ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/662/24 Провадження 1-кс/636/621/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000214, внесеному 05.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 05.10.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2009 гривень. Шахрай користувався н.т. НОМЕР_1 та банківською картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ЄО 5420 від 05.10.2023 року).

05.10.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Також встановлено, в ході розгляду, що 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

02.05.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено: 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_2 , вежа ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлена особа вчиняла шахрайські дії по відношенню до потерпілої, під час вчинення кримінального проступку фіксувався базовими станціями стаціонарного зв`язку саме за вказаною адресою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в кінці 2023 року в восени остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару а саме килима в кімнату та після оплати на карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на суму 468 грн продавець припинив відповідати на дзвінки та товар остання не отримала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у кримінальному провадженні №0000214 від 05.10.2023 та в № 0000133 від 02.05.2024 отримувала грошові кошти від потерпілих на один і той самий банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.05.2024 року прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_6 була винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування та зміну кваліфікації.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що 03.10.2023 року вона переглядала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила оголошення від номеру телефону НОМЕР_1 про продаж двох килимів, один із них коштував 1200 грн., а другий 650 грн.. Наступного дня, 04.10.2023 року ОСОБА_4 зв`язалась з продавцем за вище вказаним номером телефону та домовилась про оплату. Через те, що товар був габаритним, оформити його через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку було неможливо, продавець надала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку заявниця через термінал перевела 2009 грн.. Під час розмови по телефону, продавець (за голосом жінка) сказала вказати отримувача « ОСОБА_7 ». Після того, як ОСОБА_4 перерахувала кошти, жінка-продавець повідомила, що килим відправить 05.10.2023..

05.10.2023 року близько 12:21 год. ОСОБА_4 телефонувала продавцю, але номер телефону був поза зоною досяжності.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " IBAN НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 10 хв. 05.10.2023 до 00 год. 10 хв. 31.05.2024.. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000214, внесеному 05.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ;

слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " IBAN НОМЕР_3 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 05.10.2023 до 00 год. 10 хв. 31.05.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_5 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя