У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2421/24

Провадження № 1-кс/183/890/24

17 травня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 21.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 21.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 19.05.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 51152 гривні 75 копійки з банківської карти НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000548 від 21.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 13.04.2022 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та здійснив грошовий переказ у сумі 1600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 в рахунок оплати товару, після того, як потерпілий здійснив грошовий переказ, на екрані його мобільного телефону з`явилися прізвище, ім`я та по-батькові отримувача, а саме: « ОСОБА_5 » та номер платежу Р24АС2723. Після переказу коштів, невстановленою особою з профілем «shop-electronic_ua» профіль потерпілого було заблоковано, а відповіді на скарги потерпілого ОСОБА_4 залишились без відповіді.

19.05.2022, потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» про те, що йому будуть повернуті грошові кошти у сумі 1600 гривень, але потрібно перейти за посиланням та заповнити дані платіжної картки. Перейшовши за посиланням та ввівши дані, у потерпілого були зняті грошові кошти, а саме: перша операція переказу здійснена на суму 13024 гривень 75 копійок, друга операція переказу здійснена на суму 25104 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що карта банку з номером НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_1 , якого 24.02.2024 було допитано в якості свідка та який вказав, що він має знайомого місцевого жителя ОСОБА_7 . Останній в квітні 2022 року запропонував ОСОБА_5 підробіток, який заключався в тому, що останній надасть ОСОБА_7 номер своєї банківської карти, на яку будуть надходити грошові кошти, при цьому за вимогами ОСОБА_7 ОСОБА_5 повинен був перераховувати грошові кошти на банківську карту останнього, залишивши собі 10 відсотків від кожної суми, яка буде надходити. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та надав ОСОБА_7 номер власної банківської карти.

В подальшому, 13.04.2022 року на картку ОСОБА_5 були перераховані 1600 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 .

Також, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 додав до протоколу допиту знімки екрана телефону з номером банківської картки на яку він перераховував ОСОБА_8 отримані за телефон кошти, а саме картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність перевірити причетність до вчиненого злочину громадянина ОСОБА_8 , а саме у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з документами, вилучити їх та отримати завірену копію як у паперовому, так і в електронному вигляді, а самеінформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у період з 13.04.2022 по 20.05.2022.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2022 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 13.04.2022 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та здійснив грошовий переказ у сумі 1600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 в рахунок оплати товару, після того, як потерпілий здійснив грошовий переказ, на екрані його мобільного телефону з`явилися прізвище, ім`я та по-батькові отримувача, а саме: « ОСОБА_5 » та номер платежу Р24АС2723. Після переказу коштів, невстановленою особою з профілем «shop-electronic_ua» профіль потерпілого було заблоковано, а відповіді на скарги потерпілого ОСОБА_4 залишились без відповіді.

19.05.2022, потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» про те, що йому будуть повернуті грошові кошти у сумі 1600 гривень, але потрібно перейти за посиланням та заповнити дані платіжної картки. Перейшовши за посиланням та ввівши дані, у потерпілого були зняті грошові кошти, а саме: перша операція переказу здійснена на суму 13024 гривень 75 копійок, друга операція переказу здійснена на суму 25104 гривень.

Проведення вказаних операцій щодо списання з банківської карти потерпілого

ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 13024,75 грн. та 25104 грн. підтверджується копією довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.05.2022.

В свою чергу, під час допиту свідок ОСОБА_5 пояснив, що він має знайомого місцевого жителя ОСОБА_7 , який в квітні 2022 року запропонував

ОСОБА_5 підробіток, який полягав в тому, що останній надасть ОСОБА_7 номер своєї банківської карти, на яку будуть надходити грошові кошти, при цьому за вимогами

ОСОБА_7 ОСОБА_5 повинен був перераховувати грошові кошти на банківську карту останнього, при цьому залишивши собі 10 відсотків від кожної суми, яка буде надходити. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та надав ОСОБА_7 номер власної банківської карти. Крім того, зазначив, що ОСОБА_7 скинув йому на мобільний телефон номер своєї картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 відправляв кошти, що надійшли йому від ОСОБА_4 . Про викладене у ОСОБА_5 зберіглася переписка в телефоні.

Так, відповідно до протоколу огляду речей від 24.02.2024 року, проведеним в присутності свідка ОСОБА_5 , встановлено, що під час огляду мобільного телефону останнього мобільного додатку «Інстраграм», відкривши чат з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній вказав номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_3 .

Перевіркою перших шести цифр банківського рахунку BIN (Bank Identification number) відповідно до загального відкритого доступу в мережі Інтернет, встановлено, що зазначена вище карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 21.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись з документами, вилучити їх та отримати завірену копію як у паперовому, так і в електронному вигляді до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: копію інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у період часу з 13.04.2022 по 19.05.2022 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_3 у період часу з 13.04.2022 по 19.05.2022 року

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 13.04.2022 по 19.05.2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 13.04.2022 по 19.05.2022 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1