Номер провадження:1-кс/521/2026/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000449 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000449 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2024 року до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невідомих осіб, які займаються організацією перетину осіб чоловічої статі призовного віку, які намагаються уникнути призову на військову службу, через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 7 000 доларів США.

02.07.2024 слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, в подальшому на підставі частини третьої статті 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих було здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено:?

-імітаційні грошові кошти у вигляді 100 доларів США у кількості 50 купюр, з номерами РG74203464С на кожній купюрі;

-грошові кошти у вигляді 38-ми купюр по 100 доларів США кожна з KB43371442B, KB43371443B, KB43882119H, KB43882120H, HF10247171B, KL40196177A, HB07360838C, HF09607197F, KG04870595B, HB75830061M, HE72872759A, FB77197541C, KL13364411C, HA14308650A, HB01392201J, HD04137433A, KB15628855P, KB0374989K, KB00147849I, HB51604682F, HF18960294A, KI59326957B, HL43756038E, DJ37876765A, KB55514839J, HB42245253A, HB846446952C, KB80548482J, KE05148045A, KB19606996G, HB62530706Q, KB34982177R, KB81605629F, HD27238827B, HG30600765B, FB95230269C, HD66075419A, НС91718447А;

- грошові кошти у вигляді 1000 гривень у кількості 8 купюр, з індивідуальними номерами: БМ5628350, БЛ1168305, ЕГ7367458, АТ0184316, БК8642553, БК8642555, АР3622793, БК8642554;

- грошові кошти у вигляді 50 доларів США у кількості 28 штук, з індивідуальними номерами РВ46625267С, РВ46625140С, РВ46625118С, РВ46625117С, РВ46625119С, РВ46625116С, РВ466251149С, РВ46625115С, РВ46625113С, РВ46625112С, РВ46625111С, РВ46625102С, РВ46625269С, РВ46625104С, РВ46625105С, РВ46625138С, РВ46625268С, РВ46625163С, РВ46625159С, РВ46625136С, РВ46625137С, РВ46625139С, JB92206014A;

- грошові кошти у кількості 16 купюр номіналом по 100 доларів, з індивідуальними номерами на кожній, а саме: KF59586428А, DВ14015542В, KС15568411А, KВ02164218С, KL03042947Е, DF57073738В, HD50943485В, HD03815514А, НВ21158745I, KВ80573843D, KF78445388С, KВ55075502В, KВ66884312Т, НF89199449В, FJ35712492А, DE01035917А;

- банківська картка Приват Банку для виплат 261133 дійсна до 02/26;

- банківська картка Приват Банку універсальна 775736 дійсна до 09/24;

- технічний паспорт на автомобіль серія СТТ №273187 на т/з Skoda Superb білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 ;

-квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №СВ та №СВ;

- ключі від т/з з емблемою а/м Шкода Октавія;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Айфон 14 Про Мах чорного кольору.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Враховуючи, що вилучені предмети зберегли в собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого 02.07.2024 в ході особистого обшуку, зокрема:

-імітаційні грошові кошти у вигляді 100 доларів США у кількості 50 купюр, з номерами РG74203464С на кожній купюрі;

-грошові кошти у вигляді 38-ми купюр по 100 доларів США кожна з KB43371442B, KB43371443B, KB43882119H, KB43882120H, HF10247171B, KL40196177A, HB07360838C, HF09607197F, KG04870595B, HB75830061M, HE72872759A, FB77197541C, KL13364411C, HA14308650A, HB01392201J, HD04137433A, KB15628855P, KB0374989K, KB00147849I, HB51604682F, HF18960294A, KI59326957B, HL43756038E, DJ37876765A, KB55514839J, HB42245253A, HB846446952C, KB80548482J, KE05148045A, KB19606996G, HB62530706Q, KB34982177R, KB81605629F, HD27238827B, HG30600765B, FB95230269C, HD66075419A, НС91718447А;

- грошові кошти у вигляді 1000 гривень у кількості 8 купюр, з індивідуальними номерами: БМ5628350, БЛ1168305, ЕГ7367458, АТ0184316, БК8642553, БК8642555, АР3622793, БК8642554;

- грошові кошти у вигляді 50 доларів США у кількості 28 штук, з індивідуальними номерами РВ46625267С, РВ46625140С, РВ46625118С, РВ46625117С, РВ46625119С, РВ46625116С, РВ466251149С, РВ46625115С, РВ46625113С, РВ46625112С, РВ46625111С, РВ46625102С, РВ46625269С, РВ46625104С, РВ46625105С, РВ46625138С, РВ46625268С, РВ46625163С, РВ46625159С, РВ46625136С, РВ46625137С, РВ46625139С, JB92206014A;

