Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3586/23
номер провадження 1-кс/695/411/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.05.2023 року до ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 року близько 15:00 год. у с. Митлашівка Золотоніського району Черкаської області в умовах воєнного стану невстановлена особа умисно, за невстановлених обставин із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 29 980.00, чим завдала потерпілій матеріальних збитків на зазначену суму.

За даним фактом 23.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості за №0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що має у користуванні кредитну банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також потерпіла повідомила, що 18.05.2023 року у смт Драбів вона мала намір із свого рахунку зняти кошти в банкоматі. Проте це не вдалося, бо на картці не було коштів, хоча мали бути. Цього ж дня вона звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від працівників якого дізналась, що 02.05.2023 року ліміт картки було збільшено із 15 000.00 грн. до 30 000.00 грн і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її рахунку було переказано на інші рахунки в загальній сумі 29 980.00 грн. Даною програмою вона не користувалась, ліміт не піднімала, ніяких дзвінків не отримувала, інформації про банківську картку нікому не повідомляла.

З документу, наданого потерпілою, було встановлено, що з її рахунку НОМЕР_2 та додаткового рахунку SAMDN6941 від 04.11.20111 року, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що грошові кошти були переказані 02.05.2023 року у період часу із 02.05.2023 року 01:00 год. по 04.05.2023 року 23:00 год.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 02.05.2023 року 01:00 год. по 04.05.2023 року 23:00 год., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів, фото та відео матеріалів при знятті коштів, копії документів юридичної справи при відкритті банківського рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та додатковий рахунок SAMDN6941 від 04.11.20111 року, який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору SAMDN6941 від 04.11.20111 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_2 , за період із 02.05.2023 року 01:00 год. по 04.02.2023 року 23:00 год., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх сум, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

-фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору SAMDN6941 від 04.11.20111 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_2 , за період із 02.05.2023 року 01:00 год. по 04.02.2023 року 23:00 год.;

-копій документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору SAMDN6941 від 04.11.20111 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_2 , в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , і додатковому рахунку договору SAMDN6941 від 04.11.20111 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_2 , за період із 02.05.2023 року 01:00 год. по 04.02.2023 року 23:00 год.

Зазначену інформаціюв електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 22.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1