Провадження № 1-кс/127/6929/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом інформаційних технологій, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , 12.01.2024 в період часу з 19:12 год. по 23:59 год., заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківських карток останньої: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала на карти інших банків: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 19000 гривень.

В ході проведення розслідування встановлено, що 12.01.2024 потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання о 18:37 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було вказано, що з карти останньої емітованої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2876 гривень. Після цієї транзакції ОСОБА_5 , зателефонувала на лінію НОМЕР_6 банку за номером НОМЕР_7 та розповіла про вище зазначену грошову операцію, під час розмови співробітник банку повідомив, що з нею вийдуть на зв`язок протягом декількох хвилин. До ОСОБА_5 , о 19:03 год., надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_8 у якому представилися співробітником банку та повідомили про те, що їм відомо про вказану вище ситуацію, та останній необхідно заблокувати картку, а грошові кошти, які залишилися на банківському рахунку потерпілої перерахувати на її нову картку з номером банківської картки: НОМЕР_9 , яку відкриває співробітник банку 10000 гривень, на що остання здійснила вказану транзакцію.

Під час того як розмова ОСОБА_5 з даним оператором тривала, останній повідомив, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_10 , володільцем якої являється ОСОБА_6 , потерпіла одразу запитала, що це за картка, на що співробітник банку відповів їй, що ця картка прийде у відділення банку за місцем її проживання і остання зможе її отримати. В ході вказаної вище розмови ОСОБА_5 , з співробітником банку із банківської картки потерпілої: НОМЕР_11 було здійснено переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 900 гривень. В подальшому, розмова ОСОБА_5 з співробітником банку завершилась. Також потерпіла зазначає, що час від часу телефонна розмова з співробітником банку переривалась та останній ще здійснював телефонні дзвінки із абонентського номеру: НОМЕР_1 .

Крім того, в момент вказаної вище телефонної розмови знімались грошові кошти із кредитної банківської карти: НОМЕР_3 , 12.01.2024 о 20:07 год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2075 гривень, о 20:12 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 784,46 грн. Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000040 від 26.01.2024, протоколом прийняття зави про кримінальне правопорушення від 26.01.2024, протоколом допиту потерпілого від 26.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків, роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 26.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 26.01.2024, до усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком, результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькі області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькі області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькі області, капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків, роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 26.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 26.01.2024, до усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком, результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя