Справа № 712/6764/24
Провадження № 1-кс/712/2865/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ЗОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що 09.02.2024 р. невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману ОСОБА_5 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що у літку 2023 року, придбав автомобіль із США марки «GeepGrandCherokee» 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так, як вище вказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.

В результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу «Автозапчастини UА», розмістив оголошення про готовність купити двигун внутрішнього для автомобіля «GeepGrandCherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та через близько декілька годин до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн та повідомили, що вказаний двигун який він бажав придбати є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вище описаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування на протязі від одної до чотирьох неділь, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення Продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату 48 400 тис. грн., тобто 40% відсотків від усіє суми за послуги, які він повинен отримати, подумавши потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного Підприємства і не виявивши ніяких недоліків, погодився на умови вказані Продавцем.

Після, того як погодився потерпілий на умови, до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 , зателефонував керівник Підприємства, який представився ОСОБА_6 та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти зі мною договір поставки, який на ім?я ОСОБА_6 надіслав використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронному вигляді договір поставки N?12786 від 08.02.2024 року, специфікацію N? 1 до нього на загальну суму 121 000 тис. грн.

У подальшому 09.02.2023 року близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 використовуючи мобільний додаток «Приват24» перерахував кошти у сумі 48 400 тис. грн. на рахунок вказаний у договорі поставки НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ «Приватбанк» і після чого йому надіслали чек про оплату у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 , ІД ».

Так, на протязі декількох тижнів, ОСОБА_5 спілкувався із Продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із приводу доставки двигуна, він телефонував особисто Продавцеві і Продавець йому телефонував із різних номер та повідомляв де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того як минуло чотири тижні на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу яка вказана у реквізитах то виявив там будинок у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу і в результаті чого зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до даного злочинку можуть бути причетні наступі особи, а саме:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

27.05.2024 отримано ухвалу № 712/6557/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

30.05.2024 у період часу з 07:25 год. по 09:15 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - упаковано до сейф пакету PSP 2255368;

- дві візитки «AVTOBOXCK» упаковано до паперового конверту;

- флеш-накопичувачTvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_13 , сім карта № НОМЕР_14 , аркуші з написом НОМЕР_15 , сім-тримач НОМЕР_16 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами - упаковано до сейф пакету PSP 2164293;

- мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - упаковано до паперового конверту;

- банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , Універсал Банк (монобанк) № НОМЕР_27 , Альфабанк № НОМЕР_28 , Укрсиббанк № НОМЕР_29 , ПУМБ № НОМЕР_30 , «Мета банк» № НОМЕР_31 , А-банк № НОМЕР_32 , Альфа банк № 761830, № НОМЕР_33 , сім-тримачі № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_43 , телефон «SIGMAXStyle»IMEI1: НОМЕР_44 ,IMEI2: НОМЕР_45 без батареї та кришки, телефон «HTC»модель NM80PKV100M8SU, чотири флешнакопичувачі та ще один жовтий флешнакопичувач - упаковано до сейф пакету PSP 2164292;

- жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate» - упаковано до сейф пакету PSP 2555369;

- п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ Приватбанку на «ФОП Коцюба» - упаковано до сейф пакету PSP 4011675.

Встановлено, що вищевказані речі містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В зв`язку з вищевказаним вищеперераховані речі володіють ознаками речових доказів.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 30.05.2024 року речовими доказами.

Приймаючи до уваги викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення їх огляду,виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані матеріальні об`єкти.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд справи без його участі, не заперечує проти накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні №0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 30.05.2024 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - упаковано до сейф пакету PSP 2255368;

- дві візитки «AVTOBOXCK» упаковано до паперового конверту;

- флеш-накопичувачTvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_13 , сім карта № НОМЕР_14 , аркуші з написом НОМЕР_15 , сім-тримач НОМЕР_16 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами - упаковано до сейф пакету PSP 2164293;

- мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - упаковано до паперового конверту;

- банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , Універсал Банк (монобанк) № НОМЕР_27 , Альфабанк № НОМЕР_28 , Укрсиббанк № НОМЕР_29 , ПУМБ № НОМЕР_30 , «Мета банк» № НОМЕР_31 , А-банк № НОМЕР_32 , Альфа банк № 761830, № НОМЕР_33 , сім-тримачі № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_43 , телефон «SIGMAXStyle»IMEI1: НОМЕР_44 ,IMEI2: НОМЕР_45 без батареї та кришки, телефон «HTC»модель NM80PKV100M8SU, чотири флешнакопичувачі та ще один жовтий флешнакопичувач - упаковано до сейф пакету PSP 2164292;

- жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate» - упаковано до сейф пакету PSP 2555369;

- п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ Приватбанку на «ФОП Коцюба» - упаковано до сейф пакету PSP 4011675.

30.05.2024 на підставі постанови слідчого ОСОБА_9 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001289.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вилучене майно відповідає ознакам речового доказу, оскільки містить на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на дане майно.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку 30.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 :

- мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - упаковано до сейф пакету PSP 2255368;

- дві візитки «AVTOBOXCK» упаковано до паперового конверту;

- флеш-накопичувачTvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_13 , сім карта № НОМЕР_14 , аркуші з написом НОМЕР_15 , сім-тримач НОМЕР_16 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами - упаковано до сейф пакету PSP 2164293;

-мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - упаковано до паперового конверту;

- банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , Універсал Банк (монобанк) № НОМЕР_27 , Альфабанк № НОМЕР_28 , Укрсиббанк № НОМЕР_29 , ПУМБ № НОМЕР_30 , «Мета банк» № НОМЕР_31 , А-банк № НОМЕР_32 , Альфа банк № 761830, № НОМЕР_33 , сім-тримачі № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_43 , телефон «SIGMAXStyle»IMEI1: НОМЕР_44 ,IMEI2: НОМЕР_45 без батареї та кришки, телефон «HTC»модель NM80PKV100M8SU, чотири флешнакопичувачі та ще один жовтий флешнакопичувач - упаковано до сейф пакету PSP 2164292;

- жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate» - упаковано до сейф пакету PSP 2555369;

- п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ Приватбанку на «ФОП Коцюба» - упаковано до сейф пакету PSP 4011675.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Вище вказані об`єкти, залишити для подальшого зберігання на території Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих ЧУП ГУНП в Черкаській області, які включені в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001289.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 06.06.2024