Провадження №1-кс/127/5570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 03.09.2022 близько 10:45 год. невідома особа телефонувавши із мобільного телефону із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману зловживаючи довірою потерпілої, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картка НОМЕР_4 знято 6500 грн. та картка НОМЕР_5 знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

20.02.2023 у період часу з 16:30 по 17:07 год. невідома особа під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала до ОСОБА_5 з номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 та під час розмови дізналась номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 та пін-код від вказаної картки, після чого 09.03.2023 біля 17:00 години після надходження коштів на вказану картку у сумі 2000 гривень з картки ОСОБА_5 невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахували на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 2000 гривень.

22.03.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_10 , про те, що 22.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи бот у додатку "Телеграм" під приводом оформлення електронного підпису, заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 7300 гривень, які було списано з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .

23.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 моб.тел. НОМЕР_12 , про те, що 23.05.2023 о 17:00 невідома особа під час спілкування по мобільному телефону з номерів НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , шахрайським шляхом з використанням інформаційно-телекомунікуаційних мереж заволоділа грошовими коштами з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 і НОМЕР_15 і НОМЕР_16 і НОМЕР_17 , на суму 24 000 гривень що належать ОСОБА_7 .

05.06.2023 року до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий по АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_18 , про те, що 05.06.2023 року близько 12.00 год. невідома особа, шляхом довіри, використовуючи телефони НОМЕР_19 та НОМЕР_14 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

12.06.2023 до ЧЧ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителька АДРЕСА_5 , моб.тел. НОМЕР_21 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_14 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що картка ОСОБА_9 підлягає перереєстрації, увійшовши у довіру останній дізнались пін код, після чого із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_22 знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.

14.06.2023 в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_6 , про те, що 12.06.2023, коли вона перебувала в м. Гайсин, поряд із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_2 , то на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_23 надійшли дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_24 та НОМЕР_2 , та в подальшому під час телефонної розмови невідомі їй особи чоловічої статі представилися працівниками банку, та шляхом зловживання довірою, шахрайським способом під приводом запобіганню зняття коштів шахраями, отримали доступ до належної ОСОБА_10 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_25 , з якої за допомогою отриманої у ОСОБА_10 інформації у вигляді номера банківської картки та змісту текстових повідомлень, що їй надходили, здійснили зняття коштів кількома переказами на загальну суму 122 468 грн., з якого також була нарахована комісія у сумі 653 грн. Заявниці ОСОБА_10 завдано загальної матеріальної шкоди на суму 123 121 грн.

21.06.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_7 моб.тел. НОМЕР_26 , про те, що 20.06.2023 о 23:36 год., невідома особа зателефонувала до заявниці із номеру телефону НОМЕР_14 та під час розмови по телефоні, представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 на невідомий рахунок.

22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_12 моб.тел. НОМЕР_29 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого йому зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , де шахрайським шляхом виманили реквізити його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_30 після чого відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.

07.07.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_8 моб.тел. НОМЕР_31 , про те, що 03.07.2023 близько 22.00 год. перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook» де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, після спілкування по телефону з невідомою особою ( НОМЕР_2 , НОМЕР_32 ), 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

07.07.2023 біля 17:49 год. не встановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_34 та НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_35 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительки АДРЕСА_9 , повідомила про блокування картки останньої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_36 та запропонувала розблокувати її за допомогою введення коду, яке надійшло в додатку "Телеграм" від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що заявниця і зробила, після цього з вказаної банківської картки заявниці знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди заявниці.

27.06.2023 о 14:00 невідома особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_37 , шляхом обману, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до номеру банківської картки НОМЕР_38 та пін коду, яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб.тел. НОМЕР_39 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

20.07.2023 о 11.58 год до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_10 ОСОБА_16 моб.тел. НОМЕР_40 , про те, що 19.07.2023 о 13.25 год на належний йому абонентський номер НОМЕР_41 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_42 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса: АДРЕСА_11 , а через декілька хвилин з абонентського номеру НОМЕР_2 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", юридична адреса: АДРЕСА_12 та в подальшому з номеру НОМЕР_43 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", від невідомої особи чоловічої статі, який шляхом обману, представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомивши недостовірну інформацію, щодо процедури оновлення електронної системи банку, дізнався від ОСОБА_16 відомості щодо чотирьох останніх цифр банківської кредитної карти та пін-коду карти, відкритої на його ім`я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_44 , таким чином незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 27 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку о 13.39 год., після припинення розмови.

22.07.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_13 , моб.тел. НОМЕР_45 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи шляхом зловживання довіри заявниці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_14 під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи останніми цифрами банківської картки ОСОБА_17 НОМЕР_46 , які остання ввела перейшовши за невідомим посиланням та з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_47 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_48 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.

Надійшла заява від ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 жительки АДРЕСА_14 , моб.тел. НОМЕР_49 , про те, що 22.07.2023 року о 13.19 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 , НОМЕР_43 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману отримав інформацію щодо її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 , після чого заволодів коштами, що перебували на рахунку в сумі 13000 грн.

22.07.2023 близько о 15.30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_52 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номерів телефону НОМЕР_53 , НОМЕР_14 , який представився працівником банку, увійшовши в довіру ОСОБА_19 , шахрайським способом, під приводом блокування банківської картки, заволодів відомостями для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", після чого увійшов у вказаний додаток та заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 59600 гривень з банківської картки НОМЕР_54 , завдавши останній майнової шкоди на суму 59600 гривень.

01.08.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_20 , де надала свій номер телефону НОМЕР_55 та увела 4 останні цифри банківської картки НОМЕР_56 , отримала дзвінок від невідомої особи жіночої статті з абонентським номером НОМЕР_2 , яка надала код авторизації. Після чого з використанням інформаційних технологій, невідома особа отримала доступ до мобільного банкінгу та здійснила зняття грошових коштів у сумі 61464 грн., з кредитної картки НОМЕР_57 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.08.2023 о 15:00 до ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жительки АДРЕСА_16 , моб.тел. НОМЕР_58 , зателефонували невідомі особи та представились працівниками служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", після чого зловживаючи довірою останньої, отримали доступ до банківської картки НОМЕР_59 та заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень, чим завдали матеріальної шкоди заявниці.

10.08.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_22 , моб.тел. НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_23 про те, що 10.08.2023 невідома особа використовуючи НОМЕР_2 з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_61 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_62 .

19.08.2023 о 12:50 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала до ОСОБА_23 , моб.тел. НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_65 , отримала дані щодо входу до онлайн банкінгу, звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_66 .

30.08.2023 о 18:52 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жит. АДРЕСА_17 , м.т. НОМЕР_67 , про те, що 25.08.2023, близько 15:17 год., невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_68 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_69 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн. шляхом їх зняття із картки.

04.09.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканки вул. м. Новгород-Сіверський Чернігівської області проте, що 04.09.2023 о 14 год. 44 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер НОМЕР_70 з номера НОМЕР_71 та представилася працівником служби банку,а також повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_72 намагаються зняти грошові кошти у сумі 18 000 грн. для того, щоб завадити списанню грошових коштів необхідно назвати реквізити банківської карти, а саме останні чотири цифри та пін-код, анкетні дані. Після надання реквізитів та анкетних даних їй зателефонували з номера НОМЕР_2 попросили натиснути підтвердження, що остання і зробила. Також телефонували ОСОБА_25 з номера НОМЕР_73 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_72 почалися списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 64 700 грн.

06.09.2023 о 14:01 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителя АДРЕСА_18 , (к.т. НОМЕР_74 ), про те, що 02.09.2023 о 15:45 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_75 , по якому спілкувалась жінка, яка вказала, що вона співробітник банку, а саме працівник служби безпеки та наразі його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, після чого повідомляла, що необхідно пройти підтвердження та розблокувати карту. В подальшому вказана жінка також телефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_76 , яким потерпілий вказав 4 останні цифри номеру своєї картки та пароль підтвердження, на що йому повідомили, що картку розблоковано та все працює. На наступний день 03.09.2023 ОСОБА_26 виявив, що із його картки із номером банківського рахунку НОМЕР_77 , було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії, яку потерпілий не здійснював та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в останнього встановленого ніколи не було. Таким чином невідома особа ввійшовши в довіру викрала грошові кошти в загальній сумі 4954 гривні.

06.09.2023 приблизно о 19:30 год., у м. Вінниці, невідома особа, розмістивши у соцмережах фіктивне повідомлення про надання державної грошової допомоги "Є підтримка", та відповідне фішингове посилання, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_78 , в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_27 , моб.тел. НОМЕР_79 , чим своїми діями завдала останньому матеріального збитку.

11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , жителя АДРЕСА_19 , про те, що близько 09:30 год на його мобільний телефон НОМЕР_80 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_14 , та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку, а також назвати останні 4 цифри картки та до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_81 та в ході розмови ввійшовши в довіру дізналася дані та пін код від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_82 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду , отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

19.09.2023 до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , м.т. НОМЕР_83 , щодо притягнення невідомої особи до відповідальності, яка користуючись телефонами НОМЕР_2 НОМЕР_84 , 18.09.2023 о 11:45 год. під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_85 заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн. які були перераховані.

19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_30 1972 р.н., із абонентського номера НОМЕР_84 , на номер НОМЕР_86 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 із рахунку НОМЕР_87 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_88 . Чим заподіяла ОСОБА_30 матеріальну шкоду.

21.09.2023 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 проживає за адресою: АДРЕСА_20 , моб.тел. НОМЕР_89 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_90 у сумі 64655 на карту НОМЕР_91 .

30.09.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , житель АДРЕСА_21 про те, що 30.09.2023 о 10:29 годин, невідома особа здійснюючи на його номер телефону НОМЕР_92 дзвінки з номерів телефону НОМЕР_93 , НОМЕР_2 представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_33 , що йому потрібно захистити свою банківську картку НОМЕР_94 від шахраїв продиктувавши дані своєї картки, що той і зробив також надавши код підтвердження на зняття коштів та з його рахунку знято 6115,50 грн. таким чином ОСОБА_33 введено в оману заволодівши його грошовими коштами.

30.09.2023 у період часу з 15:00-16:00 невідома особа з мобільних номерів телефонів НОМЕР_95 , НОМЕР_2 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 зателефонувала до ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , жителя АДРЕСА_2 моб.тел. НОМЕР_98 , та представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого зловживаючи довірою потерпілого, дізналась банківські дані карток НОМЕР_99 та НОМЕР_100 та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі близько 65000 гривень.

06.10.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_35 прож. АДРЕСА_22 , про те, що 24.08.2023 до його дружини, невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_101 на її мобільний номер НОМЕР_102 та представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_103 .

17.10.2023р. о 13 год 00 хв. до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава від ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителя АДРЕСА_23 , про те, що 16.10.2023р. 16 год. 52 хв. до заявника на мобільний телефон НОМЕР_104 , зателефонували з номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_105 і представилися працівниками служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника дізналися номер його картки НОМЕР_106 з якої в подальшому були зняті грошові кошти близько 19000 гривень.

19.10.2023 до Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , про те, що 16.10.2023 невідома особа зателефонувала йому з телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_107 та представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа конфіденційною інформацію по рахункам. Після чого, з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_108 та НОМЕР_109 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

20.10.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жителя АДРЕСА_24 , про те, що 20.10.2023 близько 12:16 год на його мобільний телефон НОМЕР_110 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_32 представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Однак, близько 12:20 год на мобільний телефон ОСОБА_39 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_111 знову представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати, в ході розмови ввійшовши в довіру дізнався дані та пін код від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_112 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки двома транзакціями у сумі 60 000 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.11.2023 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37 , яка проживає за адресою АДРЕСА_25 , про те, що невідома особа 31.10.2023 зателефонувала із номерів НОМЕР_113 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_114 де представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою останньої, отримав пін коди в результаті чого із банківської карти НОМЕР_115 списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень, чим спричинили матеріальний збиток.

04.12.2023 до чергової частини Гайсинського РУП надійшла заява ОСОБА_41 , адреса проживання: АДРЕСА_26 ( тел. НОМЕР_116 ), в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка, 03.12.2023 о 21.36 год., шахрайським шляхом, через посилання в додатку «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_38 інформує», де було зазначено про виплату соціальної допомоги особам, що не виїздили за кордон за час початку повномасштабного вторгнення, де нею було введено відомості щодо номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_117 , дати дії карти 12/24 та СVC коду НОМЕР_118 , та в подальшому чотирьохзначний код, який їй повідомив оператор по номеру телефону НОМЕР_2 о 19.52 год., незаконно здійснила зняття грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_119 , відкритої на ім'я ОСОБА_42 в сумі 3300 грн.

07.12.2023 року до ЧЧ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спец. лінії «102», що о 16 год 32 хв з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_120 , яка належить ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_27 відбувся переказ коштів одним платежем на суму 19500,00 гривень на рахунок іншого банку. 07.12.2023 близько 16 год 10хв ОСОБА_44 , переглядав відео в соц. мережі «Facebook», де натрапив на інформацію про виплату допомоги в розмірі 6500 гривень. Для оформлення даної виплати перейшов за посиланням (дані якого не збереглись), де ввів власний мобільний номер НОМЕР_121 та чотири останні цифри банківської картки. Після даних дій, отримав дзвінок з номера НОМЕР_14 , де підтвердив факт проведення операції. О 16 год 33 хв надійшло повідомлення про отримання 6500 гривень, переказ з рахунку мобільного заощадження. Під час перегляду повідомлення виявив, що з його карти о 16 год 32 хв було здійснено переказ на карту іншого банку в сумі 19500 гривень.

21.12.2023 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 жит. АДРЕСА_28 , пенсіонер, м.т. НОМЕР_122 , із заявою про те, невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_32 та НОМЕР_2 в період часу з 13:54 год по 15:46 год. телефонуючи на абонентський номер НОМЕР_122 заявника, під приводом роботи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввели його в оману, та отримали персональний код підтвердження веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділи належними йому грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій переказів грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_123 на рахунок банківської картки НОМЕР_124 на загальну суму 64000 гривень.

Невідома особа у період часу з 09:42 год. по 11:58 год. 21.12.2023, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_125 , НОМЕР_2 під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, отримавши коди підтвердження транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , моб.тел. НОМЕР_126 , на загальну суму 1419 грн, які були перераховані з банківської картки заявниці НОМЕР_127 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_42 на невідомий банківський рахунок.

24.12.2023 року до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , жительки АДРЕСА_29 , про те, що до неї на мобільний телефон № НОМЕР_128 зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_129 та НОМЕР_14 приставившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману отримали доступ до даних банківських карт заявниці, та таким чином заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 , з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_130 (пенсійна) на суму 3.150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_131 (кредитна) на суму 17.500 грн., чим завдали ОСОБА_48 , матеріального збитку на загальну суму 20650 грн.

27.12.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , жителька АДРЕСА_30 про те, що 26.12.2023 о 15.30 год., оформляючи цифровий ключ через « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_132 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що допоможуть з оформленням даної послуги, після чого невідома особа невідомим шляхом для заявниці зламавши сторінку месенджера «Telegram» та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_29 » зняли грошові кошти з її рахунку НОМЕР_133 в сумі 60000 гривень.

30.12.2023 до ВП № 3 ВРУП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який проживає за адресою: АДРЕСА_31 , про те, що 09.12.2023 близько 14:00 годині, невідома особа, під приводом купівлі взуття на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_46 " на номер телефону заявника НОМЕР_134 у вайбер з номеру телефону НОМЕР_135 відправила фішінгове посилання, перейшовши в яке заявник вніс дані своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_136 , після чого на його номер був здійснений телефонний дзвінок з номерів телефонів: НОМЕР_37 та НОМЕР_14 , де з ним спілкувався жіночий голос типу оператора та повідомляв, що для зарахування грошових коштів потрібно натиснути цифру "1". Після введення заявником комбінацій, він виявив у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із двох його банківських карток: НОМЕР_136 та НОМЕР_137 списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.

