Справа № 396/428/24
Провадження № 1-кс/396/109/24
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти під час виконання договору підряду по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів в частині об`ємів виконаних робіт.
Встановлено, що 01.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №100/18 «Будівництва сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».
На виконання вказаного договору підряду №100/18 від 01.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_1 , про що складені відвідні акти, довідки та платіжні доручення.
На даний час, виникла необхідність у зібранні, дослідженні та оцінці документів щодо здійснення господарської діяльності пов`язаної із виконанням будівельних робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », зокрема для:
- встановлення особи, яка мала доступ до фінансового та бухгалтерського обліку, документації щодо бухгалтерської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проведення судової економічної експертизи, для визначення документальної обґрунтованості нарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання договору підряду №100/18 від 01.10.2018, та у разі виявлення протиправних нарахувань встановлення особи, котра незаконно привласнила кошти.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) інформації щодо виданих/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 електронних цифрових підписів, для ведення господарської діяльності, зокрема бухгалтерських дій, із зазначенням ПІБ особи, та строку дії ключа, а також наявність електронного кабінету та ключів для входу в нього, із зазначенням ПІБ особи, які надався такий ключ за період з 01.10.2018 по теперішній час.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання і матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до п.п.1, 2, 3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.1 ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Таким чином, в разі звернення уповноваженої особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в порядку ст.160 КПК України, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Зокрема, заявник має довести, що є дійсними підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
ЄСПЛ у справі «Ушаков та Ушакова проти України» 18 червня 2015 року указує на те, що Суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей, оскільки в клопотанні слідчий не надав значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не довів неможливість іншим способом довести зазначених в клопотанні обставин, тому суд приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні.
Крім того, як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей, оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1