Провадження № 1-кс/638/1787/24
УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районний суд м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, прло надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до інформації та документів з можливістю залучення належним чином завірених копій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) юридичну справу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 2) усі банківські картки із зразками підписів, регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_2 , MasterCard World Elite НОМЕР_3 , MasterCard World Elite НОМЕР_4 , картка для виплат НОМЕР_5 ; - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_6 , карта марка НОМЕР_7 , карта ключ до рахунку НОМЕР_8 , MasterCard World Elite НОМЕР_9 ; - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Каркта Універсальна голд НОМЕР_10 , Картка Універсальна голд НОМЕР_11 , Картка для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_13 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_14 ; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_15 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_16 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_17 ; - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Універальна Голд НОМЕР_18 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_19 ; - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Visa Platinum НОМЕР_20 , Visa Signature НОМЕР_21 , Visa Signature НОМЕР_22 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_23 , Карта Універсальна НОМЕР_24 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_26 .- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_27 , MasterCard World Elite НОМЕР_28 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_29 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_30 , Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка НОМЕР_32 . з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; 3) Розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО № НОМЕР_33 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо непоодиноких випадків порушень депутатами місцевих рад та посадовими особами органів місцевого самоврядування порядку виїзду за кордон. Зокрема, відповідно пункту 214 правил виїзду за кордон, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час дії в Україні воєнного стану вищевказана категорія посадових осіб має право перетинати державний кордон виключно (за виключенням виняткових випадків) з метою службового відрядження для вирішення питань, які необхідні для держави, на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Натомість були виявлені факти того, що вказані особи перебували в інших державах, однак мету перебування яких не вказували та не повідомляли.

Слідчий наголошує, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 декларують мету виїзду, як правило для участі у конференціях, нарадах, міжнародних виставках, а фактично знаходяться нa вказаних заходах не більше 1-2 доби або взагалі не відвідують та фактично перебувають в інших країнах в місцях організованого відпочинку.

