Справа № 754/2701/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003291 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картах за період з 24 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явились, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні декількох банківських установ та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень КПК України, у межах одного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках одного кримінального провадження, слідчий може порушувати питання перед слідчим суддею про застосування одного заходу забезпечення кримінального провадження щодо однієї фізичної або юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя може враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження, шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою, при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами, можуть ініціюватися слідчим, прокурором у межах одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора (провайдера) телекомунікацій та які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.

В даному випадку слідчий звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно невстановленого кола осіб в декількох банківських установах одночасно, що на думку слідчого судді є недоцільним, з огляду на забезпечення таємниці досудового розслідування.

Враховуючи викладене клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003291 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: