Справа № 539/2342/24
Провадження № 1-кс/539/537/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 р. за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань р. за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 18.02.2024 по 08.03.2024, невстановлена особа, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на суму 77418,27 грн., належні ОСОБА_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

10.05.2024 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на початку лютого місяця 2024 року він придбав новий мобільний телефон сенсорний і у зв`язку з тим, що раніше таких телефонів не мав, то попросив свого побратима ОСОБА_5 налаштувати його. При цьому ОСОБА_4 повідомив останньому всі свої дані. В подальшому, у березні 2024 року потерпілий почав помічати, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 почали зникати грошові кошти. Таким чином, він 07.05.2024 року звернувся до оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 08.05.2024 року отримав роздруківку про рух коштів по своєму рахунку НОМЕР_1 . Так виявив, що з його картки перераховувалися грошові кошти на картку ОСОБА_5 , а саме:

18.02.2024 року у сумі 5 025,13 грн.;

22.02.2024 року у сумі 5 050,38 грн.;

23.02.2024 року у сумі 10 050,00 грн.;

24.02.2024 року у сумі 20 050,00 грн.;

25.02.2024 року у сумі 10 050,00 грн.;

26.02.2024 року у сумі 10 100,00 грн.;

29.02.2024 року у сумі 5 025,13 грн.;

03.03.2024 року у сумі 10 050,00 грн.;

07.03.2024 року у сумі 502,51 грн.;

08.03.2024 року у сумі 505,04 грн.;

08.03.2024 року у сумі 505,04 грн.;

08.03.2024 року у сумі 505,04 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому грошовими коштами на загальну суму 77 418, 27 грн. Коли 13.03.2024 року ОСОБА_4 звернувся до їхнього ротного ОСОБА_6 та розповів про дану ситуацію, останній поговорив із ОСОБА_5 та він перерахував на картку у якості відшкодування двома переказами грошові кошти у сумі 20899,25 грн. Та на цьому все його відшкодування завершилося. На даний момент ОСОБА_5 перебуває на лікарняному та більше ніяких коштів потерпілому не повертає.

В ході досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Xiaomi Redmi 7», IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , на якому виявлено встановлену програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті якої мається рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Згідно отриманої відповіді на доручення встановлено, що в період часу з 18.02.2024 з рахунку потерпілого НОМЕР_1 було здійснено неодноразове перерахування коштів різними сумами на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після зарахування, частина коштів була знята в банкоматі, а частина переведена на інші карткові рахунки.

Так, з банківського рахунку потерпілого неодноразово були переведені гроші на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про картку № НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_1 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілому збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакцій з коштами на рахунку, місця зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохала суд надати тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень та витрат грошових коштів, транзакцій (переказів) з коштами на рахунках (з зазначенням повних реквізитів рахунків, номерів карток, контрагентів) та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024 року із долученням фото-, відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах, з зазначенням місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень та витрат грошових коштів, транзакцій (переказів) з коштами на рахунках (з зазначенням повних реквізитів рахунків, номерів карток, контрагентів) та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024 року із долученням фото-, відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах, з зазначенням місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Документів наданих особою для відкриття картки/рахунку № НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяв на приєднання), та інформації про закріплений фінансовий мобільний номер та всі зміни фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024.

Документів наданих особою для відкриття картки/рахунку НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяв на приєднання), та інформації про закріплений фінансовий мобільний номер та всі зміни фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024.

Надати ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, геолокації входу до вказаної системи.

Надати ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, геолокації входу до вказаної системи.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації та в друкованому вигляді, з можливістю отримання даних документів та інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказане неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435 від 10.05.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, вимоги клопотання, щодо надання копії зазначеної інформації на носії інформації та в друкованому вигляді, з можливістю отримання даних документів та інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є безпідставними, оскільки не відповідають нормам КПК України.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень та витрат грошових коштів, транзакцій (переказів) з коштами на рахунках (з зазначенням повних реквізитів рахунків, номерів карток, контрагентів) та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024 року із долученням фото-, відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах, з зазначенням місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень та витрат грошових коштів, транзакцій (переказів) з коштами на рахунках (з зазначенням повних реквізитів рахунків, номерів карток, контрагентів) та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024 року із долученням фото-, відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах, з зазначенням місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Документів, наданих особою для відкриття картки/рахунку № НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяв на приєднання), та інформації про закріплений фінансовий мобільний номер та всі зміни фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024.

Документів наданих особою для відкриття картки/рахунку НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяв на приєднання), та інформації про закріплений фінансовий мобільний номер та всі зміни фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024.

Надати ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, геолокації входу до вказаної системи.

Надати ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.02.2024 по 00:00 год. 09.03.2024, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, геолокації входу до вказаної системи.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 серпня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1