Справа №718/3415/23
Провадження №1-кс/718/182/24
05.06.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Клопотання мотивоване тим, що Чернівецькою окружною прокуратурою під час проведення перевірки виконання вимог ст. 214 КПК України щодо невідкладного внесення за заявами та повідомленнями громадян і матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, зокрема перевіркою журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, встановлено, що в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано заяву № 2977 від 18.08.2023 про те, що 09.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», перейшла за посиланням про надання допомоги родині, та, ввівши дані своєї банківської карточки, виявила, що з її картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в розмірі 8300 грн.
Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою разом із своєю сім`єю. Додала, що в кінці липня 2023 року точної дати не пам`ятає, переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про надання допомоги у розмірі 6800 гривень для кожного члена родина. Для того щоб отримати грошові кошти необхідно було перейти за посиланням, ввести останні цифри картки, CVV код, свої дані ПІБ що й зробила. В подальшому зателефонували з мобільного телефону (точного номера не пам`ятає) та подякували за довіру, також сказали очікувати кошти на картці. Проте жодних грошових так і не надійшло.
Надалі 08.08.2023 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 банку НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 8904 гривень, які приходять щомісячно як соціальна допомога, адже вона багатодітна мати. Цього ж дня вона двічі перекинула грошові кошти у сумі по 210 гривень для поповнення мобільного телефону чоловіку та онуку. Після цього прийшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 8300 гривень на невідомий ресурс невідомою особою.
Жодних дзвінків більше не надходило, жодних смс крім списання також не приходило. Доступ до карточки був тільки у неї.
Посилається на те, що 03.10.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та 02.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів.
19.03.2024 надано доручення ДКП НП з метою здійснення аналізу.
15.04.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз вмісту електронного носія оптичного диску на якому знаходилась отримана інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено аналіз виписки по карті № НОМЕР_1 за період з 08.08.2023 16:49:24 по 21.09.2023 04:38:06, яка знаходиться в документі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій можна побачити, що 08.08.2023 0 17:25:45 відбувся переказ коштів в розмірі 8300 гривень па карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Також зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.
Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а сааме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Слідча ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а сааме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1