Справа № 589/740/24
Провадження № 1-кс/589/258/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001450 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 03.12.2023 близько 18:08 годин невстановлена особа, за невідомих обставин з банківської картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, шляхом безготівкового переказу на картку зловмисників НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 1050 грн.,чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що у її є син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проходить військову службу в лавах ЗСУ. У зв`язку з ти, що служба його сина пов`язана із високим рівнем ризику і він не перебуває за місцем свого мешкання то, 26.10.2022, її син надав довіреність, яка нотаріально посвідчена щодо представлення його інтересів в установах, підприємствах та організаціях. У зв?язку з проведенням фінансових операцій від імені її сина, у них виникла необхідність у відкритті додаткової картки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її син отримує заробітну плату, для сплати комунальних послуг в квартирі. Для цього на її ім?я відкрито банкіську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка прив?язана до рахунку сина і на цю картку находять льготи як учаснику УБД на комунальні послуги. В ніч з 03.12.2023 на 04.12.2023 вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що на картку, яка відкрита по рахунку сина надійшли виплати по комунальним послугам в розмірі 1071,48 грн., та цього ж дня о 18:08 год. вони невідомим чином в сумі 1050 грн. були переведені на іншу картку, при цьому зазначену операцію з картки, вона не здійснювала. Після цього, вона поцікавилася у сина, чи це раптом не він здійснив переказ коштів, на що син сказав, що цю операцію він також не вчиняв. Таким чином, при невідомих обставинах, у невідомий спосіб з картки було викрадено грошові кошти її сина ОСОБА_5 в розмірі 1050 грн. Яким чином це могло статися не відомо та стороннім особам доступ реквізити картки не надавали, як і до мобільного додатку банку. В подальшому в мобільному додатку, вона побачила, що зазначені грошові кошти з її картки були переведені на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Кому належить ця картка її не відомо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001450 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 1050 грн. в ніч з 03.12.2023 на 04.12.2023 з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 03.12.2023 по 23:59 04.12.2023 щодо:

-інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 1050 грн. в ніч з 03.12.2023 на 04.12.2023 з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

-

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1