Справа № 147/844/22
Провадження № 1-кс/147/102/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 квітня 2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02 квітня 2024 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В даному клопотанні дізнавач просить надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000194 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020, порушеного за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого направлення до експертної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вчиненого за наступних обставинах: 05.09.2022 до Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в березні місяці шахрайським шляхом з банківської картки заволоділа його грошовими коштами в сумі 16236 грн.

В ході досудового розслідування 13.09.2022 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який дав покази про те, що у останнього у власності знаходиться земельна ділянка 1,8 га. яка перебуває в с. Демидівка, Гайсинського району Вінницької області та яку ОСОБА_5 здає в оренду МХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що вказане підприємство йому щорічно перераховує грошові кошти, у 2022 році було здійснено перерахунок коштів за оренду земельної ділянки в сумі 16 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Перерахунок за оренду земельної ділянки був здійснений 12.02.2022 в розмірі 16 200 грн. Потім ОСОБА_5 у вересні місяці прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області для того щоб зняти готівку. Так прийшовши до вказаного відділення ОСОБА_5 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відсутні грошові кошти, які були зняті 18.03.2022. Особисто ОСОБА_5 не знімав зі свого банківського рахунку грошові кошти. Під час досудового розслідування отримано доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримано документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв. де встановлено, що грошові кошти із даного рахунку було отримано через касу Тростянецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.03.2022. Також допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка перебуває на посаді провідного економіста відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області та яка дала покази про те, що 18.03.2022 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт Тростянець звернувся клієнт ОСОБА_5 з метою отримання коштів із власної банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 повідомив касиру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у нього на даний час відсутня банківська картка про те грошові кошти останньому були терміново потрібні. Далі працівник вказаного банку створив віртуальну платіжну картку та після ідентифікації особи по паспорту громадянина України було видано готівку в сумі 16 200 грн ОСОБА_5 де останній залишив свій особистий підпис на чеку про отримання готівки.

28.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду здійснено вилучення оригіналу чеку №3228 «Видача готівки» дата 18.03.2022 час 10:04, (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), який упаковано у паперовий конверт «Національна поліція України» та склеєна печатками «Для пакетів». Також під час ознайомлення з оригіналом чеку №3228 «Видача готівки» дата 18.03.2022 час 10:04, (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), встановлено, що в графі по центру під надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після дати «18/03/2022», наявний підпис ймовірно виконаний ОСОБА_5 , однак сам ОСОБА_5 стверджує, що вказаний підпис не його та виконаний іншою особою.

Враховуючи викладене, для підтвердження або спростування факту проставлення підпису на чеку №3228 «Видача готівки» ОСОБА_5 , 27.03.2024 по вказаному кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення питання «ким був виконаний підпис у чеку №3228 «Видача готівки» дата 18.03.2022 час 10:04, (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ) у графі по центру під надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після дати «18/03/2022», ОСОБА_5 чи іншою особою», вказану постанову та матеріали кримінального провадження №0000104 направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для проведення судово-почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_5 - вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи. У зв`язку з вище викладеним під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що слідчим відділенням ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстроване кримінальне провадження за №0000194 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020, порушеного за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Рішення по вказаному кримінальному провадженні прийнято 25.11.2020, а саме направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_7 , який вчинив кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 . Кримінальне провадження за №0000194 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020, порушеного за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому наявні підписи ОСОБА_5 , які можуть слугувати як зразки вільних підписів останнього.

Дізнавач стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане кримінальне провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме є необхідними для належного проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаного кримінального провадження №0000194 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020, порушеного за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СД - дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000104 до ЄРДР 06.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000104.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000194 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020, порушеного за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого направлення до експертної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 30 хвилин 03 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1