Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4020/24
Номер провадження 1-кс/711/1091/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янки Черкаської області, громадянина України, з базовою вищою освітою, який не є особою з інвалідністю, одруженого, фізичної особи-підприємця, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснили придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажі товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, для їх використання при продажу зазначених товарів, а саме: тютюнові вироби з написами «Winston BLUE» в кількості 46 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби з написами «Winston CLASSIC» в кількості 125 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби ОСОБА_5 за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить йому на праві власності, транспортував до місця зберігання, а саме до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконно виготовлені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, котрі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 зберігали з метою подальшого збуту, 13.11.2023 були вилучені в ході проведення обшуку кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку судово-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2023, марки акцизного податку розміщені на незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами Winston BLUE» незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Winston CLASSIC» не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи прямий умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів) не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку та не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних нормативних актів, незаконно виготовили підакцизні товари (тютюнові вироби) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених слідством осіб тютюн (точний об`єм в ході досудового розслідування встановити не вдалось), який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару державним стандартам України (далі - ДСТУ), за відсутності сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

Також для налагодження процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених осіб механізми для набивання тютюну, гільзи з фільтрами, які разом із придбаним тютюном зберігали та використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, у період з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), перебуваючи у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів шляхом набивання гільз раніше придбаним тютюном.

02.06.2023 в ході огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: цигарки без упаковок в кількості 2 904 в`язки, зв`язаних між собою по 20 штук.

Тютюнові вироби та їх складові, а саме тютюн, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбали, зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з січня 2023 року по 02.06.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку, а саме: цигарки з написом «Palermo-Red» 443 пачки, цигарки з написом «Astru» 448 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 452 пачки, цигарки з написом «Out classic blue» 420 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» 150 пачок, цигарки з написом «Marshall Classic» 660 пачок, цигарки з написом «Marshall Ultra» 16 пачoк, цигарки з написом «Marshall Power» 246 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» 50 пачок, цигарки з написом «Ritm» 792 пачки, цигарки з написом «Lucky Strike Original Red» 100 пачок, цигарки з написом «Compliment Red» 40 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue 25xXL» 40 пачок, цигарки з написом «Rothmans Blue» 20 пачок, цигарки з написом «Rothmans Red» 10 пачок, цигарки з написом «Rothmans Demi» 35 пачок, цигарки з написом «DsB» 10 пачок, цигарки з написом «Regina Red» 40 пачок, цигарки з написом «Oscar Red» 20 пачок, цигарки з написом «Lifa Strawberry» 30 пачок, цигарки з написом «Lifa menthol» 40 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» 10 пачок, цигарки з написом «Lifa Blue» 20 пачок, цигарки з написом «Bond Blue» 30 пачок, цигарки з написом «Kent» 48 пачок, цигарки з написом «Kent super slims» 24 пачки, цигарки з написом «Merlin Pink» 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Violets» 57 пачок, цигарки з написом «Compliment super slim» 70 пачок, цигарки з написом «Мінск» 70 пачок, які разом з незаконно самостійно виготовленими ним з ОСОБА_7 за попередньою змовою, тютюновими виробами не обклеєними марками акцизного податку - цигарками без упаковок 2 904 в`язок, зв`язаних між собою по 20 штук, ОСОБА_5 , транспортував з використанням автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який йому належить на праві власності.

02.06.2023 вищезазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби були вилучені в ході проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Продовжуючи, реалізацію умислу, ОСОБА_5 , у період з 02.06.2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 , діючи умисно із ОСОБА_7 , за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить йому на праві власності, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , транспортував до місць зберігання, а саме до домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , та до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали їх з метою збуту нанесенню.

Також, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , придбали в невстановленої слідством особи, та зберігали з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Окрім того, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, у період з січня 2023 по 13.11.2023, зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби та самостійно незаконно виготовлені тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Кам`янка.

Так, 27.10.2023 о 12:47 ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив незаконний збут раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 10 пачок цигарок з написом «Kent Crystal» та 10 пачок цигарок з написом «Rothmans» (синій) на загальну суму 950 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_8

13.11.2023 в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Прима» 623 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок, цигарки з написом «Marvell» 26 пачок, цигарки з написом «PHILIP MORRIS» 39 пачок, цигарки з написом «KENT» 35 пачок, цигарки з написом «Chesterfiled» 10 пачок, цигарки з написом «Compliment» 22 пачки, цигарки з написом «Marlboro» 10 пачок, цигарки з написом «Regina» 19 пачок, цигарки з написом «Utra» 30 пачок, цигарки з написом «Credo» 15 пачок, цигарки з написом «Luсky strike» 10 пачок, цигарки з написом «Winston» 7 пачок, цигарки з написом «King» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 4 пачки, цигарки з написом «Lifa» 15 пачок, цигарки з написом «Sobranie» 6 пачок, цигарки з написом «NZ» 5 пачок, цигарки з написом «Київ» 7 пачок, цигарки з написом «Parliament» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans» 1 пачка, цигарки з написом «Kent» 2 пачки, цигарки з написом «Marvell» 6 пачок, цигарки з написом «Marble» 2 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Lifa» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 1 пачка, цигарки з написом «Compliment Blue» синій 10 пачок, цигарки з написом «Compliment Violet» 10 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку кіоску за координатами НОМЕР_3 ), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Сompliment Blue» 147 пачок, цигарки з написом «Kent Teste+» 129 пачок, цигарки з написом «Сompliment Blue King Size» 141 пачка, цигарки з написом «OK Size 100» 120 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» 20 пачок, цигарки з написом «Сompliment Teste+» 102 пачки, цигарки з написом «Сompliment Red» 124 пачки, цигарки з написом «Сompliment Blue 6» 84 пачки, цигарки з написом «Malboro» 100 пачок, цигарки з написом «Utra Slims» 68 пачки, цигарки з написом «Сompliment Violet» 98 пачок, цигарки з написом «Camel» 120 пачок, цигарки з написом «Utra Neo Blak» 120 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» з марками акцизного податку 125 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» з марками акцизного податку 46 пачок, цигарки з написом «Lifa strawberry» 122 пачки, цигарки з написом «Lifa menthol» 101 пачка, цигарки з написом «Brut Black» 134 пачки, цигарки з написом «Brut White» 133 пачки, цигарки з написом «Lucky strike suckies» 129 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» 25 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 125 пачок, цигарки з написом «Compliment Amber» 123 пачки, цигарки з написом «King Size» 140 пачок, цигарки з написом «OK Size 100» 103 пачки, цигарки з написом «Marvell» 10 пачок.

Тютюнові вироби, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , 13.11.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, №СЕ-19/124-23/13910-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13920-БД від 22.02.2024, №СЕ-19/124-23/13890-БД від 27.03.2024, №СЕ-19/124-23/13897-БД від 29.03.2024, №СЕ-19/124-23/13880-БД від 09.02.2024, №СЕ-19/124-23/13879-БД від 01.03.2024, №СЕ-19/124-23/13877-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13876-БД від 21.03.2024, №СЕ-19/124-23/13878-БД від 28.03.2024, №СЕ-19/124-23/13924-БД від 19.02.2024, №СЕ-19/124-23/13874-БД від 14.03.2024, №СЕ-19/124-23/13871-БД від 27.02.2024, №СЕ-19/124-23/13898-БД від 29.01.2024 містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи кошти отримані від збуту тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, усвідомлюючи незаконність одержання коштів прямо та повністю внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, перебуваючи в не встановленому в ході досудового розслідування місці упродовж періоду з 03.01.2023 по 16.09.2023 отримав на власну банківську карту, відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , у безготівковій формі грошові кошти від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в сумі 25 700 гривень, а також здійснив фінансові операції з отриманими у готівковій формі від вчинення зазначених кримінальних правопорушень коштами, шляхом внесення готівки на власні банківські картки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в сумі 2 796 351,36 гривень. Як наслідок ОСОБА_5 набув у такий спосіб право власності на кошти прямо повністю одержані злочинними шляхом, а також можливість володіння ними. Після чого розпорядився ними, використавши у період з 03.01.2023 по 18.09.2023, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахування грошових коштів з власних банківських карток в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у безготівковій формі на картки інших осіб, з метою здійснення оплати за тютюнові вироби, коштів на загальну суму 651 035,93 гривень, а саме: перерахував їх у безготівковій формі на банківські картки:

- АТ «Універсал Банк»: № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 ; № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 ; № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_12 , яка належить Родіці Марьяну; № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_19 ;

- АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_20 (якою користується не встановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі); № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_21 (якою користується невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі);

- АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать та використовуються ОСОБА_22 .

Також ОСОБА_5 , у період з 04.01.2023 по 04.10.2023 розпорядився набутими у такий спосіб коштами, використавши їх шляхом здійснення систематичних фінансових операцій із перерахування отриманих від вчинення кримінальних правопорушень коштів на загальну суму 2 086 271,22 грн. у безготівковій формі на інші не встановлені в ході досудового розслідування потреби.

У такий спосіб ОСОБА_5 , вчинив легалізацію майна, прямо повністю одержаного злочинними шляхом на суму 2 737 307, 15 гривень.

Ініціатор клопотання вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: матеріали УСР в Черкаській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протокол огляду від 02.06.2023; протокол обшуку від 13.11.2023; протокол обшуку від 13.11.2023; протокол обшуку від 13.11.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ;висновок експерта судово-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2023; інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідства, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні, з метою збуту та збуті, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.

15.05.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, його ініціатор вказує, що метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, зазначені в п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України.

Обставини, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є те, що:

- останній після повідомлення про підозру може умисно переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція частини 2 статті 199 КК України за вказаний злочин передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна;

- останній може здійснювати незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні як у спосіб підкупу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які на цей час допитані в якості свідків у кримінальному проваджені ( ОСОБА_8 ).

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає доцільним обрати запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання та вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першим викликом до слідчого та прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме АДРЕСА_3 без дозволу слідчого та прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, які набули статус свідка у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України ( ОСОБА_8 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додані до нього докази. Додатково прокурор вказав, що в даному випадку існують ризики передбачені п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки усвідомлюючи тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному в разі визнання його винним в інкримінованих правопорушеннях, останній може переховуватись від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, він може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, допит яких вже проведений зокрема свідка ОСОБА_8 , який є встановленим слідством покупцем незаконної тютюнової продукції, придбаної ним у підозрюваного. Також прокурор вказав, що незаконна діяльність підозрюваного носила систематичний характер, що підтверджується проведеними НСРД, однак враховуючи сімейне положення останнього, а саме те, що він має на утриманні хвору дитину та здійснює догляд за сестрою, яка є особою з інвалідністю 2 групи через психічні розлади і потребує постійного стороннього догляду, тому органом досудового розслідування ініційовано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_5 найменш судового запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що з урахуванням інкримінованих його підзахисному злочинів, сторона захисту не заперечує проти застосування відносно ОСОБА_5 найменш судового запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000081 від 23.02.2023, в рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення, у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Так, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, в якому за версією слідства, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, для їх використання при продажу, які в подальшому ОСОБА_5 транспортував до місця зберігання, а саме до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 де їх зберігав до моменту їх відшукання та вилучення органом досудового розслідування.

Крім того, він же діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи прямий умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку та не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних нормативних актів, незаконно виготовляли підакцизні товари (тютюнові вироби), придбавши для цього у невстановлених слідством осіб тютюн та механізми для набивання тютюну, гільзи з фільтрами, які разом із придбаним тютюном зберігали та використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів шляхом набивання гільз раніше придбаним тютюном. В подальшому збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Кам`янка.

Крім того, він же, діючи умисно, використовуючи кошти отримані від збуту тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, усвідомлюючи незаконність одержання коштів прямо та повністю внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, упродовж періоду з 03.01.2023 по 16.09.2023 отримав на власну банківську карту, відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , у безготівковій формі грошові кошти від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в сумі 25 700 гривень, а також здійснив фінансові операції з отриманими у готівковій формі від вчинення зазначених кримінальних правопорушень коштами, шляхом внесення готівки на власні банківські картки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в сумі 2 796 351,36 гривень.

15.05.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні, з метою збуту та збуті, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.

Обґрунтованість підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому в провину кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме даними: протоколу огляду предметів від 19.04.2024; протоколів обшуків від 13.11.2023; протоколів огляду предмету від 14.11.2023; протоколу огляду предметів від 11.12.2023; висновку експерта СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024; висновку експерта СЕ-19/124-23/13910-БД від 26.03.2024; протоколу огляду предметів від 19.04.2024; протоколу НСРД від 01.03.2024 №1128т/55/122/01-2024; висновку експерта СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2024; протоколу НСРД від 04.12.2023 №7095т/55/122/01-2023; протоколу допиту свідка від 30.01.2023; рапорту ст. о/у в ОВС УСР в Черкаській області ОСОБА_23 від 09.05.2023; протоколу НСРД від 01.05.2024 №2925т/55/122/01-2023.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні на цьому етапі досудового розслідування зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 з інкримінованими йому кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, сукупність яких дає підстави вважати, що причетність останнього до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень є обґрунтованою, тобто наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень:

-передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна;

-передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні, з метою збуту та збуті, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

-передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана події кримінальних правопорушень у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри саме на даній стадії досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилалася сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Так, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про існування ризику можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні в тому числі тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п`яти до десяти років з конфіскацією майна. У зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів слідства та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Ризик можливого незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 особисто знайомий з свідком ОСОБА_8 , який здійснив незаконне придбання у ОСОБА_5 незаконно виготовлених тютюнових виробів, та має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на нього для уникнення кримінальної відповідальності, слідчий суддя також вважає доведеним. Крім того слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а відтак не встановлено повне коло свідків у даному провадженні.

При цьому слід зазначити, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя також враховує встановлену кримінальним процесуальним законодавством процедуру отримання показань на стадії судового розгляду, відповідно до яких, свідки допитуються безпосередньо в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Отже зазначений ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідка та дослідження їх судом.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 тяжкого злочину та наявність зазначених вище ризиків дають підстави для обрання йому запобіжного заходу.

Разом з тим, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує: особу підозрюваного, який одружений, має неповнолітню дитину, яка має серцеві захворювання, та здійснює постійний сторонній догляд за ОСОБА_24 , 1983р.н., яка є особою з інвалідністю другої групи через психічний розлад та потребує постійного стороннього догляду, зареєстрований як фізична особа-підприємець, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; особливості події кримінальних правопорушень (місце, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні); тяжкість покарання, що загрожує йому, у разі визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень; мету застосування запобіжного заходу, а також положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Таким чином, враховуючи доводи сторони обвинувачення та думку сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, обставини кримінальних правопорушень (спосіб, місце, час вчинення, тяжкість наслідків, тощо), слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, відповідно до норм ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до положень ч. 2 ст. 179 КПК України, підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти обов`язки, необхідність яких була доведена прокурором в судовому засіданні, зокрема: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) із свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Крім того, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків слід встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 липня 2024 року включно. На думку слідчого судді, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із визначеними процесуальними обов`язками, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить належне виконання ним обов`язків та запобігання ризикам, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) із свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Визначити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 даною ухвалою слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 липня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до ч. 3 ст. 179 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурору, - для відому та виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1