Справа № 761/2974/24
Провадження № 1-кс/761/2578/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420 231 021 000 001 74 від 22.11.2023 за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про накладення у кримінальному провадженні № 420 231 021 000 001 74 від 22.11.2023 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 420 231 021 000 001 74 від 22.11.2023 за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Безпосередньо після вчинення злочину 16.01.2024 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, та під час особистого обшуку останнього вилучено: 20 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LK16645895D, LA18376781B, PE57299443D, MB47567063M, MK17840935B, LK16645896D, MK06133811A, LB30378157F, MB85028241H, LH88648566B, LH88648570B, LC98933645A, PF09977021J, LL87778857E, LG56809595C, HG07609171C, KG48374326B, KD05385408B, KB34428919I, KG40940534A; несправжні (імітаційні) засоби: 70 купюр номіналом по 100 доларів США з серійним номером HJ53435509A на кожній купюрі; паперовий конверт білого кольору; мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «12 Pro», IMEI : НОМЕР_1 , в чохлі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ; гаманець чорного кольору, у якому знаходяться грошові кошти у сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень), грошові кошти у сумі 1500 доларів США (15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами KB9257447I, AL74927813C, AB89622943R, AB52267078R, HG92965829B, HL26458288*, KB42337348B, HD21809760B, HK10427189C, KK62877895C, KG41186328A, KK79909111B, KB57669351F, KH38076982A, HL78862281G); банківські картки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 .

Цього ж дня ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України.

Постановою слідчого від 16.01.2024 вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи позицію тим, що вилучене майно не є здобутим злочинним шляхом та належить ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК та причетність до їх вчинення ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчим та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно, а саме: 20 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LK16645895D, LA18376781B, PE57299443D, MB47567063M, MK17840935B, LK16645896D, MK06133811A, LB30378157F, MB85028241H, LH88648566B, LH88648570B, LC98933645A, PF09977021J, LL87778857E, LG56809595C, HG07609171C, KG48374326B, KD05385408B, KB34428919I, KG40940534A; несправжні (імітаційні) засоби: 70 купюр номіналом по 100 доларів США з серійним номером HJ53435509A на кожній купюрі; паперовий конверт білого кольору; мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «12 Pro», IMEI : НОМЕР_1 , в чохлі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ; гаманець чорного кольору, у якому знаходяться грошові кошти у сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень), грошові кошти у сумі 1500 доларів США (15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами KB9257447I, AL74927813C, AB89622943R, AB52267078R, HG92965829B, HL26458288*, KB42337348B, HD21809760B, HK10427189C, KK62877895C, KG41186328A, KK79909111B, KB57669351F, KH38076982A, HL78862281G); банківські картки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 , містить інформацію про обставини вчинення злочинів та є доказами у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, вилучені вище свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , на переконання слідчого судді не відповідають критеріям ст. 98, 170 КПК, оскільки вони не є набутими кримінально-протиправним шляхом чи знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, не зберігають на собі їх сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення ініційованого слідчим питання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 231 021 000 001 74 від 22.11.2023 за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України арешт на:

- 20 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LK16645895D, LA18376781B, PE57299443D, MB47567063M, MK17840935B, LK16645896D, MK06133811A, LB30378157F, MB85028241H, LH88648566B, LH88648570B, LC98933645A, PF09977021J, LL87778857E, LG56809595C, HG07609171C, KG48374326B, KD05385408B, KB34428919I, KG40940534A;

- несправжні (імітаційні) засоби: 70 купюр номіналом по 100 доларів США з серійним номером HJ53435509A на кожній купюрі;

- паперовий конверт білого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «12 Pro», IMEI : НОМЕР_1 , в чохлі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- гаманець чорного кольору, у якому знаходяться грошові кошти у сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень), грошові кошти у сумі 1500 доларів США (15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами KB9257447I, AL74927813C, AB89622943R, AB52267078R, HG92965829B, HL26458288*, KB42337348B, HD21809760B, HK10427189C, KK62877895C, KG41186328A, KK79909111B, KB57669351F, KH38076982A, HL78862281G); банківські картки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1