Справа № 577/1339/24
Провадження № 1-кс/577/618/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 12 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 березня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також інформацію про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_20 та рух коштів по вказаним рахункам за період часу з 01 лютого 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім`я видано банківську картку № НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою, банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалися зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків, угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що приблизно в середині лютого 2024 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_20 у месенджері «Telegram» знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого зв`язався з невстановленою під час досудового розслідування особою, яка за грошову винагороду запропонувала ОСОБА_20 здійснювати незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

Усвідомлюючи незаконність такої діяльності, ОСОБА_20 погодився на вказану пропозицію з метою отримання незаконного прибутку. При цьому, розуміючи можливість викриття його неправомірних дій працівниками поліції, з метою конспірації ОСОБА_20 вирішив збувати психотропні речовини опосередковано без прямого контакту з покупцями, залишаючи так звані «закладки» у певному місці з відповідною кількість заздалегідь розфасованої на окремі дози психотропної речовини.

Реалізуючи злочинний намір, направлений на збут особливо небезпечної прихотропної речовини - PVP, ОСОБА_20 22 лютого 2024 року у вечірній час доби, діючи умисно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», прибув до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи посилку, у якій знаходився згорток з психотропною речовиною, таким чином ОСОБА_20 , незаконно з метою збуту придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP. Вказану психотропну речовину ОСОБА_20 у подальшому самостійно розфасував на 10 згортків та став незаконного зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою подальшого збуту.

12 березня 2024 року о 15 год 10 хв. біля будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_20 своєю поведінкою привернув увагу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які під час огляду місця події вилучили у ОСОБА_20 10 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, в складі якої відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-24/3939-НЗПРАП від 13 березня 2024 року міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, шо згідно списку № 2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затв. постановою КМУ від 06 травня 2000 року № 770 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Таким чином ОСОБА_20 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, тобто у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 2 ст. 307 КК України.

12 березня 2024 року о 22 год. 24 хв. ОСОБА_20 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України

13 березня 2024 року ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час затримання ОСОБА_20 був оглянутий мобільний телефон марки «Redmi 9c», у якому виявлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відповідно до показань ОСОБА_20 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в додатку на його мобільного телефону, він отримував грошові кошти за збут психотропних речовин.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також інформації про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 лютого 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 13 березня 2024 року ОСОБА_20 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини.

Під час затримання 12 березня 2024 року ОСОБА_20 у нього був вилучений мобільний телефон «Redmi 9c».

У вказаному мобільному телефоні виявлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по іншим банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_20 за період часу з 01 лютого 2024 року до 26 березня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 12 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурорів Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000148, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 12 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також інформацію про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_20 та рух коштів по вказаним рахункам за період часу з 01 лютого 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім`я видано банківську картку № НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою, банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалися зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків, угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1