Справа № 761/8546/24
Провадження № 1-кс/761/6032/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи невстановлені службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 26.03.2013 по 18.02.2014, шляхом документального імітування фактичного внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи в порушення вимог п. 4 та п. 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (від 28.11.2002 №249-IV), імітовано облікувала внесення від імені ОСОБА_4 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів (в гривнях), а саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000,00; 08.07.2013 на суму 168 432 089,00; 17.07.2013 на суму 510 174 171,33; 03.09.2013 на суму 275 689 081,32; 17.09.2013 на суму 268 500 000,00; 02.10.2013 на суму 348 155 000,00; 10.10.2013 на суму 179 000 000,00; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71; 18.10.2013 на суму 116 916 161,00; 25.10.2013 на суму 223 750 000,00; 13.11.2013 на суму 275 100 000,00; 20.11.2013 на суму 296 191 000,00; 29.11.2013 на суму 284 548 042,00; 09.12.2013 на суму 190 872 000,00; 12.12.2013 на суму 198 100 000,00; 20.12.2013 на суму 188 600 000,00; 24.12.2013 на суму 67 500 000,00; 25.12.2013 на суму 66 000 000,00; 26.12.2013 на суму 57 000 000,00; 30.12.2013 на суму178 000 000,00; 30.12.2013 на суму 770 573 563,84; 24.01.2014 на суму185 850 000,00; 24.01.2014 на суму 200 800 000,00; 12.02.2014 на суму 200 000 000,00; 18.02.2014 на суму 304 140 000,00, діючи за співучасті службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) склали ряд банківських документів на переказ, зокрема: заяви на переказ готівки, прибуткові касові ордери, у яких зазначили відомості про факт внесення ОСОБА_4 до касиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) вищевказаних готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, а також відомості щодо документу особи, яка вносить готівку, її особистих даних, підпису, ідентифікаційного номеру платника податку, підстави внесення переказу.

При цьому, невстановлені учасники організованої групи службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, у період часу з 26.03.2013 по 18.02.2014, шляхом документального оформлення, зімітували конвертацію готівкових коштів, начебто внесених ОСОБА_4 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у безготівкову форму та зарахували дані грошовікошти на загальну суму5 877 765 263,20 грн, на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), таким чином заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та невстановлені учасники організованої групи службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , тим самим здійснили їх легалізацію (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме на закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи вчинено необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 , якими останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Піттсбург, Пенсільванія США);

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (США) та відкритий у SOCIETE GENERALE (Париж, Франція);

- 20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Великобританія);

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_10 (Швейцарія) та відкритий у UBS SWITZERLAND AG (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили керівник Столичної філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Разом із тим, встановлено що ОСОБА_6 з листопада 2011 року по жовтень 2014 року займав посаду головного позиціонера (головного казначея філії) Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонента вказаного мобільного номеру, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який використовує вказаний номер абонентастільникового зв`язку, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону НОМЕР_10 .

Враховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути здобуті додаткові докази протиправної діяльності вищевказаних осіб, а в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу вищезазначеної інформації та документів, за період 01.01.2013 по 01.06.2014.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у кримінальному провадженні№ 0000034, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме відомостей за період з 01.01.2013 по 01.06.2014 включно щодо телефонних розмов абонента НОМЕР_10 у тому числі про адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку НОМЕР_10 (за наявності таких відомостей);інформацію про мобільні термінали, з якими працювали номери НОМЕР_10 ;інформацію про Інтернет з`єднання користувача за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 березня 2024 року