Справа № 138/1117/24
Провадження №:1-кс/138/497/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000189 від 11.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу пральної машинки, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8627 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого остання повідомила, що 06.04.2024 вона вирішила через мережу «Інтернет» замовити пральну машинку для своїх дітей. Зайшовши до будинку, близько 12 години вона разом зі своїм зятем ОСОБА_5 почали передивлятися сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшли підходящу їм по ціні пральну машинку, а саме за кошти у сумі 8627 гривень. Так як вона не сильно розуміюся на оформлені Інтернет замовлення, вона дала дані своєї пенсійної карти своєму зятеві, який в присутності неї обрав пральну машинку, після чого він кинув замовлення до корзини та почав оформляти його, оскільки в даному магазині не було накладеного платежу то він перерахував за пральну машинку грошові кошти у сумі 8627 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Даний переказ був здійснений в 06.04.2024 о 12:27. Це все, що потерпіла повідомила по даному факту.

12.04.2023 дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_6 було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, після чого отримано ухвалу Могилів-Подільського міськрайонного суду від 06.05.2024 про задоволення клопотання, строк дії даної ухвали до 27.05.2024,

Однак дана ухвала Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 29.05.2024, у зв`язку з чим підготувати інформацію запитувану згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 не представляється можливим у зв`язку із закінченням строку ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 06.04.2024 по 12.04.2024, зокрема про рух коштів в сумі 8627 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 06.04.2024 о 12:27 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 06.04.2024 по 12.04.2024, зокрема про рух коштів в сумі 8627 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 06.04.2024 о 12:27 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

Дана ухвала діє до 31.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12