СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2489/24
ун. № 759/7059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

08.04.2024 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорта, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 21.10.2023 по 31.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки. 3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунків банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 21.10.2023 по 31.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 21.10.2023 по 31.10.2023; 5. повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток яких - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувалися готівкою; 6. відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000230, будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_14 , 21.10.2023 п 19:28 год., перебувала за адресою свого проживання і реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 , знайшла в Телеграм каналі сторінку оперативної групи НОМЕР_4 , де адміністратором був нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка координувала всі дії, відповідала на запитання. ОСОБА_15 запропонувала ОСОБА_14 вкладати гроші, нею було обіцяно, що гроші з комісією повернуться назад потерпілій з нарахування відсотків через здійснення операцій зворотного викупу і додаткових Інтернет замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_14 погодилася на всі пропозиції та почала вкладати свої гроші, щоб потім отримати відсотки і повернути свої гроші. 22.10.2023 о 13.36 год. ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 1680 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_16 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти 23.10.2023 о 11.54 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 у сумі 400 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_17 , в подальшому ОСОБА_14 перерахувала 23.10.2023 о 09.56 год. грошові кошти у сумі 3500 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_18 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Гроші з обіцяними відсотками не повернулися, на вимогу повернути вкладені гроші потерпілою теж нічого не повернулося, в подальшому адміністратором чату в телеграм каналі було видалено переписку, але ОСОБА_14 встигла зробити декілька скріншотів. Загальна сума матеріальних збитків, завданих вчиненням шахрайських дій ОСОБА_14 становить 5580 гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 31.10.2023 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 21.10.2023 по 31.10.2023 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорта, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 21.10.2023 по 31.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунків банківських карток яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 21.10.2023 по 31.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 21.10.2023 по 31.10.2023;

5. повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток яких - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримувалися готівкою;

6. відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1