печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі із числа керівного складу організували механізм розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво та ремонти структурних підрозділів та держдавних пожежно-рятувалтних частин ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та укладення договорів із підконтрольними комерційними структурами. Разом з тим в проектно-кошториних документах суттєво завищуються об`єми проведених робіт, їх вартість, а також вартість будівельних матеріалів, при цьому вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3в, які стають підставою для формуввання платіжних документів та подачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, комерційними структурами- підрядними організаціями, отримані бюджетні грошові кошти виводяться в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Отримані готівкові грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної схеми та легалізуються.

Так, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір на ремонтно-будівельні роботи на 5 об`єктах із підконтрольними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 загальну суму 100 млн.грн.

Вартість робіт та матеріалів завищєно в середньому на 25%, що дало можливість учасникам злочинної групи заволодіти бюджетними грошовими коштами у 2022-2023 рр. орієнтовно у сумі 25 млн. грн. та 50 млн.грн відповідно.

Відповідно до договору № 201Г/10-22 від 24.10.2022та №283Г/12-22 від 23.12.2022 з підтверджено факт укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 598 763,25 грн. Крім цього укладеного договір №262Г/12-22 від 13.12.2022 щодо «Реконструкції караульних приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивченням документів та згідно із співставленням ціни закладеної в проектно-кошторисній документації та цінами аналогічними, що діяли на дату виконання будівельних робіт по основним будівельним матеріалам встановлено завищення на закупівлю будівельних матеріалів, що відображено та внесено до актів форми КБ-2В , чим завдано збитку державному бюджету.

На даний час з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, що перебуває у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів:

-договори № 201Г/10-22 від 24.10.2022та №283Г/12-22 від 23.12.2022 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 22 598 763,25 грн. із усіма додатками та додатковими угодами;

-договір №262Г/12-22 від 13.12.2022 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з «Реконструкції караульних приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 із усіма додатками та додатковими угодами;

-договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

-тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

-вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022-2023 року між: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

-технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

-документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

-проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

-документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

-експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

-експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

-акти приймання виконаних будівельних робіт за період часу з жовтня 2022 по травень 2024 за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються реконструкції та/або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

-видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами договорів за договір № 201Г/10-22 від 24.10.2022.

-облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

-договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

-облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1