Справа №463/3026/24
Провадження №1-кс/463/3189/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 щодо прийняття міри до ОСОБА_6 , який ймовірно являвся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у період з вересня 2023 року по березень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів, заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 23000 доларів США.

В ході досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в квітні 2023 року він захотів придбати собі електромобіль. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається пригоном автомобілів з США, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, чоловік на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що в них на стоянці є автомобіль «Volkswagen ID 4» та запропонував приїхати, оглянути автомобіль та проїхатись. ОСОБА_10 повідомив, що стоянка знаходиться у АДРЕСА_1 . На початку травня 2023 року, він приїхав на цю автостоянку, проїхався на автомобілі « ОСОБА_11 », та вирішив собі такий придбати. На стоянці до нього підійшов чоловік, звати його було ОСОБА_12 , який повідомив, що він директор цієї компанії, та що їхня компанія може пригнати йому автомобіль «Volkswagen ID 4» із Китаю, що вийде дешевше, ніж купити в Україні, але за умови повної передплати вартості автомобіля. 9 травня 2023 року, він знову приїхав на цю автостоянку, де із директором ОСОБА_13 уклав договір про надання послуг пригону автомобіля із закордону, а саме із ОСОБА_8 , та надав ОСОБА_14 готівкою повну суму вартості автомобіля 29300 доларів США. В жовтні 2023 року приїхав його автомобіль, який він замовляв « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли він оглянув цей автомобіль, він йому не сподобався, оскільки він відрізнявся від того автомобіля, який йому показували перед замовленням, а саме він був гіршої комплектації. Тому цей автомобіль він зареєстрував на свою дружину ОСОБА_15 та йому було присвоєно номер НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль він залишив на майданчику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу. В грудні 2023 року, до нього зателефонував ОСОБА_16 , та запропонував йому вкластись у покупку 2 автомобілів «Nissan Ariya» із ОСОБА_8 , сказавши, що зараз на них хороша ціна та після нового року вони будуть дорожчати. 29 грудня 2023 року він приїхав на автостоянку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де з ОСОБА_13 уклав 2 договори про надання послуг із пригону автомобіля «Nissan Ariya» із Китаю, передавши ОСОБА_14 повну вартість двох автомобілів приблизно 54000 доларів США. ОСОБА_14 повідомив, що вказані автомобілі він замовив та 18 квітня вони мали прибути у м. Гданськ, Польша. Після цього, в нього з ОСОБА_14 зав`язались дружні відносини та він декілька разів брав у нього гроші для покупки та перепродажу автомобілів, за що отримував свої відсотки за позику грошей. Останній раз, 29.01.2024 року, ОСОБА_14 позичив в нього 19000 євро та 9000 доларів США, повідомивши, що вони потрібні йому для викупу автомобіля у людини, яка виїжджає за кордон, та через місяць обіцяв повернути всі гроші, плюс відсотки за позику грошей. Однак ОСОБА_6 гроші не віддавав. Тоді він почав йому постійно нагадувати, щоб він віддав позичені гроші, а він в свою чергу обіцяв, що віддасть та кожного разу переносив повернення грошей. Останній раз, ОСОБА_14 по розмові по телефону обіцяв, що віддасть гроші в п`ятницю 29 березня 2024 року. В п`ятницю, він з ОСОБА_14 говорив по телефону і переписувався у Вайбері, тоді він сказав, що в суботу він привезе гроші додому. Проте в суботу гроші ніхто не привіз, а його мобільний телефон НОМЕР_3 або ж НОМЕР_4 був поза зоною дії та повідомлення в месенджерах не доходили до нього. Тому в понеділок 01.04.2024 року він зателефонував до ОСОБА_10 , з яким він спілкувався з самого початку, та повідомив, щоб я приїзжав на автостоянку, де вони все вирішать. Приїхавши на автостоянку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , він побачив багато людей, поспілкувавшись із якими, зрозумів, що їх, так само як і його, обманули. На автостоянці був працівник цієї компанії ОСОБА_17 тел. НОМЕР_5 , який повідомив, що ОСОБА_14 обманув людей, заволодівши їхніми грошима та зник. Сума завданих матеріальних збитків становить приблизно 113000 доларів США.

