Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/447/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 29.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) оплачено підряднику - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від. 07.07.2023); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП « ОСОБА_4 » отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_4 » у змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім того, для підтвердження кваліфікації на електронному майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 додав електронні документи в яких уклав договори оренди з МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 на аренду земельної ділянки та складських приміщень та інших предмети оренди, договір з ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 на оренду автокрану, екскаватора.

Також встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснювались на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 (в особі голови ОСОБА_9 ) договорів з підрядниками, а саме:

- ПП « ОСОБА_5 » укладений договір №21/КР вiд 14.09.2023 на 487 892 гривень за капітальний ремонт домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок ракетного удару, нанесеного 10.06.2023 року. 21.09.2023 оплачено 289 548.83 гривні, згiдно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.09.2023 без ПДВ.

- ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_3 , директор та засновник ОСОБА_11 ) укладено договори: №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 214859 гривень; №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 вартістю 633493 гривень підписані від імені ОСОБА_11 .

В ході допиту директору ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 було встановлено, що в 2017 році його знайомий попросив його зареєструвати на себе ПП з метою зайняття ремонтними роботами, на що останній погодився, однак про подальшу участь його ПП йому не відомо, ніяких договорів він особисто не підписував, а всім займався його знайомий.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце знаходження реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, винила необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій в АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, а саме до реєстраційних справах юридичних осіб: ПП « ОСОБА_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 з метою виявлення порушень та перевірку наявності орендованої техніки та земельної ділянки в ПП « ОСОБА_12 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », а також в цілому перевірку ПП « ОСОБА_13 ».

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/7375/2023 номер провадження 1-кс/495/440/2024 від 27 лютого 2024 на дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Однак, під час здійсгнення тимчасового доступу було отримано відповідь про те, що матеріали реєстраційних справ ПП « ОСОБА_14 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 із можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме до реєстраційних справ юридичних осіб: ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 07.02.2024 у 2017 році його знайомий попросив його зареєструвати на себе ПП з метою зайняття ремонтними роботами, на що останній погодився, однак про подальшу участь його ПП йому не відомо, ніяких договорів він особисто не підписував, а всім займався його знайомий.

Слідчим у клопотанні наголошується, що в ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ПП " ОСОБА_10 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, проводячи роботи з капітального ремонту 9-ти по верхівки по АДРЕСА_1 та домоволодінь в селі Чабанське, Білгород-Дністровського району, Одеської області, привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах.

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої в АДРЕСА_3 .

Однак, згідно листа заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Мінюсту від 18.11.2016 р. №3267/5 суб?єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ є суб?єкт державної реєстрації, що наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб?єктом державної реєстрації зокрема є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Таким чином, оскільки, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ). МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 КОД ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; міцезнаходження: АДРЕСА_6 ) розташовані у місті Бітород-Дністровський матеріали рестраційних справ даних юридичних осіб мають знаходитися на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Інформація,яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Згідно наданої до клопотання інформації з Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена необхідність надання дозволу на отримання зазначеної вище інформації, таке втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, а саме реєстраційних справ юридичних осіб:

- ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ,

- МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

Ухвала діє строком до 29.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1