провадження № 1-кс/361/402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

14 березня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 24 лютого 2022 року, у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення російськими окупаційними військами на території України, частина приватних нотаріусів Бориспільського та Броварського нотаріального округу покинули на значні терміни територію України. При цьому, з метою забезпечення власної безперервної діяльності з надання місцевому населенню нотаріальних послуг в тому числі з оформлення спадщини, заповітів, укладення договорів купівлі-продажу, посвідчення довіреностей, а також засвідчення підписів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем ДП «НАІС» неуповноваженою особою, всупереч Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, з корисливих мотивів, у період перебування за межами України, організовують несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем ДП «НАІС», шляхом передачі особистого ключа електронного цифрового підпису своїм помічникам, які в подальшому вчиняють нотаріальні дії від їх імені.

За наявною інформацією, встановлено випадки вчинення неуповноваженими особами нотаріальних дій від імені нотаріусів, які фактично перебували за межами України, для юридичного переоформлення майна, як завершального етапу вчинення злочинних дій, зокрема це стосується земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Вказані дії приватних нотаріусів та їх помічників призводять до витоку та підробки інформації під час дії воєнного стану.

Частина 2 глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 зазначає, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України із 24.02.2022 по 24.10.2023 перетинання державного кордону України здійснював приватні нотаріус ОСОБА_4 за наступні періоди часу: 27.03.2022 - 15.09.2022; 07.10.2022 18.10.2022; 04.11.2022 16.11.2022; 16.12.2022 01.02.2023; 03.03.2023 по дату отримання вимоги.

Приватним нотаріусам ОСОБА_4 у період з 27.03.2022 по 15.09.2022 витрачені 371 бланк.

Окрім цього, відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України встановлено, що перераховані дії виконанні із однієї ІР-адреси НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації ТОВ «Бравопорт» IP адреса НОМЕР_1 закріплена за абонентом: ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вебсайту «Нотаріуси України» (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, в діях вищезазначених осіб та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

12.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де було вилучено:

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 6, з 19 серпня 2022 року - 26 серпня 2022 року, на 221 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 5, з 10 серпня 2022 року - 17 серпня 2022 року, на 232 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 4, з 01 серпня 2022 року - 10 серпня 2022 року, на 240 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 3, з 16 лютого 2022 року - 01 серпня 2022 року, на 234 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 7, з 30 серпня 2022 року - 17 вересня 2022 року, на 235 арк.»;

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1831122,

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 13, з 25 жовтня 2022 року - 24 листопада 2022 року, на 245 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 12, з 05 жовтня 2022 року - 25 жовтня 2022 року, на 226 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-07, Договори про заставу майна та документи на підставі яких вони посвідчувались, том 1, з 11 лютого 2022 року - 16 вересня 2022 року, на 97 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-10, Інші договори, засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо, том 1, з 27 січня 2022 року - 19 жовтня 2022 року, на 182 арк.»,

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1830516.

-Заяви (батьків) з додатками - на 162 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 47207783 (дата видачі 19.04.2022) 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 47207693 (дата видачі 19.04.2022) 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48191700 (дата видачі 23.08.2022) 1 арк.;

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-33, Том 2, з 21 жовтня 2022, на 250 арк.»;

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-33, Том 1, з 24 січня 2022 року 20 жовтня 2022 року, на 250 арк.»;

-Паперова папка з написом (олівцем) 01-30, 2022, в якій містяться: Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками - на 210 арк.

-Паперова папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 01-03, ТОМ 01, Накази приватного нотаріуса з кадрових питань» в якій містяться: Наказ № 2-к від 30 грудня 2021 року, Наказ № 1-к від 31 березня 2021 року, Заява від 31 березня 2021 року на 3 арк.,

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1724908.

-Паперова папка з написом (олівцем) «т. 2, 01-30», в якій містяться: Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками - на 292 арк.

-Довіреності з додатками до них на 337 арк.;

-Паперова папка з написом (олівцем): «Довіреності 04-06.2022, 02-18», в якій містяться довіреності з додатками на 274 арк.;

-Письмові трудові договори з додатками - на 18 арк.

-Заяви ( ОСОБА_4 про проведення навчання роботи з реєстрами) з додатками на 19 арк.;

-Чорнові записи на 2 арк.

-Податковий розрахунок на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 9668 від 18 квітня 2022 року на 1 арк.;

-Чисті спеціальні бланки нотаріальних документів з № 987887 по 987900 та № 282301 по 282500;

-Акти знищення зіпсованих та анульованих спеціальних бланків та нотаріальних документів на 5 арк.;

-Видаткова накладна № 18166 від 08 серпня 2022 року з квитанцією на 1 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ БК «Житлолюкс») з додатками - на 9 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат») з додатками - на 17 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ» Полісся Агро Бізнес») з додатками - на 9 арк.;

-Інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - на 7 арк.;

-Заяви про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей 35 арк.;

-Заповіти на 17 арк.;

-Листи щодо надання інформації про зареєстрованих осіб (підписаним приватним нотаріусом) -3 арк.;

-Заява про включення до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна - на 1 арк.;

-Вартість нотаріальних послуг- на 1 арк.;

-Відтиски від печаток - на 2 арк.;

-Скорчений витяг з Єдиного реєстру довіреностей - на 1 арк.;

-Форма звітності - на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу земельної ділянки з додатками до нього від 28.07.2022 на 31 арк.;

-Технічні паспорти на 42 арк.;

-Акт від 30.12.2022 (підписаним ОСОБА_4 ) на 1 арк.;

-Декларація про доходи ( ОСОБА_4 ) - на 14 арк.;

-Повідомлення на 1 арк.

-Заяви на 2 арк.;

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1831121.

-Печать з написом «Міністерство юстиції України Броварський міський нотаріальних округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 »;

-Печатки, щодо завірення документів ( ОСОБА_4 ) 3 шт.;

-Печатка з написом «ПАТ Банк кредит Дніпро відділення майдан незалежності м. Києва»;

-Жорсткий диск, серійний номер WMC6Y0F6VR46;

-Жорсткий диск HYPER (240 GB) KC-S44240-6F/9267910/99M7259-031.BOOG;

-Жорсткий диск HITACHI DESKSTAR, серійний номер Z23VUTXN;

-Жорсткий диск, серійний номер WСC3F1PF2AYP;

-Жорсткий диск, серійний номер S3WBNX0K817064H;

-Жорсткий диск, серійний номер WX11A956CSD9;

вилучено та поміщено до спецпакету № INZ 3027134.

- предмет схожий на пістолет, на якому містяться написи « НОМЕР_2 , ФОРТ 12, 9 мм», магазин до нього, та дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1171819.

Постановою слідчого від 12.03.2023 вказані вище речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Відшукуванні речі (предмети) і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх знищення, перетворення та відчуження, а також для забезпечення проведення судових експертиз в рамках розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, у клопотанні про арешт майна просив розглядати справу без виклику прокурора та зацікавлених осіб, про слухання справи повідомлені належним чином.

Явка прокурора та слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Розгляд даного клопотання здійснювався без повідомлення та виклику власника та користувача майна, про яке йдеться в клопотанні, у зв`язку з тим, що дане повідомлення матиме характер розголошення інформації, що відноситься до таємниці слідства та може негативно вплинути на подальше всебічне, неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, та призвести до втрати, спотворення чи зміни властивостей предметів і об`єктів, що мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 24 лютого 2022 року, у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення російськими окупаційними військами на території України, частина приватних нотаріусів Бориспільського та Броварського нотаріального округу покинули на значні терміни територію України. При цьому, з метою забезпечення власної безперервної діяльності з надання місцевому населенню нотаріальних послуг в тому числі з оформлення спадщини, заповітів, укладення договорів купівлі-продажу, посвідчення довіреностей, а також засвідчення підписів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем ДП «НАІС» неуповноваженою особою, всупереч Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, з корисливих мотивів, у період перебування за межами України, організовують несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем ДП «НАІС», шляхом передачі особистого ключа електронного цифрового підпису своїм помічникам, які в подальшому вчиняють нотаріальні дії від їх імені.

За наявною інформацією, встановлено випадки вчинення неуповноваженими особами нотаріальних дій від імені нотаріусів, які фактично перебували за межами України, для юридичного переоформлення майна, як завершального етапу вчинення злочинних дій, зокрема це стосується земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Вказані дії приватних нотаріусів та їх помічників призводять до витоку та підробки інформації під час дії воєнного стану.

Частина 2 глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 зазначає, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України із 24.02.2022 по 24.10.2023 перетинання державного кордону України здійснював приватні нотаріус ОСОБА_4 за наступні періоди часу: 27.03.2022 - 15.09.2022; 07.10.2022 18.10.2022; 04.11.2022 16.11.2022; 16.12.2022 01.02.2023; 03.03.2023 по дату отримання вимоги.

Приватним нотаріусам ОСОБА_4 у період з 27.03.2022 по 15.09.2022 витрачені 371 бланк.

Окрім цього, відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України встановлено, що перераховані дії виконанні із однієї ІР-адреси НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації ТОВ «Бравопорт» IP адреса НОМЕР_1 закріплена за абонентом: ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вебсайту «Нотаріуси України» (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, в діях вищезазначених осіб та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

12.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де було вилучено визначені у клопотанні речі.

Постановою слідчого від 12.03.2023 вказані вище речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження с захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупєредженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ст. 2 КПК України збереження вилученого майна є одним із завдань кримінального провадження, як захист законних інтересів учасників цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку та огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації / підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно абзацу другого до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальний конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактичне позбавлення осіб у володінні яких воно перебуває до вирішення питання про арешт майна.

Таким чином, накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, має легітимну мету, передбачену п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а саме збереження речових доказів.

Суд при вирішення клопотання про арешт майна враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.

Враховуючи викладене, в зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі є доказом скоєння кримінального правопорушення та в подальших стадіях розслідування будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, будуть використані для проведення потрібних судових експертиз, а також з метою збереження вилучених речових доказів по вказаному кримінальному провадженню на вилучені предмети необхідно накласти арешт.

З урахуванням вказаного, клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні №0000167 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт майна, -задовольнити.

Накласти арешт на речі документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 6, з 19 серпня 2022 року - 26 серпня 2022 року, на 221 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 5, з 10 серпня 2022 року - 17 серпня 2022 року, на 232 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 4, з 01 серпня 2022 року - 10 серпня 2022 року, на 240 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 3, з 16 лютого 2022 року - 01 серпня 2022 року, на 234 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 7, з 30 серпня 2022 року - 17 вересня 2022 року, на 235 арк.»;

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1831122,

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 13, з 25 жовтня 2022 року - 24 листопада 2022 року, на 245 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-03, Договори відчуження квартир та документи на підставі який вони посвідчувались, том 12, з 05 жовтня 2022 року - 25 жовтня 2022 року, на 226 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-07, Договори про заставу майна та документи на підставі яких вони посвідчувались, том 1, з 11 лютого 2022 року - 16 вересня 2022 року, на 97 арк.»;

-картонна папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-10, Інші договори, засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо, том 1, з 27 січня 2022 року - 19 жовтня 2022 року, на 182 арк.»,

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1830516.

-Заяви (батьків) з додатками - на 162 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 47207783 (дата видачі 19.04.2022) 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 47207693 (дата видачі 19.04.2022) 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48191700 (дата видачі 23.08.2022) 1 арк.;

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-33, Том 2, з 21 жовтня 2022, на 250 арк.»;

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 02-33, Том 1, з 24 січня 2022 року 20 жовтня 2022 року, на 250 арк.»;

-Паперова папка з написом (олівцем) 01-30, 2022, в якій містяться: Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками - на 210 арк.

