Справа № 212/6333/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000341 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000341 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.05.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.05.2024 у мобільному додатку, через месенджер «Телеграм» (мобільний номер був прихований) невстановлена особа, представившись сестрою заявниці ОСОБА_6 , шляхом введення заявниці в оману попросила перерахувати грошові кошти у сумі 8700 тисяч гривень. Так, ОСОБА_5 , будучи впевненою, що спілкується зі своєю сестрою, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 8700 гривень зі своєї банківської картки на банківську платіжну картку зловмисника, номер якої не зберегла, та в подальшому з`ясувала, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 8700 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 30.04.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 30.04.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 30.04.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000341 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.05.2024 у мобільному додатку, через месенджер «Телеграм» (мобільний номер був прихований) невстановлена особа, представившись сестрою заявниці ОСОБА_6 , шляхом введення заявниці в оману попросила перерахувати грошові кошти у сумі 8700 тисяч гривень. Так, ОСОБА_5 , будучи впевненою, що спілкується зі своєю сестрою, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 8700 гривень зі своєї банківської картки на банківську платіжну картку зловмисника, номер якої не зберегла, та в подальшому з`ясувала, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 8700 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 30.04.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 30.04.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 30.04.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000341 від 08.05.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 30.04.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 30.04.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 30.04.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1