Справа № 585/4501/23
Номер провадження 1-кс/585/927/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м..Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 08.11.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 42000,00 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою та ввівши в оману, з використанням електронної обчислювальної техніки.

Так, 07.11.2023 близько 19-30 год. невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку с.Андріївка Роменського району Сумської області, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа відомостями про доступ до її сторінки в мобільному додатку «Дія» та, скориставшись цим, в подальшому збільшила кредитний ліміт на картковому рахунку по кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 з 23000 грн. до 29000 грн., після чого перевела 28000 грн. на картку для виплат № НОМЕР_2 , емітовану на її ж ім`я в цьому ж банкові та з подальшим їх зняттям на загальну суму 42000 грн.

Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 42000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку банківських карток ОСОБА_4 за 07.11.2023. Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного КПК України.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.12).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000917 від 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.2).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.10.2024 року (а.с.3), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5), скрін-шот банківської картки № НОМЕР_1 (а.с.7), виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період 07.11.2023-07.11.2023 (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження .-із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковим рахункам банківських карток, імітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по картковим рахункам банківських карток імітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - по кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_1 та картці для виплат № НОМЕР_2 за 07.11.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, з яких здійснювався вхід до облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за 07.11.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1