ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 червня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000031від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ЧЧ Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка зазначає, що 25.01.2024 в мобільному додатку соціальної мережі «Instagram» надійшло повідомлення, в ході спілкування особа видала себе за наглядно знайому та, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн., які заявниця перерахувала на надану невідомою особою банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повністю не зберігся, оскільки листування було видалене. Згодом дізналась, що знайома не причетна до даних дій.

Дане кримінальне правопорушення 27.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000031, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка зазначила, що 17.08.2023 вона вступила у шлюб, в зв`язку з чим відбулась зміна прізвища з дівочого « ОСОБА_6 » на прізвище чоловіка « ОСОБА_7 ». В банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка якого № НОМЕР_3 , з фінансовим абонентським номером НОМЕР_4 . 25.01.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Фастів Київської області, о 18 год. 24 хв. в соціальній мережі «Instagram» отримала повідомлення від наглядно знайомої ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти. Нічого не підозрюючи потерпіла погодилась та о 18 год. 27 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ коштів з власного рахунку № НОМЕР_3 , на банківську картку, яку їй надіслали в СМС повідомленні, нібито знайома, а саме № НОМЕР_1 , в сумі 7300 грн. Після чого ОСОБА_4 знову надійшло СМС повідомлення з проханням позичити кошти, проте вона почала підозрювати, що її можуть ввести в оману. Згодом все листування було видалене, в зв`язку з чим значення повного номеру банківської картки шахраїв не збереглось. Знайома ОСОБА_8 повідомила, що її аккаунт в соціальній мережі «Instagram» був зламаний та вона не має до цього жодного відношення. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 1-кс/381/231/24, 381/1105/24 від 13.03.2024, було здійснено доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було встановлено, що 25.01.2024 о 18 год. 27 хв. ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 7 300 гривень на банківську з № НОМЕР_5 . Банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 1-кс/381/489/24, 381/1105/24 від 20 травня 2024 року тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено власника банківської картки, ним виявилась громадянка України ОСОБА_9 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), якими користується зловмисник, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.

В зв`язку з цим органу досудового розслідування слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 24.01.2024 до 27.01.2024, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо,тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , заступнику начальника дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000031 від 27.01.2024,тимчасовий доступ до речей, документів і інформації, а саме:

- про власника абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань з абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 27 січня 2024 року, із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1