Справа № 524/2122/24
Провадження № 1-кс/524/742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000445 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000445 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 21.02.2024 звернулась із заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заміни СІМ-карти заявниці з номером НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка показала, що в його користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитна) з номером рахунку НОМЕР_2 з кредитним лімітом 17000 гривень. 21.02.2024 року вона перебувала на своєму робочому місці, і близько 15.26 годин їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та жіночий голос назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала змінити сім-картку для подальшої її безперебійної праці. Вона погодилася на дану пропозицію, після чого жінка продиктувала їй певну комбінацію, яку вона ввела у своєму мобільному телефоні, що то була за комбінація вона не пригадає, так як вводила одразу. Після цього жіночий голос сказав їй, що передзвонить пізніше, і що вона повинна буде надати їй відомості, які надійдуть їй смс-повідомленням. В подальшому їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комбінацією НОМЕР_4 #. О 15.39 годин до неї на мобільний телефон подзвонив інший номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 і той самий жіночий голос попрохав назвати комбінацію, яка надійшла в смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому вона вирішила перевірити свою банківську картку, так як її номер був прив`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевіривши баланс виявила, що з картки були зняті грошові кошти у сумі 8140,50 гривень двома транзакціями. Після цього вона заблокувала дану картку, і вже отримала нову. Також, про даний факт вона повідомила до поліції та написала заяву. Куди пішли грошові кошти вона не знає.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок з номеру рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000445 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000445 на тимчасовий доступ банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 14.00 годин 21.02.2024 по 00.00 годину 23.02.2024 року.

- про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.00 годин 21.02.2024 по 00.00 годину 23.02.2024 року;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.00 годин 21.02.2024 по 00.00 годину 23.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , України.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1