Справа № 577/3174/24
Провадження № 1-кс/577/1021/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків та рух грошових по банківським рахункам, пов`язаним із банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року, зокрема документів, які стосуються:

-відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-інформації із систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;

-IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, які пов`язані з вищевказаною банківською карткою, а також надати можливість зробити копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у листопаді 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму близько 60 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 18 травня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

Під час дізнання встановлено, що ОСОБА_11 грошові кошти перераховувала невстановленій особі із свого рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку (рахункам), пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 18 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами на суму 60 000 грн 00 коп.

Дізнання у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З наданих дізнавачем документів вбачається, що частину грошових коштів ОСОБА_11 15 листопада 2023 року та 08 березня 2024 року перерахувала невстановленим особам із свого рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку (рахункам), пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків та рух грошових по банківським рахункам, пов`язаним із банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року, зокрема документів, які стосуються:

-відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-інформації із систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;

-IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, які пов`язані з вищевказаною банківською карткою, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1