Справа № 950/1011/24
Номер провадження 1-кс/950/328/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000104 від 28.03.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про власника банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення транзакції, суми грошових коштів, Ір-адреси входу до Ощад-24, акаунти з яких здійснювалися операції з 27.03.2024 до 01.07.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки, за період з 27.03.2024 по 01.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що о 22 год. 35 хв. 27.03.2024 невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала грошові кошти в сумі 2900 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 10.04.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 04.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що 27.03.2024 о 20:35 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів, фото- та відеоматеріалів за період з 27.03.2024 по 01.07.2024, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 28.03.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про власника банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення транзакції, суми грошових коштів, Ір-адреси входу до Ощад-24, акаунти з яких здійснювалися операції з 27.03.2024 до 01.07.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки, за період з 27.03.2024 по 01.07.2024, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 28.03.2024 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про власника банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення транзакції, суми грошових коштів, Ір-адреси входу до Ощад-24, акаунти з яких здійснювалися операції з 27.03.2024 до 01.07.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки, за період з 27.03.2024 по 01.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/328/24

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3