печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають різних бухгалтерів, проте відповідно до відомостей що містяться в журналі прийому архіву електронних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , вся податкова звітність цих юридичних осіб подається з однакових IP-адрес, що може свідчити про те, що ці підприємства підконтрольні одній особі, а банківські операції, які підприємства здійснюють між собою можуть мати вдаваний характер задля імітації ведення господарської діяльності.

Банківські рахунки юридичних осіб відкриті, в тому числі, в наступних банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000338 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. всіх повідомлень та/або листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну призначення платежів по рахункам в період з 01.01.2021 по 25.06.2024;

2. всіх повідомлень та/або листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну призначення платежів по рахункам в період з 01.01.2021 по 25.06.2024;

3. матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів;

4. відомості (повні анкетні дані, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) про посадову особу (особи), яка здійснювала прийом, збір та обробку інформації щодо дотримання Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами та доповненнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2021 по 25.06.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. всіх повідомлень та/або листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну призначення платежів по рахункам в період з 01.01.2021 по 25.06.2024;

2. всіх повідомлень та/або листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну призначення платежів по рахункам в період з 01.01.2021 по 25.06.2024;

3. матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів;

4. відомості (повні анкетні дані, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) про посадову особу (особи), яка здійснювала прийом, збір та обробку інформації щодо дотримання Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами та доповненнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2021 по 25.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1