Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/1288/24
У Х В А Л А
27.02.2024 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, та їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблені гроші.
Так, 14.04.2023 двоє невідомих осіб на автозаправці «WOG», що по вул. Стуса 57а у м. Львові, в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE IPhone 13Pro Max» збули громадянину ОСОБА_6 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 1100 доларів США.
16.05.2023 ОСОБА_6 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема десять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H.
За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2053-Е від 26.05.2023) встановлено, що десять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.
Крім цього, 02.06.2023 двоє невідомих осіб біля продуктового магазину «Рукавичка», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська 3, в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE Iphone 12 blue» збули громадянину ОСОБА_7 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США.
22.06.2023 ОСОБА_7 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема п`ять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H.
За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2665-Е від 05.09.2023) встановлено, що п`ять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, а також інших аналогічних злочинів причетна група осіб, в склад якої входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вказані особи діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи держави, в період з квітня 2023 та по теперішній час придбали, зберігали та збували підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США на території м. Львова та області.
26.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.02.2024, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., було проведено обшук, під час якого вилучено наступні предмети, речі та документи:
- мобільний телефон «TANK_ 01» з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 металічного кольору у чохлі чорного кольору;
- предмети, схожі на грошові кошти (долари США) номіналом 100 $ такими серіями та номерами: PF 51234064K, PB 96365097J, PK 76908237C, LB 16835730J, LF 30048810L, PB 06271433F, PL 68929106B, MB 20594108S, MI 03044044A, PF 56611663J, PF 3164255K, PG 06601354C, PL 36720092E,- 13 шт;
- номіналом 50 $ : ML 66750783A 1 шт.;
26.02.2024 року вище вказані вилучені в ході обшуку предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1