Дата документу 11.06.2024Справа № 554/1966/24
Провадження № 1-кс/554/6481/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що працівники ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.

Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» ОСОБА_6 , останній повідомив, що являючись представником вказаного товариства, в 2020 році він здійснював пошук подібного тепловозу з метою його придбання. Засобами електронної пошти була отримана від ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТЕХНІКИ» комерційна пропозиція від 23.11.2020. №2020/1257, в якій зазначене підприємство повідомило, що має можливість продати такий тепловоз.

Так, між ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» (покупець) та ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» (постачальник), 18.12.2020 укладено Договір поставки №18-01/20 за яким ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» придбало маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску.

В подальшому, а саме 19.11.2021 покупцем передало на адресу постачальника тепловоз для проведення його гарантійного ремонту, що підтверджується актом приймання-передачі від 19.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди укладеної 19.11.2021 до Договору, строк проведення зазначеного гарантійного ремонту мав становити 90 календарних днів. Однак, на даний час зазначений тепловоз покупцю не повернуто, а на їх звернення постачальник жодним чином не реагує.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до матеріалів справи №917/2160/23, яка розглядається Господарським судом Полтавської області, встановлено, що до укладення зазначеного вище Договору між ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» було укладено договір застави від 30.07.2019 з компанією Viceroy Trade&Invest Limited (створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Nicosia, Cyprus), предметом якого є вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський №9354), відповідно до п.4.2 якого ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» зобов?язується не відчужувати предмет застави без дозволу заставодавця, тобто компанії Viceroy Trade&Invest Limited.

При укладенні Договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020 ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» жодним чином не повідомляв ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що такий тепловоз перебуває в заставі і для його відчуження необхідна згода заставодавця. Крім цього, в п.1.5 Договору визначено: «Постачальник (ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки») гарантує, що тепловоз, який є предметом поставки за цим Договором, належить останньому на праві власності, на дату набуття чинності Договору, не обтяжений правами третіх осіб, у тому числі: не проданий, не заставлений, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, пройшов митне очищення і оформлення, а також вільний від інших обтяжень і не є предметом суперечки, і що Постачальник має право розпоряджатися цим тепловозом, зокрема поставити його Покупцеві відповідно до умов Договору. На вимогу Покупця, Постачальник зобов`язаний надати йому для огляду документи, що підтверджують обставини, викладені в цьому пункті».

Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , аудитора корпорації «УкрАгроТех», яка повідомила, що 21.06.2019 між «Viceroy Trade & Invest Limited», компанія яка належним чином створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позикодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» (позичальник), було укладено договір позики, згідно з яким позикодавець, а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає позичальнику, а саме ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» позику у розмірі 4 500 000 (чотири мільйона п?ятсот тисяч) доларів США. Вказаний договір, зі сторони позикодавця, був підписаний нею, оскільки вона виступала представником компанії «Viceroy Trade & Invest Limited» та діяла на підставі довіреності від 04.02.2019 та зі сторони позичальника даний договір підписав ОСОБА_8 , який згідно із укладеним договором є директором ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки».

Згідно з умовами, зазначеними в договорі позики від 21.06.2019, ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», має повернути отриману позику із відсотками згідно графіку, але не пізніше 28.12.2024.

01.03.2024 в ході проведення санкціонованого огляду маневрового тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було виявлено та вилучено:

1. Частину дизельного генератора устаткування, а саме: піддизельну раму № Т 88-2-5, на якій встановлено колінчатий вал № 8143685, головний генератор № 4313, плита приводу масляного насосу, привід маслонасосу з масляним насосом та шківом в зборі, а та-кож 3 (три) поршні;

2. Капот синьо-оранжевого кольору з масло-плівковим фільтром;

3. Частину трубопроводу системи охолодження, що знаходиться в середині капо-ту;

4. Паливно та масло-прокачуюче устаткування, яке знаходиться в середині капо-ту;

5. Блок циліндрів №4146 ПДГ1М, в якому наявні: ричаги приводу клапанів, розпредвал, блок паливних насосів без секції паливних насосів високого тиску та регулятора числа обертів;

6. Маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску.

Так на вищевказані об`єкти ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава справа №554/1966/24, провадження №1-кс/554/2766/2024 від 06.03.2024 накладено арешт, після чого 05.06.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава справа №554/1966/24, провадження №1-кс/554/6164/2024 вищевказаний арешт скасовано частково у позбавленні права користування, передавши його на відповідальне зберігання власнику ТОВ «Нью Комодитез Лоджистик» під зберігальну розписку.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час існує реальна необхідність в проведенні огляду на території ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», що за адресою: м. Полтава вул. Старокотелевська, 2, з метою передачі у відповідності до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава справа №554/1966/24, провадження №1-кс/554/2766/2024 від 06.03.2024 частково скасованого у позбавленні права користування майна, на відповідальне зберігання власнику ТОВ «Нью Комодитез Лоджистик» під зберігальну розписку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за заявою від ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що працівники ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч.ч. 2 та 3 статті 237 КПК України визначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного огляду. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в складі: начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на проведення огляду на території ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», що за адресою: м. Полтава вул.Старокотелевська, 2, з метою передачі, у відповідності до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава у справі №554/1966/24, провадження №1-кс/554/2766/2024 від 06.03.2024 частково скасованого у частині позбавлення права користування майном, на відповідальне зберігання власнику ТОВ «Нью Комодитез Лоджистик» під зберігальну розписку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1