Провадження № 1-кс/344/5139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000116 від 04.04.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбала з метою подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено та який включено до списку № 1 таблиці IІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - бупренорфін, в кількості 0, 0094 грама, зберігала його в приміщенні аптеки АДРЕСА_1 з метою збуту, після чого, 16.04.2024 о 15 год. 28 хв., перебуваючи в приміщенні тієї ж аптеки, незаконно збула громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 500 (п`ятсот) гривень вказаний наркотичний засіб.

Вона ж, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут психотропних речовин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, придбала з метою подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено та який включено до списку № 1 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, - бупренорфін, в кількості 0,0077 грама, зберігала його в приміщенні аптеки АДРЕСА_1 з метою збуту, після чого, 22.05.2024 о 09 год. 37 хв., через ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із її злочинними намірами, походженні зазначеного засобу та законності його збуту, що в той час перебувала в приміщенні тієї ж аптеки, незаконно збула громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 400 (чотириста) гривень вказаний наркотичний засіб.

Вона ж, діючи умисно та повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбала з метою подальшого збуту нароктичний засіб, обіг якого обмежено та який включено до списку № 1 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 06.05.2000 № 770, - бупренорфін, в кількості 0,008 грама, зберігала його в приміщенні аптеки АДРЕСА_1 з метою збуту, після чого, 14.06.2024 о 13 год. 41 хв., перебуваючи в приміщенні тієї ж аптеки, незаконно збула громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 400 (чотириста) гривень вказаний наркотичний засіб,

25 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Боднарів, Калуського району, Івано-Франківськійобласті, українці, громадянці України, із зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , фізичній особі-підприємцю, неодруженій, раніше не судимій, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1. 2 ст. 307 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 у своїй злочинній діяльності, для незаконного набуття грошових коштів, внаслідок збуту наркотичних засобів, користувалася послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках та рахунках, а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , за період часу з 04.04.2024 по 30.06.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках та рахунках, а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , за період часу з 04.04.2024 по 30.06.2024 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1