провадження № 1-кс/294/15/24
справа № 294/55/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайства у вигляді заволодіння належними їй грошовими коштами.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у липні 2022 року вона потрапила на оголошення в соціальному мессенджері «Телеграм» про продаж військової амуніції для ЗСУ, а саме до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час здійснення переписки з представником даної спільноти відбулася домовленість про замовлення та відправлення військової амуніції для ЗСУ. З цією метою в період з 04.07.2022 по 10.09.2022 потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму близько 10000 грн. різними платежами зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на запропоновані продавцем банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , однак замовлений товар потерпіла не отримала та кошти їй повернуто не було.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських картках з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться в представників банківської установи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просить здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаної установи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

Старший слідчий слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000345 від 23.11.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, ч.3 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація яка міститься у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , дозволить здобути докази, що мають значення та враховуючи, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.07.2022 по 01.10.2022 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 01.07.2022 по 01.10.2022 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1