Справа № 592/3589/24
Провадження № 1-кс/592/1586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2020 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; дані про дату та час перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.04.2020 по 05.03.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 07.07.2020 до Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника інспекторського відділу УОАЗОР ГУНП про те, що звернувся із повідомленням ОСОБА_5 з приводу того, що через айбокс перерахував на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 6800 грн. за те, щоб отримати квартиру у м. Києві, яку заявник виграв, чим завдано матеріальних збитків на заявлену суму.

Враховуючи те, що потерпілий ОСОБА_5 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024.

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.07.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; дані про дату та час перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно.

Строк дії ухвали до 05.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.