Справа № 186/1168/23
Провадження № 1-кс/0186/148/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 25.07.2023 року о 15:35 год. невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17800 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній зберігав на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000277 від 01.08.2023 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1168/23, провадження №1-кс/0186/28/24, та оглянутих 04.03.2024 року, встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , - 25.07.2023 року о 15:39:38 год. відбувся переказ коштів на суму 17800 грн. - мобільний банкінг, переказ на карту іншого банку, яка відповідно до опису транзакції є СРID= НОМЕР_2 .

Крім того, шляхом вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1168/23, провадження №1-кс/0186/110/24 від 30.04.2024 року, встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала кошти ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інформація щодо власника зазначеної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки. Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій); інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 25.07.2023 року о 15:35 год. невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17800 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній зберігав на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

01 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про місце розташування, назву, фото та відеоматеріалів з банкоматів, інформацію про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, інформації про IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, інформації про фінансові номери прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 червня 2024 року по 24 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .