Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3702/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України,

встановив:

25.04.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно вилучене 23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа № 686/9684/24, провадження № 1-кс/686/3117/24 від 0.04.2024) в ході проведеного санкціонованого обшуку будівель і території ДП «Шепетівський військовий лісгосп», за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, провулок Героїв Небесної Сотні, будинок 18.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ НОМЕР_1 ), Кам`янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП «Шепетівський військовий лісгосп».

Згідно висновку аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.

В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.

За результатами перевірки встановлено:

1) окремі випадки доставки придбаної деревини фізичними особами не за місцем їх фактичного мешкання, а в населенні пункти де функціонують деревообробні суб?єкти господарювання:

- ТОВ «Перлина Поділля» (, юридична адреса: Хмельницька область. Шепетівський район, селище міського типу Білогір?я, вулиця Миру, 10);

- ФОП ОСОБА_4 іпн № НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

2) підписи замовників поставленні в договорах та товаро-транспортних накладних характерно відрізняються, що може свідчити про ознаки їх підробки та отримання лісопродукції іншими особами;

3) в ході аудиту фізичні особи, з якими були укладені прямі договори не можуть надати точну інформацію про придбану ними деревину (кількість, ціну та клас), що свідчить про ознаки фіктивності укладених з ними договорів.

Здійснення вищенаведених господарських операцій посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (телефон: НОМЕР_3 (користувача не встановлено), юридична адреса: АДРЕСА_2 , , основний вид діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура), виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев`яної тари, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) класифіковано, як ризик в управлінні майном на суму 2 731,39 тис. грн.

В межах розслідування вказаного кримінального провадження, 23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа № 686/9684/24, провадження № 1-кс/686/3117/24 від 0.04.2024) проведено санкціонований обшук будівель і території ДП «Шепетівський військовий лісгосп», за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено речі та предмети.

24.04.2024 вказані речі та предмети визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення речового доказу при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме:

1. Товарно-транспортні накладні за січень 2022 рок на 115 арк.,

2. Товарно-транспортні накладні за лютий 2022 року на 151 арк.,

3. Товарно-транспортні накладні за березень 2022 року на 104 арк.,

4. Товарно-транспортні накладні за квітень 2022 року на 115 арк.,

5. Товарно-транспортні накладні за травень 2022 року 149 арк.,

6. Товарно-транспортні накладні за червень 2022 року 264 арк.,

7. Товарно-транспортні накладні за липень 2022 року на 173 арк,

8. Товарно-транспортні накладні за серпень 2022 року на 257 арк.,

9. Товарно-транспортні накладні за вересень 2022 року на 203 арк.,

10. Товарно-транспортні накладні за жовтень 2022 року на 220 арк.,

11. Товарно-транспортні накладні за листопад 2022 року на 188 арк..

12. Товарно-транспортні накладні за грудень 2022 року на 252 арк.,

13. Товарно-транспортні накладні за січень 2023 року на 144 арк.,

14. Товарно-транспортні накладні за лютий 2023 року на 116 арк.,

15. Товарно-транспортні накладні за березень 2023 року на 116 арк.,

16. Товарно-транспортні накладні за квітень 2023 року на 99 арк.,

17. Товарно-транспортні накладні за травень 2023 року на 174 арк.,

18. Товарно-транспортні накладні за червень 2023 року на 184 арк.,

19. Товарно-транспортні накладні за липень 2023 року на 194 арк.,

20. Товарно-транспортні накладні за серпень 2023 року на 213 арк.,

21. Товарно-транспортні накладні за вересень 2023 року на 198 арк.,

22. Товарно-транспортні накладні за жовтень 2023 року на 244 арк.,

23. Товарно-транспортні накладні за листопад 2023 року на 184 арк.,

24. Товарно-транспортні накладні за грудень 2023 року на 188 арк.,

25. карту пам`яті ТМ Kingston 128Gb із копіями електронних 9 файлів об`ємом 349 Мб (реєстр договорів витяг із системи ЄОД ЛІАЦ),

26. Акт проведення службового розслідування №234/3/700 від 27.12.2023 на 9 аркушах;

27. Наказ №36-в від 22.01.2024 на 1 арк.;

28. Наказ №278-в від 29.12.2023 на 1 арк.;

29. Лист №234/3/700 ВІД 27.12.2023 на 2 арк.;

30. Висновки №234/3/34/аз від 08.12.2023 на 5 арк.;

31. Лист №234/3/67 від 19.01.2024 на 1 арк.;

32. Копії договорів-купівлі продажу на 50 арк.;

