Справа № 303/3901/24
Номер провадження 1-кс/303/588/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000249 від 29.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.12.2023 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 Мукачівського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_5 , по заяві гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 17.11.2023 з нею зв`язалась ОСОБА_7 в мережі «Телеграм» із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка запропонувала їй підняти її рейтинг в мережі « ОСОБА_8 », щоб при купівлі товару заробляти грошові кошти за, що заявниця повинна була купити товар через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому вона зареєструвалась та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 44 120 гривень на банківські картки а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_9 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку за № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , але в подальшому ні товару ні грошових коштів ОСОБА_6 , не повернули.

29.12.2023 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 17.11.2023 з нею зв`язалась ОСОБА_7 в мережі «Телеграм» із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка запропонувала їй підняти її рейтинг в мережі « ОСОБА_8 » щоб при купівлі товару заробляти грошові кошти за, що заявниця повинна була купити товар через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому вона зареєструвалась та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 44 120 гривень на банківські картки а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_9 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Монобанку за № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , але в подальшому ні товару ні грошових коштів ОСОБА_6 , не повернули.

За таких обставин, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_11 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 16.11.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, оскільки вказана інформація надає можливість її використання як доказ причетності певної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, так як іншим способом довести обставини причетності певної особи до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.12.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 16.11.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , якщо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 до якої просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_11 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 16.11.2023 по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 .

Ухвалу на виконання покласти на:

- дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ;

- дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ;

- дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ;

- старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ;

- начальника СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1