У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000485, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000485, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2023 року до ВП № 8 Дніпровського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою вчинила заволодіння грошовими коштами у сумі 1100000 з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать заявнику, у зв`язку з чим останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.07.2023 року за №0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено: що 27.01.2022 померла його мати - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на той момент проживала в місті Маріуполь, Донецької області. Після її смерті ОСОБА_4 , звернену до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , якою була відкрита спадкова справа №69131414, дата заведення 11.02.2022 року.

Однак, у зв`язку з початком повномасштабної війни ОСОБА_4 не вдалося належним чином вступити у спадщину.

Проте, в травні 2022 року, коли ОСОБА_4 звернувся в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже знав, що на рахунку його матері перебували грошові кошти у сумі 1100000 (один мільйон сто тисяч гривень), які були отримані в результаті приватних господарських операцій та йому повідомили, що хоча він і являється сином (спадкоємцем), розпоряджатися даними коштами він зможе повністю, після того як вступить в спадщину.

В середині червня 2023 року нотаріус повідомила ОСОБА_4 про відновлення роботи в спадковій справі та видала довідки про відкриття спадкової справи і включення в спадковий реєстр, крім того нотаріусом зроблено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності рахунків та залишку коштів.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) відкриті картки:

- НОМЕР_3 відкриті 03.11.2022 із залишком 129, 99 гривень;

- НОМЕР_4 відкриті 02.04.2021 із залишком 40, 75 гривень.

Після чого, спадкоємиць ОСОБА_4 звернувся до банку із відповідним документами, але представники Банку не змогли надати чітких пояснень з даного приводу і порекомендували звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , надано копії документів, які він отримав від приватного нотаріуса, а також документи, щодо підтвердження надходження суми 1100000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належав його матері.

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені померлої ОСОБА_5 03.11.2023 відкритий новий карткових рахунок НОМЕР_3 , на який впродовж листопада 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_4 (відкритий 02.04.2021), зараховано 1100000 гривень, в подальшому були зняті невстановленими особами.

Під час огляду СD-R диску № Вх 6 з інформацією КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманого згідно з протоколом, під час тимчасового доступу до речей і документів, на підставі постанови прокурора від 08 серпня 2023 року встановлено, що невідомі особи, ймовірно чоловік та жінка, маскуючись в капюшонах та закриваючи обличчя шарфом, та одягаючи балаклаву, у період часу з 16.11.2024 по 02.12.2022, в різних банкоматах лівобережної частини міста Дніпро, майже щоденно, а іноді декілька разів на день знімали з банківської картки № НОМЕР_5 готівкові кошти.

Також під час аналізу інформації наданої КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом огляду файлів зі світлинами фігурантів встановлено, що одночасно з цією банківською карткою вказані особи вставляли до банкоматів та знімали грошові кошти з наступних банківських карток:

НОМЕР_6 належить: ОСОБА_7 , 14.10.1964, РНОКПП, АДРЕСА_1 , паспорт: НОМЕР_7 виданий: Калінінським РОДГУ УМВД України 21.08.1997.

НОМЕР_8 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

601703, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_3 .

549467, належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

125843 належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

НОМЕР_12 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце проживання: АДРЕСА_6 .

905029 належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_14 , місце проживання: с. Подвірне, Дністровського району, Чернівецької області.

При цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_11 за базами даних МВС рахуються заявницями за фактами шахрайських дій та крадіжок грошових коштів з їх банківських карток (ймовірно тими самими фігурантами).

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000485, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000485 - старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: капітану поліції ОСОБА_15 ; майору поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_7 , фактичною: АДРЕСА_8 , усіх без виключення відомостей на паперовому та магнітному носіях, що стосуються карткових рахунків:

- НОМЕР_6 належить: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП, АДРЕСА_1 , паспорт: НОМЕР_7 виданий: Калінінським РОДГУ УМВД України 21.08.1997.

- НОМЕР_8 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

- НОМЕР_16 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_3 .

- НОМЕР_17 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

- НОМЕР_18 належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_19 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

- НОМЕР_12 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце проживання: АДРЕСА_6 .

- НОМЕР_20 належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_14 , місце проживання: с. Подвірне, Дністровського району, Чернівецької області.

а саме:

- юридичних справ власників карткових рахунків з часу їх відкриття до цього часу;

- інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі, про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на які клієнтами встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозицію телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з вказівкою дати та часу;

- виписки по вказаним картковим рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- підтверджуючі документи відкриття вказаних карткових рахунків (зазначити в який спосіб відкриті карткові рахунки), а також підтверджуючі фото отримання платіжних карток клієнтами;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти були переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Банку;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- інформацію щодо повідомлення Пенсійного Фону України про смерть клієнта (у разі настання такого випадку), з даними про реєстрацію у вхідній кореспонденції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- заяви на відкриття карткових рахунків, договори банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2022 по теперішній час ;

- надати інформацію з програми «Єдина клієнтська база», а саме: вхід в базу «ЄК» - «робочий стіл» «клієнт», із зазначенням дати та часу, працівника Банку, відділення Банку, які здійснювали вхід за період з січня 2022 рік по теперішній час;

- відомості щодо способу зняття клієнтом готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2022 по теперішній час.

- записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки Банку за період з 01.01.2022 по теперішній час.

- відомості щодо видачі дублікатів вказаних карток на протязі 2022-2023 років, із зазначенням відділення Банку, працівника Банку, та ким отримувалися із зазначенням повних анкетних даних особи (клієнта) та підтверджуючі документи на отримання картки;

- відомості щодо замовлення та доставки карток через поштові відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в адресу клієнта, та адреси отримувача, номер телефону отримувача карток, які замовлялися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або іншим чином;

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь клієнтів і/або за їх дорученнями, за період з 01.01.2022 по 08.08.2023 р., з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період 01.01.2022 по 08.08.2023 р.

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період 01.01.2022 по 08.08.2023 року.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1