Справа № 359/4595/24
Провадження №1-КС/359/892/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

07.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того зазначено, що в період часу з 12.09.2023 по 15.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, надсилаючи повідомлення з пропозицією додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 40000 гривень, які ним було перераховано на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та № НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , такі одразу перераховано на інший його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , такі одразу перераховано на інший його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Слідчий також зазначає, що після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , такі одразу перераховано на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відкриту на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , такі 12.09.2023 о 13:06:36 в сумі 29999 гривень, 12.09.2023 о 13:07:04 в сумі 29999 гривень та 12.09.2023 о 13:07:28 в сумі 18437 гривень перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , а після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В цьому випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 11.09.2023 по 30.09.2023;

-копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 11.09.2023 по 30.09.2023;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 11.09.2023 по 30.09.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 08 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1