У Х В А Л А

14.05.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що з матеріалів кримінального провадження вбачається що 09.02.2024 року із письмовою заявою до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що у період часу з 15:39 годин по 15:49 годин 05.02.2024 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 шляхом переказів на картку іншого банку на загальну суму 17637,40 грн. 24.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 27.02.2024 року у справі №130/471/24 (провадження №1-кс/130/127/2024) про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо картки НОМЕР_2 , проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 24.04.2024 року із додатком CD-R диск. В ході огляду вилучених речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 переказані дев`ятьма платежами за такими даними:

05.02.2024 року о 15:39 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:40 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:41 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:42 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:42 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:43 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:44 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

05.02.2024 року о 15:48 годин переказ в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

05.02.2024 року о 15:48 годин переказ в сумі 1650 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, вказав про необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в період часу з 04.02.2024 року до 06.03.2024 року та до відомостей щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 в період часу з 04.02.2024 року до 06.03.2024 року, з метою від слідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом.

З цією метою слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.02.2024 року до 06.03.2024 року, а також яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 04.02.2024 року до 06.03.2024 року, надавши відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак слідчий подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володільці запитуваної інформації причин власної неявки не повідомили, жодних клопотань не представили.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000082, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку стосовно електронних інформаційних систем, й щодо дат в межах події вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) щодо банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 05.02.2024 року до 00:00 годин 06.02.2024 року, а також яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ) щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 05.02.2024 року до 00:00 годин 06.02.2024 року, зокрема відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком.

Строк дії ухвали до 14.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1