У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 05.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 05.06.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , житель Жмеринського району, Вінницької області, 22.05.2024 близько 16:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом здійснення телефонного дзвінка, отримав від ОСОБА_4 мобільний телефон XiaomiRedmi 10 із сім-карткою НОМЕР_1 , після чого знаючи пароль від особистого кабінету веб-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 отримав доступ до банківських рахунків, після чого 22.05.2024 в період часу з 16:19 до 16:26 здійснив крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , шляхом здійснення 6 переказів грошових коштів в загальній сумі 60300 грн на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав слідству підтверджуючі виписки, квитанції та фотознімки, відповідно до яких, особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом здійснення наступних банківських транзакцій:

1. 22.05.2024 о 16:19 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн із комісією 5 грн із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

2. 22.05.2024 о 16:20 переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. із комісією 15 грн із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

3. 22.05.2024 о 16:23 переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. із комісією 25 грн із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

4. 22.05.2024 о 16:24 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. із комісією 100 грн. із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

5. 22.05.2024 о 16:25 переказ грошових коштів в сумі 25000 грн. із комісією 125 грн. із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

6. 22.05.2024 о 16:26 переказ грошових коштів в сумі 6000 грн із комісією 30 грн із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_4 ;

Слідством встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель, АДРЕСА_2 , раніше судимий. 11.06.2024 ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою про добровільну видачу та згодою на огляд належного йому мобільного телефону «Xiaomi» моделі «Redmi 7A» червоно-чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_5 , Імеі2: НОМЕР_6 . 11.06.2024 в період часу з 11:00 по 12:45 проведено огляд вказаного мобільного телефону, в ході чого встановлено, що на даний мобільний телефон встановлено додатоквеб-банкінгу АТ «КБ «Глобус» - «Globusplus» де в меню виявлено електронний варіант банківської картки жовтого, синього та чорного кольорів, із надписом НОМЕР_4 , а також у верхній частині надпис «Картка Virtual GlobusPlus», що свідчить про те, що дана банківська картка є віртуальна. Далі в ході огляду перейшовши в меню історії транзакцій, виявлено наступні транзакції що становлять інтерес для досудового розслідування в прибутковій частині:

1. 22.05.2024 16:19:21 зарахування переказу грошових коштів в сумі 1000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

2. 22.05.2024 16:20:35 зарахування переказу грошових коштів в сумі 3000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

3. 22.05.2024 16:23:21 зарахування переказу грошових коштів в сумі 5000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

4. 22.05.2024 16:24:23 год. зарахування переказу грошових коштів в сумі 20000 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

5. 22.05.2024 16:25:28 зарахування переказу грошових коштів в сумі 25000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

6. 22.05.2024 16:26:49 зарахування переказу грошових коштів в сумі 6000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_4

у вибутковій частині:

1. 22.05.2024 о 16:31:29 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн із комісією 200 грн. із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки АТ «УКРСИББАНК» із фрагментом номера НОМЕР_7 ;

2. 22.05.2024 о 16:57:13 оплата послуг із описом «FOPPENOVFNF1» в сумі 260 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

3. 22.05.2024 о 16:59:39 оплата послуг із описом «Sanmarin» в сумі 379 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

4. 22.05.2024 о 19:02:34 переказ грошових коштів в сумі 15000 грн із комісією 150 грн із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки ПАТ «Банк Восток» із фрагментом номера НОМЕР_8 ;

5. 22.05.2024 о 19:04:26 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн із комісією 10 грн із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки ПАТ «Банк Восток» із фрагментом номера НОМЕР_8 ;

6. 22.05.2024 о 20:21:45 переказ грошових коштів в сумі 100 грн із комісією 100 грн із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки АТ «Ощадбанк» із фрагментом номера НОМЕР_9 ;

7. 22.05.2024 о 20:22:54 переказ грошових коштів в сумі 12500 грн із комісією 125 грн із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки ПАТ «Банк Восток» із фрагментом номера НОМЕР_8 ;

8. 23.05.2024 о 17:45:40 оплата послуг із описом «NashKaravan переказ коштів» в сумі 68 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

9. 23.05.2024 о 18:12:13 оплата послуг із описом «CITIFOODMAGAZIN продукти та супермаркети» в сумі 135 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

10. 23.05.2024 о 18:26:12 оплата послуг із описом «GROSH EXPRESS 21 продукти та супермаркети» в сумі 30,90 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

11. 23.05.2024 о 20:37:39 оплата послуг із описом «U BenderaВиномаркети» в сумі 139 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

12. 24.05.2024 о 18:36:02 переказ грошових коштів в сумі 100 грн із комісією 1 грн із банківської картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки ПАТ «Банк Восток» із фрагментом номера НОМЕР_8 ;

13. 25.05.2024 о 13:14:22 оплата послуг із описом «777.ua кіно та розваги» в сумі 100 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

14. 25.05.2024 о 13:21:22 оплата послуг із описом «777.ua кіно та розваги» в сумі 100 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

15. 25.05.2024 о 13:52:55 оплата послуг із описом «777.ua кіно та розваги» в сумі 100 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

16. 25.05.2024 о 14:46:10 оплата послуг із описом «777.ua кіно та розваги» в сумі 108 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

17. 26.05.2024 о 13:35:09 оплата послуг із описом «MagazinProduktiпродукти та супермаркети» в сумі 83 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

18. 26.05.2024 о 13:57:40 оплата послуг із описом «Randevuпродукти та супермаркети» в сумі 15 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

19. 26.05.2024 о 14:14:50 оплата послуг із описом «ZAVARKA продукти та супермаркети» в сумі 80 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

20. 26.05.2024 о 17:27:31 оплата послуг із описом «Produktiпродукти та супермаркети» в сумі 13 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

21. 28.05.2024 о 11:18:22 оплата послуг із описом «Produktiпродукти та супермаркети» в сумі 105 грн із банківської картки НОМЕР_4 ;

По закінченню огляду мобільний телефон «Xiaomi» моделі «Redmi 7A» червоно-чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_5 , Імеі2: НОМЕР_6 поміщено до спеціального пакету НПУ ICR0210684, та вилучено до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області в якості речового доказу по даному кримінальному провадженні.

Слідчий на підставі статей 131-132, 170-171 КПК України просив накласти арешт на вказане вище майно, яке визнано речовим доказом.

Слідчий та власники майна в судове засідання для розгляду клопотання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Власники майна, відповідно до заяв, доданих до матеріалів клопотання не заперечували проти накладення арешту на вищевказане майно.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно із пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно із частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із пунктами 1 і 2 частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

В судовому засіданні встановлено, що СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000296, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів.

В судовому засіданні з досліджених матеріалів клопотання вбачається, що тимчасово вилучене майно у ОСОБА_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі «Redmi 7A» червоно-чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_5 , Імеі2: НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR0210684, який є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі «Redmi 7A» червоно-чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_5 , Імеі2: НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR0210684, шляхом позбавлення права на розпорядження та користування вказаним майном, окрім потреб досудового розслідування та судового провадження, до прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_7