печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0002306 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 легалізували кошти у сумі 99 237 909 грн, одержані злочинним шляхом.

Легалізація коштів відбулась шляхом подання в 2020 та 2021 роках до ІНФОРМАЦІЯ_3 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 та 2019 роки, із зазначенням сукупного доходу в розмірі 99 288 899,32 грн., задекларований сукупний дохід у вигляді заробітної плати - 50 990,02 грн. та дохід, який не включається до загального річного оподаткованого доходу в розмірі 99 237 909 грн.

У подальшому, на підставі поданої заяви про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов`язань) поданої до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2023 № 11380/АП, їй даною ДПІ, надано довідку про подану декларацію та фактично підтверджено задекларовані нею доходи в розмірі 99 288 899,32 грн.

Установлено, що вказані в податкових деклараціях про майновий стан і доходи суми коштів не відповідають офіційним відомостям про її доходи, придбане нею нерухоме майно перевищує суму всього сукупного доходу, в тому числі як ФОП, а ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення камеральних перевірок не здійснили заходів щодо перевірки походження вказаних коштів та сприяли у отриманні відповідної довідки від податкового органу.

З метою підтвердження відсутності законних джерел походження задекларованих ОСОБА_4 коштів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні аналітичного дослідження Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, для повного та всебічного проведення вказаного дослідження необхідні відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_4 та пов`язаних до неї ФОП та юридичних осіб, зокрема ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 код РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 код РНОКПП НОМЕР_9 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 код РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_11 код РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_12 код РНОКПП НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_13 код РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_14 код РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_15 код РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_16 код РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_17 код РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_18 код РНОКПП НОМЕР_20 , у яких згідно відомостей з ДПС України ідентичні ІР-адреси та поштові скриньки.

Згідно відомостей з реєстраційних карток ДПС встановлено, що у вищевказаних ФОП та товариств відкриті рахунки в 11 банківських установах, зокрема в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002306: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), за період з 03.07.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_22 (978), за період з 03.07.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_24 (980), за період з 23.12.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_25 (980), за період з 21.09.2020 по 15.06.2022; НОМЕР_26 (980), за період з 21.09.2020 по 22.02.2024; НОМЕР_26 (978), за період з 21.09.2020 по 21.02.2024; НОМЕР_27 (980), за період з 21.09.2020 по 24.09.2020; НОМЕР_28 (980), за період з 19.08.2021 по 20.08.2021; ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 код РНОКПП НОМЕР_2 : НОМЕР_29 ( НОМЕР_23 ), за період з 31.08.2023 по 20.02.2024; НОМЕР_30 (980), за період з 31.08.2023 по 20.02.2024; НОМЕР_31 (980), за період з 04.12.2023 по 20.02.2024; НОМЕР_32 (980), за період з 04.12.2023 по 20.02.2024; НОМЕР_33 (980), за період з 04.12.2023 по 20.02.2024; НОМЕР_34 (980), за період з 04.12.2023 по 20.02.2024; ФОП ОСОБА_14 код РНОКПП НОМЕР_16 : НОМЕР_35 (980), за період з 17.01.2024 по 08.05.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_36 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_37 ( НОМЕР_23 ), за період з 17.12.2021 по 21.12.2021; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_38 (978), за період з 18.07.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_38 (840), за період з 18.07.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_38 (980), за період з 18.07.2023 по 08.05.