У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

02.07.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному за №0000332, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному за №0000332, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.06.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, 10.06.2024 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 10050 грн., які остання перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котра повідомила про те, що 10.06.2024 року знаходилась в аквапарку, що за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 19:30 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки двоюрідної сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підписана у вищевказаній мережі як «Amigurumi designer» наступного змісту: Привіт, в тебе буде на картці 22 тис.? До ранку 10:00 перекину назад. На дане повідомлення ОСОБА_4 відповіла, що у неї на картці лише 10 000 грн., після чого надійшло повідомлення з проханням надіслати грошові кошти в сумі 10 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . О 19:40 год. того ж дня ОСОБА_4 здійснила переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн. та 50 грн. комісії банку. Після переказу коштів ОСОБА_4 надійшло повідомлення з вищевказаної сторінки з проханням надіслати ще 12 000 грн., на що ОСОБА_4 відповіла, що грошей на картці у мене більше немає, та надіслати їх не зможе.

Після цього близько 21:00 год. того ж дня, ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 , та вона повідомила про те, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» яка підписана у вищевказаній мережі як «Amigurumi designer» взламали, жодних коштів вона на отримувала, її сторінкою користувались невідомі особи та доступу до неї не було.

Крім цього, ОСОБА_4 добавила, що повідомлення із номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надсилали зі сторінки «Інстаграм» яка підписана у вищевказаній мережі як «Amigurumi designer» невідомі особи видалили. Номер картки на який ОСОБА_4 надсилала кошти, ОСОБА_4 знайшла у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в історії транзакцій, скріншот листування в соціальній мережі «Інстаграм» та скріншот з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бажає долучити до протоколу допиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4

№ НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить його задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та особи, в якої знаходяться документи враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених дізнавачем документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема, така інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені дізнавачем відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, доходжу висновків, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та необхідно надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по дату виконання ухвали,

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по дату виконання ухвали,

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 10.06.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1