Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1470/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, а саме на грошові кошти у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень, вилучені 12.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними коштами.

Клопотання мотивує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Так, 12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого зокрема вилучено грошові кошти у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Разом із цим, в ході досудового розслідування перевіряється причетність ОСОБА_5 до діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які попри анексію АР Крим отримали громадянство рф та продовжили бізнес на тимчасово окупованій території України шляхом провадження своєї діяльності через ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: , м. Севастополь, АРК) та сплати податків із зборів до окупаційної влади.

У тому числі, під час обшуку слідчому не було надано документів, які б підтверджували законність походження грошових коштів у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Постановою слідчого від 02.02.2024 вищезазначені грошові кошти визнані речовим доказом.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти є беззаперечним доказом вчинення кримінальних правопорушень і більше того мають суттєве значення для кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти. В зв`язку з чим просить клопотання задоволити.

В судове засідання прокурор не з`явився просить здійснювати розгляд клопотання у його відсутності без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Адвокат ОСОБА_3 проти клопотання про накладення арешту на майно заперечив зазначив, що грошові кошти не наділені жодними ознаками речового доказу у кримінальному провадженні, яке розслідується. Крім того, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ухвалою від 31.01.2024 задоволив скаргу подану в інтересах ОСОБА_8 про повернення тимчасово вилученого майна під час проведення 12.01.2024 року обшуку та зобов`язав повернути ОСОБА_8 належне їй майно, а саме: грошові кошти у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Заслухавши думку адвоката, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на гроші з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У клопотанні про накладення арешту прокурор не наводить аргументів, які б підтверджували те, що вилучені грошові кошти наділені ознаками речових доказів у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, не містить такі докази і долучені до клопотання документи.

Крім цього в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31.01.2024 задоволено скаргу подану в інтересах ОСОБА_8 про повернення тимчасово вилученого майна під час проведення 12.01.2024 року обшуку та та покладено обов`язок на слідчого повернути ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Таким чином враховуючи наведені вище обставини та вимоги закону, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для арешту вказаних в клопотанні коштів, з метою збереження таких, як речових доказів.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту - відмовити.

Повернути власникам, тимчасово вилучене майно 12.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24, а саме: грошові кошти у розмірі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США та 644 500 (шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1