єдиний унікальний номер справи 531/1865/24
номер провадження 1-кс/531/548/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000170 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-Інформацію щодо власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття рахунку за № НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі ІВАN);

-Відомостей щодо руху коштів в період часу з 01.05.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду по рахунку за № НОМЕР_1 , що використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій);

-Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматі при знятті коштів з запитуваного рахунку за № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу;

-Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування) з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000170 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, 27.05.2022 до ЧЧ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області, поштою надійшла заява від ОСОБА_4 мешканки АДРЕСА_3 про те, що 07.05.2022 о 01 год., 00 хв., остання зайшла на телеграмм канал "Українці в Угорщині", де зайшла за посиланням "допомога українцям", після чого ввела свої дані банківських карток ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та пін коди до них, з яких невідома особа з використанням інформаційно - комунікаціних систем заволоділа грошовими коштами останньої на загальну сумму 10 000 грн. перевівши їх на банківську картку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської картки невідомої особи (А-Банку) НОМЕР_4 та встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак в ході опитування останнього було встановлено, що отримані грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 він відразу перерахував трьома транзакціями невідомій особі, яка користується акаунтом в додатку «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки, які йому надав останній.

27.06.2024 року слідчим було проведено огляд документів (в електронному вигляді), вилучених 30.09.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 та встановлено, що ОСОБА_5 дійсно отримавши двома транзакціями 07.05.2022 року о 00:47 та 00:48 год. від потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн. відразу трьома транзакціями перерахував вказану суму невідомій особі, а саме:

1) 07.05.2022 року о 00:51 год. грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) 07.05.2022 року о 00:52 год. грошові кошти в сумі 4 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) 07.05.2022 року о 00:52 год. грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення. Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000170 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати:

1.Начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ;

2. заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ;

3. слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

4. старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

5. старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

6. слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

7. слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

8. слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-Інформацію щодо власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття рахунку за № НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі ІВАN);

-Відомостей щодо руху коштів в період часу з 01.05.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду по рахунку за № НОМЕР_1 , що використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій);

-Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматі при знятті коштів з запитуваного рахунку за № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу;

-Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування) з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1