Справа № 462/3761/24
провадження 1-кс/462/880/24
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000430 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального завопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000430 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального завопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у паперовому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 23.04.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 23.04.2024.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального завопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом надходження 23.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області письмової заяви гр. ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, котра в період часу з 12.20 год. 23.04.2024 по 12.47 год. 23.04.2024 шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами у сумі 60 750 грн, які були зняті з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній у своїх показаннях повідомив, що у його власності знаходяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 23.04.2024, перебуваючи вдома за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , о 2.35 год. отримав на його мобільний телефон НОМЕР_4 CMC повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 такого змісту: «23.04.24 12:34 Card: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, о 12.40 год. надійшло друге повідомлення такого змісту: «23.04.24 12:40 Card: 5-225* Sum:-2 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Z nyh vlasni koshty = 0.00 UAH НОМЕР_5 .ua/chat bit.ly/OBcurrent Dostupna suma = 159 767.98. Після того, як відбулось зняття грошових коштів з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_2 , останній одразу ж почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з його банківської карти на даний час знімаються кошти, при цьому під час розмови із працівником банку ОСОБА_5 чув, що в цей же час на його мобільний телефон приходять CMC повідомлення про зняття коштів. Із працівником банку він спілкувався кілька хвилин та за ці кілька хвилин, поки він пояснював працівнику банку, що під час їхньої з ним розмови відбувається зняття коштів, та поки потерпілому заблокували банківську картку, з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 60 000 грн, зняття коштів відбулось протягом розмови з працівником банку у період часу з 12.40 год по 12.46 год. по 2000 гривні тридцятьма платежами. Останнє смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий отрмиав о 12.47 год. про те, що картка заблокована, після чого потерпілий прибув у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де оператор банку повідомила йому про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти на загальну суму 60 817,67 грн, оскільки при кожному знятті грошових коштів у сумі 2000 грн знімалась комісія 25 грн), про що надала йому виписку по його банківському рахунку НОМЕР_1 та рекомендувала звернутись у поліцію з даного приводу. Потерпілий зазначив, що не розголошував, нікому не надавав доступу до банківської карти та ніде не вводив даних картки, а грошові кошти які знаходились на даній банківській картці не були застраховані.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 .

Банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000430 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального завопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000430 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ МП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у паперовому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 23.04.2024;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 23.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3761/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1