Провадження № 1-кс/947/7712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000336 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи маючи на меті особисте збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план який полягав у наступному: за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що власник земельної ділянки АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалий час перебуває за межами України.

Достовірно знаючи про вказаний факт, невстановлені особи, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном, а саме: земельною ділянкою АДРЕСА_1 , конспіруючи свої злочинні наміри, вжили заходів до виготовлення довіреності, яка містила відомості, що фактично не відповідали дійсності. Вказану довіреність датовану 13.10.2023 року зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема у довіреності зазначено що громадянка України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_1 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.07.2029 року, орган видачі 2610, запис НОМЕР_8, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_4, уповноважує на представництво своїх інтересів громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Біляївським РВ РУМВС України в Одеській області 23 березня 2011 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5.

У подальшому невстановлені особи, керуючись корисливим умислом, конспіруючи свої злочинні наміри, використовуючи довіреність (датовану 13.10.2023 року), яку було зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та яка містила дані, що фактично не відповідали дійсності, вжили заходів до продажу земельної ділянки АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 (який відповідно до довіреності яка містила дані що не відповідають дійсності, був уповноважений ОСОБА_5 на представництво її інтересів), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_3 виданий 18.12.2018 року, дійсний до 18.12.2028 року, орган видачі 8031, запис НОМЕР_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у ході яких встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0955 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Рішення 3-ї сесії Таїровськоїселещної ради Овідіопольсого району Одеської області від 08.06.2006 року за №45У було виділено гр. ОСОБА_9 та останнім отримано у відділі Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області Державний акт на право власності на земельну ділянку від 09.11.2006 серії ЯГ946724, зареєстрований у книзі за №12.

15.11.2006 гр. ОСОБА_9 з гр. ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0955, розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №3100 від 15.11.2006).

У подальшому 19.04.2007 ОСОБА_5 вОвідіопольському районному відділі земельних ресурсів в Одеської області отриманоДержавний акт на право власності на земельну ділянку від 09.11.2006 серії ЯЕ109931, зареєстрований у книзі за №75.

13.10.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчено довіреність начебто від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0955, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008.

20.10.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 який проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0955 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 між продавцем гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 23.07.2019 року, орган видачі 2610, запис НОМЕР_8, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , від імені якої діяв по довіреності (від 13.10.2023 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1008) гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 23.03.2011 року. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та покупцем гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 , виданий Подільським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл. 18.12.2018, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що фактично виступив у якості особи, на яку було здійснено реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0955яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Однак ніяких грошових коштів за купівлю він нікому не передавав. Оформити на себе земельну ділянку йому запропонував його знайомий ОСОБА_13 (користується номером телефону НОМЕР_7 ) на грошову винагороду.

У ході перевірки номеру телефону НОМЕР_7 за даними ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ним користується гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Житомирської області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, оскільки є достатньо підстав вважати, що за вищенаведеною адресою можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність та містити інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка може зберігатися в пам`яті електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-пам`ять, CD, DVD, Blue-ray, диски, сім-карти, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення та ін.), гаджетах (телефони, планшети, та інші), комп`ютерній техніці, документах, які могли використовуватися для переоформлення земельних ділянок, грошових коштах, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів у паперовому вигляді або інших предметах, які можуть містити сліди вчиненого злочину, тобто є речовими доказами та мають ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000336 від 26.10.2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Житомирської області, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .

Причетність ОСОБА_15 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні, підтверджується результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_8 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки № 381724826 від 06.06.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно гр. ОСОБА_15 на праві приватної власності належить частка квартири АДРЕСА_9 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000336 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000336 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_8 з метою відшукання та вилучення речей, предметів, документів, що послугували підставою для реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0955, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також реєстрації всіх правочинів, що мають відношення до майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших об`єктів нерухомості, які належать ОСОБА_16 , зокрема: договорів купівлі-продажу на вищенаведений об`єкт нерухомості, іншої інформації, яка може зберігатися в пам`яті електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-пам`ять, CD, DVD,Blue-ray, диски, сім-карти, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення та ін.), гаджетів (телефони, планшети, та інші), комп`ютерної техніки, документів, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів у паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1