Крім цього, у процесуальному статусі потерпілої було допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що на початку березня 2023 року вона разом із чоловіком ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль для особистого користування та зайшли на інтернет ресурсі «Авторіа» транспортний засіб марки «Volkswagen ID 4», 2022 року. Приблизно на початку квітня вони приїхали до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де до них підійшов ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , який показав їм автомобіль марки «Volkswagen ID 4». Після чого, вони вирішили подумати щодо покупки автомобіля. Приблизно 9 травня 2023 року її чоловік повторно приїхав до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для того щоб ще раз провести тест-драйв машини та повідомити про своє рішення. В ході розмови йому повідомили, що можна дешевше придбати вживаний автомобіль із Китаю. Після цього, в офісі ОСОБА_6 вони все обговорили і уклали договір на придбання та транспортування автомобіля марки «Volkswagen ID 4» сірого кольору із НОМЕР_6 . Після укладання договору її чоловік передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 29300 доларів США. На початку червня 2023 року чоловік почав цікавитись у ОСОБА_6 на рахунок того коли буде замовлений ним автомобіль та коли він отримає фотографії, які підтверджуватимуть те, що автомобіль дійсно доставлений в Україну, однак від ОСОБА_14 він лише чув про те, що зараз проблеми на митниці із Польщею через те, що машина вже вживана і потрібно трохи зачекати. Приблизно вкінці жовтня 2023 року він надіслав чоловікові фотографії автомобіля. В подальшому 26.10.2023 її чоловік надіслав ОСОБА_6 , відскановані документи на її ім`я для розмитнення. 05.01.2024 вона приїхала в територіальний сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_7 , де оформила на себе автомобіль марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 сірого кольору та отримала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В кінці жовтня вона отримала вказаний автомобіль, однак її чоловік вже придбав автомобіль «TOYOTA BZ4X», тому автомобіль «Volkswagen ID 4» попросив ОСОБА_6 поставити на майданчик компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу. 01.04.2024 вони із чоловіком приїхали на майданчик компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки. Оглянувши майданчик вони помітили, що автомобіля марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 , який вони залишали для продажу немає. Після чого, її чоловік дізнався, що автомобіль якимсь чином було продано та переоформлено на іншу людину ще в лютому 2024 році, однак вона не надавала ніякого дозволу на його продаж та переоформлення.

Згідно матеріалів кримінального провадження було встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 , згідно історії транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України, 05.01.2024 було зареєстровано, як транспортний засіб привезений з-за кордону на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого, 22.02.2024 вищевказаний автомобіль, було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що приблизно в середині лютого 2024 року, він захотів придбати для себе електромобіль, а саме «Volkswagen ID4».. В мережі інтернет його брати знайшли компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка займається продажем та пригоном електромобілів з-за кордону. Вони сконтактували з ОСОБА_6 та домовились про зустріч. Після чого, поблизу Епіцентру, що знаходиться на АДРЕСА_2 , він особисто познайомився із ОСОБА_6 та в ході розмови вони домовились про те, що він приїде до нього в офіс та ОСОБА_6 покаже йому автомобіль марки «Volkswagen ID4», який є в нього в наявності. На наступний день він приїхав в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 та показав йому автомобіль марки «Volkswagen» моделі «ID4» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 повідомив, що вказаний автомобіль належить жінці, яка пригнала його під замовлення, поставила на реєстрацію, але їй щось не підійшло та вона залишила йому автомобіль на комісійний продаж. Після чого, вони узгоди ціну, а саме 26 500 доларів США. 16.02.2024 року, він приїхав в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 . В його кабінеті, він пояснив ОСОБА_19 процедуру переоформлення, а саме після передачі йому коштів, перед реєстрацією у сервісному центрі його представники передадуть йому авто та всі необхідні документи для переоформлення. Оскільки, ОСОБА_19 все підійшло, за усною домовленістю, він передав йому кошти у сумі 26 500 доларів США. Після чого, надіслав йому у месенджері «Viber» на абонентський номер « НОМЕР_8 » сканкопії своїх документів для офомлення договору. Та одразу разом із ОСОБА_6 заздалегіть зареєструвався в онлайн черзі у сервісному центрі на 10:45 год. 22.02.2024 року. 22.02.2024 року, приблизно 09:30 год., він приїхав у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 10:20 год., невідома мені особа, як він зрозумів представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », привіз йому автомобіль марки «Volkswagen» моделі «ID4» VIN-код НОМЕР_7 . Після чого, він зустрівся з іншим чоловіком, з яким його сконтактував ОСОБА_6 , та він передав всі необхідні документи для переоформлення автомобіля, які ОСОБА_19 підписав та в подальшому звернувся із ними у сервісний центр. Подавши всі необхідні документи, а саме договір-купівлі продажу, ОСОБА_19 здійснив переоформлення транспортного засобу на себе, отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 та реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, викриття та притягнення винних осіб у його вчиненні до відповідальності, а також з метою об`єктивного, всебічного, повного розслідування усіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення предмету вчинення кримінального правопорушення та в подальшому проведення відповідних експертиз.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001148, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення всіх оригіналів документів, які були підставою для реєстрації транспортного засобу «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1