"19" червня 2024 р. Справа № 363/2896/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000772, внесеного до ЄРДР 04.06.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000772 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції норми до 11.08.2023 року).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 04.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції норми до 11.08.2023 року).

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 16.05.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2020 року йому прийшло текстове повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в якому зазначалось, що його універсальна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита за рахунком № НОМЕР_2 , заблокована, згодом він звернувся за номером телефону НОМЕР_3 , що був вказаний в текстовому повідомлені, задля уточнення інформації. Після чого, заявник звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови з адміністратором йому повідомили, що з його кредитної картки яка відкрита за рахунком № НОМЕР_4 , було здійснено списання кредитних коштів на його зарплатну банківську картку за рахунком, що вищевказаний, загальною сумою 42 617,00 гривень, в подальшому з його універсальної картки було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями 30.10.2020 року о 13 год. 14 хв. на суму 17 300,00 грн., та 30.10.2020 року о 13 год. 13 хв. на суму 25 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

04.06.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000772, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції норми до 08.11.2024 року), по кваліфікуючій ознаці - шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч.3 ст.190 КК України (в редакції норми до 08.11.2024 року), за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.10.2020 року з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 йому прийшло текстове повідомлення, в якому коротко зазначалось, що його універсальна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита за рахунком № НОМЕР_2 , заблокована, а тому йому необхідно звернутися за номером телефону НОМЕР_3 . В подальшому під час розмови по телефону НОМЕР_3 потерпілий повідомив невідомій особі, яка представилася представником банку свої дані, провів аутентифікація, пройшов авторизацію, під час якої повідомив дані свого паспорту, адресу проживання номер картки та повідомив пароль, який надійшов СМС-повідомлення. Після чого, того ж дня заявник виявив що з його карткового рахунку двома платежами були зняті грошові кошти в загальні сумі 42 617,00 грн.

До своїх показів потерпілий долучив копії заяви власника картки від 30.10.2020 року щодо оскарження банківських операцій на 1 арк., в якій від руки зафіксовано номери телефонів з яких 30.10.2020 року проходило СМС-повідомлення та по яких він спілкувався з невідомою особою, а також Інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за 30.10.2020 року на 1 арк.

Ознайомившись з відомостями вказаними в Інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за 30.10.2020 року встановити даних карткового рахунку на який було протиправно переведено грошові кошти потерпілого не представилося можливим.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, підтвердження (або спростування) відомостей щодо номеру банківської картки та (або) розрахункового рахунку на який здійснено протиправне переведення грошових коштів, а також встановити особу правопорушника, враховуючи результати проведених слідчих (розшукових) дій - можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку,за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по розрахунковому (кредитному) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку,за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 30.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 30.10.2020 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1