Справа № 362/1943/24
Провадження № 1-кс/362/225/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000198 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

25.03.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000198 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000198 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.03.2024 р. до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2024 о 13 год. 33 хв., перебуваючи за місцем проживання, зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшій телефонній розмові, виконуючи вказівки працівника банку ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки на резервні банківські картки грошові кошти в сумі 158 605,42 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.03.2023 о 10 год. 33 хв., він знаходився за місцем роботи, в АДРЕСА_2 , в цей час на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому раніше чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 . В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити злом кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З метою запобігання зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, ОСОБА_5 було рекомендовано, як йому здавалося, працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити перекази грошових коштів з банківської картки на страхові рахунки. Після надання згоди на здійснення переказів з основних карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на страхові рахунки, ОСОБА_5 14.03.2024 о 10 год. 59 хв. у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступного змісту "Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_3 ! Ваш стартовий рахунок НОМЕР_4 . паспорт: СТ НОМЕР_5 выдан: ВАСИЛЬКОВСКИМ РО УГМС УКРАИНЫ В КИЕВСКОЙ ОБЛ. 20.09.2013". Оскільки у вказаному повідомлені були вказані реквізити паспорта громадянина України, в ОСОБА_5 не викликало ніяких сумнівів, що це шахраї.

14.03.2024 о 11:14:53 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 29000 грн., комісія 1017 грн.

14.03.2024 о 11:28:00 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 29500 грн., комісія 1036,92 грн.

14.03.2024 о 11:35:17 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 10000 грн., комісія 351,50 грн.

14.03.2024 о 11 год. 39 хв., ОСОБА_5 здійснив на вимогу, як йому здавалося, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкриття кредиту в сумі 87700 грн.

14.03.2024 о 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 29000 грн., комісія 145 грн.

14.03.2024 о 14 год. 12 хв., ОСОБА_5 у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступного змісту "Ваш страховий рахунок НОМЕР_6 ".

14.03.2024 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_6 , в сумі 29000 грн., комісія 145 грн.

14.03.2024 о 14 год. 16 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_6 , в сумі 28000 грн., комісія 140 грн.

14.03.2024 о 14 год. 24 хв. ОСОБА_5 на банківську картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшов переказ з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_7 , код платника НОМЕР_7 , в сумі 90 050 грн..

14.03.2024 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_5 у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступного змісту "Ваш страховий рахунок НОМЕР_8 ".

14.03.2024 о 14 год. 28 хв., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_8 , в сумі 29 547 грн., комісія 147 грн.

14.03.2024 о 14 год. 29 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_8 , в сумі 29 245 грн., комісія 145 грн.

14.03.2024 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_8 , в сумі 30049,50 грн., комісія 149,5 грн.

14.03.2024 о 14 год. 41 хв. ОСОБА_5 на банківську картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшов переказ з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_8 , код платника НОМЕР_9 , в сумі 67050 грн.

14.03.2024 о 14 год. 42 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_8 , в сумі 29050 грн., комісія 145,25 грн.

14.03.2024 о 14 год. 49 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_8 , в сумі 29150 грн., комісія 145,75 грн.

14.03.2024 о 14 год. 56 хв. ОСОБА_5 на банківську картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшов переказ з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_7 , код платника НОМЕР_7 , в сумі 76591,47 грн.

14.03.2024 о 14 год. 58 хв. ОСОБА_5 у месенжері Viber з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступного змісту "Ваш страховий рахунок НОМЕР_10 ".

14.03.2024 о 14 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_10 , в сумі 29600 грн., комісія 148 грн.

14.03.2024 о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_10 , в сумі 29 800 грн., комісія 149 грн.

15.03.2024 в першій половині дня, ОСОБА_5 за рекомендацією, як йому здавалося, працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пішов до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб здійснити розблокування банківських карток та здійснення заміни їх номерів. Одним з працівників банку ОСОБА_5 було повідомлено, що його банківські картки заблоковані, оскільки не підтверджена сума переказу в сумі 67000 грн. Вищевказані перекази грошових коштів, зі слів працівників банку, здійснені на банківські картки шахраїв.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнтам за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме в АДРЕСА_3 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є власниками банківських карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в подав заяву про розгляд клопотання без аудіо-, відеофіксації, клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 за період з 00:00 години 13.03.2024 по 24:00 год. 15.03.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 13.03.2024 р. по 24:00 год. 15.03.2024 р.;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнтам за період з 00:00 години 13.03.2024 р. по 24:00 год. 15.03.2024 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками НОМЕР_12 ОСОБА_7 та НОМЕР_13 ОСОБА_8 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 13.03.2024 р. по 24:00 год. 15.03.2024 р.;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Представникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, зробити належним чином копії вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1