Справа № 598/1025/24
провадження № 1-кс/598/133/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 19 вересня 2023 року у відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Іванчани Тернопільського району, про те що 18 вересня 2023 року вона, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торгівельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж товару. Цього ж дня, у месенджері «Viber» до заявниці написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », до акаунта якого прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_1 , а після узгодження умов покупки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 ввела реквізити своїх карткових рахунків, внаслідок чого списались грошові кошти в загальній сумі 21321 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2023 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торгівельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж товару. Цього ж дня, у месенджері «Viber» до заявниці написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », до акаунта якого прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_1 , а після узгодження умов покупки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 ввела реквізити своїх карткових рахунків № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого списались грошові кошти в загальній сумі 21321 гривень.

Згідно аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено наступні несанкціоновані транзакції:

1) 18.09.2023 року о 17:13:01 год. перерахування грошових коштів в сумі 3100 гривень (сума з комісією 3193,00 грн., комісія 93 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

2) 18.09.2023 року о 17:15:53 год. перерахування грошових коштів в сумі 3200 гривень (сума з комісією 3296,00 грн., комісія 96 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

3) 18.09.2023 року о 17:17:50 год. перерахування грошових коштів в сумі 9300 гривень (сума з комісією 9579,00 грн., комісія 279 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

4) 18.09.2023 року о 17:20:15 год. перерахування грошових коштів в сумі 9400 гривень (сума з комісією 9682,00 грн., комісія 282 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

5) 18.09.2023 року о 17:22:16 год. перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень (сума з комісією 5150,00 грн., комісія 150,00 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 . До карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_7 .

Картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_2 . До карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефона НОМЕР_8 .

Картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 . До карткового рахунку прив`язаний номери мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора стільникового зв`язку, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Отримані в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий слідчого відділу за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак він просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховується, що: слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка мiстить охоронювану законом таємницю, перебуває в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витребувана інформація в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляд за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року за абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме:

- адреси розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками та апаратами ІМЕІ;

- адреси розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час, та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про таких осіб (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, мобільний телефон тощо).

Дана ухвала діє до 23 червня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА