Справа № 727/6465/24
Провадження № 1-кс/727/1705/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці у режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000208 від 14.09.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, директора ТОВ «Імперіал Град», раніше не судимого,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , являючись учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» (39087340), володіючи 100% часткою статутного капіталу вказаного підприємства, одночасно будучи учасником Товариства та володіючи повноваженнями здійснення контролю за Товариством з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства «МС Імперіал Буд» як забудовника, використовуючи при цьому свої повноваження як учасника загальних зборів Підприємства, за попередньою змовою групою осіб з керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» ОСОБА_6 , призначеного посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням та вказівкою ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за наступних обставин.

11.09.2015 ОСОБА_6 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у АДРЕСА_4 .

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_6 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У свою чергу, 10.11.2015 ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі набуто 100 % частку статутного капіталу ТОВ «МС Імперіал» (39087340), яке в свою чергу володіло часткою ТОВ «МС Імперіал Буд» у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, таким чином отримавши повноваження учасника ТОВ «МС Імперіал Буд», зокрема брати участь в управлінні справами підприємства, брати участь у розподілі прибутку, одержувати його частку, одержувати інформацію про діяльність підприємства, отримувати річні баланси, звіти про діяльність підприємства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_4 , будучи учасником ТОВ «МС Імперіал Буд», на підставі володіння 50% частки статутного капіталу разом із іншим учасником ОСОБА_6 , який володів також 50% частки статутного капіталу підприємства а також являвся керівником, діючи задля забезпечення діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи відповідні повноваження вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішили організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою, ОСОБА_4 здійснено відшукання необхідної та відповідної для здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки, в ході чого, останнім було налагоджено співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_7 , у користуванні якого на праві оренди перебувала земельна ділянка :11:005:0008, яка повністю підпадала під вимоги ОСОБА_4 з огляду на площу земельної ділянки, її цільове призначення а також розташування в межах м. Чернівці.

11.11.2015 ОСОБА_4 , узгодивши питання з представниками ТОВ «Глобус 2020» щодо передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» вказаної земельної ділянки, було ініційовано зустріч, на яку й було запрошено ОСОБА_6 , який на виконання вказівок ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ «МС Імперіал Буд» від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_7 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здiйснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та iнших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов даного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи засновником та директором ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною ОСОБА_4 та ОСОБА_6 частки у статутному капіталі у розмірі по 50 % кожному, що надає повноваження приймати рішення від імені юридичної особи ТОВ «МС Імперіал Буд» з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішили за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, паркомісць в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану учасник підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з директором та учасником підприємства ОСОБА_6 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочали його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_3 , щодо якої ТОВ «МС Імперіал Буд» як юридична особа не мала жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Поряд з цим, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , маючи попередній досвід у сфері будівництва, усвідомлюючи про подальше залучення за допомогою рекламних засобів великої кількості інвесторів та як результат надходження на банківський рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» значних сум грошових коштів, з метою подальшого їх оприбуткування, та можливості розпорядження на власний розсуд, залучили до протиправної діяльності фінансового директора ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_4 було покладено функції та обов`язки керування та проведення усіма бухгалтерськими та розрахунковими операціями між дотичними до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підприємствами, зокрема ТОВ «МС Імперіал», ТОВ «МС Імперіал Буд», ТОВ «МС Гарант», ТОВ «МК Гарант», ТОВ «МС Проект», проведення усіх банківських розрахунків з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд» за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що забезпечило можливість розпорядження грошовими коштами потерпілих на власний розсуд.

Так, з метою можливості виконання ОСОБА_8 покаледних на неї протиправних функцій та повноважень, ОСОБА_6 передано останній засоби доступу до банківських рахунків ТОВ «МС Імперіал Буд», в тому числі до комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-Банк», що забезпечило ОСОБА_8 за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювати незаконні банківські операції щодо виведення грошових коштів з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд».

