Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2964/24
Провадження №1-кс/523/637/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000525 від 10 жовтня 2022 року, за ознаками ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10392 від 09 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 (ІПНП 10400 від 10 жовтня 2023 року).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 (ІПНП 10413).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_8 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_4 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_3 (ІПНП 10415).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_5 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн, які вона особисто перерахувала 09 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (ІПНП 10433).

Крім того, 11 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_6 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 (ІПНП 10464).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що 03 жовтня 2023 року у соціальній мережі Інстаграм вона повелась на аферу, яка була популярною серед її знайомих, тобто побачила позитивні відгуки у своїх друзів від місцевих жителів м. Новояворівськ про те, що користувач ОСОБА_11 , подвоює грошові кошти, які люди вкладають. Так, чоловік, який назвав себе ОСОБА_12 , називав себе професіоналом у крипті та допомагав людям заробляти кошти, багато її товаришів потерпілої у соціальній мережі Інстаграм спілкувались із ним та перераховували кошти, після чого їм надходили подвоєнні кошти. Переконавшись, що декому кошти дійсно надходять потерпіла вирішила 03 жовтня 2023 року написати до даної особи на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого їй відписався цей користувач з пропозицією вкласти будь-яку суму грошей, після чого він протягом 72 годин поверне двічі більше. Тоді потерпіла вирішила спробувати та відповіла йому на його повідомлення, що вона хоче спробувати, тобто вкласти свої грошові кошти. Після чого той скинув потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона 03 жовтня 2023 року перерахувала 500 гривень, а 05 жовтня 2023 року отримала 1000 грн. Наступного разу 06 жовтня 2023 року потерпіла на вищезазначені реквізити карти скинула 4500 грн та 09 жовтня 2023 року мала отримати 9000 грн, однак не отримала. Тоді потерпіла зрозуміла, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами на суму 4500 грн шляхом зловживання довірою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по останній із зазначених банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання Слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за її дорученням оперативним співробітникам зазначеного відділу поліції, з подальшою можливістю вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01 червня 2023 року до дати виконання ухвали слідчого судді, відомостей щодо:

- обготівкування грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет - ресурсів (онлайн - банкінг, інтернет - банкінг, інтернет-платформи, інтернет - сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС - адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1