Справа № 369/7772/24
Провадження №1-кс/369/1628/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000103 від 20.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.05.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000103 від 20.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 " Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області укладено договір № 48 від 06.08.2023 на Поставку інтерактивних панелей на загальну суму 3206970 грн.

Вказаний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , згідно поданих для участі документів, вказаний суб`єкт господарювання зобов`язався поставити до навчального закладі 18 мультибордів «Prestigio 65" Light Series (PMB000L654)» а також підставку до них.

Відповідно до умов даного Договору, Продавець зобов`язується протягом 2023 року передати Покупцю у власність мультимедійне обладнання ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДК 021:2015-32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Мультимедійне обладнання) в порядку і на умовах визначених Договором та згідно заявок Покупця у відповідності до специфікації до Договору, що викладена у Додатку 1 Договору, а Продавець зобов`язується прийняти та оплатити вартість товару на умовах, визначених Договором.

Ціна Договору складає 3 206 970 гривень 00 копійок, без ПДВ.

Відповідно до Додатку №1 до договору №48 від 06.06.2023, «Специфікація товару», яку погодили сторони Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3 Інтерактивна панель, у кількості 18 штук, ціна за одиницю: 178165,00 грн., сума без ПДВ.: 3206970,00 грн.

У подальшому, відповідно до платіжної інструкції №491 від 13.06.2023, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ІНФОРМАЦІЯ_5 , перераховано кошти у розмірі 3 206 970,00 грн.

12.06.2023, відповідно до видаткової накладної №1206 вищезазначений товар передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 » Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.

Окрім цього, моніторингом мережі «інтернет» встановлено, що вартість придбаного обладнання є завищеною, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7 - вартість становить 103600 грн. за 1 мультиборд;

ІНФОРМАЦІЯ_8 - вартість становить 108700 грн. за 1 мультиборд;

ІНФОРМАЦІЯ_9 - вартість становить 104858 грн. за 1 мультиборд;

ІНФОРМАЦІЯ_10 вартість становить 100048 грн. за 1 мультиборд;

ІНФОРМАЦІЯ_11 - вартість становить 109496 грн. за 1 мультиборд;

ІНФОРМАЦІЯ_12 - вартість становить 99900 грн. за 1 мультиборд.

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено динаміку цін на вказаний товар, вартість якого на момент подання тендерної пропозиції (25.05.2023) становила діапазон 75 грн., на момент укладення договору становила 70 грн.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначеного товариства за період з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

інформації щодо отриманих доходів з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

На підставі вище наведеного, старша слідча просила слідчого суддю надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000103 від 20 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до групи слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначеного товариства за період з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

інформації щодо отриманих доходів з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали;

інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за з 06 серпня 2023 року по дату виконання ухвали.

У судове засідання старша слідча слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області та прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури не з`явились, в клопотанні зазначили про здійснення розгляду клопотання без їх участі та просили врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000103 від 20.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000103 від 20 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до групи слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 документів щодо суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в тому числі реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від зазначеного товариства за період з 06 серпня 2023 року по 09 травня 2024 року;

інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно за період з 06 серпня 2023 року по 09 травня 2024 року;

інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

інформації щодо отриманих доходів з 06 серпня 2023 року по 09 травня 2024 року на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо) за період з 06 серпня 2023 року по 09 травня 2024 року;

інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет за з 06 серпня 2023 року по 09 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1