Провадження № 1-кс/127/9225/24
У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом, під приводом здійснення господарської діяльності з обробки і продажу деревини заволоділи грошовими коштами інших товариств, що здійснюють свою діяльність в місті Вінниці на загальну суму 2 778 000 грн.

Крім того, 02.12.2020 до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що невідомі особи у невстановлений час та в невстановленому місці підробили печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та підпис директора у зв`язку з чим було укладено договір поставки лісоматеріалів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 , 15.10.2019 укладено Договір купівлі-продажу №15/10-19Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 , 19.09.2019 укладено Договір купівлі-продажу №19/09-17Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , 02.03.2020 укладено Договір поставки №02/03-20, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Виконання умов вказаних договорів зі сторони Продавця підтверджуються видатковими накладними та товаро-транспортними накладними.

За результатами виконання вказаних договорів зі сторони Покупця, останній не виконав вимоги вищевказаних договорів в частині здійснення оплати за поставлений товар, про що повідомив в протоколі допиту потерпілий ОСОБА_8 .

Також, під час проведення досудового розслідування було отримано відповідь із додатками від ІНФОРМАЦІЯ_8 , правонаступником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало Сертифікати ВН 453681 від 24.09.2019, ВН 453703 від 25.09.2019, ВН 453758 від 02.10.2019, ВН 715010 від 01.11.2019, ВН 453986 від 30.10.2019, ВН 715223 від 27.11.2019, ВН 715621 від 21.01.2020, ВН 715641 від 23.01.2020, ВН 715689 від 28.01.2020, ВН 715725 від 31.01.2020, ВН 715908 від 20.02.2020, ВН 716004 від 04.03.2020, ВН 716027 від 10.03.2020 та ВН 716530 від 20.05.2020 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Під час опрацювання даних документів, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання вказаних сертифікатів, надавали Заяви, в яких вказували видаткові накладні, які укладались по договорах №15/10-19Л від 15.10.19, №19/09-17Л від 19.09.19 та №02/03-20 від 02.03.20.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000066 від 28.08.2020 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, для проведення судової почеркознавчої експертизи відтисків печатки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ВН 453681 від 24.09.2019, ВН 453703 від 25.09.2019, ВН 453758 від 02.10.2019, ВН 715010 від 01.11.2019, ВН 453986 від 30.10.2019, ВН 715223 від 27.11.2019, ВН 715621 від 21.01.2020, ВН 715641 від 23.01.2020, ВН 715689 від 28.01.2020, ВН 715725 від 31.01.2020, ВН 715908 від 20.02.2020, ВН 716004 від 04.03.2020, ВН 716027 від 10.03.2020 та ВН 716530 від 20.05.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки у кримінальному провадженні існує необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 28.08.2020, на тимчасовий доступ до документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ВН 453681 від 24.09.2019, ВН 453703 від 25.09.2019, ВН 453758 від 02.10.2019, ВН 715010 від 01.11.2019, ВН 453986 від 30.10.2019, ВН 715223 від 27.11.2019, ВН 715621 від 21.01.2020, ВН 715641 від 23.01.2020, ВН 715689 від 28.01.2020, ВН 715725 від 31.01.2020, ВН 715908 від 20.02.2020, ВН 716004 від 04.03.2020, ВН 716027 від 10.03.2020 та ВН 716530 від 20.05.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя