Справа № 589/2820/24
Провадження № 1-кс/589/861/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000647 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 15.05.2024 о 12:06 годині невстановлена особа шляхом обману отримала персональні данні потерпілого ОСОБА_4 та смс-повідомлення з кодом доступу до банку. У подальшому невстановлена особа, отримавши доступ до банківських рахунків потерпілого, здійснила заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом переказу грошових коштів в сумі 23 270 грн., з банківських рахунків ОСОБА_4 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. надійшла заява в якій останній зазначив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Крім цього, 15.05.2024 йому стало відомо, що з його рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 4 000 грн. Після чого, йому надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_5 та чоловік який йому телефонував назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпілий передав особі, яка назвалась працівником служби безпеки банку чотири цифри з смс-повідомлення, та після чого у потерпілого було знято грошові кошти в сумі 19 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно;

аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 16.05.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/861/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3