Справа № 439/242/24
Провадження № 1-кс/439/133/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

10 квітня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000014, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, зокрема всю наявну інформацію про отримувача коштів, переведення яких здійснено 31.12.2023 о 16:02:21 год. у сумі 54.38 грн. (розрахунки за 31.12.2023 купівля товару в сумі 54.38 (980) із карти НОМЕР_1 (hold) S1120XRT, Magazin, KHARKOV, KHARKOV, UA) рух коштів по рахунку отримувача даних коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 30 грудня 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, місце розташування даного терміналу (пристрою, тощо) контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою просить провести розгляд за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року за № 0000014 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 30 грудня 2023 року о 13:50 хвилин невідома особа із використанням електронно-обчислюваної техніки таємно викрала грошові кошти з належної ОСОБА_5 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в сумі 1400 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснює група слідчих ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 і ОСОБА_3 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 09 січня 2024 року, (а.с.2-3), він звернувся у відділення поліції з приводу списання невідомою йому особою із його банківської карти грошових коштів.

Перерахування 30 грудня 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується протоколом огляду електронного носія інформації (а.с.4).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про отримувача коштів, переведення яких було здійснено 31 грудня 2023 року о 16:02:21 год. у сумі 54,38 грн. (розрахунки за 31 грудня 2023 року, купівля товару в сумі 54.38 (980) із карти НОМЕР_1 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_3 , Magazin, KHARKOV, KHARKOV, UA) рух коштів по рахунку отримувача даних коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 30 грудня 2023 року по 23:59 год. 30 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, місце розташування даного терміналу (пристрою, тощо) контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківської картки за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1