Провадження № 1-кс/638/2301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000497 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок IBAN НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок IBAN НОМЕР_4 ) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.04.2024 по 10.04.2024 у банківській установі; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок IBAN НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.04.2024 по 10.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок IBAN НОМЕР_4 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.04.2024 по 10.04.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; - інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.04.2024 по 10.04.2024.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

В провадженні Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Частиною 1 статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Також, згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до норм ч.1 ст.164 КПК України: В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Всупереч вищевикладеному матеріали клопотання не містять ім`я та по батькові слідчих, яким необхідно надати право тимчасового доступу до речей і документів. Так, в тексті клопотання взагалі не зазначено конкретних слідчих яким необхідно надати право тимчасового доступу до речей і документів, а в постанові про створення групи слідчих зазначено лише ініціали слідчих, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України та зазначити прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вказані недоліки мають суттєве значення з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст.164 КПК України, відтак, унеможливлюють повне, всебічне та об`єктивне вирішення судом питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з змісту вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Керуючись ст.ст.132,160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000497 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України повернути для усунення недоліків слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1