Провадження №1-кс/127/8838/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому місці на території України, 16.08.2018 зареєстрував аккаунт на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проходження верифікації на зазначеній платформі надав фотокопію свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 та власне портретне фото, після чого почав користуватися послугами даної криптобіржі для здійснення транзакцій та торгівлі криптовалютою. Крім цього, ОСОБА_4 у зазначеному вище акаунті вказав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у його володінні та користуванні.

У подальшому, в невстановлені слідством дату та час, після початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, у громадянина України ОСОБА_4 , який 26.02.2022 виїхав за межі території України, виник кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом здійснення неодноразових переказів (транзакцій) власних віртуальних активів криптовалюти Ефір «ETN», Доги коин (DOGE), Юсдт (USDT), Біткоін (BTC) на криптовалютні гаманці:

0хfbf194e32303aa8eb6438263c318828e514a779e,

D8o42b952yjEWZ5Ajq4ZtjGvx1kR7DyDHm,

TJAaoRxna5omxDCv6FDCv6DsELmmCnyPQA8iZkL,

DFfVjsbcs9VfV9EQTSFF3xJVbjZSbmctP3,

1YoBdyiL4TTVsCWmJ93TkfU2a1s9UfJcY, які, зазначені у дописах в каналах із назвами відповідно «Каргач Z» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , одним із адміністраторів зазначених телеграм каналів являється уродженець та громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , позивний « ОСОБА_6 ».

Зазначені телеграм канали призначені для акумулювання фінансової допомоги з метою закупівлі товарів військового призначення та інших засобів, які у подальшому використовуються для забезпечення окупаційних військ держави-агресора Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, відокремлення від України частини її території.

На підставі викладеного вище, з метою встановлення джерел прибутку та подальших витрат коштів ОСОБА_4 , з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки за номером № НОМЕР_2 , відкритої у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 24 лютого 2024 року по 14.06.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо). У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майору ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки за номером № НОМЕР_2 , відкритої у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 24 лютого 2024 року по 14.06.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_2 відкритої із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо). У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя