Справа №359/5796/24
Провадження №1-кс/359/1118/2024
УХВАЛА

7 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000461, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.130), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 13.02.2024 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з Святошинського УП ГУНП у м. Києві про те, що до них з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , яка повідомила, що 11.12.2023 бажаючи отримати додатковий заробіток в мережі Інтернет натрапила на кадрове агенство в «Telegram», умовою заробітку було ставити на відомих готелях відмітку «уподобайки». В подальшому заявниця створила особистий кабінет в якому зазначила свій банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході виконання завдань остання здійснила грошові перекази невідомим особам на загальну суму 301128,38 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_3 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.12).

З метою встановлення деталей вище зазначених переказів грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_6 , 01.05.2024 в період часу з 14 год. 13 хв. до 14 год. 19 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 06.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу було вилучено оптичний носій інформації - CD-R диску для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером « НОМЕР_4 » білого кольору з пояснювальним написом «Вх. 3742931-ВБ від 07.03.2024». В ході огляду встановлено наступну інформацію по переказам грошових коштів з рахунку потерпілої:

Основна карта: НОМЕР_5 ; поточна карта: НОМЕР_6 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:38:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 27050, сума вал.авт.: НОМЕР_7 , комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 23862,08; МСС: 4829, термiнал: НОМЕР_8 , найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 593074; ID транзакції: 4; карта / рахунок відправника: -; ІПН / ЄДРПОУ відправника: -; ПІБ відправника: -; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_1 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 ; ПІБ одержувача: БАНЯС ОСОБА_8 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_9 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3208//DAI=2230399//DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_6 НА КАРТУ НОМЕР_1 ).

Основна карта: НОМЕР_5 ; поточна карта: НОМЕР_6 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:39:14.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 20050, сума вал.авт.: НОМЕР_10 , комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 3812,08; МСС: 4829, термiнал: НОМЕР_8 , найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: НОМЕР_11 ; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: -; ІПН / ЄДРПОУ відправника: -; ПІБ відправника: -; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_1 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 ; ПІБ одержувача: БАНЯС ОСОБА_8 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_9 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1168//DAI= НОМЕР_12 (С КАРТЫ НОМЕР_6 НА КАРТУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1