Справа № 204/6255/24
Провадження № 1-кс/204/1737/24
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року, про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року, про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому місці,діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої було системне, довготривале вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме: здійснення незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману фізичних осіб (інвесторів), під виглядом цивільно-правових відносин, а саме надання грошових коштів під високий відсоток, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами. Обравши підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток підприємства та начебто виробництва «борони», які використовуються в аграрній діяльності, для здійснення шахрайських дії, з метою подальшого не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку з відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних та не повернення вкладених фізичними особами коштів.Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, ОСОБА_8 створив та очолив злочинну організацію, доскладу якої залучив, у якості співорганізатора злочину, свого знайомого ОСОБА_9 .В свою чергу, ОСОБА_9 , підбирав і залучав у ролі виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 керівника ТОВ «АГРО-АТОМ», який повинен повідомляти потерпілим про діяльність підприємства, яке начебто займається виготовленням «борони», що використовується в аграрній діяльності, ОСОБА_10 , керівника відділення банку, який мав доступ до клієнтської бази, підбирати та залучати з числа клієнтів банку зі значними статками для налагоджування дружніх та довірливих відносини для їх вкладення в інвестиції. В подальшому ОСОБА_10 підшукав та залучив до участі у злочинній організації свого знайомого ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведених ролей виконавців, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом та відповідно до плану вчинення кримінальних правопорушень, повинні: здійснювати пошук заможних фізичних осіб, подальше залучення начебто в якості інвесторів, введення їх в оману, під виглядом укладення договорів на позику у них грошових коштів на розвиток виробництва «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», що використовується в аграрній діяльності (під розписки - як гарант повернення коштів з відсотками), заохочуючи коротким терміном з надвисокими відсотками в розмірі від 36,0% до 360,0% річних, отримувати грошові кошти від фізичних осіб без виконання зобов`язань; розробити буклети ТОВ «АГРО-АТОМ» щодо виробництва «борони», які використовувати як рекламу серед фізичних осіб, для досягнення поставлених цілей, незаконного заволодіння коштами фізичних осіб; отримані злочинним шляхом грошові кошти від інвесторів (фізичних осіб) передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 та звітувати перед ним щодо кількості осіб та отриманих від них сум.Співучасники злочинної організації, а саме виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися і надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів.Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, в період з квітня 2020 до 30.03.2024 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті (доларах США) та національній валюті (гривні) в еквіваленті в загальній сумі 27 702 757 гривні гривень у 4-х осіб громадян України, що є особливо великим розміром при наступних обставин:Так, на початку квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, співучасники злочинної організації, а саме: організатор ОСОБА_8 разом із співорганізатором ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на кожного учасника функції, використовуючи заздалегідь підібране підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ» з відповідним обладнанням, залучили до вчинення злочину керівника і власника зазначеного товариства ОСОБА_5 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з метою демонстрації інвесторам, як цех по виробництву «борони», всіма учасниками злочинної організації, в тому числі виконавцями - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України.В свою чергу, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та відведених їм ролей, виконували функції щодо безпосереднього пошуку громадян із значними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, шляхом обману про нібито існування інвестиційного проєкту по виробництву «борони», які використовуються в аграрній діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ». Всі учасники злочинної організації достовірно знали і усвідомлювали, про те, що вони не мають наміру використовувати ці кошти як інвестиції та виплачувати обіцяних відсотків.В свою чергу, залучений в якості виконавця до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-АТОМ» (), яке пов`язано: з виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового господарства, удававши себе авторитетного, успішного та платоспроможного підприємця у колі свого спілкування та у колі спілкування знайомих ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , будучи обізнаним про наявність у них завойованого авторитету, та маючи на меті скористатися їх довірливими відносинами разом із співучасником ОСОБА_10 , з 20.04.2020 по 30.03.2024, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 , та співорганізатора ОСОБА_9 довели до відома останніх мнимий проєкт «інвестицій в аграрний розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ», з метою особистого збагачення, діючи без мети виконання договору, для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, при цьому достовірно знаючи і наперед усвідомлюючи, що не будуть повертати отримані грошові кошти та виконувати взяті на себе зобов`язання щодо виплати відсотків, використовуючи розписки якими планували документувати прийняття інвестицій та обіцянки виплатити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 за користування їх грошима значні суми відсотків від 36,0% до 360,0% річних, а в окремих випадках від 0.2% -1 % в день, з метою заволодіння грошовими коштами у національній та іноземних валютах шляхом обману.1) ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 діючи у складі злочинної організації з невстановленими досудового розслідування особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій у розвиток підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Приблизно 20.04.2020 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайому ОСОБА_14 , яка звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , під час розмови з ОСОБА_14 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування виробництва «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_14 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у якості інвестицій ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_14 , що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти по телефону та приїжджати особисто за грошима до неї додому.Реалізовуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 22.04.2020 по 10.08.2021 з метою заволодіння кошів шляхом обману та зловживаючи довірою в особливо великих розмірах ОСОБА_14 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» телефонував останній та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, та ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 приїжджали до неї додому за грошовими коштами, ОСОБА_14 на вимогу останніх, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 : 22.04.2020 передала ОСОБА_10 , ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 70 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 190 4154 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 за участю ОСОБА_5 власноруч написав ОСОБА_14 розписку; 10.08.2021 передала ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 231 602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 6 207 188, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_14 розписку.