Справа № 373/1009/24
Номер провадження 1-кс/373/181/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

09 травня 2024 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.02.2024 за ч.4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

02.05.2024 до слідчого судді надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024;

4) до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024.

Клопотання слідчої вмотивоване тим, що слідчим відділення ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.02.2024 виявила на своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відсутність коштів в сумі 29431,42 грн, які зникли за невизначених обставин. Допитана потерпіла зазначила, що перед зникненням коштів не спілкувалася з правопорушником, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номера рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з sms-повідомлень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23:50 год. 18.02.2024 по 00:15 год. 19.02.2024 невідома особа в період дії військового стану на території України, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала грошові кошти у сумі 29431,42 грн, з картки ключ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_6

08.04.2024 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено оптичний CD-R диск з написом «Вх.336-ВБ від 21.03.2024».

29.04.2024 компакт-диск CD-R з написом «Вх.336-ВБ від 21.03.2024» було визнано речовим доказом.

29.04.2024 протоколом огляду оптичного носія CD-R з написом «Вх.336-ВБ від 21.03.2024» під час огляду руху коштів по картці з реквізитами НОМЕР_4 особового рахунку НОМЕР_5 за період з 18.02.2024 по 19.02.2024 встановлено, що здійснено фінансові операції по поточній картці НОМЕР_4 у кількості 3-х транзакцій (переказ з картки), а саме: 1) 19.02.2024 о 21:27 год було перераховано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти у розмірі 12490,42 грн на особовий рахунок НОМЕР_2 ; 2) далі, 19.02.2024 о 21:27 год. було перераховано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 13448,28 грн на особовий рахунок НОМЕР_7 ; 3) далі, 19.02.2024 о 21:27 год. було перераховано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 3186,21 грн на особовий рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та попередньо встановлено номер належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , а також особовий рахунок НОМЕР_6 , що обслуговується з використанням вказаної картки, з якого за твердженням ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 29431,42 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено інший рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який з особового рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти.

Відомості з відповідного карткового рахунку НОМЕР_7 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо його власника та руху коштів в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомила потерпіла ОСОБА_5 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з зайнятістю у слідчих діях.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував, представника в судове засідання не направив.

Обґрунтування слідчої щодо необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 19.02.2024; витягом з ЄРДР за №0000070 від 19.02.2024; протоколом допиту потерпілої від 20.02.2024; копією довідки про відкриття рахунку ОСОБА_5 ; випискою щодо руху коштів ОСОБА_5 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2024 з описом речей і документів, які були вилучені (компакт-диск CD-R з написом «Вх.336-ВБ від 21.03.2024»); копією протоколу огляду (речового доказу компакт-диск CD-R з написом «Вх.336-ВБ від 21.03.2024») від 29.04.2024; копією протоколу огляду речей (оптичний носій) від 29.04.2024, де зазначено, що за період з 18.02.2024 по 19.02.2024 по картці № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_6 ) було здійснено три перекази коштів на особовий рахунок НОМЕР_7 на загальну суму 29124,91 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_7 , з якого невідома особа без відома власника зняла грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на ім`я невідомої особи, відкрито відповідний рахунок.

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 або ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання слідчої надати доступ «до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку у період з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024», є не конкретним та не обґрунтованим у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Так, слідча не встановила, а тому не зазначає, до фото і відео якого банкомату а також до камер відеоспостереження якого саме банківського відділення, вона просить доступ, в якому місці розміщений банкомат та чи належить такий банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як розпорядника інформації. Слідча також не обґрунтувала доказами факт зняття готівкових коштів з відповідного карткового рахунку фізичною особою через банківське відділення, не змогла назвати жодної підстави вважати, що така банківська операція у зазначений період взагалі була.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної слідчою у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000070, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку (особовий рахунок НОМЕР_2 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23:50 год. 18.02.2024 по 01:00 год. 20.02.2024.

Вимоги слідчої в частині надання доступу до відео та фото з банкомату залишити без задоволення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали до 09 липня 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1