печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9317/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2022 року у невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення на веб-ресурсі «Facebook» товарів, яких у дійсності не мали в наявності і не планували придбавати для подальшої їх реалізації.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного наміру, останні склали злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», відповідно до якого, останні створили та розмістили в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж бувших у використанні автомобілів, які буде ввезено на територію України з Європи, з зазначенням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та почали вести перемови з потенційними клієнтами (потерпілими), переконуючи в правдивості своїх намірів, з метою отримання на вказаний ними розрахункових рахунок грошових коштів, шляхом їх перерахування від потерпілого, та подальшого зняття вказаних коштів.

З метою приховання свого злочинного наміру невстановлені слідством особи, за фактичної відсутності товару для продажу, додали до розміщеного оголошення фотознімки автомобілів та зазначили контактний номер мобільного телефону.

Так, приблизно 01.06.2022, більш точні дату та час слідством встановити не надалось можливим, невстановлена слідством особа, яка представилася ОСОБА_4 в ході телефонної розмови за допомогою мобільного зв`язку та смс-повідомлень з ОСОБА_5 , який побачив оголошення про продаж бувшого у користуванні автомобіля Volkswagen Caddy, вартістю 1700 доларів США, у групі «Продам авто» в соціальній мережі «Facebook» та виявив бажання придбати зазначений автомобіль, умисно, з корисливих мотивів, ввела його в оману, а саме запевнила у тому, що вона привезе з території Республіки Польща автомобіль, фото якого розміщене оголошенні, за які ОСОБА_5 повинен відправити передоплату в сумі 12 600 грн. та повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 .

Погодившись, потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 06.06.2022 приблизно о 19-14 год. в якості передоплати, перерахував грошові кошти в сумі 12 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 12 600 грн.

Крім того, встановлено, що в період з 01.06.2022 по 02.06.2023 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом закупівлі транспортних засобів за кордоном, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на загальну суму 393 100 грн.

Невстановлені слідством особи використовували у своїй злочинній діяльності інші рахунки, на які введені в оману потерпілі особи перераховували належні їм грошові кошти, зокрема: картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 ; картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 ; картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_13 ; картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_14 ; картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_15 ; картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_16 ; картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_17 ; картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_18 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000020 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000020 тимчасовий доступ до документів щодо банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; виписок по платіжним карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історію авторизаційних операцій за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в тому числі успішних та неуспішних; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; аудіозаписів звернень по банківським платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячі лінії банку; документів, що містять відомості по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) зазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9317/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1