УХВАЛА

Справа № 569/22502/23

1-кс/569/1580/24

28 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів та копій документів (здійснити їх виїмку які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи юридичних осіб приватного права, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам вищезазначених юридичних осіб свої повноваження, зокрема, в 2016 році здійснили завідомо невигідний та збитковий для цих юридичних осіб продаж об`єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_3 харчування за цінами, значно нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Березнівського комбінату громадського харчування та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, 16.06.2016 споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_5 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і ІНФОРМАЦІЯ_6 (продавець) в особі директора ОСОБА_6 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і член правління районного споживчого товариства) уклали договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв. м, що знаходиться в АДРЕСА_2 за 206 000 грн, при ринковій вартості 10 374 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , Березнівському районному споживчому товариству.

Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено 30.05.2016, серед засновників- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості, окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало.

ІНФОРМАЦІЯ_7 є одноосібним засновником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 є прямою підлеглою ОСОБА_7 .

Крім того, 16.06.2016 Березнівським комбінатом громадського харчування (продавець) в особі директора ОСОБА_6 та споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі голови споживчого товариства ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу магазину № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за 105 000 грн, при ринковій вартості 3 838 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 3 733 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 13 934 145 грн.

Крім того, 09.10.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директор- ОСОБА_11 зі статутним капіталом у розмірі 650 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 в рахунок частки (40%) до статутного капіталу розміром 260 000 грн передало три об`єкти нерухомості: 1.Будівлю магазину за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 800 кв.м., мінімальна ринкова вартість станом на 01.10.2018 становить 1 540 000 грн. 2. Будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 462 кв.м, мінімальна ринкова вартість становить станом на 01.10.2018 становить 1 035 000 грн. 3. Будівлю магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельну ділянку під будівлею розміром 230 кв.м, мінімальна ринкова вартість становить станом на 01.10.2018 становить 560 000 грн.

Таким чином, мінімальна ринкова вартість, внесених до статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об`єктів становить 3 135 000 грн, різниця складає 2 875 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документації щодо купівлі-продажу магазину № НОМЕР_3 загальною площею 537,8 кв.м, що знаходиться в АДРЕСА_2 , магазину № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також документації щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) до реєстраційних справ вищевказаних товариств.

Оригінали документів реєстраційної справи Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000096 від 08.11.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12