Справа №173/1860/24
Провадження №1-кс/173/371/2024
У Х В А Л А

іменем України

12 червня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 08.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

10 червня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 08.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- даних про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.06.2024 по 08.06.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 07.06.2024 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.06.2024, приблизно 16 год. 07 хв., невідома особа, під час дії воєнного стану на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 50 000 грн. ЄО№4705.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що свідчення дає добровільно і далі пояснила, що вона має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , котру отримала навесні минулого року. Вказана картка використовується для отримання пенсії та виплат. Доступ до вказаної картки мала лише вона. Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . Має у власності телефон марки «Samsung» моделі «М52», IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 , в котрому маються дві сім-картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному телефоні має застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрим користується часто. Так, 07.06.2024 приблизно 15 год 22 хв їй зателефонували працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_6 , але через те, що вона працювала, доступу до телефону не мала. Пізніше, під час вільної зміни, а саме о 16 год 05 хв, до неї знову зателефонував вищевказаний номер, коли зняла слухавку, то з нею розмовляв чоловік, котрий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імені не пам`ятає та запитав у неї, чи здійснювала вона фінансові операції, на що відповіла, що звісно ні, після чого, працівник повідомив, що заблокував трьох абонентів, яких саме не зрозуміла. Ніяких даних йому не повідомляла, та і сам оператор ні про що не запитував. Потім вона подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 для того, щоб її картку заблокували. Зайшовши у повідомлення, побачила, що з її картки трьома платежами було знято 50 тис. грн. (о 16 год 07 хв «переказ на картку іншого банку у сумі 29 800 грн», 16 год 08 хв «переказ на картку іншого банку у сумі 20 тис. грн», 16 год 11 хв «Mobile banking у сумі 250 грн»). Вона була шокована, так як своїх персональних даних нікому не повідомляла, у азартні ігри не грає та не переходила за посиланнями. Окрім неї до телефону має доступ дитина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іноді переглядає відео у застосунку «Тік Ток», перегляд не завжди здійснюється контрольовано. Чи могла вона перейти за якимось посиланням невідомо. Також доступ до телефону має син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий може грати у мобільні ігри, а також переглядає « ОСОБА_7 » та «YouTube». Взимку, коли точно не пам`ятає, вона заходила за посиланням блогерів з нікнеймом ОСОБА_8 на « ОСОБА_9 », але ніяких дій на вказаному сайті не здійснювала, лише переглянула інтерфейс сайту. Більше по даному факту нічого доповнити не може.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, або які можуть бути причетними до вчинення злочину.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- даних про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.06.2024 по 08.06.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручити:слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1860/24 (провадження 1-кс/173/371/2024), другий видається старшому слідчому СВ №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1