Справа № № 585/1378/24
Номер провадження 1-кс/585/644/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

23 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Липоводолинської селищної ради Сумської області за попередньою змовою з суб`єктом підприємницької діяльності впровадили протиправний механізм одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання своїм службовим становищем під час освоєння бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки, що виразилося у придбані 06.12.2021 системи рентгенівської діагностичної POLISTAT М за значно завищеною ціною. Так, 06.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Липоводолинської селищної ради Сумської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в собі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю №99, за предметом закупівлі: «Придбання цифрового рентгендіагностичного комплексу з плоскопанельним детектором 43х43 см., робочою станцією для тримання, збереження та оброки цифрових рентгенівських зображень» вартістю 3 790 000,00 грн. з терміном поставки товару до 31.12.2021. Згідно специфікації до договору придбанню підлягає система рентгенівська діагностична ОСОБА_7 16.12.2021 вказаний договір оплачено у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету. Відповідно до консультаційного повідомлення судового експерта №2/0902/24 від 09.02.2024 встановлено, що вартість системи рентгенівської діагностичної Polistat M станом на грудень 2021 року могла становити 2 787 278,38 грн. Таким чином, в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Липоводолинської селищної ради Сумської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження (умов та реквізитів договорів) відомо, що фінансові операції по виконанню вказаних договорів здійснювались через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи та проведення (Держаудитслужби) перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою).

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості: оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 01.02.2022; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2021 по 01.02.2022;відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2022; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2021 по 01.02.2022.

Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Необхідний період отримання документів з 01.01.2021 по 01.02.2022 з урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могли закупляти медичне обладнання до укладання договору 06.12.2021 та знімати, перераховувати кошти за проданий товарі після виконання вказаного договору 15.12.2021. Дані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2021 по 01.02.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1