Справа № 190/2463/23
Провадження №1-кс/190/81/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

21.02.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.07.2023 року о 20:19 год. до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 22.07.2023р. в період часу з 13.01 год. по 13.04 год. з належної їй картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок UA № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, без її відома.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59 год. 22.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці:№ НОМЕР_3 , за період часу 00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59 год. 22.07.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 25.08.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.08.2023 року останній показав, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На її ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_4 . Мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким потерпіла користуюся прив`язаний в банку до даного рахунку. З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено «Вайбер». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомий лише ОСОБА_4 , стороннім особам не розголошувала. 22.07.2023 року, близько 13:01 години, прийшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_1 , більш точної адреси не пам`ятає, ОСОБА_4 зробила покупки, та хотіла розрахуватися банківською карткою для виплат, відкриту в «Ощадбанкі», номер карти починався на 5167 та закінчувався на 7125, повного номеру карти потерпіла не пам`ятає, так як здала картку до банку, та приклавши карту до терміналу, прийшла відмова, так як на картці було недостатньо коштів. Після цього, зайшовши до за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до історії платежів, ОСОБА_4 , помітила що було здійснено переказ належних їй грошових коштів, в вище вказаної карти № рахунку НОМЕР_6 . Перший переказ було здійснено 22.07.2023 року о 13:01, сума переказу складала 30 грн., після чого, через декілька хвилин, а саме о 13:04 год., було здійснено наступний переказ грошових коштів на суму 3650 грн. Дані два перекази здійснились не відомою потерпілій особою. На даний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому точний номер пластикового носія ОСОБА_4 , назвати не може.

Згідно інформації Банку переказ коштів з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_6 був здійснений 22.07.2023 року на карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59 год. 22.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці:№ НОМЕР_3 , за період часу 00:01 год. 22.07.2023 року по 23:59 год. 22.07.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1