Справа № 304/2686/23 Провадження № 1-кс/304/317/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим - детективам Бюро економічної безпеки України, йому та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, та іншим детективам, дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстровано), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі вилучення наступних предметів, речей та документів: чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів подвійної (чорнової) бухгалтерії у документальному та електронному вигляді, які містять інформацію та відомості про проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу; жорстких дисків, серверів, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів, комп`ютерної техніки, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, в тому числі телефонів, якими користується ОСОБА_5 ; готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності; інших носіїв інформації, на яких можуть зберігатися зазначені відомості, інші предмети та речі, які можуть бути використані для забезпечення діяльності гральних закладів та можуть бути доказом по кримінальному провадженню. Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 15 листопада 2023 року, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення організації та функціонування незаконних гральних закладів з надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет» у місті Ужгороді Закарпатської області. Так ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами співучасників групи з метою організації подальшої їх роботи, координував їх дії під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками. У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , для уникнення викриття вживали заходів конспірації, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу, вели облік результатів незаконної діяльності, передавали отримані від незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_10 . Як вказує детектив, відповідно до розподілу ролей та напрямів діяльності із зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконували функції адміністраторів гральних закладів за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - за адресою: АДРЕСА_3 . Також детектив вказує, що з метою фактичної реалізації злочинного плану, ОСОБА_10 приблизно у листопаді 2023 року підшукав під гральні зали приміщення у м. Ужгород за адресами: АДРЕСА_4 , які облаштував як гральні заклади, організувавши встановлення персональних комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалася можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Крім того ОСОБА_10 , з метою конспірації дій співучасників групи, придбав мобільні телефони, які використовувались в гральних закладах, як адміністраторські (робочі), обладнав камерами відеоспостереження приміщення створених гральних залів, та обклеїв вікна і двері чорною плівкою. Відтак детектив зазначає, що організувавши створення закладів з метою надання доступу до азартних ігор, ОСОБА_10 не пізніше 15 листопада 2023 року надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечувати їх безперебійне функціонування, зокрема, керувати створеними гральними закладами, пропускати гравців до приміщень гральних закладів, надавати їм доступ до комп`ютерів із встановленим на них доступом до азартних ігор, контролювати їх роботу, здійснювати щоденний збір грошових коштів. До злочинних повноважень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 входило й безпосереднє надання доступу до азартних ігор, прийняття ставок, видача виграшів; отримані від злочинної діяльності грошові кошти витрачалися на потреби учасників групи, відповідно до відведених їм ролей. У такий спосіб вказані особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, вступили у злочинну змову за попередньою групою осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину. Детектив вказує, що 09 грудня 2023 року співробітниками ТУ БЕБ у Закарпатській області шляхом проведення обшуків було зафіксовано факти зайняття гральним бізнесом, незаконна діяльність припинена, вилучені грошові кошти, речі та предмети, обладнання, необхідні для забезпечення надання доступу до азартних ігор. Відтак орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_10 своїми діями, які виразилися у організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет», вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Також детектив зазначає, що 25 січня 2024 року за вказаними вище фактами ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Також вказує, що свідок ОСОБА_11 пояснила, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований незаконний гральний заклад, де працює її знайома ОСОБА_6 , а заклад належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; проведеними впізнаннями за фотознімками вказаний свідок впізнала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відтак ініціатор клопотання вважає, що є необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстроване. Детектив вказує, що наразі стороною обвинувачення здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі збирання документів для проведення судових експертиз, і такі неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів у порядку статті 93 КПК України або ж за допомогою інших слідчих дій, оскільки протиправна діяльність вказаних осіб здійснюється у законспірованій формі, а тому за таких обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження. Відтак детектив вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 203-2 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 лютого 2022 року до ЄРДР за №0000053 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій (а. к. 8-10).

У межах розслідування даного кримінального провадження надійшов рапорт старшого о/у 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Закарпатській області ОСОБА_14 від 19 березня 2024 року про те, що в ході виконання доручення ним отримано достовірні дані щодо причетності до протиправної діяльності у сфері організації незаконних гральних закладів на території Закарпатської області громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього останній користується транспортним засобом марки «Шкода Октавія», р/н НОМЕР_1 , синього кольору (а. к. 28).

Крім цього органом досудового розслідування 28 грудня 2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що знає про функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , який належить особам на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , яких вона бачила особисто і про яких їй розповідала знайома ОСОБА_15 , яка працює у гральному залі (а. к. 18-20).

За протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 грудня 2023 року та 16 лютого 2024 року вказаний свідок впізнала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (фото 1), та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (фото 1) (а. к. 21-22 зворот).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №369939979 від 15 березня 2024 року, право власності на квартиру АДРЕСА_5 не зареєстровано (а. к. 26).

У той же час за інформацією про особу Державної міграційної служби України громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (а. к. 27).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей/предметів/документів/майна.

У той же час вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задля відшукання та вилучення інших носіїв інформації, на яких можуть зберігатися зазначені відомості, інших предметів та речей, які можуть бути використані для забезпечення діяльності гральних закладів та можуть бути доказом по кримінальному провадженню, не можуть бути задоволені слідчим суддею з огляду на таке.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Частина 5 статті 236 КПК зокрема визначає, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК).

Частиною 2 статті 16 КПК визначено, що на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).

Тобто під час обшуку рішення про необхідність вилучення відшуканих речей, предметів, документів або копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, у тому числі із залученням спеціаліста, приймає безпосередньо особа, яка його проводить, що належить до її дискреційних повноважень.

Тому слідчий суддя не вбачає обставин, які б доводили пропорційність втручання у право власності в частині необхідності вилучення речей та документів, які можливо будуть відшукані під час обшуку, оскільки твердження детектива у клопотанні щодо необхідності їх вилучення є припущеннями, що не можуть бути покладеними в обґрунтування клопотання та не ґрунтуються на наведених вище нормах КПК.

Крім цього детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим - детективам у провадженні, іншим детективам, з приводу чого слідчий суддя констатує таке.

За позицією, висловленою Верховним Судом у постанові від 17 лютого 2021 року у справі № 263/10353/16-к, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Відтак, на підставі наведених висновків Суду, слідчий суддя прийшов до висновку, що у цій частині клопотання детектива задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів подвійної (чорнової) бухгалтерії у документальному та електронному вигляді, які містять інформацію та відомості про проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу; жорстких дисків, серверів, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів, комп`ютерної техніки, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, в тому числі телефонів, якими користується ОСОБА_5 ; готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 31 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1