печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ПП «ІМП-ЕРІЯ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001112 від 04.07.2023.

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 , діючив інтересах ПП «ІМП-ЕРІЯ» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі № 757/54257/23-к на майно, вилучене 15.11.2023 під час проведення обшуку офісу ПП «Інвест-Родина» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти, які виявлено та вилучено в столі в службовому кабінеті директора ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень (загальною сумою 208750 гривень), які належать ПП «ІМП-ЕРІЯ».

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є приватною власністю ПП «ІМП-ЕРІЯ», які набуті законним шляхом, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано та підлягає скасуванню.

До початку судового засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала, просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки невідомі, що у відповідності до ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 від 04.07.2023 за ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що організована група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення пісковику та піску, які реалізують за готівкові та безготівкові кошти за рахунок підконтрольних підприємств.

15.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого в столі в службовому кабінеті директора ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень.

Постановою слідчого від 16.11.2023 вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі № 757/54257/23-к на грошові кошти як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2023 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт грошових коштів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є предметом злочину.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що вилучені кошти належать ПП «ІМП-ЕРІЯ», адже, 17.10.2023 між ПП «ІМП-ЕРІЯ» (продавцем) та ОСОБА_6 (покупцем) було укладено договір №2/27 К від 17.10.2023 про передачу продавцем майнових прав на квартиру ( АДРЕСА_2 ) у власність покупцю, а покупець зобов`язується оплатити 1354852.00 грн.

ПП «ІМП-ЕРІЯ» уповноважила ОСОБА_5 отримувати гроші кошти та вчиняти інші дії від ПП «ІМП-ЕРІЯ» на підставі довіреності від 17.10.2023.

Так, 09.11.2023 ОСОБА_5 (як довіритель) отримав від ОСОБА_6 2900 $ та 208750 грн. грошових коштів в якості оплати на виконання договору від 17.10.2023 №2/27 К, а тому, вилучені кошти під час обшуку 15.11.2023 у робочому столі ОСОБА_5 належать ПП «ІМП-ЕРІЯ», які не були передані ПП «ІМП-ЕРІЯ» ОСОБА_5 у зв`язку із їх вилученням.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що вилучені грошові кошти здобуті у законний спосіб.

Натомість, відношення ПП «ІМП-ЕРІЯ» чи його працівників до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень не вбачається, про підозру вказаним особам не повідомлено.

Окрім цього слід зазначити, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення грошових коштів не надавався.

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є власністю ПП «ІМП-ЕРІЯ», як встановлено набуті ними законним шляхом, відношення ПП «ІМП-ЕРІЯ» чи його працівників до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останнім не повідомлено, прокурором не обґрунтовано необхідності в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявників на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі № 757/54257/23-к на майно, вилучене 15.11.2023 під час проведення обшуку офісу ПП «Інвест-Родина» за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти, які виявлено та вилучено в столі в службовому кабінеті директора ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень (загальною сумою 208750 гривень), які належать ПП «ІМП-ЕРІЯ».

Зобов`язати слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України чи прокурора, якого включено до групи слідчих/прокурорів у кримінальному проваджені № 0001112 від 04.07.2023, негайно повернути уповноваженій особі ПП «ІМП-ЕРІЯ» грошові кошти, які виявлено та вилучено 15.11.2023 під час проведення обшуку офісу ПП «Інвест-Родина» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, які виявлено та вилучено в столі в службовому кабінеті директора ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень (загальною сумою 208750 гривень).

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1