Справа № 352/1497/24
Провадження № 1-кс/352/226/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000215 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням установлено, що 20.05.2024 в чергову частину ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2024 та 19.05.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи доступ до банківських карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були розміщені на банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 107700 грн. Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, які розміщувались на картковому рахунку потерпілого, невідомою особою було перераховано на рахунок НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ). На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, банківського номеру, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, за період з 18.05.2024 по теперішній час та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через будь-яке Регіональне відділення розташоване в м. Івано-Франківську та Івано-Франківській області. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у документах щодо руху коштів по вказаних рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, інформації, про рух коштів за період з 18.05.2024 по 28.05.2024, по рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а надавачем платіжних послуг є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , через будь-яке Регіональне відідлення розташоване в м. Івано-Франківську та Івано-Франківській області, а саме:

?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 18.05.2024 по 28.05.2024;

?документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 18.05.2024 по 28.05.2024;

?договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 18.05.2024 по 28.05.2024;

?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 18.05.2024 по 28.05.2024;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

?інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 18.05.2024 по 28.05.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженого кримінальної поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