КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3030/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 194 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер № 752/2323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 березня 2024 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_8 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.03.2024 року залишено без задоволення клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов`язано прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.03.2024 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу.

Мотивуючи апеляційні вимоги апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.03.2024 року в частині доведення обставин, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України, є незаконною, необґрунтованою і невмотивованою.

Вказує, що слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 та прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_10 завідомо порушили визначені законом правила територіальної юрисдикції суду, звертаючись до Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_7 . Зокрема, орган досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні - СУ ГУ НП у м. Києві знаходився та на цей час знаходиться в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва, яким повинно здійснюватися судовий контроль на стадії досудового розслідування у відповідності до вимог КПК України.

Разом з тим, апелянт наголошує, що з матеріалів справи вбачається відсутність обґрунтованої підозри, оскільки викладені у тексті повідомлення про підозру відомості є лише припущеннями сторони обвинувачення, які не ґрунтуються на доказах, та не містять доказів того факту, що ОСОБА_7 причетний до інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Захисник звертає увагу суду, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України та про які зазначає слідчий у клопотанні відсутні та нічим необґрунтовані. Окрім того, у клопотанні відсутнє мотивування неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів, зокрема, слідчим не доведено чому інші запобіжні заходи менш суворі не здатні забезпечити виконання покладених на ОСОБА_7 обов`язків.

Характеризуючи особу підозрюваного зазначає, що ОСОБА_7 є громадянином України, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, є раніше не судимим, одружений, має малолітню дитину. На його утриманні знаходиться малолітня дитина, дружина, яка має хронічні захворювання, та батьки похилого віку у тому числі мати-інвалід.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника та підозрюваного, які підтримали подану апеляційну скаргу і просили її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 04.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні серед іншого зазначено, що рішенням: єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» Мкртчяна Фрунза №31/08/2021 від 31.08.2021 ОСОБА_7 призначено на посаду директора зазначеного товариства та згідно наказу №21-К від 01.09.2021 ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 01 вересня 2021 року.

Відповідно до п. 12.11. статуту ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () затвердженого рішенням №22/02/2021 Учасника від 22.02.2021 директор є виконавчим органом. Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та відповідно до п. 12.11.1. директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 30 березня 2021 року, Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () оголошено про проведення публічної закупівлі (иА-2021-03-30-003806-ф) на тему: «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області».

За результатами проведення закупівлі, переможцем було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () та 25.06.2021 між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_11 , що діяла на підставі розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04.01.2021 року №2-к «Про тимчасове покладання виконання обов`язків директора департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на ОСОБА_11 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал», що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 від 01.04.2019) в особі директора ОСОБА_12 , яка діяла на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ від 07.08.2019), а також протоколу-рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 05.04.2021, з другої Сторони, укладено договір підряду №16-21 від 25.06.2021. За умовами договору Підрядник (ТОВ «Ласт Буд Кепітал») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III Договору, виконати роботи з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Відповідно до п.1.2 договору роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього договору.

Відповідно до п.1.3 обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування вид актів.

Крім цього, відповідно до п.1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисної документації на Об`єкт.

Також, відповідно до п.4.3. Поточні та остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк виконання робіт становив до 31.12.2021 та був продовжений до 30.12.2022 року додатковою угодою №1 від 30.12.2021 року до договору №16-21 від 25.06.2021 року ціна договору складала 31 958 429,71 грн.

Після цього, невстановленими досудовими розслідуванням особами з числа власників та керівників ТОВ «Ласт Буд Кепітал». Зокрема, 12.07.2021 між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Саліт» в особі ОСОБА_13 укладено договір №1207-21 будівельного субпідряду по об`єкту «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області». За умовами договору Субпідрядник (ТОВ «Саліт») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III Договору, виконати роботи з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Підрядника та у встановлений строк здати виконання робіт Підряднику, а Підрядник зобов`язується надати Субпідряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Субпідрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх. Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 31 958 429,71 грн.

Так, у зазначеному досудовим розслідуванням місці, при невстановлених обставинах, але не пізніше 11.10.2021, у невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб з числа керівництва Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації власників та невстановлених працівників ТОВ «Ласт Буд Кепітал», які діяли єдиним умислом, виник кримінально-протиправний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів виділених на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області».

З метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу направленого на розтрату бюджетних коштів виділених на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», службові особи ТОВ «Ласт Буд Кепітал» забезпечили виконання вказаних робіт не в повному обсязі.

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_7 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» №31/08/2021 від 31.08.2021 та наказу №21-К від 01.09.2021 директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», 11.10.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в Повному обсязі, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаним документам статусу офіційних.

У подальшому, цього ж дня, а саме 11.10.2021 року, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаних актів КБ-2-в та КБ-3, що містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних робіт, завірив їх своїм підписом, надавши вказаним документам статусу офіційних, забезпечивши прийняття робіт, неякісно виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», у грудні 2021 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 15 759 692,49 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) на загальну суму 15 241 672,49 гривень (за вирахуванням 518 020 гривень відповідно до акту №3 коригування), у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаним документам статусу офіційних.

У подальшому, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаних актів КБ-2-в та КБ-3, що містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 15 759 692,49 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) на загальну суму 15 241 672,49 гривень (за вирахуванням 518 020 гривень відповідно до акту №3 коригування), у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних робіт, завірив їх своїм підписом, надавши вказаним документам статусу офіційних, забезпечивши прийняття робіт, неякісно виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 22.07.2021 року по 30.12.2021 рік Замовником на виконання умов договір підряду №16- 21 від 25.06.2021 з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 22 423 264,25 грн, в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, які в дійсності не виконувались.

Так, відповідно до висновку експерта від 07.12.2023 № 30/7-44/7-113/7, складеного Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБ України встановлено, що обсяги та вартість робіт, які не виконані, що не відповідає обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) з реконструкції «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» становить 3 111 358, 74 грн. (три мільйони сто одинадцять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень, 74 копійки).

Враховуючи вищевикладені обставини, у період часу з липня 2021 року по 30 грудня 2021 року, директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи виконані на об`єкті «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 м. Бровари Київської області» не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», вчинив розтрату бюджетних коштів виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт по договору підряду №16-21 від 25.06.2021, чим завдав майнову шкоду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на загальну суму 3 111 358, 74 грн. (три мільйони сто одинадцять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень, 74 копійки), що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідування особами вчинив складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин.

Так, 30 березня 2021 року, Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () оголошено про проведення публічної закупівлі (иА-2021-03-30-003806-ф) на тему: «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області».

За результатами проведення закупівлі, переможцем було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () та 25.06.2021 між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_11 , що діяла на підставі розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04.01.2021 №2-к «Про тимчасове покладання виконання обов`язків директора департаменту, регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на ОСОБА_11 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал», що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 від 01.04.2019) в особі директора ОСОБА_12 , яка діяла на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ від 07.08.2019), а також протоколу-рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 05.04.2021, з другої Сторони, укладено договір підряду №16-21 від 25.06.2021. За умовами договору Підрядник (ТОВ «Ласт Буд Кепітал») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III Договору, виконати роботи з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Відповідно до п.1.2 договору роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього договору.

Відповідно до п.1.3 обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування вид актів.

Крім цього, відповідно до п. 1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисної документації на Об`єкт.

Також, відповідно до п.4.3. Поточні та остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк виконання робіт становив до 31.12.2021 та був продовжений до 30.12.2022 додатковою угодою №1 від 30.12.2021 до договору №16-21 від 25.06.2021. Ціна договору складала 31 958 429,71 грн.

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_7 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» №31/08/2021 від 31.08.2021 року та наказу №21-К від 01.09.2021 директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», 11.10.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаним документам статусу офіційних.

У подальшому, цього ж дня, а саме 11.10.2021 року, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаних актів КБ-2-в та КБ-3, що містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних робіт, завірив їх своїм підписом, надавши вказаним документам статусу офіційних, забезпечивши прийняття робіт, неякісно виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», у грудні 2021 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 15 759 692,49 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) на загальну суму 15 241 672,49 гривень (за вирахуванням 518 020 гривень відповідно до акту №3 коригування), у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаним документам статусу офіційних.

У подальшому, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаних актів КБ-2-в та КБ-3, що містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 15 759 692,49 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) на загальну суму 15 241 672,49 гривень (за вирахуванням 518 020 гривень відповідно до акту №3 коригування), у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних робіт, завірив їх своїм підписом, надавши вказаним документам статусу офіційних, забезпечивши прийняття робіт, неякісно виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 22.07.2021 по 30.12.2021 Замовником на виконання умов договір підряду №16- 21 від 25.06.2021 з «Реконструкції інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 22 423 264,25 грн., в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, які в дійсності не виконувались.

Так, відповідно до висновку експерта від 07.12.2023 № 30/7-44/7-113/7, складеного Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБ України встановлено, що обсяги та вартість робіт, які не виконані, що не відповідає обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) з реконструкції «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» становить 3 111 358, 74 грн. (три мільйони сто одинадцять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень, 74 копійки).

Враховуючи вищевикладеиі обставини, у період часу з 11 жовтня 2021 до 30 грудня 2021 року, директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, за попередньою змовою невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, діючи умисно, склав та видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 11.10.2021 на загальну суму 7 181 591,76 гривень, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 15 759 692,49 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) на загальну суму 15 241 672,49 гривень (за вирахуванням 518 020 гривень відповідно до акту №3 коригування) до договору підряду №16-21 від 25.06.2021, у яких були зазначені неправдиві відомості про виконані на об`єкті «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області» роботи, які в дійсності не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) «Реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області», чим завдано майнову шкоду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на загальну суму 3 111 358, 74 грн. (три мільйони сто одинадцять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень, 74 копійки).

Таким чином під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наявність достатніх підстав, які дають можливість підозрювати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

05.03.2024 року (клопотання датоване 04.03.2024 року) слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

21.03.2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва залишено без задоволення клопотання слідчого та зобов`язано ОСОБА_7 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Під час розгляду вказаного клопотання слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, на основі наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дослідив клопотання і матеріали, які його обґрунтовують та правильно встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, які приведені у клопотанні сторони обвинувачення та доданих до нього матеріалах.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні сторони обвинувачення докази, у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, у висновках, які зробила сторона обвинувачення стосовно обґрунтованості повідомленої ОСОБА_7 підозри, чогось очевидно недопустимого чи такого, що не підтверджується доказами, не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Також, при судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя з`ясував питання про те, чи підтверджується наявність зазначених у клопотанні слідчого ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя встановив, що виключних обставин для застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту немає, оскільки даних, які б свідчили про недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу у клопотанні слідчого не вказано та в судовому засіданні не доведено. Заявлені у клопотанні сторони обвинувачення ризики в сукупності з тяжкістю злочинів та даними про особу підозрюваного, не можуть слугувати виключною підставою для тримання підозрюваного під домашнім арештом.

Частиною 3 статті 194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується із висновками слідчого судді, що покладення на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язку прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, в даному випадку, зможе повною мірою гарантувати належну процесуальну поведінку останнього.

Щодо доводів сторони захисту про порушення визначення підсудності розгляду клопотання за Голосіївським районним судом міста Києва, то колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 року Головне управління Національної поліції у місті Києві, юридичною адресою якого являється м. Київ, вул. Антоновича, 114, що знаходиться в Голосіївському районі м. Києва, що й підтверджується рядом клопотань, які були розглянуті слідчими суддями Голосіївського районного суду міста Києва.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді у справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а також яким дана належна оцінка, а тому апеляційна скарга захисника, з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 194, 196, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 березня 2024 року, якою залишено без задоволення клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов`язано прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4