У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1304/24

Номер провадження 1-кс/348/254/24

06 червня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000167 від 10.05.2024 року.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 03.06.2024 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000167 від 10.05.2024 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000167 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_5 укладено наступні договори підряду: договір підряду №86/15/09/2022-ОС від 21.09.2022 року на «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна договору 3599500 грн.; договір підряду №12-12-Б-ДР від 12.12.2023 по об`єкту «код ДК 021:2015-4553000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна договору 264915,00 грн.; договір №50 від 26.04.2023 року по об`єкту «код ДК 021:02015-4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 , за період з 26.04.2022 до 31.05.2024, з метою отримання відомостей про зарахування коштів за виконану роботу відповідно до вище вказаних договорів підряду.

В згаданих документах містяться відомості щодо отримання ФОП ОСОБА_5 коштів за проведену роботу відповідно до укладених договорів підряду, а також витрати ФОП ОСОБА_5 на придбання будівельних матеріалів для проведення робіт.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в зазначеній інформації, можуть бути використані як докази, і іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, здобути вказані докази неможливо, а тому отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000167.

Звертає увагу, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якої просила подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити та розглянути без її участі.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Таким чином, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

На переконання слідчого судді, слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000167 від 10.05.2024 року задоволити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальника слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 ,

- дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які містять охоронювану законом таємницю інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 , за період з 26.04.2022 року до 31.05.2024 року, з метою отримання відомостей про зарахування коштів за виконану роботу відповідно до договорів підряду на капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про інші перекази грошових коштів, що здійснювались по вищевказаному банківському рахунку, які (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , зобов`язавши останніх надати відповідну інформацію, з можливістю її вилучення на перовому або цифровому носії інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м.Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 06 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1