Дата документу 25.03.2024
Справа № 334/252/24
Провадження № 1-кс/334/802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000001 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

04.01.2024 року в період часу з 12:06 годин до 19:41 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Telegram», під приводом заробітку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 73720 гривень. Так ОСОБА_4 добровільно, 7-ма транзакціями перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В результаті протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО № 18 від 05.01.2024).

Згідно із рапортом старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , 05.01.2024 о 14:25 годині, через додаток «Telegram», за номером мобільного телефону НОМЕР_7 було здійснено спілкування з заявницею ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та з літа 2022 року фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області 25 лютого 2009 року, РКНПП - НОМЕР_9 .

ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом наступних банків:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї оформлено банківську карту «Карта для виплат» - № НОМЕР_1 строком дії до липня 2026 року;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на неї оформлено банківську карту - № НОМЕР_2 строком дії до січня 2028 року.

03.01.2024 в особисті повідомлення в соціальний мережі «Telegram» на вищевказаний контактний номер телефону заявниці написала невідома її особа з профілю за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер прихований (на теперішній час профіль видалений), яка запропонувала їй підробіток в соціальній мережі Інтернет, який полягав у виконанні завдань, пов`язаних з підняттям рейтингів готелей, натисканням вподобань, бронюванням, тощо. На вказану пропозицію вона погодилась та з нею зв`язався «менеджер», який зареєстрований в соціальний мережі «Telegram» з ім`ям « ОСОБА_7 », посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер прихований, який одразу за реєстрацію у вказаній програмі надіслав на її карту № НОМЕР_2 150 гривень.

Надалі, він запросив заявницю до групи в соціальний мережі «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розпочала функціонувати та надавати завдання для виконання 04.01.2024, о 10:00 годині. Обираючи завдання, вона надсилала, те яка хотіла виконати, в особисті повідомлення « ОСОБА_7 », який допомагав з його виконанням. Так заявниця ставила вподобання готелям на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перераховувала грошові кошти на банківські рахунку, які надсилав їй в приватних повідомленнях « ОСОБА_7 ».

Щоб отримати заробіток, вона зареєструвалась та залишала заявки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де відображався поповнений нею рахунок, комісія, яку вона заробила та виплачені їй грошові кошти. Виконуючи вказані завдання вона отримала наступний заробіток, який приходив їй разом з витраченими на нею грошовими коштами:

04.01.2024 о 12:06 годині на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 471,63 гривні (грошові кошти витрачені нею в ході виконання завдань + бонус + зароблений нею відсоток);

04.01.2024 о 14:48 годині на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1770,10 гривень грошові кошти витрачені нею в ході виконання завдань + бонус + зароблений нею відсоток).

В ході виконання завдань, яких надавав їй « ОСОБА_7 », називаючи їх бронюванням готелю, вона здійснила перерахування самостійно з банківських карток грошові кошти в сумі 73 720 гривень наступними транзакціями:

з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 :

04.01.2024 о 14:10 годин 910 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

04.01.2024 о 14:29 годин 220 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;

04.01.2024 о 17:07 годин 3600 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;

04.01.2024 о 17:33 годин 10857 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;

04.01.2024 о 18:03 годин 26214 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;

04.01.2024 о 19:06 годин 20000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;

з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 :

04.01.2024 о 19:41 годин 11919 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .

В ході виконання вказаних транзакції вона неодноразово запитувала у « ОСОБА_7 » коли вже їй повернуться зароблені грошові кошти, але він вказував, що одразу як вона закінчить їх виконання. Надалі, « ОСОБА_7 » вказав, що у них виникли проблеми з виводом грошових коштів через проблеми з банком заявниці та запропонував заплатити їй грошові кошти в сумі 30 відсотків від заробленої суми, що складало 85 000 гривень і тоді вони одразу вказану проблему усунуть. В цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 73 720 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з належних їй банківських карток здійснила перерахунок грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 на загальну суму в 73 720 гривень.

09.01.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В ході огляду вилучених документів, сектором дізнання було встановлено, що:

банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та прив`язана до рахунку НОМЕР_10 , 04.01.2024 14:10 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 220 гривень. Того ж дня, 04.01.2024 о 14:51 годині з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 14360 гривень, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_11 (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній), який відкрито на ім`я ОСОБА_11 ;

банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та прив`язана до рахунку НОМЕР_12 , 04.01.2024 о 17:07 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 3600 гривень, 04.01.2024 о 17:33 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 10857 гривень, та 04.01.2024 о 18:03 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 26214 гривень. Того ж дня 04.01.2024 о 17:10 годині з банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19914 гривень, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_13 (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній), який відкрито на ім`я ОСОБА_12 , 04.01.2024 о 17:39 годині грошові кошти у сумі 11713 гривень, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_14 , (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній), який відкрито на ім`я ОСОБА_13 , та 04.01.2024 о 18:10 годині грошові кошти у сумі 26214 гривень, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_15 (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній), який відкрито на ім`я ОСОБА_14 ;

банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та прив`язана до рахунку НОМЕР_16 , 04.01.2024 о 19:06 годині на вказану банківську карту було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000 гривень, та 04.01.2024 о 19:43 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 19919 гривень. Того ж дня 04.01.2024 о 19:10 годині з банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 20610 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_17 , (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній) який відкрито на ім`я ОСОБА_15 , та 04.01.2024 о 19:43 годині грошові кошти у сумі 14043 гривні були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_18 , (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній), який відкрито на ім`я ОСОБА_16 .

Таким чином, грошові кошти, які були виведені з рахунків потерпілої ОСОБА_4 були зараховані на банківські картки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а потім були перераховані на банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 (кінцевий номер рахунку, повний номер відсутній).

14.02.2024 на підставі ст. 93 КПК України сектором дізнання було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо надання повних номерів банківських карток, та повні номери вказаних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 .

23.02.2024 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було розглянуто запит та надано відповідь, а саме:

до рахунку НОМЕР_13 відкрита платіжна картка НОМЕР_19 з ІВАN НОМЕР_20 ;

до рахунку НОМЕР_14 відкрита платіжна картка НОМЕР_21 з ІВАN НОМЕР_22 ;

до рахунку НОМЕР_18 відкрита платіжна картка НОМЕР_23 з ІВАN НОМЕР_24 ;

до рахунку НОМЕР_15 відкрита платіжна картка НОМЕР_25 з ІВАN НОМЕР_26 .

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 та хто отримував вказані банківські картки, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток, за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 за період користування з 04.01.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру картки та рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , за період з 04.01.2024 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеним банківським карткам довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання погоджено з прокурором у кримінальному провадженні прокурором-стажистом Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_17 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №000001 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, яка перебуває в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 та хто отримував вказані банківські картки, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток, за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 за період користування з 04.01.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру картки та рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , за період з 04.01.2024 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеним банківським карткам довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1