Справа №534/342/24
Провадження №1-кс/534/87/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були подані клієнтом до банку для відкриття рахунку (копії паспорту, РНОКПП, заяви для відкриття рахунку, договорів приєднання до умов банку, інших документів наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів за період з 20.11.2023 по 15.02.2024; відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банкоматів та терміналів, через які відбувалося зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 20.11.2023 по 15.02.2024; інформацію про прив?язку (зміну) номерів мобільних телефонів як фінансових до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси пристроїв та геолокації місця їх авторизації за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 року по 00:00 год. 15.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження пристроїв та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, що використовувались для входу в систему дистанційного банківського обслуговування, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та (або) електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі Facebook знайшла оголошення про продаж дров. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 на який ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.12.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_9 про те, що 02.12.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були подані клієнтом до банку для відкриття рахунку (копії паспорту, РНОКПП, заяви для відкриття рахунку, договорів приєднання до умов банку, інших документів наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів за період з 20.11.2023 по 15.02.2024; відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банкоматів та терміналів, через які відбувалося зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 20.11.2023 по 15.02.2024; інформацію про прив?язку (зміну) номерів мобільних телефонів як фінансових до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси пристроїв та геолокації місця їх авторизації за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 року по 00:00 год. 15.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження пристроїв та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, що використовувались для входу в систему дистанційного банківського обслуговування.
З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та (або) електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 26 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1