Справа № 175/6627/24
Провадження № 1-кс/175/1904/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Покровськ Донецької області, перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно здійснюють нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , які фактично участі в бойових діях або їх забезпеченні не приймають, а перебувають у АДРЕСА_1 та інших містах України. Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вказаного кримінального провадження, а також згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що у зв`язку із тим, що він проходив військову службу в управлінні логістики ГІЗ (група інженерного забезпечення) військової частини НОМЕР_1 під безпосереднім керівництвом заступника командира з тилу військової частини НОМЕР_1 - начальника логістики полковника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та має широке коло колег з числа військовослужбовців, які й надалі проходять службу у військовій частині НОМЕР_1 в підрозділах тилового забезпечення, зазначив про наявність корупційної складової при нарахуванні та виплаті грошової винагороди.Останній зазначив, що у період з січня 2023 року по травень 2024 року заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_1 - начальник логістики полковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи службові повноваження та виходячи за межі своїх повноважень, включає своїх підлеглих до бойового розпорядження, у зв`язку з чим незаконно здійснюється нарахування та виплата грошового забезпечення за виконання завдань у зоні проведення бойових дій наступним військовослужбовцям вищезазначеної військової частини зокрема: заступнику начальника управління логістики військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; начальнику продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; помічнику начальника управління логістики військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; командиру батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; командиру автомобільного відділення автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; командиру відділення батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; головному сержанту командиру відділення охорони взводу охорони роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; заступнику командира роти забезпечення пальним та мастильними матеріалами з морально-психологічного забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; старшому стрільцю відділення охорони взводу охорони роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; слюсарю ремонтної майстерні роти забезпечення пальним та мастильними матеріалами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; водію автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово-технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; саперу інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; водію автомобільного взводу підвозу продовольства, речового та військово-технічного майна роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; водію автомобільного відділення автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; стрільцю відділення супроводження взводу охорони роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; водію-механіку польової лазні взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; командиру відділення охорони взводу охорони роти забезпечення продовольства, речового та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; командиру машини взводу охорони роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; військовослужбовцю батальйону матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 . Всі вищезазначені військовослужбовці перебувають у дружніх відносинах та мають спільні «бізнес інтереси» у військовій частині НОМЕР_1 . За включення до бойового розпорядження та нарахування додаткових виплат, вищезазначені військовослужбовці повертають частину грошового забезпечення заступнику командира з тилу військової частини НОМЕР_1 - начальнику логістики полковнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що помічник начальника управління логістики військової частини НОМЕР_1 молодший лейтенант ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є колишнім правоохоронцем і відповідає в управлінні логістики військової частини НОМЕР_1 за «взаємодію» з правоохоронними органами, на що заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_1 - начальник логістики полковник ОСОБА_6 , виділяє «бюджет для вирішення питань». Тому він щомісяця зустрічається з представниками правоохоронних органів Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей для з`ясування ситуації по управлінні логістики в цілому та вирішення проблемних питань. Водночас під час досудового розслідування встановлено, що вказані військовослужбовці не перебувають в зоні бойових дій та не причетні до виконання бойових (спеціальних) завдань із всебічного забезпечення діючих угрупувань військ Сил оборони держави на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу. На теперішній час виникла необхідність у встановленні, підтвердженні або спростуванні факту перебування групи військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , яким здійснювалось безпідставне нарахування додаткової винагороди, на лінії зіткнення із збройними силами РФ на території Донецької та/або Луганської областей, у період з січня 2023 року по травень 2024 року, з метою встановлення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб. Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містяться відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше. Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в подальшому можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, проте отримати їх самостійно неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, засобами електронного зв`язку надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування, доданими до клопотання, доведено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути доказом у доведенні факту безпідставного нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року, відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1