Справа № 196/91/24
№ провадження 1-кс/196/66/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 22 травня 2024 року до суду надійшло клопотання ст. слічого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, при підписанні договору №1 від 04.01.2023 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція), допущено завищення тарифу на теплопостачання, внаслідок чого зайво перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) бюджетні кошти, чим спричинено істотну шкоду державним інтересам.

24.04.2024 отримано висновок експерта №010-24 від 24.04.2024 за результатами проведення судово - економічної експертизи, відповідно до якого за результатами документального дослідження наданих документів документально підтверджуються висновки Довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2024р. щодо завищення тарифу на теплопостачання при укладенні та виконанні умов договору №1 від 04.01.2023р. на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на суму 250 975,15 грн. Різниця у сумі 0,02 копійки що виникла в результаті округлення.

17.05.2024 директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

21.05.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.05.2024 на підставі постанови прокурора про відібрання зразків для експертного дослідження від 20.05.2024 у ОСОБА_4 відібрано зразки підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи.

15.05.2024 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР в порядку ст.93 КПК України направлено запит про надання оригіналів договору № 1 від 04.01.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) з додатками та додаткової угоди №1 від 21.12.2023 до Договору №1 від 04.01.2023 з додатками.

22.05.2024 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР за вих. №244 отримано відповідь про відмову у наданні документів на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України, а зазначено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів: договору №1 від 04.01.2023, додатку №1 до договору №1 від 04.01.2023, додаткової угоди №1 до договору №1 від 04.01.2023 укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім чого для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів (чорнових записів та інш.) датовані 2023 роком в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Вказані документи знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказане підприємство є замовник послуг на теплопостачання.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що зазначені документи містять конфіденційну інформацію в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання, однак зазначила, що оригінал договору №1 від 04.01.2023, додатку №1 до договору №1 від 04.01.2023, додаткової угоди №1 до договору №1 від 04.01.2023, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідними для ведення господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР.

Заслухавши доводи слідчого, думку представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦС, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, а саме договір №1 від 04.01.2023, додаток №1 до договору №1 від 04.01.2023, додаткова угода №1 до договору №1 від 04.01.2023, укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,а також документи ,датовані 2023 року, зі зразками підписів та почерку директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , до яких необхідний тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цих документів можливо встановити наявність або відсутність події та складу кримінального діяння, а також ці документи самі по собі можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи.

Поміж тим, вилучення невизначеного кола документів не відповідає вимогам кримінального провадження.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки ст.слідчим в клопотанні доведено, що необхідні оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи та досягнення мети отримання доступу до документів.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України задовольнити частково.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,? слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №11 капітану поліції ОСОБА_13 , та групі прокурорів Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору №1 від 04.01.2023, додатку №1 до договору №1 від 04.01.2023, додаткової угоди №1 до договору №1 від 04.01.2023 укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів (чорнових записів та інш.) датованих 2023 роком в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , що не стосуються господарських правовідносин даної установи та лікарської таємниці щодо осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2024 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ОСОБА_1