У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця інформації ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002110 від 20.02.2018 за ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.07.2016 №142-рш відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевказаного рішення виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд ) прийнято рішення від 19.07.2016 №1265 «Про початок процедури ліквідації ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Пункт 1 частини першої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначає, що Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює повноваження органів управління банку.

Крім того, пункти 3.1 та 3.2 глави 3 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2012 №2 (далі - Положення), визначають, що з метою забезпечення процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті, а також у банківських металах (за необхідності) в НБУ.

Згідно з пунктом 3.4 глави 3 розділу V Положення на накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації, а також повернення ініціатору переказу коштів відповідно до законодавства про переказ коштів і покупцю активу(ів) майна банку у випадках, визначених цим Положенням.

Отже, з наведеного вбачається, що в процесі ліквідації банку накопичувальний рахунок, відкритий в НБУ, є єдиним банківським рахунком, з якого неплатоспроможний банк може здійснювати видаткові операції.

Натомість, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2016 у справі №910/11908/16 (яке 07.10.2016 набрало законної сили) задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язано банк здійснити переказ на користь товариства в сумі 2 125 507 грн.

Задовольняючи позов, суд констатував, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є кредитором банку в розумінні положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а грошові кошти позивача в сумі 2 125 507 грн., які з 06.06.2016 і станом на сьогодні існують у формі записів на поточному рахунку позивача в національній валюті України, відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою здійснення грошового переказу, є власністю позивача і не є активами відповідача та не можуть бути включені до ліквідаційної маси відповідача.

Разом з тим, незважаючи на отримання ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.10.2016 вищевказаного рішення суду, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.10.2016 з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 з призначенням платежу «списання коштів згідно затвердженого ФГВФО реєстру акцептованих вимог кредиторів», хоча реєстр вимог кредиторів банку станом на час проведення вказаної банківської операції затверджений не був.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають на накопичувальному рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в НБУ.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання правової оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 прокурором направлено запит з проханням надати інформацію та роз`яснення з наступних питань:

-чи зверталася уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або будь-які інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 із платіжним дорученням (або іншим платіжним документом) щодо перерахування з накопичувального рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2016 у справі №910/11908/16;

-чи має право ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовити у виконанні поданого та належним чином оформленого платіжного доручення (або іншого платіжного документу) щодо перерахування з накопичувального рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2016 у справі №910/11908/16.

На адресу окружної прокуратури 14.05.2024 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої вбачається, що запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути надана за рішенням суду.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2016 у справі №910/11908/16, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух грошових коштів на накопичувальному рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN№ НОМЕР_3 , а також платіжні доручення про здійснення грошових переказів з накопичувального рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, залишив питання на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши сторін вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002110 від 20.02.2018 за ч. 1 ст. 382 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити в повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 до наступних документів, а саме:

-копій документів (виписка) руху грошових коштів по накопичувальному рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), IBAN № НОМЕР_3 в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, на підставі чого (в т. ч. судового рішення) і за що відправлено кошти), за період з часу відкриття рахунку по день ухвалення рішення слідчого судді;

-реєстру платіжних доручень про здійснення грошових переказів з накопичувального рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), IBAN № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку по день ухвалення рішення слідчого судді;

-копій платіжних доручень про здійснення грошових переказів з призначенням платежу «на виконання рішення суду» з накопичувального рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), IBAN № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку по день ухвалення рішення слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено 23.05.2024 року о 15:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_8