Справа № 646/6332/24
№ провадження 1-кс/646/1766/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000664 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.06.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомила, що невстановлена особа, на постійній основі, за допомогою інтернет-платформи OLX, вчиняє шахрайські дії, та зокрема, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 1900 грн, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 29.05.2024, приблизно о 10:24 годині, на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж бенгальського кошеня. У оголошенні було зазначено, що кошеня знаходиться у місті Дніпро. Вартість кошеня складала 1500 гривень.

Потерпіла зацікавилась даним повідомленням, та вирішила придбати кошеня. Остання почала спілкуватись з продавцем з приводу кошеняти та зазначила його контактний номер НОМЕР_1 . Спілкування відбувалося за допомогою інтернет-мессенджеру «Viber». Вже в процесі спілкування продавець, який представився як ОСОБА_6 , повідомив, що кошеня знаходиться не у самому Дніпрі, а в НОМЕР_2 , але в якому саме населеному пункті не зазначив. ОСОБА_5 додала, що спілкувалися вони лише шляхом листування, його голосу остання жодного разу не чула.

Окрім кошеня, потерпіла також хотіла придбати у продавця переноску для тварин, вартість якої складала 400 гривень. Загалом ОСОБА_5 повинна була оплатити 1900 гривень, для чого ОСОБА_6 скинув останній реквізити своєї банківської картки - НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також данні отримувача - ОСОБА_7 . Оплату на вказану суму потерпіла здійснила 29.05.2024 о 16:46.

Після того, як ОСОБА_5 здійснила оплату зі своєї картки, шляхом переказу коштів, вищевказаний чоловік повідомив її, що надійшле їй кошеня автобусом 01.06.2024, але зранку в назначений день, а саме 01.06.2024, він взагалі перестав виходити на зв`язок, ні в мессенджері, ні на телефонні дзвінки не відповідав. За декілька годин він взагалі видалив з інтернет-месенджеру Viber всі свої повідомлення, але потерпіла встигла зробити знімки екрану їх листування.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 додала до своїх показань квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджує її переказ грошей шахраю.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та слідчим подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000664 від 01.06.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщенні: управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 01.04.2024 по 06.06.2024 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2024 по 06.06.2024 (включно) (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1