Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1295/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, в ході досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, підробленим марок акцизного податку, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зазначав, що встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, організував незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Постачання до місць збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 здійснює на власних транспортних засобах: «Mercedes-Benz S 500L», VIN: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Mercedes-Benz Vito 108D», VIN: НОМЕР_3 , 1997 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz Sprinter 313 СDI», VIN: НОМЕР_5 , 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 ; «Mercedes-Benz Vito 108», VIN: НОМЕР_7 , 1999 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 ; «Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI», VIN: НОМЕР_9 , 2008 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .

Також ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації підакцизних товарів (тютюнових та алкогольних виробів) здійснює перевезення вказаної продукції на вищевказаних транспортних засобах до магазинів, що знаходяться на території сільських, селищних рад та об`єднаних територіальних громад в межах Полтавської області, а саме за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); АДРЕСА_4 .

Детектив вказував, що тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, які постачаються ОСОБА_5 до вказаних вище магазинів, зберігаються в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, в ході досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, підробленим марок акцизного податку, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Достатність підстав вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтверджується даними матеріалів виконання доручення (а.с.13-15), даними протоколу допиту свідка від 11.03.2024 (а.с. 16-19).

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

З матеріалів клопотання вбачається, що є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до Інформаційної довідки №381383490 від 04.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Билар-Актив» (), ПП «Дімакс-Сервіс» ().

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлових (складських) приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , які перебувають у власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Билар-Актив» (), ПП «Дімакс-Сервіс» () та використовуються ОСОБА_5 для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової (тютюнові вироби без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку) та алкогольної продукції, (лікеро-горілчаних виробів, фальсифікованих алкогольних напоїв), підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова та алкогольна продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової та алкогольної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1