Провадження № 1-кс/761/7285/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003455 від 22 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0003455 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 21.08.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ДКП НП України про те, що директор ТОВ «Український лізинговий фонд» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Український лізинговий фонд», відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави, здійснив переказ коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» на банківські рахунки ПАТ «ПУМБ» та АТ «ОТП БАНК», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ТОВ «Український лізинговий фонд» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Український лізинговий фонд", (засновником якого є ПАСТОРІК ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (Pastorik Investment Limited), які володіють часткою у розмірі 91% статутного фонду у вказаному товаристві, та 50% якої, відповідно до рішення Київської міської ради №548/1552 від 08.12.2016 «Про звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки виникнення заборгованості комунального підприємства "Київський метрополітен" за лізинговими контрактами, укладеними між комунальним підприємством "Київський метрополітен" та товариством з обмеженою відповідальністю "Укррослізинг"» перебуває у власності ВАТ "ВЕБ-лізинг" (ОАО "ВЭБ-лизинг" ІНФОРМАЦІЯ_1 що є 100 % дочірньою структурою Внэшекономбанку, щодо яких рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року, яке введено в дію Указом Президента України від 12 травня 2023 року №275/2023 введенні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), строком застосування 50 років у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборони здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, інших санкцій, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції»), (зупинення фінансових операцій; заборона укладення договорів та вчинення правочинів), та відповідно до вимог Закону України «Про санкції» можуть бути конфісковані в дохід держави, здійснив переказ коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ "Промінвестбанк" на банківські рахунки ПАТ "ПУМБ" та АТ «ОТП БАНК», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, встановлено, що ТОВ «Український лізинговий фонд» та пов`язані з товариством організації, а саме ТОВ «Перший лізинговий фонд» , ТОВ «Другий лізинговий фонд» , ТОВ «Третій лізинговий фонд» 8, ТОВ «Четвертий лізинговий фонд» , ТОВ «Пятий лізинговий фонд» , ТОВ «Шостий лізинговий фонд» , ТОВ «Активліхінг» , відповідно до інформації, що міститься у сервісі «YouControl», пов`язані з фінансовою групою «ТАС».

Крім того, відповідно до інформації у сервісі «YouControl», засновниками є підприємства Кіпру: 1. Cоnacra Holding Limited, яка є засновником ТОВ «Логістик МТС», 2. Pastorik Investment Limited, 3. Stilianos Vrakas, 4. Ukrrosleasing Cyprus Limited, яка є засновником ТОВ «Укррослізінг», 5. Tornatore Holding Limited, яка є засновником ТОВ «Газенерголізінг».

В ході дослідження встановлено, що ТОВ «Газенерголізінг», отримало кошти від Tornatore Holding Limited на покупку обладнання для шахти ім. Бажана, та в подальшому кошти були переведені на рахунки «ВЭБ-Лизинг», яка пов`язана з керівництвом рф.

В подальшому, з метою встановлення рахунків у банківських установах, на яких можуть зберігатись грошові кошти, які відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави, надано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та відповідно до відомостей, наявних у відповіді з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД" володіє рахунком у АТ «ОТП БАНК», номер рахунку - НОМЕР_1 , дата відкриття 30.07.2017, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 , на якому можуть зберігатись грошові кошти, які відповідно до вимог Закону можуть бути конфісковані в дохід держави.

З метою встановлення залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку, та руху грошових коштів за вищезазначеним рахунком, 11.12.2023 за вих. №29765/125/56/2023 надано запит до АТ «ОТП БАНК» щодо отримання вищезазначеної інформації, та від АТ «ОТП БАНК» отримано відповідь, однак отримано виключно рух коштів за вищезазначеним рахунком, без зазначення залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД" (), номер рахунку - НОМЕР_1 , дата відкриття 30.07.2017, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 , який відкритий у акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (МФО 300528) (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), , та за результатами огляду вилученої інформації встановлено, що на вищезазначеному рахунку наявний залишок грошових коштів у розмірі 14 130 740 гривень 65 копійок.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого від 20 березня 2024 року у кримінальному провадженні № 0003455 від 22 серпня 2023 року грошові кошти у розмірі 14 130 740 гривень 65 копійок, які знаходять у безготівковому вигляді на рахунку НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД» () в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, )визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, на грошові кошти у розмірі 14 130 740 гривень 65 копійок, які знаходять у безготівковому вигляді на рахунку НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД» () в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, ) після виконання ухвали суду про арешт рахунків видати прокурору довідку про залишок грошових коштів на них.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1