Справа № 676/2824/24
Провадження № 1-кс/676/1121/24
УХВАЛА

17 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26 березня 2024 року близько 08 години 44 хвилини невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши про що повідомлення у застосунку «Telegram», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8200 гривень, які остання за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000123, відповідно до якого 09.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 26 березня 2024 року близько 08:40 години вона перебувала в місті Кам`янці-Подільському та прямувала до місця своєї роботи. Саме в цей час на мобільний телефон потерпілої на застосунок «Telegram» надійшло повідомлення із акаунту її знайомого ОСОБА_4 . В даному повідомленні знайомий у потерпілої просив позичити гроші у сумі 8200 гривень. На прохання знайомого потерпіла без усяких сумнівів вирішила йому допомогти, тому попросила номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати дані гроші. Отримавши від знайомого номер банківської картки потерпіла, о 08:44 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ у сумі 8200 гривень на номер банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , при цьому вважаючи що дані гроші вона перераховувала своєму знайомому у позику. В подальшому, прибувши на місце роботи, там вона зустріла ОСОБА_4 від якого і дізналася, що його акаунт у застосунку «Telegram» взламано шахраями, які від його імені просять гроші в позику у його друзів. Потерпіла зрозумівши, що таким чином натрапила на шахраїв, які її ошукали, вирішила звернутися за допомогою до поліції.

Внаслідок вище викладеного дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 за погодження прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 23.04.2024 Справа № 676/2824/24, Провадження 1-кс/676/777/24 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_1 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вилучено інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_3 , що міститься в роздрукованому вигляді на десяти аркушах формату А4.

В подальшому вилучені документи було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні проведено їх огляд. Внаслідок огляду було встановлено, що 26.03.2024 о 08:44:54 годині на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у сумі 8200 гривень від потерпілої ОСОБА_3 . Після цього встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілої, 26.03.2024 о 08:50.28 годині з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8206 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 45 хвилин 26 березня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 26 квітня 2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 год. 45 хв. 26.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 26.04.2024 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя