Справа № 464/3520/24
пр.№ 1-кс/464/700/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , за вищевказаний період; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежів по банківській картці № НОМЕР_1 за вищевказаний період.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 09.05.2024 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.02.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу кави через ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 574 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вищевказану суму. З показань ОСОБА_5 вбачається, що знайшовши необхідне оголошення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж кави «Movenpick» зайшла в чат програми та почала вести діалог з приводу покупки кави в зернах Der Himmlisch 1 кг та однієї пачки 0,5 кг меленої. Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 574 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 , надану продавцем, та вказала дані для відправки товару. Однак кави чи грошових коштів потерпіла не отримала. Зазначила, що в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , який виявився неактивним. В подальшому, потерпіла залишила скаргу на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 , де таке оголошення заблокували та звернулася в кіберполіцію. З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання ст.дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належними чином. Ст.дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 00.00 год. 28.02.2024 до 00.00 год. 29.02.2024, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольни частково.

Надати старшим дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів на магнітний і паперовий носій, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 до 00.00 год. 29.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначенням рахунків, з долученням фото з банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 до 00.00 год. 29.02.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 до 00.00 год. 29.02.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1