ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000068 від 15.06.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 15.06.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2024 до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ОСОБА_5 , про те, що 30.05.2024 невідома особа, шахрайським шляхомзаволоділа належнимиїй грошовими коштами, в розмірі 129400 гривень. ІТС ІПНП 3510 від 14.06.2024.

При проведенні досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_2 , н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім?я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 з фінансовим абонентським номером НОМЕР_3 .

29.05.2024 року, близько 17:40 години на мобільний телефон матері потерпілої ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік з телефонного номера НОМЕР_5 , представився співробітником банку та спитав, чи підтверджує вона платіж на 800 гривень на невідому особу. Матір підійшла до потерпілої та надала їй слухавку. Потерпіла взявши слухавку, запитала, що вони хочуть, невідомий чоловік почав щось незрозуміле казати, після чого вони поклали слухавку. В подальшому потерпіла з того ж телефону набрала номер служби обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_6 , їй сказали, що вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і їй перетелефонують, майже відразу з номеру НОМЕР_5 зателефонували, чоловік, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що наявний платіж на 800 гривень та чи вона його підтверджує, назвав якусь невідому особу, потерпіла сказала, що такого не знає і платіж не підтверджує. В подальшому їй сказали, що переключають на службу безпеки банку, щоб з`ясувати всі обставини. Після звуків очікування в ефірі з?явився інший чоловік, який назвався начальником служби фінансової безпеки, потім зв?язок обірвався і цей самий чоловік (начальник служби фінансової безпеки) перетелефонував з номера НОМЕР_7 , та почав докоряти їй, що вона поклала слухавку, але вона сказала, що зв?язок сам перервався, після чого чоловік розповів, що на маму потерпілої замовлено кредит, але її, як довірену особу також необхідно перевірити, назвав її дані, прізвище, ім?я та по-батькові, сказав, що у неї є дві картки «ВІЗА», назвав останні дві цифри карток, розпитував, коли і де вона розраховувалась карткою, який баланс на картках, чи не давала вона карток в руки касирам. Його розмова переконала її, що вона дійсно спілкуюсь із співробітником банку. Тоді в неї запитали пін-код від картки для виплат, сказали їй зайти до застосунку та продиктував новий пароль від нього. Вона зайшла в застосунок, їй сказали заходити в розділ сервіси, підрозділ кредити, і в ще один підрозділ кредити готівкою, там світилась сума 129400 їй сказали перевести цю суму на картку для виплат, що вона й зробила. Тоді вона сказав, що буде з?ясовувати ОСОБА_8 -пі адресу людини, яка замовила кредит та сказав, що це працівник банку. Далі сказав переводити кошти на віртуальний гаманець, який прив?язаний до її картки, тими сумами, якими вони стоять на списання. Чоловік продиктував їй номери карток і сказав, щоб вона перераховувала кошти, суми він також називав. Таким чином об 19:12 годині вона перерахувала на картку № НОМЕР_8 (катка ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти в сумі 14070 грн., об 19:14 на цю ж картку вона перерахувала 19095 грн. В подальшому об 19:17 вона здійснила ще одне перерахування на ту ж само картку на суму 24120 грн., а об 19:18 годині здійснила ще один платіж знов на цю карткуна НОМЕР_9 грн. В процесі перерахувань коштів у неї обірвався зв?язок їй перетелефонував чоловік з номера НОМЕР_10 , сказав - вибачте, зв?язок обірвався. Все спілкування було заповнене досить тривалими паузами, їй казали - почекайте, я перевіряю, з?ясовую інформацію, вчиняю певні дії і т.д. В подальшому шахраї перерахували кошти з її картки на картку чоловіка, а потім назад з картки чоловіка на її. Потім сказали, що на неї замовлена ще одна сума 45700 і її також потрібно скинути на свою картку для виплат, та вона виконала їх вказівки. Потім картка заблокувалась, потім розблокувалась, співрозмовник сказав, що на неї замовлено ще одна сума 20100 грн., і вона зараз перерахує кошти на інший гаманець, щоб вияснити ай-пі адресу з якої було зроблено замовлення. Об 20:20 годині на картку № НОМЕР_11 (картка ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вона перерахувала грошові кошти в сумі 20100 грн., після чого банк остаточно заблокував мою картку. Співрозмовник сказав, що записує мене на 10:00 ранку на прийом до відділення банку, проконсультує мене по всім питанням, щоб кошти повернулись, а картки було розблоковано. 30.05.2024 року о 10:00 годині вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , зайшла до завідуючої відділенням, розповіла про всю ситуацію, вона мені порадила телефонувати на НОМЕР_6 , вони потім їй передзвонили і в процесі розмови йї зателефонував вчорашній співрозмовник з номеру НОМЕР_12 , запитав чи прийшла вона до відділення, вона сказала, що так і завідуюча сказала запитати у нього (не пам?ятаю змісту запитання), вона запитала і він одразу поклав слухавку. Таким чином вона перерахувала на картки шахраїв грошові кошти в сумі 103515.00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім?я невідомої особи, являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000068 від 15.06.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичної справи особи, на ім?я якої відкрито рахунок № НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_11 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 за період часу з 29.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_11 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги IP-адреси, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1