Справа № 369/4723/24
Провадження №1-кс/369/1046/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000800 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 Бучанського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 12.03.2024 близько 12:30 року перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела дані банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та пін-код, після чого в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити сповіщення про списання коштів, внаслідок чого були списані грошові кошти на загальну суму 12 828 гривень 71 копійку. (ЄО 1621)

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 12.03.2024.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за 12.03.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 за 12.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за 12.03.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, у частині надання належно завірених копій, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за 12.03.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 за 12.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 12.03.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за 12.03.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9