Справа № 496/3069/24
Провадження № 1-кс/496/1311/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження 0000008 від 06.04.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківській картці № НОМЕР_2 . Клопотання обґрунтовано тим, що з показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 12000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в якості неправомірної вигоди за вчинення службовою особою дій з використанням свого службового становища в інтересах свідка. Вказані відомості потребують перевірки слідчим шляхом.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.04.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000008 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, з можливістю вилучення копій:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.10.2022 по 17.04.2024 р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_2 », за період з 01.10.2022 по 17.04.2024 р., з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1