Справа № 484/2028/24
Провадження № 1-кс/484/391/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.04.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 заявлене в рамках кримінального провадження №0000102 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 внесеним по кримінальному провадженню №0000102 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000102 від 13.04.2024.

Так, 13.04.2024 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.03.2024 близько 14.00 год. невстановлена особа шляхом зловживанням довірою, користуючись платформо інстаграм на якій створила сторінку з продажу товарів, під приводом продажу жіночої кросівок, заволоділа грошовими коштами в сумі 980 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку невідомого банку НОМЕР_2 , в наслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 13.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000102, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 28.03.2024 близько 14:00 вона зайшла у соціальну мережу "Інстаграм", а саме в оголошення, щодо продажу жіночих кросівок, де її зацікавила реклама, після чого вона особисто вирішила зв`язатися з продавцем. Згодом продавець повідомила потерпілій про необхідність повної передоплати, яка складала 980 гривень. Довірившись потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень з власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , даний товар повинен був бути відправлений тогож дня. Потерпіла знов написала продавцю даного магазину та відправила скріншот оплати товару, але останній перестали відповідати та згодом вказана сторінка Інстаграм зовсім була видалена.

В результаті дій невідомого потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 980 грн.

Таким чином відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою виїмкою у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 28.03.2024 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 28.03.2024 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

За таких обставин, посилаючись на вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою виїмкою у АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження №0000102 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11

на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 28.03.2024 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 28.03.2024 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1