УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1364/24

Номер провадження 1-кс/495/382/2024

21 лютого 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2024 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Невстановлена особа, під час дії воєнного стану на території держави, який був введений відповідно 24.02.2022 до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 26.03.2022 Указ Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 18.04.2022 року №259/2022, затверджений Законом України від 21.04.2022 №2212- ІХ, з 25.05.2022 Указ Президента України від 17.05.2022 року №341/2022, затверджений Законом України від 22.05.2022 №2263- ІХ з 23.08.2022 Указ Президента України від 18.08.2022 року №573/2022, затверджений Законом України від 15.08.2022 №2500- ІХ, з 21.11.2022 Указ Президента України від 07.11.2022 року №757/2022, затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738- ІХ, з 19.02.2023 Указ Президента України від 06.02.2023 року №58/2023, затверджений Законом України від 11.02.2023 №2915- ІХ, з 18.05.2023 Указ Президента України від 01.05.2023 № 254/2023, затверджений Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, з 27.07.2023 Указ Президента України від 26.07.2023 року №451/2023, затверджений Законом України від 27.07.2022 №327- ІХ, в період часу з 28 по 29.01.2024, переслідуючи злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна та особистого збагачення, з корисливих мотивів, таємно, умисно, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 57 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

За даним фактом 31.01.2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 29.01.2024 ОСОБА_5 зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 брата ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 та виявив викрадення грошових коштів в сумі 57 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, невідомі особи з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 57 000 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 329324 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329327 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329330 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329333 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329336 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329339 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329341 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549987 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549989 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549990 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549991 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549999 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550001 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550003 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550005 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550006 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550009 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550012 30010001.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 329324 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329327 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329330 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329333 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329336 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329339 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329341 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549987 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549989 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549990 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549991 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549999 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550001 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550003 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550005 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550006 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550009 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550012 30010001, за допомогою якої і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому в період з 26 по 29.01.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 57 000 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 329324 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329327 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329330 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329333 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329336 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329339 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329341 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549987 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549989 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549990 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549991 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549999 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550001 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550003 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550005 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550006 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550009 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550012 30010001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000164, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_4 , щодо інформації про операції за рахунком № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наявних у вищевказаному відділу належним чином завірених копій виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому в період з 26 по 29.01.2024 року невідомі особи з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 57 000 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 329324 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329327 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329330 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329333 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329336 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329339 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329341 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549987 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549989 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549990 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549991 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549999 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550001 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550003 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550005 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550006 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550009 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550012 30010001, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступних транзакцій: UKR KYIV MOBILE BANKING 329324 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329327 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329330 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329333 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329336 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329339 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 329341 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549987 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549989 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549990 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549991 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 549999 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550001 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550003 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550005 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550006 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550009 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 550012 30010001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період з 00 години 20.01.2024 по 00 години 29.01.2024 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_3 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів у період з 00 години 20.01.2024 по 00 години 29.01.2024, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1