Справа № 487/8668/23
Провадження № 1-кс/487/2196/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000207 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000207, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою тимчасового місця дислокації: АДРЕСА_1 , завіренні належним чином копії матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 09.04.2019, зокрема: документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_13 : протокол тимчасовго доступу до речей та документів від 06.09.2019 (підпис в графі «володілець документів ___ ОСОБА_13 ), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суді від 06.09.2019 (підпис на 4 аркуші в графі «володілець документів __________ ОСОБА_13 ); лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк. (підпис в графі «З повагод, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); лист слідчого на 1 арк. (підпис в графі «отримав директор 31.01.2020 _________»); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.04.2020 на 2 арк. (підписи внизу першого аркуша, зі зворотнього боку першого аркуша два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, на другому аркуші два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, зі зворотнього боку другого аркуша знизу біля дати 22.04.2020; документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_14 .: протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 06.11.2020 на 3 арк. (підписи на першому аркуші два підписи знизу праворуч в графі «підпис» та один знизу аркуша по центру, на другому аркуші знизу аркуша, на третьому аркуші два зверху праворуч в графах «підпис» та один в графі «свідок ОСОБА_14 _________»); постанова про отримання експериментальних зразків підпису від 06.11.2020 на 1 арк. (підпис знизу по центру поблизу прізвища ОСОБА_14 ); документи з вільними зразками підпису ОСОБА_14 : договір від 23.07.2020 №33 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 29.04.2020 №19 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 01.04.2020 №12 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 02.04.2020 №13 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №15 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №14 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №54 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); додаткова угода від 27.10.2020 №1 до договору від 22.10.2020 №54 на 1 арк. (підпис в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №55 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 01.04.2020 №12 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 02.04.2020 №13 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 27.10.2020 до договору від 22.10.2020 №55 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт теплотраси» №33 вiд 23.07.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини даху над другим та третім під`їздами №4 с. Інженерне» №19 вiд 29.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт №7 смт. Надднiпряни» №12 вiд 01.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку АДРЕСА_2 » №13 вiд 02.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт нежитлового приміщення будівлі котельні в смт. Надднiпряни» №15 вiд 09.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт» № 14 вiд 09.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над четвертим під`їздом житлового будинку АДРЕСА_3 22.10.2020; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над другим під`їздом житлового будинку №5 в смт Наддніпряни» №55 вiд 22.10.2020, договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 247 від 05.09.2018; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » №249 від 05.09.2018; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі старших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 248 від 05.09.2018; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна віконних та дверних блоків) в ІНФОРМАЦІЯ_5 " №341 від 11.10.2018; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_6 " №305 від 20.09.2018; договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_7 (утеплення фасаду)" №106 від 20.10.2020; експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_14 (з лінуванням та без лінуванням); експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_13 (з лінуванням та без лінуванням).

Клопотання мотивоване тим, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №21/495 від 10.06.2021 вартість робіт «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_4 » за договором № 70-Б від 09.04.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_15 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 312 271, 12 грн. Вартість робіт «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_5 за договором № 71-Б від 09.04.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_15 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 476 027, 12 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 № СЕ-19/122-21/5891-ЕК від 24.09.2021, що документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт.

В рамках кримінального провадження було призначено 5 почеркознавчих експертиз проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_18 .

18.03.2024 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли 4 клопотання судового експерта ОСОБА_15 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення почеркознавчої експертизи :

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_14 виконанні не менше ніж на 15 аркушах паперу (з лінуванням та без лінуванням);

- достовірні вільні зразки підпису гр. ОСОБА_16 максимально наближеного періоду 2019-2020 року не менш як у 5-7 документах, з вказуванням переліку документів, що містять зразки підпису та зазначенням місця знаходження зразків підпису на кожному документі, ( назва документів, аркушів або сторінок, пунктів, граф тощо),

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_16 виконані гелевою ручкою чорного кольору та кульковою ручкою по 5-10 аркушів кожного;

- вільні зразки підпису гр. ОСОБА_13 виконані у 5-7 офіційних документах максимально наближених до часу виконання дослід жувальних підписів (2009рік) з обов`язковим зазначенням назви документів та графи, у яких знаходяться підписи, які можна використовувати в якості порівняльних зразків;

- умовно-вільні зразки підпису гр. ОСОБА_13 , з обов`язковим зазначенням назви документів та графи, у яких знаходяться підписи, які можна використовувати в якості порівняльних зразків;

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_13 виконані на п`яти аркушах з лінією графлення та п`яти нелінованих аркушах формату А;

- умовно-вільні зразки підпису гр. ОСОБА_17 , з обов`язковим зазначенням назви документів та граф, у яких знаходяться підписи, які можна використовувати в якості порівняльних зразків;

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_17 , виконані на п`яти аркушах формату А.

В ході досудового розслідування місце перебування директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а також осіб, які здійснювали технічний нагляд ОСОБА_14 та ОСОБА_17 не надалось можливим. За місцем реєстрації останні в м. Херсоні відсутні.

Вході досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 перебували матеріали досудового розслідування № 0000126 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по АДРЕСА_6 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 була проведена почеркознавча експертиза підпису ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для проведення якої використовувались документи з зразками підпису останніх, а саме:

- документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_13 : протокол тимчасовго доступу до речей та документів від 06.09.2019 (підпис в графі «володілець документів ___ ОСОБА_13 ), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суді від 06.09.2019 (підпис на 4 аркуші в графі «володілець документів __________ ОСОБА_13 ); лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк. (підпис в графі «З повагод, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); лист слідчого на 1 арк. (підпис в графі «отримав директор 31.01.2020 _________»); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.04.2020 на 2 арк. (підписи внизу першого аркуша, зі зворотнього боку першого аркуша два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, на другому аркуші два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, зі зворотнього боку другого аркуша знизу біля дати 22.04.2020.

- документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_14 .: протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 06.11.2020 на 3 арк. (підписи на першому аркуші два підписи знизу праворуч в графі «підпис» та один знизу аркуша по центру, на другому аркуші знизу аркуша, на третьому аркуші два зверху праворуч в графах «підпис» та один в графі «свідок ОСОБА_14 _________»); постанова про отримання експериментальних зразків підпису від 06.11.2020 на 1 арк. (підпис знизу по центру поблизу прізвища ОСОБА_14 ).

- документи з вільними зразками підпису ОСОБА_14 : договір від 23.07.2020 №33 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 29.04.2020 №19 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 01.04.2020 №12 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 02.04.2020 №13 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №15 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №14 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №54 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); додаткова угода від 27.10.2020 №1 до договору від 22.10.2020 №54 на 1 арк. (підпис в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №55 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 01.04.2020 №12 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 02.04.2020 №13 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 27.10.2020 до договору від 22.10.2020 №55 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними);

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт теплотраси» №33 вiд 23.07.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини даху над другим та третім під`їздами №4 с. Інженерне» №19 вiд 29.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт №7 смт. Надднiпряни» №12 вiд 01.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку АДРЕСА_2 » №13 вiд 02.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт нежитлового приміщення будівлі котельні в смт. Надднiпряни» №15 вiд 09.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт» № 14 вiд 09.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над четвертим під`їздом житлового будинку №2 в смт Наддніпряни" №54 вiд 22.10.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над другим під`їздом житлового будинку №5 в смт Наддніпряни» №55 вiд 22.10.2020,

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 247 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » №249 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі старших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 248 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна віконних та дверних блоків) в ІНФОРМАЦІЯ_5 " №341 від 11.10.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_6 " №305 від 20.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_7 (утеплення фасаду)" №106 від 20.10.2020;

25.05.2021 кримінальне провадження було направлене до суду по ІНФОРМАЦІЯ_21 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою тимчасового місця дислокації: АДРЕСА_1 , матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 09.04.2019, які містять зразки підпису ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою тимчасового місця дислокації: АДРЕСА_1 , завіренні належним чином копії матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 09.04.2019, зокрема:

- документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_13 : протокол тимчасовго доступу до речей та документів від 06.09.2019 (підпис в графі «володілець документів ___ ОСОБА_13 ), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суді від 06.09.2019 (підпис на 4 аркуші в графі «володілець документів __________ ОСОБА_13 ); лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк. (підпис в графі «З повагод, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); лист слідчого на 1 арк. (підпис в графі «отримав директор 31.01.2020 _________»); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.04.2020 на 2 арк. (підписи внизу першого аркуша, зі зворотнього боку першого аркуша два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, на другому аркуші два підписи в графі (підпис) та один внизу аркуша, зі зворотнього боку другого аркуша знизу біля дати 22.04.2020.

- документи з умовно вільними зразками підпису ОСОБА_14 .: протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 06.11.2020 на 3 арк. (підписи на першому аркуші два підписи знизу праворуч в графі «підпис» та один знизу аркуша по центру, на другому аркуші знизу аркуша, на третьому аркуші два зверху праворуч в графах «підпис» та один в графі «свідок ОСОБА_14 _________»); постанова про отримання експериментальних зразків підпису від 06.11.2020 на 1 арк. (підпис знизу по центру поблизу прізвища ОСОБА_14 ).

- документи з вільними зразками підпису ОСОБА_14 : договір від 23.07.2020 №33 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 29.04.2020 №19 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 01.04.2020 №12 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 02.04.2020 №13 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №15 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 09.04.2020 №14 на 3 арк. (підпис на третьому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №54 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); додаткова угода від 27.10.2020 №1 до договору від 22.10.2020 №54 на 1 арк. (підпис в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); договір від 22.10.2020 №55 на 2 арк. (підпис на другому аркуші в графі «Виконавець ____ ОСОБА_14 »); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 01.04.2020 №12 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 13.04.2020 до договору від 02.04.2020 №13 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними); акт №1 виконаних робіт від 27.10.2020 до договору від 22.10.2020 №55 на 1 арк. (підпис поблизу прізвища ОСОБА_14 та відтиску печатки з аналогічними даними);

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт теплотраси» №33 вiд 23.07.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини даху над другим та третім під`їздами №4 с. Інженерне» №19 вiд 29.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт №7 смт. Надднiпряни» №12 вiд 01.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку АДРЕСА_2 » №13 вiд 02.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт нежитлового приміщення будівлі котельні в смт. Надднiпряни» №15 вiд 09.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт» № 14 вiд 09.04.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над четвертим під`їздом житлового будинку №2 в смт Наддніпряни" №54 вiд 22.10.2020;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі над другим під`їздом житлового будинку №5 в смт Наддніпряни» №55 вiд 22.10.2020,

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 247 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » №249 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі із заміною дверей на металопластикові у корпусі старших класів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 248 від 05.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна віконних та дверних блоків) в ІНФОРМАЦІЯ_5 " №341 від 11.10.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_6 " №305 від 20.09.2018;

- договір на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на об`єкті "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_7 (утеплення фасаду)" №106 від 20.10.2020;

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_14 (з лінуванням та без лінуванням);

- експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_13 (з лінуванням та без лінуванням).

Строк дії ухвали до 04.06.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1