Справа № 296/3631/24
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, у електронному та паперовому вигляді, а саме: які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.06.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування; відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.06.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів.

1.3. Посилаючись на те, що документи зазначені у клопотанні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснити вилучення оригіналів цих документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

2.3. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із вимогами частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000062; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення у зв`язку з чим вимоги клопотання щодо вилучення документів в електронному вигляді є безпідставними.

4.4. Разом з тим, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по "іншим розрахунковим рахункам", що були відкриті ФОП ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не містить зазначення номерів таких розрахункових рахунків, відомості про рух коштів по яким просить надати слідчий.

4.5. Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області, оскільки відповідно до вимог частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до кола яких згідно із статтею 3 КПК оперативні працівники не відносяться.

4.6. Крім того, вимоги клопотання про надання можливості на вилучення оригіналів запитуваних документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано наявності обставин, що можуть бути підставою для надання такого дозволу.

4.7. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які слугували підставою для відкриття ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_1 , - шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , а саме дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та зазначенням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.06.2023 по дату надання тимчасового доступу, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 08.06.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА