Справа № 585/1202/23
Номер провадження 1-кс/585/746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

7 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 24.06.2022 року, попередня правова кваліфікація якого ч. З ст. 190 КК України. 23.06.2022 надійшла заява до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області від гр. ОСОБА_4 , 1972 р.н., про те, що з тел. НОМЕР_1 надійшов виклик, де представились співробітником банка, та повідомили, що картка заблокована та зараз передзвонять після того як він назвав дані картки. Після того як передзвонили з номера НОМЕР_2 для розблокування картки, заявник підтвердив розблокування, після чого, було знято грошові кошти з карти в розмірі 19972 гривні. Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.06.2022 року близько 11:40 год. йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована, та щоб її розблокувати потрібно підтвердити розблокування, щоб особа, яка телефонувала ОСОБА_6 могла її розблокувати, так як в той момент ОСОБА_7 був за кермом автомобіля та виконати дії не міг самостійно, після чого особа, яка йому телефонувала повідомила, що зараз зателефонують з ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_2 , час 11:48., де йому необхідно підтвердити операцію, щоб все виправити та розблокувати карту, що він і зробив. Після того як ОСОБА_5 , після підтвердження розблокування, відключили від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ніяких повідомлень про будь-які операції йому не стали приходити, та вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 був неможливий, після чого ОСОБА_7 вирішив звернутись в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про все розповісти працівнику банку, який зробив йому роздруківку по картці, де виявив, що з його картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в розмірі 18720 грн, та потім ще і 364 гривні, час 11:59 год., а саме

Ромни, АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування в сумі 19084 гривні (перша операція 18720 гривень, друга - 364 гривень), з якої потім звернувся до поліції з заявою. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ( НОМЕР_5 ), шахрайськими діями перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . Після отримання інформації з банківської картки № НОМЕР_7 було встановлено, що вищеперераховані грошові кошти були перераховані на іншу картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 . В ході аналізу інформації з банківської картки № НОМЕР_8 було встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 . Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 000133 від 24.06.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . щодо проведення операції по банківській картці, яка використана для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_9 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 23.06.2022 по 00:00 год. 24.06.2022, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії. З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1