465/4906/23
1-кс/465/467/24
У Х В А Л А

судового засідання

06.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про:

-вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ). зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНП №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2023 в другій половині дня, близько 15:00-16:00, точніше він не пам`ятає, оскільки дана подія відбувалася в січні 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 потерпілий зайшов в групу телеграм каналу. Перебуваючи на каналі мобільного додатку «Telegram» він побачив розміщене оголошення з приводу продажу елітного алкоголю у зв`язку з чим вирішив придбати віскі, торгової марки теж не пам`ятає. Після цього в ході листування із невідомою особою чоловічої статі йому було надіслано номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

№ НОМЕР_2 для того, щоб він здійснив транзакдію на суму 4 000 гривень завдатку, оскільки невідома особа чоловічої статі побоювалася за товар, ніби то потерпілий отримає посилку, але решту суми, яка була обумовлена не перерахує останньому. Після цього, вони підтримували зв`язок, коли невідома мені особа чоловічої статі повідомила потерпілому, що йде відправляти посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у зв`язку з чим ОСОБА_5 одразу пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та перерахував решту обумовленої суми, а саме : 9 000 гривень. Після того як, грошові кошти було перекинуто на вище вказану карту. В подальшому, він зателефонував невідомій особі чоловічої статі, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав. Крім того, таких дзвінків було декілька, однак жодної відповіді потерпілий не отримав. В подальшому, листування у мобільному додатку було видалено, у зв`язку з чим він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи. Всі грошові перекази здійснювалися з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що грошові кошти після зарахування на банківську карту було перераховано трьома транзакціями на наступні банківські карти, а саме: 03.01.2023 о 15:41 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , 19.01.2023 о 11:56 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 .

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 було перераховано грошові кошти у сумі 12 700 гри на банківську карту № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 19.01.2023 о 17:54 год. Крім того, з банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 було перераховано грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ) емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 19.01.2023 о 18:00 год., а також здійснено транзакцію 19.01.2023 о 17:44 год. на банківську карту № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ) на суму 9 000 грн.

Крім того, встановлено, що під час входу в інтернет - банкінг гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користувався фінансовим номером НОМЕР_1 в момент розпорядження грошовими коштами потерпілого та перерахунком коштів на банківську карту № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 19.01.2023 о 17:54 год.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ). та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак подали заяву, в якій просили клопотання розглядати без їх участі, та просили таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання дізнавача, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC 1ПНП №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про зв`язки кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про:

-вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ). зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на ухвали на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1