печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (IC НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичною особою, зареєстрованою в Словацькій Республіці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено контракт на поставку мінометних пострілів на загальну суму 36,6 млн. доларів США.

11.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державний контракт № 403/1/22/317 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на поставку мінометних пострілів на загальну суму 1 381 923 400 грн та 17.11.2022 перераховано 1 340 465 698 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії, здійснено оплату частини отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 євро. Відповідно до отриманих даних частина грошових коштів, що надійшли на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахована у подальшому на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Хорватія).

Також 08.12.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено контракт на постачання танкових пострілів на загальну суму 32 700 000 євро.

20.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи відповідальними за цільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, перерахували на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 270 000 євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлені, кошти не повернуті, чим державі фактично заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому, перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), а саме:

- 01.12.2022 - 3 236 640, 00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN: НОМЕР_2 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_3 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- 19.12.2022 - 8 100 000,00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN: НОМЕР_4 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN: НОМЕР_3 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Левова частина бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , зарахованих по ланцюгу на користь хорватської компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , в подальшому була спрямована на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_3 , за період з 07.12.2022 по 20.12.2022, на загальну суму 5 521 953 млн євро, в якості оплати за об`єкт нерухомості (завод по виготовленню боєприпасів, який перебуває у стані банкрутства).

Решту бюджетних коштів, спрямовано на користь ряду компаній - неризедентів, а також інші рахунки ОСОБА_7 відкриті в банках Чеської Республіки.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі ОСОБА_8 та можливо інших осіб, привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у свою чергу в подальшому перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », частина з яких надійшла на рахунки спілки ІНФОРМАЦІЯ_7 (IC НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, яка полягає у проведенні на території Чеської Республіки слідчих та процесуальних дій.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (IC НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження № 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_1 (IC НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) а саме:

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 (IC НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та інші документи на підставі яких вказаною кредитної спілкою здійснюється діяльність у сфері надання фінансових послуг, визначенні законодавством Чеської Республіки;

- Документи, які подавались для прийняття в члени ІНФОРМАЦІЯ_7 (IC НОМЕР_1) компанією, зареєстрованою за законодавством Республіки Хорватія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкети клієнта, установчі документи компанії, відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо) або відомості з них;

- Документи щодо реєстрації за « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поточного рахунку № НОМЕР_5 , а також його реєстрації в Центральному реєстрі рахунків, яким керує ІНФОРМАЦІЯ_14 під номером 000036902;

- Документи якими визначено порядок здійснення ІНФОРМАЦІЯ_7 (IC НОМЕР_1) фінансових операцій на користь своїх членів;

- Виписки руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 (номер акаунту: НОМЕР_7 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (МВ НОМЕР_8 , OIB НОМЕР_9 , Республіка Хорватія), відкритим у ОСОБА_7 , на який зараховувались та сплачувались кошти за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів, тощо;

- У разі якщо банківська виписка буде містити відомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ОСОБА_7 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

- Документи які містять відомості стосовно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунку, в т.ч. 369-EUR, № 000036902 (номер акаунту: НОМЕР_7 );

- Документи, які містять відомості про те чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. 369-EUR, № 000036902 (номер акаунту: НОМЕР_7 ), без участі уповноваженої особи;

- Копії документів щодо укладення ОСОБА_7 договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. 369-EUR, № 000036902 (номер акаунту: НОМЕР_7 ). Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

- Документи які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

- Документи про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком 369-EUR, № НОМЕР_10 (номер акаунту: НОМЕР_7 ). Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви;

- Документи з приводу листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.12.2022 по теперішній час;

- Документи щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_7 по рахунку 369-EUR, -№ НОМЕР_10 (номер акаунту: НОМЕР_7 ), яким користується ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1