У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 Справа №607/9972/24 Провадження №1-кс/607/2766/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Тернопільської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000026 від 09.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 62,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1187, площею 0,1 га за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с/рада Ігровицька, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252).

Клопотання обґрунтовано тим, що вищевказане майно підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого частково заперечив, просив відмовити у накладенні арешту на квартиру, оскільки вона перебуває в іпотеці.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж січень 2024 року, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду командира роти конвойної служби патрульної поліції окремих підрозділів ГУНП в Тернопільській області, будучи працівником правоохоронного органу, скориставшись тяжким суспільним становищем щодо обмеження конституційних прав громадян України в частині обмеження виїзду за межі території України чоловікам віком від 18 до 60 років, організував злочинну схему незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України за надання останніми на його користь грошових коштів.

В один з днів третьої декади січня 2024 року до ОСОБА_4 у відповідності до отриманих рекомендацій за допомогою засобів мобільного зв`язку звернулися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням допомогти у організації та сприянні незаконного їх переправлення через державний кордон України на, що ОСОБА_4 беззаперечно погодився та в порушення вимог вищезазначених нормативно-правових актів, розпочав дії спрямовані на досягнення відповідного злочинного результату спрямованого на незаконне переправлення вищевказаних осіб через державний кордон України, тобто вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В один з днів першої декади лютого 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 переслідуючи свій злочинний задум спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів та власної наживи зустрівся із ОСОБА_8 в центральній частині міста Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2 , де під час спілкування повідомив, що за надання ним настанов, проведення інструктажів щодо виконання тих чи інших фактичних дій спрямованих не незаконний перетин державного Кордону України, координацію та використання інших осіб, які згідно розподілених ролей будуть сприяти незаконному перетину державного кордону України, йому необхідно передати грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США з однієї особи, яка має намір незаконно перетнути державний кордон України.

В свою чергу, ОСОБА_4 під час спілкування повідомив, ОСОБА_8 , що за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США з особи, зможе спільно із залученням невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб та за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовців Державної прикордонної служби України, посприяти незаконному переправленню його та ОСОБА_7 через державний кордон України у відповідному пункті пропуску.

У подальшому, в один з днів першої декади лютого 2024 року ОСОБА_8 з відома та погодження ОСОБА_7 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 зустрівся в центральній частині міста Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2 із останнім, де передав, а ОСОБА_4 протиправно отримав обумовлені ним кошти в загальній сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 901 696,8 грн.

Після одержання грошових коштів в сумі 24 000 доларів США, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 щоб він та ОСОБА_7 у наступні дні були готові до вчинення дій спрямованих на незаконний перетин державного кордону України, які будуть координуватися ним особисто і що точний час, місце та обставини їх виїзду, він повідомить додатково.

24.02.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи умови правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України та бажаючи їх настання, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, зустрівся поруч парку «Старий парк», що по вул. Генерала Шухевича у м. Тернополі із ОСОБА_8 та його дружиною ОСОБА_9 , яким повідомив про необхідність виїзду у м. Чернівці для подальшого переправлення через державний кордон України.

Цього дня, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи у відповідності до настанов ОСОБА_4 попрямували у місто Чернівці, де у зв`язку із забезпеченням конспіративних заходів щодо неможливості викриття їхньої протиправної діяльності, керуючись вказівками ОСОБА_4 , які останній передавав за допомогою засобів мобільного зв`язку поселилися у готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .

25.02.2024 до ОСОБА_8 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі із абонентського номера НОМЕР_1 , яка діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 повідомила про необхідність його та ОСОБА_7 прибуття о 06.00 год. до торгового центру «Епіцентр», що по АДРЕСА_4 , звідки відбудеться їх відправлення в супроводі інших невідомих осіб до державного кордону України, задля їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, однак цього ж дня повторно зателефонувала вищевказана невідома особа та повідомила про необхідність повернення до місця проживання у м. Тернопіль та очікування подальших вказівок, оскільки на охорону державного кордону заступила інша зміна військовослужбовців Державної прикордонної служби України, яка не є підконтрольна учасникам злочинної схеми.