33. Договір №1-ХЛ від 02.01.2023 на 1 арк.;

34. Договір №4-ХЛ від 02.01.2023 на 1 арк.;

35. Договір №23-ХЛ від 04.01.2023 на 1 арк.;

36. Договір №37-ХЛ від 04.01.2023 на 1 арк.;

37. Договір 44-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

38. Договір №45-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

39. Договір №50-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

40. Договір №51-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

41. Договір № 52-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

42. Договір № 56-ХЛ від 24.01.2023 на 1 арк.;

43. Договір №63-ХЛ від 27.01.2023 на 1 арк.;

44. Договір №64-ХЛ від 27.01.2023 на 1 арк.;

45. Договір №65-ХЛ від 27.01.2023 на 1 арк.;

46. Договір №71-ХЛ від 08.02.2023 на 1 арк.;

47. Договір №74-ХЛ від 21.02.2023 на 1 арк.;

48. Договір №80-ХЛ від 22.02.2023 на 1 арк.;

49. Договір №81-ХЛ від 22.02.2023 на 1 арк.;

50. Договір №92-ХЛ від 14.03.2023 на 1 арк.;

51. Договір 93-ХЛ від 14.03.2023 на 1 арк.;

52. Договір №104-ХЛ від 19.04.2023 на 1 арк.;

53. Договір №115-ХЛ від 17.05.2023 на 1 арк.;

54. Договір №134-ХЛ від 09.06.2023 на 1 арк.;

55. Договір №144-ХЛ від 22.06.2023 на 2 арк.;

56. Договір №145-ХЛ від 22.06.2023 на 2 арк.;

57. Договір №146-ХЛ від 26.06.2023 на 1 арк.;

58. Договір №150-ХЛ від 28.06.2023 на 1 арк.;

59. Договір №160-ХЛ від 17.07.2023 на 1 арк.;

60. Договір №163-ХЛ від 27.07.2023 на 1 арк.;

61. Договір №3-В від 02.01.2022 на 1 арк.;

62. Договір №5-В від 02.01.2023 на 1 арк.;

63. Договір №58-В від 13.03.2023 на 1 арк.;

64. Договір №125-В від 01.06.2023 на 1 арк.;

65. Договір №126-В від 01.06.2023 на 1 арк.;

66. Договір 127-В від 01.06.2023 на 1 арк.;

67. Договір №128-В від 01.06.2023 на 1 арк.;

68. Договір №175-В від 21.09.2023 на 1 арк.;

69. Договір №37-ПБ від 13.07.2023 на 2 арк.;

70. Договір б/н від 21.03.2023 на 1 арк.;

71. Договір UEEX-3057-1 від 01.06.2023 на 6 арк.;

72. Договір №UEEX-2769 від 27.04.2023 на 6 арк.;

73. Пояснення ОСОБА_5 на 1 арк.;

74. Пояснення ОСОБА_6 на 1 арк.;

75. Пояснення ОСОБА_7 на 1 арк.;

76. Пояснення ОСОБА_8 на 1 арк.;

77. Пояснення ОСОБА_9 на 1 арк.;

78. Пояснення ОСОБА_10 на 1 арк.;

79. Пояснення ОСОБА_11 на 1 арк.;

80. Пояснення ОСОБА_12 на 1 арк.;

81. Пояснення ОСОБА_13 на 1 арк.;

82. Пояснення ОСОБА_14 на 1 арк.;

83. Пояснення ОСОБА_15 на 1 арк.;

84. Пояснення ОСОБА_16 на 1 арк.

85. Пояснення ОСОБА_17 на 1 арк.;

86. Сканкопія пояснення ОСОБА_18 на 1 арк.;

87. Пояснення ОСОБА_19 на 1 арк.;

88. Пояснення ОСОБА_20 на 1 арк.;

89. Пояснення ОСОБА_21 на 1 арк.;

90. Сканкопію пояснення ОСОБА_22 на 1 арк.;

91. Сканкопію пояснення ОСОБА_23 на 1 арк.;

92. Сканкопію пояснення ОСОБА_24 на 1 арк.;

93. Сканкопію пояснення ОСОБА_25 на 1 арк.;

94. Сканкопію пояснення ОСОБА_26 на 1 арк.;

95. Пояснення ОСОБА_27 на 1 арк.;

96. Пояснення ОСОБА_28 на 1 арк.;

97. Пояснення ОСОБА_29 на 1 арк.;

98. Пояснення ОСОБА_30 на 1 арк.;

99. Копії сторінок з журналу реєстрації договорів на 3 арк.;