Крім іншого у клопотанні зазначено, що на виконання доручення процесуального керівника проведеним комплексом пошукових заходів було встановлено депутатів ІНФОРМАЦІЯ_13 , які виїжджали у службові відрядження з метою прийняття участі у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували в інших країнах та місцях організованого відпочинку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвал Дзержинського районного суду міста Харкова, отримано тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Щодо номерів телефонів - щодо номерів телефонів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 володільцями яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, наданого оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою проведення огляду та здійснення аналізу отриманної інформації в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отриманої під час проведення тимчасових доступів до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.04.24 та 16.04.24, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 в якому значилось, що на момент відрядження за кордон наступні особи перебували в даних країнах: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний номер НОМЕР_43 . Згідно наказу про відрядження повинен був пребувати з 04.06.2023 року по 20.06.2023 року в місті Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина. Згідно трафіку та розміщенню мобільних баз стільникового зв?язку в роумінгу 05.06.2023 року ОСОБА_5 перебував на території Республіки Польща та з 06.06.2023 року по 18.06.2023 року знаходився на території Республіки Туреччина, з 18.06.2023 року по 20.06.2023 року перебував на території Республіки Польща, де перетнув кордон з Україною. Слід зауважити, що фактично ОСОБА_5 не перебував на території країни, до якої був відряджений згідно наказу. 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує мобільний номер НОМЕР_44 . 3 11.07.2023 р. по 02.08.2023 р. Повинна була перебувати в м. Цуг, Швейцарія. Згідно оперативних даних з 12.07.2023 року по 13.07.2023 року перебувала на території Республіки Польща, з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року знаходилась на території Федеративної Республіки Австрія, з 14.07.2023 року по 22.07.2023 року знаходилась на території Республіки Італія, з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року на території Республіки Франція, з 24.07.2023 року по 30.07.2023 року Республіка Італія, з 30.07.2023 року по 02.08.2023 року знаходилась на території Федеративної Республіки Австрія. 02.08.2023 повернулась на територію України. 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує мобільний номер НОМЕР_45 . Згідно наказу про відрядження повинен пребувати в місті Філлінген-Шеліннген, Федеративна Республіка Німеччина з 03.04.2023 року по 08.04.2023 року та 19.06.2023 року по 30.06.2023 року. ??Фактично перебував з 04.04.2023 року по 08.04.2023 року на території Республіки Польща. ??3 19.06.2023 року по 30.06.2023 року згідно наказу про відрядження повинен пребувати в Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща. 22.06.2023 року перебував на території Республіки Чехія. - 3 07.08.2023 року по 19.08.2023 року згідно наказу повинен перебувати на території Федеративної Республіки Німеччина та Федеративної Республіки Швейцарія. 08.08.2023 року перебував в Республіці ОСОБА_13 , з 08.08.2023 року по 09.08.2023 року перебував на території Федеративної Республіки Австрія. 3 09.08.2023 року по 17.08.2023 року перебував на території Федеративної Республіки НОМЕР_46 та Федеративна Республіка Швейцарія . 3 17.08.2023 року по 18.08.2023 року перебував на території Республіки Чехія. 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує мобільний номер НОМЕР_47 . Згідно наказу повинен перебувати з 13.02.2023 року по 08.03.2023 року в місті Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина. Згідно отриманої оперативної інформації з 12.02.2023 року по 03.03.2023 року перебував на території Федеративної Республіки Німеччина. З 03.03.2023 року по 09.03.2023 року перебував на території Республіки Туреччина. 10.03.2023 року повернувся на територію України. 5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 використовує мобільний номер НОМЕР_48 . Згідно наказу повинен перебувати з 20.07.2023 року по 30.07.2023 року в місті Плутськ, Республіка Польща. Однак з 23.07.2023 року по 01.08.2023 року перебував на території Республіка Туреччина і повернувся на територію України лише 02.08.2023 року, через територію Республіки Польща. 6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує мобільний номер НОМЕР_49 . Згідно наказу повинен перебувати в місто Генуя, Республіка Італія, в період з 24.07.2023 року по 24.08.2023 року. Згідно трафіку та розміщенню мобільних баз стільникового зв?язку в роумінгу абонент перебував з 24.07.2023 року по 29.07.2023 року на території Республіки Італія, з 29.07.2023 року по 22.08.2023 перебував на території Республіки Туреччина. 22.08.2023 року по 24.08.2023 року перебував на території Республіки Польща. 24.08.2023 року знаходився на території України. 7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує мобільний номер НОМЕР_50 . Згідно наказу про відрядження повинен перебувати в місті Ам?єн та Париж, Республіка Франція з 12.05.2023 року по 25.05.2023 року. Фактично вежі стільникового зв?язку зафіксували знаходження з 13.05.2023 року по 13.05.2023 року, на території Республіки Польща. 3 13.05.2023 року по 18.05.2023 року на території Республіки Франція. 3 18.05.2023 року по 22.05.2023 року перебував на території Федеративної Республіки Німеччина. 3 22.05.2023 року по 23.05.2023 року перебував на території Республіки Польща. Згідно наказу про відрядження повинен перебувати з 03.06.2023 року по 09.06.2023 року в місті Барселона, Королівство Іспанія. Фактично вежі стільникового зв?язку зафіксували знаходження 04.06.2023 року по 04.06.2023 року, на території Республіки Польща. 3 3 04.06.2023 року по 08.06.2023 року знаходився на території, Королівство Іспанія.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_2 , MasterCard World Elite НОМЕР_3 , MasterCard World Elite НОМЕР_4 , картка для виплат НОМЕР_5 . ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_6 , карта марка НОМЕР_7 , карта ключ до рахунку НОМЕР_8 , MasterCard World Elite 565754. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_10 , Картка Універсальна голд НОМЕР_11 , Картка для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_13 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_14 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_15 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_16 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_17 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Універальна Голд НОМЕР_18 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_19 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Visa Platinum НОМЕР_20 , Visa Signature НОМЕР_21 , Visa Signature НОМЕР_22 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_23 , Карта Універсальна НОМЕР_24 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_26 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_27 , MasterCard World Elite НОМЕР_28 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_29 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_30 , Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка НОМЕР_32 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння та встановлення факту та місця (країни) здійснення руху грошових коштів, здійснення платежів, здійснення купівлі майна, тощо необхідно вилучити юридичну справу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , усі банківські картки із зразками підписів, регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_2 , MasterCard World Elite НОМЕР_3 , MasterCard World Elite НОМЕР_4 , картка для виплат НОМЕР_5 . ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_6 , карта марка НОМЕР_7 , карта ключ до рахунку НОМЕР_8 , MasterCard World Elite НОМЕР_9 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_10 , Картка Універсальна голд НОМЕР_11 , Картка для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_13 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_14 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_15 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_16 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_17 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Універальна Голд НОМЕР_18 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_19 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Visa Platinum НОМЕР_20 , Visa Signature НОМЕР_21 , Visa Signature НОМЕР_22 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_23 , Карта Універсальна НОМЕР_24 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_26 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_27 , MasterCard World Elite НОМЕР_28 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_29 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_30 , Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка НОМЕР_32 .

Також у клопотанні наголошено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Слідчим зазначено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання за відсутності володільця інформації, що відповідає ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не завивс, андав заяву про розглдя споави за його відсутності, клопотання підтримав та просив задоовльнити.

Представник особи, у володінні якої знвходяться запитувані документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не зявився, про час то місце рлзгляду справи був повідомлений.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання їх участі у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 24.11.2023.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України вбачається, що посадові особи органів місцевого самоврядування із використанням свого службового становища незаконно перетинали державний кордон України з метою подальшого перебування в місцях організованого відпочинку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких орган досудового розслідування просить надати доступ та дозволити їх вилучення, не входять до переліку документів і речей, зазначених у ст. 161 КПК України.

Разом з тим, положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна формація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурором зазначено, що на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні проведеним комплексом розшукових заходів встановлено депутатів ІНФОРМАЦІЯ_13 , які виїжджали у службові відрядження з метою прийняття часті у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували в інших країнах та місцях організованого відпочинку.

Відповідно до відповіді, яка надана прокурору ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 та датована 12.10.2023 за № 70/5/1-6142, щодо виконання доручення від 11.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000208 від 10.10.2023 (вх. № 55-104-5800 вих.№ 23), до неї додані документи, а саме лист ХОР вх. № 232/126-с від 06.10.2023 на 1 арк. з додатками на 20 арк.

Згідно із зазначеним листом від 06.10.2023 за № 01-43/2315 (вх. № 232/126-с від 06.10.2023) ІНФОРМАЦІЯ_19 за підписом голови- Т ОСОБА_14 , направлена відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_20 від 02.10.2023 року за № 79/5/1-5915 про надання документів про відрядження за кордон депутатів ХОР ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_21 від 30.10.2023 за № 91-52695/18/23 на запит ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.10.2023 надані відомості щодо перетину державного кордону ОСОБА_15 , Естеровською С, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період з 24.02.2022 по 26.10.2023.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_21 датована 26.10.2023, зазначено про перетин державного кордону зазначеними особами у період з 24.02.2024.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Разом з тим слідчий суддя зазначає, що клопотання не підлягає задоволенню в частині витребування інформації щодо відомостей за банківськими рахунками зазначених осіб, починаючи з дня їх відкриття, оскільки це не відповідає обставинам справи, які викладені у клопотанні, зокрема, відповідно пункту 214 правил виїзду за кордон, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час дії в Україні воєнного стану вищевказана категорія посадових осіб має право перетинати державний кордон виключно (за виключенням виняткових випадків) з метою службового відрядження для вирішення питань, які необхідні для держави, на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Воєнний стан в Україні введений Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, що затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_22 , з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-юридичну справу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

-усі банківські картки із зразками підписів, регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_2 , MasterCard World Elite НОМЕР_3 , MasterCard World Elite НОМЕР_4 , картка для виплат НОМЕР_5 .

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Картка Універсальна голд НОМЕР_6 , карта марка НОМЕР_7 , карта ключ до рахунку НОМЕР_8 , MasterCard World Elite НОМЕР_9 .

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Каркта Універсальна голд НОМЕР_10 , Картка Універсальна голд НОМЕР_11 , Картка для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_13 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_14 .

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_15 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_16 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_17 .

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта Універальна Голд НОМЕР_18 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_19 .

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Visa Platinum НОМЕР_20 , Visa Signature НОМЕР_21 , Visa Signature НОМЕР_22 , Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_23 , Карта Універсальна НОМЕР_24 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_26 .

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Карта для виплат НОМЕР_12 НОМЕР_27 , MasterCard World Elite НОМЕР_28 , Карта НОМЕР_25 НОМЕР_29 .

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » MasterCard World Elite НОМЕР_30 , Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка НОМЕР_32 , з 24.02.2022 по теперішній час.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО № НОМЕР_33 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в частині надання тимчасового доступу до речей та документів відповідно до даної ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1