УХВАЛА

"29" лютого 2024 р. Справа № 596/174/24

Провадження № 1-кс/596/54/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 20 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 18 січня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомого, про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 15:06 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8 643 гривні, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із картковим рахунком № НОМЕР_2 на яку її приходить зарахування грошових коштів. На даній карті була суму грошових коштів 8700 гривень станом на 18.01.2024 року.

18 січня 2024 року в першій половині дня потерпілій в месенджер «Instagram» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 із текстом «Слухай можеш виручити в тебе немає грошей на карті на пару годин», на що вона відписала «скільки», далі отримала текст «взагалі треба 8700 гривень». Далі ОСОБА_4 , нічого не запідозрюючи, подумала, що дійсно йому потрібна грошова допомога та зі свого карткового рахунку о 15:06 год. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 в сумі 8600 гривень, 43 гривень комісія. В подальшому через годину ОСОБА_4 , зателефонувала до ОСОБА_5 , та повідомила, що вона переказала грошові кошти. На що ОСОБА_6 в ході розмови повідомив її, що невідома особа зламала його сторінку «Instagram» та від його імені розіслала повідомлення про грошову допомогу. Насправді, йому грошова допомога не потрібна. Та він ніяких повідомлень не надсилав. Після того вона зрозуміла, що переказала грошові кошти на рахунок невідомої особи та стала жертвою шахраїв. В подальшому потерпіла звернулася в поліцію із написанням заяви, щодо вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.

В подальшому 19.02.2024 на підставі ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області №596/174/24 від 24.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та згідно виписки по вказаному картковому рахунку виявлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , 18.01.2024 надійшли на картку ОСОБА_7 та в подальшому 18.01.2024 о 15:11 год. були скеровані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2024 року по 23:59:00 год. 31 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернополі.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1