Справа № 357/2016/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

28 лютого 2024 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

1) надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000078 від 02 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « КОМІНБАНК " (код в ), юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6 , щодо банківської карти НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

2) зобов`язати посадових осіб АТ « КОМІНБАНК " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування;

3) роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Свої вимоги мотивував тим, що в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « Кредобанк » НОМЕР_3 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_4 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

Відомості за даним фактом 02 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довіри під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_6 зловмисника.

Відомості за даним фактом 12 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 квітня 2023 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_12 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7

Відомості за даним фактом 20 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті OLX.UA, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_13 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_9 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_13 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

Відомості за даним фактом 16 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15 січня 2024 року матеріали кримінальних проваджень №0000078, № 0000852, № 0004960, № 0000271 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний номер № 0000078 від 02 березня 2023 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що 09 квітня 2023 року перебуваючи на платформі онлайн-оголошень OLX він натрапив на оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 6 000 гривень. Перейшовши на оголошення, він побачив, що власником оголошення є ОСОБА_14 . Надалі він через OLX написав повідомлення про те, що його зацікавили шини, однак ОСОБА_11 ніхто не відписав, після чого 10 квітня 2023 року він знову написав ОСОБА_14 , щоб той надіслав йому свій мобільний номер телефону. 11 квітня 2023 року йому надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , який надіслав йому номер телефону НОМЕР_5 . Того ж дня 11 квітня 2023 року о 15:24 год. ОСОБА_11 зателефонував на надісланий йому номер телефону, та йому відповів невідомий чоловік, який в ході спілкування не представився. У ході розмови, невідомий повідомив йому, що шини будуть надіслані тільки після здійснення повної оплати, також наявний самовивіз із м. Умань, Черкаської області. ОСОБА_11 повідомив, що готовий оплатити товар. Після чого невідомий на мобільний додаток «Viber» надіслав йому повідомлення із зазначеним номером банківської карти № НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_11 через мобільний додаток « Приват24 » із своєї банківської карти № НОМЕР_10 , яка емітована в АТ « Приват Банк », здійснив одну транзакцію, а саме о 15:43 11 квітня 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень із комісією 30 гривень, на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « Кредобанк ». Надалі він на «Viber» надіслав фотоскрін про здійснення оплати. Після чого, о 15:43 11 квітня 2023 року ОСОБА_11 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що здійснив оплату, на що невідомий підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив, що направляється на пошту та відправить шини. Також о 19:25 він знову телефонував до невідомого, який повідомив, що вже надіслав товар, але накладну забув надіслати. 12 квітня 2023 року зранку ОСОБА_11 побачив, що повідомлення надіслані невідомим y «Viber» видалені, телефонувати ОСОБА_11 теж не мав змоги так як був заблокований.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 19 квітня 2023 року близько 09:00 виявила оголошення в мережі інтернет та сайті «ОЛХ» оголошення про продаж літньої гуми та авто, замовити «ОЛХ- доставку» не вдалось через технічні несправності на сайті та вирішила самостйно написати особі, яка була підписана як ОСОБА_15 із міста Сміла. Дана особа повідомила контактний номер телефону НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_12 здійснила телефонний дзвінок на вище зазначений номер та домовились, що ОСОБА_16 сплатить всю суму, а він через годину відправить товар. ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_17 у сумі 4 800 гривень із власної банківської карти НОМЕР_11 . В зазначений термін товар не надійшов та оголошення із сайту «ОЛХ» було видалене. В подальшому ОСОБА_12 попрямувала до відділення банку в якому їй повідомили, що отримувач знаходиться в м. Біла Церква.

Допитаний потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що протягом тривалого часу він користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , даний мобільний телефон прив`язаний до його банківської карти АТ « Універсал Банк » НОМЕР_13 , на котрій у нього були мої особисті грошові кошти.

25 вересня 2023 року він перебуваючи вдома за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов на інтернет сайт «OLX», з метою вибрати та придбати шини до свого транспортного засобу марки «Шкода» моделі «Октаві» д.н.з НОМЕР_14 . Так моніторивши вищевказаний інтернет сайт «OLX», він побачив оголошення з приводу продажу шин до транспортних засобів, та прочитавши дане оголошення його зацікавили дані шини до транспортного засобу, а також його влаштовувала ціна продажу шин, а саме у оголошенні ціна за купівлю шин стояла 3600 грн. Так він переглянувши дане оголошення вирішив придбати за таку ціну, а саме 3600 грн., шини до свого транспортного засобу, та він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, та він запитав у нього чи актуальне ще оголошення котре є на інтернет сторінці «OLX» з приводу продажу шин, на що останній невідомий йому чоловік відповів що ще актуально, на що він запитав чи в справному шини стані, на що невідомий чоловік відповів що так, але у вживаному, а саме були в користуванні один сезон, на що він запитав яка їх ціна, та невідомий чоловік повідомив що ціна 3600 грн., на що він повідомив що хотів би придбати дані шини, та запитав як це можливо, та невідомий мені чоловік повідомив йому що він знаходиться у м. Рівному, та щоб він приїхав до нього та оглянув собі шини та придбав, на що він повідомив невідомому йому чоловікові, що він з м. Львова та у м. Рівне оглядати не поїде, та запитав в нього чи може він переслати шини « Новою поштою », на що останній довго погоджувався оскільки повідомив мені що він колись відправляв « Новою поштою », та йому дуже довго прямували грошові кошти, на що він повідомив невідомому чоловікові щоб він дав свій номер карти та він скине йому грошові кошти за купівлю шин у сумі 3600 грн., а він тоді перешле « Новою поштою » шини, на що невідомий мені чоловік погодився, та скинув у месенджері «Вайбер» свій номер банківської карти банку « КредітАгріколь » НОМЕР_9 , на котру він перекинув з своєї банківської карти АТ « Універсал Банк » НОМЕР_15 , грошові кошти у сумі 3600 грн. за купівлю шин, після чого він повідомив невідомому чоловікові, що грошові кошти перекинув йому, на що останній повідомив що відправить шини « Новою поштою » після обіду 25 вересня 2023 року, після чого телефонна розмова завершилась.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 01 березня 2023 року о 14 год. 15 хв., користуючись сайтом «ОЛХ», вона шукала в оголошеннях автомобільну резину на автомобіль.

Через деякий час пошуку, вона знайшла в оголошеннях підходящі для себе автомобільні покришки у розмірі 205 на 55 у радіусі 16 на автомобіль марки Мерседес за 4000 гривень. Оскільки їй все сподобалось за характеристиками та станом, вона повідомила чоловіка написати продавцю, який підписаний в «ОЛХ» як « ОСОБА_18 » за номером « НОМЕР_4 ». При телефонному дзвінку, продавець, повідомив, про стан шин, назвав його характеристики. А потім 02 березня 2023 року повідомив номер картки, а саме НОМЕР_3 на яку потрібно відправити передплату у суму 200 за покупку шин. Потім спілкування здійснювалось тільки по телефону. Також продавець повідомив, що автомобільні шини у розмірі 205*55*16 будуть відправлятись з «Западної України». Відправляв їй у додатку «ОЛХ», фото цих шин. Так, 01.03.2023 року вона зі свої банківської картки АТ « Кредобанку » № НОМЕР_16 відправила грошові кошти у сумі 200 гривень в якості завдатку на банківську картку НОМЕР_3 .

При спілкуванні з продавцем у телефонному режимі, чоловік надав анкетні данні тa адрес відділення « Делівері » для відправлення автомобільних шин. Так, 02.03.2023 приблизно о 09:30 продавець повідомив, що відправив шини, та знаходиться у відділенні та попрохав відправити залишок у сумі 3800 грн. за товар. Після цього вона зі своєї картки НОМЕР_16 перевела на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у суму 3800 гривень (скриншот надає до протоколу). Після цього вона відправила, продавцю скриншот з додатку АТ « Кредобанку » про те що я здійснила покупку шин, відправивши грошові кошти на його рахунок. Пізніше, при телефонному наборі на номер « НОМЕР_4 », телефон продавця був заблокований. Сторінка на сайті «ОЛХ» була видалена.

Допитаний потерпілий ОСОБА_19 повідомив, що 05 жовтня 2023 року переглядаючи інтернет платформу OLX виявив оголошення з продажу алюмінієвих каністр. В додатку OLX.UA потерпілий розпочав листування з невідомою особою яка виступала в ролі продавця. В ході листування потерпілий попросив продавця надати йому контактний мобільний номер щоб зв`язатись на пряму, на що отримав відповідь з номером телефону: НОМЕР_17 , після чого зателефонував на вищевказаний мобільний номер та домовився за покупку 3 каністр об`ємом 10 літрів та 3 каністр об`ємом 20 літрів кожна. Згідно усної домовленості потерпілий надіслав зі свого карткового рахунку НОМЕР_18 на картковий рахунок НОМЕР_19 (який надала невідома особа, що виступала в ролі продавця) грошові кошти в сумі 3900 гривень та 19 гривень 50 копійок комісії. Після даної процедури потерпілий знову зв1язався з продавцем щоб останній відправив товар, на що невідома особа відповіла, що замовлений товар відправлено. В подальшому невідома особа на зв`язок не виходила, та замовлений товар потерпілий не отримав.

Окрім того, 16 вересня 2022 року, невстановлена особа, шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті OLX.UA, під приводом продажу газового балону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., належними ОСОБА_20 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_2 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_20 матеріальні збитки на суму 3200 грн.

Також, 21 червня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті OLX.UA, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_21 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., належними ОСОБА_21 , які були перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_21 матеріальні збитки на суму 3500 грн.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти НОМЕР_2

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « КОМІНБАНК " (код в ), юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « КОМІНБАНК », про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з витягом, 02 березня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000078, яке внесене до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року група осіб, за допомогою банківської картки банку « Кредобанк » НОМЕР_3 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_4 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_10 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 11 квітня 2023 року група осіб, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 зловмисника.

19 квітня 2023 року близько 10 год. 00 хв., група осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_12 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7

25 вересня 2023 року, група осіб, шляхом обмано, під час воєнного стану, листувалась на сайті OLX.UA, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_13 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_9 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_13 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

05 жовтня 2023 року, близько 12 год. 00 хв. в АДРЕСА_4 , невстановлена особа, переписуючись в месенджері мобільного додатку «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3919 гривень, які заявник із банківської картки АТ КБ « Приват банк » НОМЕР_18 , за допомогою мобільного додатку « Приват 24 » перерахував на банківську картку НОМЕР_22 .

З показань свідка ОСОБА_20 та платіжного доручення № ЕСМ_Р24А273588029D23560 від 16 вересня 2022 року установлено, що грошові кошти останнього перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « КОМІНБАНК ».

Отже, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « КОМІНБАНК ».

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: причетних до кримінального правопорушення осіб, їх місця проживання та реєстрації, інформації місць зняття грошових коштів.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом довести вказані обставини неможливо, оскільки наразі особи, які причетні до кримінального правопорушення не встановлені, будь-яких свідків не встановлено.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

У частині вимог роз`яснення вимог ч. 1 ст. 36 КПК України, слідчий суддя відмовляє, оскільки положення, які передбачають наслідки невиконання ухвали, визначені у ст. 166 КПК України, а не у наведеній слідчим нормі.

Керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « КОМІНБАНК » (код в ), юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6 , щодо банківської карти НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « КОМІНБАНК » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1