Справа №949/710/24
Провадження №1-кс/949/254/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000149 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 1 місяць, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 15.04.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Тетіїв Київської області про те, що напередодні, під час несення служби в с. Лютинськ Сарненського району, він помітив в соціальній мережі Facebook оголошення «Допомога від держави в розмірі 6500 гривень» після чого перейшов за фішинговим посилання для отримання грошової допомоги, де ввів дані своєї банківської картки, в результаті чого з картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що на даний час він призваний до лав ЗСУ по мобілізації і несе службу в складі військової частини НОМЕР_3 , яка базується в АДРЕСА_3 . 15 квітня 2024 року із своєї сторінки у Facebook він помітив рекламу «Допомога від держави в розмірі 6500 гривень». Після цього він перейшов за наявним там посиланням, а далі згідно інструкції ввів реквізити своєї картки та CVV код. Після того, протягом кількох хвилин, а саме з 20 години 47 хвилин по 20 годину 48 хвилин з його банківської банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 6-ма платежами по 2000 гривень знялись грошові кошти в загальній сумі 16000 гривень. Переказ коштів був здійснений через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Начальник СВ зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Однак, 23 травня 2024 року отримано матеріали тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_14 .

В ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що перерахунок грошових коштів із картки потерпілого здійснювався 15.04.2024 з 20:47 год. по 20:49 год., транзакціями по 2000 гривень в кількості 6 разів. Перерахунок відбувався на банківську картку НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме інформації про здійснені грошові операції в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу підтвердити факт перерахування грошових коштів на дану банківську картку, встановлення на яку саме банківську картку або рахунок вони в подальшому перераховувались, чи здійснювалось обготівкування грошових коштів і де саме, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Начальник СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Тетіїв Київської області про те, що напередодні, в соціальній мережі Facebook він помітив оголошення «Допомога від держави в розмірі 6500 гривень» після чого перейшов за посилання, ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші реквізити, внаслідок чого в нього зникли грошові кошти в сумі 16000 гривень.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2024 року за №0000149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаної банківської картки, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000149 від 16 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів в офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 15.04.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес в період з 00 год. 15.04.2024 по 00 год. 17.04.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1