Справа № 296/4319/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невстановлена особа яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн. 19 коп., з банківської картки, а саме :

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти у сумі 7145 грн., 60 коп.;

-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у сумі 9515грн., 52 коп.;

з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 були зняті грошові кошти у сумі 15944 грн., 64 коп., яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Крім цього, 06.09.2023 близько 17 год. 10 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) з номеру НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 6849 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, 07.10.2023 близько 11 год. 20 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ) з номеру НОМЕР_11 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2846 грн. 74 коп, які належать ОСОБА_7 .

Також, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для шахрайських дій невстановленими особами використовувались мобільні термінали з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Документи, що містять інформацію, яка необхідна для встановлення істини у провадженні, перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення хронології скоєння злочинів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати роздруківки з`єднань вказаних мобільних терміналів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по час надання інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», яка знаходиться у віданні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Просила розгляд клопотання проводити без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України, за фактом, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 07.09.2023 близько 19 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невстановлена особа яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн. 19 коп., з банківської картки, а саме :

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти у сумі 7145 грн., 60 коп.;

-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у сумі 9515грн., 52 коп.;

з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 були зняті грошові кошти у сумі 15944 грн., 64 коп., яка належить потерпілій, чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Крім цього, 06.09.2023 близько 17 год. 10 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) з номеру НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 6849 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, 07.10.2023 близько 11 год. 20 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ) з номеру НОМЕР_11 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2846 грн. 74 коп, які належать ОСОБА_7 .

Також, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для шахрайських дій невстановленими особами використовувались мобільні термінали з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000341 від 15.04.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим клопотання містить вимоги зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами (ІМЕІ), що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ,, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів:

НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по час надання інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по час надання інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1