Справа № 712/5667/24
Провадження №1- кс/712/2448/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 24.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Нижнє Луганської області, зареєстрований і проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме наданні представнику головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану.

13.02.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , на яку підозрюваний отримував грошову винагороду за надану інформацію щодо місць розташування об`єктів критичної інфраструктури у м. Сміла Черкаської області.

Згідно інформації, отриманої 21.03.2024 у ході проведення тимчасового доступу до документів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.02.2024 о 11:38:21 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зараховано грошові кошти у розмірі 3810 грн., які надійшли з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у розділі F «Рахунок платника» відомості відсутні, у розділі І «Найменування платника» зазначено наступне: « ОСОБА_6 », у розділі Р «Призначення платежу» зазначено наступне: «Поповнення рахунку через Додаток А-Банку #AP#546633161##2024.02.02»)

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме інформації щодо проведення перерахування 02.02.2024 о 11:38:21 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 3810 грн., які надійшли з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платник - ОСОБА_6 , призначення платежу - поповнення рахунку через Додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , з наданням документів, що стали підставою для здійснення вказаної транзакції (копії документів, що засвідчують особу та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку), роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2024 по 14.02.2024 з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Виконання ухвали покласти заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1