БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/214/24
Провадження №1-кс/497/255/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2024 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000049 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.01.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами на суму 38 400 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 18.01.2024 року, біля 13.15 години в групу в мессенджері «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , з посиланням про видачу грошової допомоги, де потрібно було зареєструватись. Декілька днів до цього потерпіла розмовляла з останньою, яка повідомила про те, що громада буде надавати грошову допомогу особам, які мають статус УБД. До вказаної категорії відноситься її чоловік ОСОБА_7 . У зв`язку з чим ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було в повідомленні ОСОБА_8 та ввела номер свої картки № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин в інформаційні повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити інформаційні повідомлення про списання грошових коштів 13:23 9900 грн, 13:24 9900 грн, 13:24 9900 грн, 13.25 8300 грн, після чого ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку.

28.02.2024 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України надійшла відповідь на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, відповідно до якого було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 членів платіжних систем Crime Check-Online « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів за банківською платіжною карткою №№ НОМЕР_1 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . У відповідь на вказаний запит було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому в сумі 29900 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення досудового розслідування 01.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду в Одеській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_4 ), що зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.01.2024 по 20.01.2024 року.

Далі, 02.03.2024 року було проведено огляд вилученого диску, під час якого встановлено, що перераховані 18.01.2024 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в загальній сумі були переказані на картку іншого банку за № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.20).

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.4).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання даних, що містяться у документах щодо зняття грошових коштів у розмірі 38 400 грн., які переведено на невстановлений картковий рахунок з № НОМЕР_2 , необхідне для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - надати слідчому відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та/або електронному виді, а саме до:

- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 18.01.2024 до 25.01.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувались авторизації в особистому кабінету онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів, МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 18.01.2024 до 25.01.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1