Справа: № 148/1372/24
Провадження №1-кс/148/260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000360 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000360 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 22.12.2022 о 18:08 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.12.2022 біля 18:00 год. до заявниці на мобільний телефон у мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана, як " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зі змістом, що заявниці потрібно надати пароль, який надійшов їй у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після надання якого із картки заявниці банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_1 , знято грошові кошти у сумі 24245 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.12.2022 о 17:20 год, на належний заявниці номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі змістом, що всі грошові кошти, які остання збирала на допомогу своєму чоловіку ОСОБА_5 не надійшли на вищевказану банківську картку, так як, відправники не вказували куди необхідно надіслати грошові кошти.

Через деякий час потерпілій повторно надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із запитом, чи може зателефонувати оператор банку та перевірити операцію щодо зарахувань. Після чого, у мобільному додатку «Telegram» зателефонував нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » назвавши правильно анкетні дані заявниці та повідомив, що кошти у сумі близько 30000 грн заморожені.

Далі, оператор попросив назвати чотири останні цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що вона і зробила. Після чого, оператор попросив назвати двох осіб, які зможуть підтвердити зарахування грошових коштів на банківську картку потерпілої, на що, ОСОБА_4 назвала двох осіб, та оператор відповів, що кошти були заблоковані, а завтра будуть розблоковані.

У подальшому, заявниці надійшов код, який вона продиктувала оператору та через деякий час заявниця зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що вищевказаного чат-боту не існує, а з вищевказаної банківської картки потерпілої відбулося списання грошових коштів у сумі 24245 грн.

Слідча вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_4 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.12.2022 по 24.12.2022, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.12.2022 по 24.12.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Надати дозвіл слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за участі: заступника начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_20 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: