справа № 361/3341/24
провадження № 1-кс/361/576/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, в кримінальному провадженні №0000854 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи сайт «ОЛХ», представившись покупцем на ім`я « ОСОБА_5 », надіслав фіктивне посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за даним посиланням, заповнив всі свої персональні дані та реквізити банківської картки. В той же день, приблизно о 15 год. 00 хв. останній виявив списання грошових коштів двома транзакціями, в загальному розмірі 103 499 грн. з власної банківської карти «Приват Банк» № НОМЕР_1 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 24.03.2024 року приблизно о 14 год. 10 хв. на торгівельній платформі «ОЬХ» розмістив оголошення про продаж комплекту автомобільних шин по 1000 грн. за одиницю, до оголошення був прикріплений його номер мобільного оператору «Водафон» НОМЕР_2 , до якого під`єднаний обліковий запис у месенджері «Вайбер». 24.03.2024 року о 14 год. 19 хв. у месенджері Вайбер» написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_5 , його номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 у листуванні повідомив, що готовий придбати його шини та зробити це через послугу «ОЬХ-доставка», на що останній погодився. Для оформлення цієї послуги ОСОБА_5 надіслав посилання у «Вайбері», перейшовши за яким, ОСОБА_6 опинився на Інтернет-сторінці візуально схожій на оригінальну сторінку послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там було необхідно ввести дані своєї банківської картки, а саме її номер, дата дії, СУУ код. Останній ввів дані своєї банківської картки «Універсальна» відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Після цього необхідно було провести верифікацію його картки. Для сього зателефонували з банку, з номеру телефону НОМЕР_4 , та попросили підтвердити якусь дію, не недослухавши яку саме, потерпілий підтвердив. Після сього, з банківської картки «Універсальна», шляхом безконтактної оплати було здійснено купівлю товарів у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 18, на загальну суму 103497.90 гривень. Дана інформація була відображена в смс повідомленні. Під час списання грошових коштів останній перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході виконання доручення відділом протидії різновидам онлайн шахрайств Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що злочинці, створюють фішингові (фейкові) посилання на веб-ресурс ідентичний оригінальному сервісу «ОЬХ-доставка», тобто дублюють контент та бренд- елементи оригінальної торгівельної онлайн платформи, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні, у результаті чого отримують дані необхідні для додавання банківських платіжних карток до платіжних сервісів АррІеРау та GooglePay.

Також встановлено, що зловмисники використовуючи фішингове посилання, отримали дані банківської картки ОСОБА_6 , після чого додали її до платіжного сервісу GooglePay та здійснили покупку товарів 24.03.2024 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 103497.90 гривень, спричинивши збитки потерпілому на вказану суму. Було здійснено дві покупки у магазині 24.03.2024 о 14:52 на суму 3499.00 гривень та 24.03.2024 о 14:50 на суму 99998.90 гривні.

Згідно отриманої інформації було, встановлено, що до вказаної діяльності причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у своєму користуванні номери телефонів номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, 04 квітня І 34 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 (справа № 361/3341/24, провадження № 1-:-:с 361/536/24 від 03.04.2024), було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 , де було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки

-коробка від мобільного телефону «Redmi 9С NFC»; коробка від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 14 Pro» ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка від навушників «AirPods Pro», серія FY29G51FXH, з наявними в них навушниками; коробка від навушників «AirPods», серія H3KJVFS1LX2Y; миша «Hator Pulsar 2 Pro Wireless», білого кольору - вилучено та поміщено до спец-пакету № BYM 3002156;

-флеш-накопичувач USB на 32 Gb, чорного кольору, в розірваному пакуванні; стартовий пакет оператора «лафселл», з номером телефону НОМЕР_9 ; стартовий пакет оператора «лафселл», з номером телефону НОМЕР_10 ; сім-карта з номером НОМЕР_11 ; сім-карта з номером НОМЕР_12 ; сім-карта з цифрами НОМЕР_13 ; банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_14 , чорного кольору; фіскальний чек «Comfy» від 28.03.2024 на ноутбук ігровий «Lenovo Legion», на суму 59 999 грн. - поміщено до спец-пакету № В YM 3002155;

-коробка з наявним в ньому ноутбуком «Lenovo Legion Y500», серія MP2LH5JW - опечатано бирками, з підписами понятих;

-кросівки «New Balance», сірого кольору - поміщено до спец-пакету № WAR 1830747;

-рюкзак 2Е, чорного кольору; куртка «Staff», зеленого кольору; спортивні штани «Puma», чорного кольору - поміщено до спец-пакету № WAR 1830746;

-фіскальний чек «Comfy» від 22.12.2023 на загальну вартість 753 488 грн; фіскальний чек «Фокстрот» від 13.03.2024 на загальну вартість 9 998 грн. -поміщено до спец-пакету № WAR 0046422.

На підставі викладеного та враховуючи те, що під час обшуку в рамках кримінального провадження №0000854 від 25.03.2024 вилучене майно є предметами вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив суд накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився про час та місцем розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограм.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та володільця майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, приходить до наступного висновку.

Приписами ч. 1 ст. 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до вимог ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Крім того, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.

Разом із тим, приписами ч. 2 ст. 64-2 КПК України передбачено, що процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникає з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт.

У відповідності до положень ст. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено під час дослідження матеріалів клопотання, тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 04.04.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , у встановленому законом порядку, постановою слідчого від 04.04.2024 про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000854 від 25.03.2024.

Статтею 100 КПК визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, а ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України встановлює, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

З огляду на положення даних статей, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Крім того, суд погоджується з тим, що речі, які постановою слідчого від 04.04.2024 визнано речовими доказами, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170,171,175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, в кримінальному провадженні №0000854 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 14 Pro», ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , фіолетового кольору, в чохлі, з наявною в ньому сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Iphone XS Мах», бежевого кольору; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 8 Plus», чорного кольору; мобільний телефон марки «»Xiaomi Redmi Gray 9С», ІМЕН: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Redmi 13С Midnight Black», ІМЕН: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , в коробці до нього; мобільний телефон «Redmi 13С Navy Blue», ІМЕН: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , в коробці до нього - які поміщено до спец-пакету № ВУМ 3002157; коробка від мобільного телефону «Redmi 9С NFC»; коробка від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 14 Pro» ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка від навушників «AirPods Pro», серія FY29G51FXH, з наявними в них навушниками; коробка від навушників «AirPods», серія H3KJVFS1LX2Y; миша «Hator Pulsar 2 Pro Wireless», білого кольору - які поміщено до спец-пакету № ВУМ 3002156; флеш-накопичувач USB на 32 Gb, чорного кольору, в розірваному пакуванні; стартовий пакет оператора «лафселл», з номером телефону НОМЕР_9 ; стартовий пакет оператора «лафселл», з номером телефону НОМЕР_10 ; сім-карта з номером НОМЕР_11 ; сім-карта з номером НОМЕР_12 ; сім-карта з цифрами НОМЕР_13 ; банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_14 , чорного кольору; фіскальний чек «Comfy» від 28.03.2024 на ноутбук ігровий «Lenovo Legion», на суму 59 999 грн. - які поміщено до спец-пакету № BYM 3002155; коробка з наявним в ньому ноутбуком «Lenovo Legion Y500», серія MP2LH5JW - опечатано бирками, з підписами понятих; кросівки «New Balance», сірого кольору - які поміщено до спец-пакету № WAR 1830747; рюкзак 2Е, чорного кольору; куртка «Staff», зеленого кольору; спортивні штани «Puma», чорного кольору - які поміщено до спец-пакету № WAR 1830746; фіскальний чек «Comfy» від 22.12.2023 на загальну вартість 753 488 грн; фіскальний чек «Фокстрот» від 13.03.2024 на загальну вартість 9 998 грн. - які поміщено до спец- пакету № WAR 0046422, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000854 від 25.03.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8