Справа № 274/4236/24 Провадження № 1-кс/0274/952/24
У Х В А Л А

03.06.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невідомим особам, із зазначенням суми, номерів та власників банківської картки та рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, які мобільні номери телефонів були прив`язані до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним карткам і чи змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 09.03.2023 р. по 00:00 01.01.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000202 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 10.03.2023 р. приблизно о 13:21, діючи умисно з корисливих мотивів, зателефонувала до ОСОБА_6 на її абонентський номер зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 із абонентського номеру зв`язку НОМЕР_5 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману, під час обману того, коли ОСОБА_6 диктувала коди із смс-повідомлень, заволоділа належними останній грошовими коштами в розмірі 64 600,00 грн., які знаходилися на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 .

Ці обставини підтверджуються протоколом від 10.03.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 та іншими матеріалами справи.

З протоколу огляду документа від 12.05.2023 р., а саме документів, вилучених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.03.2023 р. щодо клієнта ОСОБА_6 , випливає, що грошові кошти в розмірі 29 500,00 грн., 29 500,00 грн., 5 000,00 грн. перераховані на картку іншого банку, реквізити рахунку не зазначені.

У рапорті від 17.03.2023 р. інспектора ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 вказано, що під час виконання доручення слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, проведено комплекс заходів, направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та встановлено, що 10.03.2023 р. грошові кошти в розмірі 64 600,00 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та належить ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З протоколу огляду документа від 11.07.2023 р., а саме документів, вилучених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.05.2023 р. вбачається, що об`єктом огляду є, зокрема, виписка з рахунку приватного клієнта ОСОБА_8 за період з 10.03.2023 р. по 31.03.2023 р., у якій містяться відомості про зарахування 10.03.2023 р. грошових коштів в розмірі 29 500,00 грн., 29 500,00 грн., 5 000,00 грн. та списання того ж дня грошових коштів, крім того 10.03.2023 р. було здійснено покупку на суму 14 556,00 грн., 13.03.2023 р. здійснено повернення коштів у розмірі 14 566,00 грн., 16.03.2023 р. здійснено видачу грошових коштів згідно заяви ОСОБА_8 від 16.03.2024 р. у розмірі 13 566,00 грн., та було здійснено зняття готівки у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Житомирі.

Постановою від 31.10.2023 р. про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні прокурора Сарненської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.03.2023 р. за слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області.

З рапорту від 14.12.2023 р. старшого інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 вбачається, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 ОСОБА_8 здійснено перерахунки грошових коштів на наступні банківські картки:

10.03.2023 р. о 13:48:46 в розмірі 20 000 грн., о 13:59:42 в розмірі 1 000 грн., о 14:00:23 в розмірі 3 000,00 грн. та 14:01:29 в розмірі 900,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , оперативним шляхом встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_10 ;

10.03.2023 р. о 14:19:02 грошові кошти в розмірі 24 000,00 грн. було зарахована на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , оперативним шляхом встановлено що вказана картка належить ОСОБА_11 , останній перераховує грошові кошти своїй матері ОСОБА_12 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .

З рапорту від 14.12.2023 р. випливає, що під час виконання доручення старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у вказаному кримінальному провадженні на підставі Порядку "Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем "ЄМА" та Департаменту кіберполіці" № 37/5 2795 від 07.07.2011 р., Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 р. "Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 членів платіжних систем "ЄМА" достовірно встановлено, що після зарахування частини грошових коштів потерпілого на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено обготівкування коштів 14.12.2023 р. в універмазі за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою від 20.02.2024 р. про визначення підслідності прокурора Житомирської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.03.2023 р. за СВ Бердичівсього РВП ГУНП у Житомирській області.

З документів, доданих до клопотання, випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , видані (емітовані) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), банківські картки та банківські рахунки, на які були перераховані кошти з даних банківських рахунків та банківських карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний вхід у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і чи не змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаних банківських карток, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 09.03.2023 р. по 00:00 01.01.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1