Справа №: 630/614/23 Провадження №: 1-кс/630/54/24
У Х В А Л А

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

29 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 лютого 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всіх інших рахунків на ім`я « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01 грудня 2019 року по 01 січня 2024 року, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 05 березня 2024 року о 09-30 год.

Слідчий суддяОСОБА_1