У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/144/24 № 1-кс/610/348/2024
м. Балаклія13 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 16.01.2024 невідомі особи викрали грошові кошти у сумі 3000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , 1972 р.н., чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 17.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 16.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.01.2024 о 16.08 год на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 5000 грн - виплати ВПО. Приблизно о 21.21 год на її мобільний телефон надійшло сповіщення від банку про те, що відбулось списання грошових коштів з її рахунку в загальній сумі 3000 грн. Через мобільний додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона з`ясувала частково номер картки, на яку було перераховано грошові кошти - № НОМЕР_3 . Потерпіла пояснила, що вона не надавала свою особисту інформацію нікому, не переходила за посиланнями в соціальних мережах та не вказувала номер картки та пін-коду від неї нікому, не здійснювала переказів грошових коштів та не надавала нікому дозволу на переказ грошових коштів з її картки. Після того, як вона дізналась про списання коштів з її картки, одразу зателефонувала на гарячу лінію банку для того, щоб відмінили транзакцію переказу коштів, але оператор банку повідомила їй, що в них не має таких повноважень для відміни переказу коштів.порадила потерпілій звернутись до поліції.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 16.01.2024 з її банківської картки № НОМЕР_5 відбулося списання грошових коштів в сумі 3000 грн через UKR KYIV із зазначенням «perekaz na kartku inshogo banku 30010001».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформації;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 3000 гривень в період часу з 16.01.2024 по 13.03.2024, які було зараховано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, якій 16.01.2024 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000 грн з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

відео-матеріалів зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період 16.01.2024 по 13.03.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1