печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2024 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , за погодження прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від 15.11.2022, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 ОСОБА_3 .

30.05.2024 на підставі розпорядження керівника апарату суду № 223 від 30.05.2024 вищевказане клопотання розподілено слідчому судді ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 06.01.2022 № 8 ОСОБА_3 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ).

Відповідно до п. 2 Положення про 250 ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.01.2022 № 10дск (далі - Положення), ІНФОРМАЦІЯ_1 в мирний час та в особливий період призначений для виконання завдань інженерної підтримки мобільності своїх військ (сил), обмеження мобільності сил і засобів противника та загальної інженерної підтримки військ (сил).

Пунктом 8 Положення визначено, що 250 ІНФОРМАЦІЯ_1 очолює начальник центру.

Начальник центру призначається на посаду і звільняється з посади за поданням командувача ІНФОРМАЦІЯ_1. На посаду начальника центру призначається військовослужбовець.

Начальник центру безпосередньо підпорядкований командувачу ІНФОРМАЦІЯ_1 і є прямим начальником усього особового складу центру.

Координацію діяльності начальника центру здійснює начальник інженерних військ - начальник управління інженерних військ Командування ІНФОРМАЦІЯ_1.

Начальник центру в мирний і воєнний час відповідає: за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання центром бойових завдань; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній порядок; за стан збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів; за стан фінансового господарства; за всебічне забезпечення центру, стан пожежної та екологічної безпеки.

Начальник центру керує фінансово-господарською діяльністю центру, розпоряджається згідно з чинним законодавством України коштами, забезпечує законне, цільове та ефективне їх використання в суворій відповідності із затвердженим кошторисом і зобов`язаннями перед державним бюджетом, несе відповідальність за організацію фінансового забезпечення центру, стан фінансового господарства і забезпечення збереження готівки, організовує бухгалтерський облік активів і зобов`язань, доходів і видатків.

Начальник центру серед іншого зобов`язаний забезпечити своєчасне укладання договорів, додаткових угод, контрактів тощо, здійснювати контроль за виконанням договірних зобов`язань контрагентами; суворо дотримуватися фінансової дисципліни, законно, ефективно та за цільовими призначенням використовувати кошти і забезпечувати виконання цих вимог усіма посадовими особами центру; вживати заходів для запобігання, припинення та усунення виявлених фінансових порушень і зловживань, притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування заподіяної ними державі матеріальної шкоди.

Пунктом 9 Положення визначено, що Начальник центру несе повну персональну відповідальність перед Державою і Міністерством оборони України за дотримання законів, наказів і договірних зобов`язань відповідно до законодавства, за виконання покладених на центр завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, за стан будівель та іншого майна, яке передано центру у користування, розпорядження та володіння.

Проходячи військову службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , відповідно до вимог ст. ст. 9, 11, 16, 49, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, повинен свято і беззаперечно дотримуватися Конституції України і законів України, Військової присяги, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, дорожити честю і гідністю військовослужбовця, берегти військову честь і поважати гідність інших людей, не допускати негідних вчинків, виконувати свої службові обов`язки, які визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою та дотримуватися вимог статутів Збройних Сил України, а також зобов`язаний показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників), проводити роботу щодо зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням серед особового складу, своєчасно виявляти й усувати їх причини, аналізувати стан військової дисципліни і об`єктивно доповідати про це старшому командирові (начальникові), здійснювати заходи щодо безпеки особового складу та інших осіб під час роботи з озброєнням, бойовою та іншою технікою, обладнанням, проведення стрільб, навчань, несення вартової і внутрішньої (чергової та вахтової) служби, виконання інших військових обов`язків.

Відповідно до п. 1 примітки до статті 425 КК України під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_3 з часу призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - військової частини НОМЕР_1 , будучи військовим начальником, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, відповідно до п. 1 примітки до ст. 425 КК України, набув статусу військової службової особи.

Однак, в порушення вищезазначених нормативно-правових актів, ОСОБА_3 як військова службова особа в умовах воєнного стану допустив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (у редакції станом на 12.04.2022) установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Згідно з підпунктом 3 пункту 1 вказаної Постанови, під час здійснення закупівель, передбачених абзацом першим підпункту 1 цього пункту: замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель; державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі» дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель: своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони; ефективність використання коштів, результативність.

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України.

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони в умовах воєнного стану» від 20.03.2022 №335 установлено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Під час розрахунку та встановлення цін положення щодо визначення ціни на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів, встановлені Порядком формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 30, ст. 1737), та умови договорів, укладених відповідно до цього Порядку, не застосовуються.

Відповідальність за неправильність розрахунку, необґрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе виконавець державного контракту (договору).

Листом Командувача ІНФОРМАЦІЯ_1 № 343/2747 від 20.04.2022 до військової частини НОМЕР_1 доведено вимогу під час організації роботи по укладенню договорів на постачання визначених товарів (Додаток 1) строго дотримуватися вимог чинного законодавства України стосовно закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: постачання придбаних товарів здійснити наступним чином - електротехнічні засоби - зберігання у військовій частині НОМЕР_2 .

