КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/1138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064, розпочатого щодо невстановленої особи, яка 02.12.2021 року зареєструвала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) ОСОБА_4 , без відома останнього.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що протягом 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції з реалізації придбаних ТМЦ не здійснювались, податкові накладні на адресу покупців не реєструвались.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що упродовж січня-лютого 2022 року невстановленими особами здійснено низку транзитних операцій направлених на «конвертацію» грошових коштів з безготівкових у готівкові на суму понад 427 млн грн, в тому числі з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) та ряду інших підприємств з ознаками «фіктивності».

Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в 2023 році надано в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) ремонтних послуг на суму понад 60 млн. грн.

А тому, з метою перевірки реальності фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) постала необхідність у дослідженні відповідних документів.

Документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), а саме: оригінали договорів, додаткових угод, специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності), інші фінансово-господарські документи, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера.

В зв`язку з чим детектив ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 у Полтавській області звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

надати право тимчасового доступу до оригіналів документів, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 361 та №631 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посадові інструкції вказаних осіб.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1