Справа № 186/181/24
Провадження № 1-кс/0186/158/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

04 липня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000040 від 29.01.2024 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/181/24, провадження №1-кс/0186/141/24, встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбулась транзакція - 27.01.2024 о 20:29:15 год на суму 20 000 грн, отримувач: № НОМЕР_5 - ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала кошти ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та інформація щодо власника зазначеної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Першотравенськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-інформацію щодо руху коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-фото та відеоматеріали з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформацію про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

29 січня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Першотравенськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-інформацію щодо руху коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-фото та відеоматеріали з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформацію про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 27.01.2024 по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 липня 2024 року по 04 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .