Справа №487/2640/24
Провадження №1-кс/487/2701/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 27.11.2023, предметом якого була деревина, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 12.09.2023, предметом якого була деревина, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- комерційні пропозиції, довідки, гарантійні листи, матеріали листування інші документи, які направлялися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 для укладання договорів про закупівлю товару за державні кошти від 27.11.2023 та від 12.09.2023, предметом яких була деревина;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » деревини, яка у подальшому була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції та інші документи по даним взаємовідносинам;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг із завантаження, доставки та складування (штабелювання) деревини, яка була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції та інші документи по даним взаємовідносинам;

- завірені копії наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001668, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_5 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

При цьому в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала орієнтовно 2150 грн. за 1 м3.

Розмір збитків може складати понад 10 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " змінило назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На теперішній час, з метою реалізації завдань кримінального провадження, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з приводу придбання та постачання деревини на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На думку органу досудового розслідування, в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться наступні документи, а саме: договір про закупівлю товару за державні кошти від 27.11.2023, договір про закупівлю товару за державні кошти від 12.09.2023, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунки фактури, видаткові накладні та платіжні документи по зазначеним договірним відносинам, документи з приводу придбання та оплати деревини.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не мотивоване.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_5 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни зокрема у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з цим слідчим не надано належних та допустимих доказів зміни назви саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає, що слідчим не надані належні підстави вважати, що речі і документи (договори) перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За такого клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1