Провадження № 1-кс/591/977/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10018/013 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати документи складені від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Отримання копій вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, мають значення речових доказів, без отримання доступу до яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, наявність самої події кримінального правопорушення.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 від 22.12.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю їх вилучення, а саме: оригінали документів складені від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_3 , щодо пенсійної справи та справи, яка відноситься до оформлення субсидій за місцями проживання останніх, та до оригіналів всіх документів, які зберігаються в у володільця складених від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з наявними у них рукописним текстом та почерком; інформацію по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, відомості про планові, а у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки у роботодавців та інших осіб бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1