Справа №:755/6602/24
Провадження №: 1-кс/755/1788/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 08.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000583 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000583, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП ум. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.04.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , на сайті «Авторіа» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, в подальшому зв`язався з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що потрібно здійснити передплату, на що ОСОБА_4 , погодився. У подальшому, заявник через додаток на своєму мобільному телефоні, самостійно через додаток банку перерахував зі банківської картки на банківські картки невідомих осіб НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти в загальному розмірі 150 000 гривень. У подальшому продавець припинив виходити на зв?язок. До теперішнього часу авто не отримано та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 150 000 гривень.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 01.04.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, представившись, продавець автомобілей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 157 500 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілому був надані номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та потерпілий перерахував на неї грошові кошти у загальній сумі 114 500 грн. 00 коп.

01.04.2024 року о 21 год. 02 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , взявши до рук свій мобільний телефон, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 у розмірі 20 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 41 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 30 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 42 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 30 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 43 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

03.04.2024 року о 14 год 36 хв, 03.04.2024 року я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_8 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 20 000 грн.

03.04.2024 року о 14 год 39 хв, 03.04.2024 року я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_10 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 10 500 грн.

До теперішнього часу гроші потерпілому повернуто не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , відбулося шляхом їх переказу з банківської картки:

01.04.2024 року о 21 год. 02 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , взявши до рук свій мобільний телефон, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 у розмірі 20 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 41 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 30 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 42 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 30 000 грн.

02.04.2024 року о 19 год 43 хв, зі банківської картки сина ОСОБА_5 , НОМЕР_9 (номер банківської картки не повний так як він не знає) перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

03.04.2024 року о 14 год 36 хв, 03.04.2024 року я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_8 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 20 000 грн.

03.04.2024 року о 14 год 39 хв, 03.04.2024 року я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_10 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 10 500 грн.

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 , становить 157 500 000 грн. 00 коп. з яких 114 500 були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 20 000 грн. 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0000583 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , до документів, які містять відомості, що стосуються банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: до копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); паперового вигляду відомостей про рух коштів по казаній банківській картці з 01.04.2024 до 30.04.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; паперового вигляду відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаної картки, до 30.04.2024 включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; паперового вигляду відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток до 30.04.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; електронного вигляду фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток до 30.04.2024 включно, а саме записів відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; паперового вигляду відомості про те чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; паперового вигляду відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та -відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були перераховані з 01.04.2024 до 03.04.2024 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1