КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/24
Провадження № 1-кс/552/643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтувала тим, що 04.03.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява з ДКП НПУ за зверненням № 352694 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 03.03.2024 невідома особа під приводом продажу квітів, через соціальну мережу «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які вона самостійно перераховувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 на ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 (ЄО № 3349 від 04.03.2024).

У ході надання допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що «..мешкаю за вище вказаною адресою мешкаю разом зі своєю сім`єю. По даному факту хочу сказати наступне, що 03.03.2024 року о 11:32 год., я перебуваючи за своїм місцем мешкання знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ОСОБА_7 », де продавалися квіти, а саме тюльпани, та вирішила придбати до свята 8 Березня вчителям. Після чого я розпочала розмову із продавцем в особистих повідомленнях. Ціна одного тюльпану була 18 грн., та умова була сплата грошових коштів в повному обсязі. Та я вирішила замовити квіти в кількості - 100 шт. за суму 1800 грн., після чого мені надіслали реквізити на ФОП IBAN НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 . Після чого розмова на цьому закінчилася. В 19:15 год., я самостійно переказала грошові кошти в сумі 1800 гривень та + комісія 9, 00 гривень зі своєї банківської карти універсальної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 на вище вказаний банківський рахунок та скинула скриншот про сплату, та почала чекати на товар. Продавець вказала, що товар буде відправлятися з м. Одеса. Через деякий час я вирішила зробити до замовлення квітів та знову вирішила зайти до вищевказаної сторінки, але виявила, що сторінка видалена, смс-повідомлення збереглися, але було видалено смс-повідомлення з рахунком. Після чого я зрозуміла, що мала справу із шахраєм. Наступного дня, а саме 04.03.2024 року у вечері я вирішила написати електронну заяву до кіберполіції стосовного вищевказаного факту, після чого мені зателефонували працівники поліції та запросили до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП для написання заяви, але прийти в той же день не змогла, то прийшла 05.03.2024...».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілою гр. ОСОБА_5 в сумі 1800 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.03.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа під приводом продажу квітів, через соціальну мережу «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які вона самостійно перераховувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 (а.с.5-10).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілою ОСОБА_5 в сумі 1800 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 ( а.с.11,12).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити нижчезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 год. 03.03.2024 по дату ухвали слідчого судді, який належить (належав) невідомій особі, по банківському рахунку НОМЕР_1 на ФОП ОСОБА_6 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаній банківській карті;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1