Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/43/24
Єдиний унікальний №733/350/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2024 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 10.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 10.02.2024 о 10:00 год до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.02.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 18 694, 50 гривень.

Даний факт 10.02.2024 внесений до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що має кредитну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 20000 гривень. 08.02.2024 близько 14:18 до потерпілої на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що невідома особа намагається провести оплату з вищевказаної картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_3 для заблокування картки. ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови оператор повідомив про необхідність закриття картки за № НОМЕР_1 , щоб не повторилися шахрайські дії. Потерпіла погодилась на зміну картки. Перейшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачила зміну своєї картки, але гроші які були на картці не повернулися. Після отримання виписки по картці потерпіла встановила, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її кредитної картки ( НОМЕР_1 ) був здійснений переказ грошових коштів в розмірі 18 694,50 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , дана особа потерпілій невідома. ОСОБА_5 нікому свої персональні дані, а також пароль від картки та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомляла. На невідомі сайти та за підозрілими посиланнями не переходила.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.02.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зважаючи на викладене оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по БПК №№ НОМЕР_1 в період часу з 08.02.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1