Справа № 459/93/24
Провадження № 1-кс/459/741/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000068 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000068 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення шляхом копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по час надання доступу до інформації.

В його обґрунтування послався на те, що 05.01.2024 у період часу з 16:15 год. по 16:30 год. невідома особа використовуючи ЕОМ, незаконно списала трьома транзакціями з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " якою користується гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 63500 гривень, на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_20 повідомив, що з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа, незаконно списала трьома транзакціями грошові кошти в сумі 63050 гривень, на невідомі банківські рахунки. Жодних дій по переведення даних коштів, потерпілий не вчиняв, вважає це шахрайством щодо нього.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого вилучено диск із інформацією по руху коштів потерпілого ОСОБА_20 по банківському рахунку НОМЕР_3 . За результатом доступу встановлено, що 05.01.2024 з 16:59 по 17:04 грошові кошти в розмірі 63500 гривень перерахували з рахунку потерпілогона банківську картку № НОМЕР_2 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000068 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про всі операції з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі вищезазначених слідчих, однак як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюють, усі перераховані вище слідчі, окрім слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення шляхом її копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно.

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 08.01.2024 включно.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1