КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 11 квітня 2024 рокуапеляційну скаргу прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 січня 2024 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника

власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, від 28.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 28.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Апелянт вважає оскаржувану ухвалу незаконною, через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам провадження.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначає, що вилучені документи, а саме: електронні ТТН ТОВ «ОМЕГА», документи щодо реєстрації та відкриття банківських рахунків підконтрольних ФОП свідчать про використання даних водіїв, зазначених в ТТН для реєстрації ФОП, реквізити якого в подальшому використовуються невстановленими особами.

Також, вилучені під час обшуку документи можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення (його способу), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, досліджень, показань свідків тощо.

Крім того, виявлені та вилучені первинні документи, чорнові записи, необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, ідентифікації осіб, які підписували первинні документи та можуть бути причетні до вчинення злочину, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та подальшого їх допиту у якості свідків, а також як доказ факту пов`язаності та узгодженості дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна, який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 жовтня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, під № 0000014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «ОМЕГА» () у період 2019 року, діючи на території Харківської області та інших областей України, безпідставно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «СТАХОЛ УКРАЇНА» (), ПП «АГРОФІРМА «ТПП АГРОАЛЬЯНС» (), ТОВ «Ю-ПОРТ ОЧАКОВ» () щодо купівлі олії соняшникової нерафінованої, яка по ланцюгу постачання придбана вказаними підприємствами у суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (), ТОВ «ЕСТЕЛЬ АГРОТРАНС» (), ТОВ «СПЛІТ ІНВЕСТ» (),ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (), ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС» (), ТОВ «АЛЬФАПРОМСНАБ» (), ТОВ «ДВАНИСТ» (), ТОВ «ГАППАР ХОЛДИНГ» (), ТОВ «ОУШЕН СТИЛЬ» (), ТОВ «ІНТЕКС СТИЛЬ» (), в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Аналітичного дослідження № 1/35-00-08-07/33010822 від 25.02.2019.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ОМЕГА» () упродовж 2019-2020 років у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відобразили придбання соняшникової олії від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «АГРОФІРМА «ТПП АГРОАЛЬЯНС» (), ТОВ «ОЛІМС ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ДІКЕЙС СОЮЗ» (),

ТОВ «ОЛІМС ПЛЮС» (), ТОВ «ЮВЕНТПРОМСНАБ» (), ТОВ «УКРСПЕЦТОРГГРУП» (), ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (),

ТОВ «МАКТОРГЛТД» (), ТОВ «БЕСТСОЮЗ» (), ТОВ «ОЛІМС ІНВЕСТ» (),

ТОВ «ЛІГА-КОРП» (), ТОВ «ТАРУНО» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ФІРМ» (),

ТОВ «ДЕЛВЕР КОМПАНІ ()», ТОВ «АГРОКОМПАНІ ТРЕЙД» (), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 103 838 163 грн та податку на додану вартість на загальну суму 114 589 845 грн, що підтверджується висновками Аналітичного дослідження № 17/35-00-08-07/33010822 від 30.12.2021.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2023 року, 31 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які використовувало ТОВ «ОМЕГА» () у господарській діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32, за результатами якого виявлено та тимчасово вилучено первинні документи ТОВ «ОМЕГА» за період 2023 року.

02 листопада 2023 року постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області, ОСОБА_9 виявлені та вилучені в ході зазначеного обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014.

03 листопада 2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва про накладення арешту на речові докази вилучені в ході обшуку нежитлових приміщеннях, які використовувало ТОВ «ОМЕГА» () у господарській діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32 згідно протоколу від 31.10.2023.

11 січня 2024 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання прокурора, з тих підстав, що прокурором належним чином не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а також те, що вилучене майно містить ознаки речових доказів.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується, виходячи з наступного.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що виявлене під час обшуку нежитлових приміщеннях, які використовувало ТОВ «ОМЕГА» () у господарській діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 майно, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, вказані документи обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні 02 листопада 2023 року постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області, ОСОБА_9 , що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Крім того, як зазначив прокурор, вилучені документи, а саме: електронні ТТН ТОВ «ОМЕГА», документи щодо реєстрації та відкриття банківських рахунків підконтрольних ФОП свідчать про використання даних водіїв, зазначених в ТТН для реєстрації ФОП, реквізити якого в подальшому використовуються невстановленими особами.

