Справа №760/9106/24
Провадження №1-кс/760/4255/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються обставини щодо здійснення мешканцями смт. Макарів Київської області ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з липня 2021 року по теперішний час, через поставки в межах України тіньовим шляхом від невстановлених осіб, через поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організовано незаконне придбання незаконно виготовлених (контрафактних) підакцизних товарів (електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку) та інших похідних приладів для паління, транспортування та зберігання їх з метою подальшого збуту, а також збут, по всій території України, незаконно виготовлених (контрафактних) підакцизних товарів через створений телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_5» та власні сторінки соціальної мережі «Instagram».

Встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по яким здійснювався рух коштів, проводились та отримувались оплати, у т.ч. за незаконно виготовлені підакцизні товари.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно відомостей про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , а також іншим детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні №0000003 від 29.06.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, щодо банківського клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) по банківській картці НОМЕР_3 , а також інших рахунків у зазначеній банківській установі, котрими користувався вказаний клієнт та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі стосовно операцій без відкриття рахунків,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інших рахунків у зазначеній банківській установі, котрими користувався клієнт та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі стосовно операцій без відкриття рахунків за період з 01.07.2021 по 15.04.2024, зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у вказаних банківських установах;

- відомостей та копій документів щодо осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) із повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по вказаним рахункам;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів;

- інформації про транзакції із використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

- валютних контрактів (угод, договорів), які укладав та оплачував Клієнт з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) клієнта, за умови наявності таких фактів;

- документів, що підтверджують надходження на адресу клієнта валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів;

- довіреностей представникам сторін на підписання валютних контрактів (угод, договорів), за умови наявності таких фактів.

Ухвала діє протягом одного місяця із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10