Справа № 186/817/24
Провадження № 1-кс/0186/135/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 травня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 02 травня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, назвавшись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8 491 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000025 від 03 травня 2022 року.

В ході досудового розслідування, 04 травня 2022 року було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 30 квітня 2022 року о 14:05 годині їй зателефонувала невідома особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що обидві її банківські картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) заблоковані. Після чого, потерпілій почали телефонувати ще, в ході розмов вона повідомляла коди підтвердження з смс-повідомлень та пін-коди.

20 липня 2022 року було проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Миколаєва від 22 червня 2022 року, справа №489/1640/22, провадження №1-кс/489/604/22, в ході якого встановлено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме наступні транзакції:

- Переказ з картки 30.04.2022 о 14:57:20, опис транзакції: «(в т.ч. скидка 5.00) Р24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты»;

- Переказ з картки 30.04.2022 о 14:57:37, опис транзакції: «(в т.ч. скидка 5.00) Р24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод скарты»;

- Переказ з картки 30.04.2022 о 15:03:20, опис транзакції: « НОМЕР_5 ,DNIPROPETROV,UA LiqPay. Перевод с карты на карту от НОМЕР_6 ID платежа НОМЕР_7 »;

- Переказ 3 картки 30.04.2022 о 15:08:36, опис транзакції: « НОМЕР_5 ,DNIPROPETROV,UA LiqPay. Перевод с карты на карту от НОМЕР_6 ID платежа».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та UA8105179має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (або закриття банківської картки), з детальним описом транзакцій, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 29 квіиня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Повну інформацію про перекази, які було здійснено з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- Надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року перераховувалися кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- Виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року;

- Інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- Всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 29 квітня 2022 року по 29 травня 2022 року ;

- Повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківських рахунків потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 30 травня 2024 року по 20 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .