Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4952/24
Номер провадження 1-кс/711/1306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000090 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , внесеним у кримінальному провадженні №0000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області, перебуває кримінальне провадження №0000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформити його на посаду заступника керівника вказаного благодійного фонду та внести відомості до ЦНАП щодо його призначення на вказану посаду та в подальшому вирішення питання відстрочки від військової служби терміном на один рік, після чого ОСОБА_9 матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України. Також, під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому грошових коштів в сумі 1500 доларів США для вирішення питання щодо відстрочки від військової служби з представниками ТЦК та 1500 доларів США ОСОБА_9 повинен буде йому передати безпосередньо після перетину державного кордону України.

В подальшому, 11.03.2024 близько 13 години 09 хвилин, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 гривень для початку оформлення останнього на зазначену посаду.

Також, 18.03.2024 близько 14 години 48 хвилин, перебуваючи в приміщені ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 гривень для продовження вчиняти дії щодо реєстрації останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», .

В подальшому, 26.03.2024 о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по бульвару Шевченка, 83 в місті Черкаси, одержав від ОСОБА_9 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди, а саме 51000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», , та впливу на прийняття представником ТЦК рішення щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, з метою подальшого перетину державного кордону України.

Потім, 26.03.2024, під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в період часу з 15 години 15 хвилин до 18 години 16 хвилин, в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_3 , проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 51000 гривень, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи керівником Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирішення питання щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, за наступних обставин.

В період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_5 надав обіцянку ОСОБА_9 та механізм виїзду за межі кордону України шляхом призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», , та вирішення питання з представником ТЦК щодо відстрочки від військової служби, який надає право перетину державного кордону України, особисто роз`яснив ОСОБА_9 процедуру призначення на посаду та отримання відстрочки та висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_9 , а саме копії паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду закордон, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та військового квитка, а також неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США за призначення на посаду та вплив на представника ТЦК, після чого останній матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України, частину з яких в сумі 1500 доларів США має надати до виїзду за межі кордону України, іншу безпосередньо після перетину.

Крім цього, в період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, одержав від ОСОБА_9 обговорену раніше половину вище вказаної суми неправомірної вигоди, а саме 59000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»», , та вчинення впливу на прийняття рішення представником ТЦК щодо відстрочки від військової служби на один рік, для незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України.

26.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

28.03.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 24.05.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090 продовжений до трьох місяців, тобто до 27.06.2024 у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

23.05.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн.

Як вказує слідчий, причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується: даними протоколу затримання ОСОБА_5 , даними протоколу обшуку від 26.03.2024, допитом свідка ОСОБА_9 , даними протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів, даними протоколу огляду особи та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину та даними протоколу вилучення у особи спеціального технічного засобу, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру

у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Таким чином, 27.06.2024 у даному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування виникла необхідність вирішити питання про його продовження.

Разом із тим, ініціатор клопотання зазначає, що закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк, який спливає 27.06.2024, неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, а саме:

- розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали з організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.Для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2024.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд його задовольнити. Додатково прокурор зазначив, що у зв`язку із довготривалою процедурою розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування не може закінчити досудове розслідування у визначений трьохмісячний строк, у зв`язку з цим просив продовжити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців. Саме такий строк на переконання сторони обвинувачення буде достатнім для проведення всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій, а саме: розсекречення матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх долучення, а також виконання вимог ст.ст. 290-291 КПК України.

В судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000090 від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Згідно положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України (санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна), відноситься до категорії тяжких злочинів; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368-3 КК України (санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років), відноситься до категорії нетяжких злочинів

26.03.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.03.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів» та ч. 3 ст. 368-3 КК України (прийняття обіцянки службовою особою юридичної особи приватного права та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи).

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.03.2024 (справа №711/2510/24), підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 24.05.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 15.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 08.03.2024 продовжено до трьох місяців, а саме до 27.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2024 (справа №711/4001/24), підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.06.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_5 , до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, є обґрунтованими з огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: даними протоколу затримання ОСОБА_5 , даними протоколу обшуку від 26.03.2024, допитом свідка ОСОБА_9 , даними протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів, даними протоколу огляду особи та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину, даними протоколу вилучення у особи спеціального технічного засобу, іншими матеріалами кримінального провадження.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №0000090 від 08.03.2024, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, закінчується 27.06.2024.

Як пояснив у судовому засіданні прокурор, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, а саме розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, які можуть використовуватись як доказ у кримінальному проваджені; виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Сторона захисту не надала заперечень проти вказаних в клопотанні обставин, які перешкоджають закінчити досудове розслідування у визначений трьохмісячний строк та які мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує можливу тривалість розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а проведення такої процедури необхідне для підтвердження законності та допустимості негласних слідчих (розшукових) дій проведених у даному кримінальному провадженні.

Водночас до отримання протоколів за результатами розсекречування матеріалів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, та які можуть використовуватись як доказ у кримінальному проваджені, слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення розсекречування матеріалів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Враховуючи обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.03.2024, тяжкість злочинів, наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, що існує особлива складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

З огляду на зазначені обставини, враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється, зокрема щодо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 332 КК України), слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.03.2024 до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2024. Такий термін є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, що буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000090 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27 липня 2024 року включно.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1