Справа № 464/8104/23
пр.№ 1-кс/464/436/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 22.11.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.11.2023 близько 16:28 год, невідома особа, через соціальну мережу «Телеграм» під приводом підробітку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 890 грн, які остання перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вище вказану суму (ІТС ІП НП № 18305).

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати таку інформацію як доказ у даному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 21.11.2023 близько 16:28 год невідома особа, через соціальну мережу «Телеграм» під приводом підробітку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 890 грн, які остання перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вище вказану суму.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання дізнавача слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання аудіозаписів звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки дізнавачем не наведено доцільності надання тимчасового доступу до такої інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.11.2023 по 20.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.11.2023 по 20.03.2024;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.11.2023 по 20.03.2024.

Виконання ухвали покласти на працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старших дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19