Справа № 212/6310/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000110 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.02.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом онлайн заробітку на невідомому сайті написала у месенджері «Телеграм» заявнику, та в подальшому заявниця написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт,номер якого прихований, будучи введеною в оману щодо отримання додаткового заробітку, добровільно в період з 27.09.2023 по 28.09.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 18400 гривень зі своєї банківської картки на банківську карту шахрая НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , які були переведені з її банківської картки на картку шахрая № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. За вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 11.09.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом онлайн заробітку на невідомому сайті написала у месенджері «Телеграм» заявнику, та в подальшому заявниця написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт,номер якого прихований, будучи введеною в оману щодо отримання додаткового заробітку, добровільно в період з 27.09.2023 по 28.09.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 18400 гривень зі своєї банківської картки на банківську карту шахрая НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , які були переведені з її банківської картки на картку шахрая № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів що містять виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 13.02.2024 року про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів що містять виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1