Справа № 646/7015/24
№ провадження 1-кс/646/1905/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 26.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 26.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.05.2023 року до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шляхом використання електронно обчислюваної техніки а саме переходу на фішенгове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи належними йому грошовими коштами з його банківської карти N? НОМЕР_1 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході проведення допиту пояснили. 25.05.2023 року, приблизно о 17:50 годині, вона листала соціальну мережу «INSTAGRAM», де побачила посилання, на якому було написано «підтримка». була інформація про отримання грошової допомоги від міжнародних організацій у розмірі 12800 грн, також були такі ж самі посилання на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій в розмірі 8000 грн, 6500 грн, але само посилання за яким вона перейшла на даний час не збереглось та не пам?ятає за яким саме посиланням вона перейшла. Перейдя за посиланням, її перекинуло в соціальну мережу «TELEGRAM», а саме до чату-боту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй запропонували вибрати один банк із перерахованих та перейти по посиланню. Так як вона користується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а він був присутній в списку запропонованих банків, вона перейшла за цим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її знову перекинуло до чат боту «TELEGRAM», яке було підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі їй почали надходити запитання, а саме просили надати мобільний телефон НОМЕР_2 , пароль від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні 4 цифри її банківської карти та пін-код від її банківської картки № НОМЕР_1 . Потім їй написали, що триває перевірка, та що їй на її номер мобільного телефону прийде код, який вона повинна буде ввести в цей телеграм-бот. Після всіх вище ведених даних її перекинуло до мережі інтернет, де вона довго чекала поки щось станеться. Почекавши близько 20 хвилин, в неї з її банківської картки почали списуватися гроші з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », a саме спочатку почали зніматися гроші з її кредитної картки, а саме трьома платежами на суму 8000 грн, потім 20000 грн та в кінці 12800 грн. Після чого, з її основної картки сняло ще 4100 грн. Після всіх цих транзакцій вона одразу подзвонила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила їх відмінити всі вищевказані транзакції, на що їй відповіли, що не вже неможливо та заблокували їй картки, та запропонували їй звернутися до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківських рахунках за № НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_4 .

На думку слідчого вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме до руху коштів банківського рахунку за № НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що належать ОСОБА_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 26.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.x|sx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картці за № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.05.2023 по 26.05.2023;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп?ютерних машин з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютерною машиною або сервером банку і комп?ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 24.05.2023 по 26.05.2023.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 28.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1