09.01.2024 о 17.30 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживаючої в АДРЕСА_32 , (к.т. НОМЕР_138 ), про те, що 09.01.2024 о 10.:06 год. на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_139 , по якому спілкувався чоловік, який вказав, що він співробітник банку, а саме працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наразі ОСОБА_52 необхідно пройти актуалізацію даних, після чого повідомляв, що необхідно пройти підтвердження. В подальшому здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_2 та ОСОБА_52 вказала цифри картки та пароль. 09.01.2024 ОСОБА_52 виявила, що із картки № НОМЕР_140 із номером банківського рахунку НОМЕР_141 було здійснено три транзакції, а саме: 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії, 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії, 10:09 год. 09.01.2024 на суму 8000 гривень та 85 гривень комісії, які потерпіла не здійснювала. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 гривень та 655 гривень комісія шляхом переказу на невідомі банківські рахунки.

До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , жительки АДРЕСА_33 (тел. НОМЕР_142 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_14 у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_143 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 5168 …. …. 8424.

16.01.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_49 жит. АДРЕСА_34 , старший електро-механнік зв`язку ШЧ-4, м.т. НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , про те, що невідома особа чоловічої статі 15.01.2024 в період часу з 11:40 год. по 12:10 год. використовуючи абонентські номери НОМЕР_32 , НОМЕР_2 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , здійснюючи дзвінки на абонентські номери заявника НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала персональні дані та код підтвердження особового банківського рахунку, після чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділа належними ОСОБА_55 грошовими коштами шляхом здійснення переказу грошових коштів 15.01.2024 о 12:08 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_148 рахунок № НОМЕР_149 в сумі 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » НОМЕР_150 . Своїми діями невідома особа спричинила ОСОБА_55 майнової шкоди в загальній сумі 6267,00 грн.

До Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , жительки АДРЕСА_35 моб.тел. НОМЕР_151 , про те, що невстановлена особа зателефонувавши з м.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_152 , шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_153 ввівши заявницю в оману отримала від неї реквізити зазначеної банківської картки та в послідуючому заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3350 грн., які 03.02.2023 були перераховані з банківського рахунку без відома потерпілої.

17.02.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_57 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 жительки с. Козлівка, Тульчинського району Вінницької області моб.тел. НОМЕР_154 , встановлено, що 16.01.2024 її зателефонували з номеру НОМЕР_155 , НОМЕР_14 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили що з її рахунку здійснені платежі і для захисту рахунку потрібно повідомити код підтвердження, що був надісланий на її мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_59 повідомили код та з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_156 , були перераховані кошти в сумі 9100 гривень на невстановлений рахунок.

Невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа даними для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_18 », внаслідок чого відбулось списання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_157 у сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , жителю АДРЕСА_36 , моб.тел. НОМЕР_158 , внаслідок чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

До відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , жителька АДРЕСА_37 про те, що 23.02.2024 о 12.34 год. на її мобільний номер НОМЕР_159 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_32 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила можливість про отримання грошової допомоги від держави для цього необхідно ввести цифри на панелі клавіатури під час дзвінка, які їй повідомили, однак після введення цифр розмова завершилася та в подальшому з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_160 та НОМЕР_161 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.

04.03.2024 до ЧЧ Хмільницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка телефонуючи із номерів НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_14 на номер гр. ОСОБА_63 НОМЕР_162 , повідомила, що його банківські картки заблоковано та потрібно виконувати усі вказівки для їх розблокування. Внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_63 « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_166 було списано кредитні грошві кошти на загальну суму 35000 гривень.

04.03.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , прож: АДРЕСА_38 моб.тел. НОМЕР_167 , про те, що 03.03.2024 близько 15:00 невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збереження грошових коштів на банківській карті, телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , просить повідомити коди підтвердження, які в той час приходили на мобільний телефон НОМЕР_170 , який належить ОСОБА_65 . В останнього після повідомлення кодів невідомій особу, було списано з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_171 , чим завдало матеріального збитку на суму 10400 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжними картками потерпілих:

ОСОБА_11 - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 з 01.06.2023 по 30.06.2023;

ОСОБА_40 - № НОМЕР_115 з 15.10.2023 по 10.11.2023;

ОСОБА_66 - № НОМЕР_153 з 15.01.2024 по 10.02.2024;

ОСОБА_12 - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_172 з 01.06.2023 по 30.06.2023;

ОСОБА_13 - № НОМЕР_33 з 15.06.2023 по 15.07.2023;

ОСОБА_67 - № НОМЕР_157 з 15.02.2024 по 10.03.2024;

ОСОБА_22 - НОМЕР_61 з 01.08.2023 по 15.08.2023;

ОСОБА_68 - № НОМЕР_156 з 01.01.2024 по 20.01.2024;

ОСОБА_23 - № НОМЕР_66 з 01.08.2023 по 30.08.2023;

ОСОБА_24 - № НОМЕР_69 з 01.08.2023 по 30.08.2023;

ОСОБА_25 - № НОМЕР_72 з 20.08.2023 по 15.09.2023;

ОСОБА_15 - № НОМЕР_38 з 10.06.2023 по 10.07.2023;

ОСОБА_27 - № НОМЕР_78 , №430979 з 15.08.2023 по 30.09.2023;

ОСОБА_29 - № НОМЕР_85 з 01.09.2023 по 25.09.2023;

ОСОБА_69 - НОМЕР_87 , НОМЕР_88 з 01.09.2023 по 30.09.2023;

ОСОБА_31 - № НОМЕР_90 з 01.09.2023 по 30.09.2023;

ОСОБА_70 - № НОМЕР_106 з 01.10.2023 по 20.10.2023;

ОСОБА_49 - НОМЕР_133 з 10.12.2023 по 31.12.2023;

ОСОБА_71 - №492549 з 15.08.2023 по 30.08.2023;

ОСОБА_72 - № НОМЕР_140 з 01.01.2024 по 15.01.2024;

ОСОБА_54 - № НОМЕР_148 з 01.01.2024 по 20.01.2024;

ОСОБА_7 - НОМЕР_173 , UA 0274949 з 20.05.2023 по 28.05.2023;

ОСОБА_61 - № НОМЕР_160 , №311077 - з 15.02.2024 по 28.02.2024;

ОСОБА_14 НОМЕР_174 з 01.07.2023 по 20.07.2023;

ОСОБА_45 - № НОМЕР_123 з 01.12.2023 по 30.12.2023;

ОСОБА_37 - № НОМЕР_108 , №672124 з 01.10.2023 по 30.10.2023;

ОСОБА_50 - № НОМЕР_136 , №397927 з 01.12.2023 по 15.12.2023;

ОСОБА_73 - № НОМЕР_120 з 01.12.2023 по 15.12.2023;

ОСОБА_74 № НОМЕР_127 з 10.12.2023 по 30.12.2023;

ОСОБА_75 - № НОМЕР_143 з 01.01.2024 по 25.01.2024;

ОСОБА_64 - НОМЕР_171 з 25.02.2024 по 15.03.2024.

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 , МФО банк НОМЕР_176 , юридична адреса особи: АДРЕСА_39 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 , МФО банк НОМЕР_176 , юридична адреса особи: АДРЕСА_39 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 , МФО банк НОМЕР_176 , юридична адреса особи: АДРЕСА_39 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме:

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_115 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.10.2023 по 10.11.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_153 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.01.2024 по 10.02.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_30 , № НОМЕР_172 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_33 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.06.2023 по 15.07.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_157 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.02.2024 по 10.03.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_61 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.08.2023 по 15.08.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_156 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 20.01.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_66 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.08.2023 по 30.08.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_69 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.08.2023 по 30.08.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_72 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 20.08.2023 по 15.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_38 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.06.2023 по 10.07.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_78 , № НОМЕР_177 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.08.2023 по 30.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_85 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_87 , НОМЕР_88 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_90 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_133 , (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.12.2023 по 31.12.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_171 , (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 25.02.2024 по 15.03.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_103 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.08.2023 по 30.08.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_140 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_148 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 20.01.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.12.2023 по 15.12.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_120 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.12.2023 по 15.12.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_127 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.12.2023 по 30.12.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_143 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 25.01.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_106 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.10.2023 по 20.10.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя