Справа № 522/5197/24
Провадження № 1-кс/522/3300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 5 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000093 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка 30.03.2024, близько 16:50 год., за допомогою месенджеру «telegram», номер телефону НОМЕР_1 , представившись знайомою, попросила позичити у борг 10000 гривень на декілька годин, після чого надіслала реквізити картки НОМЕР_2 на яку ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 надала свідчення про те, що 30.03.2024, знаходячись за місцем свого проживання, з нею зв`язалась через телеграм її знайома на ім`я ОСОБА_4 , номер мобільного НОМЕР_1 , та попросила у борг грошові кошти в сумі 10000 гривень на декілька годин, які потрібно перевести на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому потерпіла, будучи введена в оману, вважаючи, що вона допомагає своїй знайомій, перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевла зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти 2 платежами на загальну суму 10000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000093 від 02.04.2024 року, зокрема - старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 30.03.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.07.2024