Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1256/2024 Справа № 641/3435/24
УХВАЛА
04 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який служить у Збройних Силах України та на даний час виконує бойові завдання, також у неї є син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зараз знаходиться в Литві, м. Каунас, та проживає там. Так 10.05.2024 року, коли остання знаходилася у себе вдома, їй зателефонував син та розповів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї. Також він розповів, що приблизно місяць він спілкувався з дівчиною на ім?я Софія у телеграм чаті та остання попрохала допомоги, так як їй потрібно було зробити таблицю по роботі, а у неї не справний мобільний телефон, і остання попрохала ОСОБА_6 перейти по посиланню та зайти в її айклауд у мобільному телефоні та зробити скріншоти таблиці. ОСОБА_6 погодився та перейшов за посиланням, після чого його мобільний телефон почав збоїти та погано працювати. Після чого останній почав переписуватися з Софією через ноутбук, так як телефон був не справний,та дізнався, що остання представилася не своїм ім?ям, та почала вимагати грошові кошти щоб розблокувати його мобільний телефон. ОСОБА_6 погодився та йому прислали номери банківських карток, на які він повинен перерахувати грошові кошти за пароль, так ОСОБА_6 , перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , переказ яких відбувся 10.05.2024 року о 16-08 год. Після чого шахраї почали вимагати грошові кошти за повний пароль та надали ще один номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати ще грошові кошти. ОСОБА_6 погодився та зробив ще два перекази на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 зі своєї вже зазначеної банківської картки, переказ перший відбувся 10.05.2024 року о 16-33 год. на суму 5025 грин., переказ другий відбувся
10.05.2025 року о 17-40 год. на суму 6030 грн. (загальна сума перерахованих грошей
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.05.2024 року, копію рапорту поліцейського, копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.05.2024 року, скріншоти з особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ грошових коштів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2
Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистого кабінету онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунків банківських карткок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 10.05.2024 року по 27.05.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1