Провадження № 1-кс/344/4889/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.

В ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме:

- Господарська частина: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ;

- Клініко-діагностична лабораторія: ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ;

- Кухня: ОСОБА_26 ;

- Педагогічна частина: ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36

- Медична частина (лікарі): ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ;

- Медична частина (Середній/молодший персонал): ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ;

- Відділ бухобліку та фінансової звітності: ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 .

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- Відділ бухобліку та фінансової звітності: ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_8 ;

- Медична частина (Молодший персонал): ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_88 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_89 ;

- Медична частина (Середній персонал): ОСОБА_90 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_91 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_92 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_93 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_94 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_95 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_96 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_97 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_98 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_99 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_100 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_101 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_102 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_91 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 , НОМЕР_35 ;

- Педагогічна частина: ОСОБА_106 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_107 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_108 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_109 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_110 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_111 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_112 , НОМЕР_42 ;

- Господарська частина: ОСОБА_113 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_114 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_115 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_116 , НОМЕР_46 ;

- Медична частина (Лікарі): Соботяк ОСОБА_117 , НОМЕР_47 .

Згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів, та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати. При проведені попередніх розрахунків, установлено, що фіктивно працевлаштованим особам: За 2019р. нараховано: 1 565 616 грн. (з податками), відраховано 1 082 435 грн.; За 2020р. нараховано: 2 585 078,07 грн. (з податками), відраховано 2 057 407,09 грн.; За 2021р. нараховано: 3 303 256,65 грн. (з податками), відраховано 2 626 206,83 грн.; За 2022р. нараховано: 6 018 364,74 грн. (з податками), відраховано 4 798 158,23 грн.; За 2023р. нараховано: 7 359 958,14 грн. (з податками), відраховано 5 851 420,42 грн.; За 2024р. нараховано: 4 457 623,56 грн. (з податками), відраховано 3 543 810,44 грн.

Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 289 897 гривень, із вказаної суми близько 19 959 438 гривень виплачено на карткові рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій поданої звітності ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2018-2024 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять державну таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:

- Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; електронних пенсійних справ; звітності та повідомлень про прийняття працівника на роботу; повідомлень про звільнення працівника з роботи; індивідуальні відомості про застраховану особу, згідно з додатками 3 - 5; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8; дані про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9; дані про особливі умови праці - згідно з додатком 10; довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу за формою згідно з додатком 15, щодо осіб: ОСОБА_113 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_69 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_106 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_92 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_107 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_76 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_95 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_85 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_74 НОМЕР_7 ; ОСОБА_79 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_80 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_81 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_71 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_93 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_89 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_103 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_108 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_70 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_78 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_104 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_84 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_112 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_100 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_86 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_116 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_105 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_102 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_94 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_111 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_99 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_97 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_83 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_115 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_82 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_118 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_77 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_90 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_98 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_73 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_75 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_109 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_110 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_101 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_91 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_88 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_96 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_119 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_87 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_72 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_114 , НОМЕР_44 ;

- Персональних електронних облікових карток застрахованих осіб; електронних пенсійних справ; звітності та повідомлень про прийняття працівника на роботу; повідомлень про звільнення працівника з роботи; індивідуальні відомості про застраховану особу, згідно з додатками 3 - 5; дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення); витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8; дані про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9; дані про особливі умови праці - згідно з додатком 10; довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу за формою згідно з додатком 15, щодо осіб: ОСОБА_37 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_63 .

2. звітність ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) про нарахування страхових внесків та інформація про сплату страхових внесків за 2018-2024 роки;

3. Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані щодо вказаних вище осіб;

4. припису щодо усунення цих порушень територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_3 які видавались припису щодо усунення цих порушень територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. IP адреси з яких здійснювалось завантаження документів ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), їх реєстраційні номери, назви звітних документів, особу яка здійснювала завантаження (номер ключа);

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані.

Ухвала діє до 27 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1