Поряд з цим, ОСОБА_8 здійснювався підбір та погодження кадрів у якості працівників відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», забезпечення функціонування відділу продажу упродовж періоду діяльності ОСОБА_8 у ТОВ «МС Імперіал» станом до 30 березня 2018 року, працівники якого за погодження з ОСОБА_8 повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_3 , здійснювався контроль та погодження рекламних компаній та виділення коштів на рекламну діяльність.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не повідомили директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечили продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мали намір незаконно заволодіти

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , щодо введення в оману майбутніх інвесторів

Зокрема, 29.02.2016 ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, внаслідок чого 10.03.2016 Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016, відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва, а саме площа забудови 779 м.кв., загальна площа квартир у будинку 6633 м.кв., загальний будівельний об`єм 64 993 м.куб., загальна площа приміщень житлового будинку 37 047 м. кв., площа паркінгу 945 м. кв.

Також, 04.07.2016 в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в АДРЕСА_3 , наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводили на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію.

Однак, ціллю ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_3 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного особистого прибутку, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдили інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у АДРЕСА_3 , та наявність відділу продажу за адресою: АДРЕСА_5 , який був попередньо створений ОСОБА_4 .

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 забезпечили функціонування в АДРЕСА_5 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучали різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останніх, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_6 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_3 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який працівники відділу продажу, діючи за вказівкою ОСОБА_4 повинні були демонструвати потенційним інвесторам та, у разі досягнення домовленості, підписувати, містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_4 , як учаснику ТОВ «МС Імперіал Буд» та ОСОБА_6 як керівнику зазначеного підприємства отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Так, відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по АДРЕСА_3 , із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його укладала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 , надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , створили необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечили залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ОСОБА_6 та підконтрольного ОСОБА_4 Підприємства «МС Імперіал Буд» в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснювали та організовували будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про їхні злочинні дії, а також вчиняли дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_4 так і ОСОБА_6 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_3 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останні на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволоділи такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримували кошти, умисно не завершили та, відповідно, не здали в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створили всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із раніше розробленим ними злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 23 червня 2021 року незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Згідно з укладеними попередніми договорами, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язалось продати, а особи, які уклали попередні договори купити до визначеного в договорах терміну (кінець першого кварталу 2018 року кінець першого кварталу 2020 року) квартири в будинку по АДРЕСА_3 , із визначеною загальною площею квартир та місцем розташуванням в (секція, поверх). Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору особи повинні були сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти - забезпечувальний платіж, що за сумою складав повну вартість квартири.

У подальшому, особи з якими, було укладено попередні договори, будучи введеними в оману щодо подальшої можливості набуття права власності на квартири в будинку по АДРЕСА_3 , та виявляючи, внаслідок проведення з нею роз`яснювальної роботи, довіру до надійності будівельного Підприємства, очолюваного ОСОБА_6 , діючи на виконання умов укладеного попереднього договору, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі повної вартості квартири.

У свою чергу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи свої повноваження як учасника загальних зборів товариства, а також службове становище ОСОБА_6 , як керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши вказаних осіб попередньо в оману та продовжуючи зловживати їхньою довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно попередньо розробленого злочинного плану, заволоділи грошовими коштами осіб та розпорядилися ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладених попередніх договорів, а саме не завершили розпочате будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здали та, відповідно, у власність особам з якими було укладено договори від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» - не передали.

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 250 718 727 грн., з яких: 249 944 104 грн. та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

30.08.2023 року ОСОБА_6 в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 продовжено до п`яти місяців, а саме до 30.01.2024 року.

18.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

19.01.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 000 000 гривень з покладенням на нього обов`язків визначених ухвалою до 30 січня 2024 року. Заставу внесено у зв`язку з чим, на ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ухвалою суду відповідно до ст. 194 КПК України.

29.01.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 лютого 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 29.08.2024 року.

28.02.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29.04.2024.

22.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах та в особливо великих розмірах.

25.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 25.06.2024.

14.06.2024 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів, в обґрунтування необхідності продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких, тяжкого злочинів, в обґрунтування необхідності продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили не застосовувати обов`язок «носити електронний засіб контролю».

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_6 в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_9 від 25 жовтня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30 листопада 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, до 30.01.2024 року.

18.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 січня 2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 2 000 000 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 30 січня 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 січня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29 лютого 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 29.08.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 лютого 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29 квітня 2024 року.

22 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч., 4 ст. 190 КК України.

25.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 25.06.2024.

14.06.2024 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких, тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків, за виключенням обов*язку «носити електронний засіб контролю».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 січня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 25 серпня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1