Справа № 645/681/24
Провадження № 1-кс/645/918/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.01.2024року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, заволоділа и?ого грошовими коштами на загальн суму у розмірі 1899.00 грн, які останніи? перерахував зі своєі? картки (номер картки встановлюється) на картку невідомоі? особи № НОМЕР_1 , як плату за придбання газу для авто, однак товар так і не отримав. Встановлено, що ОСОБА_5 , 19.01.2024 року із картки своєї дружини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок невідомоі? особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на загальну суму у розмірі 1899,00 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 1899,00 грн переведена на рахунок невідомоі? особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та 19.01.2024 року, згідно реалізації тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 29.03.2024 року, була перерахована на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти 19.01.2024 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 19.01.2024 до 25.06.2024; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.01.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку 19.01.2024 до 25.06.2024; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000032 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Зі змісту заяви ОСОБА_5 та протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 від 23.01.2024 року останні повідомили, що з метою придбання акційних талонів для заправки автомобіля було здійснено переказ грошових коштів, у якості плати, з номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1899,00 грн, проте товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

Відповідно до платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ECM_P24AD6389 від 19.01.2024 року вбачається, що з банківської рахунку № НОМЕР_4 (Платник ОСОБА_6 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1899,00 грн, комісія - 09,50 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

29.03.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова (справа № 645/681/24, провадження №1-кс/645/276/24) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.

Згідно з отриманими у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документами встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до деталізованої виписки по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 19.01.2024 року з вказаної картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1899,00 грн на банківський рахунок № « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребовуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 19.01.2024 року по час отримання ухвали, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим, з огляду на матеріали клопотання, тимчасовий доступ надається з 19.01.2024 року до дати постановлення ухвали 11.04.2024 року (включно).

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000032 від 21.01.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 21.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії`Харківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) дані щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти 19.01.2024 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням картки відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 19.01.2024 до 25.06.2024;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.01.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку 19.01.2024 до 25.06.2024;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 19.01.2024 до 25.06.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 25.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1