Справа 688/4564/23
№ 1-кс/688/482/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0002010 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст.190, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 18 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року в АДРЕСА_3 , невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно, у воєнний стан, здійснила крадіжку коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , на загальну суму 5501,46 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, відкриті рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких пенсійний № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та кредитний № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

До матеріалів кримінального провадження потерпіла надала виписку по руху коштів її банківського рахунку, де зазначено усі операції зняття коштів у банкоматах, розрахунки, перекази коштів, в тому числі перекази коштів з кредитного рахунку потерпілої на її пенсійний рахунок, здійснені в проміжок часу з 18 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що її пенсійна банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) знаходилась у володінні ОСОБА_6 у вечірній час, починаючи з 17 жовтня 2023 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до виписки руху коштів кредитного банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 18 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на невідомі рахунки, а також збільшення кредитного ліміту, внаслідок зміни паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації щодо зміни кредитного ліміту, а саме його збільшення або зменшення, за чиєю ініціативою відбулись зміни в кредитному ліміті (банківської установи чи клієнта), за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року; інформації яким чином відбувалось підвищення або зменшення кредитного ліміту та у якому відділенні банку була здійснена вказана операція або за допомогою чого було її здійснено за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та сідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також в поданому клопотанні слідчий просила розгляд клопотання проводити без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст.190, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 185, ч.4 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації щодо зміни кредитного ліміту, а саме його збільшення або зменшення, за чиєю ініціативою відбулись зміни в кредитному ліміті (банківської установи чи клієнта), за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року; інформації яким чином відбувалось підвищення або зменшення кредитного ліміту та у якому відділенні банку була здійснена вказана операція або за допомогою чого було її здійснено за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації щодо зміни кредитного ліміту, а саме його збільшення або зменшення, за чиєю ініціативою відбулись зміни в кредитному ліміті (банківської установи чи клієнта), за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року;

-інформації яким чином відбувалось підвищення або зменшення кредитного ліміту та у якому відділенні банку була здійснена вказана операція або за допомогою чого було її здійснено за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , (рахунок НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2023 року по 00:00 годину 21 жовтня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя