Справа № 646/7357/24
№ провадження 1-кс/646/1994/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюначальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 28.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюначальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 28.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.02.2024 о 17:20 до чергової частини ВПД № 1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра у період часу з 15.02.2024 по 23.02.24 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 192 500 гривень, котрі були перераховані для придбання автомобіля, чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитаний в якості погертного ОСОБА_4 , пояснив, що на теперішний час проходить службу в ДПС України, та його підрозділ тимчасово дислокується в м. Куп?янськ-Вузловий. Під час перебування у лікарні, він вирішив знайти автомобіль для власних потреб. Приблизно 14.02.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він шукав автомобіль для особистого користування. Під час пошуку було знайдено автомобіль Wolksvagen Passat 2001 року, чорного кольору за 1400 доларів США. За номером телефону НОМЕР_3 він зателефонував продавцю з яким домовився про покупку автомобіля. 15.02.2024 року приблизно о 12:30 він зателефонував продавцю котрий повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картку продавця № НОМЕР_4 , та виконав дану операцію. Приблизно о 19:00 ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що автомобіль вже доставлений на митницю, і потрібно сплатити 29 000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 для переоформлення документів. 16.02.2024 року приблизно о 15:10 продавець повідомив, що не вистачає грошей на розмитнення, та необхідно відправити суму 20 000 гривень. Та потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку НОМЕР_4 . Після чого приблизно через 5 хвилин продавець зателефонував та сказав що в нього зламався автомобіль, і йому необхідні грошові кошти в сумі 18 500 гривень, котрі йому перерахував ОСОБА_4 на картку НОМЕР_4 .

20.02.2024 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 35 000 гривень на вищевказану банківську картку, аби доставити автомобіль до смт Шевченкове. Наступного дня продавець повідомив, що на автомобілі зламалась запчастина, тому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 гривень, що ОСОБА_4 виконав.

23.02.2024 року приблизно о 14:10 продавець зателефонував та попрохав 1 000 гривень на заправку автомобіля які потерпілий переказав на картку № НОМЕР_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 . Приблизно через 15 хвилин, потерпілий знову перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень на вищевказану карту.

Продавець перестав виходити на зв?язок, у зв?язку з чим потерпілий звернувся до поліції.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюначальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 28.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України- задовольнити.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період з 00 години 01 хвилин 15.02.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.03.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 15.02.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.03.2024;

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період з 00 години 01 хвилин 15.02.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.03.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 15.02.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.03.2024.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих, начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 3 СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 3 СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору № 3 ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 09.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1