печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9500/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами МОУ проведений тендер на закупівлю питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.), за результатами якого 15.08.2023, в порушенням процедури моніторингу цін, укладений договір № 286/2/23/35 про поставку питної бутильованої води 1,5 літра в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 149 688 000 грн., де ціна за одиницю склала 5,94 грн (ціна з ПДВ).

Так, ОСОБА_5 , будучи т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в силу займаної посади, будучи відповідальним за укладення договорів (контрактів) та угод на закупівлю, а також на підставі довіреності ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2023 № 220/351/Д уповноважений на їх підписання, 15.08.2023 підписав договір № 286/2/23/35 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.) на загальну суму 149 688 000 грн. та своїм підписом надав договору юридичної сили з послідуючими юридичними наслідками щодо перерахування коштів та поставки питної води по завищеній ціні.

Також, у 2022 році Міністерство оборони України по ціні 9,60 грн (ціна з ПДВ) за одиницю уклало три договори на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.) із вищевказаними постачальниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від 06.05.2022 № 286/2/22/43 на суму 594 048 000,0 грн з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (від 19.04.2022 №286/2/22/37 на суму 90 000 000,0 грн з ПДВ, збільшеної у серпні 2022 року до 180 000 000,0 грн з ПДВ), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (від 20.04.2022 №286/2/22/39 на суму 216 000 000,0 грн з ПДВ, збільшеної у жовтні 2022 року до 355 200 000,0 грн. з ПДВ, у грудні 2022 року до 407 808 000,0 грн),

Встановлено, що до основних завдань Департаменту державних закупівель, відповідно до положення, належить формування, забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його компетенції на основі постійного аналізу стану справ у мирний час та особливий період щодо: організації проведення централізованих публічних закупівель у Міноборони; забезпечення постачання матеріальних ресурсів згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом, у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України; укладення в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень)

з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання завдань (замовлень) в особливий період, і підприємствами, які здійснюють поставку матеріальних ресурсів.

Аналізом Інтернет ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році було укладено ряд інших договорів на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л. (1 кг)) із виробником, а саме із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де ціна за одиницю 1 кг. склала 2,45- 3,25 грн (ціна без ПДВ).

Наведене вище може свідчити про функціонування схеми укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку питної води по завищеним цінам.

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 є структурним підрозділом апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який призначений для забезпечення організації постачання матеріальних ресурсів (продовольства, речового майна) в мирний час та особливий період.

Також, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають і інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_11 , що виконує завдання із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період та забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України під час виконання покладених на ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Міноборони) завдань і функцій, а також представництва інтересів Міноборони в судах та інших юрисдикційних органах.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 є структурним підрозділом апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який призначений для участі у формуванні та реалізації ІНФОРМАЦІЯ_12 , порядку та умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , виконання функцій бухгалтерської служби ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснення моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_15 , фінансування військ, ведення реєстру військових частин як суб`єктів господарської діяльності, аналізу витрат та перспектив фінансування потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_1 є органом військового управління, який призначений для здійснення організації контролю за якістю товару, що постачається централізовано для потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах перебувають документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , суб`єктів господарської діяльності постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригінали договору № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.) з усіма додатками до нього, договори про внесення змін та доповнень до договору поставки (купівлі-продажу), акти виконаних робіт (послуг), видаткові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі, вхідна/вихідна кореспонденція по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- оригіналів платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договором № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- оригінали усіх документів тендерної закупівлі UA-2023-12-12-020824-a, за результатами якого був укладений договір № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- оригіналів документів щодо моніторингу цін питної бутильованої води до 1,5 л. у 2023 році;

- оригіналів документів стосовно здійснення контролю за виконанням договору

№ 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.), в тому числі контролю якості поставленої продукції;

- копій документів претензійно позовної роботи за договором № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- копії Положення, або інший документ МОУ який регламентує діяльність Колегіального органу ІНФОРМАЦІЯ_16 з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення щодо розгляду пропозицій учасників спрощеної закупівлі питної води (41110000-3) (Вода питна бутильова до 1,5 л.)

- копії наказів про розподіл обов`язків між ІНФОРМАЦІЯ_17 та його заступниками, наказів про призначення радників заступників Міністра оброни України станом на весь 2023 рік.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 22.02.2024 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001059 від 30.11.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригінали договору № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.) з усіма додатками до нього, договори про внесення змін та доповнень до договору поставки (купівлі-продажу), акти виконаних робіт (послуг), видаткові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі, вхідна/вихідна кореспонденція по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- оригіналів платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договором № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- оригінали усіх документів тендерної закупівлі UA-2023-12-12-020824-a, за результатами якого був укладений договір № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- оригіналів документів щодо моніторингу цін питної бутильованої води до 1,5 л. у 2023 році;

- оригіналів документів стосовно здійснення контролю за виконанням договору № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.), в тому числі контролю якості поставленої продукції;

- копій документів претензійно позовної роботи за договором № 286/2/23/35 від 15.08.2023 про постачання продовольства для державних потреб (питна бутильована вода до 1,5 л.);

- копії Положення, або інший документ МОУ який регламентує діяльність Колегіального органу ІНФОРМАЦІЯ_16 з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення щодо розгляду пропозицій учасників спрощеної закупівлі питної води (41110000-3) (Вода питна бутильова до 1,5 л.)

- копії наказів про розподіл обов`язків між ІНФОРМАЦІЯ_17 та його заступниками, наказів про призначення радників заступників Міністра оброни України станом на весь 2023 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9500/24-к

Прим. 2 Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Міністерство оборони України

05.03.2024 р.