Провадження № 1-кс/686/5330/24
26 червня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурного підрозділу архівного відділу (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи органу місцевого самоврядування, що розташована на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли матеріальні збитки.
ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) повідомляє, що відповідно до пункту 8.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2023 року, заступником начальника відділу контролю за місцевими бюджетами Управління ОСОБА_5 , з 27.04.2023 по 30.06.2023 (тривалістю 27 робочих днів, з перервою з 01.05.2023 по 26.05.2023) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , Установа) за період з 01.01.2019 по 31.03.2023 року, якою встановлені порушення, що задокументовані в акті ревізії від 07.07.2023 № 20-08/11. Акт ревізії підписано без заперечень 12.07.2022.
За результатами проведеного заходу державного фінансового контролю встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1 739 343,84 грн, у тому числі порушень, що призвели до нанесення збитків на суму 917 428,48 гривень.
В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що рішенням сесії №3 від 04.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено Порядок про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним Порядком визначено, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховуються до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.
04.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі голови ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с.Жовтневе Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (використовує мобільний номер НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ), та між забудовником в особі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (померла 09.08.2022), укладено договори № 2, 3, 4 та 5 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
09.04.2020 у відповідності до вищевказаних договорів ОСОБА_7 здійснено перерахунок коштів до спеціального фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 277 670,96 гривень.
В подальшому з метою можливої розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленими службовими та посадовими особами внесено недостовірні відомості до рішення від 20.10.2020 №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке підписано секретарем вказаної сільської ради ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем м.Чернівці, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (використовує мобільний номер НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 ). Згідно вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 передбачено :
- звільнити від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_3 ;
- зобов`язати ОСОБА_7 як Замовника будівництва виконання робіт «Капітальний ремонт вулиці Героїв Майдану с.Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області» передати до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , після повернення їй коштів, вищезазначений об`єкт будівництва;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 та Замовникам будівництва здійснити приймання-передачу по акту прийому-передачі;
- контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з гуманітарних питань ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця с.Слобідка-Гуменецька Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 (використовує мобільний номер НОМЕР_9 ).
Разом з тим, вищевказане питання на сесії сільської ради не виносилось, а також в протоколі порядку денного винесено питання про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому 13.11.2020 за підписом ОСОБА_6 надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 подання на повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перераховано ОСОБА_7 .
30.11.2020 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено платіжне доручення №3 та надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 для проведення перерахунку бюджетних коштів на загальну суму 277 670,96 грн.
01.12.2020 з казначейського рахунку спеціального фонду (бюджет розвитку) ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано бюджетні кошти у сумі 277 670,96 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 .
В порушення вимог пункту п. 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України № 132-IX від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (далі Закон № 132), п. 1.2, п. 5.1 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який затверджено рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.05.2018 № 3 (далі Порядок №3) та ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі Закон № 280/97-ВР) сільською радою недоотримано доходів до спеціального фонду у вигляді надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , у загальній сумі 788 393,34 грн, за готовими до експлуатації 6 житловими будинками, що призвело до втрат фінансових ресурсів (збитків) місцевого бюджету на дану суму. Порушення допущено колишнім сільським головою ОСОБА_6 та замовником об`єктів будівництва ОСОБА_7 .
Крім того, 12.02.2020 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог статті 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту «г» пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» видав розпорядження № 28/а/2020-рк «Про покладення обов`язків», яким поклав на себе обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_4 з 12.02.2020 та з метою привласнення бюджетних коштів особисто визначив доплату 50 % до свого посадового окладу.
В подальшому начальником відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення головним бухгалтером ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженкою м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 (використовує мобільний номер НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_12 ), здійснено нарахування заробітної плати ОСОБА_8 за квітень, травень та червень 2020 року та на підставі вищевказаного розпорядження фактично виплачено доплату (50 % до його посадового окладу) за виконання обов`язків сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 18 280,09 грн, з яких: доплата 16 862,00 грн. та 1 418,09 гривень - єдиний соціальний внесок.
Крім того, ОСОБА_8 з метою можливого привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог абз. 3 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» видав ряд розпоряджень: від 24.02.2020 № 10/2020-р, від 19.03.2020 № 23/2020-р, від 21.05.2020 № 37/202-р, від 22.09.2020 № 72/2020-р та від 23.10.2020 № 85/2020-р., на підставі яких ОСОБА_10 було зайво нараховано премій на загальну суму 17 345,60 гривень секретарю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .
Разом з тим, у 2019 році ОСОБА_10 , в порушення абз. 2 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» можливо здійснено розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 48 830,32 гривень шляхом зайво нарахованих та фактично виплачених премій сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6
29 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08 грудня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, протокол засідання тридцять третьої (позачергової) сесії VII скликання від 20 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого відсутнє питання № 3 про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , натомість під № 3 зазначено питання: «Про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , доповідає начальник відділу з юридичних та кадрових питань ОСОБА_11 ». У вилученому під час вказаного тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Порядку денному тридцять третьої (позачергової) сесії VIII скликання від 20.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 и Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, аналогічним чином відсутня будь-яка згадка про розгляд питання про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , і одночасно з цим під № 3 зазначено : «Про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час допиту як свідків окремих депутатів ІНФОРМАЦІЯ_6 прізвища яких зазначено у згаданому акті поіменного голосування 33 позачергової сесії сьомого скликання щодо розгляду ніби-то питання №3 від 20.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , вони або заперечили факт підписання вказаного документу, або не можуть визначитися чи їм належить виконаний підпис.
Однак, незважаючи на викладені факти про обґрунтований сумнів щодо законності, достовірності та справжності рішення 33 позачергової сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури» №3 від 20.10.2020, саме на підставі цього рішення з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 и 01.12.2020 незаконно, було перераховано грошові кошти у сумі 277 670,96 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 . Також за наслідком підписання секретарем сільської ради ОСОБА_8 вказаного рішення бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_4 недоотримано кошти в сумі 788 393,34 грн.
Відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансовогосподарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2023 № 03-08/12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) друковану назву питання №3 від 20.10.2020,що ніби-то розглядалося на 33 (позачерговій) сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 VII скликання заретушовано. Поверх заретушованого місця зроблено запис ручкою, де зазначено наступне: «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури».
Допитана як свідок депутат ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 повідомила, що їй добре знайомий почерк ОСОБА_25 , і вона може з впевненістю сказати, що вказаний рукописний запис на заретушованій частині вказаного результату поіменного голосування виконаний саме ОСОБА_25 .
Під час виконання вказаної судової експертизи надійшло клопотання з ІНФОРМАЦІЯ_17 про надання додаткових документів з вільними зразками почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 10-15 документах, які виконані до початку справи, і не пов`язані з нею та за датою виконання відповідають досліджуваним документам, вказавши назви, дати документів, із зазначенням граф, в яких вони розташовані.
Відповідно до повідомлення, вих. № 72/5/2/202/5372 від 05.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_19 , колишній начальник загальної та організаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , можливо, за вказівкою невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювала публікацію на офіційному сайті сільської ради, результатів поіменного голосування, у тому числі рішення «Про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради», «Про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також результатів поіменного голосування із заретушованим текстом, на якому здійснено рукописний запис «звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури». За наявною інформацією, на даний час ОСОБА_27 працює в ІНФОРМАЦІЯ_20 на посаді начальника відділу з питань ветеранської політики ()
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки показань свідка ОСОБА_28 , виконання клопотання судового експерта і завершення виконання судової почеркознавчої експертизи, підтвердження чи спростування висновків про можливі порушення окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладених в акті ревізії від 07.07.2023 № 20-08/11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердження чи спростування факту існування рішення № 3 сільської ради від 20.10.2020 «Про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірки відомостей, викладених в повідомленнях ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурного підрозділу архівного відділу (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступних оригіналів документів (здійснити виїмку):
документів з вільними зразками почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 10-15 документах, які виконані до початку справи, і не пов`язані з нею.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема: 10-15 документів з вільними зразками почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 які виконані до 08.08.2023.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх оригінали.
Ухвала діє по 20 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя