Провадження № 1-кс/554/4780/2024
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власниці майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на вилучене 23 квітня 2024 року в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 майно, а саме: сідней стіл письмовий коричневого кольору; сідней шкаф коричневого кольору; бостон диван розкладний; паоермо стіл обідній; палермо стільці в кількості 4 шт.; палермо шафа; емалі шафа; ретро диван; генератор дищельний Hyuvdei DHY 6500L; інвертор GC 1 шт.; два акумулятори SOLARFAM OM 12-100 12V 100AH; гайокрверт ударний DeWALT безщітковий два акумулятори, зарядний пристрій, валіза; кутова шліфмашинка, акумуляторна безщіткова DeWALT, валіза; бензопила Stihl; самокат чорного кольору Crosser; авточохли екошкіра+алькантара для автомобіля Ford Kuga; рушникосушарка; тумба, умивальник; змішувач для кухні з підключенням до води; змішувач для раковини; душовий бокс прозорий; гнучка підводка для випуску унітазу; сифон для умивальника з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі; пральна машинка Electro LUX; компакт GAP з сидінням slow-clousing; цегла вогнетривка; цегла облицювальна; шнур керамічний вогнетривкий; плитка ARTEON OCHERA; ноутбук марки ASUS TUF Gaming A17 SN: N2NRCX14E612084-QHY0014806 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки Iphone 12 PRO Max, яким користується ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Xaomi 13 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 ; картонну коробку з надписом POWER INVERTOR з наклейкою « ОСОБА_8 кому: ОСОБА_9 м. Карлівка Відділення №1 .

Просить зобов`язати начальника служби безпеки ПП «ЛАННА-АГРО» ОСОБА_10 забезпечити зберігання речей, а саме: сідней стіл письмовий коричневого кольору; сідней шкаф коричневого кольору; бостон диван розкладний; паоермо стіл обідній; палермо стільці в кількості 4 шт.; палермо шафа; емалі шафа; ретро диван; генератор дизельний Hyuvdei DHY 6500L; інвертор GC 1 шт; два акумулятори SOLARFAM OM 12-100 12V 100AH; гайокрверт ударний DeWALT безщітковий два акумулятори, зарядний пристрій, валіза; кутова шліфмашинка, акумуляторна безщіткова DeWALT, валіза; бензопила Stihl; самокат чорного кольору Crosser, а також зобов`язати ОСОБА_11 забезпечити зберігання за місцем мешкання в АДРЕСА_1 наступних речей: авточохли екошкіра+алькантара для автомобіля Ford Kuga; рушникосушарка; тумба, умивальник; змішувач для кухні з підключенням до води; змішувач для раковини; душовий бокс прозорий; гнучка підводка для випуску унітазу; сифон для умивальника з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі; пральна машинка Electro LUX; компакт GAP з сидінням slow-clousing; цегла вогнетривка; цегла облицювальна; шнур керамічний вогнетривкий; плитка ARTEON OCHERA.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП «ЛАННА-АГРО», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП «ЛАННА-АГРО» в особливо великих розмірах.

Із змісту поданого слідчим клопотання слідує, що допитані в якості свідків під час проведення досудового розслідування заступник директора ПП «ЛАННА-АГРО» - ОСОБА_12 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_13 , показали, що 04 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Ланна-Агро» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року.

Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року й за результатами її роботи складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «ЛАННА-АГРО», які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з висновком судової економічної експертизи № 38 від 20 березня 2024 року висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на суму 1054450,00 грн, в результаті безпідставного перерахування (виплати) грошових коштів на карткові рахунки працівники ПП «ЛАННА-АГРО», що не були відображені ні в відомостях на виплату заробітної плати по підприємству, ні по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та віднесені відразу на різні витратні та інші рахунки підприємства, які визначені у вище зазначеній довідці як збитки, підтверджуються документально частково, а саме: на загальну суму 1 049 450,00 грн, в тому числі кошти, які виплачені: колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_5 в сумі 922450,00 грн, колишньому заступнику головного бухгалтера ОСОБА_14 в сумі 82000,00 грн, водію автотранспортних засобів ОСОБА_15 в сумі 41000,00 грн, завідувачу кінного двору ОСОБА_16 в сумі 4000,00 грн.

