Справа № 526/2450/24
Провадження № 1-кс/526/338/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000455 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

26 червня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вказуючи, що 15.06.2024 невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та, представившись працівником служби безпеки банку, дізналася в неї персональні дані її платіжної банківської карти. Після цього відбулося списання грошових коштів у сумі 17 000 гривень 00 копійок з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за даних обставин вчинено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказана сума грошових коштів перерахована на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власником даного сервісу є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2024 до 00 год. 00 хв. 17.06.2024 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), факту вчинення крадіжки грошових коштів, шляхом їх перерахунку на інші банківські рахунки чи зняття готівкових коштів.

Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, є необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосуються даних власника (користувача) акаунта на інтернет-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок якого перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , платіжної банківської карти № НОМЕР_4 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000455 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідчого відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кожному з них окремо тимчасовий доступ до документів:

1. Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що стосується клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді таких документів, які містять наступну інформацію по банківському рахунку, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2024 до 00 год. 00 хв. 17.06.2024.

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі які містять дані щодо працівника банку який здійснював відповідне оформлення документів;

1.2 Виписки за даним рахунком, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему;

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою;

1.7 Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується клієнта з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді таких документів, які містять інформацію щодо дані акаунту (клієнта) на ігровий рахунок якого в період з 15.06.2024 по 17.06.2024 здійснено зарахування коштів з платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), а саме: абонентський номер мобільного терміналу, електронної пошти вказаний при реєстрації; копії завантажених клієнтом документів та інших даних при його верифікації; відомості щодо номерів IMEI мобільних телефонів та ІР адрес пристроїв які підключались до облікового запису; відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів відносно користувача зазначеного акаунту; відомості щодо проведення авторизованих входів до зазначеного акаунту; копії документів перевірки персональних даних акаунту користувача який користується даним акаунтом, номери банківських карток, банківських рахунків, які використовувалися даним клієнтом, в тому числі при отриманні коштів та дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 20.06.2024, щодо даного руху коштів.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1