Провадження № 1-кс/638/1213/24
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовує своє клопотання тим, що у провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , які потерпілий повинен був отримати через невідповідний товар замовлений в інтернет магазині та який було повернуто відправнику з метою отримання назад грошових коштів за замовлений товар. Своїми діями невідома особа завдала потерпілому матеріальну шкоду на суму в розмірі 3050 грн..

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000046 від 26.05.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб. В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_6 який повідомив, що 23 лютого 2023 року, приблизно о 13 год. 12 хв. останній на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив відео-карту «ASUS GTX1060» на 6 GB вартістю 3050 грн..

26 лютого 2023 року перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 останній заплатив грошові кошти у розмірі 3050 грн за вищевказану відео-карту, оглянувши товар, останній попрямував за місцем свого мешкання. Після введення в експлуатації відео-карти потерпілий помітив, що дана відео-карта не відповідає технічним характеристика карті, за яку останній заплатив грошові кошти. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував відправнику та повідомив про дану подію, на що відправник відповів, щоб останній надіслав відео-карту на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а він в свою чергу поверне грошові кошти у розмірі 3050 грн. Однак після повернення відео-карти, продавець перестав виходити на зв?язок та грошові кошти не повернув.

Окрім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано громадянку ОСОБА_7 яка надала покази про те, що остання працює керівником відділення у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Час від часу на відділення приходило 2 хлопця, які постійно відправляли відео-карту різним людям, кожен раз один з хлопців називав різні ПІБ, але ОСОБА_7 деякий час цього не помічала. Пізніше, виявилося, що даною особою являється громадянин ОСОБА_8 , оскільки останній постійно користується послугами нової пошти. 26 лютого 2023 року, вищезазначені хлопці також прибували до відділення, знову відправляли відео-карту, після чого, приблизно один раз в місяць дані хлопці прибували до відділення, відправляли відео-карту посилкою, після чого, вона знову поверталася до відправника.

Встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 та неповнолітній ОСОБА_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, а саме 03.10.2023 року в період часу з 08 години 19 хвилин по 12 годину 59 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 26 вересня 2023 року на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено, у тому числі і: банківську картку ЮНІОРА АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яку було поміщено до сейф пакету №PSP2032973.

22 жовтня 2023 року слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_11 до Дзержинського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно відомостей, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку НОМЕР_6 . Так, 05.01.2024 року, у період часу з 11 години 00 хвилин по 11 годину 15 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно відомостей, що стосуються банківської таємниці, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_3 . Під час аналізу вилучених документів, які знаходяться в юридичній справі картки/рахунку № НОМЕР_3 , що оформлена на ім?я ОСОБА_10 , було виявлено дев?яднадцять переказів власних коштів між особистими картками: з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на різні суми. В подальшому, а саме 28 січня 2024 року слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_11 до Дзержинського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно відомостей, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_7 .

Так, 20.02.2024 року, у період часу з 15 години 30 хвилин по 15 годину 45 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно відомостей, що стосуються банківської таємниці, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку N5 46854. Під час аналізу вилучених документів, які знаходяться в юридичній справі картки/рахунку № НОМЕР_7 , що оформлена на ім?я ОСОБА_10 , було виявлено один переказ власних коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_9 у сумі 3950 грн.. У зв?язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичній справі картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та оформлені на ім?я ОСОБА_9 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підтвердити факт вчинення шахрайських дій останнього відносно потерпілого ОСОБА_6 та інших потенційних потерпілих, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення джерел отримання коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, не повідомлялась про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інших носіїв інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, що передачени «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національний та іноземний валютах», що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_8 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та переражування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника Ta отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 за період з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1