Справа №:755/9167/24
Провадження №: 1-кс/755/1976/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали УКР ГУНП у м. Києві стосовно мешканця Дніпровського району м. Києва, який з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян України, а саме після отримання грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставив, чим завдав матеріального збитку. (ЖЄО 24143 від 22.05.2024)

У подальшому, при проведенні досудового розслідування під час допиту потерпілої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона повідомила, що 26 квітня 2024 року у соціальній мережі «Facebook», а саме у групі волонтерів під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» та інших, вона опублікувала пости зі змістом щодо необхідності у купівлі турнікетів та аптечок для військовослужбовців. У подальшому, в цей же день до потерпілої у друзі додався раніше невідомий їй чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », та надіслав їй повідомлення щодо наявності у нього турнікетів у кількості 20 штук. Проте зі свого боку він повідомив, що здійснити відправку товару у вигляді турнікетів він зможе тільки після здійснення з боку потерпілої благодійного внеску у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на ремонт та заправку його авто. На підтвердження щирості та правдивості своїх намірів віддати турнікети за донат, особа на ім`я « ОСОБА_6 » продемонстрував посвідчення учасника бойових дій, начебто видане на його ім`я, та повідомив, що на даний момент він також являється волонтером.

Далі, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_7 », відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , що і було попередньо обумовлено. Після цього, особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій, що він має аптечки та може надати їх за грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, на що потерпіла також надала свою згоду та перерахувала обумовлену суму на вказаний вище банківський рахунок.

У подальшому, ОСОБА_7 було створено через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН № 8253 , проте посилку потерпіла не отримала внаслідок того, що ОСОБА_7 здійснив переадресацію вказаного відправлення на іншу невідому потерпілій особу. Після того, як потерпіла виявила факт переадресації посилки на іншу особу, вона особисто зателефонувала на контактний номер мобільного телефону ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 , та пред`явила йому звинувачення у шахрайстві, а ОСОБА_9 натомість повідомив потерпілій, що він здійснить переадресацію на ім`я потерпілої ще раз, однак після того, як та здійснить на рахунок ОСОБА_8 ще один платіж грошових коштів на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень, на що потерпіла надала відмову.

На даний момент, грошові кошти, якими особа на ім`я ОСОБА_7 заволодів шахрайським шляхом начебто у якості оплати за товар, повернені не були, а також товар потерпіла особа не отримала. Всіма умисними протиправними діями з боку ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 4000 тисячі гривень.

Крім того, працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві отримано оперативну інформацію щодо вчинення шахрайських дій на території м. Києва та інших областей шляхом зловживання довірою в соціальній мережі «Facebook», та встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , який користується мобільним номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

При цьому, номер мобільного телефону, за допомогою якого потерпіла зв`язувалась із ОСОБА_7 , співпадає із номером телефону, який був встановлений оперативним шляхом та належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 систематично зловживаючи довірою, видавав себе за волонтера та учасника бойових дій (УБД №764903 видана В/Ч НОМЕР_10 ), та в соціальній мережі «Facebook» знаходив осіб, які займаються волонтерською діяльністю, та пропонував їм різний військовий товар, а в подальшому шахрайським шляхом ошукував волонтерів та інших осіб, саме тому є підстави вважати, що від протиправних дій даної особи можуть бути наявні й інші потерпілі особи, щодо яких могло бути вчинено аналогічне кримінальне правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період: з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року по теперішній час, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та можливість копіювання та вилучення копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю стосовно клієнта банку, на якого відкритий банківський рахунок: № НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника (користувачів) банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувачів) банківського рахунку № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00 години 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 26 квітня 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- відомостей, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1