Справа № 344/5661/24
Провадження № 1-кс/344/2532/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2022-2024 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідство особами, повторно, після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих.

В подальшому, вказані особи після кожного заволодіння грошовими коштами потерпілих, кілька разів здійснювали їх перерахунки між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах на території Івано-Франківської області.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, непрацюючий, неодружений, раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколами огляду предметів та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

01 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

01. лютого 2024 ОСОБА_4 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110 грн.

Метою застосування запобіжного заходу відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені вище ризики наявні у даному кримінальному провадженні є обґрунтованими.

Підставами вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому він може змінити місце свого проживання, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння.

Також, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, так як йому можуть бути відомі їхні анкетні дані та він може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не має міцних соціальних зв`язків, постійного джерела доходу, офіційно ніде не працевлаштований, тому може вчинити кримінальне правопорушення з метою незаконного збагачення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 01.02.2024, у разі внесення застави, на підозрюваного до 31.03.2024 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з потерпілим у кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

05.02.2024 року підозрюваним ОСОБА_4 було внесено визначену слідчим суддею Івано-Франківського міського суду заставу 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду UA0002265.

Закінчити досудове розслідування даного кримінального провадження до завершення строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , тобто до 31.03.2024, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», АТ «А-Банк», АТ «Акордбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Банк Восток», АТ «КБ «Глобус», АТ «ЄВРОПРОМБАНК», АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «АКБ «Львів», АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Сенс банк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК» та здійснити огляд вилученої в банківських установах інформації, отримати висновки судових комп`ютерно технічних експертиз, які перебувають на виконанні експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України, вжити інших заходів, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженню.

Також, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, щодо відкриття матеріалів іншій стороні, виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

25 березня 2024 року керівником Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_7 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.04.2024, так як внаслідок складності закінчити досудове розслідування даного кримінального провадження у строк, зазначений у ч. 3 ст. 219 КПК України, не представлялось можливим, у зв`язку із вищенаведеним.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, за вчинення яких, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

Ризики які існували на момент обрання запобіжного заходу продовжують існувати та не зменшились, а тому запобіжний захід у вигляді застави, в частині покладених обов`язків слід продовжити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01. лютого 2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 01.02.2024, у разі внесення застави, на підозрюваного до 31.03.2024 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з потерпілим у кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

05.02.2024 року підозрюваним ОСОБА_4 було внесено визначену слідчим суддею Івано-Франківського міського суду заставу 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110 грн на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду UA0002265.

25 березня 2024 року керівником Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_7 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.04.2024, так як внаслідок складності закінчити досудове розслідування даного кримінального провадження у строк, зазначений у ч. 3 ст. 219 КПК України, не представлялось можливим, у зв`язку із вищенаведеним.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Прокурором доведено наявність ризиків, які не зменшилися.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Враховуючи, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців, який не може перевищувати строк досудового розслідування, клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 30 квітня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 182, 194, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 30 квітня 2024 року включно, обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з потерпілим у кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати слідчому, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1