Дата документу 02.04.2024
Справа № 334/1087/24
Провадження № 1-кс/334/852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000710 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000710 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.12.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.12.2023 невстановлена особа, під приводом продажу квитків, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 45807 гривень, котрі останній перерахував зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які належать невстановленій особі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 08.12.2023 року у месенджері «Сигнал», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішив замовити автомобіль для виїзду до ОСОБА_6 . Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , який під час листування надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки емітованої банком AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та о 15 год. 43 хв. на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував 740 гривень.

09.12.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08.12.2023 року у месенджері «Сигнал», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вирішив замовити автомобіль для виїзду до ОСОБА_6 . Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , який під час листування надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки емітованої банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та о 15 год. 43 хв. на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував 740 гривень.

Після чого, продавець повідомив йому, що потрібно надіслати таку ж суму, а попередній платіж йому буде повернуто. ОСОБА_5 погодився та о 15 год. 53 хв., перерахував 735 грн. на вище вказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував раніше невідомий йому чоловік, з раніше зазначеного мобільного номеру, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4 . Чоловік пояснив, що для повернення коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілому потрібно ввести номер картки в полі «перекази» в графі «сума переказів» зазначити комбінацію, яку він йому продиктує.

Таким чином, ОСОБА_5 о 16:09 год. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 25555 грн., на банківську картку, яку йому продиктував чоловік, а саме банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, о 16:25 він здійснив ще один платіж на суму 18777 грн., на вище вказану банківську картку. Грошові перекази ОСОБА_5 здійснював за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого, чоловік припинив виходити з ОСОБА_5 на зв`язок. Так, ОСОБА_5 зрозумів, що спілкувався з шахраями. Загальна сума матеріального збитку становить 45807 гривень.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї) користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 , тому виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, за період часу 07.12.2023 по 07.01.2024, для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом оману Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) в`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_4 за період часу з 07.12.2023 по 07.01.2024, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента;

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номері телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1