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_39 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_40 ( НОМЕР_23 ), за період з 19.08.2021 по 20.08.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_41 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_42 ( НОМЕР_23 ), за період з 21.09.2020 по 23.09.2020; НОМЕР_43 (980), за період з 19.08.2021 по 30.08.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_44 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_45 ( НОМЕР_23 ), за період з 25.08.2021 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_46 ( НОМЕР_23 ), за період з 30.11.2022 по 23.03.2023; НОМЕР_47 (980), за період з 01.06.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_48 (980), за період з 20.12.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_49 (980), за період з 13.09.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_50 (840), за період з 13.09.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_51 (980), за період з 23.01.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_52 (980), за період з 02.02.2024 по 08.05.2024; НОМЕР_53 (980), за період з 02.02.2024 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_8 : НОМЕР_54 ( НОМЕР_23 ), за період з 15.11.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_55 (980), за період з 15.11.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_56 (980), за період з 06.12.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_57 (980), за період з 06.12.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_58 (840), за період з 06.12.2021 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_11 код РНОКПП НОМЕР_12 : НОМЕР_59 ( НОМЕР_23 ), за період з 28.03.2024 по 08.05.2024; НОМЕР_60 (980), за період з 28.03.2024 по 08.05.2024; НОМЕР_61 (980), за період з 29.09.2023 по 22.11.2023; НОМЕР_62 (980), за період з 18.07.2023 по 21.08.2023; НОМЕР_63 (980), за період з 22.08.2023 по 08.09.2023; НОМЕР_64 (980), за період з 03.11.2023 по 24.11.2023; НОМЕР_65 (980), за період з 25.11.2023 по 07.12.2023; НОМЕР_66 (980), за період з 08.12.2023 по 29.12.2023; ФОП ОСОБА_15 код РНОКПП НОМЕР_17 : НОМЕР_67 ( НОМЕР_23 ), за період з 26.12.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_68 (840), за період з 10.02.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_69 (980), за період з 10.02.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_70 (980), за період з 25.05.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_71 (840), за період з 15.02.2023 по 16.05.2023; НОМЕР_72 (840), за період з 13.02.2023 по 16.05.2023; НОМЕР_73 (840), за період з 08.12.2022 по 10.03.2023; НОМЕР_74 (980), за період з 08.12.2022 по 12.12.2022; НОМЕР_75 (980), за період з 09.12.2022 по 28.12.2022; НОМЕР_76 (840), за період з 08.12.2022 по 13.12.2022; НОМЕР_77 (840), за період з 17.01.2023 по 21.04.2023; НОМЕР_78 (840), за період з 17.01.2023 по 21.04.2023; НОМЕР_79 (980), за період з 01.02.2023 по 20.02.2023; НОМЕР_80 (840), за період з 06.02.2023 по 16.05.2023; НОМЕР_81 (980), за період з 09.03.2023 по 20.03.2023; НОМЕР_82 (980), за період з 28.02.2023 по 07.03.2023; НОМЕР_83 (840), за період з 28.02.2023 по 31.05.2023; НОМЕР_84 (980), за період з 23.06.2023 по 26.06.2023; НОМЕР_85 (980), за період з 11.09.2023 по 24.09.2023; НОМЕР_86 (980), за період з 11.09.2023 по 16.09.2023; НОМЕР_87 (980), за період з 23.06.2023 по 12.07.2023; НОМЕР_88 (980), за період з 31.10.2023 по 07.11.2023; НОМЕР_89 (980), за період з 31.10.2023 по 06.11.2023; НОМЕР_90 (980), за період з 31.10.2023 по 06.11.2023; НОМЕР_91 (980), за період з 17.01.2024 по 20.01.2024; НОМЕР_92 (980), за період з 30.01.2024 по 15.02.2024; ФОП ОСОБА_16 код РНОКПП НОМЕР_18 : НОМЕР_93 ( НОМЕР_23 ), за період з 11.10.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_94 (980), за період з 07.12.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_95 (980), за період з 04.12.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_96 (980), за період з 20.03.2024 по 08.05.2024; НОМЕР_97 (980), за період з 09.02.2024 по 14.02.2024; НОМЕР_98 (980), за період з 06.03.2024 по 10.03.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_99 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_100 ( НОМЕР_23 ), за період з 22.09.