Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року Справа № 608/757/24

Номер провадження1-кс/608/201/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого СВ ОСОБА_3 вказав, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 о 13:41 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2024 року близько 11:30 години, перебуваючи вдома, до неї звернулась невстановлена особа під приводом покупки її вечірньої сукні, та погодившись на умови ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 -банку НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів двома платежами в сумі 7000 гривень та 7200 гривень на рахунок невстановленої особи на загальну суму 14200 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що 15.03.2024 року біля 7.55 год. їй у месенджер «Вайбер» із номера мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » про купівлю її товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надіслано номер банківської картки НОМЕР_3 та посилання для отримання коштів. Після чого, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та ввела дані своєї картки. Після чого, цього ж числа, виявила зняття коштів із її картки у сумі 14200 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належать потерпілій ОСОБА_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Т.в.о. старшого слідчого СВ ОСОБА_8 вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Т.в.о старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задоволити. Також просив клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год.14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 22.03.2024 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

З оригіналом згідно:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000130 від 16.03.2024 року.

Ухвала набрала законної сили 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано 2024 року.

Секретар: