Справа№279/2877/24 Провадження№1-кс/279/553/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 25.12.2023 року в телеграм-канал і, під приводом продажу квитку на потяг з Австрії до України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8000 гривень, які остання самостійно, добровільно однією транзакцією перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО№55 від 01.01.2024).
Досудовим розслідування встановленого 19.09.2023 о 01.00 годині невстановлена особа в соцмережі "Фейсбук" розмістила оголошення щодо продажу квитків та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн. потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідування встановлено, 02.02.2024 о 17.00 годині невстановлена особа в телеграм-каналі розмістила оголошення щодо продажу квитків та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн. потерпілої ОСОБА_6 , які остання зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахувала на картку № НОМЕР_3 .
01.04.2024 року до ЧЧ Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що відносно неї було вчинено шахрайство шляхом продажу неіснуючого білету на суму 900 грн, які потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_1 .
02.04.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефона НОМЕР_4 , яка повідомила про те, що вона дійсно проживає протягом тривалого часу за вищевказаною адресою та має двух доньок молодшу доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Лондон та старшу доньку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Потерпіла повідомила, що їй потрібно було терміново передати документи своїй молодшій доньці у м.Лондон, старша донька потерпілої знайшла у соц. Мережі Фейсбук особу, яка займається доставкою посилок до країни ОСОБА_10 , а саме у місто Лондон, та написала цій особі на ім`я ОСОБА_11 у соц.мережу Мессенджер та запитала чи дійсно ця особа займається перевезеннями документів в ОСОБА_10 , на що особа відповіла, що вона займається такими перевезеннями та в подальшому на інші повідомлення старшої доньки потерпілої не відповідала. Через деякий час потерпіла вирішила сама написати вищевказаній особі, але ім`я особи вже було ОСОБА_12 , яка теж повідомила про те, що займається перевезеннями документів в м. Лондон. В подальшому в нашому діалозі вищевказана особа сказала, що послуга перевезення буде коштувати 900 грн та одразу скинула реквізити для оплати, і потерпіла недовго думаючи переказала кошти у сумі 900 грн. на реквізити для оплати, які надала особа під ім`ям ОСОБА_12 , але ніякої послуги потерпіла не отримала. В подальшому потерпіла писала в соц.мережу "Мессенджер" ще декілька разів, та попросила, щоб вищевказана особа повернула їй її кошти на суму 900 грн, але відповіді так і не отримала.
Вказана банківська картка: № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_1 за період з 00:00 по 23:50 19.09.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- № НОМЕР_1 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодовідділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 по 23:50 19.09.2023 року;
ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом