Справа №: 630/380/24 Провадження №: 1-кс/630/151/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 травня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме тих, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Слідчий також просила зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючим наданням слідому.

На обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 вказала, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000259 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2024 до відділення поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у період з 01 квітня 2022 року по 31 липня 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » померлої 08 березня 2022 року ОСОБА_5 (згідно запису про смерть №108 від 16 березня 2022), які були нараховані їй як пенсійна виплата, чим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 19368,04 грн.

Відповідно до вищевказаного звернення було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , уповноважену здійснювати представництво від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 18 серпня 2022 року було припинено виплату пенсії гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 18 серпня 2022 року, особовий рахунок № НОМЕР_3 , у зв`язку зі смертю останньої 08 березня 2022 року. У зв`язку із зазначеним виникла переплата пенсії за період з 01 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року. До установи було направлено листа, а саме до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. №2000-0506-8/52500 від 18 серпня 2022 року) щодо повернення (пенсії) коштів за період з 01 квітня 2022 по 31 серпня 2022 року, так як виплати на особовий рахунок № НОМЕР_4 померлої ОСОБА_5 здійснювався через банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь про співпрацю, однак повернено лише одну виплату на суму 4853,17 грн. та 1 грн., решта повернена не була, чим Пенсійному фонду України було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 19368,04 грн. Так як ПФУ в Харківській області було вжито достатньо заходів щодо повернення зазначених грошових коштів, однак вони не призвели до повного повернення грошових коштів, то у останніх виникла необхідність у зверненні до поліції.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує обставини, вказані потерпілим, зокрема, щодо руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, яким у період з 01 квітня 2022 по 31 серпня 2022 користувались невстановлені особи, вчиняючи транзакції по зняттю готівки та придбанню товару, що в подальшому надасть можливість встановити причетних осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 12 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 12 квітня 2024 року, вказано, що 12 квітня 2024 до відділення поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у період з 01 квітня 2022 року по 31 липня 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » померлої 08 березня 2022 року ОСОБА_5 (згідно запису про смерть №108 від 16 березня 2022), які були нараховані їй як пенсійна виплата, чим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 19368,04 грн.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на заяви в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 19 березня 2024 року, в якій було повідомлено про ті обставини, що на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року здійснювалась виплата пенсії і виникла переплата в розмірі 19368,04 грн. Виплата пенсії на користь ОСОБА_5 була припинена 18 серпня 2022 року після отримання інформації про її смерть 08 березня 2022 року. Але грошові кошти в сумі 19367,04 грн. були неправомірно зняті з рахунку ОСОБА_5 після її смерті, що є фактом незаконного використання коштів пенсійного фонду.

Під час допиту 01 травня 2024 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 в якості представника потерпілого, остання пояснила, що 18 серпня 2022 року було припинено виплату пенсії гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 18 серпня 2022 року, особовий рахунок № НОМЕР_3 , у зв`язку зі смертю останньої 08 березня 2022 року. У зв`язку із зазначеним виникла переплата пенсії за період з 01 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року. До установи було направлено листа, а саме до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. №2000-0506-8/52500 від 18 серпня 2022 року) щодо повернення (пенсії) коштів за період з 01 квітня 2022 по 31 серпня 2022 року, так як виплати на особовий рахунок № НОМЕР_4 померлої ОСОБА_5 здійснювався через банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт смерті 08 березня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був підтверджений відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16 грудня 2023 року, наданою до ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит від 08 грудня 2023 року.

Виплата пенсії на користь ОСОБА_5 здійснювалась на НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

В поданому клопотанні слідчий просить зобов`язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов`язки розпоряднику інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 травня 2024 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме тих, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1