Справа № 727/4537/24
Провадження № 1-кс/727/1301/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що у період часу з 16.12.2023 по 03.01.2024 ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_11 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках №№ ЯЮ3527401, ЯЮ3527405, ЯЮ3527406, ЯЮ3527413, ЯЮ3527414.

Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 99 000 грн. 09.01.2024 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Крім цього встановлено, що кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після їх надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого знімалися готівкою в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по грошових чеках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 09.01.2024 по 23.01.2024 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято з рахунку № НОМЕР_6 готівкою кошти за наступними грошовими чеками: ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до грошових чеків №№ ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 09.01.2024 по 23.01.2024, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наявність їх в оригіналах у кримінальному провадженні обумовлюється необхідністю призначення та проведення судових експертиз, а також запобіганням у подальшому ризикам знищення, підміни чи переховування документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин, вважаю, що клопотання про надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до грошових чеків №№ ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 09.01.2024 по 23.01.2024.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1