Справа № 650/1062/24
провадження № 1-кс/650/283/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000024 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам сектору дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області: начальнику СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток «izi») у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

- повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку, в тому числі через додаток «izi» у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік із зазначенням повних даних їх власників

- номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

- номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток «izi» для здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що 26.02.2024 по електронній пошті до ВП № 1 Бериславського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який понад 2 роки проживає в Англії, уродженець АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись анкетними даними знайомого заявника ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належали ОСОБА_7 , останній добровільно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , думаючи що перераховує гроші своєму знайомому гр. ОСОБА_9 .

27.02.2024 вищевказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням було отримано рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_10 в якому була інформація про те, що заявник гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ) на даний час має постійне місце проживання в Англії.

Так, три тижні тому, заявник вирішив дати оголошення на сайт «ОЛХ» щодо продажу аканту до онлайн гри, вартістю 6000 грн.

26.02.2024 року за допомогою месенджера «Телеграм» йому написав невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_11 , інші контактні дані відсутні. Покупець погодився купити акаунт, але для безпеки угоди купівлі продажу запропонував залучити третю особу, як гаранта угоди та запропонував заявникові надати персональні дані та мобільний телефон свого товариша. На, що останній надає персональні дані та мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) свого товариша гр. ОСОБА_8 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме в Республіці Чехія. Через 2 години після цього того ж дня, заявник отримує повідомлення від покупця про те, що останній зв`язувався з ОСОБА_12 , що все добре та попрохав надати номер карти товариша для здійснення банківської операції. Заявник просить номер карти свого товариша ОСОБА_13 , останній погодився, та скинув номер карти ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_14 , написав своєму товаришу щоб дізнатися чи отримав той кошти в сумі 6000 грн., за його акаунт від невідомого чоловіка. ОСОБА_15 повідомив, що в нього ліміт, та він не може отримати гроші та просить ОСОБА_16 , щоб він перевів кошти на його вище зазначену картку щоб збільшити ліміт. Останній погодився та перевів кошти в сумі 7000 грн., зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_18 та дізнався чи отримував останній кошти, на що ОСОБА_12 відповів, що вперше про це чує та взагалі з ним не спілкувався і заявник зрозумів що акаунт товариша було зламано шахраями, які в подальшому заволоділи його коштами. Всі переписки в месенджері «Телеграм» шахраї видалили.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам сектору дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області: начальнику СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток «izi») у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

- повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку, в тому числі через додаток «izi» у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік із зазначенням повних даних їх власників

- номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

- номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток «izi» для здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.02.2024 року по 01.03.2024 рік

володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1