Справа № 577/279/24
Провадження № 1-кс/577/483/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом надання, отримання та вилучення копії інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому 09.02.2018, сум грошових коштів знятих з рахунку та зарахованих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, оригіналів платіжних доручень за здійсненими операціями, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 01.01.2021 року по 07.03.2024 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000568 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що досудове провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надіслано матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якими встановлено, що 07.12.2023 року проведено позаплановий захід державного нагляду щодо регулювання вимог законодавства у сфері охорони праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за якою відповідно до складеного акту № ПНС/СМ/21599/054 зафіксовано, що сума заборгованості по зарплатні станом на 01.11.2023 року становить 2 943 600 грн., загалом станом на 01.04.2023 року заборгованість по зарплатні становила 3 150 000 грн. з них за минулі роки 2 329 589,71 грн. та за звітний період 2023 рік - 613 995,07 грн., а перед звільненням працівника сума боргу становила 1 074 622,83 грн.

За результатами проведеної перевірки винесено припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю № ПНС/СМ/21599/054/П від 07.12.2023 року, за яким зазначено усунути порушення законодавства про працю, яке виразилось у невиплаті зарплати до 07.02.2024 року та відповідно до пояснення ОСОБА_12 долученого до припису вказано, що погашення заборгованості по зарплатні планується у 2024 році здійснити за рахунок коштів отриманих від продажу майна підприємства чи коштів залучених інвесторами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження відповідно до акту перевірки № ПНС/СМ/21599/054 від 07.12.2023 року встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушив вимоги ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме має заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.04.2023 року у сумі 3 150 000 грн., станом на 01.11.2023 року - 2 943 584,78 грн., із неї 2 329 589,71 грн. за минулі роки, 613 995,07 грн. - за звітний рік. Перед звільненими працівниками сума боргу по заробітній платі становить 1 074 622,83 грн., що в тому числі суперечить умовам визначеним трудовим договором та чим порушено вимоги ч.1 ст.10 Закону України № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

13.02.2024 року ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що маються у володінні та розпорядженні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 арбітражного керуючого ОСОБА_12 , в тому числі щодо отримання інформації щодо всіх діючих та закритих рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних їх реквізитів та цільового призначення.

24.02.2024 року на виконання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арбітражним керуючим ОСОБА_12 надано копію відповіді за вих. № 1485/6/18-28-12-01-02 від 13.02.2023 року на запит № 01-20/180 від 16.01.2023 року спрямований ним до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за якою зазначено, що платник податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 має такі рахунки у фінансових установах, що взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття :

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий 09.02.2018;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 відкритий 04.07.2018 та НОМЕР_4 відкритий 08.05.2019;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 відкритий 03.07.2018 та UA 24442170 відкритий 03.07.2018;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UA 0312805 відкритий 07.04.2009;

- Казначейство України UA 0230473 відкритий 23.01.2015.

20.12.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом надання, отримання та вилучення копії інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому 09.02.2018, сум грошових коштів знятих з рахунку та зарахованих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, оригіналів платіжних доручень за здійсненими операціями, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 01.01.2021 року по 07.03.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1