Справа № 567/695/24
У Х В А Л А

12.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000094 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

12.04.2024 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації щодо платіжної системи, за допомогою якої здійснювався переказ коштів; а також до інформації про рух коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 09.04.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків в період з 08.04.2024, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.04.2024, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

09.04.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 о 12 год. 42 хв. невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із рахунку її банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 16973 грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000094 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації щодо платіжної системи, за допомогою якої здійснювався переказ коштів; а також до інформації про рух коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені 09.04.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків 09.04.2024, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу Ощад24/7 09.04.2024, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали, а також інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , за 09.04.2024.

При цьому слідчим суддею враховано, що слідчим СВ не доведено необхідності надання доступу до інформації щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в інші періоди. Окрім того, вказана банківська картка, відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить для потерпілої та доказів вчинення інших протиправних дій щодо її рахунку в інші періоди, окрім 09.04.2024, не здобуто.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківських платіжних карток:

- № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації щодо платіжної системи, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені 09.04.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку 09.04.2024, а також інформації щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу Ощад24/7 09.04.2024, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1