Справа № 203/2149/24
Провадження № 1-кс/0203/1834/2024
УХВАЛА

12 червня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 10000048 від 09.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся дізнавач, за погодженням з прокурором, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000048 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000048 від 09.04.2024, за ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначає слідчий, 09.04.2024 року під час відпрацювання залізничної інфраструктури м. Дніпра був виявлений факт підроблення документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , під час здійснення ними охорони будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим незаконним нарахуванням заробітної плати.

Одночасно з цим, 10.04.2024 року, надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про те що 12.04.2024, вході виконання доручення слідчого, допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході допиту останній повідомив, що офіційно працює на посаді охоронця в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , працює він три доби через три доби, та має лише одного змінника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також чергує три доби через три доби, разом з цим ОСОБА_5 зазначив, що в документах значиться ще два працівника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , проте які фактично на зміни не виходять, а лише значяться в графіках змінності.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Також 23.05.2024 року вих. 43.12/3821, 43.12/3823 було надіслано запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надано відповідь, в якій було зазначено що згідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», повідомляємо, що гр. ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач просить суд:

- надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- банківські картки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів по банківських картках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2020 року по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- банківські картки гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів по банківських картках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 12.06.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання, призначене на 12.06.2024 року, слідчий не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000048 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09.04.2024 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме про те, що 09.04.2024 року під час відпрацювання залізничної інфраструктури м. Дніпра був виявлений факт підроблення документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 . Обставини події встановлюється (ЄО № 768 від 09.04.2024 року).

На підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000048 від 09.04.2024 року, копії рапортів, копія запиту, копія відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію протоколу допиту свідка.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000048 від 09.04.2024 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про банківські картки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформацію про рух коштів по банківських картках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2020 року по 12.06.2024 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2020 по 12.06.2024 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- інформацію про банківські картки гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформацію про рух коштів по банківських картках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2020 року по 12.06.2024 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківських карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2020 року по 12.06.2024 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 12.08.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1