Отримані таким чином грошові кошти від потерпілої контролювались ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які в подальшому надавали звіт лідерам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_17 і передавали їх кошти здобуті злочинним шляхом.Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в еквіваленті національної валюти на загальну суму 8 111 342 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.2) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, в перших числах липня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням прихованого спрямованого психологічного впливу у формі переконання, та психологічних маніпуляцій запропонували в телефонній розмові ОСОБА_12 . інвестувати у діяльності ТОВ«АГРО-АТОМ» по виробництву «борони» грошові кошти у національній та іноземній валютах з метою отримання прибутку у вигляді відсотків за короткий термін у розмірі від 324% до 360% річних, достовірно знаючи, усвідомлюючи, і не маючи наміру використовувати ці кошти як інвестиції, та виконувати зобов`язання по поверненню коштів та виплат вказаних відсотків.Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».Діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома та погодження організатора ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , 09.07.2020, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_3 , в кімнатні для переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» відбулась перша зустріч потерпілого ОСОБА_12 з ОСОБА_10 , під час якої останній повідомив про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_12 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_12 про те, що в подальшому з ним буде співпрацювати від ТОВ «АГРО - АТОМ» довірена особа ОСОБА_11 , з яким будуть укладатися розписки на отримання відповідних сум для інвестицій, про необхідність внесення яких будуть надходити смс повідомлення через месенджер «Вайбер».Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 09.07.2020 по 16.07.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_12 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ» відправляв останньому смс повідомлення в месенджері «Вайбер» про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_12 у кімнаті переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» за адресою м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 05.04.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 05.04.2021 становило 6 988 875 грнивень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_12 дві розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання з різною відсотковою ставкою: 50 000 доларів США з річною ставкою у розмірі 360%, 200 000 доларів США з річною ставкою 306%;12.04.2021 передав ОСОБА_11 , грошові кошти в національній та в іноземній валютах на загальну суму 1 273 175,97 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав 4 розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання: 100 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% , 400 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% ; 300 000 гривень, з річною ставкою 324% ; 16 954 доларів США, що згідно курсу НБУ на 12.04.2021 становило473 175, 97 гривень, з річною ставкою у розмірі 324%;-16.07.2021 передав ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 170 000 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав розписку із зазначенням виплати відсотків за їх використання з річною ставкою у розмірі 306%.Таким чином ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволодівкоштами потерпілого ОСОБА_18 та в подальшому передав їх ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_17 .Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 432 050 гривень, що є особливовеликим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. 3) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».Приблизно 19.04.2021 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою : м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, згадав раніше знайому ОСОБА_15 , у якої у банку відкритий рахунок, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_15 щоб довести до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ«АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_15 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_10 реалізовуючи свою злочинну діяльність, у складі злочинної організації, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , 19.04.2021 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_15 за обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» знаходячись за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 559 566 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав розписку.Таким чином ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодівкоштами потерпілого ОСОБА_18 та в подальшому передав їх ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_17 .Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду на загальну суму 559 566 грн, що є великим розміром, який в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. 4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ». Так, 25.05.2021 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайомого ОСОБА_13 , який звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час розмови з ОСОБА_13 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_13 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_13 що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти в телефонному режимі.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 25.05.2021 по 08.08.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_13 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ«АГРО - АТОМ» телефонував останньому та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_13 у кабінеті АТ «Ідеа банк» за адресою м. Січових Стрільців, 3: 25.05.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 4 350 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 119 284, 83 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку; 07.06.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 14 995 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 409 234,54 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку; 05.07.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 8 560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 234 647, 57 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку; 28.07.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 4560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 122 691, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;05.08.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 14985 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 403 237,35 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації. Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду в еквівалентів в гривні на загальну суму 1 289 095 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками: ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 04.10.2021) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 04.10.2021) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Так, 30.03.2024 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_5 . 30.03.2024 ОСОБА_5 затримано впорядку ст. 208 КПК України. 30.03.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.04.2024 Красногвардійським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28 травня 2024 року.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні 20.05.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000485 до 30 червня 2024 року.

