Справа № 369/7352/24
Провадження №1-кс/369/1552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001618 від 18.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001618 від 18.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2021 до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно невиконання судового рішення ОСОБА_5 , якого 10.02.2021 року Окружним адміністративним судом м. Києва зобов`язано знести за власний рахунок самочинно збудований об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО 5333 від 17.09.2021).

Даний факт 18.09.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який пояснив, що в нього на виконанні перебуває виконавче провадження № 64741315, відкрите 09.03.2021 року щодо виконання виконавчого листа № 640/13/820/19 від 10.02.2021 року яким зобов`язано ОСОБА_5 знести за свій рахунок самочинно збудований об`єкт будівництва, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення чи є реальна можливість виконати виконавчий лист № 640/13/820/19 від 10.02.2021 року яким зобов`язано ОСОБА_5 знести за свій рахунок і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію по банківським рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , а саме рух коштів по наявним банківським рахункам, з період часу з 10.02.2021 року по 30.04.2024 року.

Дана інформація зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Підстави і порядок розкриття банківської таємниці, а також перелік суб`єктів, яким розкривається інформація, яка містить банківську таємницю, передбачені ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 2121-III від 08.03.2024 року (із змінами та доповненнями), (далі Закону) та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами та доповненнями) (далі - Правила ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Так, відповідно до п. 3 ст. 62 Закону, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, органам Національної поліції України, щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На підставі наведеного, старша слідча просила слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації по банківським рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_1 ), а саме рух коштів по наявним банківським рахункам, з період часу з 10.02.2021 року по 30.04.2024 року.

Слідча та прокурор у поданому клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у їх відсутності, просили врахувати підтримання ними вимог клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001618 від 18.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації по банківським рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_1 ), а саме рух коштів по наявним банківським рахункам, з період часу з 10.02.2021 року по 30.04.2024 року.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1