печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні установ, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 09.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч.3. ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування зібрано фактичні дані, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність з боку керівництва та управлінського персоналу Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних суб`єктів приватного права, за сприянням посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), впровадили на території України схему тіньового виведення валютних коштів за кордон та подальшої їх легалізації, що є суттєвим дестабілізатором економічної ситуації в Україні та завдає шкоди економічному добробуту держави та суспільству в цілому.

Так, протягом 2020-2021, із розрахункових рахунків ряду суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України, що входять до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховано кошти у валютному еквіваленті на банківські рахунки материнських компаній-нерезидентів, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, з призначенням платежів «погашення клієнтом кредиту, позики, отриманої від нерезидента-юридичної або фізичної особи (не банку)», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано понад 54 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № ВА-5-08 від 19.05.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано понад 289 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 2-AP-M від 14.12.2016 та 1/AP-M від 20.07.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано понад 275 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 4-AP-C від 19.12.2018 та 5-AP-C від 25.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховано понад 541 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 8-AP-I від 25.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано понад 34 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 3-AP-TR від 15.02.2017 та понад 1,4 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_116 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору APTr/APT3/Corn/18 від 17.10.2018 та APTr/APT3/Wh/18 від 13.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано понад 28 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1 від 22.03.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано понад 54 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № NA-02-18 від 21.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перераховано понад 44 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1-10/KR від 17.06.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перераховано понад 281 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 2/NZ від 17.06.2010, № NZ-1/09 від 10.04.2009 та № 1/MZ від 01.10.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховано понад 53 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 1/11-PA від 17.11.2008 та № 6-CD/09 від 01.10.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перераховано понад 13,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-32-10 від 15.04.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) перераховано понад 78 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 11-CD/09 від 01.10.2009 та № 1/7-KI від 01.07.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перераховано понад 105 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 41 від 28.04.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перераховано понад 128 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 9-CD/09 від 01.10.2009 та № CF-5/11 від 21.04.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) перераховано понад 81 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 25/L-10від 25.06.2010 та № 1/10-PS від 03.10.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перераховано понад 109 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 93 від 30.05.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перераховано понад 30 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/08-PG від 28.05.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) перераховано понад 82,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/NLI від 01.10.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) перераховано понад 148 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/08-PP від 13.08.2008 (13.08.2018 договір пролонговано); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перераховано понад 14,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/PLI від 15.02.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) перераховано понад 122,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № LA-4-07 від 24.10.2007 та № LA-16-08 від 07.04.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) перераховано понад 28,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-21-08 від 10.06.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) перераховано понад 71 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 3/AL від 21.08.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перераховано понад 31 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 2/ORT від 08.09.2010 та понад 3 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № OLI-06-18 від 12.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) перераховано понад 96,5 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № ВА-1-08 від 07.04.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) перераховано понад 210,5 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № LA-28-09 від 25.11.2009, № LA-23-08 від 10.07.2008 та № LA-12-08 від 22.01.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) перераховано понад 37 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 12/ТВ від 01.07.2009 та № ВА-12-12 від 05.03.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) перераховано понад 37,5 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 5/07-КР від 19.02.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) перераховано понад 20,5 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 4/07-KP від 19.02.2007;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) перераховано понад 135,8 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 08/07-КР від 12.09.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) перераховано понад 65,2 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № BMK-1/07 від 10.05.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) перераховано понад 385 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 1/CL від 01.10.2009, № CL-1/11 від 20.07.2011, № 2/CL від 08.09.2010 та № CL-1/08 від 10.07.2008;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) перераховано понад 33 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 09/02/12-СА від 09.02.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) перераховано понад 35 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/11 CM від 06.10.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) перераховано понад 27,7 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1-КоА-2019 від 04.03.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) перераховано понад 43,6 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № ВА-01-12 від 05.03.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) перераховано понад 108,4 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № BA-13-12 від 05.03.2012 та № ВА-14-12 від 05.03.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) перераховано понад 22 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 11/AL від 01.10.2009; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) перераховано понад 332,3 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № 2/KM2 від 08.09.2010 та № 1/KM2 від 01.10.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) перераховано понад 27 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр) відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № ВА-4/07 від 04.04.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) перераховано понад 594 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № ВА-3-08 від 15.05.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) перераховано понад 48 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів № ВА-14-07 від 20.08.2007 та № ВА-15-07 від 20.08.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) перераховано понад 21 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 5-10/LA від 11.05.2010; ПАОП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), перераховано понад 81,7 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/Z від 19.11.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), перераховано понад 3,28 млрд. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/Z від 19.11.2012 та № ALI-06-18 від 12.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) перераховано понад 0,3 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/07-КР від 19.02.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) перераховано понад 0,2 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 09/02/12-КА від 09.02.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), перераховано понад 2,7 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/VLI від 15.02.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) перераховано понад 0,4 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-25-09 від 15.04.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) перераховано понад 2,6 млн.грн., на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 80 від 14.11.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) перераховано понад 1,1 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-26-09 від 01.07.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) перераховано понад 2,9 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1-10/LZ від 06.09.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) перераховано понад 0,1 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-10-08 від 22.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) перераховано понад 3,3 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № OLI-06-18 від 12.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) перераховано понад 0,2 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № LA-6-07 від 03.12.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) перераховано понад 0,8 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/07-РА від 28.11.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) перераховано понад 8,6 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № 1/07-РР від 17.12.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) перераховано понад 0,6 млн. грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № CN-1/08 від 21.08.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) перераховано понад 0,9 млн.грн. на рахунки підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_118 (Кіпр), відповідно до умов зовнішньоекономічного договору № CS-1/08 від 11.07.2008, тощо.

Таким чином, вищевказаними суб`єктами господарювання-резидентами України, протягом 2020-2021, перераховано на рахунки підконтрольних кіпрських компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично не є кінцевими отримувачами доходів, а лише посередниками) грошові кошти у валютному еквіваленті на суму понад 7,2 млрд. грн.

Використання компаній-нерезидентів певних іноземних юрисдикцій зумовлено наявністю міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, відповідно до яких діють понижені ставки оподаткування на прибуток нерезидента, в разі відсутності номінальних утримувачів.

Водночас, вказані вище суб`єкти господарювання безпідставно використовують угоду про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, у зв`язку з чим ставка оподаткування на доходи компаній-нерезидентів становить 5% (в разі відсутності номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників, з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника) замість 15%, як це передбачено чинним законодавством, що призводить до ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, після перерахування їх на рахунки офшорних компаній.

В загальному, суб`єкти господарювання - резиденти України нібито отримують від компаній-нерезидентів кредитні кошти, а обов`язок сплачувати відсотки за користування та тіло кредиту залишається за суб`єктами господарювання - резидентами України.

Вказана схема виведення коштів за кордон надає можливість суб`єктам господарювання - резидентам України не тільки занижувати сплату податків за нерезидентів, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, а й нараховувати собі витрати за вказані видатки, тим самим зменшувати базу оподаткування податку на прибуток. Крім цього, виведені за кордон кошти в подальшому повертаються на рахунки вітчизняних суб`єктів господарювання, в якості нових кредитів.

Додатково слід зазначити, що супроводження фінансових операцій по закупівлі валюти, з подальшим її переведенням на закордонні рахунки афілійованих компаній-нерезидентів, відбувається за безпосередньої участі посадових осіб та співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в чиї обов`язки входить здійснення аналізу операцій економічних суб`єктів крізь призму ступеня їх ризикованості та потенційної можливості використання в операціях з тінізації доходів.

В ході досудового розслідування були вилучені відомості стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам вказаних вищу підприємств, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, з метою отримання інформації, щодо провених перевірок щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_65 ), ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_66 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_67 ) та подальшого призначення судової економічної експертизи заступником начальника Департаменту стратегічних розслідувань направлений лист до ІНФОРМАЦІЯ_69 направлений лист, щодо надання вказаних документів.

У відповідь на вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_70 повідомило, що відповідно до п. 6 розділу V Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платника податків, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_71 від 20.08.2015 № 727, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_72 26.10.2015 за № 1300/27745, у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_71 від 22.12.2021 № 702, один примірник акта (довідки) документальної перевірки та інших матеріалів перевірки зберігається в контролюючому органі, який здійснював перевірку та надав перелік перевірок щодо всіх підприємств що входять до складу Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з указанням номеру, дати та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_70 , що проводив перевірку.

У зв`язку з викладеним, для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні матеріалів документальних перевірок, в тому числі актів (довідок) документальних перевірок з додатками та інших матеріалів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ '" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ`ІНФОРМАЦІЯ_119", що перебувають у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_120 та ІНФОРМАЦІЯ_121 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 09.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч.3. ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні установ, зазначених в клопотанні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 та іншим слідчим групи слідчих на проведення тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді у форматі «*.csv», «*.xls» чи « *.xlsx »), а саме:

