Справа №766/1036/24
н/п 1-кс/766/3330/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 15.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024 за ч.1 ст.190 КК України, а саме: що 14.01.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що до ДКП надійшло електронне звернення №343858 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на терепішній час перебуває в Норвегії, про те, що 14.01.2024 близько 18:10 год. в месенджері «телеграм» надійшло повідомлення про те, що її тітці треба допомога, та необхідно скинути гроші на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що вона і зробила двома транзакціями перерахувала о 18:26 год. гроші в сумі 15400 грн., о 18:53 год перерахувала 12000 грн., але допомоги ніхто не потребував.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківсько інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізом вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки за вказаною банківською карткою зафіксована наступна транзакція: НОМЕР_2 2024-01-14 19:25:10 НОМЕР_3 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_5 Розрахунки за 14.01.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі НОМЕР_4 (980) №карти НОМЕР_5 (entry) I0110SWF, P24 *Opryshko Olha,Visa Direct,Visa Direct, НОМЕР_6 2024-01-14 19:25:10 15420,57

Після чого, 14.01.2024 о 19.32 годині відбувається переказ грошових коштів в сумі 15370 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 :

6 2024-01-14 19:32:02 НОМЕР_8 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_5 НОМЕР_9 ОСОБА_6 Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_10 »#CARD_PAY_96_50272_37998508# НОМЕР_11 #14.01.2024 2024-01-14 19:32:02 50,57

В подальшому, зафіксовано ще одну прибуткову транзакцію за рухом коштів по банківському рахунку:

НОМЕР_12 2024-01-14 19:56:01 НОМЕР_13 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_5 Розрахунки за 14.01.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 12000 (980) №карти НОМЕР_5 (entry) I0110SWF, ІНФОРМАЦІЯ_7 ,Visa Direct,Visa Direct, НОМЕР_6 2024-01-14 19:56:01 27650,57

Після чого, 14.01.2024 о 19.56 годині відбувається переказ грошових коштів в сумі 15370 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 :

1 2024-01-14 19:56:04 НОМЕР_15 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_5 НОМЕР_16 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` Переказ власних коштів 2024-01-14 19:56:04 12050,57

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме розрахункового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000009 від 15.01.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, за номером банківської картки № НОМЕР_18 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такого доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 , відомості про власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- того чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 у період з 00 год.00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1