Справа № 594/733/24
Провадження № 1-кс/594/138/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника скаржника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві справу за скаргою ОСОБА_5 на постанову слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 31 березня 2024 року про закриття кримінального провадження №0000083 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заявник ОСОБА_5 звернувся до суду із скаргою в порядку ст.303 КПК України на рішення слідчого, в якій просить скасувати постанову про закриття кримінального провадження №0000083, прийняту 31 березня 2024 року слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 . Вважає, що така винесена слідчим передчасно, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, без здійснення належної оцінки доказів як кожного окремо так в їх сукупності. Так, під час здійснення досудового розслідування не було встановлено, зокрема, кому належить підпис, здійснений на заяві-анкеті та паспорті споживчого кредиту та чи дійсно на ім`я ОСОБА_5 було оформлено саме кредитну банківську картку, не було допитано працівників АТ «ОТП Банк», які складали вказані вище документи щодо обставин їх складання та підписання. Водночас, в оскаржуваній постанові слідчим зроблено висновок про відкриття на ім`я ОСОБА_5 саме кредитної банківської картки. При цьому, матеріали досудового розслідування не містять доказів відкриття на ім`я ОСОБА_5 саме кредитної банківської картки. Таким чином, закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення було проведено передчасно, з порушенням ст.9 КПК України. Відповідно, постанова від 31.03.2024 про закриття кримінального провадження № 0000083 є незаконною і підлягає скасуванню.

Заявник ОСОБА_5 в зал судового засідання не прибув.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги, викладені у скарзі, підтримала повністю, просить постанову про закриття кримінального провадження скасувати.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні вважає, що скарга не підлягає до задоволення.

Заслухавши сторони, дослідивши документи, подані скаржником, матеріали кримінального провадження приходжу до висновку, що скарга підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, в тому числі рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Частиною 1 ст. 304 КПК України встановлено, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Представник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_3 , 10 травня 2024 року отримала постанову слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від «31 березня 2024 року» про закриття кримінального провадження №0000083, що стверджується копією конверта з відміткою та інформацією з офіційного сайту АТ «Укрпошта». 20.05.2024 ОСОБА_5 звернувся зі скаргою до Борщівського районного суду Тернопільської області, в межах строку оскарження.

У ст. 284 КПК України чітко визначені підстави для закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від «31 березня 2024 року», кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 02.04.2024 закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. Слідчий постанову про закриття кримінального провадження обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою заробітку, усно домовився із ОСОБА_6 про оформлення на своє ім`я банківської картки за, що отримає грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 добровільно оформив у банківському відділенні AT «ОТП-банк» банківську картку, отримавши за це винагороду в сумі 50 доларів США та передав картку ОСОБА_7 . З матеріалів кримінального провадження вбачається що зазначеною кредитною банківською карткою користувалися тривалий час - до 07 лютого 2022 року. При цьому на картку здійснювались зарахування власних коштів у загальному розмірі 243 056 гривень 75 копійок. Тому, в даному випадку вбачаються цивільно-правові відносини на підставі яких оформлення кредитної картки та кредиту можливо врегулювати у судовому порядку, а саме оскаржити. Таким чином, слідчий констатує, що в ході досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для притягнення до відповідальності особи в порядку кримінального судочинства та повідомлення про підозру у вчинені злочину передбачено ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлено відсутність в діянні складу злочину.

Згідно ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно вимог ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таких вимог кримінально-процесуального законодавства слідчим при проведенні досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000083 дотримано не було.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим в порушення ст. 9 КПК України не було повно і неупереджено досліджено обставини кримінального провадження.

Так, в судовому засіданні встановлено, що органом дізнання не було встановлено, зокрема, кому належить підпис, здійснений на заяві-анкеті та паспорті споживчого кредиту та чи дійсно на ім`я ОСОБА_8 було оформлено саме кредитну банківську картку. Також не було допитано працівників АТ «ОТП Банк», які складали вказані вище документи, щодо обставин їх складання та підписання, не допитано ОСОБА_9 , на яких вказує ОСОБА_5 , які вчинили шахрайські дії.

Враховуючи наведене слідчий суддя приходить до висновку, що постанова слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, винесена без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження в зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.303, 306, 307,309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу задовольнити.

Постанову слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000083 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, скасувати.

Копію ухвали та матеріали кримінального провадження №0000083 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України направити до СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1