Cправа № 127/2845/24
Провадження № 1-кс/127/1237/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000057 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , що ним отримано оперативну інформацію про те, що невідомою особою з м. Тернополя до м. Вінниці поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено дві посилки із вмістом наркотичних речовин, які 23.01.2023 прибули до пункту видачі, розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 . В тому ж рапорті зазначено, шо особа, яка відрекомендувалась власнику вищевказаного магазину ОСОБА_6 , має при собі номери товарно-транспортних накладних та бажає отримати посилки.

Того ж дня, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області. Поряд з приміщенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , в якому розміщено відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той час перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_2 .

Тоді ж, в період часу з 20.06 год. по 20.24 год. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку на поверхні якої наклеєний фрагмент паперу зі штрих кодом 20 4508 5546 1237 та написом: «ВІННИЦЯ ВІННИЦЬКІ Ск Вх4 ВІД: 22.01/15:11 Приватна особа ОСОБА_7 _м. Тернопіль Відділення № НОМЕР_1 _ КОМУ: Приватна особа ОСОБА_8 Степанович_ с. Вінницькі хутори Відділення №4 __ Вартість дост.: 95 грн. (отрим., г-ка). 2.00 (факт) П 23.01_ 18:00», в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Із поверхні пакету зроблено змив ДНК.

Окрім того, у ОСОБА_9 вилучено добровільно виданий ним мобільний телефон марки « iPhone » моделі «11 Pro» із вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_2 .

В подальшому, того ж дня в період часу з 21.39 год по 21.59 год. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку, на поверхні якої наклеєний фрагмент паперу зі штрих кодом 20 4508 5518 2932 та написом: «ВІННИЦЯ ВІННИЦЬКІ Ск Вх4 ВІД: 22.01/12:05 Приватна особа ОСОБА_7 _м. Тернопіль Відділення № НОМЕР_3 _ КОМУ: Приватна особа ОСОБА_8 Степанович_ с. Вінницькі хутори Відділення №4 __ Вартість дост.: 165 грн. (отрим., г-ка). 20.00 (факт) П 23.01_ 18:00», в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом кристалічної речовини.

Згідно отриманої оперативної інформації особа, яка причетна до вчинення злочину, користується банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час, яку у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_10 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , що ним отримано оперативну інформацію про те, що невідомою особою з м. Тернополя до м. Вінниці поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено дві посилки із вмістом наркотичних речовин, які 23.01.2023 прибули до пункту видачі, розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 . В тому ж рапорті зазначено, що особа, яка відрекомендувалась власнику вищевказаного магазину ОСОБА_6 , має при собі номери товарно-транспортних накладних та бажає отримати посилки.

Того ж дня, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області. Поряд з приміщенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , в якому розміщено відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той час перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_2 .

Тоді ж, в період часу з 20.06 год. по 20.24 год. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку, в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.

В подальшому, того ж дня в період часу з 21.39 год по 21.59 год. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку, в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом кристалічної речовини.

Згідно отриманої оперативної інформації особа, яка причетна до вчинення злочину, користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом уповноваженої особи відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області щодо реєстрації повідомлення про вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення; письмовими поясненнями ОСОБА_6 ; наклейками до посилок; протоколами огляду місця події від 23 січня 2024 року; рапортом старшого оперуповноваженого УБН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , згідно з яким останній повідомляв, що ОСОБА_6 використовує банківські картки для отримання прибутку за збут наркотичних засобів, зокрема, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які стосуються відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, а саме щодо:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомостей щодо фізичних (юридичних) осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних (юридичних) осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей щодо «ІР-адрес», з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при користуванні рахунком відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12