Справа № 359/6039/24
Провадження № 1-кс/359/1189/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання уповноваженого в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейський СРПП ВП № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержант поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000137 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні матеріали № 0000137 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 2011 року ОСОБА_4 перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом: помірна розумова відсталість з порушенням комунікативної функції; синдром розладу активності з дефіцитом уваги, симптоматична епілепсія, медикаментозна ремісія.

Приблизно в січні місяці 2024 року ОСОБА_4 перебував на навчанні в Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей день ОСОБА_4 був на чергуванні та знаходився в коридорі навчального закладу, де до нього підійшов його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив у нього мобільний телефон для своїх потреб. Після чого, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 , увійти в застосунок «Дія», де маються його власні документ, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт та ідентифікаційний код. Після чого, на протязі приблизно 2-х годин ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном, в цей час ОСОБА_4 знаходився поряд з ним, проте що саме ОСОБА_6 робив в телефоні, ОСОБА_4 не бачив. Приблизно через дві години ОСОБА_6 віддав мобільний телефон власнику та пішов, після чого ОСОБА_4 з Саміром більше не спілкувались.

Так, в квітні 2024 році рідній сестрі потерпілого ОСОБА_8 зателефонував батько ОСОБА_9 , який на той час проходив службу в Донецькій області. В ході телефонної розмови батько повідомив сестрі, що йому зателефонували з невідомого йому абонентського номеру та повідомили, що його син ОСОБА_4 оформив кредит та не виплачує його. Після телефонної розмови, сестра почала запитувати у ОСОБА_4 , що саме могло трапитись, на що останній розповів ситуацію яка відбулась між ним та Саміром в ліцеї. ОСОБА_4 повідомив, що після того як його рідні дізнались про вищевказану ситуацію, то вони з сестрою в інтернет мережі знайшли сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через ідентифікаційний код перевірили наявність у потерпілого будь-яких кредитів, та дізналися що на його анкетні дані було оформлено ряд кредитів, а саме: 26.01.2024 на суму 8000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до довідки про заборгованість банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_4 .

Крім цього, було відкрито на анкетні дані потерпілого ряд кредитів на загальну суму на суму 32 770 гривень.

ОСОБА_4 додав, що особисто жодних кредитів не оформлював, тобто кредитні кошти оформлені на його анкетні дані ОСОБА_5 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26.01.2024 по 30.03.2024; копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.01.2024 по 30.03.2024; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.01.2024 по 30.03.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, хоча такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення зазначених документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання уповноважений в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейський СРПП ВП № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування- поліцейському СРПП відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26.01.2024 по 30.03.2024;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.01.2024 по 30.03.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.01.2024 по 30.03.2024.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку). У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1