- актів документальних позапланових виїзних перевірок № 7652/02-32-07-03/34918499 від 12.10.2022, № 12202/02-32-07-03/34918499 від 29.12.2022, № 7861/02-32-07-03/34918499 від 08.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_88 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів документальних перевірок № 1486/07-01/34244835 від 18.02.2021, № 2323/07-01/34244835 від 24.06.2022, № 2458/07-01/34244835 від 08.07.2022, № 6989/07-01/34244835 від 02.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_89 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- актів документальних перевірок № 12102/02-32-07-03/35365643, № 7502/02-32-07-03/35365643 від 01.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_90 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- актів документальних перевірок № 11548/02-32-07-03/35110779 від 14.12.2022, № 8154/02-32-07-09/35110779 від 12.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_91 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- актів документальних перевірок № 7437/02-32-07-03/34988571, № 8399/02-32-07-03/34988571 від 16.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та № 8150/02-32-07-03/35212563 від 12.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- актів документальних перевірок № 8109/06-30-07-03/39738275 від 27.08.2021, № 12932/06-30-07-01 /39738275 від 15.12.2022, № 12932/06-30-07-01 /39738275 від 15.12.2022 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_93 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- актів документальних перевірок № 6966/06-30-07-03/35904775 від 16.07.2021, № 67/06-30-07-03/35904775 від 04.01.2023, № 10400/06-30-07-03/35904775 від 17.11.2022, № 3725/06-30-07-03/35904775 від 23.03.2023, № 8705/06-30-07-03/35904775 від 18.05.2023, № 13939/06-30-07-01 /35904775 від 25.08.2023, № 17314/06-30-07-10/35904775 від 18.10.2023, № 20969/06-30-07-03/35904775 від 18.12.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № 21534/06-30-07-03/35904775 від 22.12.2023 щодо ТОВ '" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_94 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- актів документальних перевірок № 18772/13-01-07-02/35116440 від 05.10.2021, № 15744/13-01-07-05/35116440 від 24.11.2022, № 1768/13-01-07-04/35116440 від 17.01.2024 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_95 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- актів документальних перевірок № 3570/16-31-07-03-10 від 28.05.2021, № 747/16-31-07-01-02/33584483 від 23.01.2023, № 5806/16-31 -07-01 -02/33584483 від 06.06.2023, № 415/16-31-07-01-02 від 07.08.2023,

№ 4470/16-07-01-02/33584483 від 26.04.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_96 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- актів документальних перевірок № 000019/17-00-07-01 /34763710 від 09.10.2020, № 159/17-00-07-06-11 від 15.03.2021, № 2406/ж5/17-00-07-06-15/34763710 від 11.07.2022 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_97 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- актів документальних перевірок № 9017/17-00-07-01/34712886 від 29.12.2021, № 2496/17-00-07-03/34712886 від 25.07.2022 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_98 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- актів документальних перевірок № 9014/17-00-07-01/34112267 від 29.12.2021, № 4739/Ж5/17-00-07-03/34112267 від 18.05.2023, № 858/5/17-00-23-23/34112267 від 24.01.2024 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_99 , за адресою: АДРЕСА_12 ;

- актів документальних перевірок № 5/18-28-07-03-18/34072570/4 від 06.01.2021, № 3397/18-28-07-03-07/34072570/150 від 18.05.2023, № 3889/18-28-07-01 -08/00235890/165 від 07.06.2023, № 4721/18-28-07-03-07/34072570/209 від 18.07.2023, № 5116/18-28-07-01-08/34072570/231 від 08.08.2023, № 5547/18-28-07-03-07/34072570/259 від 06.09.2023, № 6783/18-28-07-03-07/34072570/300 від 06.11.2023, № 462/18-28-07-03-07/34072570/16 від 17.01.2024 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_100 за адресою: АДРЕСА_13 ;

- акта документальної перевірки № 1319/18-28-07-03-07/35103599/47 від 30.06.2022 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_101 за адресою: АДРЕСА_14 ;

- акта документальної перевірки № 22/18-28-07-0З-07/35051394/2 від 03.01.2024 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_102 за адресою: АДРЕСА_15 ;

- актів документальних перевірок № 385/19-00-07-01/34043068 від 04.02.2021, № 4548/19-00-07-03/34043068 від 01.10.2021, № 1977/19-00-07-01/34043068 від 20.07.2022, № 3147/19-00-07-01 /34043068 від 05.10.2022, № 6394/19-00-07-01 /34043068 від 23.12.2022, № 3146/19-00-07-01 /34043068 від 05.10.2022, № 823/19-00-07-01/34043068 від 08.02.2023, № 4114/19-00-07-01/34043068 від 02.06.2023, № 687/19-00-23-00/34043068 від 25.01.2024 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_103 за адресою: АДРЕСА_16 ;

- актів документальних перевірок № 1976/19-00-07-01/34566828 від 20.07.2022, № 6139/19-00-07-01/34566828 від 16.12.2022, № 6140/19-00-07-01/34566828 від 16.12.2022 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_104 за адресою: АДРЕСА_17 ;

- актів документальних перевірок № 10051/20-40-07-07-09/34473812 від 11.06.2021, № 12341/20-40-07-05-03/34473812 від 05.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № 18211/20-40-07-05-03/34473812 від 09.06.2023, № 34648/20-40-07-05-03/34473812 від 15.11.2023, № 39824/20-40-07-05-03/34473812 від 13.12.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_105 за адресою: АДРЕСА_18 ;

