Провадження №1-кс/447/507/24
Справа №447/871/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 р. cлідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000049 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

01.04.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 20.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій вказала, що 19.03.2024 особисто декількома платежами перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 102111 грн. на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , невідомій особі яка зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_7 , під приводом продажу молоковідсмоктувача.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.03.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 до неї зателефонувала невідома особа із номером телефону НОМЕР_7 та представилася ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила, що хоче купити молоковідсмоктувач, який ОСОБА_5 виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Домовившись про покупку ОСОБА_6 надіслала їй на « ОСОБА_7 » посилання для підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела свої дані. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з`явилася віртуальна банківська карта. Марина по телефону повідомила, що з цієї картки можна робити покупки. 19.03.2024 близько 10:30 год. ОСОБА_5 особисто декількома платежами перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 102111 грн. на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_5 звернулася із письмовою заявою у відділення поліції, оскільки їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 102111 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00:01 год. 19.03.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 19.03.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000049 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на паперових та магнітних носіях в період часу з 00:01 год. 19.03.2024 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 19.03.2024 по час виконання ухвали по вказаній картці;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати запитувану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 04.05.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1