Справа № 134/403/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000048 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, 20.02.2024 надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.02.2024 орієнтовно о 23:30 год., під час оформлення допомоги від ООН, ОСОБА_4 , перейшов по посиланню у меседжері «вайбер» на невідому інтернет сторінку, де ввів реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з даної картки, були перераховані грошові кошти в сумі 72400 гривень на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 21.02.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , перейшов по посиланню у меседжері «вайбер» на невідому інтернет сторінку, для оформлення допомоги від ООН, на невідомій інтернет сторінці ввів реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з даної картки, були перераховані грошові кошти в сумі 72400 гривень на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000048 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, 20.02.2024 надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.02.2024 орієнтовно о 23:30 год., під час оформлення допомоги від ООН, ОСОБА_4 , перейшов по посиланню у меседжері «вайбер» на невідому інтернет сторінку, де ввів реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з даної картки, були перераховані грошові кошти в сумі 72400 гривень на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 21.02.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , перейшов по посиланню у меседжері «вайбер» на невідому інтернет сторінку, для оформлення допомоги від ООН, на невідомій інтернет сторінці ввів реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з даної картки, були перераховані грошові кошти в сумі 72400 гривень на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , д озвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 19.02.2024 по теперішній час (на момент виконання ухвали): платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя