Справа № 583/1619/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

09.04.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 06.04.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 04.04.2024 на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж гранулятора. Ціна складала 12000 гривень. Дане оголошення його зацікавило та він зв`язався з свого абонентського номеру телефону ПАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , з автором оголошення, з вказаним номером телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з продавцем на ім`я ОСОБА_6 останній домовився про купівлю даного гранулятора. Після даної розмови продавець надіслав смс-повідомлення на мобільний додаток Viber ОСОБА_7 із номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «ОщадБанк». Після чого останній здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ «Універсал Банк» на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «ОщадБанк» в сумі 979 гривень. В той же день через деякий час останній здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ «Універсал Банк» на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «ОщадБанк» в сумі 11030 гривень. Після цього продавець припинив відповідати на дзвінки ОСОБА_5 , та не відправив замовлений товар.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у АТ «ОЩАДБАНК», неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні за № 0000082 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів:

?юридичну справу дер жателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 10.04.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 10.04.2024;

?інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вони були підключені;

?інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 10.04.2024;

?інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 з 00:01 год. 04.04.2024 по 10.04.2024;

?відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_3

АТ «ОЩАДБАНК», а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, буд. 32, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 10.06.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14