Справа № 459/901/24
Провадження № 1-кс/459/923/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000309 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 17.03.2024 в період часу з 18:12 по 18:20 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки, через посилання в мережі інтернет із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7 000 гривень та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 незаконно зняла рн. та 56 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 63 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить банківський рахунок НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , були зняті грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за №0000309, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 18.03.2024 в відділення поліції №1 Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створила оголошення про продаж дитячого взуття, де ввела свій номер мобільного телефону та електронну адресуДо неї в Телеграм канал написала особа ОСОБА_5 … і домовилась щоб їй відправити товар поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 , скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона зайшла за посиланням, відсканувала карту пенсійну № НОМЕР_5 до якої також прив`язаний її номер мобільного телефону після чого скан копія прикріпилася за посиланням, після чого ввела св код та пароль, однак пароль зразу стерла. Після чого до неї на мобільний телефон через ІНФОРМАЦІЯ_7 почали йти повідомлення про зняття грошовий коштів із зарплатної карти та кредитної. Із кредитної було знято 56 000 грн. чотирма платежами, із зарплатної 7 000 гривень.

Згідно поданої потерпілою заявою вбачається, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_4 в сумі 7 000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти були перераховані на карту про що вказала у протоколі прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ: старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 з 23 год. 59 хв. по час надання доступу до інформації;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 з 23 год. 59 хв.;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » » № НОМЕР_6 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 з 23 год. 59 хв.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1