Справа № 485/1477/24
Провадження № 1-кс/485/231/24
УХВАЛА

іменем України

10 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 28 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

08 липня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 27 червня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області військовослужбовця ОСОБА_5 , який базується на території Горохівської ОТГ, Баштанського району. Миколаївської області, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22 червня 2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу двигуна до автомобілю «Фольксваген Транспортер» в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перераховував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту продавця № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22 червня 2024 року близько 16.00 год. він знайшов оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажом двигуна на автомобіль «Фольцваген Транспортер Т-4», ціна за який була зазначена 9 650 грн. При цьому в оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вказане оголошення зацікавило потерпілого, та він написав продавцю з приводу його купівлі. В ході листування продавець надав потерпілому свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , для того, щоб детальніше обговорити технічні характеристики двигуна. В переписці із останнім, потерпілий поцікавився, чи може продавець надіслати йому двигун « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як особисто приїхати та забрати він не має можливості. На дану пропозицію продавець погодився, та повідомив, що потерпілий самостійно може приїхати та забрати двигун за адресою: АДРЕСА_1 або ж необхідно буде сплатити за пересилку. Після цього продавець самостійно порахував, що доставка буде коштувати 2816 грн. на дану пропозицію оплатити доставку потерпілий ОСОБА_5 погодився, та 22 червня 2024 року близько 16.47 год., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив грошовий переказ на суму 2 800 грн., (з комісією 14 грн.) на банківську картку, яку надав продавець № НОМЕР_3 . Цього ж дня, 22 червня 2024 року продавець пообіцяв переслати двигун наступного дня, а саме 23 червня 2024 року року о 10.00 год. Після цього, ОСОБА_5 написав продавцеві 23 червня 2024 року, але останній вже на повідомлення не відповідав. Потерпілий також намагався додзвонитися до продавця, але мобільний телефон НОМЕР_1 , який надав останній вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів, являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 22 червня 2024 року по дату винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки , з можливістю вилучення даної інформації що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21 червня 2024 року по 10 липня 2024 року, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату, час та суми переказу їх на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку);

-інформацію про банківські термінали, у яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 22 червня 2024 року по 10 липня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год. 22 червня 2024 року по 10 липня 2024 року будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , у тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1