печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001006, розпочатого 04.08.2021 за заявою ТОВ «S&W Automobily s.r.o.» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України. У даному кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Слідством встановлено, що під час досудового розслідування ОСОБА_5 на початку 2019 року (до 21.05.2019), перебуваючи на території України у невстановленому місці, утворив стійке злочинне об`єднання - організовану групу для вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами на території Чеської Республіки, продажу цих транспортних засобів на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, а у подальшому керував організованою групою та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до листопада 2019 року (до 16.11.2019) за наступних обставин.

Так, у 2016 році ОСОБА_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки у АДРЕСА_1 , де розташована компанія «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), познайомився із ОСОБА_6 , який займався передачею транспортних засобів у лізинг. Увійшовши до нього в довіру та запитавши про можливість отримання транспортних засобів для використання на території України ОСОБА_5 домовився про укладення договорів користування автотранспортними засобами та співробітництва у їх лізингу між компаніями EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якій він був засновником, а директором його брат ОСОБА_7 , та компанією «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якої була дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Поряд із цим, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 01.09.2017 у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння транспортними засобами шляхом обману під приводом оренди у компанії «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) без мети повернення на територію Чеської Республіки. Для реалізації цього умислу ОСОБА_5 вирішив зачекати певний час щоб підробити офіційні документи походження зазначених транспортних засобів для митного оформлення і постановки на облік на території України. За задумом останнього транспортні засоби після їх незаконного заволодіння можна було продати на території України з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під виглядом добросовісного власника. Водночас ОСОБА_5 усвідомлював, що для реалізації цього умислу необхідно підшукати співучасників, об`єднати їх зусилля, детально розподілити між ними обов`язки, скласти план та визначити способи його виконання для досягнення злочинного результату.

Підібравши слушний момент на початку 2019 року (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_5 , перебуваючи на території України у невстановленому місці, з метою реалізації власного умислу та розробленого ним плану, запропонував своєму брату ОСОБА_7 прийняти участь у злочинній діяльності з метою незаконного заволодіння транспортними засобами, отриманих компанією EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) для їх продажу на території України за підробленими документами та заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. Отримавши згоду останнього ОСОБА_5 доручив ОСОБА_7 підшукати осіб для перевезення транспортних засобів через державний кордон України за грошову винагороду, їх розмитнення та реєстрацію на підставних осіб з метою подальшого продажу, тим самим залучив як співорганізатора групи.

У той же час у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, залучив до злочинної діяльності невстановлену особу (осіб) з метою підроблення офіційних документів щодо походження зазначених транспортних засобів, отриманих компанією EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер 50472038).

У свою чергу ОСОБА_7 у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму знайомому ОСОБА_10 транспортувати з території Чеської Республіки на територію України через державний кордон транспортні засоби за грошову винагороду, не повідомляючи про дійсні наміри учасників групи щодо їх незаконного заволодіння.

Крім того, у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019) ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував брокеру ОСОБА_11 забезпечити митне оформлення зазначених транспортних засобів на території України за грошову винагороду, не повідомляючи про дійсні наміри учасників групи щодо їх незаконного заволодіння.

Після цього, ОСОБА_7 у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму товаришу ОСОБА_12 виступити фіктивним представником юридичної особи ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) з метою первинної реєстрації зазначених транспортних засобів на території України, а також підшукати фізичних осіб для їх перереєстрації з метою продажу, тим самим довів розроблений організатором групи ОСОБА_5 план злочинної діяльності та залучив як виконавця злочинів.

Також, у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 виступити продавцем зазначених транспортних засобів з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, тим самим довів розроблений організатором групи ОСОБА_5 план злочинної діяльності та залучив як виконавця злочинів.

Отримавши згоду всіх учасників групи для заняття злочинною діяльністю, керівник злочинного об`єднання ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану, який полягав у підроблені офіційних документів щодо походження транспортних засобів, їх транспортування на територію України через державний кордон, митне оформлення, реєстрацію на підшукану юридичну особу та перереєстрацію на фізичних осіб з метою продажу громадянам для заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману, об`єднав зусилля співучасників для досягнення цього плану та налагодив функціонування стійкого об`єднання, встановивши взаємозв`язок в діях його учасників, розподіливши ролі кожного з них.

Отже, до вчинення першого злочину та наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності до утвореного стійкого злочинного об`єднання на початковому етапі увійшли:

1) ОСОБА_5 - організатор, який утворив організовану групу шляхом підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детального розподілу між ними обов`язків, складення плану та визначення способів його виконання, а також керівник групи, що визначив її мету і напрямки, конкретні завдання об`єднання та окремих учасників, координацію їхніх дій, ініціювання здійснення визначеного виду злочинної діяльності та вчинення конкретних злочинів, у тому числі організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності;

2) ОСОБА_7 - співорганізатор, який керував організованою групою шляхом забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, розподілу функціональних обов`язків та планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності тощо;

3) ОСОБА_12 - виконавець злочинів, який вступив до організованої групи надавши згоду на участь у об`єднанні, усвідомлюючи факт її існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, безпосередньо вчиняючи злочини відповідно до відведеної йому ролі шляхом первинної реєстрації викрадених транспортних засобів як фіктивного представника юридичної особи за підробленими документами, а також підшукання фізичних осіб для здійснення перереєстрації з метою продажу іншим особам;

4) ОСОБА_13 - виконавець злочинів, який вступив до організованої групи надавши згоду на участь у об`єднанні, усвідомлюючи факт її існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, безпосередньо вчиняючи злочини відповідно до відведеної йому ролі шляхом забезпечення перереєстрації транспортних засобів на підшуканих фізичних осіб та їх продажу з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в інтересах організованої групи;

5) Інші невстановлені учасники - виконавці злочинів, який вступили до організованої групи надавши згоду на участь у об`єднанні, усвідомлюючи факт її існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, безпосередньо вчиняючи злочини відповідно до відведених їм ролей шляхом підроблення офіційних документів щодо походження викрадених транспортних засобів.

Організована група характеризувалася зорганізованістю щодо предмету протиправної діяльності (незаконне заволодіння транспортними засобами, заволодіння чужим майном шляхом обману та підроблення офіційних документів з метою використання у злочинній діяльності), детального плану її реалізації, розподілу ролей та функцій між співучасниками, а також стійкістю через стабільний склад її членів та згуртованістю щодо виконання цього плану з метою вчинення ряду злочинів упродовж тривалого часу.

Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, упродовж травня - серпня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, отримавши від керівника групи ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , на бланку № НОМЕР_5 , видане 06.02.2018 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_6 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом наслідування підпису ОСОБА_14 підробив контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець) з рахунком № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу, а також довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_14 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказами № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» та № 9 від 05.08.2019 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», які передав учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 05.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_7 , отримавши від керівника групи ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , на бланку № НОМЕР_9 , видане 20.09.2017 магістратурою міста Карлови Вари № 4 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою ноутбуку «Sony PCG-91312V» s/n НОМЕР_11 , виготовив рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець), а у подальшому невстановлений учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому місці шляхом наслідування підпису ОСОБА_14 повторно підробив рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець), а також шляхом наслідування підпису ОСОБА_15 повторно підробив наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, упродовж вересня - жовтня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, отримавши від керівника групи ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , на бланку № НОМЕР_14 , видане 18.04.2019 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_37 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом наслідування підпису ОСОБА_14 повторно підробив рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець), а також шляхом наслідування підпису ОСОБА_15 повторно підробив довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказом № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», які передав учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою використання у злочинній діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, у середині липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець) та рахунок № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 17.07.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/048989, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 .

Після цього, 02.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_12 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подав завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_14 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказом № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_17 .

Продовжуючи протиправні дії, 13.08.2019 інший учасник організованої групи ОСОБА_13 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, за участю ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_14 від 05.08.2019 № 9 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, на початку вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , якому надав завідомо підроблений рахунок № НОМЕР_19 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець).

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 04.09.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/056388, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 .

Після цього, 11.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_12 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було зареєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_20 .

Продовжуючи протиправні дії, 19.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, за участю ОСОБА_19 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, на початку жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , якому надав завідомо підроблений рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець).

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 02.10.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/063444, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 .

Після цього, 05.10.2019 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подали завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_22

Продовжуючи протиправні дії, 16.10.2019 невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , за участю ОСОБА_20 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_5 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , на підставі договору про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу від 20.12.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), на початку липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області звернувся до ОСОБА_21 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_21 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 04.07.2019 прибув до пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за межами якого отримав від ОСОБА_7 транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на НОМЕР_24 , видане 06.02.2018 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_6 , після чого на вказаному транспортному засобі у той же день 04.07.2019 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Краківець-Корчова», залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_7 .

Після цього, у середині липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець) та рахунок № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 17.07.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/048989, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 .

У подальшому, 02.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_12 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 241735623 від 02.08.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подав завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_14 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_17 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині серпня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у м. Ужгород Закарпатської області звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою реєстрації на його ім`я транспортного засобу за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 13.08.2019 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де за грошову винагороду підписав заяву № 242536844 від 13.08.2019 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_13 подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_14 № 9 від 05.08.2019 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на незаконне заволодіння транспортним засобом «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , його власнику ТОВ «S&W Automobily s.r.o.» (код 64833780, юридична адреса: АДРЕСА_8 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 710 310 грн. або 739 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_5 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , на підставі договору оренди автомобіля з подальшим викупом від 01.09.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код 50472038), у середині серпня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_21 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_21 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 15.08.2019 разом з ОСОБА_7 виїхав на транспортному засобі «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , за межі України через пункт пропуску «Ужгород», після чого ОСОБА_21 , отримавши від ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на НОМЕР_25 , видане 20.09.2017 магістратурою міста Карлови Вари № 4 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_10 , самостійно повернувся на вказаному транспортному засобі на територію України 16.08.2019 через пункт пропуску «Краківець-Корчова», залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_7 .

Після цього, на початку вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів знову звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець) та рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 04.09.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/056388, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 .

У подальшому, 11.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_12 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 245055562 від 11.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було зареєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_20 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині вересня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою реєстрації на його дружину ОСОБА_19 транспортного засобу за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, діючи за дорученням чоловіка ОСОБА_18 , 19.09.2019 прибула до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де за грошову винагороду підписала заяву № 245785246 від 19.09.2019 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_7 подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на повторне незаконне заволодіння транспортним засобом «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , його власнику ТОВ «S&W Automobily s.r.o.» (код НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 1 484 909, 80 грн. або 1545 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_5 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , на підставі договору про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу від 20.12.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код 50472038), у середині вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_21 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_21 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на НОМЕР_27 , видане 18.04.2019 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_37 , разом з ОСОБА_22 , який також не був обізнаний про діяльність організованої групи, 20.09.2019 виїхали на транспортному засобі «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , за межі України через пункт пропуску «Малий Березний», після чого ОСОБА_21 самостійно повернувся на вказаному транспортному засобі на територію України 22.09.2019, залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_7 .

Після цього, на початку жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Львів знову звернувся до ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_14 (покупець) та рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 02.10.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_17 , яка діяла за дорученням ОСОБА_16 , було подано митну декларацію № 209190/2019/063444, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 .

У подальшому, 05.10.2019 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_12 прибули до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 247199130 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подали завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_15 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_22 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_12 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до дружини ОСОБА_20 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи з проханням реєстрації на її ім`я транспортного засобу.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, 16.10.2019 прибула до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де на прохання чоловіка підписала заяву про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_12 подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на повторне незаконне заволодіння транспортним засобом «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , його власнику ТОВ «S&W Automobily s.r.o.» (код НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 735 620 грн. або 765 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 19.09.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_19 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_19 за грошову винагороду підписала довіреність про уповноваження ОСОБА_13 представляти її інтереси щодо транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Після цього 09.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_13 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 , приховавши відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, прибув до приміщення ТСЦ МВС України № НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_11 , де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8048/2019/1710819 від 09.10.2019 між ОСОБА_19 (продавець) та ОСОБА_24 (покупець), заволодів грошовими коштами останньої в сумі 200 000 грн., що становить 208 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши значної шкоди потерпілій.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 13.08.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_18 за грошову винагороду підписав довіреність про уповноваження ОСОБА_13 представляти його інтереси щодо транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Після цього 29.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_13 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 , зустрівся з потенційним покупцем ОСОБА_26 на паркінгу біля станції метро «Голосіївська» за адресою: АДРЕСА_11 , де показавши зазначений транспортний засіб приховав відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

На наступний день 30.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_13 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2019/1746514 від 30.10.2019 між ОСОБА_18 (продавець) та ОСОБА_26 (покупець), повторно заволодів грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США або 627 845 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 16.11.2019 у приміщенні ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_29 , було перепродано ОСОБА_26 (продавець) потерпілому ОСОБА_27 (покупець), у якого транспортний засіб було вилученого правоохоронними органами, отже учасниками організованої групи останньому спричинено майнової шкоди в сумі 15 600 доларів США або 375 960 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, що становить 391 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 16.10.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_20 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_20 на прохання чоловіка ОСОБА_12 підписала довіреність про уповноваження ОСОБА_13 представляти її інтереси щодо транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Після цього 29.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_13 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 , зустрівся з потенційним покупцем ОСОБА_26 на паркінгу біля станції метро «Голосіївська» за адресою: АДРЕСА_11 , де показавши зазначений транспортний засіб приховав відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

На наступний день 30.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_13 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2019/1746453 від 30.10.2019 між ОСОБА_20 (продавець) та ОСОБА_26 (покупець), повторно заволодів грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США або 627 845 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 09.11.2019 у приміщенні ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, транспортний засіб ««Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_30 , було перепродано ОСОБА_26 (продавець) потерпілому ОСОБА_28 (покупець), у якого транспортний засіб було вилученого правоохоронними органами, отже учасниками організованої групи останньому спричинено майнової шкоди в сумі 13 000 доларів США або 316 550 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, що становить 329 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у великих розмірах.

29.03.2024 у кримінальному провадженні № 0001006, від 04.08.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне рухоме майно:

- причіп TENNESSEE н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- транспортний засіб BMW 750D н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- причіп BOECKMANN KTA-3015 н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 .

Санкція ч. 3 ст. 289 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- причіп TENNESSEE н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- транспортний засіб BMW 750D н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- причіп BOECKMANN KTA-3015 н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- причіп TENNESSEE н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

- транспортний засіб BMW 750D н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

- причіп BOECKMANN KTA-3015 н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1