Справа № 191/1654/24
Провадження № 1-кс/191/304/24
У Х В А Л А

іменем України

16 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000175 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 07.03.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.03.2024 в період часу з 01.43 год. до 01.49 год. невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської карти № НОМЕР_3 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме:

1)рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 03.03.2024;

2)власника банківського рахунку, на який 03.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 114 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 03.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 03.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 03.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий у письмовій заяві просив задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без його участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

07.03.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_5 . Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 07.03.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 03.03.2024 в період часу з 01.43 год. до 01.49 год. невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 (ЄО№2709 від 06.03.2024).

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2024 року, долученого до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 16.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який 03.03.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000175 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000175, у складі: слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 ;слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 ; начальник відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_10 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових з банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

1) рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 03.03.2024;

2)власника банківського рахунку, на який 03.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 114 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 03.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 03.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 03.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1