Справа № 146/932/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2024 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2024 року начальник СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити виїмку із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали; власника рахунку (картки) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме прізвище, ім`я по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картці) та місце де знімалися грошові кошти починаючи з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали; фото осіб починаючи з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) грошові кошти; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контанкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначення платежів); у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дане клопотання мотивовано наступним.

03.06.2024 до ЧЧ ВП№2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області про те, 02 червня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару в мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 гривень які належать заявнику.

За даним фактом слідчим відділенням Відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 03.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 здійснював на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку неохідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище інформації, щодо руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали, включаючи дані про особу на імя якої відкрито банківську картку та вказаний рахунок.

На основі вищевикладеного з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище інформації, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , тому з цим клопотанням слідчий звернувся до суду.

При цьому вказане клопотання начальник СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Начальник СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, однак направила на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши подані заяви, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених вище обставин вважаю, що з метою проведення повного, об"єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із володіння АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо:

-рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали;

-власника рахунку (картки) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме прізвище, ім`я по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

-руху коштів по даному рахунку (картці) та місце де знімалися грошові кошти починаючи з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали;

-фото осіб починаючи з 00:00 год. 30.05.2024 по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) грошові кошти;

-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контанкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначення платежів);

-у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , другий вручено начальнику СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1