"13" червня 2024 р. Справа № 363/2812/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000106 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 від 21.05.2024 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2024 року на мобільний телефон останньої в месенджері «Телеграмм» надійшло повідомлення від власниці приватного дитячого садочка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , з проханням позичити кошти в сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що заявниця погодилась та 04.05.2024 року о 15.58 год. перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , дізнавшись пізніше, що її грошима шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, яка зламала акаунт сторінки месенджеру «Телеграмм» ОСОБА_5 , завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.05.2024 року о 15.54 год. в її мобільному телефоні в месенджері «Телеграмм» остання отримала повідомлення зі сторінки власниці дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди потерпіла водить свою дитину, ОСОБА_5 , з проханням позичити в борг гроші в сумі 6500 грн., які необхідно було перерахувати на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Потерпіла, нічого не підозрюючи, погодилася та 04.05.2024 року о 15.58 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошей в сумі 6500 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Пізніше цього ж дня ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її акаунт сторінки месенджеру «Телеграмм» зламала невідома особа, яка від її імені розіслала повідомлення про позики грошей знайомим ОСОБА_5 , до яких остання ніякого відношення не має. ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 6500 грн., завдавши майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 04.05.2024 року близько 16.00 год. вона стала отримувати безліч телефонних дзвінків від своїх друзів, знайомих та родичів, які питали у неї, яка сума грошей їй необхідна для позики. ОСОБА_5 нічого не розуміла, тому друзі та знайомі телефоном повідомили, що в месенджері «Телеграмм» вони отримали зі сторінки ОСОБА_5 повідомлення про позику грошей в сумі 6500 грн. та зазначеним номером банківської карти, куди необхідно було перераховувати кошти. ОСОБА_5 , з її слів, нікому подібні повідомлення не відсилала, тому одразу стала заходити в свій мобільний месенджер «Телеграмм», але він був заблокований, вона не змогла до нього зайти. ОСОБА_5 розуміла, що її друзі та знайомі, а також родичі, які отримали зі сторінки свідка месенджеру «Телеграмм» повідомлення про позику грошей, могли бути обманутими шахраями, тому стала писати повідомлення всім своїм знайомим, друзям, телефонувати та казати, що сторінку ОСОБА_5 в месенджері «Телеграмм» зламала невідома особа, щоб ніхто нікому ніяких грошей не перераховував, що ОСОБА_5 до вказаних повідомлень ніякого відношення не має. 04.05.2024 року ОСОБА_5 обзванювала також і батьків дітей, які відвідують групу по догляду за дітьми в дитячому садку «Лунтик», директором якого вона є, з них телефонувала й ОСОБА_4 , повідомивши, що сторінку ОСОБА_5 в месенджері «Телеграмм» зламала невідома особа, яка від її імені відсилала повідомлення про позику грошей, попереджала всіх батьків, що ніякі гроші нікуди перераховувати не треба, відбулися шахрайські дії. 05.05.2024 року ОСОБА_5 видалила додаток месенджеру «Телеграмм» на своєму телефоні, встановила новий, який зареєструвала вже на другий свій номер телефону ( НОМЕР_3 ). При встановленні месенджеру, ніякої старої інформації в ньому не збереглося. Приблизно через 2 тижні після цього дня в садок привела свою дитину ОСОБА_4 , від якої свідку стало відомо, що 04.05.2024 року ОСОБА_4 також отримала зі сторінки ОСОБА_5 месенджеру «Телеграмм» повідомлення про позику грошей в сумі 6500 грн. та зазначеним номером банківської карти, на яку необхідно перерахувати кошти. ОСОБА_4 нічого не підозрюючи, перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн. на зазначену в повідомленнях банківську карту, а пізніше дізналася, що сторінку ОСОБА_5 зламала невідома особа та що ОСОБА_4 обманули шахраї, які заволоділи її грошима.

Оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 встановлений скріншот листування потерпілої ОСОБА_4 з користувачем сторінки « ОСОБА_6 »» в месенджері «Телеграмм» від 04.05.2024 року, в якому невідома особа просила в борг гроші, вказавши номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно було здійснити переказ грошей.

Крім того, в ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлена банківська операція від 04.05.2024 року о 15:58 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошей в сумі 6500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , зазначену в листуванні з невстановленою особою.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 15 год. 58 хв. 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.07.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1