Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/854/2024 Справа № 641/1934/23
УХВАЛА
08 квітня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
11.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1450 грн., а саме 24.03.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця домовившись з продавцем замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 1450 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримала, гроші не повернуто. ЖЄО 4673 від 11.04.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року ОСОБА_5 зайшовши на платформу Інстаграм, де знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. Написавши продавцеві даної сторінки про те, що вона має намір замовити собі кросівки, на що продавець відповів, що при замовленні товару необхідно сплатити передоплату 50 відсотків від вартості даного товару, також можливо сплатити товар 100 відсотків і отримати знижку 10 відсотків. ОСОБА_5 вирішила оплатити кросівки повністю та отримати знижку, і повідомила про це продавцю. На що продавець відправив смс повідомлення з номером карти банку № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 відправила зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти за товар в сумі 1450 гривень. Після чого заявниця відправила продавцю квитанцію про оплату, на що продавець повідомив, що відправить товар (кросівки) 25.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому заявниця не отримала товар, гроші не були повернуті.
18.04.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
21.04.2023 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/428/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
10.05.2023 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де були перераховані кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_1 періодично перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_4 .
14.07.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритої у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
26.07.2023 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1008/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
29.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
05.12.2023 року слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/1934/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
05.01.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 грошові кошти далі перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_12 ` ОСОБА_9 сумі 7592 грн. та на рахунок отримувача НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_12 ` ОСОБА_10 в сумі 7549,1.
19.01.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
23.01.2024 року слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1934/23, провадження №1-кс/641/231/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
23.02.2024 року було вилучено інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де були перераховані кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 28.03.2023 о 22:55 перераховано грошові кошти в сумі 2080 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_8 ; 29.02.2023 о 23:36 перераховано грошові кошти в сумі 3135 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_9 ; 30.03.2023 о 14:48 перераховано грошові кошти в сумі 2288 грн. на рахунок НОМЕР_10 ; 31.03.2023 о 14:19 перераховано грошові кошти в сумі 1435 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти в сумі 2288 гривень перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 та 1435 гривень перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 , також встановлено, що дані банківські рахунки є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківського рахунку НОМЕР_7 перераховані грошові кошти на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по банківському рахунку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на яку було перераховано грошові кошти, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 год. 24.03.2023 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1