Справа № 211/2880/24
Провадження № 1-кс/211/1207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0004093 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.02.2024 року, близько 14 години, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у володінні і користуванні ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що її сім-карта застаріла і потрібно продовжити термін її дії, для чого необхідно назвати код, який прийде на мобільний телефон СМС-повідомленням. У послідуючому ОСОБА_4 , після вводу нею необхідної комбінації на її мобільному телефоні, прийшло СМС-повідомлення з кодом, який остання повідомила невідомій особі, з якою розмовляла по номеру НОМЕР_2 , та у послідуючому з банківської карти ОСОБА_4 «Золота для виплат» № НОМЕР_3 за чотири послідовні операції, було списано грошові кошти у загальній сумі 3946 грн. (з врахуванням комісії), а з кредитної карти «Універсальна» № НОМЕР_4 , за чотири послідовні операції, списано грошові кошти в загальній сумі 75312,98 грн (з врахуванням комісії), в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 79258,98 грн.

Відповідно до виписки про рух коштів по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 «Золота для виплат» прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , а банківська карта № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язано до банківського рахунку НОМЕР_8 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:

руху коштів на банківській карті № НОМЕР_5 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

виписки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_5 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.02.2024 року по день надання інфорації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 року до моменту надання інформації;

руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 00:00 год 01.02.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

виписки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_7 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.02.2024 року по день надання інфорації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1