Справа № 686/7902/24
Провадження № 1-кс/686/2599/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000006,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

Згідно матеріалів кримінально провадження вбачається, що в період з 28.07.2023 по 25.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 9 договорів про виконання поточних ремонтів у відділі силової підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з місцем дислокації - населений пункт Шрубків. Станом на 27.11.2023 р., за 7 укладеними договорами виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи прийнято встановленим порядком, як такі, що відповідають умовам укладених договорів та оплачені НАДПСУ.

Зокрема між НАДПСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено наступні договори: договір №392-23 Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (система каналізації підвального приміщення, ціна договору становить 90466 гривень 00 копійок); договір №393-23 Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (зовнішні мережі каналізації, ціна договору становить 107779 гривень 00 копійок); договір № 394-23 Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (септик 10 м.куб., ціна договору становить 136508 гривень 00 копійок); договір №395-23 Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (насосна станція, ціна договору становить 244783 гривень 17 копійок); договір № 396-23 Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (септик 30 м.куб., ціна договору становить 194374 гривень 00 копійок); договір №536-23 від 04.10.2023 р. Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (санвузли 1-й поверх, код ДК 021:2015:50760000-0 - Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень, ціна договору становить 236000 гривень 00 копійок); договір №537-23 від 04.10.2023 р. Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (душові кімнати 2-й поверх, код ДК 021:2015:50760000-0 - Ремонт і технічне обслуговування громадських вбиралень, ціна договору становить 41900 гривень 00 копійок); договір №633-23 від 02.11.2023 р. Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (санвузли 2-й поверх, код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ціна договору становить 727000 гривень 00 копійок); договір №673-23 від 10.11.2023 р. Про поточний ремонт будівлі в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 (санвузли 2-й поверх, код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ціна становить 563053 гривень 00 копійок).

Згідно з матеріалами службового розслідування НАДПСУ, станом на 27.11.2023 р., 7 договорів підрядником виконано, обсяги робіт посадовими особами НАДПСУ прийняті та оплачені за рахунок бюджетних коштів, на загальну суму 1 млн. 428 тис 402 грн.

Проведеними сектором внутрішньої та власної безпеки (з м.д. НАДПСУ) ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевірочними заходами, встановлено невідповідність обсягів прийнятих та оплачених НАДПСУ робіт, фактично проведеними виконавцем, на загальну суму близько 200 тис. грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, недбало поставилися до служби та прийняли від ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконані роботи, згідно укладених договорів, на загальну суму близько 200 тис. грн.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а саме: проектно-технічну документацію (в паперовому вигляді та в повному обсязі), виконавчу документацію на проведенні роботи в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , з місцем дислокації н.п. Шрубків, договорів на закупівлю робіт з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт, відповідно договору, замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріали для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектну, технічну та виконавчу документації, відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань та іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, згідно з договорами №392-23, 393-23, 394-23, 395-23, 396-23, 536-23, 537-23, 633-23, 673-23.

Проведення тимчасового доступу в даному випадку є доцільним, у зв`язку з ризиком знищення або заміни документів, що призведе до невиправданого затягування досудового розслідування кримінального провадження. З метою всебічного і неупередженого розслідування, в подальшому, планується проведення ряду судових експертиз, а саме: дослідження почерку і підпису; будівельно-технічної, економічної, товарознавчої, відповідно, для вирішення питання, експерту мають надаватися оригінали документів.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та, в цілому, сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: проектно-технічної документації (в паперовому вигляді та в повному обсязі), виконавчої документації на проведені роботи в новоствореному окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , з місцем дислокації н.п. Шрубків, договорів на закупівлю робіт з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », експертних висновків, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в, довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, актів скритих (прихованих) робіт, замовником підряднику, відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріали для виконання робіт; ліцензій на виконання певного виду робіт, виробничої документації на виконання будівельних робіт, проектної, технічної та виконавчої документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань та іншої проектної, технічної та виконавчої документації, згідно з договорами №№392-23, 393-23, 394-23, 395-23, 396-23, 536-23, 537-23, 633-23, 673-23.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 25 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя