Провадження 1-кс/557/83/2024
Справа 557/577/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2024 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.04.2024 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.04.2024 її донька в соціальній мережі «Instagram» перейшла за фішинговим посиланням на сайт з продажу мобільних телнфонів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснила оплату за товар, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 8900 гривень (+ 44,5 гривень комісія), та сам товар не отримала.

Відомості за вказаним фактом 06.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що грошові кошти з її банківської картки НОМЕР_1 в сумі 8900 гривень (+ 44,5 гривень комісія) однією транзакцією були перераховані 03 квітня 2024 року о 22 годині 29 хвилин через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_1 . Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 06.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Слідчим СВ ВП №5 ОСОБА_3 06.04.2024 направлено запит № 1995/203-2024, який адресований сервісу інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 03 квітня 2024 року.

Як убачається з листа №66 від 08.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовило у розкритті відомостей, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи (інформація), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме завірені належним чином копії відомостей: про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 01.04.2024 по 10.04.2024; власників рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ; власників (користувачів) облікових записів сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яких здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час створення такого облікового запису, а також під час його використання (анкетні дані, особисті документи, номери телефонів, номери рахунків/банківських карт), а також іншу наявну інформацію, яка стосується використання зазначеної картки за вказаний період.

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1