Справа № 588/2494/23
Провадження № 1-кс/588/112/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 12.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 12.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП в Сумській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що 09.07.2023 при перевірці власного рахунку НОМЕР_1 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з нього зникли грошові кошти в розмірі 5025 грн. Також 11.07.2023 з її картки за рахунком НОМЕР_2 зникли грошові кошти в розмірі 3 242 грн. За інформацією з банку її кошти було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Заявниця нікому не повідомляла паролі, чи інші дані для користування особистим картковим рахунком, доступу до її мобільного телефону сторонні особи не мали. Завданий матеріальний збиток оцінює у 8 267 грн.

Так, за зверненням ОСОБА_5 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_4 ) про те, що 18.06.2023 їй прийшло повідомлення на застосунок «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на суму 49.80 USD Brainfield намагалися зняти кошти та 19.06.2023 намагалися зняти на суму 19.92 USD Brainfield, але виявилось, що сума недостатня для зняття. Після чого 19.06.2023 вночі потерпіла самостійно, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала картку за номером НОМЕР_5 , на які приходили дані повідомлення. На наступний день, тобто 20.06.2023, ближче до обіду, ОСОБА_5 попрямувала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де їй замовили іншу картку за номером НОМЕР_6 та отримала вона її 29.06.2023, близько 13:00. Після чого, близько 21:00 09.07.2023 ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання та вирішила перевірити рахунок у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкривши його, вона виявила, що на кредитній картці, за рахунком НОМЕР_1 , яка була заблокована майже рік, заборгованість на суму 5025 грн.

Також 11.07.2023 близько 11 год., ОСОБА_5 було зараховано аліменти, проте через декілька годин виявила СМС-повідомлення, про переказ коштів з картки за рахунком НОМЕР_2 , на картку іншого банку на суму 3 242 грн. ОСОБА_5 , відразу пішла до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй заблокували всі картки, які є у наявності та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробили відповідну виписку про рух коштів, де чітко видно, що кошти було перераховано на UKR KYIV МОБІLЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 та на UКR KYIV МОБІLЕ НОМЕР_8 НОМЕР_9 .

12.02.2024 з дозволу слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої. В ході огляду речей та документів, що було вилучено, слідчим встановлено, що грошові кошти було переведено, на картку за № НОМЕР_10 . Проведеними заходами встановлено, що вказана картка за № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про особу на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_11 », а також про рух коштів по вказаній карті. В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , з 00:00 годин 09.07.2023 по 15.07.2023 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_10 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 09.07.2023 по 15.07.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 12.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що 09.07.2023 при перевірці власного рахунку НОМЕР_1 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила, що з нього зникли грошові кошти в розмірі 5025 грн. Також 11.07.2023 з її картки за рахунком НОМЕР_2 зникли грошові кошти в розмірі 3 242 грн. За інформацією з банку її кошти було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Заявниця нікому не повідомляла паролі, чи інші дані для користування особистим картковим рахунком, доступу до її мобільного телефону сторонні особи не мали. Завданий матеріальний збиток оцінює у розмірі 8 267 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (а.с. 5, 8-11).

Згідно протоколу огляду речей від 12.07.2023 було оглянуто мобільний телефон потерпілої та виявлено смс-повідомлення з текстом про спробу зняття коштів, а також про переказ коштів (а.с. 6-7).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано інформацію про рух коштів по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 де також наявна інформація про те що кошти з її рахунку перераховувались на картковий рахунок за № НОМЕР_10 (а.с.14-19, 21).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та власника рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , з 00:00 годин 09.07.2023 по 15.07.2023 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_10 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 09.07.2023 по 15.07.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1