Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2766/24
Провадження № 1-кс/644/514/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000122 від 03.04.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 31.03.2024 року по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 31.03.2024 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000122 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.04.2024 року до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на суму 1700 грн., які ОСОБА_12 31.03.2024 перерахував зі своєї платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на платіжну карту НОМЕР_1 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у нього у власності є платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкрита на його ім`я. Так, 31.03.2024 року, він знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи додаток торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за допомогою свого мобільного телефону знайшов оголошення про продаж спортивних речей. ОСОБА_12 написав продавцю в особистих повідомленнях через торгівельну платформу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомлення щодо придбання спортивних штанів моделі «Corteis», чорного кольору, вартістю 770 гривень. Після чого продавець відправив йому посилання на канал в соціальній мережі «Telegram», під назвою «Речі з Китаю». ОСОБА_12 перейшов за цим посиланням в акаунт, що містить назву «Речі з Китаю», написав адміністратору та зробив замовлення щодо придбання вищевказаних спортивних штанів. Після чого йому було надіслано повідомлення з номером платіжної картки № НОМЕР_1 , куди потрібно переказати кошти за товар. Так ОСОБА_12 о 22.23 год. зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував гроші в суму 770 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Продавець пообіцяв переслати ІНФОРМАЦІЯ_5 речі на наступний день. 01.04.2024 року ОСОБА_12 написав повідомлення в соціальній мережі «Telegram», адміністратору акаунту «Речі з Китаю», щоб дізнатися коли йому відправлять речі. Продавець йому написав у відповідь: «що за таку суму вже не має штанів і якщо він згоден придбати іншу модель, то треба доплатити ще 930 гривень». На що ОСОБА_12 погодився та о 18.59 год. перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 930 гривень. Цього ж дня, близько 21.00 год. ОСОБА_12 відкрив у мобільному телефоні додаток соціальної мережі «Telegram», а саме акаунт «Речі з Китаю», та побачив що його переписка з продавцем вже була видалена останнім. Скріншотів переписки в ОСОБА_12 не має. До теперішнього часу товар не отримав, та гроші йому не повернуті.

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надав квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.03.2024 яка підтверджує дійсність переказу на суму 770 гривень та квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.04.2024 року, яка підтверджує дійсність грошового переказу на загальну суму 930 гривень, що в цілому становить загальну суму переказу 1700 гривень.

В ході досудового розслідування також встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 1700 гривень емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 31.03.2024 року по 23.04.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 31.03.2024 року по 23.04.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1