Справа № 592/5597/24
Провадження № 1-кс/592/2229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та, зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_1 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000,00 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000,00 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто. У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_4 ?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 14.10.2023 по 11.04.2024.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 14.10.2023 по 11.04.2024.

-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 14.10.2023 по 11.04.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 14.10.2023 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта ОСОБА_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1