Справа № 352/867/24
Провадження № 1-кс/352/240/24
У Х В А Л А

31 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- вироком Івано-Франківського міського суду від 12.12.2023 засуджений до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000077 від 24 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28 липня 2023 року ОСОБА_8 є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та користується банківською карткою із № НОМЕР_1 , емітованою на його ім`я, для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Так, 31.01.2024 у вечірній час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_8 з метою відновлення доступу до інтернет-банкінгу «Приват24» та вищевказаного банківського рахунку, запросив до місця свого проживання за адресою в АДРЕСА_2 , своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які надалі допомагали

ОСОБА_8 у відновленні доступу до інтернет-банкінгу «Приват24»,

на належному йому мобільному телефоні марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9», номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 .

Після проведення всіх необхідних дій по відновленню доступу ОСОБА_8 до інтернет-банкінгу «Приват24», ОСОБА_5 та ОСОБА_9 запам`ятали логін та пароль, і таким чином здобули конфіденційну інформацію для здійснення входу до особистого кабінету ОСОБА_8 в інтернет-банкінгу «Приват24» і управління грошовими коштами на банківському рахунку НОМЕР_2 .

Надалі, у ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виник спільний злочинний умисел, спрямований на викрадення грошових коштів із банківського рахунку

ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк», та з цією метою цього ж дня вступили

у злочинну змову.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, 01 лютого 2024 року о 00 год. 01 хв., перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон марки «Apple Ірhone 11», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, без дозволу власника, разом із ОСОБА_9 ввели логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу «Приват24» ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 отримали несанкціонований власником доступ до інформаційної (автоматизованої) системи інтернет-банкінгу «Приват24» та банківського рахунку ОСОБА_8 , і таким чином здійснили несанкціоноване (без дозволу) втручання у роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», є інформаційною (автоматизованою) системою.

Далі, отримавши доступ до інформації в особистому кабінеті ОСОБА_8 в інтернет-банкінгу «Приват24», 01.02.2024 о 00 год. 01 хв. 59 сек., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 на виконання спільного злочинного умислу, перебуваючи за вище вказаною адресою, використовуючи мобільний телефон марки «Apple Ірhone 11», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом із ОСОБА_9 заповнив заявку на переказ грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень із банківського рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ), на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , підтвердив дію на перерахунок грошових коштів, внаслідок чого створено сфальсифіковану електронну квитанцію, яка стала підставою для перерахування грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень із банківського рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ) на банківську картку АТ «Таскомбанк»

№ НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_9 .

При зазначених вище обставинах, 01.02.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - інтернет-банкінгу «Приват24», підробки та використанні електронних документів на переказ, із банківського рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ), таємно викрали грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, які перераховано на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , чим завдали ОСОБА_8 майновушкоду на вказану суму.

Окрім цього, 16 лютого 2024 року, о 01 год. 22 хв., перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 використовуючи мобільний телефон марки «Apple Ірhone 11», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, без дозволу власника, разом із ОСОБА_9 ввели логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу «Приват24» ОСОБА_8 , внаслідок чого отримали несанкціонований власником доступ до інформаційної (автоматизованої) системи інтернет-банкінгу «Приват24» та банківського рахунку ОСОБА_8 , і таким чином здійснили несанкціоноване (без дозволу) втручання у роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», є інформаційною (автоматизованою) системою.

Далі, отримавши доступ до інформації в особистому кабінеті ОСОБА_8 в інтернет-банкінгу «Приват24», продовжуючи свої дії, об`єднані єдиним умислом та корисливим мотивом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 , 16.02.2024 о 01 год. 22 хв. 04 сек., о 01 год. 22 хв. 33 сек. та о 02 год. 52 хв. 39 сек., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , перебуваючи за вище вказаною адресою, використовуючи мобільний телефон марки «Apple Ірhone 11», IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом із ОСОБА_9 заповнив заявки на переказ грошових коштів у сумі 6000 (шість тисяч) гривень із банківського рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ), на банківську картку АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_8 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , підтвердив дію на перерахунок грошових коштів, внаслідок чого створено сфальсифіковані електронні квитанції, які стали підставою для перерахування грошових коштів сумі 6000 (шість тисяч) гривень із банківського рахунку ОСОБА_8 із банківської рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ) на банківську картку АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_8 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , чим завдали ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

При зазначених вище обставинах, 16.02.2024 о 01 год. 22 хв. 04 сек., о 01 год. 22 хв. 33 сек. та о 02 год. 52 хв. 39 сек., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - інтернет-банкінгу «Приват24», підробки та використанні електронних документів на переказ, із банківського рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_8 ), таємно викрали грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень, які перераховано на банківську картку АТ «ІдеяБанк» № НОМЕР_8 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , чим завдали ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

Клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 обґрунтовано наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. З метою уникнення вказаних ризиків, та забезпечення виконання процесуальних рішень у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання на підставах викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення, враховуючи таке:

В силу ст. ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ч. 1, 2, 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до положень ст. ст. 177, 178 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В ході розгляду встановлено, що слідчим слідчого відділу Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000077 від 24 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Оголошена 14 травня 2024 року підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень за ч.4 ст. 185, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 361 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.02.2024;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 24.02.2024;

протоколами обшуку житла від 16.03.2024;

протоколами огляду предметів від 25.03.2024, 01.04.2024, 16.04.2024, 23.04.2024;

протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_9 та ОСОБА_5 від 22.05.2024;

іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно з ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Окрім того, згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років та усвідомлює неминучість покарання за вчинення даного злочину; п.3 - незаконно впливати на потерпілого та іншого підозрюваного, оскільки під час досудового розслідування допитаний потерпілий та інший підозрюваний дали викривальні показання відносно ОСОБА_5 , а також йому відомо їхнє місця проживання; п.5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний будучи судимим, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став і в період не знятої та не погашеної у встановленому законом порядку судимості, вчинив новий злочин.

На підставі вищевикладеного вбачається за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України та забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 14 липня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- знаходитися по місцю свого постійного проживання з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби;

- прибувати до слідчого у кримінальному провадженні старшої слідчої слідчого відділення відділеня поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП капітана поліції ОСОБА_6 за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту АДРЕСА_1 в якому проживає підозрюваний ОСОБА_5 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- докласти зусиль до пошуку роботи або для навчання.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання слідчого відділення ВП №1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляція до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений о 09 год. 30 хв. 03 червня 2024 року.

Суддя ОСОБА_10