Справа № 201/1666/24
Провадження № 1-кс/201/579/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

У судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

власник майна ОСОБА_5 ,

захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

УСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області, починаючи с 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку «ЛНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Як наслідок, агресія ЗС РФ та інших військових формувань, що діють на їх боці, призвела до тимчасової окупації частини території Луганської області.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 21 листопада 2023 року № 318 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») Марківська селищна територіальна громада, починаючи з 24.02.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З квітня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території с. Кабичівка Марківської селищної громади Старобільського району Луганської області, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, 07 квітня 2022 року здійснив перереєстрацію в органах окупаційної влади та організував діяльність підприємства Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» (далі ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс»)(мовою оригіналу) код ОГРН: 058 на базі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Плюс» за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, буд. 118, корпус 1 та почав фактично виконувати обов`язки директора вказаного підприємства на окупованій території. Основним видом діяльності ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» є вирощування зернових(окрім рису), зернобобових культур і насіння олійних культур, додатковими видами діяльності є: надання послуг в галузі рослинництва, рибальство прісноводне, торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для сільськогосподарських тварин та роздрібна торгівля в нестаціонарних торгових об`єктах і на ринках харчовими продуктами, напоями, тютюновою продукцією.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є офіційною поштовою скринькою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яку використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколів огляду (дослідження) матеріалів, отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме DVD-R дисків № 152 від 14.07.2023 та № 153 від 14.07.2023, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.08.2023 отримано копії документів, а саме: «Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц» від 11.05.2023 № ЮЭ9965-23-66758243, «Протокол общего собрания участников Сельскохозяйственного общество с ограниченной ответственностью «Виктория Плюс» від 20.03.2023, «Налоговою декларацию по налогу на добавленною стоимость», договір з ООО «Технология», контракт № 180822/001 від 18.08.2022.

Згідно з «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» від 11.05.2023 № ЮЭ9965-23-66758243 засновниками та власниками ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» на тимчасово окупованій території є:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Містки Сватівського р-ну Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 76% внесок;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Алчевськ Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , 20% внесок;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Кабичівка Старобільського р-ну Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , 4% внесок.

Відповідно до т.зв. «Протокола общего собрания участников Сельскохозяйственного общество с ограниченной ответственностью «Виктория Плюс» від 20.03.2023 вказані збори проходили за адресою: Російська Федерація, Луганська Народна Республіка, Марківський район, с. Кабичівка, вул. Леніна, буд. 118, кабінет 1, на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 . За результатами проведення зборів було вирішено:

- привести установчі документи ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» у відповідності до законодавства РФ;

- затвердити повну назву Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» та скорочену назву ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс»;

- продовжити повноваження директора ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» ОСОБА_8 з 20.03.2023 строком на 5 років до 19.03.2028;

- визначити адресу ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс»: Российская Федерация, Луганская Народная Республика, Марковский м.р-н, Кабычевское с.п., с. Кабычевка, улица Ленина, дом 118, кабинет 1;

- внести відповідні зміни до статуту ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» і зареєструвати в встановленому порядку, уповноважити директора ОСОБА_8 перереєструвати товариство у відповідності до законодавства РФ.

Окрім цього, у отриманій т.зв. «Налоговой декларацию по налогу на добавленною стоимость» за налоговый период (код) 21, отчетный год 2023 ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс», підтверджено факт сплати податків до відповідних органів держави-агресора.

23 травня 2023 року ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» уклало договір з ООО «Технология» на поставку до м. Вороніж насіння соняшнику врожаю 2022 року на суму дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч рублів. 18 серпня 2022 року ООО «Сельскохозяйственное «Виктория Плюс» підписало контракт № 180822/001 з ООО «МОЛАГРО»(м. Вороніж Російської Федерації) на поставку до м. Вороніж насіння соняшнику врожаю 2021 року на суму десять мільйонів двісті тисяч рублів РФ. Так, вирощена та зібрана продукція врожаю 2021-2022 року, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, а також переміщена на територію Російскої Федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області.

