УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/810/24

Провадження № 1-кс/126/774/2024

"14" червня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 02.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під час здійснення дій ОСОБА_4 спрямованих на реєстрацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом омани останньої, отримала доступ до її мобільного додатку зателефонувавши за допомогою чат боту та продиктувавши пароль, який ОСОБА_4 ввела, 16.03.2024 о 16:30 та 29.03.2024 о 17:20 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 5600 грн., які зберігались на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 . За даним фактом 02.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 16.03.2024 о 12:50 на її картку зараховано заробітна плата 2100 грн. одним платежем, після чого 16.03.2024 о 16:39 їй було зараховано 2000 грн, з описом операції Perekaz vid SVITLANA S.0001, однак їй невідомо хто та звідки перерахував вказані кошти. В подальшому 16.03.2024 о 16:39 було здійснено перерахунок з банківської картки ОСОБА_4 , без її відома та підтвердження через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 в сумі 2000 грн., та того ж дня о 16:40 аналогічний перерахунок в сумі 2000 грн. В подальшому 29.03.2024 о 12:42 їй було зараховано заробітна плата 3615, 50 грн., та того ж дня 29.03.2024 о 17:20 з її картки було списано грошові кошти двома платежами спочатку 2000 грн., а потім 1600 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , без підтвердження ОСОБА_4 .

В подальшому отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що переказ грошових коштів із її рахунку було здійснено на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

06.06.2024 отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , так на зазначену картку 16.03.2024 надійшли грошові кошти з картки потерпілої двома платежами загальною сумою 4000 грн, які в подальшому були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , так на вказану картку 29.03.2024 були перераховані грошові кошти з картки потерпілої загальною сумою 3600 грн, які в подальшому були перераховано на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідча, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 02.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та зобов`язати керуючому надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1