Справа №191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/309/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2023 року, приблизно о 18.09 год., ОСОБА_5 , підозрюється, що під приводом здачі в оренду нерухомості, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належали потерпілому ОСОБА_6 (ЄО №5526 від 03.08.2023).

Окрім цього, 05.08.2023 року, приблизно о 13.45 год., ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду нерухомості, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі 3500 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належали потерпілій ОСОБА_7 (ЄО№1443 від 06.02.2024).

Окрім цього, 13.01.2024 року, приблизно о 17.56 год., ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду нерухомості, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі 500 гривень, які потерпіла ОСОБА_8 перерахувала за допомогою платіжного термінала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . (ЄО № 1293 від 02.02.2024).

Окрім цього, в період часу з 18.15 години 08.03.2024 року з по 17.00 год. 09.03.2024 року, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що належать потерпілому ОСОБА_9 (ЄО№2878 від 10.03.2024).

Окрім цього, 10.03.2024 року, приблизно о 12.56 годині, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 1000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що належать потерпілому ОСОБА_10 (ЄО№2952 від 12.03.2024).

Окрім цього, 10.03.2024 року, приблизно о 19.50 годин, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що належать потерпілому ОСОБА_11 (ЄО№2952 від 12.03.2024).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій відносно потерпілих, в період з 03.08.2023 року по 10.03.2024 року, ОСОБА_5 використовував власний мобільний телефон «Samsung Galaxy A12» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , який 23.03.2024 року був вилучений співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та СІМ-карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

29.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Встановлення винної особи, її місце знаходження та абонентів, з якими вона підтримує зв`язки за допомогою мобільного пристрою має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а також встановлення інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст.1 Закону України «Про інформацію», документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Таким чином, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

1)В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , та містять за період часу з 17 години 30 хвилин 03.08.2023 (з дня вчинення кримінальних правопорушень) по строк дії ухвали інформацію: про реєстрацію в мережі оператора мобільного терміналу з IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , та інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку, що використовували вказаний мобільний термінал, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 та номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим, крім інших матеріалів, надано суду копію витягу з ЄРДР №0000098 (а.с. 3-7), згідно якого в період з 03.08.2023 року до 09.03.2024 року за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які були допитані в якості потерпілих, про що надано відповідні протоколи допиту, повідомлено про перерахунок ними різних сум грошових коштів за оренду квартири на картку невстановленої особи, з якою мали зв`язок через номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Відносно потерпілих, в період з 03.08.2023 по 10.03.2024, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що використовував власний мобільний телефон «Samsung Galaxy A12» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , який 23.03.2024 року був вилучений співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та СІМ-карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

29.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 16.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони можуть містити інформацію, яку отримати в інший спосіб не є можливим, яка є необхідною для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказані кримінальні правопорушення, їх місце знаходження в момент вчинення інкримінованого правопорушення та абонентів, з якими вони підтримували зв`язки за допомогою вищевказаного мобільного пристрою, який наразі є вилученим.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні №0000098 у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_18 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України; оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , та містять за період часу з 17 години 30 хвилин 03.08.2023 (з дня вчинення кримінальних правопорушень) по строк дії ухвали інформацію: про реєстрацію в мережі оператора мобільного терміналу з IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , та інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку, що використовували вказаний мобільний термінал, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 та номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1