УХВАЛА

"17" травня 2024 р. Справа № 596/537/24

Провадження № 1-кс/596/129/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що 07.03.2024 у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що цього ж дня, близько 10:37 год. невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, отримавши паролі із смс-повідомлень, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 39 071 гривень, які перерахувала на рахунок НОМЕР_2 .

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка для виплат із № НОМЕР_3 , а також картка універсальна із № НОМЕР_4 .

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 07.03.2024, близько 10:04 год. на її абонентський номер зателефонували із № НОМЕР_1 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що картка заблокована. Реквізити своєї картки не називала, а тільки повідомила пін-код пенсійної картки і зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через проміжок часу на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення із 8-ми значними паролями, які повідомляла оператору.

Пізніше, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її пенсійної і кредитної карток та «Скарбнички» зникли грошові кошти в загальній сумі 38 815 грн..

Із виписок, які отримала у відділенні стало відомо, що 07.03.2024, близько 10:30 год. шахрайським шляхом із її кредитної картки № НОМЕР_4 переказано 11 550 грн. на пенсійну картку № НОМЕР_3 , із депозитного вкладу «Скарбничка» переказано на пенсійну картку 7 316 грн., а з пенсійної картки № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано грошові кошти в сумі 38 815 грн., на рахунок НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_5 . Після чого, о 10:55 год. поповнено мобільний НОМЕР_5 на суму 134 грн. та 10:58 год. поповнено мобільний НОМЕР_6 на суму 72 грн., які також не здійснювала. Загальний матеріальний збиток внаслідок шахрайства заподіяно на суму 38 815 грн., а з комісією на суму 39 071 грн..

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , які були незаконно списані із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 , яка оформлена на гр. ОСОБА_5 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо власника, руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 , а саме:

-всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із НОМЕР_7 , у період з 07.03.2024 по 14.03.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 , у період з 07.03.2024 по 14.03.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 , у період з 07.03.2024 по 14.03.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, № НОМЕР_7 на який з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із із № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , 07.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із НОМЕР_7 , у період з 07.03.2024 по 14.03.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карток/рахунків у період з 07.03.2024 по 14.03.2024;

-наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

-реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15