Справа № 274/507/24 Провадження № 1-кс/0274/739/24
У Х В А Л А

12.04.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000059 від 17.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку, який належить до вказаної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 16.01.2024 р. по 00:00 16.02.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.01.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000059 від 17.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 16.01.2024 р. невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала до ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , після чого з вказаної картки були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в розмірі 30 000,00 грн. (Є0-860).

Ці обставини підтверджується протоколом від 12.01.2024 р. допиту потерпілої ОСОБА_6

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вбачається, що 16.01.2024 р. з картки № НОМЕР_7 були переказані кошти ні інший рахунок у загальному розмірі 30 000,00 грн.

З протоколу огляду речей і документів від 11.04.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вбачається, що при огляді файлу з назвою " НОМЕР_8 " виявлено виписку по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , та встановлено, що 16.01.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 29 000,00 грн. та 1 000,00 грн.

З доданих до клопотання документів вбачається, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_9 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про суми, номери та власника банківської картки, банківського рахунку, до якого видано вказану карту (персональні дані), банківські картки та банківські рахунки, на які були перераховані кошти з даної банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки в банкоматах, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 16.01.2024 р. по 00:00 16.02.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1