Єдиний унікальний номер943/681/24
Провадження №1-кс/943/27/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

02 квітня 2024 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000032 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29 березня 2024 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 07 березня 2024 року, приблизно о 15.10 год., невідома особа, з якою остання спілкувався за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 108520 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , як оплату за придбання товару.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 07 березня 2024 року, о 15.10 год. було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 108520 грн. із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , та прокурор Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.

Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Враховуючи вищенаведені обставини, вважаю, що зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити - надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_3 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користувача вказаним банківським рахунком депозитні, поточні, товарно-кредитні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за весь період часу коли особа являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, також завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.03.2024 року по час винесення ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 07.03.2024 року по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Ухвала підлягає виконанню до 02.05.2024 року, включно.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1