06.2024, а саме:

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_3 ;

- зміни рахунку по карті № НОМЕР_3 , зокрема, зміни анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, в яких було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_3 ;

- часу та дати зміни РІN коду картки № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- часу та дати зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_3

шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1