08 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2024 справа № 201/1036/24 ході проведення обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. 20 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів;

2. 18 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів;

3. 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро;

4. 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро;

5. 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів;

6. мобільний телефон марки iPhone 14 Plus, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , у чохлі чорного кольору;

7. Зелена папка з написом «ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ (п. Фабричный )» з 9ма прозорими поліетиленовими пакетами типу «файл» в яких містяться аркуші паперу формату А4 з оригіналами та копіями установчих документів, документів що підтверджують господарську діяльність Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС» та оригінали, копії документів на право власності;

8. жовта папка з 7-ма прозорими поліетиленовими пакетами типу «файл» в яких містяться аркуші паперу формату А4 з оригіналами та копіями установчих документів, документів що підтверджують господарську діяльність Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС» та оригінали, копії документів на право власності;

9. аркуш паперу формату А4 з «Відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів» № 31093 від 21.04.2015;

10. аркуш паперу формату А4 з «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС»;

11. довіреність ОСОБА_5 якою він уповноважив ОСОБА_8 на купівлі земельних ділянок від 27.01.2022;

12. довіреність ОСОБА_11 якою вона уповноважила ОСОБА_12 на купівлі земельних ділянок від 27.01.2022;

13. дві виписки по рахункам ОСОБА_5 з АТ «Райффазен Банк».

Зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування у зв`язку з чим постановою слідчого від 09.02.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що таким чином вищевказані предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають ознаки які зазначені у п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є засобами вчинення злочину та предметами які зберегли на собі сліди правопорушення, призначалися (використовувалися) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення та є доходами від нього, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також є об`єктами проведення відповідних експертиз, під час яких планується отримати додаткові докази, щодо причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі, зокрема 20 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 18 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, аркуш паперу формату А4 з «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС», довіреність ОСОБА_5 якою він уповноважив ОСОБА_8 на купівлі земельних ділянок від 27.01.2022, довіреність ОСОБА_11 якою вона уповноважила ОСОБА_12 на купівлі земельних ділянок від 27.01.2022 підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що предмети та речі, вилучені під час проведення обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.

Постановою слідчого від 09.02.2024 вищезгадані предмети та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Також у поданому клопотанні слідчий зазначає, що незастосування у даному випадку арешту вищевказаних речових доказів, призведе до їх втрати, оскільки згідно ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення майна особі у якої воно було вилучено, тобто особі причетній до скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , отримавши речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення від кримінальної відповідальності знищить отримані речові докази.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі та предмети є майном, яке визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, псування чи знищення майна, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судовому засіданні уточнив свої вимоги, зазначивши, що просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку речі та предмети відповідно до постанови слідчого від 09.02.2024 про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Крім того, зазначив, що подане клопотання підтримує, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з урахуванням уточнених слідчим вимог, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, зазначив, що арешт майна є необхідним задля забезпечення подальшого дослідження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Власник майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого клопотання про арешт майна, зазначивши, що у кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.04.2023 його було допитано у якості свідка, жодного відношення до нього він не має, а тому, відсутні підстави для накладення арешту на його майно.

Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, у зв`язку із відсутністю підстав, визначених ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку, оскільки воно не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, слідчого, власника майна та його представників, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

08.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2024, проведено обшук житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Робесп`єра, будинок 60, під час якого виявлено та вилучено, зокрема: 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

Відповідно до протоколу огляду від 09.02.2024 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, проведено огляд пакету №1, чорного кольору, горловина якого перев`язана ниткою з биркою та пояснювальними записами, в якому знаходяться речі вилучені 08.02.2024 в ході проведення обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

09.02.2024 року постановою слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024; «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші; копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучене майно, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені предмети підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, і вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню.

Доводи представників власника майна не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, зважаючи на встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вказане майно може містити відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використане як доказ факту протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Тому, оскільки вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом у справі, могло зберегти сліди злочину, а також може бути використаним слідчим як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і для запобігання його втрати або пошкодження є доцільним накласти на нього арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.04.2023 на майно, вилучене 08.02.2024 під час обшуку житлового будинку, літ. Е-2 з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Робесп`єра, будинок 60, а саме:

- 38 упаковок по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 доларів, 4 упаковки по 100 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка по 82 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 50 євро, 1 упаковка перемотана резинкою, що вміщає в собі: 3 шт. аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 100 рублів, 7 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 500 рублів, 28 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 1000 рублів, 6 шт. перемотаних резинкою, аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на банкноти номіналом 5000 рублів, які мають ідентифікаційні серію та номер згідно з протоколом огляду від 09.02.2024;

- «Свидетельство № 12-0000008/2015 О государственной регистрации юридического лица «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АВИС» від 26.03.2015, на 1 аркуші;

- копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші;

- копію нотаріально засвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_8 від 27.01.2022 року, на 1 аркуші.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений о 09-35 годині 26.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1