Провадження № 1-кс/752/678/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000325 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх документів та правочинів, замовником яких була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що Установлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи земельними ділянками, розташованими у селі Юрівка (Віто-Поштова сільська рада, Фастівський район) Київської області, використовуючи при цьому підроблені документи договори-купівлі продажу, датовані 2009 роком, які нібито були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

За результатами виконання доручення слідчого працівниками ДСР НП України установлено, що до можливого незаконного заволодіння земельними ділянками може бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також підконтрольні їм особи, а саме, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадові особи, які надають публічні послуги (державні реєстратори, нотаріуси).

Зокрема встановлено, що на підставі рішення 16 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.10.2008 (далі рішення сесії) ОСОБА_13 , надано право власності на земельну ділянку площею 1,1499 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер земельної ділянки :02:110:0086).

21.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КВІЗ ОСОБА_14 , здійснено реєстрацію за ОСОБА_13 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :02:110:0086. Цільове призначення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Уподальшому, 28.12.2021 на підставі підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2009 № 811, нібито посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрував право власності на вказану земельну ділянку (кадастровий номер :02:110:0086) за ОСОБА_6 .

При цьому, у листопаді 2021 року, на мобільний номер ОСОБА_13 зателефонувала донька ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_11 .

Під час розмови ОСОБА_11 просила ОСОБА_13 зробити генеральну довіреність на ОСОБА_12 , з правом розпорядження земельною ділянкою, про існування якої ОСОБА_13 , на час телефонної розмови, не була обізнана.

Так як ОСОБА_13 на той час, не було відомо про наявність у неї власності на вказану земельну ділянку, остання відмовилась надавати довіреність.

Як було з`ясовано ОСОБА_13 згодом, ОСОБА_11 просила її оформити генеральну довіреність на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі рішення 16 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.10.2008 та Державного акту на право власності серія ЯЗ № 442991 належала ОСОБА_13 .

На початку 2022 року, до доньки ОСОБА_13 , а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зателефонував ОСОБА_9 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та запросив її на зустріч.

На зустрічі, що відбулась 22.08.2022, ОСОБА_9 повідомив останній про те, що він домовився з ОСОБА_10 про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_13 та просив узгодити недорозуміння щодо переоформлення земельної ділянки шляхом перемовин з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також його юристом.

Також, під час розмови ОСОБА_10 повідомив, що працюючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », він пропонував своїм підлеглим працівникам отримати безкоштовно земельні ділянки.

Для цього ОСОБА_10 повідбирав у підлеглих працівників заяви, у тому числі у бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_13 , для отримання (оформлення) ними у власність земельних ділянок у Київській області.

На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодилась, написала заяву про надання їй безоплатно земельної ділянки та передала її ОСОБА_10 .

Згаданим рішенням сесії, заяву ОСОБА_13 було задоволено та на підстав цього рішення на ім`я ОСОБА_13 видано акт на право влансоті на вказану земельну ділянку, який отримано невстановленою особою. Водночас, про таке рішення сесії та існування акту на право вланості на земельну ділянку, ОСОБА_13 нічого не було відомо до того часу, коли їй зателефонувала

ОСОБА_11 з вимогою про надання довіреності іншій особі розпоряджатись земельною ділянкою. Також ОСОБА_13 не продавала нікому земельну ділянку, договори купівлі-продажу щодо неї ні з ким не укладала.

У межах кримінального провадження 19.07.2022 допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що з 2012 року він припинив діяльність приватного нотаріуса та жодних нотаріальних дій пов`язаних з посвідченням договорів купівлі-продажу земельних ділянок в селі Віта-Поштова Київської області, не здійснював.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який раніше працював механіком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повідомив про те, що у 2013 році ОСОБА_10 також пропонував йому отримати безкоштовно земельну ділянку у Київській області.

Для цього ОСОБА_17 написав заяву, яку передав ОСОБА_10 .

У лютому 2022 року, ОСОБА_17 за проханням ОСОБА_11 надав генеральну довіреність на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з правом розпорядження невідомою йому земельною ділянкою з кадастровим номером :02:110:0052, яку ОСОБА_18 в подальшому продав громадянці ОСОБА_6 .

28.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виконаного 25.05.2021 ФОП ОСОБА_19 , здійснено реєстрацію за ОСОБА_17 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером :02:110:0052. Цільове призначення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Надалі, 01.02.2022 приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєструвала заяву ОСОБА_6 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерам :02:110:0052 та :02:110:0086.