27.05.2024 Красногвардійським районним судом продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 до 29 червня 2024 року.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;висновками судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують написання розписок ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 потерпілим про отримання у них грошових коштів; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених за участю свідків працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч з потерпілим ОСОБА_12 приходили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;протоколом обшуку, проведенного за місцем мешкання за адресою : АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено розписки, документи; речовими доказами - розписками, наданими потерпілими під час досудового розслідування, які підтверджують факт передачі грошових коштів на інвестиції ТОВ "Агро-Атом" та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. Враховуючи те, що строк запобіжного заходу у вигляду тримання під вартою ОСОБА_5 обраний 27.05.2024 Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровська спливає 29.06.2024 року, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих ( розшукових) дій, що потребує додатковий строк, у звязку з чим у слідства виникла необхідність у продовженні останньому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, саме спробам:переховуватися від органу досудового розслідування та суду, що підтверджується, тим що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який, передбачено понесення винною особою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку із чим розуміючи тяжкість понесення покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання. При цьому, можливі посилання сторони захисту на відсутність на даний час спроб втечі підозрюваного будуть безпідставними, оскільки його належна процесуальна поведінка наразі обумовлена не його правосвідомістю, а відсутністю запобіжного заходу, що жодним чином не свідчить про неможливість переховування підозрюваного у разі не обрання йому запобіжного заходу незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що підозрюваний може вплинути на свідків які йому знайомі, експертів, що фактично створить умови для здійснення впливу на безпосередніх свідків, у тому числі шляхом залякування та здійснення стосовно останніх насильницьких дій. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України. Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, а саме вчинив злочин шахрайство у особливо велиуих розмірах, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним не визначати розмір застави. На теперішній час ризики не зменшилися, є наявними та продовжують існувати.

Обставинами, які перешкоджали здійснити процесуальні і слідчі (розшукові) дії раніше є складність кримінального провадження, кількістю підозрюваних осіб, захисників, необхідність проведення значного обсягу процесуальних дій, повно і ефективно дослідити усі обставини кримінального правопорушення.Для закінчення досудового розслідування у кримінальному проваджені необхідно виконати наступне:провести тимчасовий доступ до речей і докуменіт з АТ «ІдеяБанк» щодо діяльності підприємства «Агро-Атом»; з урахуванням отриманих документів надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;скласти та вручити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлення про підозру в остаточній редакції;ознайомити потерпілого, підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження у 16 томах в порядку ст. 290 КПК України.вручити обвинувальний акт та скласти реєстр матеріалів досудового розслідування,виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.З урахуванням часу, необхідного для проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів, розсекречування матеріалів по проведеним заходам, а також необхідного часу для відкриття матеріалів, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, вручення їх стороні захисту, необхідний додатковий строк. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду зданим клопотанням і просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ризики є необгрунтованими. Просив обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою. Підозрюваний співпрацює зі слідством, переховуватись не збирається.

Підозрюваний підтримав думку захисника, зазначивши, що він не буде переховуватися від органів досудового розслідування.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184,199 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 20 травня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 до трьох місяців. Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 26 червня 2024 року продовжено строк дсудовго розслідування у кримінальному провадженні №0000485 до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та продовжити застосування відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 30 липня 2024 року. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, про що в судовому засіданні просили захисник та підозрюваний, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 255 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, суд в даному випадку вважає за доцільне не визначати розміру застави.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 199, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000485 від 16.09.2022 року, про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1