Справа № 463/6236/24
Провадження № 1-кс/463/5111/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000009 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, документи, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити частково, шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки детективом у поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів щодо комерційних, тендерних пропозицій, проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул.Бандери Ст.Героя України в м.Золочів Львівської області (ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи»; договору № 08/05-78 від 08.05.2023 року, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договору та додаткових договорів, договірними цінами (у складі пояснювальні записки до договірної ціни, розрахунку за статтями витрат договірної ціни, об`єктними та локальними кошторисами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунку кошторисної заробітної плати, розрахунки прибутку, показників загальновиробничих та адміністративних витрат), календарними графіками виконання робіт; проектно-кошторисна документація, завдання на проектування (технічне завдання), вихідні дані робіт, дефектні акти, відомості про обсяги виконаних робіт, перелік матеріалів на погодження; проект виконання робіт, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, рахунки про оплату, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та фактичну наявність та використання кадрів, відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об`єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення об`єктів будівництва, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», тощо) в повному обсязі, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення будівельних робіт, технічна документація на виконання даного виду будівельних робіт з блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням «bds, bdd, bsdu, bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в), накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочим проектом об`єкту «Капітальний ремонт вул.Бандери Ст.Героя України в м.Золочів Львівської області (ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи»; договорів субпідряду по виконанню робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул.Бандери Ст.Героя України в м.Золочів Львівської області (ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи» з усіма додатками, додаткові договори з усіма додатками, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти прийому-передачі та інше; наказів, договорів з додатками, платіжні інструкції, рахунки про оплату, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату та інші документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню договору № 08/05-78 від 08.05.2023 року; договорів надання послуг виробничої лабораторії, акти приймання-передачі, акти (висновки) за результатами проведених лабораторних досліджень, накладні, платіжні інструкції, рахунки про оплату, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату та інші документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню договору № 08/05-78 від 08.05.2023 року; уся наявна переписка, що велася між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул.Бандери Ст.Героя України в м.Золочів Львівської області (ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи»; наказів «Про створення комісії для проведення контрольних обмірів на об`єкті «Капітальний ремонт вул.Бандери Ст.Героя України в м.Золочів Львівської області (ДК 021:20-6-Інші завершальні будівельні роботи», акти, висновки комісії; 15 (п`ятнадцять) будь яких документів на яких містяться підписи директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_33 , майстра ОСОБА_34 та інженера з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_35 ; установчих документів ПП « ОСОБА_5 », наказів (інших розпорядчих рішень) про призначення на посади, трудових договорів (контракту), посадових інструкцій, наказів на переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2023-2024 року, особових справ директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_33 , майстра ОСОБА_34 та інженера з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_35 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов`язків за час відсутності останніх, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу Приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1