07.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_17 , на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, яку виконав ФОП ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ), здійснив державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :02:110:5088, яка утворилась внаслідок об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерам :02:110:0052 та :02:110:0086.

09.02.2022 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 , на підставві заяви власника про об`єднання земельних ділянок, зареєструвала нову земельну ділянку з кадастровим номером :02:110:5088, за ОСОБА_6 . Власником зазначної ділянки на теперішній час є ОСОБА_6 .

Зокрема, 22.09.2015, ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок виконаного ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ОСОБА_22 , здійснило державну реєстрацію за ОСОБА_23 , земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :02:110:0059, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

17.11.2021, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 741, виданий 02.06.2009 приватним нотаріусом ОСОБА_7 ; державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер ЯЗ 449783, виданого 25.11.2008 Головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей з ДЗК, серія та номер: 51700333, виданий 17.11.2021 Державним земельним кадастром, зареєструвала нову земельну ділянку з кадастровим номером :02:110:0059, за ОСОБА_6 .

В подальшому, а саме 30.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_17 , на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, яку 29.11.2021 виконав ФОП ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ), зареєстровано за ОСОБА_6 земельну ділянку за адресою: з кадастровим номером :02:110:5236, яка утворилась внаслідок об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерам: :02:110:0059, ОСОБА_23 ; :02:110:0062, ОСОБА_25 ; :02:110:0067, ОСОБА_26 ; :02:110:0069, ОСОБА_27 ; :02:110:5107 ОСОБА_6 , :02:110:0070 ОСОБА_27 , розташованих за адресами: АДРЕСА_4 .

30.11.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 , на підставі заяви про об`єднання земельних ділянок, серія та номер: 581, виданого 27.11.2021 приватним нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєструвала нову земельну ділянку з кадастровим номером :02:110:5236, за ОСОБА_6 .

В подальшому, 09.12.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 , на підставі заяви ОСОБА_6 серія та номер: 596, виданого 02.12.2021, приватним нотаріусом Вишгородського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :02:110:5236, зареєструвала за ОСОБА_6 нові земельні ділянки з кадастровими номерами:

:02:110:5238 (18.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом, Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , власником став ОСОБА_28 ); :02:110:5239; :02:110:5240; :02:110:5241; :02:110:5242; :02:110:5243; :02:110:5244; :02:110:5245; :02:110:5246; :02:110:5247 (16.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_29 , власником став ОСОБА_30 ); :02:110:5248; :02:110:5249; :02:110:5250; :02:110:5251; :02:110:5252; :02:110:5253; :02:110:5254 (18.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , власником став ОСОБА_31 ); :02:110:5255; :02:110:5256; :02:110:5257; :02:110:5258 (23.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_29 , власником став ОСОБА_32 . В подальшому, 09.08.2022, за договором дарування з ОСОБА_33 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_34 , власником стала ОСОБА_35 ); :02:110:5259 (23.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_29 , власником став ОСОБА_32 . В подальшому, 09.08.2022, за договором дарування з ОСОБА_33 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_34 , власником стала ОСОБА_35 ); :02:110:5260; :02:110:5261 (22.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , власником став ОСОБА_36 ); :02:110:5262 (22.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_37 , власником стала ОСОБА_38 ); :02:110:5263; :02:110:5264 (15.12.2021 за договором купівлі-продажу з ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , власником став ОСОБА_39 ; :02:110:5265.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000325 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено факт легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою осіб, шляхом об`єднання земельних ділянок у селі Юрівка, Віто-Поштова сільська рада, Фастівського району Київської області, про що було внесено відомості до ЄРДР № 0001411 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України

Слідчий зазначає, що оригінали документів, на підставі яких була здійснена легалізація майна, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, є предметом дослідження судових експертиз і є необхідними для встановлення істини по ньому. У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи слідчого управління ГУНП у м. Києві: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів та правочинів, замовником яких була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяви від 01.02.2022 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об?єднання земельних ділянок з кадастровим номером: :02:110:0052 та :02:110:0086 (зареєстровано в реєстрі за номером 32);

- заяви від 27.11.2021 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об?єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:110:0059, :02:110:0062, :02:110:0202:02:110:0069, :02:110:0070, :02:110:5107 (зареєстровано в реєстрі за номером 581);

- заяви від 02.12.2021 на поділ та розділення земельної ділянки з кадастровим номером: :02:110:5236 (зареєстровано в реєстрі за номером 596).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1