Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4183/24
Провадження № 1-кс/644/697/24
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000777 від 23.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку та банківський рахунок № НОМЕР_3 НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.05.2024 по 22.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.05.2024 по 22.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000777 від 23.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 21.05.2024 у вечірній час вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 20:00 год. вона користувалася соціальною мережею «Фейсбук» і побачила рекламу щодо надання фінансової державної допомоги від Залужного. Вона перейшла за посиланням в рекламі, на екрані з`явилося віконце входу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вибрала віконце « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього їй надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела у віконці, яке з`явилось після підтвердження банку. Після чого їй надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 . В телефонному режимі вона спілкувалась з чоловіком, якому відповіла на всі запитання, а саме: назвала своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу проживання, район в якому вона отримала паспорт ОСОБА_6 . Після чого на екрані телефона з`явилось віконце, де потрібно було ввести пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код. Вона все ввела. Після чого їх на телефон на номер НОМЕР_6 о 20:39 год. стали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження заяви на проведення ризикових платежів з паролем НОМЕР_7 та щодо підтвердження перевипуску картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з паролем НОМЕР_8 . Після чого їй зателефонували з невідомого номера та попросили вказати паролі з смс-повідомлень, які вона назвала. Далі їй повідомили, щоб вона очікувала на виплату, яка надійде через 2-3 тижні. Далі вона вирішила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірити стан свого карткового рахунку, однак до додатку зайти вона не змогла, так як додаток був заблокований. Потім вона зателефонувала на « НОМЕР_2 », за вказівкою автовідповідача вона вибрала необхідну їй операцію щодо стану рахунку. Після чого їй було повідомлено, що її картки заблоковані. Потім вона змогла зайти у додаток, де побачила, що її банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) неактивна та на рахунку залишилось 1,22 грн., хоча до цього моменту на рахунку було 39120 грн. З картки було списано 39085,60 грн. та 40,4 грн. о 20:52 год. 21.05.2024. Оскільки вказані перекази вона не виконувала, вона звернулася до поліції про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 в сумі 39085,60 грн. від 20:52 год. 21.05.24, 40,40 грн. від 20:52 год. 21.05.2024.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути клопотання за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000777 від 23.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, щодо обставин шахрайського заволодіння її коштами. До матеріалів справи долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 в сумі 39085,60 грн. від 20:52 год. 21.05.24, 40,40 грн. від 20:52 год. 21.05.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000777 від 23.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку та банківський рахунок № НОМЕР_3 НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.05.2024 по 22.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.05.2024 по 22.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1