Справа № 761/6616/24
Провадження № 1-кс/761/4797/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 02.08.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199,ч. 1 ст. 199, ч. 1 ч. 204 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадяни України, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з рядом невстановлених осіб у тому числі гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP».

У подальшому встановлено, що вказані громадяни також здійснюють на території Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської областей зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він в магазині «VANDAL VAPE SHOP» за адресою: м. Тернопіль, вул. Л. Курбаса, 11А, придбав картонну коробку із надписом FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg, в якій міститься: пластикова пляшка із рідиною, об`ємом 15 ml, на яку наклеєний папірець (етикетка), з надписом «Watermelon Strawbery Cherry/Добавка ароматична харчова кавун, полуниця, вишня/склад: ароматизатор, підсолоджувач, ментол/виробник: ТОВ «Флаворлаб»; пластикова пляшка із рідиною, об`ємом 15 ml, на яку наклеєний папірець (етикетка), з надписом «Watermelon Strawbery Cherry/ГЛІЦЕРИН ФЛАВОРЛАБ ПАФФ/ виробник: ТОВ «Флаворлаб»; пластикова пляшка із рідиною, об`ємом 3 ml, на яку наклеєний папірець (етикетка), з надписом «Нікотин/виробник: ТОВ «Флаворлаб». Крім того придбано пластикову пляшку із рідиною, об`ємом 60 мг, на яку наклеєний папірець (етикетка), з надписом «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад».

Придбані товаро-матеріальні цінності свідком направлено на адресу Бюро економічної безпеки разом із заявою для проведення перевірки в межах функціональних повноважень та підтвердження факту обігу підакцизних товарів з дотриманням вимог чинного законодавства.

У подальшому вищевказані рідини та складові для рідин, які використовуються в електронних сигаретах направлено для проведення комплексної експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.11.2023 № 26321/23-34 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки, а саме: «FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg» та «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад» входять до переліку підакцизних товарів та відповідають товарній підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

Також, проведеним оглядом всесвітньої мережі Інтернет, встановлено що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 функціонує магазин, який здійснює реалізацію рідин для електронних сигарет, наборів для самозамісу, електронних сигарет одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння та інших товарів призначених для куріння.

Відповідно до ст. 14.1.56-4 Податкового кодексу України, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Відповідно до ст. 14.1.109 Податкового кодексу України, маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах здійснюється шляхом наклеювання марки акцизного податку на ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.

Крім того, у період з 04.12.2023 по 05.12.2023 на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено ряд обшуків за адресами розташування магазинів із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складському, офісному приміщеннях які фактично використовуються для здійснення незаконного зберігання, реалізації підакцизних товарів під вищевказаною вивіскою.

За результатами вищевказаних обшуків було виявлено та в подальшому вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (рідини для електронних сигарет, набори для самозамісу, електронні сигарети та інше), телефони, комп`ютерна техніка та інші речі, предмети та документи, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Дана вилучена підакцизна продукція реалізовувалася та зберігалася без марок акцизного податку.

Крім того, під час досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки на інтернет-сайті «vandalvape.com.ua». За результатами якої придбано товаро-матеріальні цінності - рідину для електронних сигарет, електронну сигарету без марок акцизного податку.

Даний товар вилучено та направлено для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, технічної експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Оглядом веб-ресурсів з вказаним доменним іменем встановлено, що:

- доменне ім`я «vandalvape.com.ua» зареєстроване 17.05.2020 року, яке використовує ІР-адресу НОМЕР_1 та послуги хостингу ФОП ОСОБА_9 (url: https://uahosting.com.ua).

На зазначеному вище веб-ресурсі (доменні) пропонується до продажу незаконно виготовлена підакцизна продукція.

Веб-ресурс з доменним іменем «vandalvape.com.ua» розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, а тому є об`єктом права інтелектуальної власності. Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України.

У подальшому під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 06 лютого 2024 року

№ 761/4377/24 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурса: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дану ухвалу скеровано листом в адресу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виконання.

Однак, з метою продовження злочинної діяльності з продажу незаконно виготовленої підакцизної продукції, власниками мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінено домен. Відповідно, на даний час використовується інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, з метою унеможливлення арешту майна, власниками мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано нове доменне ім`я через Domains By Proxy, LLC, що являється найбільшою у світі хмарною платформою для підприємств, генеральним директором якої є ОСОБА_11 .

У зв`язку з викладеним вказані веб-ресурси є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовим доказом, і тому можуть містити інформацію, що дасть можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На даний час є підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на доменне ім`я «vandalvape.com» із забороною користування та розпорядження призведе до неможливості їх дослідження та може призвести до їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Крім того, 20.02.2024 року проведено додатковий огляд інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатом якого встановлено факт продажу незаконно виготовленої продукції, у тому числі рідин для електронних сигарет, електронних сигарет, наборів для самозамісу торгових марок вилучених під час проведення обшуків, що свідчить про продовження незаконної діяльності пов`язаної з обігом незаконно виготовленої підакцизної продукції та відповідність даного інтернет-сайту аналогічному з доменним-іменем «vandalvape.com.ua».

Враховуючи те, що веб-ресурс з доменним іменем: «vandalvape.com» містить на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199,ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а також відомості, які можуть бути використанні як доказ факту щодо продажу незаконно виготовленої підакцизної продукції, тому в порядку ст. 98 КПК України вказаний сайт визнано речовим доказом.

Крім цього, веб-ресурс є об`єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсів, які мають доступ до сайтів, ознайомлюються із недостовірною інформацією щодо оригінальності пропонованої підакцизної продукції, будучи переконаними в якості продукції здійснюють її придбання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі та без участі власника майна.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки веб-ресурс з доменним іменем: «vandalvape.com» містить на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора веб-ресурса з доменним іменем: «vandalvape.com».

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності - доменне ім`я веб-ресурса: «vandalvape.com».

Зобов`язати інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk та Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України закрити доступ до інтернет-сайту «vandalvape.com» користувачів мережі Інтернет на території України надіславши відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь - який спосіб (видалити) доменне ім`я веб-ресурса «vandalvape.com».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1