Справа № 592/4838/24
Провадження № 1-кс/592/1960/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000713 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період часу з 23:02 год до 23:18 год 06.03.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(номер картки відсутній) заволоділа грошовими коштами шляхом оплати послуг "Nice kiks", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 160 доларів США (6100 грн), що належать ОСОБА_4 (ЄО № НОМЕР_1 ).

В ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . та відкриту картку емітовану на її ім`я, також остання зазначила, що приблизно 5 років вже не користувалась даною карткою.

07.03.2024 приблизно о 7 год побачила смс-повідомлення про списання грошових коштів декількома транзакціями в інтернет-магазині на загальну суму 6 100 грн., за посиланнями не переходила та свої персональні данні нікому не передавала.

Виникла необхідність встановлення руху грошових коштів та відомості, отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин справи, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00 год 06.03.2024 по 23:59 год 08.03.2024.

- номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1