Справа № 569/558/24
УХВАЛА

29 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0003136 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Рівненського районного управління поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, діючи повторно, шляхом обману, зателефонував з мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_6 та повідомив неправдиву інформацію про надання вигідної кредитної позики, без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати страхового платежу, розмір якого залежить від суми отриманих кредитних коштів, із зазначенням вищевказаного мобільного телефону, який прив`язаний до Інтернет-месенджеру «Viber». У подальшому, під приводом надання кредиту, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 25000 гривень, які остання перерахувала за допомогою декількох транзакцій в період часу із серпня по вересень 2023 року на заздалегідь вказані ОСОБА_5 карткові рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав потерпілій майнову шкоду у вказаному розмірі.

Також, 29 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, діючи повторно, шляхом обману, представившись військовослужбовцем ЗСУ, розмістив фіктивне оголошення про збір грошових коштів у соціальній мережі інтернет, а саме на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під ім`ям « ОСОБА_7 ». У подальшому, під приводом збору на допомогу військовослужбовцям, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 500 гривень, які остання перерахувала 29.11.2023 на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав потерпілій майнову шкоду у вказаному розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 09 листопада 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003136. Правова кваліфікація злочину ч.2 ст.190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити інформацію у Відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаним картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.08.2023 по 29.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1