печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8341/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001545 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 426-1, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження № 0001545 виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000255 від 31.08.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за попередньою змовою з інженером-землевпорядником ОСОБА_10 в період із 28.04.2016 по 30.11.2017 використовуючи своє службове становище як голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, ігноруючи як нормативно-правові акти, що визначають порядок відчуження земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимоги до проведення сесій сільських рад, визначених Законом, так і свої обов`язки та Присягу посадової особи місцевого самоврядування, з метою маскування своїх протиправних дій та незаконного виділення у приватну власність фізичним особам земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ст. ст. 13, 77 Земельного кодексу України та ст. 4 Закону України «Про використання земель оборони», підписав ряд рішень щодо вилучення з відання ІНФОРМАЦІЯ_2 земельних ділянок загальною площею 14,6058 га, що в подальшому передані у приватну власність фізичним особам.

Крім того установлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими неустановленими особами, з метою легалізації незаконно набутих земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України продали ОСОБА_14 наступні земельні ділянки: :01:006:5095, площею 1,8061 га, формально перебували у власності ОСОБА_12 , який є другом ОСОБА_4 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_4 з метою подальшого продажу; :01:006:5094, площею 1,8062 га, формально перебувала у власності ОСОБА_11 , який є знайомим ОСОБА_6 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_6 з метою подальшого продажу; :01:006:5070, площею 0,1 га, формально перебувала у власності ОСОБА_13 , який є батьком ОСОБА_7 член земельної комісії, зареєстрував вказану ділянку на прохання сина з метою подальшого продажу; :01:006:5080, площею 0,3 га, гр., формально перебувала у власності ОСОБА_15 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи; :01:006:5081, площею 0,3 га, формально перебувала у власності ОСОБА_16 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи.

Крім того, ОСОБА_14 в той же день придбала ще одну земельну ділянку з кадастровим номером: :01:006:5069 0,1000 га.

Встановлено, що ОСОБА_6 працював та на даний час працює консультантом на підприємствах, засновником та керівником яких є ОСОБА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Дистанційна школа " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Туроператор " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Також ОСОБА_14 було відомо, що вказані земельні ділянки належали ІНФОРМАЦІЯ_2 та на них було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження.

До організації купівлі-продажу земельних ділянок, які належать Міністерству оборони України, також причетні ріелтори ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування встановлено банківські установи, де відкриті рахунки та по яким здійснено грошовий переказ за придбання земельних ділянок ОСОБА_14 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001545 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001545, тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки: № НОМЕР_3 для ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 для ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_9 для ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито рахунок № НОМЕР_12 для ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_15 , відкритий для ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відкрито рахунки: № НОМЕР_18 для ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_19 для ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито рахунки: № НОМЕР_23 для ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 для ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 для ОСОБА_23 , (ІПН НОМЕР_27 ), № НОМЕР_28 для ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_29 для ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ) за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , відкрито рахунки: № НОМЕР_32 для ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 для ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), № НОМЕР_35 для ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відкрито рахунок № НОМЕР_39 для ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), а саме: інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_20 ), за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відкрито рахунок № НОМЕР_42 для ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), за період з 01.03.2023 по 29.02.2024; матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8341/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1