Справа № 211/700/24
Провадження № 1-кс/211/308/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000017 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 27.01.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №1802 від 26.01.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 06.01.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в месенджері «Telegram» (Товари з Європи), ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу вживаного ноутбуку, через оголошення в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_4 в якості оплати за товар, грошові кошти в сумі 5240 грн, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак товар не відправила, грошові кошти так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 , на суму 5240 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне : 06.01.2024 вона знаходилася за місцем свого мешкання та в соціальній мережі Інстаграм шукала оголошення про продаж ноутбуку. Знайшовши інстаграм сторінку tehno_stor__ з підписниками 221 тис. вона написала їм у приватні повідомлення чи продають вони ноутбук марки ASUS ROG STRIX 531. Вони їй відповіли, що продають, але замовити потрібно через їх телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 що у шапці профілю. Натиснувши на дане посилання, її перекинуло в телеграм канал, де є розділ менеджер з продажу, який також має свій окремий підрозділ посилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши на останнє посилання, вона написала менеджеру про свій намір купити ноутбук, на що менеджер відразу відповіла, та надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 на яку вона о 21:09 06.01.2024 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5240 гривень. Після чого, менеджер повідомила, що товар з Європи та буде їй доставлено протягом 7 днів. Але, на протязі 7- ми днів, товар не відправили, та вона написала на вищевказаний телеграм канал повідомлення з приводу коли приїде товар, але через декілька хвилин все листування було видалене. Після цього, вона зрозуміла, що це були шахраї, які її ошукали, та вирішила звернутися до поліції з написанням заяви.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 Оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.02.2024 по термін дії ухвали;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по термін дії ухвали з банківського рахунку № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу 01.01.2024 по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 01.01.2024 по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1