-Паперова папка з написом «Броварський районний нотаріальний округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 , справа № 01-03, ТОМ 01, Накази приватного нотаріуса з кадрових питань» в якій містяться: Наказ № 2-к від 30 грудня 2021 року, Наказ № 1-к від 31 березня 2021 року, Заява від 31 березня 2021 року на 3 арк.,

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1724908.

-Паперова папка з написом (олівцем) «т. 2, 01-30», в якій містяться: Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками - на 292 арк.

-Довіреності з додатками до них на 337 арк.;

-Паперова папка з написом (олівцем): «Довіреності 04-06.2022, 02-18», в якій містяться довіреності з додатками на 274 арк.;

-Письмові трудові договори з додатками - на 18 арк.

-Заяви ( ОСОБА_4 про проведення навчання роботи з реєстрами) з додатками на 19 арк.;

-Чорнові записи на 2 арк.

-Податковий розрахунок на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 9668 від 18 квітня 2022 року на 1 арк.;

-Чисті спеціальні бланки нотаріальних документів з № 987887 по 987900 та № 282301 по 282500;

-Акти знищення зіпсованих та анульованих спеціальних бланків та нотаріальних документів на 5 арк.;

-Видаткова накладна № 18166 від 08 серпня 2022 року з квитанцією на 1 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ БК Житлолюкс) з додатками - на 9 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ Броварський заводобудівельний комбінат) з додатками - на 17 арк.;

-Запит про надання витягу ЄДРПОУ (ТОВ Полісся Агро Бізнес) з додатками - на 9 арк.;

-Інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - на 7 арк.;

-Заяви про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей на 35 арк.;

-Заповіти на 17 арк.;

-Листи щодо надання інформації про зареєстрованих осіб (підписаним приватним нотаріусом) -3 арк.;

-Заява про включення до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна - на 1 арк.;

-Вартість нотаріальних послуг- на 1 арк.;

-Відтиски від печаток - на 2 арк.;

-Скорчений витяг з Єдиного реєстру довіреностей - на 1 арк.;

-Форма звітності - на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу земельної ділянки з додатками до нього від 28.07.2022 на 31 арк.;

-Технічні паспорти на 42 арк.;

-Акт від 30.12.2022 (підписаним ОСОБА_4 ) на 1 арк.;

-Декларація про доходи ( ОСОБА_4 ) - на 14 арк.;

-Повідомлення на 1 арк.

-Заяви на 2 арк.;

вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1831121.

-Печать з написом «Міністерство юстиції України Броварський міський нотаріальних округ Київської області приватний нотаріус ОСОБА_4 »;

-Печатки, щодо завірення документів ( ОСОБА_4 ) 3 шт.;

-Печатка з написом «ПАТ Банк кредит Дніпро відділення майдан незалежності м. Києва»;

-Жорсткий диск, серійний номер WMC6Y0F6VR46;

-Жорсткий диск HYPER (240 GB) KC-S44240-6F/9267910/99M7259-031.BOOG;

-Жорсткий диск HITACHI DESKSTAR, серійний номер Z23VUTXN;

-Жорсткий диск, серійний номер WСC3F1PF2AYP;

-Жорсткий диск, серійний номер S3WBNX0K817064H;

-Жорсткий диск, серійний номер WX11A956CSD9;

вилучено та поміщено до спецпакету № INZ 3027134.

- предмет схожий на пістолет, на якому містяться написи « НОМЕР_2 , ФОРТ 12, 9 мм», магазин до нього, та дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , вилучено та поміщено до спецпакету № WAR 1171819-

шляхом позбавлення ОСОБА_4 та інших осіб, права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованих документів у матеріалах досудового кримінального провадження №0000106 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1