Провадження № 1-кс/686/4615/24
УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000254 від 07.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2024 року дізнавач СД№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.05.2024 в період часу з 17:30 год. по 19:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом повернення грошових коштів за помилковий переказ грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 59 959 грн., які ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 07.05.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.05.2024 року гр. ОСОБА_5 зателефонував представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займається перевезенням, який йому повідомив, що проїзд у Blablacar за який він сплатив грошові кошти у сумі 230 гривень є не дійсний, оскільки він сплатив їх із комісією, а потрібно було сплатити без комісії. Після чого представник вище вказаної фірми у телефонній розмові повідомляв йому, що потрібно зробити у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомляв йому коди. Після того, як банк відхилив транзакції, останній зрозумів, що коди які йому повідомляли, виявились номер банківської картки та сумою грошових коштів. Внаслідок вище вказаних дій ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 59 959 гр. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.05.2024 по строк дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старгому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 07.05.2024р. по строк дії ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 07.05.2024р. по строк дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.05.2024 по строк дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.05.2024р. по строк дії ухвали .

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 23.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя