Справа № 573/297/24
Номер провадження 1-кс/573/171/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

07 березня 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

06 березня 2024 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

07 грудня 2020 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій останній зазначив, що 04 грудня 2020 року знайшов у мережі інтернет оголошення про продаж трактора. Зателефонувавши за вказаними в оголошенні номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , домовився про його купівлю. У подальшому перерахував на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 двома платежами грошові кошти в сумі 26 000 грн, але трактор не отримав.

За вказаним фактом СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000117 від 07 грудня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 04 грудня 2020 року знайшов на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж трактора марки YANMAR RS 33 вартістю 25 740 грн. Зателефонувавши зі свого номеру телефону НОМЕР_5 за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 , узгодив питання придбання трактора. В ході розмови, продавець вказав на необхідність внесення передплати та перерахунок грошових коштів у сумі 6 740 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . У цей же день, близько 14 години перерахував необхідну суму через банкомат, що знаходиться в АДРЕСА_1 . Наступного дня, йому зателефонував невідомий та повідомив, що треба перерахувати залишок коштів на банківську картку № НОМЕР_4 . Погодившись, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього йому перетелефонував начебто водій з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив, що знаходиться в м. Охтирка Сумського району Сумської області з метою доставки трактору, але трактор так і не отримав.

В ході досудового розслідування, за допомогою пошукової системи в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , відомостей щодо технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), Р-адрес входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 03 грудня 2020 року по 03 грудня 2021 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000117 від 07 грудня 2020 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , відомостей щодо технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), Р-адрес входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 03 грудня 2020 року по 03 грудня 2021 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 07 квітня 2024 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя