У Х В А Л А

01 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП В Київській області ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні із застосуванням повної фіксації судового розгляду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

01.03.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування речей, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом під час судового розгляду, даного кримінального провадження а саме: електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації), сім карти, банківські картки, які використовує для шахрайських дій, а також грошові кошти отриманні внаслідок шахрайських дій, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000716, відомості про яке 10 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.02.2023 до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи інформаційні технології заволоділи її коштами на суму 419 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, які діяли як представники компанії «LIMEFX» (сайт компанії: ІНФОРМАЦІЯ_17/), під приводом інвестицій у криптовалюту та акції інших компаній, у проміжок часу з 15.12.2022 року по 06.01.2023 року заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 сумі 419 000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що в грудні 2022 їй на електронну пошту прийшла реклама про заробіток на торгівлі криптовалютою та акціями, вона зацікавилась таким заробітком і вийшла на компанію «LIMEFX», яка надавала послуги у цій сфері, із нею зв`язались представники цієї компанії, з якими вона спілкувалась по аудіозв`язку в мережі «Skype», а саме їй телефонували і направляти повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ці особи переконали її у заробітку на придбанні крипто валюти, ОСОБА_7 назвав їй банківські карти торгівця біткоїнами ОСОБА_13 , на які вона в період часу з 22.12.2022 по 06.01.2023 кількома платежами перерахувала 419 тис. грн. Після спроб потерпілої 10.01.2023 вивести із компанії «LIMEFX» зароблених 6 тис. доларів вона побачила, що її рахунки в компанії обнулені і представники компанії запропонували їй ще перевести 7 тис. доларів, внаслідок чого вона зрозуміла, що її ошукали.

10.02.2023 слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області оглянуто офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України встановлено, що компанія «LIMEFX» є сумнівним інвестиційним проектом, метою якої є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів (протокол огляду від 10.02.2023).

В кримінальному провадженні проведено 17 тимчасових доступів до банківських рахунків, в тому числі ОСОБА_13 , із отриманої в порядку тимчасового доступу інформації встановлено наступне:

- банківська карта № НОМЕР_2 AT «Приват Банк» та банківська карта № НОМЕР_3 AT «Приват Банк», видані на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_5 (даний номер закріплений в АТ «Приват Банк» за вказаними банківськими картами);

- вхід в інтернет банкінг АТ «Приват Банк», а саме до банківських карт ОСОБА_13 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснювався з використанням абонентського номера оператора «ВФ Україна» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , жителю АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_4 ;

- з банківських карти ОСОБА_13 здійснювались перекази коштів на інші банківські карти:

- № НОМЕР_8 АТ «Правекс Банк», яка видана на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , жителя АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 АТ «ПУМБ», яка видана на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН. НОМЕР_7 , жителя АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_12 АТ « Акцент Банк », яка видана на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 , жительку АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 АТ «ОТП Банк», яка видана на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН. НОМЕР_7 , жителя АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_4 ), користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_16 АТ «Райфайзен Банк», яка видана на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 , жителя АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 АТ «Ощад Банк», яка видана на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН. НОМЕР_20 , жителя АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_22 АТ «Ощад Банк», яка видана на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_23 , жителя АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_24 ;

- № НОМЕР_25 АТ «А-Банк», яка видана на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;

- № НОМЕР_27 АТ «Універсал Банк», яка видана на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН. НОМЕР_20 , жителя АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_28 АТ «Універсал Банк», яка видана на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_29 , жителя АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_30 ;

Крім цього, проведено розвідувально-аналітичне дослідження акаунтів криптовалютної біржі «Binance», які належать:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_18

Встановлено, що громадянин ОСОБА_15 отримав віртуальні активи, у розмірі 201 722 USDT від акаунту «Binance» id НОМЕР_32 та надіслав ці активи до акаунту id НОМЕР_34. Громадянин ОСОБА_18 отримав віртуальні активи у розмірі 41 849,56 USDT від 2-х акаунтів «Binance» id НОМЕР_33, id НОМЕР_32 .

З отриманої відповіді від представників криптовалютної біржі «Binance», встановлено власників акаунтів «Binance»: id НОМЕР_32, id НОМЕР_33 , id НОМЕР_34 :

власником акаунту «Binance»: id НОМЕР_32 виявився ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , абонентський номер: НОМЕР_35 ;

власником акаунту «Binance»: id НОМЕР_34 виявився ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_14 , абонентський номер: НОМЕР_36 ;

власником акаунту «Binance»: id НОМЕР_33 виявився ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_8 , абонентський номер: НОМЕР_37 .

Проведено 11 тимчасових доступів до інформації провайдерів, що надають ІР телефонію, в ході отриманої в порядку тимчасового доступу інформації встановлено, що дзвінки потерпілій ОСОБА_6 здійснювались за допомогою ІТ телефонії, провайдер ТОВ «АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ», частину телефонних номерів із яких дзвонили ОСОБА_6 використовувала ФОП ОСОБА_26 , жителька АДРЕСА_15 , оплата послуг здійснювалась за номером рахунку НОМЕР_38 , до панелі керування вказаного рахунку здійснювали вхід з наступного IP НОМЕР_39 , який значиться за ОСОБА_27 абонентський номер НОМЕР_40 , за адресою АДРЕСА_16 , цей абонентський номер належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_41 , мешкає: АДРЕСА_16 .

Інші телефонні номери ТОВ «АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ» продало ТОВ «УТКС - Українські Телекомунікаційні системи» Код , місцезнаходження: 62442, Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, МЖК «Інтернаціоналіст», буд. 38, кв. 59, р/р № НОМЕР_50 в АТ Райффайзен Банк в м. Київ, МФО 380805, свідоцтво платника ПДВ: 100286784, ІПН: 35 (Дистриб`юторський договір № Д-20190102/003 від 02.01.2019), дата активації номеру НОМЕР_42 21.10.2020 р., вихідні дзвінки з ІР адрес: НОМЕР_43 , кінцевим користувачем яких є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_44 , мешкає: АДРЕСА_17 , тел. НОМЕР_45 .

Також в ході проведення аналізу вихідних дзвінків шахраїв з номерів НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , встановлено, що вказані дзвінки здійснювались з ІP адреси НОМЕР_48 , зазначена IP адреса належить ТОВ «Хостінг Юкрейн».

В подальшому встановлено, що доступ до адміністративної панелі керування здійснювався з IP НОМЕР_49 , який належить провайдеру ОДО «Компания «Бест», та числиться за абонентом ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_18 . Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_31 . Проведено НСРД відносно основних фігурантів кримінального провадження, 05.10.2023 розсекречено протоколи негласних слідчих дій.

Отримано інформацію із Державної служби фінансового моніторингу України щодо руху коштів по банківських рахунках, яка підтвердила відомості отримані від банківських установ.

Також на даний час проводяться негласні слідчі розшукові дії відносно фігурантів та встановлено, що група осіб не припинила свої незаконні дії та продовжує вчиняти кримінальні правопорушення спрямовані на заволодіння коштами громадян.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

11.01.2024 слідчим суддею було надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_18 який, виходячи з тактики досудового розслідування, проведено не було у зв`язку з тим, що 15.01.2024 ОСОБА_15 , який може бути одним з організаторів злочинної групи виїхав за кордон.

Таким чином, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та приймання законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 234 КПК України - обшук, оскільки у досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_18 за місцем свого проживання зберігає знаряддя кримінального правопорушення, а саме: електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації), сім карти, банківські картки, які використовує для шахрайських дій, а також грошові кошти отриманні внаслідок шахрайських дій.

Поряд із цим, застосування інших заходів забезпечення та проведення слідчих дій із меншим ступенем втручанням в права та свободи особи, в даному кримінальному провадженні не можуть надати бажаних результатів, оскільки ОСОБА_18 може не виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ, знищити чи переховати електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації), сім карти, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій, перешкоджаючи таким чином встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, лише проведення обшуку може мати результат вилучення електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації), сім карти, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій, необхідних для проведення експертиз та ряду слідчих дій спрямованих на встановлення об`єктивної істини у провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених ч. 3 цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому слідчий виклав з посиланням на матеріали та довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.4 ст. 190 КК України. Вказана обставина підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

2) вказані у клопотанні речі, можуть вказувати на причетність особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та мати значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

3) слідчий, відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_18 ;

4) слідчий за вказаних вище обставин довів, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.233,234, 235, 237, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000716 на проведення обшуку житла, господарсько-побутових будівель, наземних і підземних комунікацій, які знаходяться на території садиби АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування речей, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом під час судового розгляду, даного кримінального провадження, а саме: електронно-обчислювальної техніки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, роутери, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації), сім карти, банківські картки, які використовуються для шахрайських дій, а також грошові кошти, отриманні внаслідок шахрайських дій.

Строк дії ухвали по 1 квітня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1