Справа № 750/1747/24
Провадження № 1-кс/750/598/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000095 від 24.01.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.01.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 29500 гривень шляхом обману під приводом продажу автомобіля на сайті ОЛХ, які останній 22.01.2024 перерахував зі своєї картки на картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що 22.01.2024 на платформі онлайн-оголошень ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобілю. Його зацікавила дана пропозиція і він подзвонив на номер телефону НОМЕР_3 для уточнення інформації. Продавець повідомив, що може доставити автомобіль, однак йому необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 11500 гривень за оформлення документів, що потерпілий, 22.01.2024, зробив, перерахувавши кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав продавець. У подальшому продавець знов попросив надіслати грошові кошти в сумі 9000 гривень, що потерпілий і зробив, перерахувавши 22.01.2024 ще 9000 гривень за доставку до м. Краматорськ на банківську картку № НОМЕР_2 . Коли продавець попросив надіслати решту суми в розмірі 50000 гривень за нібито розрахунок з поляком, ОСОБА_8 зрозумів, що це шахраї і тоді оголошення було видалено з ОЛХ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану банком таємницю, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1