Також, вилучені під час обшуку документи можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення (його способу), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, досліджень, показань свідків тощо.

Виявлені та вилучені первинні документи, чорнові записи, необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, ідентифікації осіб, які підписували первинні документи та можуть бути причетні до вчинення злочину, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та подальшого їх допиту у якості свідків, а також як доказ факту пов`язаності та узгодженості дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, доводи прокурора заслуговують на увагу, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності наявності достатніх правових підстав для арешту майна не відповідають, як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, яке зазначено у клопотанні прокурора.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 січня 2024 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, від 28.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази вилучені в ході обшуку нежитлових приміщеннях, які використовувало ТОВ «ОМЕГА» () у господарській діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32 згідно протоколу від 31.10.2023, а саме:

O Наказ № 385 -пр ТОВ «ОМЕГА» від 06 жовтня 2023 про встановлення лімітів в касі» на 1 арк.

O Наказ № 285 -пр ТОВ «ОМЕГА» від 07 липня 2023 про встановлення лімітів в касі» на 1 арк.

O Приказ № 289/1-пр ТОВ «ОМЕГА» о проведении инвентаризации в касе на 1 арк.

O Приказ № 327/ про встановлення лімітів в касі на 1 арк.

O Приказ № 288 - пр про встановлення лімітів в касі.

O Приказ № 289-пр про покладення обов`язків на проведення касових операцій ОСОБА_10 на 1 арк.

O Приказ № 287-пр про зняття з обліку РРО на 1 арк.

O Наказ № 4 - пр про встановлення лімітів в касі на 1 арк.

O Наказ № 135- пр про встановлення лімітів в касі на 1 арк.

O Оригінал книги обліку розрахункових операцій № Р/2, 80 сторінках, опечатано ПМУ ДПС по роботі з ВПП (марка ЕМ 469850 ).

O Чорновий запис на аркуші А-4 з інструкцією щодо порядку дій касира під час раптових перевірок «Якщо на території підприємства побачив співробітників правоохоронних органів або просто людей у масках - що робити» на 1 арк.

O Чорновий запис на аркуші А-4 на якому містяться відомості про «Список сотрудников ОД Киев 4» на арк.

O Чорновий запис, на якому зроблено відтиск печатки «Для документів № 25» ТОВ «ОМЕГА» на 1 арк.

O Супровідний касовий ордер від 24.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Супровідний касовий ордер від 23.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Супровідний касовий ордер від 30.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Супровідний касовий ордер від 25.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Супровідний касовий ордер від 26.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Супровідний касовий ордер від 27.10.2023 на арк. та 4 службових чеки.

O Блокнот коричневого кольору із записами обліку водіїв відділу доставки Київ 4, який належить ОСОБА_11 1 шт. Блокнот пред`явлено понятим та учасникам обшуку, вилучено, поміщено до пакету білого кольору та опечатано біркою.

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Витяг № 10886 з реєстру платників єдиного податку, НОМЕР_11, ОСОБА_13 , який скріплений з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ) на 1 арк. з наклаєним стікером «ОСОБА_58.».

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк. з наклеєним стікером « ОСОБА_15 ».

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк.

O Довідка за реквізитами (банківський рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_15 на 1 арк.

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк. з наклеєним стікером « ОСОБА_16 ».

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) на 1 арк.

O Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ) на 1 арк.

O Довідка надана клієнту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_18 ФОП про відкриття рахунку на 1 арк.

O Довідка надана клієнту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_17 ФОП про відкриття рахунку на 1 арк.

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк. з наклеєним стікером « ОСОБА_19 ».

O Витяг № 581 з реєстру платників Єдиного податку ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) на 1 арк.

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 1 арк.

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Чорновий запис з написом «Доставить товар клиенту с оплатой по факту поставки с возможностью забора корреспонденции» на 20 арк.

O Чорновий запис « ОСОБА_21 водителя по прибытию на точку выгрузки клиента для поставки товаров» на 1 арк.

O Чорнові записи «Доверенность» перші аркуші з реквізитами ТОВ «ОМЕГА» на 5 арк.

O Листок формату А-4 про ознайомлення водіїв з « ОСОБА_21 водителя по прибытию на точку выгрузки клиента для поставки товаров» з даними водіїв (ПІБ) на 1 арк.

O Чорнові записи на 4 арк.

O Чорновий запис « ОСОБА_22 по оформлению нотариальной доверенности» із зазначенням осіб, яким в подальшому передаються документи: ОСОБА_23 на 1 арк.

O Чорновий запис «Довіреність» від імені ОСОБА_24 на 1 арк.

O Листок відомостей про проведення інструктажу щодо порядку дій співробітників ВД КИЇВ 4 при виникненні пожежі з даними ПІБ працівників на 1 арк.

O Копія РНОКПП виданої на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 3 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 2 арк.

O Оригінал довіреності №1 від 01.01.2023 виданої ОСОБА_25 на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту ОСОБА_12 , яка скріплена з чорновим записом щодо порядку реєстрації ФОП на 4 арк.

O Чорновий запис на аркушу А-4 з відомостями щодо інструкції про порядок реєстрації ФОП та відкриття «предпринимательського счета» та надання банківської довіреності ФОП в подальшому на ОСОБА_12 . Також наявні записи електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Но прошу предупредить что это не их личная карта, с которой можно снимать наличные гривны». Також наявні відомості про конкретний пакет документів, які повинен мати при реєстрації ФОП та відкритті банківського рахунку перелік документів, в тому числі вже прикріплені копії документів ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) на 2 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_26 на 4 арк.

O Чорновий запис «Для самостоятельной регистрации водителя ФЛП необходимо» на 1 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_27 ( НОМЕР_9 ) на 4 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_28 ( НОМЕР_10 ) на 2 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_29 ( НОМЕР_12 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_24 ( НОМЕР_13 ) на 9 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_30 ( НОМЕР_14 ) на 7 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_31 ( НОМЕР_15 ) на 11 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_32 ( НОМЕР_16 ) на 11 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_33 ( НОМЕР_17 ) на 6 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_34 ( НОМЕР_18 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_35 ( НОМЕР_19 ) на 15 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_36 ( НОМЕР_18 ) на 5 арк.

O Копія сторінок паспорту та коду ОСОБА_37 ( НОМЕР_20 ) на 5 арк.

O Копія паспорту ОСОБА_38 ( НОМЕР_21 ) на 1 арк.

O Копія паспорту та коду ОСОБА_39 ( НОМЕР_22 ) на 4 арк.

O Копія паспорту та коду ОСОБА_40 ( НОМЕР_23 ) на 5 арк.

O Аркуш чорнового запису «СПИСОК ВОДИТЕЛЕЙ «ООО ОМЕГА» РАБОТАЮЩИХ НА РС КИЕВ ЛБ» на 1 арк.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_24 , водій ОСОБА_41 НОМЕР_690) з № № ХВ -1757311, 1757318, 1749510, 1749509, 1749513, 1747612, 1747614, 1747613, 1739411, 1736573, 1739403 , 1711533 , 1702668 , 1702671 , 1702672 , 1702777 , 1702676 , 1713368 , 1702679 , 1713369 , 1719460 , 1713364 , 1721260 , 1721264 , 1734901 , 1693393 , 1693394 , 1693402 , 1693401 , 1693401 , 1693400 , 1693400 , 1693397 , 1676052 , 1676053 , 1676055 , 1676060 , 1683735 , 1595491 , 1595488 , 1595485 , 1587404 , 1652766 , 1598366 , 1598361 , 1598367 , 1598368 , 1600466 , 1600471 , 1598370 , 1600458 , 1649850 , 1652760 , 1649844 , 1652762 , 1652765 , 1652767 , 1652768 , 1562573 , 1560583 , 1560585 , 1560690 , 1560686 , 1562568 , 1562572 та Маршрутный лист (водитель ОСОБА_41 мобильный телефон водителя НОМЕР_79 ) № № ХВ-0163722, 0162905, 0161899, 0161534 , 0158211 , 0159030 , 0159302 , 0159771 , 016007 , 0160843 , 0161411 , 0157566 , 0161185 , 0157274 , 0155571 , 0156253 , 0153394 , 0146834 , 0147608 , 0148002 , 0148176 , 0144286 , 0144533 на 95 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_101 , водій ОСОБА_16 НОМЕР_691) з № № ХВ - 1777603, 1777600, 1765307, 1765308 , 1765309 , 1765310 , 1765311 , 1765312 , 1765313 , 1765320 , 1770912 , 1775586 , 1775588 , 1775589 , 1775590 , 1777597 , 1762329 , 1762329 , 1762328 , 1762325 , 1762327 , 1762323 , 1762321 , 1762319 , 1762318 , 1762317 , 1762316 , 1762315 , 1755698 , 1755696 , 1755697 , 1713341 , 1748688 , 1748687 , 1748683 , 1748691 , 1748693 , 1741975 , 1741976 , 1741973 , 1741978 , 1741971 , 1741970 , 1741971 , 1741969 , 1741972 , 1741968 , 1741965 , 1755699 , 1741964 , 1741961 , 1740272 , 1740267 , 1737419 , 1737418 , 1737410 , 1670698 , 1670696 , 1670694 , 1670692 , 1670690 , 1670687 , 1667118 , 1665191 , 1665185 , 1657104 , 1657101 , 1657099 , 1676833 , 1676826 , 1676827 , 1676829 , 1676831 , 1683774 , 1683776 , 1683778 , 1683779 , 1683683 , 1685495 , 1685493 , 1685491 , 1685487 , 1685490 , 1694254 , 1694267 , 1694267 , 1694268 , 1694256 , 1694258 , 1702618 , 1702622 , 1704575 , 1704573 , 1704572 , 1706973 , 1706974 , 1706975 , 1706976 , 1706978 , 1724948 , 1724937 , 1724937 , 1724939 , 1724940 , 1724941 , 1724942 , 1724944 , 1724943 , 1724946 , 1724933 , 1724947 , 1647722 , 1647723 , 1647724 , 1647730 , 1647742 , 1647721 , 1647747 , 1647746 , 1647737 , 1638970 , 1638966 , 1634245 , 1634241 , 1634240 , 1634244 , 1634239 , 1634236 , 1631613 , 1629110 , 1629109 , 1621407 , 1621406 , 1621404 , 1621403 , 1621401 , 1605943 , 1605945 , 1605941 , 1605937 , 1605935 , 1605935 , 1605936 , 1604024 , 1604016 , 1602216 , 1602217 , 1602215 , 1595527 , 159524 , 1595520 , 1594378 , 1613900 , 1613901 , 1561740 , 1561738 , 1561732 , 1555179 , 1555169 , 1555172 , 1555178 , 1555167 , 1555168 , 155166 , 1555174 , 1555176 , 1555160 , 1553180 , 1553179 , 1553175 , 1553177 , 1553176 , 1553182 , 1569724 , 1569725 , 1569727 , 1571495 , 1571483 , 1571484 , 1577189 , 1577190 , 1579831 , 1579842 , 1582127 , 1582128 , 1582129 , 1582131 , 1582138 , 1582132 , 1582133 , 1582134 , 1582135 , 1582135 , 1582137 , 1582141 , 1582142 , 1328692 , 1328693 , 1328694 , 1328689 , 1322371 , 1322369 , 1319477 , 1319449 , 1319443 , 1319442 , 1319440 , 1319439 , 1312952 , 1312951 , 1312953 , 1312948 , 1312953 , 1312947 , 1303463 , 1303461 , 1296551 , 1296545 , 1287142 , 1280071 , 1280067 , 