28.03.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи умови правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України та бажаючи їх настання, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України за попередньою змовою групою осіб із невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі повідомив ОСОБА_8 про необхідність поїздки у м. Ужгород, Закарпатської області, для подальшого переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_4 , з метою забезпеченням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 конспіративних заходів щодо неможливості викриття їхньої протиправної діяльності, надав вказівку поселитися у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перебували у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 та очікували подальших вказівок від ОСОБА_4

03.04.2024 близько о 12.00 год. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи умови правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України та бажаючи їх настання, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 із залученням невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибуття до автозаправної станції, яка знаходиться неподалік готелю «Атлант», та у супроводі на автомобілі марки «Фольксваген» під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи попрямували у напрямку села Виноградове, Закарпатської області, де очікували подальших вказівок від ОСОБА_4 .

Цього дня, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи за вказівкою

ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи за допомогою таксі попрямували в напрямку села Нове село Закарпатської області, що неподалік Міжнародного пункту пропуску через державний кордон України «Вилок» та перебуваючи у зоні прикордонного контролю були зупинені військовослужбовцями Державної прикордонної служби, які склали відповідні протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо перетинання або спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, що передбачено ст. 204-1 КУпАП стосовно ОСОБА_8 та ОСОБА_7

17.04.2024 близько 12 год ОСОБА_4 діючи умисно, переслідуючи свій злочинний задум спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів та власної наживи повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про необхідність повторного виїзду 18.04.2024 до м. Одеса та вказав, щоб вони о 20.00 год. зателефонувати на абонентський номером « НОМЕР_2 » до чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , який повинен володіти інформацією про їх виїзд до м. Одеса та узгоджуватиме подальші дії, спрямовані на їх незаконне переправлення через державний кордон України.

18.04.2024 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 прибули поїздом на ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їх зустрів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , з яким вони у трьох приїхали і поселились у готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому невідома особа діючи з відома ОСОБА_4 відправила ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку повідомлення про необхідність прибуття за адресу: АДРЕСА_7 , та зателефонувавши повідомила про необхідність прибуття ОСОБА_8 та ОСОБА_7 о 05.00 год. 22.04.2024 ранку до визначеного місця, звідки їх заберуть інші невідомі особи та у супроводі повезуть до зони прикордонного контролю, де відбудеться їх незаконне переправлення через державний кордон України.

24.04.2024 о 05.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прибули на визначене місце по АДРЕСА_7 , де до них під`їхав автомобіль марки «Хюндай», сірого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 , під керуванням невідомої особи, який будучи обізнаним у злочинному задумі ОСОБА_4 спрямованому на організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України та діючи у відповідності до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 на автомобілі марки «Хюндай», сірого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 , повіз ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у напрямку державного кордону України, їдучи при цьому польовими дорогами, оминаючи дорожні укріплення контрольно-пропускних пунктів із озброєною охороною (блокпости). Прибувши до ділянки місцевості без дороги вкритої болотом, невідома особа наказала виходити з автомобіля та вказала ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на напрямок куди потрібно іти наголошуючи, що під час переходу державного кордону України з останніми зв`яжеться невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , який у подальшому повідомить куди рухатися в напрямку Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску через державний кордон України.

Однак, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розуміючи, що фізично вони не зможуть перейти болотисту місцевість, на яку вказала вищевказана невідома особа, враховуючи небезпеку власному життю та здоров`ю, яка може виникнути, відмовились виконувати злочинні вказівки невідомої особи та повернулися до м. Одеса.

30.04.2024 незаконні дії ОСОБА_4 працівниками правоохоронних органів були припинені під час повернення частини грошових коштів ОСОБА_8 в сумі 15500 доларів США.

30.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №376735430 від 01.05.2024, квартира АДРЕСА_1 , загальною площеню 62,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040) на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, №376735356 від 01.05.2024, земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1187, площею 0,1 га за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252) на праві власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (частина п`ята статті 170 КПК України).

Санкція частини третьої статті 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна як вид покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого необхідно задовольнити та накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 62,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); земельну ділянку кадастровий номер :01:001:1187, площею 0,1 га за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с/рада Ігровицька, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), при цьому слідчим суддею враховано, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Доводи захисника про відсутність підстав для накладення арешту на квартиру з огляду перебування її в іпотеці, слідчий суддя відхиляє, оскільки в законодавстві України відсутня заборона на накладення арешту на майно, яке перебуває в іпотеці.

Одночасно роз`яснюю, що згідно із статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.04.2024, а саме:

квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 62,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1187, площею 0,1 га за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с/рада Ігровицька, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252).

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1