Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2910/24
Номер провадження 1-кс/711/839/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зміни реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_5 стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно з іншими не встановленими особами, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Банку і подальшого незаконного виведення заставного майна з іпотеки, розробили і реалізували злочинну схему із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставленого майна і службове підроблення при наступних обставинах.

Так, у березні 2009 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, за вигаданих обставин поповнення обігових коштів підприємства і придбання цінних паперів, не маючи на меті виконання узятих на себе зобов`язань, звернулись до Банку для укладення кредитного договору і отримання кредитних коштів в сумі 80 000 000,00 грн., якими насправді мали намір незаконно заволодіти.

03.03.2009 між Банком, посадові особи якого не усвідомлювали злочинного наміру вище вказаних осіб і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі Позичальника), було укладено Кредитний договір № 6-V/2009.

Відповідно до Розділу І «Предмет договору» Кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 80 000 000,00 грн. Цільове призначення (мета) кредиту на поповнення обігових коштів, в т.ч. придбання цінних паперів. Кредит надається з 03.03.2009 строком на 12 місяців. Позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 02.03.2010, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.

Відповідно до Розділу ІІ «Умови забезпечення кредиту» вказаного Кредитного договору в забезпечення зобов`язань за цим договором буде надано, а Банком буде прийнято в іпотеку нерухомість майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 83 квартири в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 заставною вартістю не менше 85 000 000 грн. не пізніше 30.03.2009. Кредит, наданий Банком, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому законодавством України та порукою (за необхідністю). Позичальник засвідчує, що на момент підписання даного Договору його активи не знаходяться в податковій заставі.

Відповідно до п. 3.2.9 Розділу ІІІ «Права та обов`язки сторін» вказаного Кредитного договору Банк має право, у разі невиконання зобов`язань Позичальником, здійснити погашення заборгованості за дійсним Договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору про іпотеку, визначеного в п. 2.1. цього Договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

На виконання умов вказаного Кредитного договору 13.03.2009 між Банком (в особі Іпотекодержателя) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі Іпотекодавця), директором якого на той час був ОСОБА_6 , було укладено Договір іпотеки без оформлення заставної.

Відповідно до Розділу І вказаного Договору іпотеки дійсний договір забезпечує всі вимоги Іпотекодержателя, які випливають з кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 (а також будь-якими додатковими угодами до нього), укладеного між Іпотекодержателем та Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за умовами якого Позичальник зобов`язаний Іпотекодержателю не пізніше 02.03.2010 повернути кредит у розмірі 80 000 000,00 грн., сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20,0 % річних та штрафні санкції у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

Згідно Розділу ІІ вказаного Договору іпотеки окрім іншого нерухомого майна, Банк виступає Іпотекодержателем:

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого 24.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, за реєстраційним номером 26501343, надалі предмет іпотеки № 84. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 84 становить 2 822 484,10 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 251-1 до № 251-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого 20.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26501227, надалі предмет іпотеки № 85. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 85 становить 2 361 689,40 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3, вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданого 20.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26545626, 26545907, 26545535, 26546025, 26546266, 26500986, надалі предмет іпотеки № 86. Згідно з Витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22008254, 22005955, 22005543, 22005420, 22005269, 22004652, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, балансова вартість Предмета іпотеки № 86 становить 6 753 668,19 грн.

Відповідно до Розділу ІІІ «Права та обов`язки» вказаного Договору іпотеки Іпотекодавець зобов`язаний не розпоряджатися, в т.ч. не відчужувати в будь-який спосіб та не передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку без письмової згоди Іпотекодержателя та не здавати предмет іпотеки в найм (оренду), а також одержати згоду Іпотекодержателя на вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на предмет іпотеки.

Відповідно до Розділу IV «Відповідальність сторін» вказаного Договору іпотеки у разі порушення Іпотекодавцем обов`язків, встановлених цим договором, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання кредитного договору, а в разі невиконання кредитного договору звернути стягнення на предмет іпотеки.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими не встановленими особами, для уникнення від погашення перед Банком кредитних зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 6-V/2009 від 03.03.2009 та унеможливлення стягнення на користь Банку предмету забезпечення за Договором іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, а також подальшого його протиправного виведення у власність третіх сторін, підробили службові документи і подали від імені власника майна та Іпотекодавця 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 документи для присвоєння нових реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна.

Після присвоєння нових реєстраційних номерів частина об`єктів нерухомості у вище вказаному будинку була реалізована третім особам, а решта перебуває у продажу.

Тим самим Банк позбавлений можливості звернути майно на свою користь, або ж на реалізацію заставного майна.

Унаслідок заволодіння службовими особами вказаних підприємств грошовими коштами по Кредитному договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 596 536,80 грн.

Унаслідок незаконного виведення службовими особами вказаних підприємств з іпотеки вище зазначених об`єктів нерухомості по Договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 152 400,00 грн.

На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин виникла необхідність в отримані належним чином завірених копій документів, щодо перевірки іпотечного майна відповідно до договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 укладеного на забезпечення кредитного договору №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору у період з 03.03.2009 року по теперішній час.

Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лише АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому необхідним є звернутись із клопотанням щодо забезпечення тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000407 від 25.10.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає до часткового задоволення, а саме по дату звернення із клопотанням, так як прийняті рішення повинні відповідати положенням КПК України та містити чіткі дати для їхнього виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документівщодо перевірки іпотечного майна відповідно до договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 укладеного на забезпечення кредитного договору №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору у період з 03.03.2009 по 10.04.2024.

За згодою головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам володільця документів, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1