печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області відповідно до яких службовими особами територіальних сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами благодійних та громадських організацій запроваджено протиправну схему ввезення на територію України в умовах воєнного стану транспортних засобів на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) як гуманітарної допомоги та їх подальшу реалізацію з метою отримання прибутку.

За отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 запровадили протиправну схему ввезення транспортних засобів на територію України, на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) під виглядом гуманітарної допомоги.

Так, вищевказані особи, керуючись мотивом особистого збагачення, з метою реєстрації та подальшого продажу транспортних засобів, використовують підроблені офіційні документи - довіреності, нібито видані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до яких представниками громадської організації при реєстрації транспортних засобів в ТСЦ виступають ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які фактично не були присутні при реєстрації автомобілів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , і в подальшому здійснюють продаж транспортних засобів третім особам з метою отримання прибутку.

У рамках вказаної протиправної схеми, з використанням підроблених офіційних документів, здійснено реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_5 та у подальшому продаж 17 транспортних засобів на загальну суму понад 4 млн. грн.

11.04.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які виконали підписи на документах, щодо ввезення на територію України транспортних засобів, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Слідчий вказує, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо завезення на митну територію України вищевказаних автомобілів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні слідчого органу, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 107, 108, 131, ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001626 від 02.10.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) усіх документів з інформацією про дату та час перетину кордону, ввезення на митну територію України будь-яких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, митних декларацій, а також усіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням та пропуском на митну територію України та їх митного оформлення за період часу з 24.02.2022 по 15.05.2024, які ввозилися наступними особами:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_10 );

2) усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України та отримання на території України товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником та/або отримувачем є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, а також митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням на митну територію України та їх митним оформленням за період часу з 24.02.2022 по 15.05.2024;

3) усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України, у тому числі із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали ввезення, митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з ввезенням на митну територію України та митного оформлення наступних транспортних засобів:

- «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_11 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_12 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_13 ;

- «BMW X5» VIN: НОМЕР_14 ;

- «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_15 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_16 ;

- «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_17 ;

- «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_18 ;

- «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 ;

- «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_20 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_21 ;

- «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_22 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_23 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_24 ;

- «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_25 ;

- «VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_26 ;

- «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд ОСОБА_40

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий судд ОСОБА_40