Провадження №1-кс/389/443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за №0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 близько 11:00 год невстановлена особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 , та представившись представником банку, дізналась персональні дані банківської картки останньої АТ " Ощадбанк " № НОМЕР_3 , та в подальшому з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами в сумі 9570 грн, належними ОСОБА_4 , чим спричинила їй матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що міститься в Акціонерному товаристві « Державний Ощадний банк України » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 по дату розгляду клопотання судом.

На адресу органу розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку, згідно з якою визначено здійснення транзакцій з переказу грошових коштів за допомогою «UKRKYIVMOBILEBANKING», інших відомостей, зокрема інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР - адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « Державний ощадний банк України », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024, дійсно перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, № тел. НОМЕР_4 ), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по кримінальному провадженню №0000469 від 22.05.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « Державний Ощадний банк України », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття рахунку по банківському рахунку Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документів про рух грошових коштів з банківського рахунку Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_6 в період часу з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку Акціонерного товариства « Державний Ощадний банк України » № НОМЕР_3 в період з 00:01 годин 21.05.2024 до 00:01 годин 30.05.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали з 30.05.2024 до 30.07.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1