печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що група осіб здійснює незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «кокаїн» в Печерському районі міста Києва та інших регіонах України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_7 (особа, стосовно якої застосовано заходи безпеки) 15.12.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, використовуючи мобільний додаток «Telegram» замовив у ОСОБА_8 наркотичний засіб - «кокаїн», вагою 100 (сто) грамів, передача якого повинна відбутись 18.12.2023 у м. Мукачево, Закарпатської обл.

Так, 18.12.2023 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_8 , прибув на власному автомобілі до Закарпатської обл., м. Мукачево, за адресою, яка йому надана останнім, а саме: АДРЕСА_2 , де о 11 годині 26 хвилин до транспортного засобу, в якому перебував ОСОБА_7 , сів ОСОБА_9 . Так, під час даної зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 7500 (сім тисяч сімсот) доларів США, після чого, останній покинув транспортний засіб та пішов у невідомому напрямку.

В подальшому, в ході листування в мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно доплати ще 675 (шістсот сімдесят п`ять) доларів США, так як, під домовленості про вартість, наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн, ОСОБА_8 мав на увазі валюту Євро. ОСОБА_7 під час спілкування з ОСОБА_8 домовився про те, що 200 (двісті) доларів США він наддасть зараз, а 475 (чотириста сімдесят п`ять) доларів США наддасть при наступній покупці наркотичного засобу - кокаїну, на що ОСОБА_8 надав свою згоду та зазначив, що дані грошові кошти необхідно передати особі, яка знаходиться на посту охорони, що за адресою: АДРЕСА_3 , які ОСОБА_7 через деякий час і передав.

22.01.2024 ОСОБА_7 (особа, стосовно якої застосовано заходи безпеки) у ході участі проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час якої в ході листування в мобільному додатку «Telegram» замовив у ОСОБА_8 наркотичний засіб обіг якого обмежено - кокаїн, вагою 5 (п`ять) грамів, який повинні направити використовуючи поштове відправлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На виконання вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 відправив на надані останнім номера банківських карток № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 грошові кошти з урахуванням комісій в сумі 22560 (двадцять дві тисячі п`ятсот шістдесят) гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 20.11.2023 року по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1