Справа № 671/388/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000085 від 14 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

06.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.02.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої, 09.02.2024 близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб викрала грошові кошти із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 19300 грн., які належать ОСОБА_5 та які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

14.02.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09.02.2024 у застосунок «Viber» їй надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що по її кредитній картці № НОМЕР_1 було збільшено кредитний ліміт до 20000 грн., після чого зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було встановлено, що із вищевказаної банківської картки без будь-якого підтвердження та згоди було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19300 грн. з призначенням «Платіж на довільні реквізити: даю в борг до 9 березня».

В подальшому 14.02.2024 ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала відомості, що із її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено без її підтвердження та згоди переказ грошових коштів в сумі 19300 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий зазначив, що отримані відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на рахунок особі, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформації по рахунку № НОМЕР_2 , в період із 09.02.2024 до 08.05.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку № НОМЕР_2 .

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних рахунку № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та час, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації про зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 у сумі 19300 грн. від ОСОБА_5 09.02.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період із 09.02.2024 до 08.05.2024, з можливістю вилучення зазначеної інформації у Відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 08 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1