29.04.2024 Справа № 756/4400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що згідно матеріалів досудового розслідування 13.01.2024 о 02 год.19 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким у останньої було списано грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 4300 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, 18.12.2023 р. ОСОБА_5 створила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу продажу своєї шуби вартістю 5000 грн. 07.01.2024, вона перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час їй у застосунку «Вайбер» написала з приводу купівлі даної шуби, невідома особа з номеру НОМЕР_2 підписана була як ОСОБА_6 . Переписка з нею була близько тижня, так як в неї постійно щось не входило, то не вдавалось здійснити оплату, то знаходились інші причини. 08.01.2024 дана особа знову написала, та вказала що здійснила « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату та скинула посилання. Перейшовши по якому потрібно було ввести всі дані своєї картки та CVV код. ОСОБА_5 вказала повні дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), але вказане вікно довго завантажувалось і в результаті вибило помилку.

ОСОБА_5 повідомила вище вказаній особі, що в неї не виходить вона спробує пізніше. Після цього їй ще на протязі декількох днів надходили різні посилання з цього ж номеру НОМЕР_2 , проте в неї не виходило за ними перейти і на цьому їхня переписка була завершена. 16.01.2024 ОСОБА_5 пішла до магазину за покупками, проте на касі їй не вистачило коштів. Після цього вона зайшла в свій додаток банку та дізналась, що з її картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) 13.01.2024 о 02:19 зняті грошові кошти у сумі 4300 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки.

Також потерпіла вказала номер телефону із яким вона вела переписку з невідомою особою в месенджері «Вайбер», яка була підписана як « ОСОБА_6 », яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням її персональних даних заволоділа грошовими коштами із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «Verbatim» із написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 275-БТ, № НОМЕР_4 », на якому знаходиться інформація, отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 13.01.2024 були перераховані на картку № НОМЕР_5 , відкритої в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 4300 грн.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером картки № НОМЕР_5 відкритого в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Слідча зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської картки НОМЕР_5 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.01.2024 до теперішнього часу із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.01.2024 до теперішнього часу;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період часу з 12.01.2024 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.01.2024 до теперішнього часу;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.01.2024 до теперішнього часу;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.01.2024 до теперішнього часу;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером банківської карточки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.01.2024 до 29.04.2024.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.04.2024 по 29.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1