Справа №523/3736/24
Провадження №1-кс/523/791/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси про надання дозволу про проведення обшуку у рамках кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 29.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

06.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів що стосуються переказу грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 (договори, розпорядження, накази тощо), терміналів мобільного зв`язку, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та/або на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) які зберегли на собі його сліди.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

2.Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів

Відповідно до витягу з ЄРДР від 29.02.2024 року СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «Автолайн Одеса» (), у грудні 2020 року ним було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пошук її кандидатури був здійснений через інтернет сайт Work.ua. В її обов`язки згідно функціоналу входить організація роботи з бухгалтерського обліку, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, виставляння та оплату рахунків підприємства згідно наданих/отриманих послуг або закупівлі товарів. Основний рахунок підприємства ТОВ «Автолайн Одеса» відкрито в АТ «Сенс Банк». Всі взаємовідносини щодо проведення банківських операцій підприємства а також обслуговування даного рахунку здійснює безпосередньо ОСОБА_5 .

Також, всі фінансові операції підприємства здійснюються за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ «Сенс Банк». На ТОВ «Автолайн Одеса» доступ до вказаної системи є лише у директора підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_5 . Саме вона постійно здійснює всі банківські операції підприємства за допомогою вказаної системи. Переважно вона здійснює вхід до системи за допомогою персонального ноутбуку на робочому місці, а в разі необхідності з будь-якого місця перебування. Всі фінансові операції підприємства, як правило, вона здійснює по команді або за погодженням з директором або власниками компанії. Лише дрібні та незначні платежі вона може здійснювати без погодження але потім про це проінформувати.

Приблизно в кінці 2023 року на початку 2024 року фінансові показники підприємства в частині чистої виручки почали викликати занепокоєння. Так як загальні оборудки підприємстві постійно зростають. В зв`язку з чим, директором підприємства проаналізовано всі фінансові операції за останній час, з метою визначення проблем, оптимізації доходів та розходів, а також вивчення загальної ситуації.

Проаналізувавши дані комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ «Сенс Банк» ОСОБА_6 було встановлено велику кількість однотипних платежів, про які ні йому, ні власникам компанії нічого невідомо. А саме, починаючи з серпня 2022 року з рахунку підприємства почали здійснюватися однотипні платежі у вигляді «поворотна фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «оплата послуг ФОП ОСОБА_5 згідно рахунку….». Здійснивши вибірку за вказаними критеріями пошуку, ОСОБА_6 було встановлено, що за період з 01.01.2022 по 27.02.2024 всього за вищевказаними призначеннями платежів на ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 безпідставно було перераховано грошові кошти ТОВ «Автолайн Одеса» на загальну суму 6 782 600 грн., чим завдано збитків підприємству у вказаному розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний будинок належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 , тобто чоловікові ОСОБА_5 .

3. Мотивів, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, 5 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Подане слідчим клопотання відповідає приписам ст.234 КПК України. Крім того, прокурором доведено обставини та факти передбачені ч.5 ст.234 КПК України. Слідчий суддя також погоджується з тим, що за адресою де планується провести обшук можуть бути, відшукані та вилучені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування. Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів що стосуються переказу грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 (договори, розпорядження, накази тощо), терміналів мобільного зв`язку, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та/або на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) які зберегли на собі його сліди.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1