- актів документальних перевірок № 276/22-01-07-01/38188900 від 20.01.2022, № 6695/22-01-07-03/38188900 від 17.11.2022, № 2522/22-01-07-03/38188900 від 19.07.2022, № 1364/22-01-07-03/38188900 від 15.02.2022, № 5313/22-01-07-03/38188900 від 15.05.2023, № 694/22-01-07-03/38188900 від 18.01.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_106 за адресою: АДРЕСА_19 ;

- актів документальних перевірок № 582/22-01-07-03/35578572 від 16.02.2021, № 1400/22-01-07-03/35578572 від 16.02.2022, № 2520/22-01-07-03/35578572 від 19.07.2022, № 4692/22-01-07-03/35578572, № 4942/22-01-07-03/35578572 від 05.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, володінні ІНФОРМАЦІЯ_107 за адресою: АДРЕСА_20 ;

- актів документальних перевірок № 450/22-01-07-03/35779344 від 10.02.2021, № 3599/22-01-07-03/35779344 від 06.07.2021 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_108 за адресою: АДРЕСА_21 ;

- актів документальних перевірок № 2416/22-01-07-03/34342384 від 12.07.2022, № 6181/22-01-07-03/34342384 від 08.11.2022, № 7486/22-01-07-03/34342384 від 05.12.2022, № 3561/22-01-07-03/34342384 від 05.04.2023, № 1129/22-01-07-0З/34342384 від 05.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_110 за адресою: АДРЕСА_22 ;

- актів документальних перевірок № 2517/22-01-07-03/35779344 від 19.07.2022, № 4791/22-01-07-03/35779344 від 07.10.2022, № 8173/22-01-07-03/35779344 від 16.12.2022, № 3134/22-01-07-03/35779344 від 24.03.2023, № 5506/22-01-07-03/35779344 від 17.05.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_108 за адресою: АДРЕСА_21 ;

- актів документальних перевірок № 108/07/35195139 від 18.01.2021, 1588/07/35195139 від 12.07.2022, № 13160/ж5/25-01-07-03-01 від 18.12.2023, № 1/Ж5/25-01-23-07 від 02.01.2024 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № 5686/07/39358540 від 16.11.2022, № 5641/Ж5/25-01-07-01-01 від 07.06.2023 щодо ФГ " ОСОБА_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_111 за адресою: АДРЕСА_23 ;

- актів документальних позапланових виїзних перевірок № 5450/25-01-07-02/35173362 від 10.11.2022, 5618/07/35173362 від 15.11.2022, 10028/ж5/25-01-07-02-01 від 18.10.2023, № 13968/ж5/25-01-23-07 від 29.12.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_112 за адресою: АДРЕСА_23 ;

- актів документальних перевірок № 611/07/34593872 від 18.01.2023, № 10033/ж5/25-01-07-03-01 від 19.10.2023, № 13790/ж5/25-01-23-07 від 25.12.2023 щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_113 за адресою: АДРЕСА_24 ;

- актів документальних перевірок № 782/28-10-53-10/36328597 від 18.12.2020, № 308/34-00-07-06/36328597 від 17.09.2021, № 69/34-00-07-01/36328597 від 22.07.2022, № 343/34-00-07-06/36328597 від 18.11.2022, № 346/34-00-07-06/36328597 від 18.11.2022, № 318/34-00-07-06/39328597 від 15.11.2022, № 327/34-00-07-06/36328597 від 16.11.2022, № 5/34-00-06-07/36328597 від 12.01.2023, № 136/34-00-07-06/36328597 від 14.04.2023, № 239/34-00-07-06/36328597 від 17.05.2023, № 239/34-00-07-06/36328597 від 17.05.2023, № 313/34-00-07-06/36328597 від 16.06.2023, № 385/34-00-07-06/36328597 від 18.07.2023, № 385/34-00-07-06/36328597 від 18.07.2023, № 429/34-00-07-06/36328597 від 14.08.2023, № 484/34-00-07-06/36328597 від 11.09.2023, № 39/34-00-07-06/36328597 від 09.02.2023, № 602/34-00-07-02/36328597 від 06.11.2023, № 706/34-00-07-06/36328597 від 19.12.2023, № 676/34-00-07-02/36328597 від 12.12.2023, № 2/34-00-07-01/36328597 від 03.01.2024, № 98/34-00-07-06/36328597 від 16.03.2023, № 81/34-00-07-06/36328597 від 15.03.2023, № 533/34-00-07-06/36328597 від 28.09.2023 щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_114 за адресою: АДРЕСА_25 ;

- актів документальних перевірок № 51/35-00-04-05-15/34072570 від 17.02.2022, № 78/35-00-07-02-05/34072570 від 28.07.2022 щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з усіма додатками та іншими матеріалами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_115 за адресою: АДРЕСА_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1