Справа № 190/1337/24
Провадження №1-кс/190/232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

20.06.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 04.06.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`япського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка в період часу з 03.06.2024 року по 04.06.2024 року, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу електросамокату в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 5025 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на банківську картку НОМЕР_4 та очікуваний товар по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 5025 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У КНЕДП акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 05.06.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 05.06.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що В неї мається картка в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (на момент допиту вже заблокована), на яку вона отримувала зарплатню. 03.06.2024 року вона вирішила подарувати донці електросамока та приблизно о 18:00 годин почала переглядати оголошення в мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 та знайшла оголошення, яке її цілком влаштовувало, а саме продавався електросамокат за 5400 грн. Цього ж дня, о 18:20 год. вона написала продавцю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , запитання чи зможе він відправити даний електросамокат наложним платежем через «НоваПошта» та одразу отримала відповідь, що він зможе відправити через ІНФОРМАЦІЯ_6 доставку. Потім він запитав номер телефону та після цього їх спілкування перейшло до мережі Вайбер. Там їй написав продавець з номеру НОМЕР_2 . Після цього вони з ним здзвонилися через Вайбер та оговорили деякі моменти, ще додатково потерпіла його запитала чи зробить він знижку, на що він погодився та сказав, що зараз зменшить суму та напише їй. Наступного дня, тобто 04.06.2024 року їй на мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , там було написано, що вона отримала індивідуальну пропозицію від продавця та прикладалось посилання, на яке вона перейшла, там їй було запропоновано внести її дані, потерпіла ввела та після цього на екрані з`явився надпис де було написано скопіюйте номер карти, який ви бачите перед собою та відправте грошові кошти через свій додаток. Після цього вона скопіювала карту НОМЕР_4 , зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшла до розділу переказ коштів, там вставила номер карти і відправила грошові кошти в сумі 5000 грн., зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , гроші були переведені 04.06.2024 року о 11:33 год. та в загалом в неї знялось 5025 грн. Після цього вона написала у Вайбері продавцю, що відправила кошти та він відповів, що добре сьогодні до обіду вій відправить електросамокат. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував її. Даним кримінальним правопорушення їй спричинено матеріального збитку на загальну суму 5025 грн., яка є для неї значною.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУІІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 05.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У КНЕДП акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 07.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1