УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1620/24

30 квітня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000100 від 21.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 20.04.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 20.04.2024 невстановлена особа, представившись представник служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом захисту особистих коштів від вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі близько 75 000,00 грн, які остання самостійно перерахувала.

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.04.2024 вона перебувала на робочому місці в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою:

АДРЕСА_1 .

Близько 12:40 год 20.04.2024 на абонентський номер телефону потерпілої НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що він зі служби безпеки банку (своє ім`я не повідомив). Далі вказаний чоловік повідомив, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 невідомі особи намагаються оформити кредит в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання ноутбука.

У свою чергу, ОСОБА_5 відповіла, що кредитів вона не оформляла. Далі вказаний чоловік повідомив, що потерпілій необхідно зателефонувати за номером « НОМЕР_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувати спробу оформити кредит.

В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала за номером « НОМЕР_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого до потерпілої зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підтвердив, що дійсно на потерпілу намагаються оформити кредит.

Далі вказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 баланс на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона повідомила баланс на її банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі близько 240,00 грн власних коштів і 10 000,00 грн кредитного ліміту.

Після цього, потерпіла ОСОБА_5 , на прохання вказаного чоловіка, встановила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомляла останньому усі паролі, які їй надходили.

Потім, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла ОСОБА_5 почала здійснювати перерахунки зі своєї банківської картки кредитні грошові кошти із збільшеного кредитного ліміту до

75 000,00 грн на номер банківської картки, який повідомив вказаний чоловік, а саме НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 20.04.2024 о 12:59 год, 20.04.2024 о 13:12 год, 20.04.2024 о 13:19 год та 20.04.2024 о 13:23 год самостійно перерахувала грошові кошти з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чотирма платежами по 11 880,11 грн, 16 100,10 грн, 29 145,00 грн та 15 075,00 грн. Загальна сума 72 200,21 грн.

Вказаний чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що вона здійснює перерахунок грошових коштів на тимчасовий сервер, щоб їх не змогли викрасти шахраї.

Розмова по мобільному телефону з вказаними чоловіками в загальному тривала близько 1,5 год.

Протягом цього проміжку часу до потерпілої ОСОБА_5 телефонували з наступних абонентських номерів телефонів:

- НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В подальшому, через деякий час, потерпіла ОСОБА_5 потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

22.04.2024 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області, де їй підтвердили зняття з її банківської картки вказаних грошових коштів.

Також потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що 20.04.2024 о 13:29 год на її ім`я було оформлено кредит готівкою на номер банківської картки НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму

16 300,00 грн, які в подальшому були перераховані на банківську картку

НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, загальна сума збитку становить 88 500,21 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію за період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

1.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

1.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

2.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

2.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

2.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

3.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

3.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

3.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

4.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

4.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

4.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 21.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію за період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

1.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

1.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

2.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

2.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

2.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

3.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

3.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

3.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення;

4.1) роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

4.2) інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;

4.3) інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1