Провадження № 1-кс/742/724/24
Єдиний унікальний № 742/1571/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000230 від 22.02.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 20.02.2024 по 22.03.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власників банківській картці НОМЕР_1 , їх анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де в період з 20.02.2024 по 22.03.2024 здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція. Будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій вказаними рахунками.

Згідно із пред`явленим клопотанням, 21.02.2024 до Прилуцького РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1971 р.н., прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2024 остання виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж одяг, через деякий час надійшло повідомлення з м/т НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для придбання даного товару, після чого невідома особа з вищевказаного м/т скинула посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. В подальшому остання перейшла за даним посилання та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в наслідок чого, з її вищевказаних банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму 4025грн.

Даний факт 22.02.2024 внесений до ЄРДР за №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 11.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_5 в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2000,00 тис. грн. були перераховані в подальшому на іншу банківську картку № НОМЕР_1 , який відкритий на гр.. ОСОБА_5 . В ході аналізу даної банківської картки, а саме НОМЕР_1 , котра є валідною в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до його МФО та належать особам, які можуть бути причетні до шахрайських дій з приводу потерпілого.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 20.02.2024 по 22.03.2024, із зазначенням:

- призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власників банківській картці НОМЕР_1 , їх анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де в період з 20.02.2024 по 22.03.2024 здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція. Будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій вказаними рахунками.

Зобов`язати головний офіс відділення АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення казаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1