Справа № 134/385/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 19.02.2024 близько 13 години ОСОБА_4 через свій мобільний телефон НОМЕР_1 через додаток «Месенджер» зайшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення допомоги в розмірі 6500 грн. Після заходу на сторінку за даним посиланням висвітилась сторінка на якій необхідно було ввести пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пін код картки та далі нажати зареєструватися. Після цього прийшло повідомлення про те, що картка перейшла в режим діджіталізації. Та відразу ж прийшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття із її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 коштів у сумі 3622,5 грн та 70 грн., а також із картки НОМЕР_3 в сумі 105 грн. та вказано, що здійснено перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування потерпілою ОСОБА_4 надано для приєднання до матеріалів провадження виписки із банку по карткових рахунках, а саме НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із якої 19.02.2024 о 13:04 перераховано 3500 грн. та о 13:08 перераховано 65 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також по картковому рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перераховано 19.02.2024 о 13:09 100 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000046 19.02.2024 близько 13 години ОСОБА_4 через свій мобільний телефон НОМЕР_1 через додаток «Месенджер» зайшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення допомоги в розмірі 6500 грн. Після заходу на сторінку за даним посиланням висвітилась сторінка на якій необхідно було ввести пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пін код картки та далі нажати зареєструватися. Після цього прийшло повідомлення про те, що картка перейшла в режим діджіталізації. Та відразу ж прийшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття із її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 коштів у сумі 3622,5 грн та 70 грн., а також із картки НОМЕР_3 в сумі 105 грн. та вказано, що здійснено перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування потерпілою ОСОБА_4 надано для приєднання до матеріалів провадження виписки із банку по карткових рахунках, а саме НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із якої 19.02.2024 о 13:04 перераховано 3500 грн. та о 13:08 перераховано 65 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також по картковому рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перераховано 19.02.2024 о 13:09 100 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо карткових рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), зокрема інформації в період часу за 19.02.2024 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя