печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11 березня 2024 року., під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 11 березня 2024 року.

Досудовим розслідуванням досліджуються імовірного привласнення державних коштів шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими та службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму понад 1 млн грн.

Так, в межах вказаного кримінального провадження було здобуто інформацію про те, що керівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в попередню злочинну змову із невстановленими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем привласнив державні кошти шляхом фіктивного працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провідного фахівця відділу грантових програм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та фахівця 1 категорії відділу грантових програм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в період 2023-2024 рр. не відвідували місце роботи та не виконували свої функціональні та службові обов?язки.

Також, ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_8 щомісячно нараховувалась ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи. Крім цього, ОСОБА_5 за попередньої змови зі службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, привласнив державні кошти шляхом фіктивного працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще двох осіб, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно можуть бути причетні:

- керівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільні термінали з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПІН НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_6 ;

- провідний фахівець відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІН ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_7 ; Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_6 нараховувались банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- фахівець 1 категорії відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_10 . Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_7 нараховувались на банківський рахунок НОМЕР_11 ;

- начальник відділу організаційної роботи та комунікацій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , яка використовує мобільний термінал із номером НОМЕР_12 ;

- провідний фахівець відділу організаційної роботи та комунікацій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , який користується мобільним терміналом із номером НОМЕР_13 ;

- провідний фахівець відділу комунікацій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , який користується мобільним терміналом із номером НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зв`язків вказаних осіб, доведення їх зв`язків між собою, а також прив`язки вказаних номерів до базових станцій операторів телекомунікацій, зокрема номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , щодо яких необхідно отримати інформацію у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік,ІР-адреси інтернет з`єднання, у період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 11 березня 2024 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у наступних операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік,ІР-адреси інтернет з`єднання, у період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік,ІР-адреси інтернет з`єднання, у період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI)пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік,ІР-адреси інтернет з`єднання, у період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/14659/24-к.

Прим. 2 - Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.04.2024 р.