Провадження № 1-кс/947/3270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.10.2023 року на документи, які було виявлено та вилучено 20.09.2023 року під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», а саме за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40.

В обґрунтування вимог клопотання адвокат ОСОБА_3 , вказує на те, що 20.09.2023 року під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», а саме за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40 було виявлено та вилучено ряд документів, перелік яких зазначено у письмовому вигляді у клопотанні. Після чого, за клопотанням детектива ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.10.2023 року було накладено арешт на вказані документи. Наразі, постановою детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області від 26.02.2024 року кримінальне провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Враховуючи те, кримінальне провадження закрито, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на даний час втратив свою потребу, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт на майно ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» вилучене під час проведення обшуку 20.09.2023 року за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40.

Представник ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність, зазначив, що на даний час кримінальне провадження закрито та необхідності у арешті майна немає. До заяви долучив копію постанови про закриття кримінального провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Приймаючи до уваги заяви учасників процесу, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що 20.09.2023 року під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», а саме за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40 було виявлено та вилучено ряд документів, перелік яких зазначено у письмовому вигляді у клопотанні.

Після чого, за клопотанням детектива ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.10.2023 року було накладено арешт на вказані документи.

Відповідно до постанови заступника керівника відділу детективів із захисту економіки у зовнішньоекономічній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 від 26.02.2024 року кримінальне провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, згідно із ч. 3 ст. 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК).

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК наділяють правом скасувати арешт при закритті провадження лише таких суб`єктів як: суд - за наслідками розгляду кримінальної справи, та прокурора - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Водночас, кримінальне провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрила постановою детектив, яка, на відміну від прокурора, не наділена повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 26 КПК слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК є судовий контроль за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором, який реалізує слідчий суддя. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у детектива повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких накладений арешт, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання.

Вищевказані висновки узгоджуються із правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 30.06.2020 року у справі № 727/2878/19, відповідно до якої питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження на даний час закінчено, кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт на майно закрито, прокурор не заперечує проти задоволення клопотання, в цілях не порушення гарантованого права власності ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, а тому подане клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Скасувати арешт із забороною розпорядження та користування, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.10.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000026 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на:

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.01.2015 по 18.01.2021 року поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 03.02.2020 по 04.01.2022 року поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 04.01.2023 по 05.07.2023 року поміщені до картонної папки фіолетового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.05.2011 по 01.09.2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками (проведення ремонтних робіт) за період з 23.04.2018 по 08.05.2023 року поміщені до картонної папки жовтого кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами щодо спільної діяльності в тому числі ДП «АМПУ» за період з 07.07.2009 по 01.05.2023 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень -лютий 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за березень-квітень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-червень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за липень, серпень, вересень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень, листопад, грудень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-липень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за серпень-вересень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень-грудень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-серпень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за вересень-листопад 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за грудень 2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- правила внутрішнього трудового розпорядку, накази щодо штатного розкладу та посадових окладів з додатками, колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» поміщені до картонної папки чорного кольору;

- колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», аркуші ознайомлення та листування ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за 2020-2021 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- договір між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» від 15.03.2001 року № КД-398 з додаткми та додаткові угоди до нього, поміщенні до поліетиленового файлу прозорого кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 09.09.2020 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 01.02.2021 по 04.10.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.12.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 08.08.2017 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.02.2016 по 03.01.2022 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.012.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки жовтого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на ТЕО від 02.07.2018 поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 14.08.2018 по 25.04.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 11.03.2020 по 02.07.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 02.07.2018 по 18.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку за період 12.07.2022 по 17.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 29.12.2018 по 01.07.2020 поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку 01.02.2019 поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 18.12.2018 по 01.03.2021 поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 01.11.2020 по 02.12.2013 поміщені до пластикової папки зеленого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 26.09.2019 по 08.02.2022 поміщені до картонної папки чорного кольору.

Вилучене майно на підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особам, у яких його було вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1