Справа № 405/6473/23
провадження № 1-кс/405/395/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000920 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характері у сфері господарської діяльності» порушили встановлений законодавством порядок видобутку корисних копалин загальнодержавного значення в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 375 від 09.11.1995 року в квітні 2019 року здійснили самовільний видобуток корисної копалини мігматитів шляхом вибуху, внаслідок чого завдано збитків Державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами за № 375 від 09.11.1995 року зупинено, здійснив замовлення проведення вибухових робіт у підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.04.2019 на родовищі Гайворонському (Гайворонське 2 суглинків), Ділянка Північна, Ділянка Східна провів вибухові роботи та незаконно видобув гірничу масу загальним об`ємом 14660 тис. куб. метрів.

ОСОБА_4 розуміючи протиправність свого діяння вступив в злочинну змову із завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з метою приховування вчиненого злочину та уникнення від кримінальної відповідальності.

В свою чергу ОСОБА_5 з метою приховання вчинення злочину за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 18.03.2019 підписав акт попереднього огляду місць проведення вибухових робіт на підставі якого в подальшому 02.04.2019 було проведено масовий вибух без відповідних дозвільних документів.

Вищевказані документи складені ОСОБА_5 без здійснення виїзду на вказане родовище та внесені недостовірні відомості до акт попереднього огляду місць проведення вибухових робіт.

В ході досудового розслідування з метою встановлення місцяперебування ОСОБА_5 у період проведення огляду на кар`єрі та руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в 2019 році об`єднався із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому були об`єднані із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , тому відомості по рахунках вказаних осіб які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поміж тих які були відкриті в свою чергу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 банківської таємниці по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України-

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- заяв на видачу готівки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10