Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/239/24 Провадження № 1-кс/475/38/24
У Х В А Л А

15.03.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 06.03..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 06.03..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

В клопотанні слдічий зазначив, що 06.03.2024р. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.02.2024 у соціальній мережі «Фейсбук», остання перейшла за невстановленим фішинговим посилання, під приводом отримання грошової допомоги та у результаті 29.02.2024, у період часу з 21:34 по 21:57 год., невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 56262 грн., з належної ОСОБА_5 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку. На мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 телефонували з номеру НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053від 06.03.2024р. та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , на мобільний додаток «Вайбер» НОМЕР_3 , телефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 4000 грн., та у цей час приходить смс-повідомлення у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування коштів. Потерпілій повідомили, що для того, щоб зберегти її грошові кошти, їхнеобхідно перерахувати на іншу картку. Після чого до потерпілої телефонують з номеру НОМЕР_4 , для підтвердження та потерпіла натиснула «1».

Так, невстановлені особи змінили фінансовий номер ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підвищили кредитний ліміт з 10 000 до 58 000 грн., після чого заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 52 260 грн.

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , було здійснено п`ять операції зі списання коштів у загальній сумі 52 260 грн.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до деталізованої інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого 29.02.2024 у період часу з 21:34 по 21:57 год., знято грошові кошти у загальній сумі 52 260 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальникначальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділенняполіції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

наступні документи, з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , надати інформацію про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого 29.02.2024 у період часу з 21:34 по 21:57 год., знято грошові кошти у загальній сумі 52 260 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 14 травня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1