Відповідно до Додатку 1 до листа № 343/2747 від 20.04.2022 до військової частини НОМЕР_1 доведено перелік товарів, які необхідно придбати за кошти додаткового фінансування (резервний фонд) у 2022 році для потреб Збройних Сил України, що виконують основні завдання (заходи) по обороні держави, серед яких зокрема визначено товар - Дизельний генератор 1 фаз. 220 В, 4-6 кВт., КЕКВ 2260, код видатків 110/16/1/30, 1000 комплектів загальною вартістю 43 000.00 тис. грн. (43.00 тис. грн. за один комплект).

Водночас, ОСОБА_3 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи зобов`язаним під час організації роботи по укладенню договорів на постачання визначених товарів строго дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі вказаних вище принципів здійснення оборонних закупівель, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме: під час підписання підготовленого заступником командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_10 наказу № 156 від 13.05.2022 (з адміністративно-господарської діяльності) «Про затвердження переліків та обсягів закупівель товарів, послуг військовою частиною НОМЕР_1 », не перевірив його на відповідність вимогам чинного законодавства, принципам здійснення оборонних закупівель, без будь-якого обґрунтування необхідності закупівлі саме генераторів «DAREX ENERGY» підписав його з внесенням до переліку найменувань товару - «Дизельний генератор 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY», не передбачивши можливість закупівлі його еквіваленту, що є прямим порушенням ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою заборонено встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, та не відповідає принципу здійснення оборонних закупівель - ефективності використання коштів.

Внаслідок підписання ОСОБА_3 наказу № 156 від 13.05.2022 із дискримінаційними вимогами до учасників були штучно створені умови, за яких участь постачальників, які могли запропонувати еквівалент товару - «Дизельний генератор 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY» та меншу його ціну, під час закупівлі була обмежена, що, в свою чергу, дало змогу ОСОБА_10 , перевищуючи свої повноваження, фактично не проводити моніторинг цін на генератори, оскільки поставку генераторів марки «DAREX ENERGY» було запропоновано лише одним учасником - ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», підготувати та підписати протокол уповноваженої особи із закупівель військової частини НОМЕР_1 від 24.05.2022 № 86, яким визначено найдешевшою пропозицією на закупівлю пропозицію ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» (), яка складала 42 990,00 грн. за одиницю.

При цьому, можливість придбання еквіваленту товару - «Дизельний генератор 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY» за меншу ціну не розглядалось, кон`юнктура ринку на товар - «Дизельний генератор 1 фаз. 220 В, 4-6 кВт.», який вказаний Додатку 1 до листа № 343/2747 від 20.04.2022, не вивчалась.

Надалі ОСОБА_11 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , уклав від її імені з ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» в особі ОСОБА_8 Договір №56 від 24.05.2022, за яким ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» як постачальник зобов`язалось передати у власність військової частини НОМЕР_1 1000 одиниць дизельних генераторів 1 фаз. 220 В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY DE 6500 PE1.

Згідно з пунктами 3.2.-3.4. Договору, встановлено, що загальна ціна (вартість) Товару за цим Договором 42 990 000 грн. 00 коп., без ПДВ (сорок два мільйони дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень 00 копійок, без ПДВ) за резервним фондом, КЕКВ 2260. Ціна Товару залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором. Будь-яка зміна ціни та асортименту товару за цим договором, можлива лише після попередньої письмової згоди сторін.

Відповідно до п. 4.1. Договору Постачальник (ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР») серед іншого зобов`язується передати Замовникові у власність Товар (постачити Одержувачу) та всю необхідну документацію до нього, забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором.

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи недбало ставитись до служби, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши від ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» лист №250701 від 25.07.2022 із пропозицією змінити графік постачання вказаного товару, не встановив дійсні причини, через які постачальник своєчасно не виконує умови Договору, не забезпечив здійснення від імені військової частини претензійно-позовної роботи, а не маючи жодного належного обґрунтування, 12.08.2022 підписав Додаткову угоду № 1 до Договору №56 від 24.05.2022, якою передбачено зміну строку поставки 600 одиниць генераторів, які повинні були бути поставлені 15.08.2022 (200 одиниць) та 30.08.2022 (400 одиниць) до 15.10.2022 та до 30.10.2022, чим своїми діями позбавив військову частину права вимагати від ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» сплати пені та штрафу за порушення терміну виконання зобов`язання відповідно до п.5.4 Договору.

Крім цього, ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , 16.08.2022 від імені ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» звернувся у військову частину НОМЕР_1 з листом №150801 від 15.08.2022 до якого долучив Висновок про істотну зміну обставин (hardship) від 11.08.2022 № 1105-3/22/180.

У вказаному листі, який містив недостовірні відомості щодо права ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» вимагати перегляд умов Договору, ОСОБА_8 просив знести зміни до Договору №56 від 24.05.2022 шляхом укладення додаткової угоди, якою збільшити загальну ціну (вартість) договору на 25% (до 53 млн. 737 тис. грн.) або зменшити кількість товару на 25%.

Водночас, ОСОБА_3 , у період з 16.08.2022 по 24.08.2022, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, будучи зобов`язаним під час організації роботи по укладенню договорів на постачання визначених товарів строго дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі вказаних вище принципів здійснення оборонних закупівель, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки, не передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинне був і міг їх передбачити, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , не врахувавши майнові інтереси військової частини НОМЕР_1 , не встановивши дійсні причини, через які постачальник не бажає виконувати умови Договору, не витребувавши у постачальника нелажне обґрунтування збільшення ціни, калькуляцію витрат та будь-які інші документи, які б підтверджували неможливість виконання Договору на попередніх умовах та добросовісність його поведінки, не врахувавши відсутність у Договорі порядку зміни ціни залежно від зміни курсу іноземної валюти, не забезпечивши вивчення кон`юнктури ринку на відповідний товар, не ініціювавши здійснення військовою частиною НОМЕР_1 претензійно-позовної роботи з постачальником, всупереч вимог ст. ст. 9, 11, 16, 49, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 3, 5, 8 Положення про 250 Центр інженерної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1, пп. 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, уклав із директором ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» ОСОБА_8 додаткову угоду № 2 до Договору №56 від 24.05.2022, датовану 24.08.2022, якою зменшено обсяг закупівлі Товару - Дизельний генератор 1 фаз. 220В, 4-6кВт, DAREX ENERGY DE6500PE1 із 1000 одиниць до 877 та збільшено ціну одиниці Товару на 14 %, тобто до 49 008,60 грн, внаслідок чого загальна вартість вказаних генераторів була безпідставно завищена на 5 278 312,20 грн.

Надалі ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» у період з 25.10.2022 та 29.10.2022 поставило військовій частині НОМЕР_1 на виконання умов Договору №56 від 24.05.2022 та додаткових угод до нього 877 одиниць дизельних генераторів DAREX ENERGY DE6500PE1.

Після цього, відповідно до платіжних доручень № 1631 від 01.11.2022 та № 1723 від 09.11.2022 військовою частиною НОМЕР_1 перераховано за Договором на користь ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» грошові кошти у розмірі 42 980 542 грн. 20 коп, з яких 5 278 312,20 грн. були сплачені безпідставно, якими ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 розпорядились на власний розсуд, внаслідок чого військовій частині НОМЕР_1 було спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Слідчий вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищувати, ховати або спотворювати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто зникнути та перебувати тривалий час у розшуку; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді застави в сумі 3 028 000 грн., що складає 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде прийнятним при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та суми завданої шкоди.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник доводи клопотання не визнали, зазначили про необґрунтованість підозри, оскільки до матеріалів клопотання будь-яких матеріалів на підтвердження її обґрунтованості не долучено та в клопотанні не наведено фактів, які б свідчили про наявність передбачених законом ризиків, з яким б закон пов`язував застосування до підозрюваного запобіжного заходу, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або поруки.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

ОСОБА_3 21.05.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази, а саме:

- документами, вилученими 13.04.2023 у ході проведення обшуку приміщень військової частини НОМЕР_1 ;

- документами, вилученими 15.05.2023 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні Кіровоградської регіональної ТПП;

- документами, вилученими 03.08.2023 у ході проведення обшуку приміщень ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР»;

- протоколом огляду речей і документів (банківського рахунку ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», відкритого в АТ «ОТП БАНК») від 10.05.2023;

- протоколом огляду інформації вилученої в ТОВ «Укрнет» (інформація щодо електронної поштової скриньки ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР») від 20.05.2024

- висновком аудиторського звіту від 03.07.2023 №535/30/10, проведеного 2 територіальним управлінням Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України;

- висновком експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової-економічної експертизи від 15.03.2024 № 1341/24-72;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.02.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.02.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.11.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 24.11.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 08.12.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3 , та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищувати, ховати або спотворювати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Як особа ОСОБА_3 характеризується позитивно, має міцні соціальні зв`язки, вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружений, на утриманні має малолітню дитину, має визначене місце проживання, за якими характеризується позитивно, міцні соціальні зв`язки.

Разом з тим, позитивні характеристики підозрюваного, на які посилався захисник при розгляді клопотання, не можуть бути безумовними підставами для відмови у застосуванні запобіжного заходу, оскільки не спростовують існування в кримінальному провадженні ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, даних про майновий та сімейний стан підозрюваного, його вік, тяжкість кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, слідчий суддя вважає, що розмір застави на якому наполягає сторона обвинувачення є надмірно обтяжливим та таким, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу, а відтак вважає за необхідне визначити для підозрюваного ОСОБА_3 заставу у межах 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 151 400 грн, оскільки внесення застави в такому розмірі, на переконання слідчого судді, буде справедливим та достатнім гарантуванням запобігання ризиків та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Разом з тим, одночасно слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, а саме:

- - прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- - не спілкуватись із свідками, експертами і учасниками даного кримінального провадження;

- - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 151 400 грн, з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених частиною 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 21.07.2024 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- не спілкуватись із свідками, експертами і учасниками даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві:

р/р № UA1012089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, де особа утримується.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, де особа утримується, має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню, виконується негайно після її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1