Справа № 482/317/24
Номер провадження 1-кс/482/165/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 05.02.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 02.02.2024 близько о 19.30 год., невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3623 грн., під приводом підтвердження операції, з метою розблокування аккаунту, як клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Грошові кошти знято з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 . Вказаного дня було здійснено телефонний дзвінок з тел.: НОМЕР_3 (який є стаціонарним) на мобільний телефон заявниці: НОМЕР_4 , невідомою особою, яка представилася працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На час зняття грошових коштів заявниця перебувала за адресою свого прживання: АДРЕСА_1 .

Під час надання показів, потерпіла особа повідомила, що 02.06.2024 знаходилася за адресою свого проживання та на її мобільний телефон: НОМЕР_4 зателефонувала з телефону: НОМЕР_3 невідома особа, яка представилася представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови дана особа зазначила, що аккаунт ОСОБА_5 заблоковано і щоб розблокувати необхідно натиснути «1», що і зробила ОСОБА_5 , надалі розмова завершилася. В подальшому вдруге на її мобільний телефон: НОМЕР_4 був дзвінок з телефонного номеру: НОМЕР_3 , але слухавку вона не підіймала. Через деякий проміжок часу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що зникли грошові кошти у сумі 3623 грн. Грошові кошти знято по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ) по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 02.02.2024;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 02.02.2024; -документів, які надавались особою при відкритті рахунків; -грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; -договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; -фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці за реквізитами: НОМЕР_1 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 13 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1