Справа № 346/501/24
Провадження № 1-кс/346/323/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000057 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.03.2024 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000057 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, в чергову частину Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2024 близько 11.00 год. невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9800 гривень.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_6 в своїх показаннях повідомила, що 19.01.2024 о 10.59 год. на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , її чоловік ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень. Після цього за деякий час вона хотіла перевірити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак додаток не працював. Того ж дня, близько 14.30 год. вона прийшла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та все таки змогла зайти у свій мобільний додаток, та побачила, що о 13.13 год. з її банківської картки грошові кошти в сумі 9800 гривень були переказані невідомими особами на банківську картку № НОМЕР_2 ( про що свідчить скрін-шот з її мобільного телефону мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Потерпіла вказує, що будь-яких переказів на дану банківську карку вона не здійснювала та реквізити своєї банківської картки іншим особам не передавала.

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході виконання тимчасового доступу було встановлено, що 19.01.2024 о 13.13 год. із банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , які о 13.14 год. 19.01.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

За допомогою мережі Інтернет та Сервісу визначення банківської картки за номером картки було встановлено, що банківська картка № № НОМЕР_3 належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому у ході виконання доручення слідчого, працівниками ВКП в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «СМА» та Департаменту кіберполіції за №37/5-2795 від 07.11.2011, Меморандуму №26 спз від 10.03.2020 « Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «СМА», було отримано інформацію, що після поступлення 19.01.2024 о 13:14:41 год. коштів в сумі 9800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із неї 19.01.2024 о 13:38:35 год. їх було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону ІР-адрес. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 19.01.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 19.01.2024 по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить

-чи є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 : депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Інші учасники не зявитлися.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 21.01.2024р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.01.2024 вбачається, що 19.01.2024 о 10.59 год. на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , її чоловік ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень. Після цього за деякий час вона хотіла перевірити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак додаток не працював. Того ж дня, близько 14.30 год. вона прийшла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та все таки змогла зайти у свій мобільний додаток, та побачила, що о 13.13 год. з її банківської картки грошові кошти в сумі 9800 гривень були переказані невідомими особами на банківську картку № НОМЕР_2 Потерпіла вказує, що будь-яких переказів на дану банківську карку вона не здійснювала та реквізити своєї банківської картки іншим особам не передавала.

-З протоколу тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.02.2024 та протоколу огляду предмету,а саме цифровий носій CD-R диск від 26.02.2024 вбачається, що 19.01.2024 о 13.13 год. із банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , які о 13.14 год. 19.01.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

-З інформації з Сервісу визначення банківської картки за номером картки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-з рапорту старшого інспектора ВКП в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що ним у ході виконання доручення слідчого на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «СМА» та Департаменту кіберполіції за №37/5-2795 від 07.11.2011, Меморандуму №26 спз від 10.03.2020 « Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «СМА», отримано інформацію, що після поступлення 19.01.2024 о 13:14:41 год. коштів в сумі 9800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із неї 19.01.2024 о 13:38:35 год. їх було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок № НОМЕР_4 належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , рух коштів по цій банківській картці тощо, за період з дня вчинення кримінального правопорушення по день виконання ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та містять інформацію:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону ІР-адрес. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 19.01.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 19.01.2024 по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить

-чи є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 : депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування,

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя : ОСОБА_1