Справа №766/9404/24
н/п 1-кс/766/4583/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000141 від 01.06.2024 року, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000141 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 31.05.2024 року до чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця по АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом збереження грошових коштів, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами заявника, які остання 14.05.2024 року чотирьома операціями здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 в загальній сумі 39 766 грн., внаслідок чого заподіяно матеріальний збиток.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 30.05.2024 року близько 12:00 год., вона перебувала за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в цей момент їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились як представником моніторингового центру та пояснили, що з її банківської картою намагаються розрахуватись в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а для того, щоб зберегти грошові кошти їй порекомендували грошові кошти які перебувають на балансі перерахувати на інший рахунок який продиктували під час телефонної розмови та пояснили, що вказаний рахунок є технічний для збереження грошових коштів, а також додали, якщо вона не переведе грошові кошти то їй нарахують штрафні санкції в розмірі 14 000 грн. Після даної розмови, вона зібралась та відразу пішла до центру населеного пункту де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , чотирма операціями зняла готівку: а саме: 30.05.2024 о 12:12 год., в сумі 3 000 грн., 30.05.2024 о 12:14 год., в сумі 10 000 грн., 30.05.2024 о 12:15 год., в сумі 10 000 грн., та 30.05.2024 о 12:16 год., в сумі 10 000 грн. в загальній сумі вийшло 33 000 грн. готівки.

В подальшому вона пішла до місцевого ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 , де вона через термінал 30.05.2024 року, точного часу не пам`ятає так як відсутня квитанція про переказ, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , після переказу вона повернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де 30.05.2024 о 12:36 год., в сумі 7 300 грн., зняла готівку та пішла на касу банку де трьома операціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 34 766 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , сума за комісію склала 536,50 грн.

Встановлено, що вказана банківська картка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені вище обставини, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття банківської карти по 14.06.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1