УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000666 від 09 лютого 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В червні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000666 від 09 лютого 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження за № 0000666 від 09 лютого 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у м. Києві щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке полягає у розтраті бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина), яке полягає у завищенні цін на проведені роботи на матеріали.

Так, в ході досудового розслідування, під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено закупівлю «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7, UA-2023-10-24-011773-a, за результатами проведення закупівлі було укладено договір №188/11 від 16 листопада 2023р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 6 170 010,57 грн. термін дії договору 31 грудня 2023р.

Слідчою зазначено, що під час проведення аналізу цін на ринку було встановлено завищення цін на матеріали, зокрема кільця кс 10.6 закладено 990,0 грн (середня ринкова вартість 835,0 грн), плити ПП 10-2 закладено 1600,0 грн., (середня ринкова вартість 990,0 грн), кільця опорні К06 закладено 6000,0 грн. (ринкова вартість 431,50 грн.), люк С (В125)-2-60 ціна 6121,0 грн. (ринкова вартість 3630 грн.), суміш бетонна в25 м350 закладено 3223 грн. (ринкова вартість 2650,0 грн.), щебінь 5-20 закладено 1253,0 грн. (ринкова вартість 430,) грн.), щебінь 20-40 закладено 1071,0 грн. (ринкова вартість 550,0 гн.), Бетонна суміш В-10 (М-150) закладено 2702,0 грн (ринкова вартість 2382,0 грн.).

09 грудня 2023р. КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено закупівлю Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7, UA-2023-12-09-001222-a, за результатами проведення закупівлі було укладено договір №216/12 від 25 грудня 2023р. з «ІНФОРМАЦІЯ_2» на суму 8 938 357,94 грн., термін дії договору до 31 грудня 2023р. За вказаним договору 27 грудня 2023р. було закриті акти та сплачено відповідно до договору 2 172 285, 53 грн.

Так, слідча стверджує, що під час проведення аналізу цін на ринку, було встановлено завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказаними договорами в кінці грудня 2023р. були закриті акти та сплачено грошові кошти відповідно до договорів. Роботи на момент закриття актів фактично виконані не були, що спричинило до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні будівельно-технічної експертизи, з метою співставлення вартості та обсягу виконаних будівельних робіт відображених у складених документах з роботами, які фактично були виконані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними з КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р.

Для призначення будівельно-технічної експертизи, необхідно надати на дослідження судовим експертам усю технічну та виконавчу документацію, однак вищевказані договори №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р. та оприлюднені додатки до них не містять усю необхідну інформацію.

В клопотання вказано, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь від КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що запитувані документи можливо отримати в порядку ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо укладеного договору підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених в клопотанні документів.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилось досудове розслідування кримінального провадження за № 0000666 від 09 лютого 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000666 від 09 лютого 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- копію річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2023р. із внесеними змінами;

- копії документації щодо умов проведення тендеру «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7, UA-2023-10-24-011773-a та тендеру «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7 UA-2023-12-09-001222-a;

- копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копії наказів про призначення, посадових інструкцій, трудових договорів, положення про уповноважену особу;

- копій офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предметів закупівель;

- копії службових записок та протоколів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 та у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця;

- належним чином завірені копії договори підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р., разом з усіма додатками до них, копією фінансово-господарською документацією, що підтверджує розрахунки;

- копії локальних кошторисів, копії актів прийняття виконаних робіт, копії проектно-кошторисної документації по договорах підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р., разом з актами КБ-2 та КБ-3, ПІБ та контактними даними осіб, які здійснювали приймання робіт та підписання документів, а також копіх документів, які містять відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

- копії висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єктам робіт з «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7, UA-2023-10-24-011773-a та «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7 UA-2023-12-09-001222-a;

- копії документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об`єктам робіт з «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки», що стосуються публічних закупівель з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів із зазначенням приналежності кожного документа до відповідного договору підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р., оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;

- копію загального журналу робіт на ремонтні роботи по об`єктам робіт з «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки», що стосуються публічних закупівель з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копію журналу авторського нагляду по об`єктам робіт з «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки», що стосуються публічних закупівель з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копії технічних звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді по об`єктам робіт з «Капітального ремонту і реставрації (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки», що стосуються публічних закупівель з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копії оборотно-сальдових відомостей/журналів - ордерів (в розгорнутому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово - господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за договорами підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р.;

- копії довідок про вартість; копії рахунків-фактур, видаткових накладних, калькуляції собівартості товару, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за договорами підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р., копії документів, що містять відомості про ставку і суму сплаченого податку на додану вартість;

- копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між особами, уповноваженими діяти від імені Замовника та Підрядника, з приводу ініціювання укладення договорів підряду №188/11 від 16 листопада 2023р. та №216/12 від 25 грудня 2023р. та виконання їх умов;

- належним чином завірену копію наказу про призначення, копію посадової інструкції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , станом на 2023р. із зазначенням повних анкетних даних та телефонів та наказом про розподіл функцій;

- належним чином завірений наказ про призначення, копію посадової інструкції заступника начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_6 станом на 2023р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: