Провадження № 1-кс/686/4559/24
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000486 від 17.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.05.2024 року за №379313070 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 413» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який згідно інформації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області від 28.02.2024 належить на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що згідно ч.2 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створити юридичну особу. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформили підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» із ОСОБА_9 на директора ОСОБА_10 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_3 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в січні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 09.01.2023 ОСОБА_12 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «John Deere 9640WTS», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_12 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_5 » до ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_12 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_3 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_10 . 24.01.2023 ОСОБА_12 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні комбайна підписав його. 27.01.2023 та 30.01.2023 ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 80 000 гривень та 120 000 гривень відповідно як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.01.2023 по 31.01.2023 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_12 зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 200 000 гривень.

1.Також, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_10 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_3 спільно з ОСОБА_11 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_13 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_6 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_13 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_7 » до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_13 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» НОМЕР_3 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_10 . 14.03.2023 ОСОБА_13 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.03.2023 ОСОБА_13 зрозумівши що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі ОСОБА_10 , зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_8 » та слухавку підняв ОСОБА_8 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представившись ОСОБА_10 . при цьому неодноразово запевняв ОСОБА_13 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_13 двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

2.Окрім того, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_11 створити юридичну особу. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформив підприємство ТОВ «Росава» із ОСОБА_14 на директора ОСОБА_15 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 11.03.2023 ОСОБА_16 бажаючи придбати навантажувач «JCB 535/95» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_16 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 02.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_10 » до ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_16 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю навантажувача «JCB 535/95» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 02.05.2023 ОСОБА_16 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача підписав його. 03.05.2023 ОСОБА_16 від імені ФГ «Полонське» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 369 972,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 03.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ФГ « ОСОБА_17 » та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_18 навантажувача «JCB 535/95» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ФГ «Полонське» матеріальної шкоди в розмірі 369 972,30 гривень, що є великими розмірами.

3.Також, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 спільно з ОСОБА_11 на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 25.03.2023 ОСОБА_19 бажаючи придбати трактор «New Holland T7040» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_20 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 26.03.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_10 » до ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_19 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland T7040», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 26.03.2023 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 04.05.2023 ОСОБА_21 від імені ТОВ «НБ груп» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 286 626,40 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 04.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «НБ груп» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «НБ груп» трактор «New Holland T7040» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «НБ груп» матеріальної шкоди в розмірі 286 626,40 гривень.

4.Окрім того, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_22 , бажаючи придбати трактор «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_23 знайти оголошення про продаж трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_23 на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_22 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_23 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_12 » до ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_6 який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_6 інформацію ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_24 . 10.04.2023 ОСОБА_24 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер « НОМЕР_12 », під час спілкування останній переконав ОСОБА_24 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора «New Holland 7040» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_22 та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 10.04.2023 ОСОБА_22 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 313 600 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_22 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_22 трактора «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 313 600 гривень.

5.Також, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 спільно з ОСОБА_11 на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_25 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB TLT 35 D» 2017 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_6 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_25 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_12 » до ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_6 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_25 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 12.04.2023 ОСОБА_25 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_25 в особі ТОВ «Альтернатив Агро» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 134 860 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.04.2023 ОСОБА_6 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_7 зателефонувати до ОСОБА_25 та представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення телескопічного навантажувача переконати ОСОБА_25 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76 000 гривень. ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » зателефонував до ОСОБА_25 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» телескопічного навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_25 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 76 000 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_25 телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210 860 гривень.

6.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 спільно з ОСОБА_11 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 24.04.2023 ОСОБА_26 , бажаючи придбати екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_6 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_26 , що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_14 » до ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про екскаватор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_26 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 25.04.2023 ОСОБА_26 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні екскаватора, підписав його. 25.04.2023 ОСОБА_26 в особі ТОВ «Пріма-Строй» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 300 913,80 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Пріма-Строй» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «Пріма-Строй» екскаватора «JCB 4CX» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Пріма-Строй» матеріальної шкоди в розмірі 300 913,80 гривень.

7.Окрім того, в середині квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 спільно з ОСОБА_11 в середині квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_27 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario 750» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_27 що уточнить наявність товару та перетелефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_10 » до ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_27 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 26.04.2023 ОСОБА_27 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_28 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_28 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 154 698 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_28 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_28 зернозбиральної жатки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілій ОСОБА_28 матеріальної шкоди в розмірі 154 698 гривень.

8.Окрім того, на початку травня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку травня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 23.05.2023 ОСОБА_29 бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario V900» 2012 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_29 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 23.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_16 » до ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральну жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_29 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 13.06.2023 ОСОБА_29 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні зернозбиральної жатки підписав його. 16.06.2023 ОСОБА_30 від імені ОСОБА_29 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткова оплата за товар.

15.06.2023 ОСОБА_6 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_7 зателефонувати до ОСОБА_29 , представитися водієм вантажного автомобіля який доставляє замовлену зернозбиральну жатку та перебуває на митниці і під приводом проведення розмитнення жатки переконати ОСОБА_29 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_16 » зателефонував до ОСОБА_29 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» зернозбиральної жатки, 20.06.2023 ОСОБА_30 від імені ОСОБА_29 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень.

Надалі, в період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_29 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_29 зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ОСОБА_29 матеріальної шкоди в розмірі 150 000 гривень.

