СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Київ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004695 від 21.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Святошинського управління поліції надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме флористів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які впродовж 2022-2023 років під час введення в Україні воєнного стану вчиняли привласнення (крадіжки) товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно інформації щодо банківських карток, які належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для подальшого встановлення руху коштів по картках, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження ЄРДР № 0004695 від 21.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (протоколи допиту потерпілого, протоколи огляду тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0004695 від 21.12.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні ЄРДР № 0004695 від 21.12.2023 - слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю стосовно:

- банківських карток, які належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по ним за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно) за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків платників та отримувачів коштів, що були переказані на картки які належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, призначення платежів;

-надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

-стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), якій належать банківські картки, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк: фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11