Справа № 595/555/24
Провадження № 1-кс/595/166/2024
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2024 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, із яких відбувалося перерахування грошових коштів на вказану картку та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у липні - серпні 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, носіння та збут вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Так, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, носіння та збут вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, з корисливих мотивів, без відповідного на те дозволу, незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері громадської безпеки, суспільні відносини, що регулюють обіг зброї та бойових припасів, в порушення вимог «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробника для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за властивостями, метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї, або вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 662 від 21 серпня 1998 року (в редакції від 23.06.2023) та «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року (в редакції від 19 травня 2022 року), достовірно знаючи про порядок обігу зброї та бойових припасів на території України, та про відповідальність за їх незаконний обіг, у невстановлений час, в невстановленої досудовим розслідуванням особи, через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на початку лютого 2024 року незаконно придбав з метою збуту 500 патронів калібру 5,6 мм (.22 LR) кільцевого запалення, що виготовлені промисловим способом до нарізної спортивно-мисливської зброї та придатні для стрільби та однозарядну гвинтівку (карабін) «ТОВ-16» калібру 5,6 мм (.22 LR) промислового виготовлення із номером на затворі « НОМЕР_3 », та без передбаченого законом дозволу, маючи злочинний умисел, спрямований на подальший збут вказаної вогнепальної зброї та боєприпасів став незаконно їх зберігати з метою збуту за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 .

Зокрема, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з метою збуту, незаконно зберігав за місцем свого проживання 500 патронів калібру 5,6 мм (.22 LR) кільцевого запалення, що виготовлені промисловим способом до нарізної спортивно-мисливської зброї та придатні для стрільби та однозарядну гвинтівку (карабін) «ТОЗ-16» калібру 5,6 мм (.22 LR) промислового виготовлення із номером на затворі « НОМЕР_3 » до моменту їх збуту ОСОБА_6 , а саме 500 патронів до 10 лютого 2024 року, а гвинтівки до 21 березня 2024 року.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 зареєструвався на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під нікнеймом «vitalii 73vv», розмістивши оголошення про продаж різного виду зброї, запчастин до неї та боєприпасів, таким чином, висловивши пропозицію про намір збути вищевказані речі потенційним покупцям, які є користувачами веб-сайту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на збут вогнепальної зброї та боєприпасів через особисті повідомлення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 , який також був зареєстрований на вищевказаному веб-сайті під ніком « ОСОБА_7 » про продаж йому 500 патронів за 4 700 гривень, та гвинтівки.

Грошові кошти ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 перерахувати на банківську карту № НОМЕР_4 , що йому належить, після чого відправити йому для підтвердження скріншот платіжної інструкції та вказати адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_5 відправить посилку після отримання грошових коштів за товар.

У подальшому, 10 лютого 2024 року о 09.29 год. ОСОБА_6 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 , здійснив перерахунок готівкових грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 одним платежем на загальну суму 4 700 гривень, про що отримав відповідну квитанцію, тим самим виконав умови ОСОБА_5 .

Так, 10 лютого 2024 року о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел направлений на незаконний збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тримаючи безпосередньо при собі придбані боєприпаси у кількості 500 патронів калібру 5,6 мм (.22 LR) кільцевого запалення, промислового виготовлення до нарізної спортивно-мисливської зброї, реалізуючи свій раніше виниклий корисливий умисел, спрямований на незаконний збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу, переніс вказані боєприпаси у кількості 500 патронів калібру 5,6 мм (.22 LR) від свого місця проживання: АДРЕСА_2 до поштового відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та без передбаченого законом дозволу, здійснив відправку 500 патронів калібру 5,6 мм (.22 LR) кільцевого запалення через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відділення цього оператора, яке вказав йому отримувач ОСОБА_6 , при цьому працівникам відділення не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , оскільки останній вказав співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він здійснює відправлення «запасних частин для дрібної побутової техніки».

Вказані бойові припаси останній надіслав ОСОБА_6 на поштове відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бучач, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , працівникам якого також не було відомо про злочині наміри ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 отримав вказану посилку із 500 патронами о 09.10 год. 12 лютого 2024 року у приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бучач.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-24/1899-БЛ від 26.02.2024 надані на дослідження 500 патронів, добровільно видані громадянином ОСОБА_6 (які він придбав у ОСОБА_5 ) є бойовими припасами, а саме довгими, гвинтівковими, спортивно-мисливськими патронами калібру 5,6 мм (.22 LR) кільцевого запалення, промислового виготовлення, до нарізної спортивно-мисливської зброї, і є придатними для стрільби.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через особисті повідомлення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовився з ОСОБА_6 про продаж останньому однозарядної гвинтівки (карабін) «ТОЗ-16» калібру 5.6 мм (.22 LR), промислового виготовлення із номером на затворі « НОМЕР_3 » за 19 000 гривень, яку ОСОБА_5 відправить двома посилками через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав ОСОБА_6 що для цього останньому необхідно перерахувати на карту № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , оплату двома платежами: 10 000 гривень та 9 000 гривень. Крім того, пізніше також вказав номер іншої карти, а саме № НОМЕР_2 , на яку слід перекинути гроші.

Так, 20 березня 2024 року та 21 березня 2024 року за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 здійснив перерахунок готівкових грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 декількома платежами на загальну суму 9900 гривень, про що отримав відповідні квитанції, тим самим виконав умови ОСОБА_5 .

21 березня 2024 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, тримаючи безпосередньо при собі одну із частин вогнепальної зброї, а саме ствол та ствольну коробку із спусковим механізмом до гвинтівки, діючи умисно, продовжуючи свій раніше виниклий корисливий умисел, спрямований на незаконний збут гвинтівки переніс ствол та ствольну коробку із спусковим механізмом до гвинтівки від свого місця проживання, що в АДРЕСА_2 до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де продовжуючи свій раніше виниклий умисел, спрямований на незаконний збут гвинтівки без передбаченого законом дозволу, розуміючи що для виконання умов домовленості наступною посилкою відправить іншу частину гвинтівки, здійснив відправку одного із механізмів вогнепальної зброї, а саме ствола та ствольної коробки із спусковим механізмом до гвинтівки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому працівникам відділення не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , оскілки останній вказав співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він здійснює відправлення «запасних частин для дрібної побутової техніки».

Вказаний ствол та ствольну коробку із спусковим механізмом до гвинтівки останній надіслав ОСОБА_6 на поштове відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Бучач, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , працівникам якого також не було відомо про злочині наміри ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 отримав вказану посилку із стволом та ствольною коробкою із спусковим механізмом о 17.11 год. 21 березня 2024 року у приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Бучач.

Окрім цього, 22 березня 2024 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , здійснив перерахунок готівкових грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 4900 грн. та на карту № НОМЕР_2 на суму 4200 гривень, про що отримав відповідні квитанції, тим самим виконав умови ОСОБА_5 .

Після цього, 22 березня 2024 року ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконний збут гвинтівки без передбаченого законом дозволу, тримаючи безпосередньо при собі одну із частин вогнепальної зброї, а саме приклад та затвор до гвинтівки переніс його від свого місця проживання, що в АДРЕСА_2 до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де діючи з прямим умислом, здійснив відправку приклада та затвора до гвинтівки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , при цьому працівникам відділення не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , оскільки останній вказав співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він здійснює відправлення «запасних частин для дрібної побутової техніки».

Вказаний приклад та затвор до гвинтівки останній надіслав ОСОБА_6 на поштове відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Бучач, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , працівникам якого також не було відомо про злочині наміри ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 отримав вказану посилку із прикладом та затвором до гвинтівки о 13.05 год. 23 березня 2024 року у приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бучач.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-23/3709-БЛ від 25 березня 2024 року надані на дослідження предмети, які добровільно видані громадянином ОСОБА_6 (які він придбав у ОСОБА_5 ), в сукупності є однозарядною гвинтівкою (карабіном) «ТОЗ-16» калібру 5,6 мм (.22 LR) промислового виготовлення із номером на затворі « НОМЕР_3 », придатною для стрільби.

29 березня 2024 року слідчим СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/555/24 від 26 березня 2024 року було проведено обшук у приміщенні житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яку було поміщено у сейф-пакет №ICR0030465 та банківську карточку «Nova pay», фіолетового кольору № НОМЕР_2 , із надписом на ній «VITALII VOLOSHCHUK», яку було поміщено у сейф-пакет № ICR0030496.

30 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, із яких відбувалося перерахування грошових коштів на вказану картку та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку за період з 11 лютого 2024 року по 01 квітня 2024 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1