Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2003/24
У Х В А Л А

25.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000166 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що 21 березня 2024 року року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 21 березня 2024 близько 17 години 30 хвилин в п/н «Контрольний пост» на напрямку 112 прикордонного знаку на відстані 5500 м від державного кордону України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явив працівнику прикордонної служби України документи з ознаками підробки, а саме: пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 від 06.12.2023 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 №0326/2022 від 05 травня 2023 року видане ІНФОРМАЦІЯ_2 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, Довідку BЛK №1007/20 від 28.04.2023 року на ім`я ОСОБА_6 видану ІНФОРМАЦІЯ_2 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_1 пред`явив працівнику прикордонної служби України документи з ознаками підробки, а саме: волонтерське посвідчення №0001 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/6/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/2/02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/6 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих №52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 пред`явив працівнику прикордонної служби України документи з ознаками підробки, а саме: волонтерське посвідчення №0003 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/5/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/1/02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/5 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих №52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил. Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляд місця події, в ході якого вищевказані документи було вилучено.

21 березня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 в період часу з 20 години 30 хвилин по 20 годину 50 хвилин проведено огляд місця події - службового кабінету №10 відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57 Берегівського району Закарпатської області, в ході якого у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 від 06.12.2023 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 №0326/2022 від 05 травня 2023 року видане ІНФОРМАЦІЯ_2 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, Довідку BJIK №1007/20 від 28.04.2023 року на ім`я ОСОБА_6 видану ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21 березня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 в період часу з 19 години 55 хвилин по 20 годину 20 хвилин проведено огляд місця події - службового кабінету №10 відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57 Берегівського району Закарпатської області, в ході якого у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено: волонтерське посвідчення №0001 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/6/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/2/02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/6 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих.№52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил.

21 березня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 в період часу з 19 години 00 хвилин по 19 годину 30 хвилин проведено огляд місця події - службового кабінету №10 відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою м. Виноградів, вул. Миру, 57 Берегівського району Закарпатської області, в ході якого у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено: волонтерське посвідчення №0003 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/5/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/1/02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/5 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих.№52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії НОМЕР_2 від 03 вересня 2021 року видана ОСОБА_8 та посвідчена печаткою ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР».

Вилучені документи 21 березня 2024 року постановою старшого дізнавача сектору дізнання сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000166.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню речових доказів по даному кримінальному провадженню, слід накласти арешт на пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 від 06.12.2023 року, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 №0326/2022 від 05 травня 2023 року видане ІНФОРМАЦІЯ_2 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, Довідку ВЛК №1007/20 від 28.04.2023 року на ім`я ОСОБА_6 видану ІНФОРМАЦІЯ_2 , волонтерське посвідчення №0001 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/6/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/2/02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/6 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих. №52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил, волонтерське посвідчення №0003 Козацького Благодійного Фонду на його ім`я, Наказ №24/5/02 від 07.03.2024 року видане Козацьким Благодійним Фондом, Наказ №24/1 /02-К від 19 грудня 2023 року щодо залучення волонтерів, Договір №12/5 про провадження волонтерської діяльності від 19 грудня 2023 року, лист БФ «Козацький» вих №52 від 09.02.2024 року, лист керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Козацький» №231/23 від 18.12.2023 року, наказ про затвердження переліку водіїв, супровідний лист з додатками з переліком водіїв, що здійснюють перевезення вантажів, автомобілів для потреб Збройних Сил, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії НОМЕР_2 від 03 вересня 2021 року видана ОСОБА_8 та посвідчена печаткою ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР», з позбавленням права їх володільців на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

25.03.2024 року старший дізнавач ОСОБА_3 подала до суду клопотання про приєднання до матеріалів клопотання копію листа БО «БФ «Козацький» вих. №001/22_203.2024 від 22.03.2024.

Старший дізнавач, прокурор, власник майна в судове засідання не з`явились старший дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить таке задоволити (а.с.77). Неприбуття даних осіб у судове засідання, відповідно до речення другого ч. 1 ст. 162 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступних обґрунтувань.

У провадженні сектору дізнання ВП № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року під № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК У країни (а.с.7).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував рапорт оперативного чергового від 21.03.2024 року про те, що зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що надані громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на п/н «Контрольний пост» документи (посвідчення інваліда, довідка ВЛК, посвідчення волонтера, та інші документи благодійного фонду) мають явні ознаки підробки (а.с.7, 13).

Виїздом СОГ в ході огляду місця події - службового кабінету №10 відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57 Берегівського району Закарпатської області дізнавачем виявлено та вилучено вищезазначені документи, а постановою 22.03.2024 року їх визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000166 від 22 березня 2024 року (а.с.57-60).

Голова правління БО «БФ «Козацький» ОСОБА_10 листом вих. №001/22_203.2024 від 22.03.2024 повідомив дізнавача про те, що зазначені у клопотанні документи на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є дійсними і такі видавались саме зазначеним особам (а.с.74-76).

В той же час, матеріали клопотання не містять доказів про ознаки підробки документів (пенсійне посвідчення, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, довідка BЛK), що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 26 КПК України, принцип диспозитивності передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. ст. 131-132 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На переконання слідчого судді, зміст клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не дає достатні підстави для висновку, що дане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, та стороною обвинувачення не дано належне обґрунтування необхідності такого арешту, наявності ризиків, встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Тобто, арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Як зазначено у ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з огляду на наведені старшим дізнавачем у клопотанні обставини, враховуючи положення ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені документи хоч і є речовими доказами, однак виключно за формулюванням певного сумніву у сторони обвинувачення про дійсність документів, без зазначення конкретних обставин, які вказують на об`єктивні причини вважати чи принаймні припускати, що належні документи особам містять ознаки підробки, а тому правові підстави для накладення арешту на таке майно відсутні.

На переконання слідчого судді, матеріали клопотання та доводами старшого дізнавача не підтверджено, що в даному випадку мають місце відповідні ризики щодо майна, а саме можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та не доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме запобігання можливості таких ризиків.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача про накладення арешту на речові докази відмовити.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1