Справа № 591/3843/24
Провадження № 1-кс/591/1325/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000063 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що особа під псевдонімом « ОСОБА_4 » (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 володіючи навичками програмування за грошову винагороду створює та розповсюджує шкідливі програмні засоби та бази персональних даних для користувачів хакерського форуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із цим, просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000063 від 20.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень за період з 01.01.2023 по 30.04.2024 по банківських картах та рахунках:

- № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

- № НОМЕР_2 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_6 емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1