Справа №463/5912/24
Провадження №1-кс/463/4921/24
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

25 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, -

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього ряду обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001915 від 17.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом продажу квартир у багатоквартирному будинку, який будувався за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо розділивши між собою ролі, заволоділи коштами потерпілих за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше травня 2021 року, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , діючи як голова правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , з метою надання їхнім протиправним діями вигляду законності, та приховування справжнього умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , підписав договір №82 від 14.05.2021 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та передачу у власність житлового приміщення, а саме квартири під АДРЕСА_4 , запроектованою площею 47,80 кв.м. у багатоквартирному будинку, будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_7 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , який передав останньому, та підписав квитанції до прибуткового касового ордеру від №01 від 14.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №02 від 15.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №03 від 17.05.2021 на суму 165 780,00 грн та квитанції до прибуткового касового ордеру від №04 від 18.05.2021 на суму 165 780,00 грн, які передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , демонструючи ОСОБА_7 ніби-то законність їхніх дій щодо передачі йому приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , розуміючи та усвідомлюючи, що обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Господар» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не має жодного відношення до будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_3 , надав йому вказані вище квитанції, які були підписані ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 663 120, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , на загальну суму 663 120, 00 грн. та обґрунтовано підозрюється у вчиненні пособництва у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайстві), у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше травня 2021 року, діючи умисно, будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , тобто будучи службовою особою, видав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір №82 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та передачу у власність житлового приміщення, а саме квартири під АДРЕСА_4 , запроектованою площею 47,80 кв.м., у багатоквартирному будинку, будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та квитанції до прибуткового касового ордеру від №01 від 14.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №02 від 15.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №03 від 17.05.2021 на суму 165 780,00 грн та квитанції до прибуткового касового ордеру від №04 від 18.05.2021 на суму 165 780,00 грн, які в подальшому передав ОСОБА_6 , котрий використав їх з метою заволодіння коштами ОСОБА_7 на загальну суму 663 120, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підробленні), що спричинило тяжкі наслідки тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , зловживаючи своїми службовими повноваженнями діючи з метою отримання неправомірної вимоги для себе та ОСОБА_6 всупереч інтересам вище вказаного кооперативу, заволодів та розпорядився грошовими коштами які були передані членами кооперативу як пайові внески для набуття в майбутньому права власності на нежитлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що підлягав будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом не внесення вказаних пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, а розпорядився ними у невстановлений слідством спосіб в своїх та ОСОБА_6 інтересах.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також мету та цілі діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , зокрема, що відповідно до Статуту вказаного Кооперативу, а саме, пункту 7.7 внески у грошовій формі вносяться на рахунок Кооперативу, або шляхом внесення коштів у касу Кооперативу, п. 7.14 згідно якого Кооператив не має права будь яким чином відчужувати паї, внески членів Кооперативу за винятком передачі об`єкта будівництва члену Кооперативу відповідно до його сертифіката, здавати його в заставу або іншим чином забезпечувати свої зобов`язання за рахунок внеску члена Кооперативу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та громадянина ОСОБА_6 у травні 2021 ніби-то на виконання умов договору №82, укладеного між ОСОБА_7 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, видав члену даного кооперативу квитанції до прибуткового касового ордеру обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , квитанції до прибуткового касового ордеру від №01 від 14.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №02 від 15.05.2021 на суму 165 780,00 грн, квитанції до прибуткового касового ордеру від №03 від 17.05.2021 на суму 165 780,00 грн та квитанції до прибуткового касового ордеру від №04 від 18.05.2021 на суму 165 780,00 грн, які скріпив своїм підписом, проте в подальшому, грошові кошти згідно вказаних квитанцій, на рахунок обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ комерційний банк «ПриватБанк» не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд.

Загальна сума грошових коштів, яка була передана ОСОБА_7 на виконання умов договору про сплату пайових внесків згідно договору №82 укладеного між ним та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» в особі голови правління ОСОБА_4 та вище вказаних квитанцій до прибуткового касового ордеру, а в подальшому ОСОБА_4 не внесена на рахунки вказаного кооперативу, становить 663 120, 00 грн.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 з використанням своїх службових повноважень в супереч інтересам обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» вищевказаних протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , члену обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» ОСОБА_7 було завдано шкоду на загальну суму 661 120, 00 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення та становить тяжкі наслідки.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заподіяв ОСОБА_7 було завдано шкоду на загальну суму 661 120, 00 грн.

17.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 04.10.2022 року, постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 05.10.2022, висновком експерта №СК-19/114-22/17754-ПЧ від 13.10.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службовому підробленні), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, а саме у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні в супереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у вчиненні пособництва у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайстві), у великих розмірах, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, на даний час не вжив заходів щодо відшкодування завданої шкоди потерпілому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також з метою запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інші кримінальні правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення прокурора та підозрюваного, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001915 від 17.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 17.06.2024 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 04.10.2022 року, постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 05.10.2022, висновком експерта №СК-19/114-22/17754-ПЧ від 13.10.2022.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, з метою запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення та до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, зазначених у клопотанні.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням на нього наступних обов`язків:

1. Прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2. Не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи.

Вказані обов`язки покладаються на строк не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування, починаючи з 25 червня 2024 року до 17 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1