Справа № 703/2984/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2024 року за №0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04 червня 2024 року за №0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.05.2024 близько 11 год. 22 хв. невідома особа умисно, таємно, з корисливих мотивів вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 23860 грн., шляхом отримання доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по ним; копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті цього рахунку; копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти; фото та відео матеріалів при знятті коштів. Вказана інформація, за твердженням слідчого, надасть можливість встановити осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, та всі обставин події.

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000498 внесені 04.06.2024 за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 08 червня 2024 року, він у квітні 2024 року відкрив банківську картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою збору грошових коштів для придбання 2 тепловізорів для потреб ЗСУ. Станом на 25.05.2024 сума грошових коштів на ній складала 23860 грн. Цього ж дня до нього зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що з мого рахунку намагаються зняти грошові кошти та додав, що він є представником банку. В телефонній розмові, не кладучи слухавку, він зайшов до додатку та побачив, що відбулось зняття/переказ коштів на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .

З квитанції №Х20Р-1733-НМСЕ-ХАК7 від 25.05.2024 вбачається, що рахунку ОСОБА_5 , прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 , 25.05.2024 о 11:22 було здійснено переказ коштів на суму 23860,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 .

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.05.2024 по 20.06.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.05.2024 по 20.06.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 з указанням операцій по пере ранку коштів із цього рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номерів банківських карток, по яким проводились операції;

- документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в томі числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в томі числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1