29.05.2024 Справа № 756/5959/24
№ 756/5959/24
№ 1-кс/756/1247/24
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08 травня 2024 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що 09.01.2024, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі товару на сайті « ОЛХ » надіслала фішингове посилання з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Після того як останній перейшов по посиланню та ввів дані банківської картки, він виявив, що з його картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , 12.01.2024 о 12 год. 41 хв. та о 12 год. 42 хв. двома транзакціями списані грошові кошти у сумі 6 400 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що він 09.01.2024 виставив на сайті « ОЛХ » оголошення з приводу продажу зимової гуми до легкового автомобіля. У цей же день, 09.01.2024, близько 14 год. 29 хв. йому написали у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , на фото був невідомий чоловік, підписаний був як « ОСОБА_6 », з приводу купівлі даної шини.

12.01.2024 в ході обговорення покупки невстановлений чоловік повідомив, що оформив « ОЛХ доставку » та надіслав фішингове посилання, перейшовши по якому, як повідомив останній можна отримати грошові кошти за покупку. ОСОБА_5 перейшов по посиланню та ввів дані своєї банківської картки. 12.01.2024 о 12 год. 41 хв. він отримав повідомлення про те, що з його картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) зняті грошові кошти у сумі 3 200 грн. Потерпілий повідомив про це невстановленій особі, на що останній запевнив, що гроші повернуться, потрібно тільки підтвердити операцію оператору « ПриватБанку ». Після підтвердження операції з його картки були зняті 3 201 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 6 401 грн. без урахування комісії.

До протоколу свого допиту потерпілий додав скрін-шот екрану мобільного телефону на якому зафіксована переписка в застосунку «Вайбер» з чоловіком, який підписаний як « ОСОБА_6 », який писав з номеру НОМЕР_1 .

Також до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копію виписки по його банківській картці, де відображено рух коштів з його картки, де вбачаються дві транзакції, які були проведені 12.01.2024 о 12:41 та 12:42.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2024 було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з метою встановлення особи, яка використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 .

Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «My MEDIA» із написом «ВХ. 4281013-ВБ, від 18.03.2024», на якому знаходиться інформація, отримана в ході влучення документів, володільцем якої є АТ КБ « ПриватБанк », було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 12.01.2024 о 12:41 та 12:42 були перераховані двома транзакціями на картку/рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 у сумі 3 200 грн. та 3 201 грн., ІПН отримувача НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « Приватбанк ».

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_8 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явилися, при цьому слідча разом із клопотанням подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ПриватБанк » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а також копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти по дату звернення із клопотанням - 08.05.2024;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « Приватбанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 12.01.2024 до 08.05.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 12.01.2024 до 08.05.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 12.01.2024 до 08.05.2024;

-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської картки НОМЕР_4 в період з 12.01.2024 до 08.05.2024;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 12.01.2024 до 08.05.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської картки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.01.2024 до 08.05.2024;

-інформації, чи являється особа, яка користується по банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської картки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.01.2024 до 08.05.2024.

Посадовим особам АТ КБ « ПриватБанк » надати слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1