Справа № 392/693/24
Провадження № 1-кс/392/195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30.10.2023 року по 15.11.2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.11.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 ) про те, що 30.10.2023 року в мережі інтернет, остання знайшла оголошення про роботу за кордоном на шоколадній фабриці. Перейшовши на посилання на сайті був номер телефону НОМЕР_3 , по якому в подальшому ОСОБА_4 в ході переписам невідомою особою який був підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Запитавши вартість послуги виготовлення документів, ОСОБА_4 повідомили що послуга коштує 150 євро (5929,50 грн). Після цього, ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї карти НОМЕР_4 здійснила переказ коштів на карту НОМЕР_5 , та до теперішнього часу будь-якої відповіді не отримала. Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_6 від 14.11.2023 року.

За вказаним фактом 15.11.2023 року було розпочате кримінальне провадження № 0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що на даний час 30.10.2023 року вона знайшла в мережі інтернет « ОСОБА_5 » оголошення про працевлаштування в Німеччині на шоколадній фабриці. Перейшовши в додаток « ОСОБА_6 » за номером НОМЕР_3 , ОСОБА_4 зв`язалась із невідомою особою, який в подальшому представився як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона запитала в останнього скільки буде коштувати виготовлення документів та строк їх виготовлення. Після чого, чоловік повідомив що виготовлення документів займе близько 2-х тижнів та коштуватиме 150 євро (5929 гривень 50 копійок). Після цього, ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5929,50 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на карту, яку вказав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_1 . Після цього, невідомий їй чоловік перестав виходити на зв`язок, та до теперішнього часу ні документів, ні кошти не надіслав.

Враховуючи вищевикладене для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 30.10.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні та на даний час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором подано заяву, в якій останній підтримав клопотання в повному обсязі. Просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000229 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 15.11.2023 року по кримінальному провадженню №0000229 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 відповідно до якого остання зазначила, що 30.10.2023 року невідома особа під приводом надання послуг по працевлаштуванню заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.10.2023 року по 15.11.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30.10.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період.

Строк дії ухвали визначити до 30.06.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12