У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.05.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що за інформацією УСР в місті Києві ДСР НП України протягом 2021-2022 років, у тому числі в період введення воєнного стану, службові особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою між собою, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, виділені на проведення тендерних закупівель щодо надання суб`єктами господарювання приватної форми власності послуг з обслуговування житлового фонду Солом`янського району міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №27/2021 від 25.02.2021 поставки товару «ДК 021-2015: 14430000-4 (сіль технічна) «Випарена сіль і чистий хлорид натрію» в кількості 25 тонн (1950 грн. за од. з ПДВ) на загальну суму 48 750 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім того, за результатами проведення публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2021-04-26-004048-c між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №66/2021 від 10.06.2021 поставки товару «ДК 021-2015: 14430000-4 (сіль технічна) «Випарена сіль і чистий хлорид натрію» в кількості 340 тонн (1950 грн. за од. з ПДВ) на загальну суму 663 000 грн. з урахуванням ПДВ.

Також, за результатами проведення публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2021-04-26-004048-c між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №224/2022 від 27.10.2022 поставки товару «ДК 021-2015: 14430000-4 (сіль технічна) «Випарена сіль і чистий хлорид натрію» в кількості 340 тонн (13860 грн. за од. з ПДВ) на загальну суму 4 712 544 грн. з урахуванням ПДВ.

За наведених обставин вбачається, що вартість одиниці товару (тонни) за умови виконання ідентичного обсягу поставки та якості товару за період з червня 2021 року по жовтень 2022 року збільшена в 7 разів.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що товариство протягом 2022 року здійснило закупівлю технічної солі за різними кодами класифікатору CPV у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак закупівля товару за кодом ДК 021-2015: 14430000-4 (сіль технічна) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювалась. Також, середня різниця вартості купівлі та подальшого продажу технічної солі за одиницю (тонну), здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 3 504,35 грн.

При цьому директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є П? ОСОБА_8 , а директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є П? ОСОБА_9 , які з 26.11.2015 перебувають у шлюбі. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Сукупність вищевказаних обставин може свідчити про наявність попередньої змови між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою незаконного заволодіння коштами керуючої компанії та місцевого бюджету, виділеними на здійснення публічних закупівель технічної солі для комунальних потреб житлового фонду Солом`янського району міста Києва шляхом проведення фіктивних аукціонів та укладення договорів поставки товарів за завищеними цінами.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Крім того, слідча просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та слідчим групи слідчих Солом`янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000284 від 08.12.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій: Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданих до контролюючих органів податковими агентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1