Справа № 485/1502/24
Провадження № 1-кс/485/245/24
УХВАЛА

іменем України

12 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000241 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

10 липня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 червня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 01 червня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28 травня 2023 року о 17.03 годині зателефонувала із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником банку, у ході розмови з яким заявник повідомив 4 цифри належної йому карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , після чого здійснилося перерахування грошових коштів в сумі 56000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що має кредитку картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої: НОМЕР_4 , на якій станом на 28 травня 2023 року було 56300 грн, які були кредитними грошовими коштами. Так, 28 травня 2023 року, на його мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 і в телефонній розмові повідомив йому про те, що його картка заблокована і для її розблокування йому необхідно повідомити чотири останні цифри картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та свої анкетні дані, що він і зробив, так як злякався. Після цього із його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти в сумі 56000 грн. Загалом йому зателефонували два рази із мобільного номеру НОМЕР_1 та один раз із мобільного номеру НОМЕР_2 , співрозмовник був той самий. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, у зв`язку із чим вирішив написати заяву до поліції. Відразу після зняття грошових коштів потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівник банку заблокувала його кредитку картку. Кредитна карта ІНФОРМАЦІЯ_2 була прив`язана до його мобільного телефону із номером НОМЕР_5 .

02 червня 2023 року від потерпілого ОСОБА_5 надійшла заява про долучення виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , видана на ім`я останнього.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 грошові кошти з картки № НОМЕР_6 були перераховані 28 травня 2023 року о 17:03 в сумі 28000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ) та в сумі 27732 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ).

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 28 травня 2023 року по 23:59 год. 28 травня 2023 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані грошові ошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів за період часу з 00:00 год. 28 травня 2023 року по 23:59 год. 28 травня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1