Справа № 504/2155/24
Номер провадження 1-кс/504/194/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 рокусмт.Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_5 про те, що у нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО №1583 від 06.04.2024 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами на загальну суму 13 400 гривень. Чим спричинила метеріальний збиток ОСОБА_6 (2127,1583)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.04.2024 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 отримала на свій мобільний телефон НОМЕР_2 смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 13400 гривень шляхом переказу на іншу невідому їй картку. Потім ОСОБА_7 перейшла за даним смс-повідомленням, щоб детальніше подивитись деталі цієї транзакції, та побачила в описі транзакції «Sum:-13400.00 UAH Perekaz па kartku inshogo banku». Так, з банківської карти останньої № НОМЕР_1 було знято 13400 гривень з комісією 139 гривень, що в загальній сумі становить 13539 гривень. Також, ОСОБА_6 додала, що її банківська картка № НОМЕР_1 не була прив`язана до будь-яких сайтів, а також вона нікому не надавала доступ до аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до наданої ОСОБА_6 довідки транзакцій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.04.2024 о 21:50 год. було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 у сумі 13400 гривень з комісією 139 гривень, що у загальній сумі становить 13539 гривень.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

AT «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню..

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у її відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,, а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківської картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали Операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1