Справа №705/2170/24
1-кс/705/495/24 УХВАЛА
12 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.02.2024 близько 22 год. 00 хв. під приводом оформлення продажу телевізору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа без відома заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 3470 грн 40 коп., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. Номер телефону шахраїв: НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення щодо обставин завдання їй матеріальної шкоди на суму 3740 гривень 40 копійок.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 14.02.2024.
Просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 14.02.2024, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 14.02.2024, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1