Справа №485/1301/24
Провадження № 1-кс/485/209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

12 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 січня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в період часу з 06.01.2024 року по 09.01.2024 року, в період запровадження правового режиму воєнного стану, з належної заявнику банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 19 тис. грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка поєднана з банківським рахунком НОМЕР_2 . 06.01.2024 на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської карти ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти і потрібно заблокувати карту, щоб шахраї не викрали грошові кошти. Далі ОСОБА_5 діяв за наданим йому алгоритмом щодо блокування карти. Разом з тим, невідомий чоловік, що назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пообіцяв найближчим часом перевипустити банківську карту. 10.01.2024 ОСОБА_5 зайшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Миколаєві та дізнався, що його карта не заблокована. По квитанціях ОСОБА_5 встановив, що в період часу із 22:21 години 06 січня 2024 року по 14:19 годину 09 січня 2024 року з його карти НОМЕР_3 платіжками були зняті грошові кошти на загальну суму 19 тис. грн. Також, ОСОБА_5 зазначив, що доступу до його банківської карти та мобільного телефону, окрім нього ніхто не мав, так як вказані речі завжди були при ньому.

В клопотанні слідчий, з метою визначення місця зняття грошових коштів та вирішення в подальшому питання щодо встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переказу грошових коштів на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку або проведення банківських операцій з рахунком, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 06 січня 2024 року по 00:00 годину 10 січня 2024 року

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме відомості про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 00:00 годин 06 січня 2024 року по 00:00 годин 10 січня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1