Також висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на загальну суму 1181018,60 грн, в результаті безпідставно перерахованих грошових коштів різним постачальникам товарно-матеріальних цінностей та надавачам послуг, та віднесення/списання на різні витрати та інші рахунки підприємства, які визначені у вищезазначеній довідці, як збитки, підтверджуються документально у повному обсязі на суму 1181018,60 грн.

Слідчий вказує, що окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що частину збитків, було завдано шляхом придбання товарів за рахунок підприємства, яке було отримано колишнім головним бухгалтером приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» - ОСОБА_5 в особистих цілях, а саме: смартфон Xiaomi 13 Pro 12 256 GB; дитячий електромобіль; авточохли екошкіра+алькантара для Ford Kuga III; рушникосушарка, SSD-накопичував, пральна машина; меблі: сідней стіл письмовий 1Д 1Ш, сідней шафа 2Д, бостон диван розкладний (2 категорія); палермо стіл обідній, палермо стілець в кількості 4 шт., емелі шафа "Д; палермо шафа 2Д-Т; ретро диван (4 категорія); компакт GAP з сидінням slow-closing, 3/4,5л; комплект ПАЛЕРМО-60-U (ID-60)(Тумба, умивальник) універсал; DAICY-U змішувач для кухні з підключенням питної води, хром; GRAFIKY змішувач для раковини, хром, 35 мм; душовий бокс напівк. PURE (900*900*220 мм) скло прозоре 6 мм проф. хром. алюм.; гнучка підводка для випуску унітаза, Alca Plast; сифон для умивальника 40 з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі CENTROVAL полірована; пральна машина GORENJE WHE72SFS/UA; генератор дизельний Hyundai DHY 6500L; інвертор GC 12V/230V 2000W/4000W чистий синус 3 шт.; сонячна батарея для печі UPS AGM 12V Gel 100ah; гайковерт ударний DeWALT, безщітковий, XR 18B,5Ач,447Нм, 2 акумулятора, зарядний пристрій, валіза; шліфмашина кутова акумуляторна безщіткова DeWALT XR, валіза,без акумулятора та зарядного пристрою; ноутбук ASUS TUF Gaming A17 2022 FA707RM-ES73Mecha Gray; самокат моделі Crosser E9 MAX Absorber Pneumatic чорного кольору; автокрісло Evenflo Triumph LX Techno Fade.

23 квітня 2024 року в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі, а саме: сідней стіл письмовий коричневого кольору; сідней шкаф коричневого кольору; бостон диван розкладний; паоермо стіл обідній; палермо стільці в кількості 4 шт.; палермо шафа; емалі шафа; ретро диван; генератор дищельний Hyuvdei DHY 6500L; інвертор GC 1 шт.; два акумулятори SOLARFAM OM 12-100 12V 100AH; гайокрверт ударний DeWALT безщітковий два акумулятори, зарядний пристрій, валіза; кутова шліфмашинка, акумуляторна безщіткова DeWALT, валіза; бензопила Stihl; самокат чорного кольору Crosser, які передано на зберігання представнику від ПП «ЛАННА-АГРО» - начальникові служби безпеки ПП «ЛАННА-АГРО» ОСОБА_10 ; авточохли екошкіра+алькантара для автомобіля Ford Kuga; рушникосушарка; тумба, умивальник; змішувач для кухні з підключенням до води; змішувач для раковини; душовий бокс прозорий; гнучка підводка для випуску унітазу; сифон для умивальника з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі; пральна машинка Electro LUX; компакт GAP з сидінням slow-clousing; цегла вогнетривка; цегла облицювальна; шнур керамічний вогнетривкий; плитка ARTEON OCHERA, які залишено за в АДРЕСА_1 на відповідальне зберігання ОСОБА_11 у зв`язку з неможливістю демонтажу вказаних предметів, а також ноутбук марки ASUS TUF Gaming A17 SN: НОМЕР_4 -QHY0014806 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки Iphone 12 PRO Max, яким користується ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Xaomi 13 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 ; картонну коробку з надписом POWER INVERTOR з наклейкою « ОСОБА_8 кому: ОСОБА_9 м. Карлівка Відділення №1 .

