Справа № 148/1280/24
Провадження №1-кс/148/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000137, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Заступник начальника СВ Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.05.2024 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера телефону НОМЕР_1 , який належить його вітчиму, він розмістив оголошення про продаж металошукача. Через деякий час на «Viber» прийшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_6 : "чи зможе він відправити даний металошукач в м. Первомайськ Миколаївської області", на що він погодився. Потім прийшло повідомлення, що покупець успішно оформив та оплатив замовлення та потрібно було підтвердити замовлення за посиланням, що він і зробив при цьому ввів в дане посилання номер своєї банківської картки, на якій коштів не було, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 термін дії та «CRV» код .

Далі прийшло повідомлення про те, що для завершення верифікації потрібно зробити переказ коштів на карту № НОМЕР_4 в сумі 3100 гривень на, що він відмовив, але потім на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 прийшов 6 значний код НОМЕР_6 , який він в подальшому ввів в дане посилання та о 17.55 хвилин з його іншої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , було списано грошові кошти в сумі 54999 гривень, через торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Львів.

10.05.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

На думку слідчого, з метою встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів,.

З огляду на викладене заступник начальника СВ Тульчинського РВП просить надати тимчасовий доступ до інформації:

- яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про: - власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_8 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки, що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 06.05.2024 по дату винесення ухвали або закриття рахунку за номером № НОМЕР_4 ; - банківський рахунок, відкритий із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 06.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та/або у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 ;

- яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , про: - власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_8 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 06.05.2024 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номерами № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_7 ; - банківського рахунку, відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 .

В судове засідання заступник начальника СВ Тульчинського РВП не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, фото-відео зображення осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів які знаходиться у розпорядженні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)( код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про: власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_8 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 06.05.2024 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номером № НОМЕР_4 ; - банківський рахунок, відкритий із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 06.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та/або у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса : АДРЕСА_5 ), що містять інформацію про: - власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_8 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 06.05.2024 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номерами № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_7 , - банківський рахунок, відкритий із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 06.05.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1