Справа № 720/716/24
Провадження № 1-кс/720/93/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ВП №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №003928 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий ВП №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 09.10.2023 року невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом спілкування з номеру НОМЕР_1 увійшов в довіру та невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунках емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Костичани, Чернівецького району Чернівецької області заволоділа грошовими коштами загальною сумою 46 181 грн, чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №003928 від 10.10.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 09.10.2023 року невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом спілкування з номеру НОМЕР_1 увійшов в довіру та невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунках емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Костичани, Чернівецького району Чернівецької області заволоділа грошовими коштами загальною сумою 46 181 грн, чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив наступне, що якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона являється власницею двох банківських карток емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитної картки № НОМЕР_4 (інші цифри нажаль не пам?ятає), розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та картки для виплат № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Так потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.10.2023 року в період часу з 12:00 год. по 13:00 год. вона прямуючи до місця своєї роботи, на її мобільний телефон зателефонував незнайомий їй мобільний телефону, а саме НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що її банківські картки, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані та для того щоб їх розблокувати потерпілій необхідно продиктувати чотири цифри, які прийдуть їй у СМС повідомленні. Вказані СМС повідомлення приходили з різних номерів мобільного телефону, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час цього потерпіла запитала у працівника банку для чого потрібно продиктувати цифри, які приходять їй у СМС повідомленні. У відповідь працівник банку повідомив, що дана комбінація цифр потрібна для розблокування її банківської картки. В подальшому продиктувавши комбінацію цифр працівнику банку з її кредитного рахунку та картки зарплатної були списано грошові кошти, а саме з кредитної картки двома транзакціями списано 29 000 гривень (об 12:27 год. 09.10.2023) гроші переказано з рахунку через UKR KYIV МОBILE BANKING НОМЕР_9 , другий переказ відбувся (об 12:28 год. 09/10/23) у сумі 16 200 гривень теж через UKR KYIV МОBILE BANKING НОМЕР_10 .

Крім того, об 12:27 год 09.10.2023 року з другої банківської картки потерпілої здійснено третій переказ через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 .

Також потерпіла повідомила, що з її банківських рахунків транзакції почали відбуватися після того як вона продиктувала комбінації цифр, що приходили в СМС повідомленнях.

На наступний день ОСОБА_4 підійшла до відділення банку та заблокувала свої банківські рахунки, тим саме навідалась до поліції та написала відповідну заяву про вчинення шахрайських дій відносно неї.

Крім того, потерпіла додала що в результаті вказаних шахрайських дій з її рахунків було знято 45 200 гривень з кредитної картки та 981 гривень з картки для виплат.

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів, а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківська картка № НОМЕР_12 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській картці № НОМЕР_12 в період часу з 08.10.2023 по 20.10.2023, із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_12 , за період часу з 08.10.2023 року по 20.10.2023 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1