Справа № 296/3381/24
УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , у кабінеті №21.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які всупереч інтересам служби, під час проведення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), вчиняли дії направлені на привласнення та розтрату грошових коштів вказаного підприємства на загальну суму 1 123 844,10 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 №178/26-15-08-04-20/42677349 від 05.08.2021.

Проведеним аналізом вищевказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) виявлено ознаки правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021.

Для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в дослідженні первинних документів щодо фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), видаткові накладні, акти виконаних робіт та наданих послуг, податкові накладні та квитанції про реєстрацію податкових накладних у ДПС, платіжні доручення або банківській виписки з приводу оплати за отриманий товар по вищевказаних контрагентам за період з 01.01.2020-31.03.2021, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000125 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, з метою проведення судово-економічної експертизи.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження №0001055 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, огляду документів, які містять відомості із доказами обставин та подій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з правом виготовлення їх копій, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000125 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про те, що, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем та переслідуючи корисливу мету, вчинили розтрату майна вказаного державного підприємства, а саме зернової продукції (кукурудзи) у кількості 42,9 т., в результаті чого підприємству заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 621 тис. грн., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 капітана поліції ОСОБА_5 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0001055 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-економічної експертизи, зокрема до: матеріалів кримінального провадження №0000125 від 14.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою виготовлення копій: первинних документів щодо фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), видаткових накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, податкових накладних та квитанції про реєстрацію податкових накладних у ДПС, платіжні доручення або банківські виписки з приводу оплати за отриманий товар по вищевказаних контрагентам за період з 01.01.2020-31.03.2021.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_10 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення ухвали, до 16.05.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1