печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 3685 КК України.

За одним із епізодів у даному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого незаконного набуття колишнім заступником начальника управління організації роботи Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Зокрема, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_5 (працював на посаді начальника відділу організації роботи з оцінки корупційних ризиків Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби ) організували укладення батьком ОСОБА_5 , громадянином ОСОБА_6 договору підряду на виконання будівельних робіт відповідно до умов якого останній є замовником будівництва у котеджному містечку «9 елементів» житлового будинку вартість якого складає орієнтовно 800 000 доларів США.

Встановлено, що будівництво житлових будинків та їх продаж разом із земельними ділянками у котеджному містечку «9 Елементів» здійснює фізична особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у Київській області .

Продаж житлових будинків у котеджному містечку «9 Елементів» здійснюється ОСОБА_7 на підставі договору на виконання будівельно-монтажних робіт. Зазначене котеджне містечко «9 Елементів» знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський (раніше Києво-Святошинський) район, Хотівська сільська рада. Площа зазначеного котеджного містечка складає 25 гектарів на яких заплановано будівництво 115 будинків.

У ході розслідування також установлено, що ОСОБА_7 та будь-які інші фізичні чи юридичні особи не отримували дозвільних документів у сфері будівництва для здійснення будівництва житлових будинків на земельних ділянках де знаходиться котеджне містечко «9 Елементів» за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, частина земельних ділянок на яких здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів» мають цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, а тому будівництво житлових будинків на них заборонено.

Також, під час проведення аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_7 наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній переважно здійснює розрахунок із замовниками будівництва готівкою з метою заниження сплати податків, оскільки розрахунок із замовниками будівництва по банківським рахункам не встановлено.

У органу досудового розслідування також наявні обґрунтовані підстави вважати, що з метою приховування факту укладення ОСОБА_7 договору на виконання будівельних робіт із ОСОБА_6 , останній залучив до протиправної діяльності ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 ), з яким нібито і був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2019 по 24.05.2024, а саме документів, які свідчать про придбання та продаж земельних ділянок на яких здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів» та документів щодо здійснення будівництва житлових будинків на території котеджного містечка «9 Елементів», їх продаж.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по 24.05.2024, а саме:

- копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок з усіма додатками до них, які свідчать про купівлю та продаж ОСОБА_7 земельних ділянок що розташовані у Київській області, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада ;

- копії документів, які підтверджують розрахунки за купівлю та продаж ОСОБА_7 земельних ділянок що розташовані у Київській області, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада (банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, розписки, тощо);

- копії податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з усіма додатками до них за період з 2018 по 2023 роки;

- копії усіх договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт на земельних ділянках де здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_7 з усіма додатками до договорів;

- копії документів, які підтверджують факти розрахунків по договорам підряду на виконання будівельно-монтажних робіт на земельних ділянках де здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_7 (банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, розписки, тощо);

- копії договорів субпідряду, які свідчать про залучення ОСОБА_7 до виконання будівельних робіт інших юридичних та фізичних осіб для будівництва котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_7 з усіма додатками до договорів;

- копії документів, які підтверджують факти розрахунків по договорам субпідряду укладених ОСОБА_7 для виконання будівельних робіт з будівництва котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада (банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, розписки, тощо);

- копії наявних у ОСОБА_7 довільних документів у сфері будівництва за земельними ділянками з наступними кадастровими номерами: :04:008:0268, :04:008:5092, :04:008:5093, :04:008:5094, :04:008:5095, :04:008:5096, :04:008:5097, :04:008:5098, :04:008:5108, :04:008:5102, :04:008:5118, :04:008:5117, :04:008:5521, :04:008:5515, :04:008:5514, :04:008:5516, :04:008:5519, :04:008:5520, :04:008:5518, :04:008:5120, :04:008:5084, :04:008:5088, :04:008:5125, :04:008:5085, :04:008:5086, :04:008:5150, :04:008:5151, :04:008:5116, :04:008:5115, :04:008:5114, :04:008:5113, :04:008:5110, :04:008:5111, :04:008:5132, :04:008:5133, :04:008:5129, :04:008:5128, :04:008:5127, :04:008:5126, :04:008:5130, :04:008:5091, :04:008:5099, :04:008:5100, :04:008:5106, :04:008:5107, :04:008:5105, :04:008:5104, :04:008:0064, :04:008:0063, :04:008:0015, :04:008:0027, а також усіма іншими земельними ділянками на яких здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів»;

- копії висновку з оцінки впливу на довкілля для здійснення будівництва котеджного містечка «9 Елементів» на вищевказаних земельних ділянках;

- копії виписок по банківським рахункам ОСОБА_7 , відкритих у АТ « БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ », АТ КБ « ПРИВАТБАНК », АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », АТ « РВС БАНК », АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ПАТ « МТБ БАНК », ПуАТ « КБ «АКОРДБАНК ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1