Справа № 204/2717/24
Провадження № 1-кс/204/751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції N?6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001062 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції N?6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001062 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області за електронною заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м. т. НОМЕР_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 9638 грн. з карткового рахунку під час спроби отримання фінансової допомоги за оголошення про начебто виплату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фішинговому веб-сайті. Кошти було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 . (ЖЄО №2435 від 15.04.04.2023 року)

Під час досудового розслідування 14.04.2023 року у якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 01.02.2023 року вона відкрила на своєму мобільному телефоні додаток «Гугл» де побачила оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснула на нього, після чого її було переведено до Інтернет сторінки. На цій сторінці було запропоновано обрати банк , на який можна отримати допомогу. Жінка обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела номер телефону та пароль від додатку. Далі потерпілій був здійснений дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля ідентифікації особи. Потерпіла підтвердила свій вхід до додатку. Після цього її екран телефону став чорного кольору. Приблизно через пару хвилин їй на телефон почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її картки НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ). Списання відбувалось 4-ма транзакціями: 13:09 год. 2511 грн., 13:08 год. 2471 грн., 13:07 1439 грн., 13:05 год. 3217 грн. без урахування комісії. Всього у потерпілої було списано приблизно 9638 грн.В ході огляду документів, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів, що що 01.02.2023 року о 13:05:25 год. грошові кошти у розмірі 3217 грн. були зараховані на рахунок ОСОБА_6 з картки НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Пізніше о 13:07:22 год. на вищевказану картку надходить ще сума у розмірі 1439 грн. від потерпілої; о 13:08:20 год. надходить - 2471 грн.; о 13:09:48 год. надходить - 2511 грн. Загалом, з картки потерпілої на картку ймовірного зловмисника надійшло 9638 грн. О 13:12:12 01.02.2023 року з картки ОСОБА_6 відбувається списання коштів потерпілої у розмірі 9638 грн. на картку НОМЕР_5 невстановленої особи.При огляді наступних документів, в яких зазначено IP-адреси було встановлено, що в момент отримання грошових коштів на картку ОСОБА_6 , а саме 01.02.2023 року, остання знаходилась за IP-адресою: НОМЕР_6 , що відповідає адресі: АДРЕСА_2 .

Так, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) абонента, яким користувалася особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та є необхідною для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаному кримінальному правопорушенні, а також встановлення місця знаходження вказаних мобільних телефонів, має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.Відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, містить відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонентів, якими при вчиненні кримінальних правопорушень користувалися особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонента, не можливо.Отримання інформації з каналів зв`язку вказаних абонентський номерів

є підставою для з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме - для встановлення всіх осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, встановлення їх місця знаходження на момент скоєння злочину, а також абонентів з якими вони вели розмову та переписку на той час, встановлення точного маршруту їх пересування. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням наступних даних: роздруківка телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідні та вихідні SMS повідомлення і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів НОМЕР_8 за період часу з 00:00 години 01.01.2023 року по теперішній часу печатному та електронному вигляді, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.При цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться безпосередньо у вищезазначеної юридичної особи. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику уповноваженого співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції N?6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001062 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: а саме: слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації: роздруківку телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_8 , з посиланням на ретрансляторних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонента та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідні та вихідні

SMS повідомлення і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонентського номеру за період часу 00:00 години 01.01.2023 року по теперішній час, а також інформації про співрозмовників вказаних абонентів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1