Справа № 473/1724/24
Номер провадження 1-кс/473/452/2024
У Х В А Л А

"03" квітня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000079 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

02.04.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.03.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.03.2024 невідома особа, під приводом отримання додаткового заробітку в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 грн., які остання самостійно, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого зв`язок припинився га грошові кошти повернуто не було.

Відомості за вказаним фактом 29.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 26.03.2024 об 11:00 в соціальній мережі «Телеграм» побачила оголошення про те, що можна отримати додатковий заробіток та при цьому нічого не робити. Перейшовши до спільноти, яка мала назву «Моneу King», вона ознайомилась з інструкцією заробітку, а саме необхідно було зробити внесок у розмірі 800 грн. Через декілька годин обіцяли заробіток 8000 грн. Також було посилання «gold_dimitro», перейшовши за яким, ОСОБА_5 надали банківський рахунок, на який потрібно було зробити внесок. В подальшому, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , 26.03.2024 об 11:33 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ в розмірі 800 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Далі невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати ще 700 грн. на той самий рахунок, тому 26.03.2024 о 14:58 ОСОБА_5 перерахувала 700 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого зв`язок припинився та грошові кошти повернуто не було.

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , фото-, відеоматеріали щодо їх зняття тощо, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації (документів), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд даного клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти 26.03.2024 в сумі 800 грн. та 700 грн. (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номери телефонів, вказані ними при оформленні карток, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 26.03.2024 по 03.04.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття по 03.04.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в т.ч., по грошовим коштам, які були зараховані 26.03.2024 в сумі 800 грн. та 700 грн., або з яких отримано грошові кошти в період часу з моменту відкриття рахунку по 03.04.2024; у разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по 03.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в т.ч., геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1