1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4660/24 1-кс/335/1758/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 надійшла заява від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 2015 року по 2022 рік, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме надавши завідомо підробні документи (платіжні відомості щодо оплати по кредитному договору №16/2008/0865 ФЖК від 22 квітня 2008 року ), заволоділа грошовими коштами «Класичного приватного університету». Матеріальна шкода встановлюється. (ЄО- 1991).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КПУ) в особі ректора ОСОБА_4 який призначений наказом №1 від 04.01.1998 та ОСОБА_5 укладено контракт №214 від якого від 09 квітня 2008 року, відповідно до якого ОСОБА_5 був прийнятий на посаду проректора з міжнародної роботи за кваліфікацією доктор юридичних наук, професор, на строк з 09 квітня 2008 року по 09 квітня 2018 року.
У цей же час, а саме 09.04.2008 року, з метою забезпечення стабільності трудових відносин, поліпшення житлово-побутового забезпечення працівника, між КПУ в особі ректора ОСОБА_4 та працівником КПУ проректором з міжнародної роботи за кваліфікацією доктор юридичних наук, професором ОСОБА_5 (надалі «Працівник») укладено Договір без номеру від 09.04.2008 року, за умовами якого КПУ зобов`язався сприяти ОСОБА_5 в набутті права власності на квартиру, а саме: виконувати обов`язки «Працівника» по поверненню кредиту в розмірі основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом, згідно кредитного договору для набуття квартири, який буде укладений «Працівником» з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оплатити витрати на оформлення договору купівлі- продажу, кредитного договору та інших документів, пов`язаних з передачею квартири «Працівнику»; виконувати обов`язки, визначені в пункті 1 цього договору, протягом строку дії Контракту з «Працівником» № 214 від 09 квітня 2008 року, не від`ємною частиною якого є цей договір.
Пунктом 2, Договору без номеру від 09.04.2008 року передбачено, що протягом строку дії контракту та до остаточного визначення працівником прийнятих на себе зобов`язань.
22 квітня 2008 року ОСОБА_5 уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір №16/2008/0865 ФЖК на суму 153999, 90 (сто п`ятдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів США 90 центів).
Цільове використання кредиту: проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 22.04.2008 року, що укладений між Позичальником ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 , згідно якого Позичальник придбає у власність нерухомого майна квартиру, що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; витрати Позичальника, пов`язані з оформленням Кредиту, оплата комісії та розрахунки за цим Договором. Кредит надано строком до 07.04.2028 року. Умовами кредитного договору обов`язок по поверненню кредиту, відсотків за користування кредитом покладено на Позичальника ОСОБА_5 .
22.04.2008 року ОСОБА_5 уклав договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 з громадянкою ОСОБА_6 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №2781.
11.10.2019 року ОСОБА_5 (як продавець) уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з громадянкою ОСОБА_8 (покупцем). Договір посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 4951.
12 вересня 2008 року Університет та ОСОБА_5 підписали Додаткову угоду до Контракту з працівником №214 від 09.04.2008 року та Договору від 09.04.2008 року.
Відповідно до п. 3.1.1 договору від 09.04.2008 року з доповненнями від 12.09.2008 року Університет зобов`язаний нести витрати по поверненню отриманого позивачем кредиту щорічно не менше ніж 10% від основної суми кредиту.
Трудові відносини між КПУ та ОСОБА_5 припинилися 18 травня 2015 року на підставі наказу №110-к. Виконуючи зобов`язання за Договором без номеру від 09.04.2008 року, КПУ здійсняв платежі по поверненню кредиту на загальну суму 145 876, 30 доларів США, які бралися з каси університету, а саме сплачених студентами виплат за навчання, згідно наказу №195 від 02 листопада 2009 року. Вказані грошові кошти на погашення зазначеного кредиту, видавалися особисто ректору «КПУ» ОСОБА_4 в касі університету, як зворотно-фінансова допомога, про що складалася відповідна платіжна відомість, яка у свою чергу підписувалась головним бухгалтером КПУ ОСОБА_10 з одного боку, та ректором КПУ ОСОБА_4 з іншого боку.
В подальшому, ОСОБА_4 , передавав отримані грошові кошти старшому бухгалтеру КПУ ОСОБА_11 , яка у свою чергу, вказаними грошовими коштами сплачувала погашення кредиту за договором №16/2008/0865 ФЖБ від 22 квітня 2008 року, зазначаючи при цьому платником ОСОБА_5 , тому що, КПУ не було стороною по вказаному кредитному договору.
Тож, за 5 років 6 місяців і 17 днів борг відповідача перед позивачем становить:
На підставі отриманої постанови від 30 листопада 2022 року в провадженні № 22-ц/4809/814/22, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами КПУ у розмірі 84 350,00 доларів США, продовжуючи свої злочинні дії, 26.01.2023 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_7 лист № 404/8493/18 про стягнення з КПУ на свою користь заборгованості за договором в сумі 84 350,00 доларів США, та того ж дня, з метою примусово отримання вказаних грошових коштів, звернувся до приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , яким було відкрито виконавче провадження, про що винесено постанову від 26.01.2023 року про відкриття виконавчого провадження серії ВП № 70867981, на підставі якого, було накладено арешт на всі кошти та майно боржника, про що також винесено відповідну постанову від 06.02.2023 року.
Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилась у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 84 350,00 доларів США, ОСОБА_5 , спричинив ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ректора ОСОБА_4 матеріальний збиток на вищевказану суму.в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні вищевказаних договорів купівлі-продажу для з`ясування нових обставин події, про які може свідчити зміст цих договорів.
Враховуючи, що вищезазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 та приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.
Старший слідчий підтримала клопотання, про що зазначила в поданій судді заяві.
Про розгляд клопотання нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 повідомлено у встановленому законом порядку. Неявка нотаріуса в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідством обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розслідування, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для тимчасовго доступу до цих документів.
Керуючись ст. ст.159-163, 164, 165, 369,372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому старшому слідчому СВ ВП№1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення:
- оригіналу нотаріальної справи, в якій знаходиться договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 2781.
Встановити строк дії цієї ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1