Справа № 283/114/23
Провадження №1-кс/283/357/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 21.02.2023 невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 59 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , на якій була наявна сума коштів у розмірі близько 60 тис грн. Вказаною карткою, ОСОБА_4 користувався за потреби та накопичував на неї грошові кошти, зберігав її постійно за місцем проживання у квартирі серед власних документів.

21.02.2023 року близько 11 години 26 хвилин на належний останньому мобільний номер телефону, яким він користується і по даний час надійшов виклик від абонента з номером телефону НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якому в подальшому потерпілий надав всі реквізити належної йому банківської картки, та після того у потерпілого відбулося списання грошових коштів з картки в розмірі 59 000 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі виїмки проведеної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти в розмірі 19 000 грн було перераховано на телеком послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 40 000 грн було знято з банківського рахунку за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме за допомогою банкомату №3601309, що за адресою : АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме місцезнаходження банкомату №3601309, що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відбулося обготівкування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 , тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницюі іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 03.01.2023 СВ відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обгрунтування підстав вважати що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- інформації про точне місцезнаходження банкомату №3601309, який є власністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з банкомату № НОМЕР_3 , який с власністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 з картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформацію надати на паперових (належним чином завірених копіях) та електронних (диск, флешка тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1