Єдиний унікальний номер 205/2940/24
1-кс/205/653/24
УХВАЛА

22 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2024 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 10.03.2024 року до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.03.2024 року невідома особа шляхом обману, під приводом отримання позики від імені знайомого потерпілого, надіславши смс-повідомлення у мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8600 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . На даний час грошові кошти ОСОБА_6 повернуто не було (ЖЄО 6446 віл 10.03.2024).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 10.03.2024 року чоловік перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , близько 10.00 зайшов до мессенджеру «Телеграм» та в групі побачив смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , якого він знає давно та з яким вони разом працюють. Останній прохав позичити йому грошові кошти у розмірі 8600 гривень, для того, що закрити кредит на кредитній картці, гроші пообіцяв повернути наступного дня. В той же час потерпілий написав йому в особисті повідомлення, щоб допомогти та скинути грошові кошти. Він відповів йому та скинув номер карти НОМЕР_1 на яку чоловік о 10:02 зі своєї карти НОМЕР_3 добровільно перерахував грошові кошти у розмірі 8600 гривень.

Відповідно до матеріалів наданих потерпілим ОСОБА_5 , а саме, скріншотів з його мобільного телефону про переказ грошових коштів з мобільного додатку «АВаnк24» та квитанції № НОМЕР_4 про переказ грошових коштів, з карти потерпілого проведено наступний переказ грошових коштів:

-10.03.2024 року о 10:02:33 переказ зі своєї карти - у розмірі 8600,00 гривень. Таким чином, з банківської картки потерпілого зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ на банківську картку НОМЕР_1 зареєстрованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - у розмірі 8600,00 гривень.

З метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також для отримання відомостей, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 зареєстровану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 09 березня 2024 року по 14 березня 2024 року. Вказані відомості перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СД Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2024 року за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

-Інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 09 березня 2024 року по 14 березня 2024 року, щодо операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 ;

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 09 березня 2024 року по 14 березня 2024 року. Вказані відомості перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1