Справа № 466/3216/24
Провадження № 1-кс/466/1088/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням фішингового посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 18500 грн. на карту НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , списання коштів відбулось близько 19:00 год., 12.03.2024 за місцем проживання, у зв`язку із чим невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн.

В ході допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 12.03.2024 у мобільний застосунок «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 . За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відповідно й pin-код до неї. Після чого з вищевказаної карти був здійснений переказ на карту НОМЕР_2 на загальну суму 18500 гривень.

З виписки по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 встановлено, що грошові кошти в сумі 22 209 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7.

Також з виписки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 12.03.2024 о 18:28 год невідомою особою було здійснено переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів: ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 18500 грн. з карти НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC7.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 12.03.202413.03.2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням фішингового посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 18500 грн. на карту НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , списання коштів відбулось близько 19:00 год., 12.03.2024 за місцем проживання, у зв`язку із чим невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн.

В ході допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 12.03.2024 у мобільний застосунок «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 . За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відповідно й pin-код до неї. Після чого з вищевказаної карти був здійснений переказ на карту НОМЕР_2 на загальну суму 18500 гривень.

З виписки по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 встановлено, що грошові кошти в сумі 22 209 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7.

Також з виписки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 12.03.2024 о 18:28 год невідомою особою було здійснено переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів: ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 18500 грн. з карти НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC7.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 12.03.202413.03.2024 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 за період 12.03.202413.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 за період 12.03.202413.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 за період 12.03.202413.03.2024;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 за період 12.03.202413.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 за період 12.03.202413.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 за період 12.03.202413.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 за період 12.03.202413.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 за період 12.03.202413.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 за період 12.03.202413.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 за період 12.03.202413.03.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1