печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ОСОБА_5 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до незаконного заволодіння коштами, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для виходу в мережу Інтернет користується IP-адресами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка для виходу в мережу Інтернет користується IP-адресами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які надані їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою встановлення місця фактичного здійснення діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії документів (договір, публічний договір, заяву про приєднання до договору, копії документів поданих абонентів тощо) стосовно користувачів, з ІР адресою: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим включених у групу слідчих, з розслідування в кримінальному провадженні № 0003481, на тимчасовий доступ до документі, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо фізичних осіб (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг, адреси реєстрації та знаходження точки виходу в мережу інтернет), які є користувачами ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- поштові адреси, за якими підключено ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 21.11.2023;

- відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користування послуг, наданих за ІР-адресами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1