Справа № 362/1776/24
Провадження № 1-кс/362/200/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000165 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.03.2024 до ЧЧ відділу поліції 1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 04.03.2024 останній в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням «Дія допомога для переселенців», де обрав вкладку « Приват24 », здійснивши авторизацію у вказаному додатку. Після чого з банківської картки заявника відбулось списання коштів на загальну суму 4003 грн. В подальшому, зателефонувавши за номером НОМЕР_2 та за вказівками оператора заявник переказав грошові кошти в сумі 14 000 новостворену банківську картку та після чого знову з його банківської картки знову відбулось списання грошових коштів на суму 15 783 та 15 511.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.03.2024 близько о 18 год. 20 хв., він знаходився за місцем проживання ( АДРЕСА_2 ), в цей час переглядаючи соціальну сторінку у Фейсбук, побачив оголошення зі значком " ДІЯ ", про виплату грошової допомоги у сумі 6500 грн.. Натиснувши на вказане посилання, відкрилися додаткові віконця з відображенням банків, обравши АТ КБ " ПриватБанк ", здійснив авторизацію у " Приват24 ".

04.03.2024 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилась представником АТ КБ " ПриватБанк ", в телефонній розмові йому повідомили, про те, що невідомі особи здійснюють списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ПриватБанк ". В повідомленнях з " Приват24 ", ОСОБА_4 побачив два списання грошових коштів, а саме о 18 год. 26 хв., оплата послуг через Приват24 "одержувач: Донецькі енергетичні послуги", в сумі 2002 грн. та о 18 год. 26 хв., оплата послуг через приват24 "Одержувач: СЕЗ Авдіївська міськрада КП (ЕК)", в сумі 2001 грн.. З метою запобігання зняття решти грошових коштів, які знаходяться на банківській картці, як йому здавалося працівник банку рекомендувала здійснити переказ грошових коштів на іншу зарезервовану банківську картку. Виконуючи усні вказівки, за телефоном, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_4 на банківську картку АТ " Універсал Банк " НОМЕР_1 , в сумі 14 070 грн., комісія 492 грн.. При подальшому виконанні вказівок, з банківської картки о 18 год. 59 хв., здійснено списання грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в сумі 38,85 грн. та о 19 год. 00 хв., здійснено списання грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в сумі 38 018, 46 грн..

Крім цього, ОСОБА_4 також телефонувала 04.03.2024 о 18 год. 31 хв., 18 год. 44 хв., 18 год. 49 хв., невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_5 , яка телефонувала з попереднього номеру телефону ( НОМЕР_3 ).

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " НОМЕР_1 з дня відкриття банківської картки по 15.03.2024 надання доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " НОМЕР_1 з дня відкриття банківської картки по 15.03.2024 надання доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.01.2024 по 15.03.2024.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1