Провадження №1-кс/463/1071/24
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , що погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000014 від 11 серпня 2023 рокупро застосування запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді застави.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000014 від 11 серпня 2023 року, в межах якого ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, в незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді застави.

В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слід зазначити наступне:

1) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, слід зазначити те, що санкція ч. 1 ст. 204 КПК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, санкція ч. 2 ст. 204 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та санкція ч. 1 ст. 199 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а тому у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочинів, його загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років та штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_5 може переховуватися від слідства та суду.

2) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слід зазначити те, що оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх;

3) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі осіб, в яких ОСОБА_5 купляв ратифікований спирт етиловий, тару, підроблені марки акцизного податку, клієнтів, яким ОСОБА_5 реалізовував незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку та інших свідків які будуть встановлені в ході досудового розслідування, які перебуваючи внаслідок робочих відносин та в дружніх стосунках із підозрюваним ОСОБА_5 , на прохання останнього даватимуть неправдиві показання.

Також в ході досудового розслідування не проведено всіх криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що дасть змогу підозрюваному ОСОБА_5 чинити незаконний вплив на експертів, яким доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.

4) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_5 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним процесуальних та слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 своїх обов`язків, вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави, оскільки, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що на її думку, необхідність застосування запобіжного заходу у виді застави є обґрунтованою та підтверджується матеріалами клопотання, менш суворий запобіжний захід не достатній для запобігання вищевказаним ризикам.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні відносно обґрунтованості клопотання заперечили. На думку сторони захисту, згідно вивчених копій документів до клопотання від 26.01.2024 року, встановлено, що стороною обвинувачення не представлено доказів, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється. Натомість, підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , однією сім`єю із трьома дітьми, двоє з яких неповнолітні; має на утриманні дружину-інваліда 3-ї групи; з жовтня 2023 року виплачує банківський кредит в сумі 200 000 грн.; має стійкі соціальні зв`язки; раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того, ОСОБА_5 має скрутне фінансове становище, бо з жовтня 2023 року виплачує банківський кредит в сумі 200 000 грн., тому може сплатити мінімальну заставу відповідно до вчинених правопорушень. Тому вважають достатнім застосування до підозрюваного запобіжного захожу у виді особистого зобов`язання, домашнього арешту або мінімальної застави.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів подання вбачається, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з серпня 2023 року ОСОБА_5 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, створив та очолив організовану групу, до якої, не пізніше серпня 2023 року (більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не вдалося), залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Створена та очолювана ОСОБА_5 організована група, характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з серпня 2023 року по жовтень 2023 року; злагодженістю дій учасників групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій.

При цьому, ОСОБА_5 визначив для себе роль організатора та виконавця злочинів, а для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - виконавців.

ОСОБА_5 діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто координував дії кожного учасника організованої групи, налагодив незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів алкогольних напоїв, розподіляв роботу між учасниками групи, контролював виконання роботи, забезпечував надходження спирту етилового, оцту, цукру та скляної тари; придбав, зберігав підроблені марки акцизного податку, з метою їх подальшого використання, а саме: наклеюванням на підроблені алкогольні напої з метою їх подальшої реалізації; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої до місць зберігання з метою збуту.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 була відведена роль виконавців злочинів, яка зводилася до безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв у підпільному цеху змішуванні спирту етилового з водою, цукром, оцтом, миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок та наклеювання підроблених акцизних марок акцизного податку на підроблені алкогольні напої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту алкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_13 », «Пшенична», «Medoff», «За Волю», « ОСОБА_14 », «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, Львівський район, село Борщовичі, вулиця Степана Бандери, 310, обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів).

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_5 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб пляшки, корки, дозатори, спирт етиловий, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, ОСОБА_5 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особита у невстановлений час завідомо підроблені марки акцизного податку, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , шляхом змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою заливали в пляшки з наклейками торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», далі затягували корки на пляшках вказаних підроблених алкогольних напоїв, на які наклеювали підроблені марки акцизного податку. При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не були обізнаними про те, що надані ОСОБА_5 марки акцизного податку для використання у такий спосіб є підробленими, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої фасуючи у поліетиленові пакети.

Так, в період з серпень 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_5 , без отримання ліцензії на виробництво і торгівлю алкогольними напоями та не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи за попередньо узгодженим ним злочинним планом відомим всім учасникам організованої злочинної групи, обладнав в приміщенні господарської будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши ректифікований етиловий спирт та для створення технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнав цех системою подачі очищеної води, пластиковою ємністю, в якій здійснювалось змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою з домішуванням оцту та цукру, а також полімерними пляшками, каністрами, бочками закоркованими та наповненими водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового сприту 33,8-33,9% об`ємних; полімерними корками-закрутками, заглушками до корків, термоусадочні ковпачки, комплектуючими в асортименті для пляшок, склотарою з етикетками різних торгових марок алкогольних напоїв, електричними фенами, клеєм, поліетиленовою плівкою, картонними упаковками, які використовували при незаконному виготовленні алкогольних напоїв у зазначеному вище асортименті.

Також, ОСОБА_5 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Протягом серпня жовтня 2023 року ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер свої дій та розуміючи про настання суспільно-небезпечних наслідків, саморобним способом у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , виготовляв алкогольні напої торгових марок: «Ulublena», «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli» та інших торгових марок наступним способом: змішуванні спирту етилового з водою, цукром, оцтом, миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок та наклеювання підроблених акцизних марок акцизного податку на підроблені алкогольні напої, запаковуванні в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 .

Зокрема, 03.10.2023 в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 77 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Ulublena» та підробленими марками акцизного податку; 3 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Pervak» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Пшенична» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «За Волю» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Улюблена VODKA» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Stolichnaya» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку; 75 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day» та підробленими марками акцизного податку; 2 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 14 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» без марок акцизного податку. Також, виявлено та вилучено 3 полімерних каністри, 6 полімерних пляшок, 1 полімерну бочку заповнені водно-спиртовою сумішшю, 1 полімерну бочку заповнену ректифікованим етиловим спиртом, для виготовлення алкогольних напоїв, засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів та підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 2479 штук. Вказані алкогольні напої є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33.8%-34,5% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів алкогольних напоїв, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше серпня 2023 року по 03.10.2023, без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту алкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_13 », «Пшенична», «Medoff», «За Волю», « ОСОБА_14 », «Stolichnaya», «Nemiroff», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Хортиця», «Lvivska», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, Львівський район, село Борщовичі, вулиця Степана Бандери, 310, обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів).

Протягом серпня жовтня 2023 року ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, до якої входили- ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер свої дій та розуміючи про настання суспільно-небезпечних наслідків, саморобним способом у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , виготовляв алкогольні напої торгових марок: «Ulublena», «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli» та інших торгових марок наступним способом: змішуванні спирту етилового з водою, цукром, оцтом, миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок та наклеювання підроблених акцизних марок акцизного податку на підроблені алкогольні напої, запаковуванні в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 .

Після виготовлення необхідної кількості алкогольної продукції ОСОБА_5 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підпільного цеху до гаражних приміщень №№ 50, 230 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 , з метою подальшої її реалізації (збуту) та отримання прибутку.

Зокрема, 03.10.2023 в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 77 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Ulublena» та підробленими марками акцизного податку; 3 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Pervak» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Пшенична» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «За Волю» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Улюблена VODKA» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Stolichnaya» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку; 75 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day» та підробленими марками акцизного податку; 2 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 14 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» без марок акцизного податку, які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв). Вказані алкогольні напої є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33,8%-34,5% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Також, 03.10.2023, в автомобілі марки RENAULT TRAFIC, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які ОСОБА_5 транспортував та зберігав з метою збуту, а саме: 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Lvivska» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Hlibny Dar» та підробленими марками акцизного податку; 120 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Pervak» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Prime» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Lemberg» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Держава» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Козацька Рада» та підробленими марками акцизного податку, а також тару для виготовлення вказаних підакцизних товарів. Вказані алкогольні вироби є водно-спиртовими сумішами горілок, горілок особливих, з вмістом етилового спирту 33,6-35,1% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Крім цього, 03.10.2023 в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту, а саме: 114 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Aznauri» та підробленими марками акцизного податку; 21 пляшка, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Adiari» та підробленими марками акцизного податку; 5 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Sikvaruli» та підробленими марками акцизного податку; 1 пляшка, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Aliko» та підробленими марками акцизного податку; 1 пляшка, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Gudauri» та підробленими марками акцизного податку; 25 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Sikvaruli» та підробленими марками акцизного податку; 4 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 18 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Prime» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Perlova» та підробленими марками акцизного податку; 41 пляшка, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку. Вказані алкогольні вироби є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33,54-38,2% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України Технічні умови».

Окрім цього, 04.10.2023 в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які ОСОБА_5 збергів з метою збуту, а саме: 535 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Hetman» та підробленими марками акцизного податку; 560 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Lemberg» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «President» та підробленими марками акцизного податку; 160 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Perlova» та підробленими марками акцизного податку; 560 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Prime» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Lvivska» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Козацька рада» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Hlibny Dar» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Finlandia» та підробленими марками акцизного податку. Вказані алкогольні вироби є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33,5-38,53% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів алкогольних напоїв, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше серпня 2023 року по 03.10.2023, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне виробництво та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із наклеєними завідомо підробленими марками акцизного податку, тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту алкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_13 », «Пшенична», «Medoff», «За Волю», « ОСОБА_14 », «Stolichnaya», «Nemiroff», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Хортиця», «Lvivska», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, Львівський район, село Борщовичі, вулиця Степана Бандери, 310, обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів).

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_5 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб пляшки, корки, дозатори, спирт етилрвий, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, ОСОБА_5 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та невстановлений час завідомо підроблені марки акцизного податку, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , шляхом змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою, цукром, оцтом, заливали в пляшки з наклейками торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», далі затягували корки на пляшках вказаних підроблених алкогольних напоїв, на які наклеювали підроблені марки акцизного податку. При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не були обізнаними про те, що надані ОСОБА_5 марки акцизного податку для використання у такий спосіб є підробленими, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої фасуючи у поліетиленові пакети.

Так, в період з серпень 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_5 , без отримання ліцензії на виробництво і торгівлю алкогольними напоями, діючи за попередньо узгодженим злочинним планом відомим всім учасникам організованої злочинної групи, обладнав в приміщенні господарської будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши ректифікований етиловий спирт та для створення технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнав цех системою подачі очищеної води, пластиковою ємністю в якій здійснювалось змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою, цукротом, оцтом, а також полімерними пляшками, каністрами, бочками закоркованими та наповненими водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового сприту 33,8-33,9% об`ємних; полімерними корками-закрутками, заглушками до корків, термоусадочні ковпачки, комплектуючими в асортименті для пляшок, склотарою з етикетками різних торгових марок алкогольних напоїв, електричними фенами, клеєм, поліетиленовою плівкою, картонними упаковками, які використовували при незаконному виготовленні алкогольних напоїв у зазначеному вище асортименті.

Також, ОСОБА_5 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Протягом серпня жовтня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , не заводським (кустарним) способом виготовляли алкогольні напої торгових марок: «Ulublena», «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою ректифікований етиловий спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, після чого наклеювали підроблені марки акцизного податку та запаковували в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 .

Після виготовлення необхідної кількості алкогольної продукції ОСОБА_5 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підпільного цеху до гаражних приміщень №№ 50, НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 , з метою подальшої її реалізації (збуту) та отримання прибутку.

Так, 03.10.2023, в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», « ОСОБА_14 », «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця» на які були наклеєні марки акцизного податку у кількості 417 та 2479 марок акцизного податку, які виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК кольорового струменевого принтера, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Крім цього, 03.10.2023, в автомобілі марки RENAULT TRAFIC, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Nemiroff», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Хортиця», «Pervak», «Prime», «Lemberg», «Держава», «Козацька Рада» на які були наклеєні марки акцизного податку у кількості 500 марок акцизного податку, які виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК кольорового струменевого принтера, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Окрім цього, 03.10.2023, в гаражних приміщеннях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 , які використовує ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», «Хортиця», «Prime», «Green Day», «Perlova», «Nemiroff», «Hetman», «Lemberg», «President», «Medoff», «Lvivska», «Козацька рада», «Хортиця», «Hlibny Dar», «Finlandia», на які були наклеєні марки акцизного податку у кількості 2428 штук марок акцизного податку, які виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК кольорового струменевого принтера, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, в незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

26 січня 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

У відповідності до положень ч.1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно положень ст.177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Як бачимо, одною з підстав правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово тлумачив термін «обґрунтована підозра» і робив висновки про наявність чи відсутність такої у конкретних справах. Так, у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», ЄСПЛ вказує: Суд повторює, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення (див. рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom) від З0 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" (Murray v. the United Kingdom) від 28 жовтня 1994 року, п.55, Series A, № 300-A). Однак, вимога, що підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою.

Окрім цього, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

При розгляді даного клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя вважає, що детектив та прокурор на даному етапі слідства довів обґрунтованість підозри, висунутої підозрюваному. Так, обґрунтованість висунутої підозри слідство мотивує:

- Протоколом № 4085/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до нього, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження від 29.08.2023;

- Протоколом № 4780/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до нього, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження від 02.10.2023;

- Протоколом № 5848/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за публічно доступним місцем від 30.11.2023, а саме шляхами в`їзду, виїзду, під`їзду, підходу, відходу, дорогами, які ведуть до житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 01.01.2024, а саме мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та які були вилучені в ході обшуків 03.10.2023;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ), в ході якого виявлено в господарських приміщеннях знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повідомили, що здійснювали виготовлення алкогольної продукції; вказані господарські приміщення обладнанні для виготовлення алкогольної продукції, в даних приміщеннях знаходилися: ящики з пустою тарою, марки ацизного податку з ознаками підробки, оскільки, ряд марок містять одинакові серії та номери, готова продукція, частина якої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку (ряд марок містять одинакові серії та номери), бочка із приєднаним шлангом та насосом, з вмістом рідини із запахом спирту, конструкція для заливання спиртовмісної рідини в скляні пляшки (пластикові пляшки (частково заповнені рідиною із запахом спирту), які приєднані до скляних пляшок (заповнених на час обшуку рідиною із запахом спирту), куском шлангу та скотчу), бочки та каністри з рідиною із запахом спирту, корки, шланги, електричні фени, поліетиленова плівка; в ході якого вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, полімерні бочки, каністри, пляшки зі ратифікованим етиловим спиртом та водно-спиртовою сумішшю, підроблені марки акцизного податку, корки, шланги, електричні фени, поліетиленова плівка, мобільні телефони ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію без марок акцизного податку, мобільний телефон ОСОБА_11 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_12 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку, порожню тару з під алкогольних напоїв, два мобільні телефони ОСОБА_5 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку;

- Протоколом обшуку від 04.10.2023 (в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку;

- Висновками експертів за результатами проведених судово-технічних експертиз (проведених по вилучених марках акцизного податку та марках акцизного податку наклеєних на алкогольній продукції, вилученій в період 03-04.10.2023, в ході обшуків на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ; в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ; на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 ), згідно яких, марки акцизного податку, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК кольорового струменевого принтера, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року;

- Висновками експертів проведених експертиз спиртовмісних сумішей (проведених по вилученій алкогольній продукції, вилученій в період 03-04.10.2023, в ході обшуків на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ; в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_3 ; на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 ), згідно яких, вилучена алкогольна продукція є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33,5-38,53% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України Технічні умови»;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 20.10.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 18.01.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.01.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 22.01.2024;

- Оглядами предметів (вилучених в ході проведення обшуків).

При цьому, сам підозрюваний зазначені в клопотанні обставини не заперечує. На цій стадії доведеність вини у скоєному не є предметом судового розгляду.

При вирішенні питання обрання запобіжного заходу підозрюваному слідчий суддя частково погоджується із доводами слідчого та прокурора про те, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Так, дійсно підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція ч. 1 ст. 204 КПК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, санкція ч. 2 ст. 204 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та санкція ч. 1 ст. 199 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а тому у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочинів, його загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років та штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_5 може переховуватися від слідства та суду.

Також, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику того, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі осіб, в яких ОСОБА_5 купляв ратифікований спирт етиловий, тару, підроблені марки акцизного податку, клієнтів, яким ОСОБА_5 реалізовував незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку та інших свідків які будуть встановлені в ході досудового розслідування, які перебуваючи внаслідок робочих відносин та в дружніх стосунках із підозрюваним ОСОБА_5 , на прохання останнього даватимуть неправдиві показання. Також в ході досудового розслідування не проведено всіх криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що дасть змогу підозрюваному ОСОБА_5 чинити незаконний вплив на експертів, яким доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.

Окрім цього, з клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_5 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним процесуальних та слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України КК України, а також підставність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваному ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави, оскільки, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Вирішуючи питання щодо визначення розміру застави, який буде відповідним і достатнім у даному кримінальному провадженні, а також є достатнім і прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, та з урахуванням наданих недостатніх даних слідчим про можливість внесення максимального розміру застави, слідчий суддя вважає, що у даному випадку необхідно визначити розмір застави, який передбачений ч.5 ст.182 КПК України - 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179, 194, 196, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 30 (тридцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 840 грн. (дев`яносто тисяч вісімсот сорок гривень) із покладенням обов`язків, визначених ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівського району Львівської області, без дозволу старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , свідками у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими свідками, які будуть встановлені в ході проведення досудового розслідування;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків закінчується 25.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали суду в частині покладення обов`язків покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1