Справа № 215/1120/24
1-кс/215/203/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 08.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2024 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000121 від 08.02.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, 08.02.2024 до ВП № 5 КРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає у АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2024 в період часу з 11:00 год. по 11:30 год., невідома особа діючи таємно, в період дії воєнного стану, шляхом транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів, з її банківської картки за НОМЕР_1 , у загальному розмірі 8586,30 грн. (ЄО № 2077 від 08.02.2024).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 07.02.2024 року приблизно о 16:00 год., за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки стану рахунку, але під час введення даних, необхідних для входу у особистий кабінет, система не пропускала вхід до кабінету, оскільки ОСОБА_5 вводила невірний пароль, хоча потерпіла стверджувала, що ввела всі правильні дані. Надалі, їй зателефонував працівник з відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу зміни паролю та уточнення відомостей. Після зміни паролю, ОСОБА_5 , увійшла в особистий кабінет додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 і помітила списання грошових коштів, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 на загальну суму 8 586, 30 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч. 4 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_5 , під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 до моменту винесення ухвали, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по особистій банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 до моменту винесення ухвали, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.02.2024 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, що містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформацію, щодо особистого банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номер особистого рахунку, номери банківських карток відкритих за заданим рахунком;

- інформації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 до моменту винесення ухвали, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 до моменту винесення ухвали, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що відкриті на

ОСОБА_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: