Справа №523/5393/24
Провадження №1-кс/523/1293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000493 від 29.03.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року на майно, що було виявлене та вилучене при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_4. 1 . Заявлені вимоги клопотання та їх обґрунтування

В обґрунтування вимог клопотання особа, що з ним звернулась, вказує на те, що без виклику її в судове засідання, як власника, було винесено ухвалу про накладення арешту на майно, яке їй належить, та перебувало в її безпосередньому володінні. Як вбачається з ухвали про арешт майна, 29.03.2024 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.03.2024 близько 15:00, під час дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 , перебуваючи в її квартирі АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими належними заявнику грошовими коштами у сумі 19000 гривень та 7000 доларів США, чи завдала матеріального збитку на вказану суму коштів. Наразі зі спливом часу, органами слідства не доведено обставини того, що частина арештованого майна є речовими доказом по справі і не може бути використане для доведення вини підозрюваної ОСОБА_5 яка в свою чергу є співмешканкою власника майна ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним, на думку адвоката, наразі необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала, а його застосування є безпідставним.

2. Позиції сторін з приводу розгляду клопотання.

ОСОБА_3 з`явилася у судове засідання підтримала клопотання, та підтвердила факти описані в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, послався на те, що по кримінальному провадженню в якому накладався арешт, а саме № 0000493 від 29.03.2024 року , речовими доказами є саме грошові кошти. Також прокурор вказав, що мається ще декілька кримінальних проваджень в яких фігурує ОСОБА_5 і саме в цих провадженнях вилучене майно може мати значення доказів. При цьому після оголошеної перерви прокурор не надав до суду доказів вказаних фактів.

3. Обставини встановлені слідчим суддею

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000493 від 29.03.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року було накладено арешт на майно, яке було виявлене та вилучене у період часу з 19:50 год. 29.03.2024 по 00:34 год. 30.03.2024, при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Підставою для арешту майна стала можлива відповідність майна критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а саме те, що майно зазначене в ухвалі вилучене під час обшуку може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, адже одяг і прикраси могли бути на підозрюваній в момент вчинення злочину та можуть використовуватися при впізнанні підозрюваної, при ній могли бути мобільні телефони місцезнаходження яких може засвідчити причетність ОСОБА_5 до злочину в тому чи іншому місці, грошові кошти є предметом вчиненого злочину. Так як існувала велика імовірність приховування, пошкодження, псування вказаних речових доказів з боку підозрюваної клопотання підлягало задоволенню.

4. Щодо обґрунтованості арешту майна, а також наявності потреби у подальшому застосуванні арешту.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно ч. 1ст. 174 КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілець майна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею було встановлено, що вилучені речі можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Вищевикладене вказує на те, що арешт майна було накладено обґрунтовано.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

На даний час власник майна не має можливості у повній мірі використовувати та розпоряджатися належним йому майном, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси в частині арешту майна власника.

Крім того, будь-які відомості в частині того, що ОСОБА_7 являється недобросовісними набувачем вказаного майна у слідчого судді відсутні.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що стороною обвинувачення також не було надано жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, зокрема, призначення та проведення відповідних слідчих дій та експертиз з вказаним майном, не надано доказів, що інше майно окрім грошових коштів є речовими доказами у справі.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності. Разом з тим, частина майна, а саме: прикраси вироби з металу жовтого кольору, монети можуть бути предметом інших злочинів на які вказав прокурор, то ж слідчий суддя вважає, що їх відчуження має бути обмежене для особи яка стверджує про наявність права власності на них.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000493 від 29.03.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року, з частини майна, що було виявлене та вилучене у період часу з 19:50 год. 29.03.2024 по 00:34 год. 30.03.2024, при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме з:

- Купюр номіналом 100 доларів США в кількості 60 купюр з наступними номерами: PE32435546A, PE32435548A, PE32435550A, PE32435551A, LD40216664C, PD18028755C, PD18028758C, PE32435527A, PE32435528A, PE32435529A, PE32435530A, PE32435531A, PE32435532A, PE32435533A, PE32435534A, PE32435535A, PE32435536A, PE32435511A, PE32435510A, PE32435509A, PE32435507A, PE32435506A, LE78407210C, PD18028791C, MB47148810S, PE32435504A, PE32435505A, PD18028765C, PD18028764C, PD18028761C, PD18028760C, PD18028759C, PD18028790C, PD18028787C, PD18028786C, PD18028785C, PD18028784C, PD18028783C, PD18028778C, PD18028775C, PD18028774C, PD18028773C, PD18028754C, PD18028753C, PD18028752C, MK59870962C, PE32435552A, PE32435549A, PE32435547A, PE32435545A, PE32435541A, PE32435542A, PE32435543A, PE32435544A, PE32435540A, PE32435525A, PE32435526A, PE32435524A, PE32435523A, PE32435522A;

-однієї купюри номіналом два долари США з номером A07729824A, купюри номіналом 100 євро в кількості 15 купюр з наступними номерами EA, EA, EB, N5, S4, EA, S4, P7, EA, EA, S2, S4, EA, S7, EA, купюри номіналом 50 євро в кількості 22 купюри з номерами: SD, PB, RC, SD, UC90038787B, SC, PB, SD, SE, WA, VA, SC, VB, EB, PB, PB, SD, PB, PB, UA, SA, RB;

-Куртки «Y firenix» жовтого кольору та чорних штанів;

-Накладного волосся чорного кольору;

-Банківської картки банку «Сбербанк» № НОМЕР_1 , банківської карти банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_2 ;

-куртки чорного кольору та светр жовтого кольору;

-Окулярів коричневого кольору;

-Купюр номіналом 1000 гривень в кількості 10 купюр з номерами: БП7986244; АТ7583330; БП7986245; АВ3534408; ЯБ1830609; ГТ1737838; ГТ1737835; АБ6950475; АД6723572; АД6723573;

- купюр номіналом 500 гривень в кількості 97 купюр з наступними номерами: БА9559641; АЕ0435396; АИ6641471; ЄЗ3819727; ВЖ6392198; ЗВ2677058; ХБ1102758; ХЄ1787130; ХЕ9158159; ХГ3623857; ЦА0914788; ХД2782248; ХБ2152631; ХА7289526; КИ4691233; ЦА3160758; ХЄ8082697; ХГ9360538; АЄ8641294; ХЄ3964461; ХБ5655085; АЄ3652927; ХЗ8616230; ХВ9101859; ХЕ1988008; ХЖ7454877; ЦБ1562062; ХА4919665; АИ6719283; ХД0837009; БА0821232; ХА6406251; ХБ0853363; ХГ5669291; ЦА3905519; ХА0426755; ХА7188422; ХВ1336030; ББ2354382; АЗ2798024; АЗ4208207; ХД2767779; АЕ0168286; ББ9785593; ЕЖ4249010; ЕЗ6558705; ХЗ2377656; ББ9732052; УБ9791731; ХЖ1871380; ХЄ0800954; ХБ4575284; ХБ0190562; ХБ6548886; ХВ3423817; ХА3337244; ХВ5666347; БВ7188104; АБ0545550; ЕЕ3840450; ХА5719724; ЗБ1130231; ЗА8242789; ЕД6598834; ЄГ8745725; ЕГ9606686; ЕИ8163913; АП3205842; ВЗ3471393; ХЄ6596342; БГ0658037; БА3739442; АЄ1507048; ВИ5502232; ХД9701873; ХД9701874; ХЗ2656537; ХД9701875; ХЕ0373545; ЦА4804506; ВЗ7170446; СЕ2844989; ЄВ0746658; АГ0388940; ЄВ1908292; ЄЄ4819619; АА8326512; ВИ7751923; АМ2749780; УЗ6670604; ФЗ3409835; ФГ6679197; ФГ3464693; ФД4970710; ФГ4475143; ФЖ6304618; УЗ7898786, купюри номіналом 200 гривень в кількості 16 купюр з номерами: ВИ1278758; ДГ2451450; ЗГ9731929; ЗБ9328012; ВЖ8405290; ГИ2869450; ВЄ9001856; ЗГ5197714; АЛ0367332; ЕЕ6647069; ГЄ9097037; ВК3689131; ЄВ9381303; ГЄ4497759; ЕИ0376039; ЄЄ2229800, купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 купюр з номерами: ЕЄ2117426; АГ6105729; ЯВ7603477; УЙ6369513;

-Банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківської картки банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_4 , банківської картки банка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківської картки «Spark 7s» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , банківської карти банку «Idea Bank» № НОМЕР_8 ;

-Мобільного телефону ZTE в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з сім-картою оператора «Vodafone» НОМЕР_11 ;

-Мобільного телефону ZTE в корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з сім-картою оператора «Vodafone» НОМЕР_14 ;

-Жіночих окулярів світло-рожевого кольору;

-Купюр номіналом 1000 гривень в кількості 9 купюр з номерами: БА7751731, АБ9771215, БР5266490, АЄ2128121, ЕД8689227, ЕВ9009766, БА7304191, АЕ8499207, БЛ2185104, купюр номіналом 100 доларів США в кількості 2 купюри з номерами: КА46163201А, КВ34171460N.

Скасувати арешт, в частині розпорядження та користування майном, накладений ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року, з частини майна, що було виявлене та вилучене у період часу з 19:50 год. 29.03.2024 по 00:34 год. 30.03.2024, при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме з:

-Двох монет з металу жовтого кольору, одна з яких 1900 року, інша 1911 року; ланцюжка з металу жовтого кольору зі вставками каміння; ланцюжка з металу жовтого кольору з хрестиком з металу жовтого кольору на зворотній стороні якого наявний надпис «Спаси и сохрани»; ланцюжка з металу жовтого кольору з хрестиком котрий має вставки каміння; ланцюжка з металу жовтого кольору; наручниого годинника з металу жовтого кольору; наручного годинника з металу жовтого кольору з шкіряним ремінцем чорного кольору, який має застібку з металу жовтого кольору на циферблаті якого наявний надпис «Кремльовские» зі зворотної сторони надпис «Россия»; наручного годинника з металу жовтого кольору на циферблаті якого наявний надпис «ROLEX» зі зворотної сторони якого наявний номер « 17062136 »; браслета з металу жовтого кольору, з підвіскою у формі літери «В», котрий має пошкодження в області застібки; браслета з металу жовтого кольору у формі цільного кільця зі вставними камінцями та ланцюжком; браслета з металу жовтого та білого кольорів; двох браслетів на нитці червоного кольору, з камінням жовтого та червоного каміння; хрестика з металу жовтого кольору; двох обручок з металу жовтого кольору, каблучки з металу жовтого кольору з камінцем посередині; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору та камінням навколо білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем перламутрового напилення та білим камінням навколо; каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору зі вставками каміння білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору у формі ромба з камінням; каблучки з металу жовтого кольору у формі пелюстки, з камінцем по центру червоного кольору та камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору у формі дракона з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору та білим камінням навколо; каблучки з металу жовтого кольору з двома сережками закріплених між собою; каблучки з металу жовтого кольору у формі черепахи зеленого кольору; каблучки з металу жовтого кольору у формі ромба з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору на якій закріплено дві сережки з камінням білого кольору; двох сережок з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору та білим камінням навколо; двох сережек з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору; двох сережек з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору; підвіски жовто-зеленого кольору круглої форми; підвіски з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з двома камінцями білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем овальної форми червоного кольору; каблучки з металу жовтого кольору з жемчугом; каблучки з металу жовтого кольору овальної форми; каблучки з металу жовтого кольору; браслета з металу жовтого кольору котрий має пошкодження.

Вказане вищезазначене майно повернути власнику ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 якому до повного скасування арешту заборонити відчуження:

Двох монет з металу жовтого кольору, одна з яких 1900 року, інша 1911 року; ланцюжка з металу жовтого кольору зі вставками каміння; ланцюжка з металу жовтого кольору з хрестиком з металу жовтого кольору на зворотній стороні якого наявний надпис «Спаси и сохрани»; ланцюжка з металу жовтого кольору з хрестиком котрий має вставки каміння; ланцюжка з металу жовтого кольору; наручниого годинника з металу жовтого кольору; наручного годинника з металу жовтого кольору з шкіряним ремінцем чорного кольору, який має застібку з металу жовтого кольору на циферблаті якого наявний надпис «Кремльовские» зі зворотної сторони надпис «Россия»; наручного годинника з металу жовтого кольору на циферблаті якого наявний надпис «ROLEX» зі зворотної сторони якого наявний номер « 17062136 »; браслета з металу жовтого кольору, з підвіскою у формі літери «В», котрий має пошкодження в області застібки; браслета з металу жовтого кольору у формі цільного кільця зі вставними камінцями та ланцюжком; браслета з металу жовтого та білого кольорів; двох браслетів на нитці червоного кольору, з камінням жовтого та червоного каміння; хрестика з металу жовтого кольору; двох обручок з металу жовтого кольору, каблучки з металу жовтого кольору з камінцем посередині; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору та камінням навколо білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем перламутрового напилення та білим камінням навколо; каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору зі вставками каміння білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору у формі ромба з камінням; каблучки з металу жовтого кольору у формі пелюстки, з камінцем по центру червоного кольору та камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, каблучки з металу жовтого кольору у формі дракона з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору та білим камінням навколо; каблучки з металу жовтого кольору з двома сережками закріплених між собою; каблучки з металу жовтого кольору у формі черепахи зеленого кольору; каблучки з металу жовтого кольору у формі ромба з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору на якій закріплено дві сережки з камінням білого кольору; двох сережок з металу жовтого кольору з камінцем синього кольору та білим камінням навколо; двох сережок з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору; двох сережок з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору; підвіски жовто-зеленого кольору круглої форми; підвіски з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з двома камінцями білого кольору; каблучки з металу жовтого кольору з камінцем овальної форми червоного кольору; каблучки з металу жовтого кольору з жемчугом; каблучки з металу жовтого кольору овальної форми; каблучки з металу жовтого кольору; браслета з металу жовтого кольору котрий має пошкодження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1