Справа №463/7607/22
Провадження №1-кп/463/163/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2024 року Личаківський районний суд міста Львова в складі

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілого ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 липня 2022 року за №0000949, -

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2022 року до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000949 від 5 липня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, затверджений 21 жовтня 2022 року прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 .

Ухвалою суду від 25 жовтня 2022 року призначено підготовче судове засідання у даній справі.

Ухвалою суду від 25 листопада 2022 року кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

В першому судовому засіданні 30 листопада 2022 року до початку судового розгляду представник потерпілого ОСОБА_4 подав суду цивільний позов ПП «Львівкульттовари» до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , відповідно до якого просять стягнути з ОСОБА_7 на користь ПП «Львівкульттовари» кошти в розмірі 308125,69 грн., а також стягнути солідарно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на користь ПП «Львівкульттовари» кошти в розмірі 38000 грн.

В судовому засіданні 30 листопада 2022 року судом ухвалено прийняти вказаний цивільний позов та залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в якості цивільних відповідачів.

В судовому засіданні 31 січня 2023 року встановлено порядок дослідження доказів. Надалі справу неодноразово було призначено до розгляду в судових засіданнях, в яких судом здійснювалось дослідження доказів відповідно до встановленого порядку.

Ухвалою суду від 9 листопада 2023 року задоволено клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу; надано обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Львівській області, а саме до: інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року; інформації з підтверджуючими документами про отриману заробітну плату, в тому числі премії, надбавки працівником Приватного підприємства «Львівкульттовари» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 1 лютого 2022 року по березень 2023 року.

Ухвалою суду від 5 березня 2024 року задоволено клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу; надано обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації з підтверджуючими документами про платника за наступними банківськими операціями: меморіальний ордер № НОМЕР_1 від 23 серпня 2022 року, сума 45000 грн., отримувач - ПП «Львівкультовари»; призначення платежу: опл. за транспорт. посл. а/м НОМЕР_2 Занки-Чортків зг.рах.№1296 від 8.04.2022, заявка №4617 від 7.04.22, в т.ч. ПДВ 7500,00 грн., ОСОБА_5 ; меморіальний ордер № НОМЕР_3 від 23 серпня 2022 року, сума 25000 грн., отримувач - ПП «Львівкультовари»; призначення платежу: опл. за транспорт.посл. а/м НОМЕР_2 ОСОБА_12 зг.рах. №1295 від 6.04.2022, заявка №4607 від 6.04.22, в т.ч. ПДВ 4166,67 грн., ОСОБА_5 .

В судовому засіданні 2 квітня 2024 року захисник ОСОБА_6 подав суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, відповідно до якого просить зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у його володінні, а саме надати інформацію з підтверджуючими документами про ідентифікаційні дані платників (якщо фізична особа - прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; якщо юридична особа - повна назва юридичної особи, код ЄДРПОУ) за наступними банківськими операціями: меморіальний ордер № НОМЕР_4 від 23 серпня 2022 року, меморіальний ордер № НОМЕР_5 від 23 серпня 2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що кримінальне провадження №000049 про обвинувачення ОСОБА_7 розпочато на підставі заяви ПП «Львівкультовари» в особі директора ОСОБА_5 від 25 липня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення. Серед доказів сторони обвинувачення є меморіальний ордер № НОМЕР_6 від 23 серпня 2022 року та меморіальний ордер № НОМЕР_3 від 23 серпня 2022 року, натомість в аудиторському звіті від 17 червня 2022 року фігурують ці проплати, які були здійснені фактично 23 серпня 2022 року. При цьому звертає увагу на те, що в зазначених меморіальних ордерах одержувачем платежів вказано ПП «Львівкультовари», натомість платник не вказаний, в судовому засіданні головний бухгалтер ПП « ОСОБА_13 » будучи допитаною у статусі свідка також дала показання про те, що їй невідомо, хто був платником. Ухвалою суду було надано тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації з підтверджуючими документами про платника за наступними банківськими операціями: меморіальний ордер № НОМЕР_4 від 23 серпня 2022 року, меморіальний ордер № НОМЕР_5 від 23 серпня 2022 року. На виконання ухвали AT КБ «Приватбанк» надало два меморіальні ордери, у яких зазначено: меморіальний ордер № НОМЕР_5 - платник «TPAH3.PAX._DN, DG, DZ. Водночас у цих меморіальних ордерах не розкрито дані платника - фізична, чи юридична особа, яка здійснила ці платежі. Відтак звертає увагу на положення ст. 96 КПК України щодо права з`ясування достовірності показань свідка та вказує, що зважаючи на те, що ОСОБА_7 інкримінується в тому числі заволодіння коштами згідно вказаних квитанцій, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про платника з деталізацією - яка фізична, чи юридична особа здійснила платежі за вказані транспортні послуги.

Обвинувачений ОСОБА_7 клопотання свого захисника підтримав та просив таке задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та представники потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо клопотання захисника заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 ЦПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Окрім того відповідно до ч. 7 вказаної статті Кодексу слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалою суду від 5 березня 2024 року було надано стороні захисту тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації з підтверджуючими документами про платника за наступними банківськими операціями: меморіальний ордер № НОМЕР_1 від 23 серпня 2022 року, меморіальний ордер № НОМЕР_3 від 23 серпня 2022 року.

Свою ухвалу суд мотивував тим, що згідно з обвинувальним актом ОСОБА_7 вміняється в тому числі привласнення грошових коштів ПП «Львівкульттовари», в тому числі за заявками на транспортні послуги, внесеними ним в систему «1С:Підприємство-Бухгалтерія для України, редакція 1.2» як «Заявка на транспортні послуги 000004607 від 06.04.2022» та «Заявка на транспортні послуги 000004617 від 07.04.2022».

Водночас, серед письмових доказів, зібраних стороною обвинувачення, є в тому числі меморіальний ордер № НОМЕР_6 від 23 серпня 2022 року на суму 45000 грн., в призначенні якого вказано заявка №4617, та меморіальний ордер №@2PL552545 від 23 серпня 2022 року на суму 25000 грн., в призначенні якого вказано заявку №4607, отримувачем обох платежів є ПП «Львівкультовари», однак платників таких в меморіальних ордерах не зазначено.

Відтак суд прийшов до переконання, що для повного та всебічного розгляду даної справи, важливе значення має інформація про платників грошових коштів, отриманих ПП «Львівкульттовари» за замовлення, що оформлялись обвинуваченим, а тому слід надати тимчасовий доступ по вказаних відомостей, що перебувають у володінні AT КБ «Приватбанк».

Водночас, як вбачається з поданого клопотання, АТ КБ «Приватбанк» на виконання вказаної вище ухвали не було надано повної інформації про платників за вказаними операціями з деталізацією яка саме фізична, чи юридична особа здійснила платежі за вказані транспортні послуги.

Відтак з огляду на те, що отримання такої інформації має важливе значення для повного та всебічного розгляду даної справи, така інформація містить охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, а клопотання захисника відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ по вказаних відомостей, що перебувають у володінні AT КБ «Приватбанк».

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати обвинуваченому ОСОБА_7 та захиснику - адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса - АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ; код - НОМЕР_7 ), а саме до інформації з підтверджуючими документами про ідентифікаційні дані платників (якщо фізична особа - прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; якщо юридична особа - повна назва юридичної особи, код ЄДРПОУ) за наступними банківськими операціями:

- меморіальний ордер № НОМЕР_1 від 23 серпня 2022 року, сума 45000 грн., отримувач - ПП «Львівкультовари»; призначення платежу: опл. за транспорт. посл. а/м НОМЕР_2 Занки-Чортків зг.рах.№1296 від 8.04.2022, заявка №4617 від 7.04.22, в т.ч. ПДВ 7500,00 грн., ОСОБА_5 ;

- меморіальний ордер № НОМЕР_3 від 23 серпня 2022 року, сума 25000 грн., отримувач - ПП «Львівкультовари»; призначення платежу: опл. за транспорт.посл. а/м НОМЕР_2 Чорноморськ-Занки зг.рах. №1295 від 6.04.2022, заявка №4607 від 6.04.22, в т.ч. ПДВ 4166,67 грн., ОСОБА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації покладається на Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк»».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 2 травня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1