Справа № 456/1208/24
Провадження № 1-кс/456/250/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Уповноважена на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 26.09.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 в ч/ч Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступив рапорт головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_5 , про те, що під час вивчення матеріалів СО №10124 від 27.09.2023 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 щодо неправомірних дій невідомої особи, яка 26.09.2023, шляхом обману та зловживання довірою заявника, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 11 500 гривень, які останній самостійно перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , встановлено факт передчасного списання даних матеріалів до справи. Опитаний заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , повідомив наступне: 26.09.2023 в інтернеті він побачив рекламу про додатковий заробіток. Відкривши дану рекламу, він заповнив анкету-опитування в кінці якої він зазначив свій номер телефону, електронну пошту та ПІБ. Через деякий час до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів, що для подальшої співпраці йому потрібно вкласти кошти в сумі 11 000 гривень. Після цього, інша невідома особа, в застосунку «Телеграм» надіслала йому посилання сайту вказаної компанії, за яким він перейшов та зареєструвався. На даному сайті існує його кабінет в якому є віртуальна карта. Надалі, до нього знову зателефонував чоловік з вказаного номеру та продиктував номер карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку він через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував кошти в сумі 300 гривень. Надалі дана особа пояснювала, що його кошти буде зараховано на віртуальну карту на сайті, на якому він реєструвався. Та побачив, що дійсно на карту зараховано 7 доларів США. Після чого в телефонній розмові невідомий йому чоловік знову продиктував карту, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на яку він також через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 10 900 гривень. Надалі він побачив, що на його віртуальній карті наявні 300 доларів США. Після цього, в телефонній розмові менеджер повідомив його, що надалі до нього будуть телефонувати та розкажуть, яким чином він зможе заробити кошти. 27.09.2023 в першій половині дня до нього знову зателефонував невідомий йому чоловік, якому він сказав, що передував продовжувати подальшу співпрацю з їхньою компанією та хоче повернути кошти. Після цього йому на пошту мали надіслати інструкцію, яким чином він зможе повернути свої кошти, але він нічого не отримав. Покази потерпілого ОСОБА_6 підтверджуються квитанціями про переказ коштів, які долучено до матеріалів кримінального провадження. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

В клопотанні уповноважена на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000050).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавачу покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена уповноваженою на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що вона обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання уповноваженої на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дільничому офіцеру поліції ВП особі уповноваженій на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 26.09.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для Ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1