Справа № 472/464/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року смт Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000110 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.05.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2024 року до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки с. Зелене, Веселинівської ОТГ,- ОСОБА_6 , що 26.04.2024, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітила об`яву про продаж гранулятора вартістю 11000 гривень, Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , домовилася про купівлю гранулятора, для чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів двома платежами - 4000 гривень та 7000 гривень на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

На даний час продавець на зв`язок не виходить, товар не надійшов.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 26.04.20234 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення з приводу продажі гранулятора. Після цього зателефонувала продавцю по номеру телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що він дійсно продає гранулятор та сказав, що для того щоб він відправив товар потрібно скинути предоплату у розмірі 4000 грн, на що ОСОБА_6 , погодилась та перерахувала 4000 грн на на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому продавець так і не відправив товар, через декілька днів вона знову йому зателефонувала, і продавець повідомив, що товар підготовлений та скинув номер накладної, і сказав щоб вона перекинула залишок суми, зокрема - 7000 грн, щоб доставка вийшла безкоштовно. Після цих дій вона попросила свого знайомого ОСОБА_8 , щоб він перерахував на картковий рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 7000 грн в подальшому віддала йому готівкою.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка телефонувала ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_3 використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПУ НОМЕР_4 ) з № НОМЕР_2 .

Інформація, щодо з?єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 від 26.04.2024, знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому в ( АДРЕСА_2 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні N? 0000110 від 07.05.2024 року.

У зв?язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування з?єднання абонентів необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за адресою( АДРЕСА_2 , ЄДРПУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію(документи) неможливо.

Тому під час дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та можуть бути отримані як докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останні на зв`язок за маршрутом руху до та після скоєння правопорушення, що надасть можливість відслідковування їх протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПУ НОМЕР_4 ).

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 26.04.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 26.04.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований в м. Дніпро.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1