Справа № 563/43/24
провадження № 1-кс/563/137/24
УХВАЛА

17 квітня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000332 від 31 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 30 грудня 2023 року на лінію 102 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та маючи до нього доступ в період часу з 19:26-19:28 год. 30 грудня 2023 року з її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за шість транзакцій переказала на невідомі їй банківські карки інших банків грошові кошти в загальній сумі 11 850 гривень. За підозрілими посиланнями не переходила, конфіденційні дані нікому не повідомляла та доступ до онлайн-банкінгу, а саме, логін, пароль та інші конфіденційні дані, нікому не надавала. Крім того, заявниця додатково зазначила, що також має профіль у соціальній мережі «Фейсбук», де у інформації про себе вона висвітлила дату свого народження «05.05.1971» та свій номер мобільного телефону, яким користується « НОМЕР_2 ». Вказаний номер мобільного телефону та її дата народження є відповідно логіном і паролем до онлайн-банкінгу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому вважає, що шахрай таким чином здобув доступ до онлайн-банкінгу, де потім переказував грошові кошти на власні потреби. Про те, що хтось таким чином міг нанести їй матеріальну шкоду вона не подумала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 31 грудня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 було встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 30 грудня 2023 року у період часу з 19:26 год. по 19:28 год. п`ятьма транзакціями грошові кошти по 2 000 гривень кожна були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , однак, персональні дані отримувача не зазначені.

Крім того встановлено, що 30 грудня 2023 року о 19:28 год. з того ж банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відбулася одна транзакція з переказу грошових коштів у сумі 1 850 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , однак, персональні дані отримувача не зазначені.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року до 01 березня 2024 року.

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась такою карткою може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000332 від 31 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 01 березня 2024 року, з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- ІР-адрес мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис на онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року до 01 березня 2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку та доручити для групи слідчих з числа СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме, для слідчого СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , начальника СВ ОСОБА_8 , слідчого СВ ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням працівникам СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя