У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/261/24 № 1-кс/610/802/2024
м. Балаклія09 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали грошові кошти у сумі 1900 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 24.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я відкрито банківську картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за якою закріплено його мобільний номер НОМЕР_2 . Так, 24.01.2024 приблизно о 08.30 год дружина потерпілого ОСОБА_5 під час оплати покупки банківською карткою ОСОБА_4 № НОМЕР_1 виявила, що на рахунку недостатньо коштів. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявили, що 23.01.2024 о 19:45 год відбулось списання грошових коштів в сумі 1900 грн з його картки, без його згоди на рахунок « ОСОБА_6 » без прізвища та номеру банківської картки. Зі слів потерпілого, напередодні списання грошових коштів він нікому не надавав номер своєї банківської картки, пін-коду від неї, не передавав нікому своїх особистих даних та номер свого мобільного телефону, не здійснював оформлення грошової допомоги та не переходив за посиланнями в соціальних мережах інтернету.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 за період 22.01.2023-24.01.2024 вбачається, що з цієї картки 23.01.2024 о 19.45 год було перераховано грошові кошти в сумі 1900 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.02.2024, встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зараховані на картку № НОМЕР_4 .

Через сервіс визначення банку за номером картки встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 1900 грн, які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період з 22.01.2024 по 09.07.2024;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 22.01.2024 року по 09.07.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1