Справа № 145/359/24
Провадження №1-кс/145/191/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" травня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000039 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.02.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж числа біля 17 год. 40 хв. невідома особа надіслала на її особисту Інтернет сторінку месенджера Telegram повідомлення, начебто, про виплату грошової допомоги в сумі 13 800 грн. від міжнародної організації Red Rose CPS, розмістивши у даному повідомленні фішингове посилання на отримання даної послуги через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, маючи намір на отримання даної виплати, вона перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на інші створені невідомою особою Інтернет сторінки для, начебто, авторизації в інтернет-банкінгу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких ввела у спеціальному відведеному полі свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та PiN код 2012 власної віртуальної від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитної картки із номером рахунку НОМЕР_2 . В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до її вказаного банківського рахунку, з якого у період часу з 17 год. 40 хв. по 17 год. 42 хв. 17.02.2024 перерахувала її кредитні кошти в загальній сумі 88 503,67 грн. чотирьма платежами на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , призначенням «Услуги сто».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18 лютого 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність банківського рахунку НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 та по дату винесення ухвали суду здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_5 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Враховуючи вище викладене просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківського рахунку НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 та по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1