УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000470 від 16.10.2020, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Владівка Малинського району Житомирської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2024 року до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою колишнього ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 15 грудня 2023 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.11.2023 ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 залишено без змін.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 01.12.2023 внесено заставу у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 761/45974/23 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 19.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1796/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.03.2024 у справі № 761/8725/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 19.04.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, тобто до 19.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.04.2024 у справі № 761/13634/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 16.06.2024.

Крім того, зазначеними ухвалами згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України свідчать про її підвищену суспільну небезпеку.

Строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків закінчується 16.06.2024 року, у той же час, провести усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у встановлений раніше строк не виявилось можливим внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

На теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій: слідчим шляхом встановити місцезнаходження комплексу WIRTH ТВ628Н/ЕPВ (00008397), а також тунелепрохідного комплексу НERRENКNECHT Ф6,35 (00008398), а також іншого обладнання, зазначеного в акті приймання-передачі обладнання б/н від 24.04.2018; отримати інформацію від Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо перебування на обліку обладнання, зазначеного в акті приймання-передачі обладнання від 24.04.2018; провести огляд обладнання, зазначеного в акті приймання-передачі від 24.04.2018; отримати кінцеве рішення щодо оскарження податкових повідомлень рішень, які складено на підставі акту планової виїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві ПрАТ «Метробуд» № 122/26-15-05-01-01/32961977 від 21.02.2020; долучити до матеріалів кримінального провадження рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по cправі № 910/15178/23, яке має відбутися 18.06.2024; отримати від АТ «Київметробуд» документи щодо вчинення правочину, а також відомості щодо обліку обладнання, яке було передано актом приймання-передачі обладнання б/н від 24.04.2018; слідчим шляхом встановити місцезнаходження та вилучити оригінал договору застави рухомого майна № К-16/1 від 05.07.2017; слідчим шляхом встановити місцезнаходження та вилучити оригінал акту приймання-передачі обладнання від 24.04.2018; слідчим шляхом встановити хто саме надав працівникам ГУ ДПС у м. Києві під час проведення перевірки акт приймання-передачі від 24.04.2018; з урахуванням зібраних доказів за наявністю підстав повідомити про підозру іншим службовим особам ПАТ «МЕТРОБУД», а також іншим причетним особам; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії: відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_4 .

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у двомісячний термін, є складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, необхідно продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків у межах досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засідання заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

19.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 15 грудня 2023 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.11.2023 ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 залишено без змін.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 01.12.2023 внесено заставу у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 761/45974/23 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 19.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1796/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.03.2024 у справі № 761/8725/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 19.04.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.04.2024 у справі №761/13327/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, тобто до 19.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.04.2024 у справі № 761/13634/24 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 16.06.2024.

Разом з цим, підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується матеріалами кримінального провадження, які долучено до матеріалів клопотання.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що дає підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати здійсненню кримінального провадження іншим шляхом, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 16.06.2024р., однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, перелік яких зазначено у клопотанні прокурором.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.08.2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- не відлучатися з м. Києва за місцем свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити до 11 серпня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.06.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1