Єдиний унікальний номер 341/624/24
Номер провадження 1-кс/341/292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 травня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 11.03.2024 № 0000068, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.03.2024 № 0000068, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2024, користуючись мобільним телефоном марки «ОРРО СРН2477» з сім картою абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який запропонував у голосовому меню натиснути клавішу «1». Після черги дзвінків ОСОБА_4 натиснула клавішу та надалі із її банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято декількома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 20 450,0 грн у період часу з 04.03.2024 до 09.03.2024.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 27.03.2024 (Єдиний унікальний номер 341/624/24, номер провадженнія1-кс/341/163/24) проведено виїмку інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучено СD-R диск із надписом «ВХ 6478141-ВБ 25.04.2024», на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді. Надалі вказаний носій інформації оглянуто.

Так, огляду піддався файл «vipSB__46986833_386589.xlsx», виявлено, що вказаний файл відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 . При огляді руху коштів виявлено списання у наступній послідосності:

1.08.03.2024 о 17:33:26 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

2.08.03.2024 о 17:34:18 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

3.08.03.2024 о 17:35:52 год відбулося списання коштів у розмірі 3141.23 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

4.08.03.2024 о 18:14:38 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

5.08.03.2024 о 21:01:38 год відбулося списання коштів у розмірі 998.26 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

6.09.03.2024 о 01:36:49 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

7.09.03.2024 о 01:37:26 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

8.09.03.2024 о 01:38:04 год відбулося списання коштів у розмірі 945.99 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

9.09.03.2024 о 01:38:44 год відбулося списання коштів у розмірі 1050.53 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

10.09.03.2024 о 01:41:55 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

11.09.03.2024 о 01:43:03 год відбулося списання коштів у розмірі 1573.20 грн, у описі вказано « ОСОБА_5 , Visa Direct»;

12.09.03.2024 о 01:45:32 год відбулося списання коштів у розмірі 1050.53 грн, у описі вказано «PEREKAZ_P2P_IPAY, Visa Direct».

Додатково встановлено, що у випадках переказу коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у графі рахунок одержувача вказано: НОМЕР_5 . У графі отримувача вказано: АТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розрахунок IBAN вказаного рахунку здійснювався за допомогою сайту у мережі Інтернет із доменом: ІНФОРМАЦІЯ_6 який є відомчим сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, встановлено, що IBAN рахунку НОМЕР_5 є рахунок НОМЕР_6 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зокрема, щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку

НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків відкритих вказаною особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків відкритих вказаною особою за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків відкритих вказаною особою, за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копію протоколу огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2024 за № 0000068, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку

НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків відкритих вказаною особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків відкритих вказаною особою за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків, відкритих вказаною особою, за період часу з 01.03.2024 до 01.04.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