Справа № 201/4210/24
Провадження № 1-кс/201/1416/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000550 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 16.11.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 04.11.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу деталей для транспортного засобу через онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 41100 грн, які він добровільно перерахував на картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримав, грошові кошти заявнику не повернуто.

В ході допиту, ОСОБА_5 , в якості потерпілого, стало відомо, що 27 жовтня 2023 року на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній знайшов оголошення про продаж запасних частин до автомобіля Полестар від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером телефону НОМЕР_2 в особі ОСОБА_6 , який знаходиться в Рівненській області м. Сарни. Дане оголошення було розміщено з жовтня 2022 року. Крім оголошення, яке цікавило, у продавця були 8-10 оголошень про продаж інших запасних частин і генераторів ОСОБА_7 .

Зателефонувавши продавцю і уточнивши перелік необхідних запасних частин, а саме інверторів (переднього і заднього), продавець запропонував продати вищевказані запчастини з поставкою протягом одного тижня. Для уточнення якості деталей та їхнього встановлення на автомобіль потерпілого, ОСОБА_5 зв`язав продавця зі своїм знайомим електриком ОСОБА_8 (оф. Працівник СТО Вольво м. Дніпро), з яким продавець уточнив перелік деталей та програмне забезпечення до них (Крохмаль мав бесіду з продавцем двічі у вечірній час після 20-ї години). Продавець підтвердив вимоги ОСОБА_5 до запасних частин і пообіцяв їх виконати.

З 03 листопада 2023 року спілкування з продавцем відбувалося в месенжері Вайбер. Після уточнення в адміністрації інтернет-майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 про репутацію продавця ОСОБА_9 (продавець створив свій OLX магазин з регулярним продажем групи товарів, у нього позитивний відгук і відсутність негативних відгуків, розміщення великої кількості оголошень і великих вкладень у рекламу, ОСОБА_5 було ухвалено рішення щодо купівлі запасних частин. У листуванні Вайбер продавець представився ОСОБА_10 , та повідомив, що займається торгівлею запасними частинами 8 років і скинув своє місце розташування в Google.

Для оплати за запасні частини продавець скинув карту нібито бухгалтера компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 (емітент Raiffeisen НОМЕР_3 НОМЕР_1 ), вказав необхідну суму в гривнях за курсом 37.7 грн/долар.

На питання про оплату на реквізити компанії, продавець повідомив, що ФОП буде відкрито тільки в січні.

04 листопада 2023 року ОСОБА_5 скинув передоплату на вищевказану карту в розмірі 15100 грн., далі 06 листопада 2023 року за купівлю програмного забезпечення для встановлення інверторів, які купує ОСОБА_5 скинув повну оплату в розмірі 600 євро, за курсом 40 грн/євро на ту саму картку двома платежами по 13000 грн продавець попросив розбити двома платежам. До дня передбачуваної відправки запчастин, тобто 16 листопада 2023 року, продавець вийшов на зв`язок і сказав, що відправить, на що ОСОБА_5 повідомив йому, що друг потерпілого із міста Рівне хоче під`їхати до нього й побачити запчастини перед відправленням, унаслідок чого продавець вимкнув телефон, видалив оголошення на OLX свої повідомлення у Вайбер.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 04.11.2023 до дня постанови ухвали на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 04.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 04.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

- Інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 до дня постанови ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1