Провадження № 1-кс/592/4637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000115, внесеного до ЄРДР від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми умисними діями не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 (примусовий наказ № 920/962/21 від 07.12.2021, що набрало законної сили про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , витрат судового збору в сумі 183 909,00 грн та 12, 2 млн грн шкоди завданої навколишньому природному середовищу внаслідок засмічення земельної ділянки.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 .

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу починаючи з 07.12.2021 по момент виконання ухвали.

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки;

-Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

-Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 07.12.2021 по теперішній час;

-Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокерма відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 02.08.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1