Провадження № 1-кс/686/5818/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000013,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місце здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено дані, що свідчать про зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядників бюджетних коштів, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у змову з посадовими особами приватних підприємств, а також окремими військовослужбовцями Збройних сил України, з метою привласнення державних коштів. Зокрема вищевказані особи внесли відомості до технічних та бухгалтерських документів, в яких штучно завищили вартість придбаного обладнання, внаслідок чого протягом 2022 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними розпорядникам на придбання модульних твердопаливних котелень для потреб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема встановлено, що 28.10.2022 розпорядником бюджетних коштів 1 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) оголошено публічну закупівлю за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Очікувана вартість предмета закупівлі 750 000 грн. Форма закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Аналізом вищевказаної закупівлі встановлено, що єдиним учасником процедури було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у складі документації для участі у закупівлі надало завідомо неправдиві документи:

- інформаційну довідку № 15 від 02 листопада 2022 року про виконання аналогічного договору, зокрема про нібито виконання договору про закупівлю товару № 307 віл 06 вересня 2022 року;

- договір № 307 від 6 вересня 2022 року про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_7 за предметом закупівлі «Опалювальний водогрійний твердопаливний стальний котел з комплектуючим, з доставкою, встановленням обладнання, введенням в експлуатацію, проведенням технічного інструктажу», при цьому, що закупівля цього товару ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилась в грудні 2022 року, про що наявна інформація на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформаційна довідка № 13 від 02 листопада 2022 року про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідний для виконання умов договору. Зокрема у довідці вказано про

5 працівників на підприємстві, з яких 1 головний інженер - ОСОБА_5 з досвідом роботи 10 років. Проте в ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працював, а протягом 2022-2023 років був оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як головний інженер з досвідом роботи за спеціальністю 5 років.

Крім того, підлягають сумніву і достовірність наданих документів щодо інших аналогічних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так як встановлено, що працівники

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років також були оформлені на різних посадах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчать бухгалтерські та технічні документи, які містяться на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Незважаючи на вищевказані факти, за результатами розгляду тендерної пропозиції уповноваженою особою ОСОБА_8 08.11.2022 прийнято рішення про відповідність вимогам тендерної документації пропозиції учасника та намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ). В подальшому за результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони укладено договір № 221 від 21.11.2022 про закупівлю товару, а саме модульної твердопаливної котельні «Фенікс» тепловою потужністю 200кВт. Згідно умов договору місце поставки товару АДРЕСА_5 . В подальшому у 2022 році підприємством-постачальником було поставлено товар згідно умов вищевказаного договору, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 740 000 грн.

Подальшим аналізом цієї закупівлі встановлено, що у складі документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало:

- договір оренди транспортних засобів № 79 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса АДРЕСА_2 );

- договір оренди нежитлового приміщення № 78 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо оренди нежитлових приміщень, а саме будівлі складу загальною площею 269 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ;

- сертифікат відповідності на котел опалювальний водогрійний твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у якому зазначено, що виробником продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 );

- технічні умови на котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні «ФЕНІКС», погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- технічний паспорт на виріб ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНУ БЛОЧНО-МОДУЛЬНУ КОТЕЛЬНЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно якого виробником обладнання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 );

- акт монтажу та налагодження модульної твердопаливної котельні тепловою потужністю 200 та 300 кВт «ФЕНІКС» за жовтень 2022 року, в якому вказано, що монтажною організацією являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проведеним аналізом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) встановлено, що 09.08.2022 дане підприємство продало для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10 опалювальний водогрійний твердопаливний стальний котел з ручним завантаженням палива «Фенікс-300Р» на суму 330 000 грн, про що було укладено договір № 128 між 1 ДПРЗ в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_10 Аналізом документів, які надала з метою участі у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено інформаційну довідку про працівників, у якій вказано ОСОБА_6 як головного інженера із досвідом роботи 7 років. Також згідно листа № 2 від 04 серпня 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомляє, що у ціну пропозиції учасника включені всі витрати, включаючи вартість товару, ПДВ, розмитнення, транспортування, навантаження, розвантаження, а також всі податки, збори, мита та інше.

Крім того, 17 жовтня 2022 року Красилівське підприємство теплових мереж купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » опалювальний водонагрійний твердопаливний котел з автоматичним завантаженням «ФЕНІКС-400А» з комплектуючим обладнанням за ціною 397 000 грн., а також модульну твердопаливну котельню тепловою потужністю 300 кВт вартістю 515 000 грн.

За таких обставин вбачається факти зловживань службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_15 , які, вступивши у змову з посадовими особами підприємства постачальника товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штучно завищили очікувану вартість предмета закупівлі, в подальшому уклали договори за штучно завищеними цінами на товари, внаслідок чого розтратили бюджетні кошти, виділених 1 ДПРЗ з метою подальшого отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а також за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення обставин та фактів причетності службових осіб даного підприємства до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за період 2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , в рамках кримінального провадження № 0000013 від 09.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місце здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їхнього копіювання та вилучення оригіналів (виїмки), а саме до наступних документів за 2022 рік:

1.Відомості щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в публічних закупівлях товарів, які проводив у 2022 році 1 Державний пожежно-рятувальний загін ІНФОРМАЦІЯ_16 , зокрема що стосується участі в закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт».

2.Оригінали документів (накази, розпорядження), які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення засновників про утворення юридичної особи, статут підприємства, рішення засновників про призначення директора, штатний розпис, накази про призначення директора та працівників вищевказаного підприємства, їх посадові інструкції, трудові книжки, табелі обліку робочого часу, звіти по ЄСВ, звіти 1 ДФ за період з 01.09.2022 по 31.12.2022.

3.Оригінали документів, які завантажувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до електронних майданчиків публічних закупівель, що стосується участі в закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт» (цінові пропозиції, листування з уповноваженою особою замовника, сертифікати відповідності на товари, довідки, інформаційні листи, гарантійні листи, технічні документи щодо обладнання тощо);

4.Оригінал довідки про досвід виконання аналогічних договорів від 02.11.2022 № 15 та оригінали договору від 06 вересня 2022 року № 307, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками, а також первинні бухгалтерські документи що здійснення фінансових операцій за цим договором (накладна, рахунок, товарно-транспортна накладна);

5.Оригінали документів, пов`язаних з взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договір від 03 червня 2019 року № 44 з додатками, договір від 04 вересня 2020 року, а також первинні бухгалтерські документи що здійснення фінансових операцій за цими договорами (накладна, видаткова накладна, рахунок, товарно-транспортна накладна тощо);

6.Документи щодо оренди транспортних засобів та оренди приміщень за 2022 рік (договори з додатками);

7.Документи щодоціноутворення тендерної пропозиції (листи від виробників та постачальників, прайс-листи, дилерські договори з іншими пов`язаними підприємствами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими у 2022 році, технічні документи на товар (технічна специфікація, технічний паспорт тощо).

8.Договір № 221 від 21.11.2022 про закупівлю товару зі всіма додатками (специфікаціями, калькуляцією ціни договору тощо).

9.Первинні бухгалтерські документи щодо виконання умов договору № 221 від 21.11.2022 про постачання товару «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт» до 1 ІНФОРМАЦІЯ_10 (накладні, видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури тощо).

10.Первинні бухгалтерські документи щодо придбання товару та комплектуючого обладнання, пов`язаного з виконанням умов договору № 221 від 21.11.2022 про закупівлю та постачання товару «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт» до 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури тощо).

11.Документи (по 10 аркушів), які містять вільні зразки почерку та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Ухвала діє по 06 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1