Справа № 209/7346/23
Провадження № 1-кс/209/249/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000227 від 07.08.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000227 від 07.08.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до 07.08.2023 року до чч ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), про те, що 05.08.2023 року о 13.37 годині невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2 ), під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 11» в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду заявнику на суму 500 грн.

07.08.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

В ході досудового розслідування був допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 03.08.2023 року у вечірній час він побачив об`яву в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» про мобільний телефон, де була назва «IPhone 11 срочно!!!» вартість якого вказана була 7500 гривень, та ім`я вказане - ОСОБА_5 , а також вказано ID: НОМЕР_5 . Після цього він зацікавився вказаною об`явою, та написав смс-повідомлення про те, що чи зацікавлений обмін на новий годинник «епл воч», на що надійшла відповідь, що з доплатою у розмірі 500 гривень. В подальшому продовжили спілкування в месенджері «Вайбері», де було вказано невідомий йому номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Після цього останній та чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслали один одному відео про товари, яким хотіли обмінятися, та після встановлення деяких деталей про технічні характеристики вказаних товарів. Після цього ОСОБА_5 запропонував зустрітися, та пояснив, що він з м. Кам`янське, а останній відповів, що з Кременчука, та зрозумівши, що зустрітися не зможуть, ОСОБА_6 запропонував відправити товари через доставку «ОЛХ», або запропонував відправити товар один одному одночасно, при цьому зробити фото чи відео чеків або відправлень. Після обговорення деталей дійшли до висновку, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 зможе відправити першим мобільний телефон, але при передплаті, а потім коли мобільний телефон по пошті прийде до ОСОБА_6 , він його отримує та у відповідь відправить цією ж поштою годинник ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 повідомив адресу пошти, розташованої в смт. Власівка, Кіровоградської області, при цьому надіслав скріншот свого електронного паспорта. Після обговорення деталей про товари, ОСОБА_6 було відправлено смс повідомлення з номером картки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 500 гривень, а також чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав скріншот свого електронного паспорта, де було вказано ПІБ- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_6 , дані оновлено 24 липня 2023 о 11.28 год) з підписом та фото чоловіка. Після цього ОСОБА_6 зацікавило, те, що чоловіка звуть ОСОБА_8 , а не ОСОБА_5 , як було вказано в оголошенні, але в подальшому після обговорення інших деталей, 05.08.2023 року о 13 год. 37 хв. останній перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти в с>мі 500 гри. Після цього, в цей же день, о 14 год. 18 хв. ОСОБА_9 надіслав відео про те, шо він на пошті, та скоро відправить телефон, але приблизно з 17.00 години ОСОБА_8 переслав відповідати на смс, телефон вимкнений, на зв`язок не виходить, та до теперішнього часу телефон відправлено не було.

19.08.2022на підставі Ухвали слідчого судді Світловодського міського районного суду Кіровоградської області від 11.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу наданих документів було встановлено, що банківська карта, на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 500 гривень емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору укладеним з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.01.20234 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone XS» білого кольору; три банківські карти які емітовано банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_7 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; слоти для сім - карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , другий номер телефону не зазначений, слот для сім - карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; дві сім - карти мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 » номера телефонів невідомі; системній блок чорного кольору марки «GAMEMAX» серія та номер відсутні.

З даного приводу громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що з травня 2023 року неодноразово здійснював шахрайські дії відносно раніше незнайомих йому осіб, шляхом створення об`яв на сайті «OLX» з приводу продажу товару, який він не мав наміру надсилати замовнику, а отримавши грошові коштами у вигляді - передоплати, блокував замовника. Також надав банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритті на його ім`я, які були використані під час здійснення шахрайських дій, та номер банківської карти № НОМЕР_14 , яка належить його дівчині ОСОБА_10 , на яку він іноді перераховував грошові кошти, якими заволодів шахрайським шляхом.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що ОСОБА_11 розповідав їй про те, що заробляв грошові кошти шляхом створення об`яв на сайті «OLX» з приводу продажу товару. Так як у ОСОБА_11 не було фізично пластикової картки, а керувати рахунком він міг тільки через банківські мобільні за стосунки, він через відсутність можливості зняти грошові кошти в банкоматі, перераховував їх на її банківську карту № НОМЕР_14 . Тобто таким чином він неодноразово знімав отримані шахрайським шляхом грошові кошти, за допомогою банківської карти ОСОБА_10 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою перевірки інформації наданої громадянином ОСОБА_7 , та встановлення осіб, яким завдано майнової шкоди, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю

у зв`язку із чим дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 інформацію що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме: 1.1 Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_14 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

19.08.2023Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 01.05.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.05.2023 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_14 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_14 за період з 01.05.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_14 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 01.05.2023 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 лютого 2024 року по 22 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1