УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 16.05.2023,за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України, та за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 березня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України.

27 березня 2024 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні продовжено постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 до трьох місяців, тобто до 27.06.2024 включно, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити матеріали кримінального провадження, зокрема ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду, на підставі яких у зазначеному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії; допитати як свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин як фізичних осіб - підприємців з ТОВ «Вікотекс» (останні на виклики до детектива не з`являються); здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «СЕНС БАНК» відповідно до ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 10.06.2024, а саме банківських документів та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Вікотекс», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , на адресу яких ТОВ «Вікотекс» перерахували кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення проти власності; за результатами здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «СЕНС БАНК», провести огляд отриманих документів та відомостей; отримати від АТ «Укрзалізниця» табелі обліку робочого часу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на момент вчинення інкримінованих ним правопорушень; допитати представника потерпілого АТ «Укрзалізниця» та витребувати документи і матеріали, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні адміністратора системи електронних торгів «PROZORRO» на предмет встановлення ІР-адрес, з яких подавались документи для участі ТОВ «Вікотекс» у тендерних закупівлях; допитати як свідків співробітників регіональної філії ПЗЗ АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які приймали участь у візуванні договорів постачання № ПЗ/НХ-22624/НЮ від 28.11.2022, № ПЗ/НХ-22625/НЮ від 28.11.2022 та № НОМЕР_1 від 11.04.2023; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав, крім того зазначив, що до закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування здійснити необхідні слідчі та процесуальні дії не представляється можливим.

Захисник ОСОБА_7 заперечувала щодо задоволення клопотання детектива на вказаний у клопотанні строк, оскільки вважає, що в органу досудового розслідування було достатньо часу на вчинення слідчих процесуальних дій, в той же час вказала, що на її думку можливо продовжити строк досудового розслідування ще на один місяць.

Підозрювана ОСОБА_11 підтримала доводи захисника.

Захисник ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотанні детектива, зазначив, що з підозрюваним ОСОБА_10 протягом трьох місяців жодних слідчих та процесуальних дій проведено не було, слідство мало можливість провести всі необхідні дії протягом 3-х місяців.

Підозрюваний ОСОБА_10 підтримав позицію захисника.

Захисник ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що підозра пред`явлена ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є необґрунтованою, та прокурором у судовому засіданні не наведено обставин, за яких протягом трьох місяців неможливо було завершити досудове розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 просив відмовити у задоволенні клопотанні, вказав, що всі докази у кримінальному провадженні ґрунтуються лише на припущеннях, при цьому підстав для продовження строку досудового розслідування немає.

Захисник ОСОБА_5 вказав, що з урахуванням кількості детективів та прокурорів у кримінальному провадженні, останні об`єктивно мали можливість завершити всі необхідні слідчі/процесуальні дії у кримінальному провадженні протягом трьох місяців, в зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку захисника.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додатково надані документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 16.05.2023,за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України, та за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

27.03.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України.

27.03.2024 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими детективом до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити про причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення.

21.05.2024 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 16.05.2023 закінчується 27.06.2024, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно розсекретити матеріали кримінального провадження, зокрема ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду; допитати як свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «СЕНС БАНК» відповідно до ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 10.06.2024; за результатами здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «СЕНС БАНК», провести огляд отриманих документів та відомостей; отримати від АТ «Укрзалізниця» табелі обліку робочого часу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на момент вчинення інкримінованих ним правопорушень; допитати представника потерпілого АТ «Укрзалізниця» та витребувати документи і матеріали, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні адміністратора системи електронних торгів «PROZORRO» на предмет встановлення ІР-адрес, з яких подавались документи для участі ТОВ «Вікотекс» у тендерних закупівлях; допитати як свідків співробітників регіональної філії ПЗЗ АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; здійснити інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 16.05.2023 спливає 27.06.2024, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 27.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя