Справа № 947/5068/24
Провадження № 1-кс/947/1956/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Київської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_6 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000010 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, за місцем роботи ОСОБА_5 , в кабінеті №8 Департаменту комунальної власності ОМР, за адресою: м.Одеса, вул..Артилерійська, 1, 07.02.2024 року, під час затримання останнього, в порядку ст.208 КПК України, з метою врятування майна, яке є предметом кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди злочину, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, був проведений обшук, дозвіл на який вподальшому наданий слідчим суддею та в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів кожна із наступними серійними номерами: HB74835450G, DC22612924A, HF69900292B, KF54238466C, LB03668838R. Мобільний телефон марки «iPhone» модель «XS max» у корпусі чорного кольору у чохлі чорного кольору із системою логічного захисту. Мобільний телефон марки «iPhone» модель «6 S» у корпусі сріблястого кольору у чохлі чорного кольору із системою логічного захисту. Аркуш паперу зеленого кольору із написом ручкою синього « НОМЕР_1 ». Аркуш паперу жовтого кольору з написом ручкою кольору «тел. НОМЕР_2 ОСОБА_7 95». Копія договору № 1/260/24 Про партнерство і співробітництво від 26.01.2024, укладений між Комунальним некомерційним підприємством «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради та ГО «Інваліди надії в майбутнє» на 4 арк. Додаток до рішення Одеської міської ради № 62-VIII від 03.02.2021 «Перелік другого типу об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають передачі в оренди без проведення аукціону» на 12 арк. разом із копією Рішення Одеської міської ради № 155-VIII від 17.03.2021 «Про включення до переліку другого типу об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають передачі в оренди без проведення аукціону, затвердженого рішенням Одеської міської ради № 62-VIII від 03.02.2021, додаткових об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси» з додатками всього на 7 арк. Папка зеленого кольору з документами всього на 58 арк. Роздруківка «Об`єкти на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності» на 7 арк. Блокнот ОСОБА_5 синього кольору з написом «Чорноморський морський торговельний порт» із чорновими записами». Аркуш паперу білого кольору із записами логінів та паролів. Банківські картки банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Банківські картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Банківські картки банку «Південний» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . Банківські картки банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . Банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 50 штук, які були загорнуті в аркуші паперу. Банкноти номіналом по 1000 гривень кожна у кількості 19 штук, які були загорнуті в аркуші паперу. Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 67 штук, які були обгорнуті в резинку для грошей. Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 10 штук. Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 5 штук. Банкноти, обгорнуті в резинку жовтого кольору, наступних номіналів: банкнота номіналом 100 доларів США у кількості 1 штука, банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук, банкнота номіналом 10 доларів США у кількості 4 штуки, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 12 штук, банкнота номіналом 1 долар США у кількості 3 штуки. Два аркуші паперу, в які були обгорнуті грошові кошти. Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 816 від 18.12.2023 «Про затвердження графіку» особистого прийому громадян» з додатком всього на 2 арк. Копія особової картки ОСОБА_5 всього на 4 арк. Копія згоди на збір та обробку персональний даних ОСОБА_5 на 1 арк. Копія згоди на включення до баз персональних даних ОСОБА_5 на 1 арк. Копія попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування на 1 арк. Копія розписки ОСОБА_5 про ознайомлення з Законом України «Про запобігання корупції» на 1 арк. Копія правила військового обліку призовника на 1 арк. Копія заяви ОСОБА_5 на призначення на 1 арк. Копія подання про призначення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія Розпорядження міського голови № 378-К від 26.03.2021 на 1 арк. Копія Наказу № 55-К від 31.03.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія заяви ОСОБА_5 про ознайомлення з етичними правилами поведінки на 1 арк.. Копія заяви про допущення до участі в конкурсі на 1 арк. Копія заяви про призначення на посаду від 29.04.2021 на 1 арк. Копія подання про призначення ОСОБА_5 на посаду на 1 арк. Копія Розпорядження міського голови № 630-К від 12.05.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 93-К від 12.05.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 95-К від 14.05.2021 про надбавку за вислугу років на 1 арк. Копія розрахунку стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на 1 арк. Копія заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду на 1 арк. Копія подання про переведення на 1 арк. Копія Розпорядження міського голови № 752-К від 31.05.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 128-К від 01.06.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк. Копія Розпорядження міського голови № 548-К від 15.05.2023 про присвоєння рангу на 1 арк. Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 35-К від 22.05.2023 про присвоєння рангу на 1 арк. Копія структури Департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 29.08.2022 на 1 арк. Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 29.08.2022 на 5 арк. Копія положення про управління приватизації та оцінки від 01.06.2021 на 4 арк. Копія структури Департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 30.01.2024 на 1 арк. Папка з документами «Справа № 104/6 ГО «Інваліди надії в майбутнє» вул. Єврейська, 4 підвал 67,7 кв.м.». Вказані речі та предмети визнані речовими доказами в рамках даного кримінального правопорущення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Захисник в судовому засіданні заеречувала на задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, надавіши письмові запречення, посилаючись на належність грошей матері підозрюваного, яка є інвалідом та потребує лікування, зазначені грошові кошти остання заощадила від підприємницької діяльності та передала ОСОБА_5 на зберігання, які останній витрачав виключно на лікування матері та зберігав при собі, про що повідомив слідчого під час виявлення у нього зазначених грошових коштів. Підозрюваний погодився з думкою захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників, приходжу до наступного.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчим, під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, на підставі ч.3 ст.233 КПК України,проведений обшук в кабінеті №8 Департаменту комунальної власності ОМР, за адресою: м.Одеса, вул..Артилерійська, 1, дозвіл на який, в подальшому, був наданий слідчим суддею. За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та предмети, які визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження та які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та втрата яких може негативно вплинути на подальший хід досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, може містити відомості, які встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні наявність підстав для арешту зазначеного прокурором у клопотанні майна та на даному етапі досудового розслідування, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування на наступні речі та документи:

-Грошові кошти у кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів кожна із наступними серійними номерами: HB74835450G, DC22612924A, HF69900292B, KF54238466C, LB03668838R.

-Мобільний телефон марки «iPhone» модель «XS max» у корпусі чорного кольору у чохлі чорного кольору із системою логічного захисту.

-Мобільний телефон марки «iPhone» модель «6 S» у корпусі сріблястого кольору у чохлі чорного кольору із системою логічного захисту.

-Аркуш паперу зеленого кольору із написом ручкою синього « НОМЕР_1 ».

-Аркуш паперу жовтого кольору з написом ручкою кольору «тел. НОМЕР_2 Игорь Николаевич Шахматы Канатная 95».

-Копія договору № 1/260/24 Про партнерство і співробітництво від 26.01.2024, укладений між Комунальним некомерційним підприємством «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради та ГО «Інваліди надії в майбутнє» на 4 арк.

-Додаток до рішення Одеської міської ради № 62-VIII від 03.02.2021 «Перелік другого типу об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають передачі в оренди без проведення аукціону» на 12 арк. разом із копією Рішення Одеської міської ради № 155-VIII від 17.03.2021 «Про включення до переліку другого типу об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають передачі в оренди без проведення аукціону, затвердженого рішенням Одеської міської ради № 62-VIII від 03.02.2021, додаткових об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси» з додатками всього на 7 арк.

-Папка зеленого кольору з документами всього на 58 арк.

-Роздруківка «Об`єкти на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності» на 7 арк.

-Блокнот ОСОБА_5 синього кольору з написом «Чорноморський морський торговельний порт» із чорновими записами».

-Аркуш паперу білого кольору із записами логінів та паролів.

-Банківські картки банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

-Банківські картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

-Банківські картки банку «Південний» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

-Банківські картки банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

-Банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

-Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 50 штук, які були загорнуті в аркуші паперу.

-Банкноти номіналом по 1000 гривень кожна у кількості 19 штук, які були загорнуті в аркуші паперу.

-Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 67 штук, які були обгорнуті в резинку для грошей.

-Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 10 штук.

-Банкноти номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 5 штук.

-Банкноти, обгорнуті в резинку жовтого кольору, наступних номіналів: банкнота номіналом 100 доларів США у кількості 1 штука, банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук, банкнота номіналом 10 доларів США у кількості 4 штуки, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 12 штук, банкнота номіналом 1 долар США у кількості 3 штуки.

-Два аркуші паперу, в які були обгорнуті грошові кошти.

-Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 816 від 18.12.2023 «Про затвердження графіку» особистого прийому громадян» з додатком всього на 2 арк.

-Копія особової картки ОСОБА_5 всього на 4 арк.

-Копія згоди на збір та обробку персональний даних ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія згоди на включення до баз персональних даних ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування на 1 арк.

-Копія розписки ОСОБА_5 про ознайомлення з Законом України «Про запобігання корупції» на 1 арк.

-Копія правила військового обліку призовника на 1 арк.

-Копія заяви ОСОБА_5 на призначення на 1 арк.

-Копія подання про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія Розпорядження міського голови № 378-К від 26.03.2021 на 1 арк.

-Копія Наказу № 55-К від 31.03.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія заяви ОСОБА_5 про ознайомлення з етичними правилами поведінки на 1 арк..

-Копія заяви про допущення до участі в конкурсі на 1 арк.

-Копія заяви про призначення на посаду від 29.04.2021 на 1 арк.

-Копія подання про призначення ОСОБА_5 на посаду на 1 арк.

-Копія Розпорядження міського голови № 630-К від 12.05.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 93-К від 12.05.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 95-К від 14.05.2021 про надбавку за вислугу років на 1 арк.

-Копія розрахунку стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на 1 арк.

-Копія заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду на 1 арк.

-Копія подання про переведення на 1 арк.

-Копія Розпорядження міського голови № 752-К від 31.05.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 128-К від 01.06.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія Розпорядження міського голови № 548-К від 15.05.2023 про присвоєння рангу на 1 арк.

-Копія Наказу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради № 35-К від 22.05.2023 про присвоєння рангу на 1 арк.

-Копія структури Департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 29.08.2022 на 1 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 29.08.2022 на 5 арк.

-Копія положення про управління приватизації та оцінки від 01.06.2021 на 4 арк.

-Копія структури Департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 30.01.2024 на 1 арк.

-Папка з документами «Справа № 104/6 ГО «Інваліди надії в майбутнє» вул. Єврейська, 4 підвал 67,7 кв.м.».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1