233 № 233/3117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000132 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000132 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначає, що 18.05.2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний намір на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за грошові кошти громадянину ОСОБА_6 , який виступав у якості оперативного покупця.

З цією метою 18.05.2024 року у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 при невідомих під час досудового розслідування обставинах, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотиві в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою збуту. Після чого придбану, при вищезазначених обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), ОСОБА_5 , став зберігати при собі в спальній кімнаті за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

18.05.2024 року у період часу з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 37 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 ., збув ОСОБА_6 який виступав у якості оперативного покупця паперовий згорток з кристалічною речовиною масою 0,1061 г., яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,0864г.

Зазначену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_5 , до моменту збуту, у порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року діючи умисно, незаконно, придбав та зберігав за місцем свого мешкання, з метою збуту, а 18.05.2024, у період часу з 11 годин 00 хвилини до 11 години 37 хвилин збув за грошові кошти у розмірі 700 гривень ОСОБА_6 .

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України Постановою № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» від 22 грудня 2006 року зі змінами та доповненнями та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року, із змінами до Постанови «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 26.12.2014 № 712 PVP (таблиця № 1, список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.06.2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний намір на повторний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за грошові кошти громадянину ОСОБА_6 , який виступав у якості оперативного покупця.

05.06.2024 року у період 11:00-11:18 ОСОБА_5 перебуваючи в

АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, незаконно, з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, придбав у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою збуту. Після чого придбану, при вищезазначених обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), ОСОБА_5 , став зберігати при собі, з метою збуту.

05.06.2024 року приблизно об 11:20 годині, ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , повторно збув ОСОБА_6 який виступав у якості оперативного покупця зіп пакет з кристалічною речовиною масою 1,0431 г., яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,8291 г.

Зазначену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_5 , до моменту збуту, у порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року діючи умисно, повторно, придбав та зберігав при собі, з метою збуту. 05.06.2024, приблизно з 11 годин 00 хвилини до 11 години 20 хвилин повторно збув за грошові кошти у розмірі 4 200 гривень особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено, ОСОБА_6 .

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України Постановою № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» від 22 грудня 2006 року зі змінами та доповненнями та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року, із змінами до Постанови «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 26.12.2014 № 712 PVP (таблиця № 1, список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування 06.05.2024 в період часу з 13 год. 02 хв. по 18 год. 21 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого будь яких грошових коштів не виявлено. Однак було встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими картками одна з яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та міг отримані з продажу особливо небезпечної психотропної речовини грошові кошти, вносити через термінали на вказану картку (відповідний банківський рахунок).

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження факту збуту психотропних речовин ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в НОМЕР_1 за період з 00:00 години 18.05.2024 по 23:59 год. 05.06.2024, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою : АДРЕСА_4 .

Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000132 від 05 квітня 2024 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 05 квітня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчим СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000132 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 (та відповідних банківських рахунках) за період з 00:00 години 18.05.2024 по 23:59 год. 05.06.2024, у тому числі:

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (внесення / переказ / отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих / внесених / переказаних грошових коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційні коди/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номерів рахунків; кодів з ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсу кожного платіжного документу / номерів або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів / команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази, отримували або вносили грошові кошти банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та відповідних банківських рахунках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали, до 14 липня 2024 року.

Копію ухвали направити заступнику керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1