Справа № 712/4522/24
Провадження №1- кс/712/1984/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000007 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000007 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб`єкта господарювання шляхом реєстрації себе як фізичної особи-підприємця, заздалегідь не маючи наміру здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, з подальшим наміром передати створену ним організаційно-правову форму для використання іншою особою.

Також в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження №0004071, в ході розслідування якого було встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги ЗУ «Про запобігання корупції», відповідно до якого особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, домовився зі своїм тестем ОСОБА_5 про реєстрацію останнім ФОП та 30.05.2022 року ОСОБА_5 зареєструвався як суб`єкт господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державної реєстрації, з подальшим відкриттям рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якими здійснював ОСОБА_6 особисто як довірена особа, на які отримував неправомірну вигоду у вигляді оплати послуг.

Наразі проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні завершено, 26.03.2024 затверджено обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України, та скеровано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Матеріали кримінального провадження №0004071 після виконання вимог ст. 290 КПК України скеровано процесуальному керівнику прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Оскільки факт вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб`єкта господарювання шляхом реєстрації себе як фізичної особи-підприємця, заздалегідь не маючи наміру здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, з подальшим наміром передати створену ним організаційно-правову форму для використання ОСОБА_6 з метою отримання останнім неправомірної вигоди, був виявлений та встановлений під час розслідування кримінального провадження №0004071, необхідним та важливим є отримання завірених належних чином копій матеріалів, які доводять даний факт та знаходяться в процесуального керівника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , а саме:

-копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004071 від 23.03.2024 на 3 арк.;

-копія постанови про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 20.02.2023 на 1 арк.;

-копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 27.02.2023 на 2 арк.;

-копія постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 16.11.2023 на 2 арк.;

-копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 14.12.2023 разом з описом документів, які підлягають виділенню з кримінального провадження №0000017 на 6 арк.;

-копія клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 27.10.2023 на 2 арк.;

-копія ухвали про надання дозволу на проведення обшуку справа №712/11774/23 від 30.10.2023 на 5 арк.;

-копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України №1779-д від 01.01.2023 на 1 арк.;

-копія протоколу обшуку від 01.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 на 11 арк.;

-додаток до протоколу обшуку від 01.11.2023 відеозапис проведеного обшуку, записаний на картку пам`яті;

-копія клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 02.11.2023 на 3 арк.;

-копія ухвали суду від 14.11.2023 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку справа №712/12208/23 на 3 арк.;

-копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_7 №4359/46/03-23 від 06.11.2023 про залучення спеціаліста на 1 арк.;

-копія протоколу огляду предметів системного блоку від комп`ютера від 08.11.2023 на 14 арк.;

-копія додатку до протоколу огляду системного блоку «CROWN» інв.. № (копія диску для лазерних систем зчитування);

-копія квитанції №7231 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;

-копія клопотання про проведення обшуку від 27.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк;

-копія ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 справа №712/11823/23 на 2 арк;

-копія доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. №1819-д від 16.11.2023 на 1 арк;

-копія протоколу обшуку від 17.11.2023 на 10 арк;

-копія додатку до протоколу обшуку відеозапис проведеного обшуку, записаний на картку пам`яті;

-копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 17.11.2023 на 2 арк;

-копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.12.2023 на 5 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.12.2023 справа № 712/13998/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.01.2024 на 1 арк.;

-копія листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «Про надання інформації на ухвалу суду №22 від 18.01.2024 на 2 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 від 17.01.2024 справа № 712/584/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2024, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.01.2024 на 1 арк.;

-копія реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.01.2024 справа № 712/581/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2024, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.01.2024 на 1 арк.;

-копія листа «Про надання інформації» від 23.01.2024 №385/23-00-24-07-09 від ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.;

-копія відповіді на запит від 19.01.2024 №2300-2024-0000141 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку на військовий збору за період з 2 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року на 5 арк.;

-копія відповіді на запит від 19.01.2024 №2300-2024-0000142 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку на військовий збору за період з 2 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року на 2 арк.;

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_5 від 25.10.2023 на 3 арк.;

-копія листа-інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_5 від 26.10.2023 на 1 арк.;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк;

-ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2024 разом з описом на 4 арк;

-диск з вилученою інформацією в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання копій матеріалів досудового розслідування №0004071 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0000007, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0004071, що стосуються факту вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб`єкта господарювання шляхом реєстрації себе як фізичної особи-підприємця, заздалегідь не маючи наміру здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, з подальшим наміром передати створену ним організаційно-правову форму для використання ОСОБА_6 з метою отримання останнім неправомірної вигоди, а саме:

-копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004071 від 23.03.2024 на 3 арк.;

-копія постанови про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 20.02.2023 на 1 арк.;

-копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 27.02.2023 на 2 арк.;

-копія постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 16.11.2023 на 2 арк.;

-копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 14.12.2023 разом з описом документів, які підлягають виділенню з кримінального провадження №0000017 на 6 арк.;

-копія клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 27.10.2023 на 2 арк.;

-копія ухвали про надання дозволу на проведення обшуку справа №712/11774/23 від 30.10.2023 на 5 арк.;

-копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України №1779-д від 01.01.2023 на 1 арк.;

-копія протоколу обшуку від 01.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 на 11 арк.;

-додаток до протоколу обшуку від 01.11.2023 відеозапис проведеного обшуку, записаний на картку пам`яті;

-копія клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 02.11.2023 на 3 арк.;

-копія ухвали суду від 14.11.2023 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку справа №712/12208/23 на 3 арк.;

-копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_7 №4359/46/03-23 від 06.11.2023 про залучення спеціаліста на 1 арк.;

-копія протоколу огляду предметів системного блоку від комп`ютера від 08.11.2023 на 14 арк.;

-копія додатку до протоколу огляду системного блоку «CROWN» інв.. № (копія диску для лазерних систем зчитування);

-копія квитанції №7231 про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;

-копія клопотання про проведення обшуку від 27.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

-копія ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 справа №712/11823/23 на 2 арк;

-копія доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. №1819-д від 16.11.2023 на 1 арк;

-копія протоколу обшуку від 17.11.2023 на 10 арк.;

-копія додатку до протоколу обшуку відеозапис проведеного обшуку, записаний на картку пам`яті;

-копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 17.11.2023 на 2 арк.;

-копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.12.2023 на 5 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.12.2023 справа № 712/13998/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.01.2024 на 1 арк.;

-копія листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «Про надання інформації на ухвалу суду №22 від 18.01.2024 на 2 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 від 17.01.2024 справа № 712/584/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2024, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.01.2024 на 1 арк.;

-копія реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

-копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.01.2024 на 4 арк.;

-копія ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.01.2024 справа № 712/581/23 на 2 арк.;

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2024, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 арк.;

-копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.01.2024 на 1 арк.;

-копія листа «Про надання інформації» від 23.01.2024 №385/23-00-24-07-09 від ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.;

-копія відповіді на запит від 19.01.2024 №2300-2024-0000141 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку на військовий збору за період з 2 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року на 5 арк.;

-копія відповіді на запит від 19.01.2024 №2300-2024-0000142 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку на військовий збору за період з 2 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року на 2 арк.;

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_5 від 25.10.2023 на 3 арк.;

-копія листа-інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_5 від 26.10.2023 на 1 арк.;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

-ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2024 разом з описом на 4 арк;

-диск з вилученою інформацією в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали прошу покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11