Справа № 754/3644/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2024 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділу дізнання Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000165 від 20.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 року приблизно о 12 годині 32 хвилини, невстановлена особа, через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний телефон вказаний в оголошенні НОМЕР_1 ), під приводом продажу «бігової доріжки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1996 р.н. в сумі 4 500,00 грн., які було перераховано з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Як вказує слідчий, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 00 години 00 хвилин 09.02.2024 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

При цьому, дізнавач зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 09.02.2024 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів);

-- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 09.02.2024 по теперішній час;

-- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 09.02.2024 по теперішній час;

-- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

-- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1