Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3185/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000003,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, майнового комплексу, об`єктів нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем виробничої діяльності ФОП ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ НОМЕР_1 ), Кам`янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ НОМЕР_2 ), які входять до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА «Перлина Поділля», за адресою: Шепетівський район, смт. Білогір`я, вул. Миру, 10 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:

- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.

- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області.

- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей - Хмельницької та Тернопільської областей.

Згідно висновку аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.

В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.

За результатами перевірки встановлено:

1) окремі випадки доставки придбаної деревини фізичними особами не за місцем їх фактичного мешкання, а в населенні пункти де функціонують деревообробні суб?єкти господарювання:

- ТОВ «Перлина Поділля» (, юридична адреса: Хмельницька область. Шепетівський район, селище міського типу Білогір?я, вулиця Миру, 10);

- ФОП ОСОБА_5 іпн № НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

2) підписи замовників поставленні в договорах та товаро-транспортних накладних характерно відрізняються, що може свідчити про ознаки їх підробки та отримання лісопродукції іншими особами;

3) в ході аудиту фізичні особи, з якими були укладені прямі договори не можуть надати точну інформацію про придбану ними деревину (кількість, ціну та клас), що свідчить про ознаки фіктивності укладених з ними договорів.

Здійснення вищенаведених господарських операцій посадовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (телефон: НОМЕР_4 (користувача не встановлено), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_10, основний вид діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура), виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев`яної тари, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) класифіковано, як ризик в управлінні майном на суму 2 731,39 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено суб`єктів господарювання, на користь яких укладалися договори про придбання деревини із ознаками фіктивності, а саме:

1) Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , адреса реєстрації ФОП та проживання: АДРЕСА_5 .

Також встановлено місцезнаходження об`єктів нерухомості, де функціонують суб?єкти господарювання по обробленню деревини, які належать ОСОБА_5 :1. АДРЕСА_1 ; 2. АДРЕСА_1 ; 3. АДРЕСА_1 ; 4. АДРЕСА_1 ;

2) ТОВ НВА «Перлина Поділля» () дата заснування 13.05.2003, розмір статутного капіталу: 8 000 грн, основний вид діяльності: Змішане сільське господарство, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; юридична Адреса: АДРЕСА_6 ; телефон: НОМЕР_5 (користувача не встановлено).

3) ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» ( ), дата заснування 22.02.2019, розмір статутного капіталу: 2000 грн, основний вид діяльності: Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Лісозаготівлі, Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, юридична Адреса: АДРЕСА_7 ; телефон: НОМЕР_6 (користувача не встановлено).

Фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 проживає разом зі своєю дружиною за адресою: АДРЕСА_6 .

Також у власності ОСОБА_7 перебуває нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 (будинок).

Власник автотранспорту: AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , рік випуску 2013.

Використання підставних осіб (тобто відпуск деревини для населення без проведення торгів, які не знають про оформлення договорів) під час укладання договорів поставки деревини на підприємства може свідчити про намір приховати сліди вчинення злочину.

У ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , адреса реєстрації нерухомого майна: АДРЕСА_1 .

За місцем здійснення виробничої діяльності ФОП ОСОБА_5 можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні, документи (договори, додатки до договорів, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, контракти, лісорубні квитки, сертифікатів про походження лісоматеріалів, інвойси та інші) щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Ліс Торг Поділля», ТОВ НВА «Перлина Поділля» та ДП «Шепетівським військовим лісгоспом» щодо порубки, транспортування, зберігання та реалізації необробленої деревини і лісоматеріалів тощо

Обшук планується провести: за місцем здійснення виробничої діяльності ФОП ОСОБА_5 область, АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна,майновий комплекс, об`єкт нерухомості, загальною площею 2981,8 кв.м.,за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації ЄДР юридична адреса реєстрації ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_5 (місце виробничої діяльності, зокрема: майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ).

У ході проведення обшуку, з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні планується відшукати:

- документи (договори купівлі-продажу чи поставки, додатки до договорів, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, контракти, лісорубні квитки, сертифікатів про походження лісоматеріалів, інвойси та інші) щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» () , ТОВ НВА «ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ» () та ДП «Шепетівським військовим лісгоспом» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10), договори купівлі-продажу деревини для фізичних осіб), а також щодо порубки, транспортування, зберігання та реалізації необробленої деревини і лісоматеріалів, та їх бланки в тому числі із підписами чи відтисками печаток;- документи, що містять зразки підпису ОСОБА_5 ;- пристрої та засобів для маркування деревини;- лісорубні квитки видані ДП «Шепетівському військовому лісгоспу» у 2022-2023 роках та документи (договори купівлі-продажу чи поставки, додатки до договорів, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, контракти, лісорубні квитки, переліки дерев лісосіки, матеріально-грошові оцінки лісосіки, планшетів, польові перелікові відомість дерев, призначених в рубку, відомості модельних дерев лісосіки, сертифікатів про походження лісоматеріалів, інвойси та інші) щодо порубки, транспортування, зберігання та реалізації необробленої деревини і лісоматеріалів (лісопродукції) за ними;- не обліковані бирки для електронного обліку деревини;- продукція та технічна документація до неї;- електронні файли з комп`ютерної техніки, пристроїв фото-, відео фіксації, планшетів, смартфонів, на яких містяться відомості про порубку, транспортування, зберігання та реалізацію необробленої деревини і лісоматеріалів ДП «Шепетівським військовим лісгоспом», прямі договори купівлі-продажу дерев`яної деревини чи лісопродукції (лісоматеріалів) фізичним особам за період 2022 -2023 років..

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуємих осіб.

Підставами для обшуку є інформація отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України, майнового комплексу, об`єктів нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем виробничої діяльності ФОП ОСОБА_5 ,з метою відшукання, огляду та вилучення:

- документи (договори купівлі-продажу чи поставки, додатки до договорів, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, контракти, лісорубні квитки, сертифікатів про походження лісоматеріалів, інвойси та інші) щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» () , ТОВ НВА «ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ» () та ДП «Шепетівським військовим лісгоспом» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10), договори купівлі-продажу деревини для фізичних осіб), а також щодо порубки, транспортування, зберігання та реалізації необробленої деревини і лісоматеріалів, та їх бланки в тому числі із підписами чи відтисками печаток;

- документи, що містять зразки підпису ОСОБА_5 ;

- пристрої та засобів для маркування деревини;

- лісорубні квитки видані ДП «Шепетівському військовому лісгоспу» у 2022-2023 роках та документи (договори купівлі-продажу чи поставки, додатки до договорів, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, контракти, лісорубні квитки, переліки дерев лісосіки, матеріально-грошові оцінки лісосіки, планшетів, польові перелікові відомість дерев, призначених в рубку, відомості модельних дерев лісосіки, сертифікатів про походження лісоматеріалів, інвойси та інші) щодо порубки, транспортування, зберігання та реалізації необробленої деревини і лісоматеріалів (лісопродукції) за ними;

- не обліковані бирки для електронного обліку деревини;

- продукція та технічна документація до неї;

- електронні файли з комп`ютерної техніки, пристроїв фото-, відео фіксації, планшетів, смартфонів, на яких містяться відомості про порубку, транспортування, зберігання та реалізацію необробленої деревини і лісоматеріалів ДП «Шепетівським військовим лісгоспом», прямі договори купівлі-продажу дерев`яної деревини чи лісопродукції (лісоматеріалів) фізичним особам за період 2022 -2023 років.

Ухвала діє по 10 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1