9.Також, на початку червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 надав вказівку ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_17 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_31 бажаючи придбати трактор «New Holland 5060» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_18 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_32 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_16 » до ОСОБА_33 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_33 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор «New Holland 5060» 2008 року, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_17 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 22.06.2023 ОСОБА_31 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_31 в особі ТОВ «Сад» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 77 901,33 гривень та 161 795,07 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_34 трактора «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239 696,40 гривень.

10. Окрім того, в середині червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 спільно з ОСОБА_11 в середині червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 03.07.2023 ОСОБА_35 бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_4 » при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_36 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_20 » до ОСОБА_37 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_37 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну марки «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкритий за ТОВ «Росава» в особі директора ОСОБА_15 . 06.07.2023 ОСОБА_35 отримавши з електронної адреси «» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора підписав його. 06.07.2023 ОСОБА_35 в особі ТОВ «Жива Земля Потутори» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_19 грошові кошти у розмірі 305 547,30 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 06.07.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Жива Земля Потутори» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_38 зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли ТОВ «Жива Земля Потутори» матеріальної шкоди в розмірі 305 547,30 гривень.

11.Також, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_11 створити юридичну особу. ОСОБА_8 та ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформили підприємство ТОВ «Хейдер Траст» на директора ОСОБА_39 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в липні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_40 , бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року, попросила ОСОБА_41 знайти оголошення про продаж кабіни та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_42 на сервісі оголошень «OLX» знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_43 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_6 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_41 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_20 » до ОСОБА_41 зателефонував ОСОБА_7 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Отриману від ОСОБА_7 інформацію ОСОБА_42 повідомив ОСОБА_44 , яка доручила йому придбати даний товар. Після цього ОСОБА_42 та продавець обговорили умови придбання кабіни під час переписки в месенджері «Viber» та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_45 . 02.08.2023 ОСОБА_42 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Укрбудінвест-торг» вказаної в оголошенні кабіни, надав його ОСОБА_44 для підпису. Після підписання договору 02.08.32023, 08.08.2023, 17.08.2023 ТОВ «Укрбудінвест-торг» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 грошові кошти у розмірі 200 000 гривень, 160 000 гривень та 86 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 02.08.2023 по 20.08.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Укрбудінвест-торг» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Укрбудінвест-торг» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Укрбудінвест-торг» матеріальної шкоди в розмірі 446 000 гривень, що є великими розмірами.

12. Окрім того, на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_39 надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_8 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 та ОСОБА_8 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_46 від імені ТОВ «Автобаза Бетон», бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_46 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_23 » до ОСОБА_46 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_46 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_45 . 25.09.2023 ОСОБА_46 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаної в оголошенні кабіни підписав його. Того ж дня, ОСОБА_46 в особі ТОВ «Автобаза Бетон» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 78 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Автобаза Бетон» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Автобаза Бетон» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Автобаза Бетон» матеріальної шкоди в розмірі 78 000 гривень.

13.Також, в на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_39 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 , спільно з ОСОБА_11 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_47 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_48 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_24 » до ОСОБА_48 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_48 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_45 . 25.09.2023 ОСОБА_47 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаного в оголошенні двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» підписав його. 25.09.2023 та 26.09.2023 ОСОБА_47 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_22 грошові кошти у розмірі 39 160 гривень та 42 462 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ОСОБА_49 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_49 двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_50 матеріальної шкоди в розмірі 81 622 гривень.

14.Також, в середині грудня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_11 створити юридичну особу та відкрити розрахунковий рахунок в банківській установі. ОСОБА_11 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформив підприємство ТОВ «Бенс Груп» з ОСОБА_51 на директора ОСОБА_52 та у подальшому відкрив розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_25 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 в середині грудня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

15.12.2023, ОСОБА_53 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB 535/95» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_26 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_5 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_54 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Тогож дня, з абонентського номеру « НОМЕР_27 » до ОСОБА_54 зателефонував ОСОБА_7 , який представився директором ТОВ «Бенс Груп» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_54 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB 535/95», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Бенс Груп» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_25 відкритий за ТОВ «Бенс Груп» в особі директора ОСОБА_55 . 18.12.2023 ОСОБА_53 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» вказаного в оголошенні телескопічного навантажувача «JCB 535/95» підписав його. 19.12.2023 ОСОБА_53 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_25 грошові кошти у розмірі 220 000 гривень, як часткова оплата за товар.

30.12.2023 ОСОБА_7 з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру « НОМЕР_27 » до ОСОБА_54 та повідомив, що для розмитнення телескопічного навантажувача необхідно додатково перерахувати грошові кошти, однак ОСОБА_53 погодився виконати зазначену умову, лише після того як переконається що замовлений ним товар знаходиться на митниці. 04.01.2024 ОСОБА_7 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, надіслав в месенджері «Viber» ОСОБА_56 абонентський номер водія « НОМЕР_28 », який доставляє замовлений останнім товар. Того ж дня, ОСОБА_53 зателефонував на наданий абонентський номер та слухавку підняв ОСОБА_6 , який переконав його, що дійсно являється водієм автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» замовленого товару, ОСОБА_53 того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 112 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_25 .

Надалі, в період часу з 21.12.2023 по 09.01.2024 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_57 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_57 телескопічного навантажувача «JCB 535/95» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_56 матеріальної шкоди в розмірі 332 000 гривень.

17 травня 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ряду вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023) КК України.

Санкція ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023) КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-и до 12-и років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з .ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 (згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 413» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно підозрюваної шляхом заборони його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.05.2024 року за №379313070 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 413» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який згідно інформації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області від 28.02.2024 належить на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1