Справа № 727/2894/24
Провадження № 1-кс/727/904/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування, органом досудового розслідування отримано відомості щодо можливого факту підроблення офіційного документу, а саме Декларацію про початок виконання будівельних робіт № ЧВ43 від 17.06.2016, подану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можливої причетності ОСОБА_7 до вказаних протиправних дій.

З метою перевірки та оцінки, здобутих в ході проведення досудового розслідування вказаних відомостей, слідчим призначено проведення почеркознавчої експертизи декларації про початок виконання будівельних робіт № ЧВ43 від 17.06.2016.

У свою чергу, свідком ОСОБА_7 відмовлено у наданні органу досудового розслідування зразків почерку та підпису.

Поряд з цим до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 «СЕ-19/109-24/2001-ПЧ від 16.02.2024 щодо надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_7 .

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_7 виховується син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який відвідує приватний ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володільцем та розпорядником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документальних відомостей щодо зарахування та проведення навчання сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 до навчального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших документів, в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення почеркознавчої експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, на період проведення експертизи, а саме до:

- документальних відомостей щодо зарахування та проведення навчання сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 до навчального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та документів, в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1