100. Договір №94-ХЛ від 21.03.2023 на 2 арк.;

101. Договір №38-ХЛ від 10.01.2023 на 1 арк.;

102. Договір №39-ХЛ від 10.01.2023 на 1 арк.;

103. Договір №48-ХЛ від 16.01.2023 на 1 арк.;

104. Договір №87 від 30.30.2023 на 1 арк.;

105. Договір №72-В від 05.04.2023 на 1 арк.;

106. Договір №77-В від 05.04.2023 на 1 арк.;

107. Договір №105 від 11.05.2023 на 1 арк.;

108. Лісорубний квиток 59/12 від 30.01.2023 з матеріалами відводу лісосіки на 4 арк.;

109. Лісорубний квиток №16 від 29.05.2023 з матеріалами відводу лісосіки на 13 арк.;

110. Лісорубний квиток №20/1 від 13.07.2023 з матеріалами відводу лісосіки на 6 арк.;

111. Лісорубний квиток №30 від 05.09.2023 з матеріалами відводу лісосіки на 8 арк.;

112. Лісорубний квиток №141 від 18.05.2023 з матеріалами відводу лісосіки на 7 арк.;

113. Лісорубний квиток №9/2 від 11.01.2022 з матеріалами відводу лісосіки на 3 арк.,

114. UEEX-2388-1 від 07.03.2023 р. НВА ТОВ «Перлина Поділля»

115. 500-5481 від 13.01.2023 р. ТОВ «Ліс ТОРГ Поділля»

116. UEEX-3336-1 від 27.06.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

117. № 500-5478 від 08.02.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

118. UEEX-3297-1 від 18.06.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

119. № 500-5986 від 08.02.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

120. № 500-5986 від 08.02.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

121. № 500-5461 від 13.01.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

122. № 500-5481/130123/43075760 від 13.02.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

123. № 500-5461/130123/43075760 від 13.01.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

124. № 500-1466/12-07-2022 від 13.06.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

125. № 500 -1474/12-07-2022 від 13.07.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

126. № 500-1467/12-07-2022 від 13.07.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

127. № 500-6443 від 25.05.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

128. № 500-6466 від 31.05.2023 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

129. № 11/03-2022/Л від 11.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

130. № 11/03-2022/П від 11.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

131. № 11/03-2022 від 11.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

132. № 09/03-2022 від 09.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

133. № 10/03-2022/Л від 10.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

134. № 10/03-2022/Л від 10.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

135. № 10/03-2022 від 10.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

136. № 09/03-2022/Л від 09.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

137. № 14/03-2022/А від 14.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

138. № 14/03-2022/Л від 14.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

139. № 15/03-2022/А від 15.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

140. № 15/03-2022/Л від 15.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

141. № 15/03-2022/Л від 15.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

142. № 14/03-2022/П від 14.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

143. № 15/03-2022/П від 15.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

144. № 16/03-2022/Л від 16.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

145. № 16/03-2022/А від 16.03.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

146. № 17/03-2022/Л від 17.03.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

147. № 17/03-2022/П від 17.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

148. № 21/03-2022/П від 21.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

149. № 24/03-2022/Д від 24.03.2022 р. ФОП ОСОБА_25 .

150. № 22/03-2022/П від 22.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

151. № 24/03-2022/П від 24.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

152. № 01/04-2022/П від 01.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

153. № 22/04-2022/А від 22.04.2022 р. ФОП « ОСОБА_4 .

154. № 26/04-2022/Л від 26.04.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

155. № 25/04-2022/Л від 25.04.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

156. № 26/04-2022/П від 26.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

157. № 25/04-2022/П від 25.03.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

158. № 22/04-2022/П від 22.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

159. № 27/04-2022/П від 27.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

160. № 27/04-2022/Л від 27.04.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

161. № 28/04-2022/Л від 28.04.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

162. № 28/04-2022/П від 28.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»

163. № 29/04-2022/Л від 29.04.2022 р. ТОВ «Ліс Торг Поділля»

164. № 29/04-2022/П від 29.04.2022 р. ТОВ НВФ «Перлина Поділля»,

165. 371 договорів купівлі-продажу, укладені ДП «Шепетівський військовий лісгосп» із фізичними особами за 2023 р.,

166. 278 договорів купівлі-продажу, укладені ДП «Шепетівський військовий лісгосп» із фізичними особами за 2023 р.,

167. 438 договорів купівлі-продажу, укладені ДП «Шепетівський військовий лісгосп» із фізичними особами за 2022 р.,

168. три ящики (продукції), для мінометних мін калібру 120 мм,

з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1