1280064 , 1273320 , 1268611 , 1268608 , 1268606 , 1257319 , 1257318 , 1257320 , 1248032 , 1248030 , 1240164 , 1240167 , 1240161 , 1328691 , 1328696 , 1328695 , 1328699 , 1335662 , 1335666 , 1335667 , 1345344 , 1345345 , 1345351 , 1345350 , 1345346 , 1345349 , 1351444 , 1351450 , 1351448 , 1351447 , 1351445 , 1351446 , 1351449 , 1370937 , 1370936 , 1370933 , 1368662 , 1368655 , 1363521 , 1661825 , 1435196 , 1435185 , 1435195 , 1435194 , 1424636 , 1401772 , 1401768 , 1418149 , 1424630 , 1424634 , 1430346 , 1430363 , 1435192 , 1450538 , 1450539 , 1435190 , 1435191 , 1430349 , 1431681 , 1441488 , 1435187 , 1431683 , 1430350 , 1429444 , 1429445 , 1429443 , 1429446 , 1429442 , 1424633, 1413268, 1413266, 1413260, 1413262, 1407600, 1407602, 1407598, 1394610, 1397494, 1397493, 1397496, 1397498, 1397492, 1397490, 1397489, 1397500, 1394612, 1397491, 1394611, 1394616, 1392911, 1383821, 1383812, 1378781, 1386361, 1392918, 1392919, 1397487, 1397488, 1392915, 1394614, 1394613, 1392914, 1392910, 1386357, 1386358, 1386356, 1386351, 1386350, 1386828, 1383824, 1383822, 1383819 , 1383817 , 1383817 , 1383820 , 1383820 , 1383816 , 1383815 , 1383840 , 1383814 , 1378780 , 1361822 , 1361828 , 1361827 на 365 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_697 , водій ОСОБА_17 НОМЕР_692) з № № ХВ - 1351452, 1335340, 1335327, 1328672 , 1328667 , 1351457 , 1319485 , 1335328 , 1335336 , 1319486 , 1335331 , 1319488 , 1319490 , 1328675 , 1289563 , 1281645 , 1281641 , 1281640 , 1302720 , 0118949 , 1289565 , 1289568 , 1289559 , 1271462 , 1271456 , 1271463 , 1271453 , 1268601 , 1268599 , 1268597 , 1268596 , 1268594 , 1268600 , 1255733 , 1255727 , 1255726 , 1248798 , 1248783 , 1248787 , 1239425 , 1239423 , 1239419 , 1239420 , 1233420 , 1233432 , 1223318 , 1223315 , 1223314 , 1223312 , 1216576 , 1216572 , 1209823 , 1209818 , 1209816 , 1199539 , 1199549 , 1199544 , 1199537 , 1192812 , 1192811 , 1192807 , 1192803 , 1169352 , 1169357 , 1152823 , 1152826 , 1152818 , 1144138 , 1137378 , 1137376 , 1126914 , 1126911 , 1126904 , 1121211 , 1121210 , 1121209 , 1121207 , 1121208 , 1121205 , 1121204 , 1121206 , 1109965 , 1109963 , 1109962 , 1102141 , 1102152 , 1102146 , 1093201 , 1084835 , 1084831 , 1084836 , 1077817 , 0598818 , 1075109 , 1059577 , 1049848 , 1049850 , 1042453 , 1042452 , 1042451 , 1042449 , 1023160 , 1023156 , 1014983 , 1014982 , 1014979 , 0982763 , 0982774 , 0982774 , 0971425 , 0965655 , 0955665 , 0955662 , 0948286 , 0948282 , 0948287 , 0948280 , 0940051 , 0937272 , 0937271 , 0921863 , 0921859 , 0921855 , 0914386 , 0897503 , 0897502 , 0897501 , 0897500 , 0897499 , 0897497 , 0897497 , 0887185 , 0887181 , 0887180 , 0871739 , 0871736 , 0843181 , 0828695 , 0819114 , 0810622 , 0810619 , 0810619 , 0801370 , 0801368 , 0793848 , 0793845 , 1351458 , 1552484 , 1354810 , 1354812 , 1352818 , 1362819 , 1368668 , 1368669 , 1368671 , 1368673 , 1368674 , 1368675 , 1345352 , 1368676 , 1362817 , 1343701 , 1328671 , 1313745 , 1313743 , 1370892 , 1370904 , 1379401 , 1379403 , 1379399 , 1397509 , 1397513 , 1402477 , 1402478 , 1402488 , 1402489 , 1402494 , 1408519 , 1409310 , 1409311 , 1418157 , 1418159 , 1423949 , 1413193 , 1418161 , 1408517 , 1409318 , 1423950 , 1423951 , 1423947 , 1423046 , 1423941 , 1431754 , 1431756 , 1431755 , 1431757 , 1431763 , 1442286 , 1433323 , 1433325 , 1447231 , 1447233 , 1447241 , 1447242 , 1447237 , 1447255 , 1447252 , 1447245 , 1447246 , 1459273 , 1459275 , 1462593 , 1462595 , 1462596 , 1462597 , 1462598 , 1462603 , 1462608 , 1462031 , 1526981 , 1526983 , 1526984 , 1526986 , 1528758 , 1528759 , 1528759 , 1528769 , 1528770 , 1528763 , 1528764 , 1528766 , 1531579 , 1531583 , 1531585 , 1531584 , 1531593 , 1531590 , 1531592 , 1536758 , 1536760 , 1543489 , 1543492 , 1543496 , 1547124 , 1547123 , 1547127 , 1547128 , 1547130 , 1547166 , 1547134 , 1560691 , 1560693 , 1560697 та маршрутный лист (водитель ОСОБА_17 мобильный телефон водителя НОМЕР_639 , права НОМЕР_692) № № ХВ-0118545, 0113901 , 0117106 , 0116085 , 0117848 , 0130417 , 0130828 на 274 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32 та село Чайки, вул. Антонова, 1А, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_646 , водій ОСОБА_14 НОМЕР_647 ), виявлені в картонній коробці, розміщеній на підлозі кабінету з № № ХВ - 0384070, 0190970, 0200658, 0167650, 0167653, 0322431, 0322430, 0320090, 0296317, 0298672, 0298763, 0298764, 0298761, 0296328, 0296321, 0322423, 0361415, 0361411, 0361412, 0358383, 0349374, 0358381, 0409933, 0409937, 0409939, 0384077, 0384071, 0358387, 0384075, 0384076, 0358393, 0423301, 0425403, 0423299, 0423297, 0384066, 0190967, 0190967, 0190966, 0190966, 0190969, 0190969, 0200657, 0200654, 0190964, 0237769, 0237762, 0200660, 0237768, 0237763, 0212510, 0215811, 0212514, 0212513, 0212511, 0225593, 0225584, 0225585, 0225586, 0237767, 0202873, 0228508, 0228509, 0228506, 0228504, 0332971, 0332967, 0332967, 0332978, 0329570, 0329567, 0329569, 0261428, 0261426, 0332970, 0261432, 0332974, 0251071, 0261427, 0346044, 0261425, 0212509, 0296331, 0212509, 0167647, 0156333, 0167645, 0153520, 0121200, 0121208, 0153517, 0129412, 0141641, 0132387, 0052513, 0121207, 0121203, 0153523, 0167651, 0153525, 0005566, 0001292, 0008831, 0008832, 0008839, 000833, 0008830, 0019866, 0008835, 0019863, 0019859, 0017829, 0017833, 0017832, 0030437, 0030439, 0030435, 0030433, 0030441, 0039187, 0039188, 0039656, 0099182, 0091453, 0049381, 0049376, 0099178, 0099180, 0095848, 0099179, на 134 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_648 , водій ОСОБА_42 НОМЕР_693 ), виявлені в картонній коробці, розміщеній на підлозі кабінету з № № ХВ0099663, 0349463, 0361066, 0250220, 0296270, 0271977, 0271965, 0285801, 0285801, 0250222, 0250219, 0308933, 0285803, 0296266, 0237632, 0228128, 0271965, 0392875, 0392871, 0392872, 0384742, 0398273, 0396323, 0396320, 0396325, 0398277, 0384749, 0382731, 0382739, 0372889, 0372070, 0311503, 0333949, 0333946, 0358936, 0349466, 0358938, 0349465, 0358937, 0119324, 0119322, 0109631, 0109623, 0109628, 0139856, 0139853, 0130389, 0122077, 0149987, 0139850, 0142650, 0139851, 0299659, 0274557, 0259484, 0237639, 0288180, 0271975, 0259488, 0228129, 0237634, 0225567, 0228126, 0212151, 0200653, 0200642, 0200645, 0200644, 0200637, 0250218, 0165677, 0165680, 0165686, 0165688, 0169293, 0169295, 0169297, 0189944, 0189949, 0189946 на 80 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_650 , водій ОСОБА_18 НОМЕР_651 ), виявлені в картонній коробці, розміщеній на підлозі кабінету з № № ХВ - 1379377, 0880733, 0880734, 0880735, 0905245, 0905247, 0939978, 0948147, 0948156, 0965614, 0965615, 0992011, 1025941, 1043135, 1000361, 1137292, 1128585, 1144158, 1159607, 1170120, 1177079, 1177080, 1033205, 1177081, 1183750, 1177082, 1199534, 1208992, 1216639, 1241050, 1241060, 1247978, 1264662, 1321652, 1264662, 1321658, 1326063, 1359746, 1369104, 1391234, 1391241, 1416243, 1519020, 1524057, 1524063 на 45 аркушах.

O Товарно-транспортні накладні (автомобільний перевізник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), вантажовідправник Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (), місце складання Київ, вул (РС) Довбуша 32, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_652 , водій ОСОБА_43 НОМЕР_676, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_653 , водій ОСОБА_44 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_654 , водій ОСОБА_45 НОМЕР_655 (НОМЕР_677), автомобіль FORD COURIER НОМЕР_656 , водій ОСОБА_13 НОМЕР_657 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_658 , водій ОСОБА_15 НОМЕР_674 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_656 , водій ОСОБА_13 НОМЕР_657 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_660 , водій ОСОБА_28 НОМЕР_678, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_661 , водій ОСОБА_46 КІА НОМЕР_662 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_663 , водій ОСОБА_47 НОМЕР_664 , НОМЕР_679, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_650 , водій ОСОБА_27 НОМЕР_680, НОМЕР_675, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_663 , водій ОСОБА_48 НОМЕР_664 , НОМЕР_679, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_697 , водій ОСОБА_49 НОМЕР_696 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_694, водій ОСОБА_50 НОМЕР_695, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_656 , водій ОСОБА_20 НОМЕР_681 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_667 , водій ОСОБА_51 НОМЕР_682, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_683, водій ОСОБА_52 КІА НОМЕР_684, НОМЕР_685, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_668 , водій ОСОБА_33 НОМЕР_686 , НОМЕР_687, автомобіль FORD COURIER НОМЕР_670 , водій ОСОБА_24 НОМЕР_688 , автомобіль FORD COURIER НОМЕР_672 , водій ОСОБА_53 НОМЕР_689 , виявлені в картонній коробці, розміщеній на підлозі кабінету з № № ХВ - 0121115, 0121118, 0275272, 0275265, 0275262, 1059534, 1067774, 0964833, 0964832, 0097017, 0338646, 0345984, 0097021, 1683741, 1320768, 1666136, 0162627, 0161900, 1747634, 1747635, 1231662, 1249575, 0104681, 0102270, 0314297, 1775670, 1773245, 1362477, 0716943, 1510664, 1527352, 1535126, 0465278, 0043687, 1272369, 1678768, 1678679, 0156806, 0189055, 0215798, 0065183, 0624118, 0029744, 0272820, 0023595, 0212064, 0000141, 0339318, 0251945, 0251943, 0163583, 0162509, 0660368, 1000323, 1041601, 0143686, 0062898, 0001706, 0448612, 0471263, 0481200, 0403393, 0506424, 1288745, 0074037, 0097067, 0201605, 0224898 на 70 аркушах.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_54 ОСОБА_55 ОСОБА_56

Єдиний унікальний № 760/25959/23 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_57

Провадження № 11сс/824/1559/2024 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України