Справа № 349/152/24
Провадження № 1-кс/349/209/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06 січня 2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06 січня 2024 року невідома особа, шляхом імітації діяльності державних соціальних програм за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4300 грн, які знаходились на її платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що 06.01.2024 о 20.41 год. на платіжну картку № НОМЕР_2 надійшли з платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4300 грн.

В подальшому, 06.01.2024 о 20.45 год. з платіжної картки № НОМЕР_3 грн перераховано на платіжну картку № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що містять інформацію щодо власника платіжної картки № НОМЕР_4 та рух коштів в період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024.

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 07.01.2024, копію допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.05.2024, копію протоколу прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_5 від 28.01.2024, протокол огляду речей та документів від 16.05.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, в яких міститься інформація щодо:

історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_4 в період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024;

договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів про приєднання до банківських послуг, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих під час відкриття рахунку;

інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу, якій належить платіжна картка № НОМЕР_4 депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків, наявність індивідуальних сейфів клієнта;

руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024;

про банка-еквайра транзакцій;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024, адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024;

про перелік пристроїв та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких входили до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого обслуговувалась платіжна картка № НОМЕР_4 , за період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024;

про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 за період часу з 06.01.2024 по 20.05.2024, дату, час операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1