Справа № 576/957/23
Провадження № 1-кс/576/312/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

06 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000037,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному 06 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023 по карті № НОМЕР_1 , дані по транзакції: Order ID (номер транзакції) 37561-04140-60364; Amount (сума) 22225.00; Currency (валюта) UAN; Status (статус) SUCCESS; Creation Date (дата створення) 2023-02-05 17:21:12; RNN (ідентифікатор банківської транзакції) по картці отримувача НОМЕР_2 , Approval code (код авторизації емітенту) по картці отримувача НОМЕР_3 ; Terminal ID (номер терміналу) НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , дані по транзакції: Order ID (номер транзакції) 37561-04140-60364; Amount (сума) 22225.00; Currency (валюта) UAN; Status (статус) SUCCESS; Creation Date (дата створення) 2023-02-05 17:21:12; RNN (ідентифікатор банківської транзакції) по картці отримувача НОМЕР_2 , Approval code (код авторизації емітенту) по картці отримувача НОМЕР_3 ; Terminal ID (номер терміналу) НОМЕР_4 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 05.02.2023 невідома особа, назвавшись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала: 03.02.2023 вона опублікувала благодійне оголошення, щодо збору коштів на тепловізор для ЗСУ. Збір розмістила в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм». В зборі вказувала свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 05.02.2023 о 16 год. 52 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з тел НОМЕР_6 , яка представилась працівником банку, чоловік повідомив, що ОСОБА_5 потрібно пройти верифікацію для розблокування карти для зарахування коштів. Тобто, невідомий чоловік її запевнив, що із за кордону повинні були надійти кошти на картку, але щоб їх отримати потрібно було мати на карті половину суми, від тої яка надійде. У ОСОБА_5 на вказаній карті не було грошових коштів і вона поклала на карту свої кошти в сумі 22000 гривень, це нібито 50 % від суми, яка мала зарахуватись на карту.

В подальшому ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс - повідомлення з пін-кодом НОМЕР_7 , який вона продиктувала невідомому чоловіку по телефону. Одразу після того, як ОСОБА_5 продиктувала пін-код з смс-повідомлення в неї з карти зняли кошти в розмірі 22 000 гривень, а саме: перераховані через систему RBA PLATON2 P2P1.

В ході досудового розслідування встановлено, що у сервісі Platon зафіксована платіжна операція (транзакція) з переказу коштів з платіжної картки платника на платіжну картку отримувача. Таким чином було встановлено, що гроші з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_5 переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 , дані по транзакції: Order ID (номер транзакції) 37561-04140-60364; Amount (сума) 22225.00; Currency (валюта) UAN; Status (статус) SUCCESS; Creation Date (дата створення) 2023-02-05 17:21:12; RNN (ідентифікатор банківської транзакції) по картці отримувача НОМЕР_2 , Approval code (код авторизації емітенту) по картці отримувача НОМЕР_3 ; Terminal ID (номер терміналу) НОМЕР_4 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Інформацію надати за період за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023 по карті № НОМЕР_1 , дані по транзакції: Order ID (номер транзакції) 37561-04140-60364; Amount (сума) 22225.00; Currency (валюта) UAN; Status (статус) SUCCESS; Creation Date (дата створення) 2023-02-05 17:21:12; RNN (ідентифікатор банківської транзакції) по картці отримувача НОМЕР_2 , Approval code (код авторизації емітенту) по картці отримувача НОМЕР_3 ; Terminal ID (номер терміналу) НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , дані по транзакції: Order ID (номер транзакції) 37561-04140-60364; Amount (сума) 22225.00; Currency (валюта) UAN; Status (статус) SUCCESS; Creation Date (дата створення) 2023-02-05 17:21:12; RNN (ідентифікатор банківської транзакції) по картці отримувача НОМЕР_2 , Approval code (код авторизації емітенту) по картці отримувача НОМЕР_3 ; Terminal ID (номер терміналу) НОМЕР_4 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Інформацію надати за період за період часу з 04.02.2023 по 05.08.2023.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1