Справа № 202/1120/24
Провадження № 1-кс/202/2048/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000641 від 04.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.12.2023 до СУ ГУНП з письмовою заявою звернувся громадин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, невідомі особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в м. Дніпро, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, протиправно здійснюють вимагання передачі їм грошових коштів в розмірі 25 000 доларів США, за не перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності, яке супроводжується висловлюванням погроз знищення належного йому майна та спричинення тілесних ушкоджень.

Під час подальших слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю у сфері надання в оренду, в тому числі із правом викупу, транспортних засобів фізичним особам. Здійснює діяльність як фізична особа-підприємець.

Так, в кінці вересня 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, створили штучну конфліктну ситуацію з раніше не знайомим їм гр. ОСОБА_4 , за результатами якої познайомились з останнім, та повідомили йому, що вони являються представниками кримінального світу в м. Дніпро, і що будь яка особа, яка займається підприємницькою діяльністю у м. Дніпро, повинна віддавати частину грошових коштів їм, за що вони в свою чергу будуть займатися вирішенням конфліктних ситуацій з іншими представниками кримінального світу м. Дніпра, та таким чином надавати підприємцю «захист», та одночасно з цим повідомили, що ОСОБА_4 винен їм грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США за врегулювання конфлікту. На що ОСОБА_4 повідомив, що здійснює свою діяльність законно, жодних проблем чи конфліктів з будь якими особами не має, жодних боргових зобов`язань ні перед ким не має, і тому відмовився надавати грошові кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

Почувши відмову, вказані особи почали погрожувати ОСОБА_4 спричиненням тілесних ушкоджень, та пошкодженням майна, а саме спалюванням транспортних засобів, які перебувають у власності та користуванні останнього. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , висловили протиправну вимогу у передачі їм грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США, та в подальшій передачі їм щомісячно грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. В разі відмови, останні пообіцяли, що спалять всі автомобілі, які належать ОСОБА_4 .

Реально побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, 28.09.2023 ОСОБА_4 , всупереч своєї волі, знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, передав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, які були еквівалентні 1 500 доларів США.

29.09.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, висловили протиправну вимогу ОСОБА_4 у передачі останнім грошових коштів в розмірі 1500 доларів США, на що останній, маючи реальні підстави для побоювання за належне йому майно, діючи всупереч своєї волі, передав останнім грошові кошти в розмірі 1500 доларів США.

В подальшому, в період часу з 29.09.2023 до 28.10.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 продовжили вимагання грошових коштів у ОСОБА_4 , в розмірі 20 000 гривень, за не перешкоджання здійснення останнім його підприємницької діяльності у м. Дніпрі. Вказані вимагання супроводжувались висловлюваннями погроз фізичною розправою та пошкодженням майна відносно ОСОБА_4

28.10.2023 приблизно в 09:00 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 прибули до приміщення офісу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де повторно висловили погрози ОСОБА_4 у застосуванні відносно останнього фізичної сили, та знищення його майна, в разі не сплати їм грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. Реально побоюючись вказаних погроз, ОСОБА_4 , діючи всупереч своєї волі, передав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 20 000 гривень.

25.11.2023 приблизно в 09:30 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 прибули до приміщення офісу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де висловили погрози у застосуванні відносно ОСОБА_4 фізичної сили, та знищення його майна, в разі не сплати грошових коштів в розмірі вже 60 000 гривень, в зв`язку з тим, що вони вивчили його доходи, і дійшли до висновку, що він може надавати їм саме таку суму, на що ОСОБА_4 повідомив, що в нього таких грошових коштів не має. В зв`язку з чим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 повідомили, що вони будуть їздити по фізичним особам, які орендують в ОСОБА_4 автомобілі, та будуть забирати вказані автомобілі, після чого їх продавати. ОСОБА_4 попросив не робити цього. В цей же момент, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 поставили на стіл ОСОБА_4 газовий балон з п`єзо запальничкою увімкнений з вогнем, та повернули його в бік обличчя ОСОБА_4 , і сказали, щоб останній шукав 60 000 гривень, або передав їм грошові кошти в розмірі 25 000 доларів США, і тоді вони до нього більше приїжджати не будуть.

25.11.2023 приблизно в 14:00 годин ОСОБА_4 , знаходячись по пр. Петровського, на вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, передав ОСОБА_10 , грошові кошти в розмірі 60 000 гривень.

13.01.2024 приблизно в 11:00 годин, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , знаходячись на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про передачу їм грошових коштів, на що потерпілий, передав їм грошові кошти в розмірі 5 000 гривень.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про переказ грошових коштів з наявних банківських рахунків потерпілого на номер банківської картки « НОМЕР_1 », яку йому в смс повідомленні надіслав ОСОБА_8 .

В зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів, а саме:

-з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 , в розмірі 7 000 гривень;

-з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , в розмірі 20 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про передачу їм грошових коштів в розмірі: 10 200 доларів США відступних, щоб вони більше не перешкоджали його підприємницькій діяльності та 60 000 гривень за їх послуги з надання «даху» за попередні 2 місяці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, здійснювали вимагання передачі їм чужого майна з підприємців м. Дніпра, в тому числі ОСОБА_4 , яке супроводжувалося погрозами застосування фізичної розправи, та пошкодженням/знищенням майна потерпілих.

Вказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема допитами потерпілого, пред`явленням потерпілому фотознімків осіб для впізнання, проведеними негласними слідчими розшуковими діями, рапортами оперативних працівників УСБУ в Дніпропетровській області, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 , останній користувався абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які йому телефонували підозрювані.

Окрім того, в межах даного провадження повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час вчинення злочинів використовував абонентський номер НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час вчинення злочинів використовував абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час вчинення злочинів використовував абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдеру телекомунікацій, про зв`язки абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , надання їм телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх знаходження у конкретні періоди часу, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.09.2023 по 23.01.2024 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки вся інформація, що стосується абонента мобільного зв`язку знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.12.2023 до СУ ГУНП з письмовою заявою звернувся громадин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, невідомі особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в м. Дніпро, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, протиправно здійснюють вимагання передачі їм грошових коштів в розмірі 25 000 доларів США, за не перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності, яке супроводжується висловлюванням погроз знищення належного йому майна та спричинення тілесних ушкоджень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, здійснювали вимагання передачі їм чужого майна з підприємців м. Дніпра, в тому числі ОСОБА_4 , яке супроводжувалося погрозами застосування фізичної розправи, та пошкодженням/знищенням майна потерпілих.

Встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 , останній користувався абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які йому телефонували підозрювані.

Окрім того, в межах даного провадження повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час вчинення злочинів використовував абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час вчинення злочинів використовував абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час вчинення злочинів використовував абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх знаходження у конкретні періоди часу, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2023 по 23.01.2024.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить інформацію про зв`язок, отримання ним телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.09.2023 по 23.01.2024.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000641 від 04.12.2023, а саме слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на оптичних дисках лазерних систем зчитування, а саме документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.09.2023 по 23.01.2024, із зазначенням наступної інформації:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1