Справа № 214/6016/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.05.2024 року, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000691 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

У клопотанні слідчим ставиться питання про накладення арешту шляхом накладання заборони відчуження та розпорядження, а саме на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 (кадастровий номер :06:151:0022), якому офіційно присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 та який фактично зареєстровано право власності за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

19.08.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з виконкому Саксаганської районної у місті ради про те, що фізична особа за попередньою змовою з невстановленими особами здійснили підроблення офіційного документи.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.03.2010 року було укладено договір оренди на землю №89 між Криворізькою міською радою (далі КМР) та ТОВ «ХУТІР-КР», виходячи з якого товариству надана в орендне користування земельна ділянка площею 0,1319 га (кадастровий номер :06:151:0022) під будівництво розважального комплексу.

В подальшому, рішенням КМР №2575 від 27.03.2014 року договір оренди продовжено на 2 (два) роки, однак ТОВ «ХУТІР-КР» не укладено додаткову угоду про поновлення дії договору оренди земельної ділянки та не проведено державну реєстрацію даної угоди.

У лютому 2016 року ТОВ «ХУТІР-КР» звернувся до КМР щодо поновлення вищевказаного договору оренди земельної ділянки.

В той час, проведеними обстеженнями земельної ділянки від 25.11.2015 року та 27.01.2016 року, виконаних представниками управління земельних ресурсів виконкому КМР виявлено та встановлено, що використання земельної ділянки, наданої в орендне користування відбувається з порушенням умов договору, а саме порушено межі земельної ділянки, площа забудови більше за площу земельної ділянки, визначену планом землекористування, який є невід`ємною частиною договору оренди, об`єкт будівництва не відповідає проектній документації.

Також, згідно з рішенням виконкому Саксаганської районної у місті ради №164 від 21.05.2014 року «Про присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна» об`єкту будівництва присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 , однак в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою інформація відсутня, тобто ТОВ «ХУТІР-КР» не було зареєстровано право власності на нерухоме майна за присвоєною поштовою адресою.

Зважаючи на вищевикладене, рішенням КМР №372 від 24.02.2016 року « Про розгляд звернення «ХУТІР-КР» відмовили у поновлені договору та зобов`язали товариство в шестимісячний термін привести межі земельної ділянки у відповідність до плану, але на даний час дане рішення не виконано.

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за кадастровим номером наданої в орендне користування земельної ділянки право власності на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 належить ОСОБА_5 та набуто на підставі акту прийому-передачі повернення вкладу в негрошовій (майновій) формі зі статутного капіталу ТОВ «ХУТІР-КР», серія та номер 704,705 виданого 16.02.2022 року вже за іншою поштовою адресою: АДРЕСА_2 , але на тій же земельній ділянці.

Попереднім власником були ТОВ «ПАРК-КР» та ОСОБА_6 . Останнім право власності на вказаний громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами було набуто 02.11.2021 року на підставі технічного паспорта, серія та номер: Т101: НОМЕР_1 видного 18.10.2021 року ЄДЕССБ та рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради №414 від 17.12.2014 року «Про присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна» але вказаним рішенням були присвоєні адреси іншим об`єктам нерухомого майна.

В подальшому, 03.12.2021 року право власності на нерухоме майно, а саме на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами було зареєстровано на ТОВ «ПАРК-КР» та 16.02.2022 року право власності зареєстровано на ОСОБА_5 .

Дані про право власності на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами 02.11.2021 року та 03.12.2021 року було внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Криворізької районної державної адміністрації ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, підставою арешту майна в даному випадку є те, що громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 (кадастровий номер :06:151:0022), якому офіційно присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 та якому фактично зареєстровано право власності за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом, та метою якого є, його збереження, як речового доказу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, до суду надав заяву про розгляд справ за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Крім того, слідчий в своїй заяві просив розглядати дане клопотання без участі власника майна, оскільки існує реальна загроза затягування розгляду та відчуження майна у цей час (а.с.26).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Частина 2 статті 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що 19.08.2022 року слідчим ОСОБА_3 були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за правовою кваліфікацією за ч.3 ст.358 КК України (а.с.4).

Відповідно до зазначеного витягу, 19.08.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з виконкому Саксаганської районної у місті ради про те, що фізична особа за попередньою змовою з невстановленими особами здійснили підроблення офіційного документу (а.с.4).

До клопотання слідчим, також, долучено інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої за поштовою адресою АДРЕСА_1 інформація відсутня, тобто ТОВ «ХУТІР-КР» не було зареєстровано право власності на нерухоме майна за присвоєною поштовою адресою (а.с.10).

Крім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за кадастровим номером наданої в орендне користування земельної ділянки право власності на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 належить ОСОБА_5 та набуто на підставі акту прийому-передачі повернення вкладу в негрошовій (майновій) формі зі статутного капіталу ТОВ «ХУТІР-КР», серія та номер 704,705 виданого 16.02.2022 року вже за іншою поштовою адресою: АДРЕСА_2 , але на тій же земельній ділянці. В подальшому, 03.12.2021 року право власності на нерухоме майно, а саме на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами було зареєстровано на ТОВ «ПАРК-КР» та 16.02.2022 року право власності зареєстровано на ОСОБА_5 (а.с.11-13).

Також, як вбачається з постанови слідчого ОСОБА_3 від 09.05.2024 року, визнано речовим доказом громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 (кадастровий номер :06:151:0022), якому офіційно присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 та який було незаконно зареєстровано право власності за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.27-29).

Окрім того, в обґрунтування поданого клопотання, слідчим долучено: копію повідомлення про порушення чинного законодавства України (а.с.5-7); копію рішення про присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна №164 від 21.05.2014 року (а.с.8-9); копію рішення про присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна №414 від 17.12.2014 року (а.с.14-15); копію акту обстеження земельної ділянки від 11.08.2022 року (а.с.16-17); протоколи допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с.18-19, 20-21, 22-25).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 2310,9 м2 (кадастровий номер :06:151:0022), якому офіційно присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 та який фактично зареєстровано право власності за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним у ст.170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.05.2024 року, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000691 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження, а саме на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 2310,9 м2 (кадастровий номер :06:151:0022), якому офіційно присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 та який фактично зареєстровано право власності за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію даної ухвали про арешт майна направити начальнику відділу поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, для негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1