Справа № 524/2942/24
Провадження № 1-кс/524/1095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000650 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000650 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 15 травня 2023 року невстановленою особою, з відділення № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук на ім`я ОСОБА_5 , була відправлена посилка № 6823, в якій знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, а саме лізергід (ЛСД, ЛСД-25) масою 0,00022 г..

11.08.2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650.

Відповідно до відомостей з експрес накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відправником являється приватна особа ( ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), а отримувачем являється ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 за адресою м. Сарни відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ).

В подальшому, 16.10.2023 року Дізнавачем Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області за адресою АДРЕСА_3 у гр.. ОСОБА_5 було виявлено та вилучено зіп пакет з трьома клаптиками паперу.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-23/5499-НЗПРАП в складі представлених для дослідження 3 фрагментів (клаптиків) цупкого паперу з різнокольоровим малюнком виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено лізергід (ЛСД, ЛСД-25). Загальна маса лізергіду становить 0,00022 г.

Відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_5 , останній вказав, що наркотичні засоби та психотропні речовини замовляв через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримував шляхом надсилання невідомою особою поштового відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до показів свідка ОСОБА_7 , останній вказав, що в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично замовляє для власного вживання психотропну речовину PVP, за яку сплачує грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, до слідчого відділу Кременчуцького РУП надійшов рапорт від о/у УБН ГУНП в Полтавській області про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000650 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (а саме його (їх) повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи (осіб)), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 15.05.2023 по 08.04.2024 р.

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему з 15.05.2023 по 08.04.2024 р.

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.05.2023 по 08.04.2024 р.

Строк дії ухвали визначити до 08 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1