У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3900/17

№ 1-в/183/136/24

17 травня 2024 року Суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Центр-29»про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню №0000006 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 174 КПК України надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Центр-29»про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, та призначено покарання із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України та ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 11250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 191250 (сто дев`яносто одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченого.

При цьому ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 01.03.2016 справі №201/3002/16-к, в межах кримінального провадження №0000006 від 12.02.2016 накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» (код 34412063) № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 35749), зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до довідки №56/24/26-20 від 09.02.2024, яка видана Полтавським відділенням АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», про те, що станом на 09.02.2024 на рахунках Полтавського відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» залишок коштів ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» на рахунку номер UA0991701 валюта UAH становить 158384,69 грн. (сто п`ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят чотири гривні 69 коп.).

Засновником та керівником ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» являється ОСОБА_5 . Підприємство зареєстровано відповідно до вимог законодавства, здійснює діяльність не території України, сплачує податки. Статутний капітал ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» 35000 грн. ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» являється власником належного йому майна.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді пі час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотання, підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, кошти ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» на рахунках Полтавського відділення «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в сумі 158384,69 грн. (сто п`ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят

чотири гривні 69 коп.), як речові докази, повинні підтверджувати подію кримінального правопорушення та винуватість у вчиненні кримінального правопорушення службових осіб ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», та бути предметом доказування у кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту вироку Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 07.12.2017 у справі №183/3900/17, обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 стосуються господарських взаємовідносин ТОВ «АЛЬТЕРА ТРЕЙДИНГ» , директором та засновником якого він являвся, з ТОВ «ЛЕСЛІ ГРУП» .

При цьому, зміст вироку свідчить про те, що будь які службові особи ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», в тому числі і директор та засновник підприємства ОСОБА_5 не являються фігурантами кримінального провадження №0000006 від 12.02.2016, будь які господарські взаємовідносини ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» не являються предметом розгляду кримінального провадження №0000006 від 12.02.2016. Тобто арештовані кошти не є процесуальним доказом наявності події злочину, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України, не встановлено винуватості службових осіб чи представників ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» чи ОСОБА_5 у його вчиненні, оскільки письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0000006 від 12.02.2016, порядку статей 276-278 КПК України, слідчим або прокурором службовим особам чи представникам ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», не вручено.

Відповідно до витягу ВР-002853416 з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 01.05.2024 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має, та в розшуку не перебуває.

Відповідно до інформації отриманої з Дніпропетровської обласної прокуратури від 19.02.2024 №08-223 вих-2408-4248-16, слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ Соборному районі міста Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось до сувої розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 12.02.2016 за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України. За результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 10.08.2015 відносно ОСОБА_4 прокурором затверджено обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушень передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України який направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Відносно ОСОБА_4 07.12.2017 ухвалено Новомосковськом міськрайонним судом Дніпропетровської області обвинувальний вирок, який набрав законної сили.

Відповідно до інформації отриманої з Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області від 12.02.2024 №АЗ-9/23.14-24/23.14/9-24, на адресу підрозділу детективів ТУ БЕБ матеріали кримінального провадження №0000006 від 12.02.2016 для подальшого досудового розслідування не надходили, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні не здійснюється та не здійснювалося, процесуальні рішення приймалися.

Таким чином, кошти ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» на рахунках Полтавського відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в сумі 158384,69 грн. (сто п`ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят чотири гривні 69 коп.), як речові докази, повинні підтверджувати подію кримінального правопорушення та винуватість у вчиненні кримінального правопорушення службових осіб ТОВ«АГРО ЦЕНТР-29», та бути предметом доказування у кримінальному провадженні.

Основним видом діяльності TOB «АЕРО ЦЕНТР-29» являється оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (код КВЕД 46.21). Арештовані кошти необхідні ТОВ «АЕРО ЦЕНТР-29» для ведення господарської діяльності, в тому числі проводити видаткові операції, пов`язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплат заробітної плати.

Тобто у ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» існує нагальна потреба в безперешкодне використанні арештованих коштів в господарській діяльності. Обмеження в користуванні коштами обмежує можливість ТОВ «АЕРО ЦЕНТР-29» вести господарську діяльності.

Обмеження, які виражені в наявності інформації про арешт коштів ТОВ «АГРО ЦЕНТР29», в тому числі в Єдиному державному реєстрі судових рішень, також впливають на ділову репутацію ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29».

Накладення арешту на майно, а саме на кошти ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», не може переслідувати мету забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, оскільки службові особами та представниками ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29» ніякі кримінальні правопорушення вчинялися, позови, в межах кримінального провадження №0000006 від 12.02.2016 ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України до TOB «AГРО ЦЕНТР-29», ніким не заявлялися.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна - коштів ТОВ «АГРО ЦЕТ 29» на рахунках Полтавського відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в сумі 158384,69 грн. відсутні. Накладення арешту на кошти ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», призвело до надмірі обмеження його господарської діяльності.

Таким чином арешт майна ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29», а саме коштів в сумі 158384,69 на рахунках Полтавського відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у кримінальному провадженні №0000006 від 12.02.2016, підлягає скасуванню, оскільки в подальшомузастосуванні цього заходу відпала потреба, обумовлена необхідності досягнення дієвостікримінального провадження як мети застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, встановленого ч.1 ст. 131 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України, за якими у кримінальному провадженні повинна забезпечуватися охорона прав і законних інтересів учасників кримінального провадження з тим, щоб жодна особа не була піддана, необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судове ОСОБА_6 не з`явився надав заяву розгляд клопотання без його участі, підтримавши клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000006за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 березня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29»,(код 34412063) № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 35749).

Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Вироком Новомосковському міськрайонного суду Дніпропетровської області від -07.12.2017 року ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, та призначено покарання із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України та ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 11250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 191250 (сто дев`яносто одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченого.

Вирок суду набрав законної сили 10 січня 2018 року.

Штраф в дохід держави у розмірі 11250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 191250 (сто дев`яносто одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок сплачено ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 174 КПК, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На думку судді є можливим скасування арешту майна на вказані грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29»,(код 34412063) № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 35749), у зв`язку з тим,що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, та клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Центр-29»,слід вважати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, суддя, -

постановив :

скасувати арешт майнанакладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01 березня 2016 року (справа №201/3002/16-к, провадження 1кс/201/1815/2016) на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29»,(код 34412063) № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 35749) та скасувати зупинення видаткових операції по рахунках ТОВ «АГРО ЦЕНТР-29»,(код 34412063) НОМЕР_2 валюта UAH (№ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 35749),за винятком видаткових операцій, пов`язаних перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати по кримінальному провадженню внесено до ЄРДР за №0000006за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1