- грошові кошти у кількості 16 купюр номіналом по 100 доларів, з індивідуальними номерами на кожній, а саме: KF59586428А, DВ14015542В, KС15568411А, KВ02164218С, KL03042947Е, DF57073738В, HD50943485В, HD03815514А, НВ21158745I, KВ80573843D, KF78445388С, KВ55075502В, KВ66884312Т, НF89199449В, FJ35712492А, DE01035917А;

- банківська картка Приват Банку для виплат 261133 дійсна до 02/26;

- банківська картка Приват Банку універсальна 775736 дійсна до 09/24;

- технічний паспорт на автомобіль серія СТТ №273187 на т/з Skoda Superb білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 ;

-квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №СВ та №СВ;

- ключі від т/з з емблемою а/м Шкода Октавія;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 серія НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Айфон 14 Про Мах чорного кольору.

Крім того, 02.07.2024 року, в період часу з 22:30 до 22:50 було допитано свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 02.07.2024 його знайомий на ім`я ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США номіналом по 100 доларів за перетин кордону. Вищезазначені кошти в подальшому були вилучені в ході особистого обшуку затриманої особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Постановою слідчого від 03.07.2024 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Враховуючи, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів, з метою їх збереження та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, відповідно до змісту якої просив здійснити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Крім того, зазначив, що всіх власників та користувачів майна повідомлено про розгляд клопотання про арешт майна.

Адвокат ОСОБА_11 , яка діє в інтересах власника майна підозрюваного ОСОБА_7 , надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просила здійснити розгляд клопотання за відсутності її та ОСОБА_7 , свого ставлення до клопотання слідчого не висловила.

Інші власники манйна (автомобіль серія СТТ №273187 на т/з Skoda Superb білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 ) в судове засідання не прибули, свого ставлення до клопотання не висловили.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого. Крім того слідчим суддею враховується, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною користування, розпорядження та відчуження, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.07.2024 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме:

-імітаційні грошові кошти у вигляді 100 доларів США у кількості 50 купюр, з номерами РG74203464С на кожній купюрі;

-грошові кошти у вигляді 38-ми купюр по 100 доларів США кожна з KB43371442B, KB43371443B, KB43882119H, KB43882120H, HF10247171B, KL40196177A, HB07360838C, HF09607197F, KG04870595B, HB75830061M, HE72872759A, FB77197541C, KL13364411C, HA14308650A, HB01392201J, HD04137433A, KB15628855P, KB0374989K, KB00147849I, HB51604682F, HF18960294A, KI59326957B, HL43756038E, DJ37876765A, KB55514839J, HB42245253A, HB846446952C, KB80548482J, KE05148045A, KB19606996G, HB62530706Q, KB34982177R, KB81605629F, HD27238827B, HG30600765B, FB95230269C, HD66075419A, НС91718447А;

- грошові кошти у вигляді 1000 гривень у кількості 8 купюр, з індивідуальними номерами: БМ5628350, БЛ1168305, ЕГ7367458, АТ0184316, БК8642553, БК8642555, АР3622793, БК8642554;

- грошові кошти у вигляді 50 доларів США у кількості 28 штук, з індивідуальними номерами РВ46625267С, РВ46625140С, РВ46625118С, РВ46625117С, РВ46625119С, РВ46625116С, РВ466251149С, РВ46625115С, РВ46625113С, РВ46625112С, РВ46625111С, РВ46625102С, РВ46625269С, РВ46625104С, РВ46625105С, РВ46625138С, РВ46625268С, РВ46625163С, РВ46625159С, РВ46625136С, РВ46625137С, РВ46625139С, JB92206014A;

- грошові кошти у кількості 16 купюр номіналом по 100 доларів, з індивідуальними номерами на кожній, а саме: KF59586428А, DВ14015542В, KС15568411А, KВ02164218С, KL03042947Е, DF57073738В, HD50943485В, HD03815514А, НВ21158745I, KВ80573843D, KF78445388С, KВ55075502В, KВ66884312Т, НF89199449В, FJ35712492А, DE01035917А;

- банківську картку Приват Банку для виплат 261133 дійсна до 02/26;

- банківську картку Приват Банку універсальна НОМЕР_3 дійсна до 09/24;

- технічний паспорт на автомобіль серія СТТ №273187 на т/з Skoda Superb білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 ;

-квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №СВ та №СВ;

- ключі від т/з з емблемою а/м Шкода Октавія;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Айфон 14 Про Мах чорного кольору.

Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчого та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1