Справа № 950/1836/24
Провадження № 1-кс/950/311/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, яка стосується кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); Руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; інформацію, щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 10.05.2024 по 25.05.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, за невідомих обставин, відкрила на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з якої заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12068,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2024 року (точної дати в ході досудового розслідування на даний час встановити не видалось за можливе) на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо необхідності останній у строк до 25.06.2024 сплатити обов`язків платіж за користування кредитною карткою виданої на її ім`я в сумі близько 500,00 грн. ОСОБА_5 , знаючи, що на її ім`я жодних кредитних карт не відкрито, 10.06.2024 звернулася до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Лебедин Сумського району Сумської області, де встановила, що 11.05.2024 на її ім`я було відкрито кредитну карту № НОМЕР_1 , з якої в подальшому в період з 1105.2024 по 22.05.2024 року були перераховані грошові кошти на банківську картку її онука ОСОБА_6 (номер банківської картку НОМЕР_3 ). Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 11.05.2024 по 22.05.2024, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти декількома платежами на банківську картку ОСОБА_6 в загальній сумі 12068,00 грн., а саме: 11.05.2024 о 14:20 год. переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 3015,08 UAH. Сума у валюті картки 3105,53 грн., комісія 90,45 грн.; 11.05.2024 о 14:42 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 2018,09 UAH. Сума у валюті картки 2078,63 грн., комісія 60,54 грн.; 13.05.2024 о 17:38 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 3015,08 UАН. Сума у валюті картки 3105,53 грн., комісія 90,45 грн.; 13.05.2024 о 17:39 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 301,51 UAH. Сума у валюті картки 310,56грн., комісія 9,05 грн.; 14.05.2024 о 14:31 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 1306,53 UAH. Сума у валюті картки 1345,73 грн., комісія 39,20 грн.; 22.05.2024 о 11:22 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 120,60 UAH. Сума у валюті картки 124,22 грн., комісія 3,62 грн.; 22.05.2024 о 12:41 год. Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Сума у валюті операції 1940,00 UAH. Сума у валюті картки 1998,20 грн., комісія 58,20 грн.

Таким чином встановити яким саме способом було відкрито кредитну карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на даний час не вдалося можливим. Грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Дізнавач указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 10.05.2024 по 25.05.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 10.05.2024 по 25.05.2024, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу та інформації по здійсненим операція на банківському рахунку потерпілої НОМЕР_4 , а саме інформації щодо відкриття на вказаному рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , проведення по вказаній картці будь-яких операцій в період з 10.05.2024 по 25.05.2024, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10.05.2024 по 25.05.2024, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

12.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000119 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СД ВІІ №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП 1У ІІП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВІ І №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: інформації, яка стосується кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); Руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; інформацію, щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 10.05.2024 по 25.05.2024.

Строк дії ухвали до 05.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП