Справа № 594/668/24
Провадження № 1-кс/594/128/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000096 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 09.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000096 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ОСОБА_8 08 серпня 2022 року засуджена Борщівським районним судом до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, маючи незняту та непогашену судимість, на шлях виправлення не стала та вчинила новий злочин.

Так, у невстановлені слідством дату та час, 27 травня 2023 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки за допомогою месенджера «Вайбер» («Viber») із ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що вона має можливість надати їй послуги із виготовлення необхідних документів щодо працевлаштування в Республіці Нідерланди на двох осіб, в дійсності не маючи наміру та можливості викопати вказані дії, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ввівши останню в оману, під приводом оплати вартості вказаних послуг, запропонувала ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_9 погодилася.

В подальшому, в період часу з 27.05.2023 по 03.06.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_4 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо надання послуг із виготовлення необхідних документів щодо працевлаштування в Республіці Нідерланди на двох осіб, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із особистого банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 та із банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 та на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, декількома транзакціями грошові кошти на загальну суму 67767,74 гривень, з яких 1437,74 грн. - комісія.

Тим самим, ОСОБА_8 не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 , які полягали у виготовлення необхідних документів щодо працевлаштування в Республіці Нідерланди на двох осіб, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 66330.00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд.

Всього в результаті шахрайських дій ОСОБА_9 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 67767,74 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими повторно, ОСОБА_8 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого являється вчинення злочину повторно.

В кримінальному провадженні № 0000096 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_9 від 18.04.2024 щодо вчинення шахрайських дій, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 07.05.2024, копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, протоколом огляду предмета від 07.05.2024, скриншотом переписки в мережі «Viber».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 . Доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення злочину, осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформацію про власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку, відкритого в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 з період 00.00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали;

- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період 00.00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції по даному рахунку за період з 01.05.2023 по дату винесення ухвали - в електронному вигляді;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.05.2023 року по дату винесення ухвали, у разі проведення такої операції із означенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1