26.02.2024
Справа № 642/842/24
Провадження № 1-кс/642/673/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2024 о 13.22 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши від потерпілої коди які приходили їй на мобільний телефон з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 122 648 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритих на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

?- інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 13.02.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

?документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.02.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 11.02.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1