Справа № 646/3696/24
№ провадження 1-кс/646/1550/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СП ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від старшого слідчого СП ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000359 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчого обґрунтовано такими обставинами.

Слідчим відділенням ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від «20» березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 (далі Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відповідно до п.п. 13 п. 2 ПКМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення або скасування, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, враховуючи, що Замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) від 25.04.2022 №75 (зі змінами), був укладений договір підряду №80, відповідно до якого ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) приймав на себе зобов`язання виконати Замовнику роботи з проведення ремонту та облаштування укриття за об`єктом: Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Місцем виконання робіт, відповідно до вищевказаного договору є: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт по вищевказаному договору визначена динамічною договірною ціною, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, та становить 1 548 376 грн. 32 коп. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч триста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки).

Відповідно до умов вищевказаного договору, а саме п 2.2. Замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі наступних документів: 1) акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, оформлених належним чином, згідно з умовами Договору та чинного законодавства України; 2) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), підписаного уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до п 6.2.4. вищевказаного договору, Замовник має право здійснювати контроль за виконанням робіт власними силами та/або уповноваженими особами (технічний нагляд, авторський нагляд, тощо), за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій і виробів державним стандартам і технічним умовам. Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, - будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності". Згідно зі ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» - під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Так, 28 листопада 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець), відповідно до п.п. 13 п. 2 ПКМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення або скасування, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель,враховуючи, що Замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) від 25.04.2022 №75 (зі змінами), був укладений договір №81 на проведення технічного нагляду, відповідно до якого (п.1.1.) Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання зобов`язання по наступних роботах: Технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (далі за текстом Об`єкт). Код ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).

Відповідно до положень вищевказаного договору (п.1.1.) від Виконавця технічний нагляд здійснює інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 (сертифікат АТ №002059 від 01.08.2013р).

Згідно з ч. 7 ст. 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011, технічні умови є чинними до завершення будівництва об`єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Також п. 76 постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 передбачено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), має основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, та Додаткові: 43.21 Електромонтажні роботи 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Відповідно до штатного розпису на 2022 рік у ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на посаді Інженера технагляду (код за класифікатором професій ДК 003:2010 2142.2) перебуває лише одна особа.

Відповідно до наказу директора ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 №4-11/22 від 28.11.2023 Про здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури ОСОБА_7 призначено відповідальною по проведенню технічного нагляду за об`єктом Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 , як інженер з технічного нагляду, діє на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єкта архітектури серії АТ номер 002059, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 01 серпня 2013 року.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_7 , відповідно до договору №81 від 28.11.2023 на проведення технічного нагляду, та наказу директора ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 №4-11/22 від 28.11.2023 Про здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури - була наділена органом державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_1 , спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду, під час якого також наділялася передбаченим «Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903 повноваженнями, що полягали в здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже, ОСОБА_7 є службовою особою за спеціальним повноваженням.

Відповідно до акту перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 01.05.2023 за №202031-31/11 від 18.07.2023, який складений ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що проведеними контрольними обмірами було встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та обсягами робіт, які включені до акту ф. №КБ-2в за грудень 2022 року №1(сума акту 794 494, 00 грн.) за договором від 28.11.2022 №80, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відповідно до вищевказаного акту, завищення вартості робіт за договором від 28.11.2022 №80, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , при перерахунку складає 315 797, 00 гривень. Відповідно до висновку експерта №48/11/23 від 30.11.2023 (діє на підставі свідоцтва №22/22/П від 01 лютого 2022 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за результатами проведення судової економічної експертизи, встановлено, що необгрунтоване перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 315 797, 00 гривень, з урахуванням акту №202031-31/11 від 18.07.2023, який складений ІНФОРМАЦІЯ_7 , в частині суми завищення вартості виконаних робіт ФО-П ОСОБА_4 по об`єкту Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , по договору підряду №80 від 28.11.2022, документально підтверджується.

Вказані діяння інженера технічного нагляду ОСОБА_7 надали підстави для підписання Замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 акту прийому виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 07.12.2022 за грудень 2022 року по об`єкту Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого перерахунку грошових коштів на рахунок ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що спричинило шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 315 797, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду ОСОБА_7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 367 КК України 29.03.2024 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, в діях підрядника, який відповідно до договору підряду №80 від 28.11.2022 приймав на себе зобов`язання виконати Замовнику роботи з проведення ремонту та облаштування укриття за об`єктом: Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація) - вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану.

20.03.2024 прокурор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 виніс постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000135 від «16» серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, матеріалів досудового розслідування стосовно невстановленої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, для внесення до ЄРДР.

20.03.2024 на виконання вищевказаної постанови старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 капітан поліції ОСОБА_3 , вніс відповідні відомості до ЄРДР за №0000359 від «20» березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги усе вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, які знаходяться у володінні ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінал договору щодо капітального ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 548 376, 00 грн, укладений між Управлінням та ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), та всі додаткові угоди до нього (за наявності таких);

- акти виконаних робіт по об`єкту "капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ";

- список осіб, які були залучені до проведення будівельних/ремонтних робіт по об`єкту капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ";

- у разі наявності договорів субпідряду оригінали договорів субпідряду та акти виконаних робіт за такими договорами;

- цивільно-правові договори на виконання будівельних робіт по об`єкту капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ";

- трудові договори щодо залучення осіб (робітників) до проведення робіт по об`єкту капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ";

- наказ про призначення особи, яка була відповідальною за проведення робіт по об`єкту капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 "; її посадова інструкція, а також внутрішній розпорядок, штатний розпис та інші документи, якими керується у своїй діяльності ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Прокурор та слідчий правом на участь у судовому засіданні з розгляду вищевказаного клопотання не скористалися, надавши до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ФОП ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_9 надав до суду заперечення проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість та передчасність з огляду на те, що ОСОБА_4 неодноразово у ході досудового розслідування допитувався слідчим, що свідчить про те, що орган досудового розслідування міг отримати зазначені у клопотання документи без звернення до слідчого судді, однак такий запит до ФОП ОСОБА_4 не надходив. Крім того, зі змісту клопотання та доданої до нього постанови про виділення матеріалів вбачається, що запитуваний Договір та акти вже є у слідчого, адже у тексті клопотання міститься посилання на висновок експертів, предметом дослідження яких був запитуваний акт, а первісне кримінальне провадження містить і договір, і акт. Посилаючись на те, що жодних мотивувань для клопотання в рамках конкретних обставин даного кримінального провадження про обставини, які начебто треба довести у к/п, що нового є у запитуваних документах, яка саме банківська таємниця в них міститься, та чому іншим способом не можна довести, для чого вилучати документи, які є загрози, чому не направлялась самостійно вимога згідно ст. 93 КПК України, у задоволенні клопотання слідчого просить відомвити.

Слідчий суддя, з`ясувавши позиції учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких підстав.

За положеннями п. п. 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію та банківську таємницю.

Таким чином, договори капітального ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 та пов`язані з ними документи у будь-якому у разі містять конфіденційну інформацію та банківську таємницю.

Частинами 5,6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч. 5 статі 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що при зверненні до слідчого судді з цим клопотанням не надано доказів, передбачених ч. 5 ст. 132 КПК України та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права ФОП ОСОБА_10 , як надання доступу до інформації, яка містить комерційну, конфіденційну інформацію та банківську таємницю, з огляду на відсутність доказів відмови ФОП ОСОБА_10 надати необхідну органу досудового розслідування інформацію, та зважаючи на те, що прокурор та слідчий не скористалися своїм правом на участь у судовому засіданні та доведенні викладених у клопотанні обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СП ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1