Справа №295/2831/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

04.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за № 0000109 від 31.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

І Суть клопотання

Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор вказує, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 31.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби при укладені додаткових угод № 2, № 3, № 5 та № 6 до Договору № 824, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.12.2021 р, грубо порушили норми Закону України «Про публічні закупівлі», допустили непропорційне коливання ціни на ринку електричної енергії та за відсутності такого коливання в бік збільшення, що призвело до оплати електричної енергії за завищеною вартістю та до спричинення істотної майнової шкоди інтересам об`єднаної територіальної громади міста Житомира.

Прокурор вказує, що відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-10-13-009859-b, комунальним підприємством сплачено 85 181 053,44 грн, у зв`язку із чим є підстави стверджувати, що частина даної суми була сплачена за цінами, визначеними за безпідставно укладеними додатковими угодами № 2, № 3, № 5 та № 6, чим спричинено шкоду об`єднаній територіальній громаді м. Житомира, як власнику усього майна комунального підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради перераховувало кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотивуючи клопотання прокурор зауважує, що з метою встановлення обставин вчинення правопорушення, в тому числі проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію стосовно користувачів, які здійснювали операції по перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ГУ по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з липня 2022 року по січень 2023 року.

Також прокурор посилається на те, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, прокурор в клопотанні просить розглянути його за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просив задоволити.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши доводи, на які посилається прокурор щодо проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, слідчий суддя визнає їх обгрунтованими, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть містити відомості про факти та обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах; документи необхідні для призначення та проведення судових експертизи з метою підтвердження або спростування обставин вчинення злочину, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_15 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації стосовно користувачів, які здійснювали операції по перерахуванню коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради на рахунок НОМЕР_2 , за період з липня 2022 року по січень 2023 року;

- відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, дати та місця виконання операцій по підписанню та відправленню коштів між вказаними рахунками, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання відповідних електронних документів та операції по перерахунку коштів;

- документів, що містять відомості відносно дат, ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, з яких здійснювалося відвідування (авторизація, вхід, вихід) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії;

- документів щодо видачі відповідних електронних цифрових підписів користувачам, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1