У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11047/23

№ 1-кп/183/1090/24

11 червня 2024 року м. Новомосковськ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000238 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевська Луганської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», несудимого, такого, що має на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора - ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

представника потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинуваченого - ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що перебувають у володінні директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () ОСОБА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : - Посадової інструкції, договору про матеріальну відповідальність директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 ; - Договорів з додатками, специфікаціями, схемами розташування земельних ділянок до них, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на підставі яких у 2021 році здійснювалася обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області; - Договорів з додатками та специфікаціями до них, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛІТД», на підставі яких у період з 2020 до 2021 року включно здійснювалась купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального; - Актів обстеження земельних ділянок, які оброблялися, засіювалися, на яких збирався врожай на виконання договорів, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД, на підставі яких у період з 2021 року здійснювалася обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області; - Актів прийому-здачі наданих послуг, які складалися на виконання договорів, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД, на підставі яких у 2021 році здійснювалася обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області; - Товарно-транспортних накладних та їх реєстрів, складених на виконання договорів, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на підставі яких у період 2021 здійснювалася обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів, укладених ТОВ «УКРТРЕИД ЛТД» або фізичною особою ОСОБА_3 , на підставі яких у 2021 році здійснювалася купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального; Наказів, квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних накладених, платіжних доручень, видаткових накладних, складених на виконання договорів, укладених ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», на підставі яких у 2021 році здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів, укладених ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» або фізичною особою ОСОБА_3 , на підставі яких у 2021 році здійснювалася купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального; - Виписки за рахунком НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» за період з 2020 до 2021 року включно; - У разі наявності інших банківських рахунків ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», виписки по ним за період з 2020 до 2021 року включно; - Інформація, що міститься в програмному продукті «1С: Підприємство» або аналогічному програмному продукті шляхом вивантаження бази щодо ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () за період з 2020 до 2021 року включно; - Аналіз рахунку та картка рахунку по субрахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № 27 або інші, на яких відображається зібране зерно за 2021-2022 роки; - Інші рахунки, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2020 та 2021 роки; - Документів, що підтверджують понесения витрат на вирощування зерна (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти списання пального тощо) у 2020-2021 роках; - Документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку, видаткові накладні тощо), що підтверджують перевезення та складування зерна урожаю 2021 року та розміщення його на зерновий склад; - Оборотно-сальдова відомість по рахунку 27 (чи іншому рахунку, де відображається оприбутковане зібране зерно) за 2021 рік; - Первинні документи (товарно-транспортні накладні, регістри обліку тощо), що підтверджують перевезення зерна з поля та розміщення на зерновий склад за 2021 рік; - Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку по рахунку 27 чи іншому рахунку, де відображається зерно за період з моменту оприбуткування урожаю до моменту його продажу за аналітиками (Субконто 1: «Кукурудза», «Соняшник») за 2021 рік; - Видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання; - Картки рахунку 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ «АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» (); - Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ «АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» () (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки; - Картки рахунку 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперішній час за аналітикою покупця ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» () за 2021 та 2022 роки; Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» () за період з 2021 до 2022 року включно (або банківські виписки з оплатами від цього покупця); 3. Дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вищевказаних документів надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування, з метою встановлення достовірності інформації, отриманої під час допитів потерпілої та свідків щодо господарської діяльності ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», отриманні інформації про всі розрахункові рахунки, які створені та використовувалися Товариством для ведення господарської діяльності в період часу з 08.02.2018 року, отримання даних про укладення та виконання договорів, укладених директором Товариства ОСОБА_3 та розпорядження останнім грошовими коштами та майном ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», директору ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання відомостей та копій документів відповідно переліку щодо господарської діяльності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД». На вказаний запит ОСОБА_3 жодних відомостей та запитуваних копій документів надано не було.

У зв`язку з відмовою директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 у наданні зазначених у запиті документів, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2022 року задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКР-ТРЕИД ЛТД». Однак, листом вих№05/09-22 від 05.09.2022 року, отриманий стороною обвинувачення 25.10.2022 року, директор ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 безпідставно відмовив у виконанні зазначеної ухвали слідчого судді (т.4 а.с. 206-209 наданих матеріалів). В ході обшуку житла ОСОБА_3 , проведеного 31.03.2023 року за адресою: м. Дніпро, вул. Байрона, 3, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2023 року, відповідні документи ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» відшукано не було (т. 4 а.с. 225-239 наданих матеріалів). В подальшому, з метою встановлення можливого зберігання документації, яка має відношення до розслідуваного злочину, перевірки та підтвердження показань потерпілої, свідків, встановлення ким та коли здійснювалися розрахунки від імені Товариства, підтвердження отриманих під час досудового розслідування доказів, що зерно, яке є власністю Товариства, було привласнено ОСОБА_3 , тощо, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.08.2023 року задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» у строк до 29.09.2023 року (т.4 а.с. 210-222 наданих матеріалів). Проте, вказана ухвала ОСОБА_3 не виконана ані в строк до 25.08.2023 року, про що просив слідчий останнього листом вих№2/4451дт від 21.08.2023 року у зв`язку із закінченням досудового розслідування, ані в строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, ані до теперішнього часу (т.4 а.с. 223-224 наданих матеріалів).

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тому, з огляду на зазначене вище, враховуючи, відсутність в Товаристві головного бухгалтера, вказані документи перебувають у володінні директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () ОСОБА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з ненаданням ОСОБА_3 в ході проведення досудового розслідування копій документів на запит в порядку ст. 93 КПК України та неодноразовим невиконанням останнім ухвал слідчих суддів про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», а також з невідшуканням їх в ході проведення обшуку, з метою встановлення документації, яка має відношення до кримінальної справи, перевірки показань потерпілої, свідків, встановлення ким та коли здійснювалися розрахунки від імені Товариства, підтвердження отриманих під час досудового розслідування доказів, що зерно, яке є власністю Товариства, було привласнено саме ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та певних установчих, фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «УКР-ТРЕИД ЛТД». Отримання вказаної інформації та копій документів надасть можливість призначити та провести додаткову судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків, завданих потерпілим внаслідок вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень.

Захисник обвинуваченого просив суд відмовити в задоволенні заявленого клопотання, зазначив, що стороні обвинувачення були надані документи, доступ до яких просить надати прокурор, також проведено судову економічну експертизу, потім було закінчено досудове розслідування та підписано обвинувальний акт. Вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання прокурора.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав думку свого захисника, просив відмовити у задоволенні поданого клопотання, зазначив, що документи надавались стороні обвинувачення під час досудового розслідування.

Представник потерпілого ОСОБА_6 підтримала клопотання прокурора, просила його задовольнити, зазначила, що ОСОБА_3 як директор та бухгалтер відповідальний за зберігання документів. Вважає, що ОСОБА_3 надав лише вибірково документи, з бухгалтером було розірвано договір, а в порядку ст.93 КПК України останній не надав.

Представник потерпілого ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання прокурора, як такого, що не відповідає вимогам КПК України, оскільки не містить відомостей про значення таких документів для кримінального провадження.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши подане клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.91, 92 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення.

Враховуючи те, що прокурором не наведено обґрунтувань того, що тимчасовий доступ до речей і документів має істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, а також фактично не наведено причин чому вказані докази не були зібрані на досудовому розслідуванні, тому суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні поданого прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 77, 80-81, 376 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1