З метою проведення повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зважаючи на наявність сукупності підстав і підозр вважати, що виявлене і вилучене 23 квітня 2024 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , вищезазначене майно є доказом злочину та являється речовими доказами, зокрема матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть містити відомості, яуі можуть бути використані як доказ, для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні на нього арешту до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власниці майна - адвокат ОСОБА_4 , не заперечував проти накладення арешту на вилучене під час проведення зазначеного обшуку майно, але просив повернути особистий телефон ОСОБА_5 Iphone 12 PRO Max останній після проведення в найкоротші строки необхідних органу досудового розслідування досліджень з ним.

Власниця майна ОСОБА_5 підтримала думку свого представника.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ході судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 23 квітня 2024 року вищевказане майно визнане речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки вищезазначене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Законодавцем визначено, що арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення в подальшому.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вилучене в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема може містити на собі сліди кримінального правопорушення, а також відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що згідно з вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Зважаючи на це, проаналізувавши доводи клопотання слідчого в сукупності з твердженнями представника власниці майна, враховуючи потреби досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 мобільний телефон Iphone 12 PRO Max, як його власниці, після проведення з ним процесуальних дій та експертних досліджень в найстисліші строки, що в даному випадку відповідатиме справедливому балансу між завданнями кримінального провадження й вимогами захисту основоположних прав особи й, на переконання слідчого судді, не створить перешкод у проведенні досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до положень статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23 квітня 2024 року в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 майно, а саме: сідней стіл письмовий коричневого кольору; сідней шкаф коричневого кольору; бостон диван розкладний; паоермо стіл обідній; палермо стільці в кількості 4 шт.; палермо шафа; емалі шафа; ретро диван; генератор дищельний Hyuvdei DHY 6500L; інвертор GC 1 шт.; два акумулятори SOLARFAM OM 12-100 12V 100AH; гайокрверт ударний DeWALT безщітковий два акумулятори, зарядний пристрій, валіза; кутова шліфмашинка, акумуляторна безщіткова DeWALT, валіза; бензопила Stihl; самокат чорного кольору Crosser; авточохли екошкіра+алькантара для автомобіля Ford Kuga; рушникосушарка; тумба, умивальник; змішувач для кухні з підключенням до води; змішувач для раковини; душовий бокс прозорий; гнучка підводка для випуску унітазу; сифон для умивальника з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі; пральна машинка Electro LUX; компакт GAP з сидінням slow-clousing; цегла вогнетривка; цегла облицювальна; шнур керамічний вогнетривкий; плитка ARTEON OCHERA; ноутбук марки ASUS TUF Gaming A17 SN: N2NRCX14E612084-QHY0014806 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки Iphone 12 PRO Max, яким користується ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Xaomi 13 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 ; картонну коробку з надписом POWER INVERTOR з наклейкою « ОСОБА_8 кому: ОСОБА_9 м. Карлівка Відділення №1 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 повернути мобільний телефон марки Iphone 12 PRO Max ОСОБА_5 після проведення з ним процесуальних дій та експертних досліджень в найстисліші строки.

Зобов`язати начальника служби безпеки ПП «ЛАННА-АГРО» ОСОБА_10 забезпечити зберігання речей, а саме: сідней стіл письмовий коричневого кольору; сідней шкаф коричневого кольору; бостон диван розкладний; паоермо стіл обідній; палермо стільці в кількості 4 шт.; палермо шафа; емалі шафа; ретро диван; генератор дизельний Hyuvdei DHY 6500L; інвертор GC 1 шт; два акумулятори SOLARFAM OM 12-100 12V 100AH; гайокрверт ударний DeWALT безщітковий два акумулятори, зарядний пристрій, валіза; кутова шліфмашинка, акумуляторна безщіткова DeWALT, валіза; бензопила Stihl; самокат чорного кольору Crosser.

Зобов`язати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити зберігання за місцем мешкання в АДРЕСА_1 наступних речей: авточохли екошкіра+алькантара для автомобіля Ford Kuga; рушникосушарка; тумба, умивальник; змішувач для кухні з підключенням до води; змішувач для раковини; душовий бокс прозорий; гнучка підводка для випуску унітазу; сифон для умивальника з гнучким підводом; мийка з нержавіючої сталі; пральна машинка Electro LUX; компакт GAP з сидінням slow-clousing; цегла вогнетривка; цегла облицювальна; шнур керамічний вогнетривкий; плитка ARTEON OCHERA.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17