Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/1181/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000040 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно матеріалів досудового розслідування, в період часу з 30 серпня по 04 вересня 2022 року, у період дії воєнного стану, внаслідок службової недбалості посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом використання підроблених документів, вчинено привласнення бюджетних коштів в розмірі 499974, 36 грн., які безпідставно перераховані сільською радою ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, які ним фактично не надавались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди в розмірі 499974, 36 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 серпня 2022 року о 20 годині 14 хвилин 52 секунди на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , належний ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти в сумі 499974,36 гривень, безпідставно перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 , з призначенням платежу: «Оплата автопослуг по перевезеню щебеня по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. 87 вiд 01.08.2022р., акт над. пос. № 1 вiд 22.08.2022 без ПДВ».

Отримавши вказані кошти на свій банківський рахунок, ОСОБА_5 , 04.09.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому місці, використав завідомо підроблені не встановленими досудовим розслідуванням особами документи, а саме Договір №87 від 01.08.2022, укладений від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , з Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , та Акт здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22.08.2022, складенийСахновецькою ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , надіславшиїх копіїелектронною поштою,з використанням невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого банківською установою було відновлено доступ до здійснення фінансових операцій, що дало можливість ОСОБА_5 вчинити привласнення грошових коштів у сумі 499974,36 гривень, безпідставно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 за послуги, які ним не надавалися.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів стали підставою припинення та відновлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з бюджетними коштами, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 з призначенням платежу «Оплата авто послуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень, які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , а саме: документів (рішень, розпоряджень, матеріалів перевірки), наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою блокування (припинення) операції з коштамиу сумі 499974,4 гривень, надісланими ІНФОРМАЦІЯ_5 з призначенням платежу «Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ», які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ; документів (рішень, розпоряджень, матеріалів перевірки), наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою відновлення (розблокування) операцій з коштами, перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , з призначенням платежу «Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень; документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались ОСОБА_5 , для відновлення доступу до грошових коштів отриманих на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA0069771«Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень, які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано, інформації про час, спосіб їх подання, переліку IP адрес та геолокації місця авторизації клієнта при подані вказаних документів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів стали підставою припинення та відновлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з бюджетними коштами, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 з призначенням платежу «Оплата авто послуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень, які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або в електронному вигляді, а саме:

- документів (рішень, розпоряджень, матеріалів перевірки), наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою блокування (припинення) операції з коштамиу сумі 499974,4 гривень, надісланими ІНФОРМАЦІЯ_5 з призначенням платежу «Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ», які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

- документів (рішень, розпоряджень, матеріалів перевірки),наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою відновлення (розблокування) операцій з коштами, перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , з призначенням платежу «Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень;

- документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались ОСОБА_5 , для відновлення доступу до грошових коштів отриманих на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA0069771«Оплата автопослуг по перевезенню щебеню по тенд. №004485-а вiд 02.08.2022 дог. № 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. №1 вiд 22.08.2022 без ПДВ» грошових коштів у сумі 499974,4 гривень, які 30.08.2022 року о 20:14:52 зараховано, інформації про час, спосіб їх подання, переліку IP адрес та геолокації місця авторизації клієнта при подані вказаних документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя