Справа № 453/269/24
№ провадження 1-кс/453/49/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 16 лютого 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 00 години 00 хвилин 14 лютого 2024 року по 15 лютого 2024 року, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 15 лютого 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 , про те, що 14 лютого 2024 року о 16 годині 09 хвилин невідома особа, шахрайським способом за допомогою електрннообчислювальної техніки, з використанням фішингокої силки сайту "OLX" під приводом оплати за товар за допомогою послуги "OLX-доставка" заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 200 грн, з її карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснивши переказ на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Вказані відомості 15 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , встановлено, що в неї є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2020 року за номером НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Даний рахунок вона використовував в особистих потребах для зберігання власних коштів, оплати за товари та послуги в магазинах та отримання грошових переказів. В мережі інтернет вона дану картку не використовувала.

Її сусідка ОСОБА_11 13 лютого 2024 року близько 20 години 00 хвилин зі свого мобільного телефону через мобільний додаток сайту OLX розмістила оголошення про продаж обладнання для манікюру вартістю 2 000 гривень.

Після розміщення оголошення 14 лютого 2024 року близько 14 години 30 хвилин ОСОБА_11 в мобільний додаток сайту OLX написала ОСОБА_12 та повідомила, що хоче придбати товар, який остання продавала та що хоче отримати даний товар за допомогою послуги OLX-доставка кур`єром, яка передбачає оплату за товар на картковий рахунок. Під час переписки в чаті сайту OLX, дана особа скинула посилання за яким необхідно було перейти для того, щоб вона перекинула ОСОБА_11 кошти. Перейшовши, за вказаним посиланням необхідно було ввести номер карткового рахунку на якій вказана особа мала перекинути гроші в сумі 2 000 гривень, за товар який продавала її сусідка. Однак в ОСОБА_11 закінчився термін дії картки. В період часу з 15 годині 30 хвилин по 16 годину 00 хвилин 14 лютого 2024 року до неї прийшла ОСОБА_11 та попросила її, щоб вона дала номер своє картки, для того щоб їй перекинули гроші, оскільки в її картки закінчився термін дії. Вона погодилась, і вони разом з ОСОБА_11 перейшли за посиланням на її мобільному телефоні, яке їй скинула особа, яка нібито хотіла придбати товар який продавала ОСОБА_11 . Перейшовши за посиланням, на ньому було вказано «OLX доставка кур`єром» і були графи, де необхідно було ввести номер карткового рахунку для отримання коштів, що вона і зробила та ввела номер свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з`явилось графа для введення пін-коду від даного карткового рахунку, це викликало в неї підозру, оскільки їй повідомляли у відділенні банку, що пін-код від рахунку не можна повідомляти нікому, однак вважала, що дане посилання є безпечним, оскільки розміщене на сайті OLX, то ввела пін-код від свого вище вказаного карткового рахунку.

Після, того як вона ввела пін-код від свого карткового рахунку то з рахунку було здійснено переказ її грошових коштів в сумі 4 200 гривень на рахунок іншого банку, без її згоди, тобто невідомо особа шахрайськи способом з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фішингової силки заволоділа її грошовими коштами.

В подальшому зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила, що з її карткового рахунку було здійснено грошовий переказ без її згоди на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , кому належить даний картковий рахунок їй не відомо.

Про те, що з її карткового рахунку було здійснено без її згоди грошовий переказ, вона одразу повідомила свою сусідку ОСОБА_11 , яка одразу зателефонувала в поліцію.

Наступного дня 15 лютого 2024 року вона поїхала до відділення банку та заблокувала свій картковий рахунок № НОМЕР_2 та працівники банку повідомили їй, щоб вона звернулась із заявою в поліцію, що вона і зробила.

Також повідомила, що кошти були перераховані без її згоди та її відома, чим їй спричинено матеріальні збитки на суму 4 200 грн.

Окрім цього, вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на картковому рахунку - НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 години 00 хвилин 05 січня 2024 року по 08 лютого 2024 року, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 14 травня 2024 року по 15 лютого 2024 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 00 години 00 хвилин 14 лютого 2024 року по 15 лютого 2024 року, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 14 лютого 2024 року по 15 лютого 2024 року.

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2024 року по 15 лютого 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1