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_101 (978), за період з 22.09.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_102 (980), за період з 22.09.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_103 (978), за період з 08.04.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_104 (980), за період з 24.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_105 (980), за період з 24.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_106 (980), за період з 24.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_107 (980), за період з 23.01.2024 по 08.05.2024; НОМЕР_108 (980), за період з 23.09.2020 по 26.10.2021; НОМЕР_109 (978), за період з 23.09.2020 по 28.09.2020; НОМЕР_110 (980), за період з 23.09.2020 по 22.10.2020; НОМЕР_111 (980), за період з 23.09.2020 по 07.10.2020; НОМЕР_112 (980), за період з 23.09.2020 по 07.10.2020; НОМЕР_110 (978), за період з 23.09.2020 по 30.03.2021; НОМЕР_113 (980), за період з 22.02.2023 по 23.08.2023; НОМЕР_114 (980), за період з 12.04.2021 по 13.05.2022; НОМЕР_108 (978), за період з 08.04.2023 по 11.07.2023; НОМЕР_113 (978), за період з 25.07.2023 по 26.01.2024; НОМЕР_114 (978), за період з 25.07.2023 по 26.01.2024; НОМЕР_115 (980), за період з 24.07.2023 по 26.10.2023; ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 код РНОКПП НОМЕР_2 : НОМЕР_116 ( НОМЕР_117 ), за період з 24.02.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_118 (980), за період з 24.07.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_119 (980), за період з 24.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_120 (980), за період з 24.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_121 (978), за період з 24.02.2023 по 25.05.2023; НОМЕР_122 (980), за період з 05.11.2019 по 20.07.2023 НОМЕР_121 ( НОМЕР_23 ), за період з 24.07.2023 по 26.10.2023; НОМЕР_120 (978), за період з 25.07.2023 по 26.01.2024; НОМЕР_123 (978), за період з 25.07.2023 по 26.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_124 (980), за період з 19.11.2010 по 16.08.2016; № НОМЕР_125 (978), за період з 19.11.2010 по 16.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ): НОМЕР_126 ( НОМЕР_23 ), за період з 16.05.2016 по 08.05.2024; НОМЕР_126 (978), за період з 16.05.2016 по 08.05.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_127 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 код РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_128 ( НОМЕР_23 ), за період з 03.07.2019 по 08.09.2020; НОМЕР_129 (980), за період з 03.07.2019 по 07.09.2020; НОМЕР_130 (978), за період з 03.07.2019 по 05.08.2019; НОМЕР_130 (978), за період з 03.07.2019 по 08.09.2020; ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 код РНОКПП НОМЕР_2 : НОМЕР_131 ( НОМЕР_117 ), за період з 05.08.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_131 (980), за період з 05.08.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_132 (980), за період з 18.09.2020 по 13.02.2022; НОМЕР_133 (980), за період з 18.09.2020 по 12.02.2022; НОМЕР_134 (978), за період з 04.12.2020 по 13.02.2022; НОМЕР_135 (978), за період з 27.01.2022 по 10.03.2022; НОМЕР_136 (980), за період з 27.01.2022 по 10.03.2022; НОМЕР_137 (980), за період з 27.01.2022 по 10.03.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ): НОМЕР_138 ( НОМЕР_23 ), за період з 21.04.2019 по 13.02.2022; НОМЕР_139 (980), за період з 21.04.2019 по 12.02.2022; НОМЕР_140 (980), за період з 02.05.2019 по 08.07.2021; НОМЕР_141 (980), за період з 27.01.2022 по 11.10.2023; НОМЕР_142 (980), за період з 27.01.2022 по 11.10.2023; ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 : НОМЕР_143 ( НОМЕР_23 ), за період з 20.07.2023 по 06.02.2024; НОМЕР_144 (980), за період з 20.07.2023 по 06.02.2024; ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_145 ( НОМЕР_23 ), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_146 (980), за період з 16.08.2019 по 13.02.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ): НОМЕР_147 (980), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_148 (980), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_149 (980), за період з 02.06.2018 по 12.01.2019; НОМЕР_150 (980), за період з 02.06.2018 по 13.02.2022; НОМЕР_151 (980), за період з 02.06.2018 по 12.02.2022; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_152 (840), за період з 10.08.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_153 (978), за період з 10.08.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_154 (980), за період з 08.08.2023 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_10 код РНОКПП НОМЕР_11 : НОМЕР_155 ( НОМЕР_23 ), за період з 12.12.2022 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_11 код РНОКПП НОМЕР_12 : НОМЕР_156 ( НОМЕР_23 ), за період з 19.06.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_157 (980), за період з 19.06.2023 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_12 код РНОКПП НОМЕР_13 : НОМЕР_158 ( НОМЕР_117 ), за період з 07.10.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_159 (980), за період з 05.09.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_160 (980), за період з 05.09.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_161 (840), за період з 09.10.2023 по 04.03.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ): НОМЕР_162 ( НОМЕР_163 ), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024 НОМЕР_164 (978), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_165 (980), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_166 (980), за період з 27.01.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_167 (980), за період з 17.01.2020 по 13.02.2022; НОМЕР_168 (840), за період з 20.01.2020 по 13.02.2022; НОМЕР_169 (978), за період з 20.01.2020 по 13.02.2022; НОМЕР_170 (980), за період з 17.01.2020 по 12.02.2022; ФОП ОСОБА_13 код РНОКПП НОМЕР_15 : НОМЕР_171 ( НОМЕР_23 ), за період з 27.01.2022 по 22.02.2024; НОМЕР_172 (980), за період з 12.11.2021 по 13.02.2022; ФОП ОСОБА_14 код РНОКПП НОМЕР_16 : НОМЕР_173 ( НОМЕР_23 ), за період з 30.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_174 (840), за період з 21.12.2023 по 04.03.2024; НОМЕР_175 (978), за період з 21.12.2023 по 04.03.2024; ФОП ОСОБА_15 код РНОКПП НОМЕР_17 : НОМЕР_176 ( НОМЕР_117 ), за період з 05.09.2023 по 04.03.2024; НОМЕР_177 (840), за період з 05.09.2023 по 04.03.2024; НОМЕР_178 (980), за період з 20.12.2022 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_16 код РНОКПП НОМЕР_18 : НОМЕР_179 ( НОМЕР_23 ), за період з 27.04.2023 по 01.02.2024; НОМЕР_180 (980), за період з 27.04.2023 по 30.01.2024; ФОП ОСОБА_17 код РНОКПП НОМЕР_19 : НОМЕР_181 ( НОМЕР_23 ), за період з 07.10.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_182 (980), за період з 18.11.2023 по 08.05.2024; ФОП ОСОБА_18 код РНОКПП НОМЕР_20 : НОМЕР_183 ( НОМЕР_23 ), за період з 28.08.2023 по 20.12.2023; НОМЕР_184 (980), за період з 28.08.2023 по 20.12.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_185 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ІНФОРМАЦІЯ_6 код РНОКПП НОМЕР_2 : НОМЕР_186 ( НОМЕР_23 ), за період з 04.12.2019 по 22.09.2020; НОМЕР_187 (980), за період з 03.12.2019 по 03.12.2019; НОМЕР_188 (980), за період з 05.11.2019 по 26.03.2020; НОМЕР_188 (978), за період з 05.11.2019 по 26.03.2020; НОМЕР_189 (978), за період з 18.03.2020 по 02.04.2020; НОМЕР_190 (980), за період з 22.10.2021 по 22.12.2021; НОМЕР_190 (978), за період з 22.10.2021 по 22.12.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_191 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_9 код РНОКПП НОМЕР_9 : НОМЕР_192 ( НОМЕР_23 ), за період з 12.07.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_193 (980), за період з 12.07.2022 по 08.05.2024; НОМЕР_194 (980), за період з 30.11.2022 по 03.07.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_195 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_12 код РНОКПП НОМЕР_13 : НОМЕР_196 ( НОМЕР_23 ), за період з 13.08.2019 по 08.05.2024; НОМЕР_197 (980), за період з 13.08.2019 по 08.05.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_198 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_12 код РНОКПП НОМЕР_13 : НОМЕР_199 ( НОМЕР_23 ), за період з 12.12.2012 по 13.01.2021; НОМЕР_200 (980), за період з 24.07.2014 по 12.01.2021; НОМЕР_201 (980), за період з 12.11.2019 по 01.03.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1