Справа № 522/9903/24
Провадження по справі № 1-кс/522/3489/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження під №0000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в указаному провадженні здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви директора фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи правового характеру відносно колишнього працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження, у період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) (код код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) перебувала у трудових правовідносинах з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 працюючи у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) у період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року займав посаду комерційного директора та був службовою особою підприємства.

В період з 14.08.2019 року по 24.02.2022 року ОСОБА_5 отримував заробітну плату через касу підприємства. В період з березня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_5 , працював у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) дистанційно, знаходячись при цьому у м. Дніпро. Розмір заробітної плати ОСОБА_5 в період з 14.08.2019 року по 31.12.2021 року становив 8 000,00 грн. на місяць., з 01.01.2022 року - 8500,00 грн. на місяць.

Далі, 01.03.2023 року ОСОБА_5 був звільнений за згодою сторін. В травні 2023 ОСОБА_5 звернувся до Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) з вимогою про отримання заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, компенсації за несвоєчасну сплачену заробітну плату за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року, надавши при цьому відповідний розрахунок на загальну суму 420 183,57 грн. з якого вбачається, що ОСОБА_5 вважає, що він за весь період роботи у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), тобто з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року, взагалі не отримував заробітної плати.

Після отримання від ОСОБА_6 вимоги про виплату йому заробітної плати за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року керівництвом Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) було встановлено, що платіжні відомості про виплату ОСОБА_5 заробітної плати з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року на підприємстві відсутні.

З метою встановлення причин відсутності на підприємстві зазначених відомостей щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 було призначено службове розслідування.

За наслідком проведення службового розслідування було встановлено, що нарахована заробітна плата ОСОБА_5 до березня 2022 року видавалась через касу підприємства. З березня 2022 року за проханням ОСОБА_5 та заявою останнього заробітна плата перераховувалась через співробітників Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді TOB) на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був наданий ОСОБА_5 .

За дорученням ОСОБА_5 підлеглими співробітниками підприємства в період з 15.06.2022 року по 15.02.2023 року з каси фірми Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) через співробітників підприємства, які вважали, що ОСОБА_5 діє в межах та у спосіб, що погоджено з керівництвом Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти на загальну суму 302 944,00 грн., що підтверджується відповідними квитанціями (зазначеними в клопотанні).

При перевірці карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що зазначений банківський рахунок відкрито на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_7 є дружиною ОСОБА_5 .

Враховуючи, що з 2022 року розмір заробітної плати ОСОБА_5 становив 8500,00 грн., то вбачається, що ОСОБА_5 в період з червня 2022 року, ввівши в оману співробітників підприємства, що перераховували на повідомлений ним банківський рахунок його заробітну плату, віддавав таким співробітникам підприємства незаконні доручення щодо перерахування йому заробітної плати у розмірі, що не був погоджений з керівництвом підприємства.

Внаслідок таких незаконних дій, ОСОБА_5 у період з 15.06.2022 року по 15.02.2023 року, скориставшись своїм службовим становищем та вступивши у злочинний зговір з ОСОБА_7 , заволодів незаконним шляхом грошовими коштами підприємства на суму понад 200 000,00 грн., чим завдав підприємству значної матеріальної шкоди.

ОСОБА_5 заздалегідь знаючи, що на час заявлення ним вимог про отримання від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, компенсації за несвоєчасну сплачену заробітну плату за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року в розмірі 420 183,57 грн., платіжні відомості про виплату йому заробітної плати з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року на підприємстві вже були відсутні, та незважаючи на те, що він фактично отримав заробітну плату за весь період перебування у трудових правовідносинах з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), намагається шляхом обману заволодіти коштами Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) у великих розмірах.

Враховуючи вищезазначене вбачається, що у органу досудового розслідування наявні об`єктивні причини в отриманні документів та інформації щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань, на колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 .

Більше того, отримати зазначені документи та інформацію, інакше як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, оскільки ця процесуальна дія регламентується виключно Главою 15 Розділу І КПК України, а саме «Проведення тимчасового доступу до речей і документів».

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію та документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, або осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Більше того, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Лише ІНФОРМАЦІЯ_5 володіє зазначеною вище інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для проведення неупередженого досудового розслідування у повній мірі по даному кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів та інформації, подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань щодо колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 , а саме:

- Всі наявні відомості за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань колишнім працівником комерційним директором Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- Всі наявні відомості, подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до пенсійного фонду України на колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- Довідки форми ОК № 5 та ОК № 7 на колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви повністю підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити з наведених підстав, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення слідчий дій, експертного дослідження в рамках кримінального провадження, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень (за необхідності), залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, що входять до складу слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, процесуальному керівнику у даному кримінальному проваджені прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 , та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, із можливістю вилучення інформації та електронних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань щодо колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 , а саме:

- всі наявні відомості за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань колишнім працівником комерційним директором Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- всі наявні відомості, подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до пенсійного фонду України на колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- довідки форми ОК № 5 та ОК № 7 на колишнього працівника комерційного директора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 подані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

26.06.2024