Справа № 171/869/24
провадження 1-кс/216/1057/24
УХВАЛА

іменем України

10 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000019 від 08.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 заявнику ОСОБА_4 в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від раніше йому знайомого ОСОБА_5 , який повідомив в переписці, що зараз перебуває на лікуванні після поранення та потребує грошових коштів на протез, після чого ОСОБА_4 будучи введенним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 5900 гривень в якості допомоги на лікування, після чого зв`язавшись з дружиною ОСОБА_6 йому стало відомо, що з останнім все добре та ніяких грошових коштів останній не потребує та кошти йому не надходили, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 5900 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що 08.03.2024 року потерпілому зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що їхній спільний знайомий ОСОБА_8 перебуває в лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро та йому терміново потрібно допомога. Того ж дня потерпілому написали від імені ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_4 , також цей вказаний номер телефону потерпілому надав ОСОБА_7 , щоб він міг зв`язатись з ОСОБА_9 . В переписці з останній повідомив, що перебуває в лікарні та потрібні гроші на протез, та в свою чергу потерпілий за декілька днів, а саме 11.03.2024, 13.03.2024, 16.03.2024, 22.03.2024 перерахував грошові кошти в сумі 5900 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , пізніше потерпілий дізнався, що номер телефону НОМЕР_4 належить батьку ОСОБА_10 , після того як оголосив збір коштів на протез. 13.03.2024 року о 20:30 годині потерпілий в соціальній мережі «Інстаграм» створив публікацію, в якому вказав, що військовослужбовцю ОСОБА_11 потрібна невідкладна грошова допомога, а саме збір на протез, оскільки останній отримав поранення. В публікації вказав вищезазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зі слів ОСОБА_12 належить волонтеру ОСОБА_13 , точну кількість людей, які переказували кошти на вказану картку потерпілий не знає. 21.04.2024 року потерпілий дізнався від ОСОБА_14 , яка є дружиною ОСОБА_15 , що ОСОБА_9 в лікарні не перебував та ніяких поранень не отримував. Також в ході розмови ОСОБА_16 повідомила, що це не перший випадок коли ОСОБА_7 збирає кошти на лікування її чоловіка ОСОБА_6 та вводив людей в оману. Після чого потерпілий звернувся до поліції за фактом шахрайськиї дій.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 5900 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 08.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 08.03.2024 заявнику ОСОБА_4 в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від раніше йому знайомого ОСОБА_5 , який повідомив в переписці, що зараз перебуває на лікуванні після поранення та потребує грошових коштів на протез, після чого ОСОБА_4 будучи введенним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 5900 гривень в якості допомоги на лікування, після чого зв`язавшись з дружиною ОСОБА_6 йому стало відомо, що з останнім все добре та ніяких грошових коштів останній не потребує та кошти йому не надходили, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 5900 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 у період часу з 11.03.2024 по 22.03.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 станом з 11.03.2024 по 22.03.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 11.03.2024 по 22.03.2024 року;

Вищезазначену інформацію надати в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18