Справа № 559/1944/24
Провадження № 1-кс/559/418/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"03" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що проводиться розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, внаслідок виконання робіт та надання послуг за договорами, укладеними в результаті проведених публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів на території Дубенського району. В рамках розслідування кримінального провадження отримано Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 року № 13-17-05-06/20 від 19.12.2023.

Відповідно до п. 5.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на III квартал 2023 року, на підставі направлення від 22.09.2023 № 358, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) укладено договір підряду від 02.12.2020 № 10 з Товариством з обмеженою відповідальністю БПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького».

Відповідно до п. 3.1 вищезазначеного договору ціна (вартість) цього Договору є твердою та складає 3 830 000,00 грн без ПДВ, як ціна тендерної пропозиції, яку визначено найбільш економічно вигідною за результатами застосування електронного аукціону. Фінансування робіт по об?єкту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Протягом 2020 2023 рокі укладено низку додаткових угод щодо внесення змін до реквізитів Підрядника та продовження строку дії Договору.

Ревізією правильності застосування у актах приймання виконаних будівельних робіт ресурсних елементних кошторисних норм (PEKH), відповідності РЕКН локальним кошторисам до договірної ціни встановлено, що до акта приймання виконаних будівельних робіт, за грудень 2022 року включено роботи та матеріальні ресурси за ціною більшою ніж це передбачено умовами Договору № 10 на суму 366 441,79 гривень.

При цьому, відповідно до частини четвертої статті 41 Закону № 922 та п. 7 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (надалі - «Загальні умови») умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону.

Відповідно до п. 18 «Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва» (далі - Порядок застосування РЕКН) затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.06.2021 № 162, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_8 17.09.2021 при визначенні вартості виконаних робіт на стадії здійснення взаєморозрахунків уточнення окремих вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, здійснюється залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі.

Пунктом 6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281, зі змінами, визначено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Таким чином, приймання та оплата ІНФОРМАЦІЯ_5 виконаних будівельних робіт у грудні 2022 року за ціною більшою ніж це передбачено умовами Договору № 10, призвело до завищення вартості виконаних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького» на суму 366 441,79 грн, чим порушено вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 4 ст. 41 Закону № 922, п. 18 Порядку застосування РЕКН та п. 6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та п. 1.2, 3.1 Договору підряду від 02.12.2020 № 10.

Фінансування вищезазначених робіт здійснювалось за рахунок коштів видатків з місцевого бюджету за програмою по КПКВК 1617461 «У тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (КЕКВ 3132).

Таким чином, згідно Акту ревізії встановлено, що оплата завищеної вартості будівельних робіт призвела до матеріальної шкоди (збитків) міському бюджету територіальної громади міста Дубно на суму 366 441,79 гривень.

Окрім вказаного ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 включено до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року роботи, які не передбачено тендерною документацією та умовами Договору № 10 на суму 215 764,39 гривень.

Пунктом 4.3.2 вищезазначеного договору передбачено, що організація виконання робіт повинна відповідати документації (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором.

Пунктом 1.2 договору підряду від 02.12.2020 № 10 визначено, що передбачені Договором роботи повинні відповідати проектно-кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.

Таким чином, згідно Акту ревізії з`ясовано, що внаслідок оплати Підряднику - Товариству з обмеженою відповідальністю БПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості виконаних робіт не передбачено тендерною документацією та умовами вищезазначеного Договору безпідставно використано кошти на оплату вартості виконаних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького» на суму 215 764,39 грн. відповідно Договору № 10, чим порушено ст. 326, ч. 1 ст. 875 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України та п. 1.2, п. 4.3.2. договору від 12.12.2020 № 10.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000041 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, внаслідок виконання робіт та надання послуг за договорами, укладеними в результаті проведених публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів на території Дубенського району. Проведено ряд слідчих дій і для з`ясування обставин справи, дійсно необхідно отримати доступ до документів, зазначених у клопотанні слідчого, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів у подальшому неможливо буде провести заплановані судові експертизи такі як: економічна, товарознавча, будівельно-технічна та почеркознавчі, відповідно до статті 99 КПК України.

В цьому випадку відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч. 2 ст.131 КПК України, не вплине негативно на роботу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих у межах розслідування кримінального провадження №0000041: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького», таких як:

Договір підряду №10 від 02.12.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТЗОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із усіма додатками до договору, а саме: договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування капітального ремонту, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, протокол погодження договірної ціни;

Додаткові угоди до договору №10 від 02.12.2020 укладені в рамках вказаного договору з усіма наявними до них (додаткових угод) додатками;

Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис;

Накази про призначення на посаду та посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , заступника начальника управління ОСОБА_12 , інженера технічного нагляду управління ОСОБА_13 , що діяли в період 2020-2024 років;

Документи стосовно виконання протягом 2020-2024 року робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького», зокрема:

-укладені договори (генпідряду, підряду, субпідряду, додаткові угоди, здійснення авторського і технічного нагляду);

-декларації (дозволи, повідомлення) на початок виконання будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію (сертифікати, декларації про готовність тощо);

-дефектні акти;

-довідки про вартість виконаних робіт;

-акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

-журнали виконання робіт;

-накази про призначення відповідальних осіб за виконанням робіт;

Тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького»;

Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва, зокрема:

-проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням робіт по вищезазначеному об`єкту;

-документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

-акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

-договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів;

-висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по даному об`єкту;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки/ містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва;

-усе листування між замовником, виконавцями робіт і проектантами, експертами;

-документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, матеріалів (котельне обладнання, виробів, конструкцій, устаткування) в тому числі, угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, паспорта на матеріали, вироби, сертифікати якості та відповідності, документи щодо проведення розрахунків тощо;

Платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1