Справа № 439/2141/23 Провадження № 1-кс/439/218/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000109, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавачем, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення, зокрема всю наявну інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) у період з 11 листопада 2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2023 року за № 0000109 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4), відповідно до яких 11 листопада 2023 року в період часу з 13.00 год. по 14.36 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21 880 грн., які вона самостійно перерахувала на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у сумі 13 600 грн., № 813592 у сумах 1 680 грн. та 6 600 грн.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурора ОСОБА_4 здійснює група дізнавачів ВП №1 Золочівського РВП ГУНП: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 7), вона 08 листопада 2023 року в застосунку мобільного додатку «Телеграм» повідомила особі під ніком « ОСОБА_8 » номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого їй було перераховано кошти в сумі 187 грн. за виконане завдання та запропоновано перерахувати 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 для купівлі товару із зворотним доставленням. ОСОБА_5 погодилась та перерахувавши кошти в вищезазначеному розмірі отримала на свій рахунок кошти у сумі 512 грн. Зареєструвавшись на сайті та виконуючи подальші подібні «завдання» ОСОБА_5 кожного разу повертала вкладені кошти із заробітком. Таким чином заробила 2 000 грн., які були перераховані їй на картку. 11 листопада 2023 року вона знову перерахувала грошові кошти у сумці 6 600 грн. зі своєї карти на карту № НОМЕР_2 (на яку до цього у попередніх завданнях вже здійснювала переказ). Після чого отримала повідомлення, що потрібно виконати ще завдання, а саме викупити товар на суму 13 600 грн. Вона погодилася та перерахувала 13 600 грн. із своєї карти на карту № НОМЕР_1 . Отримала повідомлення, що допустила помилку і не правильно викупила товар. Також її сповістили, що кошти заблоковані і потрібно внести ще 19 000 грн, для їх розблокування.

Перерахування 11 листопада 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується квитанціями за картковим рахунком з додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 9, 10, 11).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали дізнання вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання дізнавача вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) у період з 11 листопада 2023 року по 19 серпня 2024 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1