МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/45/24
Провадження 1-кс/945/64/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за № 0000110, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що 24.07.2023 до чергової частини ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіцїї Миколаївської області про те, що 21.07.2023 приблизно о 13:30 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 9050 грн.

21.07.2023 приблизно о 13:31 потерпіла ОСОБА_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн.

Після чого, 22.07.2023 приблизно о 12:06 потерпілій ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_4 , який повідомив що він буде відвозити дрова, але лісове господарство не може зробити накладну та його відправити, так як грошові кошти не сплачено. У подальшому потерпіла ОСОБА_3 приблизно о 12:15, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знову ж перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4050 грн. та надіслала квитанцію про оплату на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла ОСОБА_3 телефонувала на номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , але номери телефону були вимкнені, в подальшому дрова ніхто не привіз. Загальна сума шкоди, яка була завдана потерпілої ОСОБА_3 становить 9050 грн.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копії документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 21.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, можуть вказати на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений; 24.02.2024 дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів та документів на підставі яких відкрито такі рахунки, а також грошових чеків, фото та відеофайлів зняття коштів з банкоматів, перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 21.07.2023 по 24.07.2023 (включно), коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за карткою № НОМЕР_2 при наявності тощо;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.03.2024