Провадження № 1-кс/333/124/24
УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2022 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_6 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснили шахрайські дії відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою заволодіння грошовими коштами підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у великих розмірах.

22.06.2022 року допитано ОСОБА_7 в якості представника потерпілого. В ході допиту встановлено, що 23.02.2022 року до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , звернувся ОСОБА_6 , який представився уповноваженим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив надати рахунок-фактуру для купівлі газу вуглеводневого скраплений, в кількості 40 тон (два газовози). Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був наданий рахунок за № 195 від 23.02.2022 року на суму 1082000 (один мільйон вісімдесят дві тисячі) гривень, того ж дня 23.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали попередню оплату за газ вуглеводневий скраплений на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВІД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Рахунку на оплату № 195 (від 23 лютого 2022 р. згідно платіжних доручень № 254 від 23.02.2022 року на суму 491000.00 грн. та № 0252 від 23.02.2022 на суму 541000,00, загальна сума 1032000,00 грн. (Один мільйон тридцять дві тисячі) гривень.

В зв`язку з початком військових дій в Україні, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не змогли виконати свої зобов`язання з поставки товару, та запропонували представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повернути попередню оплату на розрахунковий рахунок покупця. ОСОБА_6 дав вказівку перерахувати 1032000 (один мільйон тридцять дві тисячі) гривень, на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переслав рахунок фактуру № 73 від 02.03.2022 року, від вищевказаної компанії. Як пояснив ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює, та має можливість відвантажити газ. « ОСОБА_8 » повинно було відвантажити газ до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а вони в свою чергу його відвантажили б « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До цього дня ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні товар, ні повернення коштів. Після здійснення оплати на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що вони перерахували грошові кошти ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 23.02.2022 року та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання на підставах зазначених у ньому, просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000104).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, заява, протокол допиту представника потерпілого, протокол додаткового допиту представника потерпілого, копії платіжних доручень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000104 від 21 червня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 23.02.2022 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; документи на відкриття зазначеного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 23.02.2022 по теперішній час; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16 травня 2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1