Справа № 346/1065/24
Провадження № 1-кс/346/218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого віділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.02.2024 року за № 0000148, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява відОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 16.10.2023 року по 20.02.2024 року невстановлені особи, зловживаючи довірою останньої, під приводом купівлі криптовалюти та вкладання інвестицій та акцій у фондовий ринок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами потерпілої в розмірі близько 723000 гривень, які остання перерахувала на наступні банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, в своїх показаннях повідомила, що 16.10.2023 року у одній із соціальних мереж побачила оголошення від фондового ринку, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши за посиланням, вона вказала свій номер мобільного телефону. В подальшому у соціальній мережі «Skype» з нею зв`язався чоловік із аккунта « ОСОБА_5 », який представився експертом даної компанії, який розповів, що остання займається інвестуванням різних компаній із купівлі акцій золота та нафти, які купуються за допомогою криптовалюти, яку б вона мала купити у цій компанії. А в подальшому вкладені грошові кошти мали би бути виведені у більші суми (залежить від стану акцій на фондовій біржі). Її зацікавив даний заробіток та після цього їй було створено особистий електронний кабінет, в який вона входила за допомогою свого номера мобільного телефону та паролю. У цьому кабінеті вона дійсн бачила свої надходження у доларах США та у крипровалюті. Потерпіла довіряла вказаній особі, вважаючи, що дійсно може заробити додаткові грошові кошти. А тому виконувала усі завдання та здійснювала вказані даною особою дії. Після здійснення вказаних нижче переказів на її електронний адрес приходили повідомлення про те, що дійсно є підтвердження про перебування грошових коштів у особистому кабінеті у еквіваленті долар США.

Тому потерпіла в період з 16.10.2023 року здійснила наступні перекази грошових коштів: 30.10.2023 р. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 - 98 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 30.01.2024 р. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 - 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 30.01.2024 р. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 - в сумі 15500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 15.02.2024 р. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 здійснила переказ грошових коштів в сумі 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 01.12.2023 р. із банківської картки № НОМЕР_8 - в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 01.12.2023 р. із банківської картки № НОМЕР_8 - 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; 01.12.2023 р. із банківської картки № НОМЕР_8 - 40000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . 20.10.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_9 - 98050 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . 20.10.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_9 - 100000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . 19.12.2023 р. із банківської картки № НОМЕР_10 - 7400 гривень через мобільний термінал "Mobile banking Кіуv"; 16.10.2023 р. потерпіла здійснила грошовий переказ із банківської картки № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 18300 гривень на рахунок НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_12 , на які потерпіла здійснювала перекази грошових коштів, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 16.10.2023 року по час виконання даної ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому слідчим не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

- інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки: № НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_12 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_12 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.10.2023 по 08.03.2024 року включно.

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток та рахунку за період 16.10.2023 по по 08.03.2024 року включно (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами вищевказаних банківських карток та рахунку.

- чи є дані банківські картки заблоковані, якщо так, то з яких причин.

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток та рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії

з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1